- Presiding judge (HACC): Strohyi I.L.
Справа № 991/14116/24
Провадження № 1-кс/991/14214/24
У Х В А Л А
24 грудня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2,
захисника - ОСОБА_3,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022000000001637 від 18.11.2022 (далі - кп № 42022000000001637),
у с т а н о в и в:
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається
1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до документів.
2.Захисник зазначала, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кп № 42022000000001637, у якому було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України (далі - КК).
3.Окрім цього, захисник покликалася на те, що за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4, будучи народним депутатом, з січня по вересень 2021 року за невстановлених обставин набула активи у вигляді готівкових коштів у сумі 5 378 560 грн та годинника Zenit модель DEFY MIDNICHT вартістю 310 000 грн, проте, з метою приховати факт незаконного набуття таких активів, створила видимість законності їх набуття шляхом отримання від свого батька ОСОБА_5 .
4.Також, з вересня 2021 року по січень 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин отримала активи у сумі 14 335 000 грн, проте, з метою приховати факт незаконного набуття таких активів, створила видимість законності їх набуття шляхом отримання від свого батька ОСОБА_5 .
5.Водночас сторона обвинувачення стверджує про те, що у ОСОБА_5 були відсутні кошти на здійснення подарунків у грошовій та негрошовій формах ОСОБА_4 .
6.Такі твердження, на переконання сторони захисту, є необґрунтованими, оскільки ОСОБА_5 був приватним підприємцем, займав керівні посади в рибгосподарських підприємствах у Миколаївській області, що одночасно з можливістю розпоряджатися майном таких підприємств, розширювало коло ділових та бізнес зв`язків. Також ОСОБА_5 був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2, головою економічної комісії та консультував суб`єктів підприємницької діяльності.
7.За життя ОСОБА_5 володів численними об`єктами нерухомості в Україні, житловим будинком у Миколаївській області, квартирою, земельними ділянками та корпоративними правами. Також ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_6 відпочивали за кордоном.
8.Тому, для підтвердження майнового стану ОСОБА_5, зокрема відпочинку його разом з дружиною за кордоном, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні інформації щодо перетину кордону ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 за період з 01.01.2022 по 02.02.2022, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Позиція учасників у судовому засіданні
9.У судовому засіданні захисник клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на викладене в ньому обґрунтування. Також просила визначити саме її як особу, якій буде надано тимчасовий доступ до речей та документів.
10.Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про причини свого не прибуття не повідомив.
11.Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі -КПК) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався
12.Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходив із такого.
13.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 42022000000001637, у якому було повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК.
14.Згідно із доданими до клопотання матеріалами, ОСОБА_4, будучи народним депутатом, з січня по вересень 2021 за невстановлених обставин набула активи у вигляді готівкових коштів у сумі 5 378 560 та годинника Zenit модель DEFY MIDNICHT вартістю 310 000 грн, проте, з метою приховати факт незаконного набуття таких активів, створила видимість законності їх набуття шляхом отримання від свого батька ОСОБА_5 .
15.Також з вересня 2021 року по січень 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин отримала активи у сумі 14 335 000 грн, проте, з метою приховати факт незаконного набуття таких активів, створила видимість законності їх набуття шляхом отримання від свого батька ОСОБА_5 .
16.Водночас сторона обвинувачення стверджує про те, що у ОСОБА_5 були відсутні кошти на здійснення подарунків ОСОБА_4 у грошовій та негрошовій формах.
17.Проте, захисник покликалася на те, що ОСОБА_5 був приватним підприємцем, займав керівні посади в рибгосподарських підприємствах у Миколаївській області, що одночасно з можливістю розпоряджатися майном таких підприємств, розширювало коло ділових та бізнес зв`язків. Також ОСОБА_5 був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2, головою економічної комісії та консультував суб`єктів підприємницької діяльності.
18.Окрім цього за життя ОСОБА_5 володів численними об`єктами нерухомості в Україні, житловим будинком у Миколаївській області, квартирою, земельними ділянками та корпоративними правами. Також ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_6 відпочивали за кордоном.
19.Тому, стороною захисту здійснюється збирання доказів для спростування доводів сторони обвинувачення щодо майнового стану ОСОБА_5 та підтвердження існування у нього активів для здійснення вищезгаданих подарунків своїй доньці.
20.Для підтвердження фактів та обставин, на які покликається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до документів у копіях додано: витяг з ЄРДР у кп № 42022000000001637, картки з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, постанову від 11.12.2024 про продовження строку досудового розслідування у кп № 42022000000001637 до трьох місяців, прокол опитування адвокатом особи за її згодою від 19.11.2024 щодо ОСОБА_7, прокол опитування адвокатом особи за її згодою від 18.11.2024 щодо ОСОБА_8, прокол опитування адвокатом особи за її згодою від 23.11.2024 щодо ОСОБА_9 .
21.Тому, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про перетин державного кордону України ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по 02.02.2022.
22.Захисник зазначала, що запитувана інформація сприятиме установленню дійсного майнового стану ОСОБА_5 та допоможе спростувати версію сторони обвинувачення щодо відсутності у ОСОБА_5 активів для здійснення подарунків ОСОБА_4 .
23.Власне, наведені вище обставини стали підставою для сторони захисту заявлення цього клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
24.Далі слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.
25.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
26.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
27.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.
28.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).
29.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
30.Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
31.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
32.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, надасть змогу захиснику установити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо майнового стану ОСОБА_5 та можливості здійснення ним подарунків його доньці ОСОБА_4 .
33.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.
34.Також слідчим суддею установлено, що захисник просила надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані особи (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).
35.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
36.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.
37.Слідчий суддя, окрім того, вважає, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з`ясування обставин, які мають суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про перетин державного кордону України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.
38.З метою установлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, зокрема, дійсного майнового стану ОСОБА_5, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до запитуваних стороною захисту матеріалів.
39.Окрім цього, клопотання захисника, у частині визначення способу тимчасового доступу до документів, а саме з можливістю виготовлення копії визначеної інформації, відповідає ч. 1 ст. 159 КПК.
40.За таких обставин, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довела необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
41.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити в один місяць, який слід обраховувати з дня її постановлення.
Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЗР № 21/1243 від 02.10.2017) тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до інформації щодо дати в`їзду/виїзду, напрямку перетинання державного кордону України за період з 01.01.2012 по 02.02.2022 такими особами:
(1) ОСОБА_5, який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 та володів такими паспортами: паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1, виданий 22.05.2006, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2, виданий 24.07.2017, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3, виданий 20.11.2015, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
(2) ОСОБА_6, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_9 та володіє такими паспортами: паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4, виданий 16.08.2013,дійсний до 16.08.2023, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5, виданий 24.07.2017,дійсний до 24.07.2027, орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1