- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
Справа № 991/1719/25
Провадження 1-кс/991/1719/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, представників володільця речей і документів ОСОБА_4, ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника ОСОБА_6, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_6, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7, про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - Клопотання), подане у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 52025000000000046 від 31.01.2025, зокрема за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України (далі - Кримінальне провадження).
Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, захисник у Клопотанні (з урахуванням уточнень) просить надати адвокатам, які здійснюють захист ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №?32014100070000038, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_9 відповідно до наданих документів, що підтверджують повноваження здійснення захисту, тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю виготовлення копій таких матеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АМКУ) (ЄДРПО НОМЕР_1, АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів справи № 143-26.13/153-16 (зі всіма додатками, запитами, відповідями на них тощо) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та рішення АМКУ № 178-р від 30.03.2021.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні, в якому встановлюються обставини можливих протиправних дій щодо заволодіння нафтопродуктами, на які у рамках кримінального провадження № 12014160020000076 було накладено арешт, як на речові докази, оскільки протягом 2013-2014 років такі нафтопродукти були ввезені в Україну компаніями, підконтрольними ОСОБА_10, під приводом подальшого їх транзиту, однак в межах України здійснювалася їх реалізація без сплати податків, зборів та платежів. У рамках кримінального провадження № 32014100070000038, матеріали з якого у тому числі за підозрою ОСОБА_7, виділені у Кримінальне провадження, проведено ряд експертних досліджень. Однак за результатами їх проведення стороною обвинувачення не було встановлено ціни таких нерозмитнених та розмитнених нафтопродуктів на території України та не враховано відповідного класифікатору і приналежності нафтопродуктів з урахуванням норм ДСТУ. Стороною захисту, шляхом здійснення адвокатських запитів та тимчасових доступ отримано частково відомості щодо вартості паливно-мастильних матеріалів, починаючи з 01.06.2015, що не охоплює період реалізації арештованих нафтопродуктів (2014-2017 роки). Стороною захисту встановлено рішення від 30.01.2021 № 178-р АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу під час реалізації світлих нафтопродуктів переважно виробництва низкою суб`єктів господарювання, що призвело до дотримання спільного підходу у ціноутворенні та спільних умов реалізації паливно-мастильних матеріалів (справа № 143-26.13/153-16). У вказаному рішенні АМКУ відображено відомості щодо отримання інформації в частині ринкової вартості різного виду нафтопродуктів від суб`єктів господарювання, які займалися реалізацією такого товару в період 2014-2017 років, що повністю охоплюється періодом реалізації арештованих нафтопродуктів, а також зазначено про сприяння працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у наданні таких відомостей, отриманих в рамках здійснення досудового розслідування. У повідомленні ОСОБА_7 про підозру від 12.02.2024 зазначено про розмір збитків, завданих інкримінованим йому кримінальним правопорушенням 967 309 290, 53 грн, у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри від 30.01.2025 - 817 052 406, 75 грн. Таким чином, задля доведення версії сторони захисту щодо правильного порядку формування цінової пропозиції інкримінованих нафтопродуктів та, як наслідок, правильного визначення шкоди, завданої Державному бюджету України, шляхом призначення необхідних судових експертиз та інших досліджень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АМКУ, щодо ціноутворення нафтопродуктів та визначення ринкових цін, які відображено в матеріалах справи № 143-26.13/153-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та рішенні № 178-р від 30.03.2021.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 доводи Клопотання (з урахуванням уточнень) підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав. Зазначив, що стороні захисту вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у Клопотанні відомостей та документів, однак враховуючи тривалий строк виготовлення повного тексту відповідної ухвали суду, великий обсяг матеріалів справи № 143-26.13/153-16 (понад 200 томів), неможливість залучення до їх копіювання помічників адвокатів, сторона захисту не встигла до закінчення строку дії такої ухвали ознайомитися із всіма матеріалами.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, (АМКУ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення Клопотання, зазначили, що це вже втретє сторона захисту звертається до суду з таким клопотанням, АМКУ не винен у тому, що адвокати не встигли ознайомитися із відповідними матеріалами, сторони не мають зловживати процесуальним правом.
Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового провадження, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У рамках кримінального провадження № 32014100070000038 від 08.05.2014 ОСОБА_7 :
- 12.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України;
- 30.01.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 від 31.01.2025 матеріали досудового розслідування, зокрема, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України, виділені в окреме провадження, якому в подальшому присвоєно номер № 52025000000000046 від 31.01.2025.
Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої ОСОБА_7 підозри від 30.01.2025, протягом 2013-2014 років компаніями ОСОБА_10 на територію України під приводом подальшого транзиту в інші країни ввезено нафтопродукти, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У 2014 році за цими фактами слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато кримінальні провадження, у межах яких накладено арешт на нафтопродукти як речові докази для забезпечення в майбутньому виконання вироку в частині конфіскації майна та відшкодування державі збитків. У ОСОБА_12 та ОСОБА_7, які розуміли, що нафтопродукти будуть звернуті в дохід держави, виник спільний умисел щодо заволодіння ними, замаскувавши це під передачу речових доказів для реалізації підконтрольному державному підприємству, їх продаж за заниженою ціною підконтрольному приватному суб?єкту господарювання та виведення коштів, отриманих державним підприємством як часткова оплата, на рахунки інших підконтрольних приватних суб?єктів господарювання. З 06.03.2014 по 30.09.2014 ОСОБА_7 та ОСОБА_12 з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - створили злочинну організацією, до якої увійшли ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, а також інші невстановлені на даний час особи, керували нею та брали участь у ній. Злочинна організація на чолі з ОСОБА_7 та ОСОБА_12 встановила контроль над ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ДП), у тому числі шляхом призначення на керівні посади в ДП членів злочинної організації. На роль покупця нафтопродуктів ОСОБА_12 підібрано підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а для виводу коштів, отриманих ДП як часткова оплата за реалізовані нафтопродукти, підшукано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_17, діючи від імені ДП, уклав з іншим членом злочинної організації ОСОБА_16, який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір постачання разом з додатками, умови якого передбачили ціну нижче за ринкову через «вимушеність продажу» та відстрочення остаточних розрахунків за отримані нафтопродукти. Однак навіть визначена у такий спосіб вартість нафтопродуктів не була перерахована на депозитний рахунок уповноваженого банку органу досудового розслідування для забезпечення конфіскації. Натомість ОСОБА_12 організовано перерахування коштів ДП на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у якості передоплати за договорами поставки. Як наслідок кошти, що перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ДП, із володіння злочинної організації не вибували, проте члени злочинної організації отримували у своє розпорядження і нафтопродукти. ОСОБА_15 та ОСОБА_14 під виглядом уповноважених представників ДП організовано відпуск нафтопродуктів загальною вартістю 817 052 406,75 грн (з урахуванням сплати акцизного збору) з місць їх зберігання покупцям після продажу на паливному ринку України з оформленням супроводжуючих документів. Таким чином, у зв?язку з несплатою в дохід державного бюджету вартості арештованих у кримінальному провадженні № 12014160020000076 нафтопродуктів, діяльністю злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_12 державі заподіяно збитки в розмірі 817 052 406,75 грн (з урахуванням сплати акцизного збору).
З метою встановлення розміру завданих внаслідок інкримінованих ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення проведено ряд експертних досліджень.
Так, у повідомленні ОСОБА_7 про підозру від 12.02.2024 зазначається про завдання державі збитків у розмірі 967 309 290, 53 грн, у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри від 30.01.2025 - 817 052 406,75 грн (з урахуванням сплати акцизного збору).
При цьому, у сторони захисту виникли сумніви щодо дотримання методики порядку проведення експертних досліджень та правильності визначення розміру завданих збитків.
З метою ініціювання проведення відповідного експертного дослідження, стороні захисту необхідно отримати відомості щодо ринкової вартості різного виду нафтопродуктів за період 2014-2017 років.
Стороною захисту встановлено рішення від 30.01.2021 № 178-р АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу під час реалізації світлих нафтопродуктів низкою суб`єктів господарювання, що призвело до дотримання спільного підходу у ціноутворенні та спільних умов реалізації паливно-мастильних матеріалів (справа № 143-26.13/153-16).
Відповідно до зазначеного вище рішення АМКУ під час розгляду справи № 143- 26.13/153-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розпочатої розпорядженням державного уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08 вересня 2016 року № 01/246-р, органами Комітету було направлено ряд вимог (більше 200) про надання інформації до суб?єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку світлих нафтопродуктів, органів влади, консалтингових агенцій та банківських установ тощо.
Зі змісту рішення АМКУ від 30.01.2021 № 178-р вбачається, що Комітетом здійснювався збір даних щодо ціноутворення за період 2013-2017 років, що в свою чергу в повному обсязі охоплює період реалізації арештованих нафтопродуктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, у матеріалах справи АМКУ за № 143-26.13/153-16 містяться відомості щодо отримання інформації в частині ринкової вартості різного виду нафтопродуктів від суб`єктів господарювання, які займались реалізацією такого товару в період 2013-2017 років.
Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що такого, тимчасовий доступ до матеріалів справи АМКУ № 143-26.13/153-16, у частині документів, які містять відомості щодо ціноутворення нафтопродуктів та визначення ринкових цін за період 2013 по 2017 років, надасть змогу стороні захисту здобути відомості та документи для проведення відповідного експертного дослідження та встановити наявність/відсутність обставин, на які вона посилається, та як наслідок доводити свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_7 підозри/пред`явленого обвинувачення, у разі направлення обвинувального акта до суду.
Слідчий суддя вважає недоцільним надавати тимчасовий доступ до матеріалів усієї справи АМКУ № 143-26.13/153-16, оскільки інші документи, які вона містить, не мають значення для доказування у даному Кримінальному провадженні, а їх отримання стороною захисту є надмірним втручанням у права осіб, яких такі документи стосуються.
За такого, матеріалів справи АМКУ № 143-26.13/153-16, у частині документів, які містять відомості щодо ціноутворення нафтопродуктів та визначення ринкових цін за період 2013 по 2017 років, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні.
Враховуючи, що рішення від 30.01.2021 № 178-р у справі № 143-26.13/153-16 постановлене АМКУ, беручи до уваги матеріали Клопотання, захисником підтверджено, що справа № 143-26.13/153-16 перебуває у володінні АМКУ.
У Клопотанні зазначено, що стороні захисту вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у Клопотанні відомостей та документів, однак враховуючи тривалий строк виготовлення повного тексту відповідної ухвали суду, великий обсяг матеріалів справи № 143-26.13/153-16 (понад 200 томів), неможливість залучення до їх копіювання помічників адвокатів, сторона захисту не встигла до закінчення строку дії такої ухвали ознайомитися із всіма матеріалами.
Кримінальний процесуальний кодекс України не містить обмежень щодо можливої кількості звернень до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до одних і тих же документів.
При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи представників АМКУ щодо зловживання з боку сторони захисту правом, оскільки, на думку слідчого судді, наявні об`єктивні обставини через які, захисниками не виконано попередню ухвалу про тимчасовий доступ.
Оскільки інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона захисту, може містити комерційну таємницю, тобто, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.
Таким чином, необхідна стороні захисту інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту Клопотання вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АМКУ, захисник просить надати можливість виготовлення копій таких документів, а саме для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - використання їх в якості доказів для підтвердження обставин, що мають значення для Кримінального провадження, проведення експертного дослідження.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АМКУ, надання можливості ознайомитись із ними та зробити їх копії, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання в права особи повністю виправдовує потреби сторони захисту.
Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокати ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4539/10 від 26.05.2011), ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії РН № 1395 від 25.05.2018), ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю МК №001993 від 18.11.2022), ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ХВ №002661 від 12.06.2024) є захисниками підозрюваного ОСОБА_7 у Кримінальному провадженні, а за такого їм може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки захисником у Клопотанні доведено, що у володінні АМКУ перебувають/можуть перебувати зазначені у Клопотанні відомості та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому Кримінальному провадженні.
За такого, Клопотання захисника підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати адвокатам ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4539/10 від 26.05.2011), ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії РН № 1395 від 25.05.2018), ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю МК №001993 від 18.11.2022), ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ХВ №002661 від 12.06.2024), які здійснюють захист підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 52025000000000046 від 31.01.2025, тимчасовий доступ до матеріалів справи № 143-26.13/153-16, у частині документів, які містять відомості щодо ціноутворення нафтопродуктів та визначення ринкових цін за період 2013 по 2017 рік, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомитись із такими матеріалами та зробити їх копії.
Строк дії ухвали - два місяці (до 14 травня 2025 року включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18