- Presiding judge (HACC): Movchan N.V.
- Judge (HACC): Salandiak O.Ya., Sikora K.O.
Справа № 991/2834/25
Провадження 2/991/15/25
У Х В А Л А
про відкриття провадження у справі
08 квітня 2025 року м.Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуючого судді Мовчан Н.В., суддів Саландяк О.Я., Сікори К.О., перевіривши позовну заяву Держави Україна в особі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Жовницької Аліни Валеріївни (01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 17) до ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 )
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,
установив:
04 квітня 2025 року до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Держави Україна в особі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Жовницької А.В. (далі - позивач) до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 (далі - відповідачі) про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Як на підставу позову прокурор посилається на те, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою при виконанні повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», ч. 5 ст. 290 ЦПК України, а також за результатами опрацювання матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції щодо моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування - ОСОБА_1, який з 26 листопада 2000 року обіймає посаду депутата Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області VIII скликання, встановлені відомості, що можуть свідчити про набуття необґрунтованих активів.
Прокурор зазначає, що 24 жовтня 2003 року ОСОБА_1 уклав шлюб з ОСОБА_5 . У поясненнях до Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_1 повідомив, що цей шлюб розірвано на підставі рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 17 квітня 2012 року. Відповідно до актового запису про народження від 24 червня 1975 року № 94 ОСОБА_3 є матір`ю ОСОБА_6 .
Однак, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420231121300000063 від 31 травня 2023 року отримані відомості, які свідчать про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 продовжили проживати однією сім`єю за адресою: АДРЕСА_3 . Також з ними за цією адресою проживають їх спільні діти: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, та мати дружини - ОСОБА_3 .
Прокурор у позовній заяві наводить обставини, які, на її думку, свідчать про набуття протягом 2020-2024 років активів, у розумінні п. 2 ч. 8 ст. 290 ЦПК України, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, щодо яких ОСОБА_1 міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221280800:08:007:0616, площею 1,7259 га, за ціною 803 700 грн; 3221280800:08:007:0617, площею 1,7259 га, за ціною 803 700 грн; 3221280800:08:007:0618, площею 1,7260 га, за ціною 562 700 грн; 3221280800:08:007:0622, площею 0,0749 га, за ціною 206 600 грн; 3221280800:08:007:0624, площею 0,0683 га, за ціною 187 000 грн; 3221280800:08:007:0625, площею 0,0498 га, за ціною 132 600 грн; 3221280800:08:006:0053, площею 0,1 га, за ціною 203 400 грн; 3221280800:08:007:0230, площею 0,12 га, за ціною 77 150 грн; 3221280800:08:007:0619, площею 0,0512 га, за ціною 29 620 грн; 3221280800:08:007:0621, площею 0,0933 га, за ціною 53 980 грн; 3221280800:11:005:0111, площею 0,1 га за ціною 97 600 грн; транспортних засобів Volkswagen, модель ID 4, 2023 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1, вартістю 1 079 645 грн; Jaguar, модель XF, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, вартістю 720 000 грн; доходів, отриманих від реалізації виділених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221280800:08:007:0629, площею 0,1485 га - 70 460 грн; 3221280800:08:007:0632, площею 0,1485 га - 22 340 грн; 3221280800:08:006:0246, площею 0,04 га - 84 238 грн; 3221280800:08:006:0417, площею 0,0180 га - 5 205,42 грн.
Водночас, за результатом проведеного аналізу законних доходів і витрат ОСОБА_1 (за період з 1 кварталу 2020 року по 2 квартал 2024 року), ОСОБА_2 (за період з 1998 року по 2 квартал 2024 року), ОСОБА_4 (за період з 1 кварталу 2020 року по 2 квартал 2024 року) та ОСОБА_3 (за період з 1998 року по 2 квартал 2024 року) прокурор дійшла висновку, що співвідношення розміру законних доходів та розміру витрат цих осіб за вказані періоди не є співмірними, що ставить під сумнів наявність у ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 фінансової спроможності на придбання земельних ділянок та автомобілів.
Тобто, на переконання прокурора, наявні підстави для висновку, що зазначені активи є необґрунтованими.
Прокурор зазначає, що вартість, вказаних активів на момент їх придбання (набуття у власність), з огляду на вимоги ч. 3 ст. 290 ЦПК України, становить 4 957 695 грн, доходи, отримані за відчуження земельних ділянок становлять 182 243 грн, загальна сума 5 139 938 грн.
Тому позивач просить:
визнати необґрунтованими активи на суму 5 139 938 грн, а саме:
земельні ділянки з кадастровими номерами:
3221280800:08:007:0616, площею 1,7259 га, за ціною 803 700 грн;
3221280800:08:007:0617, площею 1,7259 га, за ціною 803 700 грн;
3221280800:08:007:0618, площею 1,7260 га, за ціною 562 700 грн;
3221280800:08:007:0622, площею 0,0749 га, за ціною 206 600 грн;
3221280800:08:007:0624, площею 0,0683 га, за ціною 187 000 грн;
3221280800:08:007:0625, площею 0,0498 га, за ціною 132 600 грн;
3221280800:08:006:0053, площею 0,1 га, за ціною 203 400 грн;
3221280800:08:007:0230, площею 0,12 га, за ціною 77 150 грн;
3221280800:08:007:0619, площею 0,0512 га, за ціною 29 620 грн;
3221280800:08:007:0621, площею 0,0933 га, за ціною 53 980 грн;
3221280800:11:005:0111, площею 0,1 га за ціною 97 600 грн;
транспортні засоби:
Volkswagen, модель ID 4, 2023 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1, вартістю 1 079 645 грн;
Jaguar, модель XF, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, вартістю 720 000 грн;
доходи, отримані від необґрунтованих активів, а саме від реалізації виділених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221280800:08:007:0629, площею 0,1485 га - 70 460 грн; 3221280800:08:007:0632, площею 0,1485 га - 22 340 грн; 3221280800:08:006:0246, площею 0,04 га - 84 238 грн; 3221280800:08:006:0417, площею 0,0180 га - 5 205,42 грн;
стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 )
- необґрунтований актив в дохід держави, а саме:
земельну ділянку з кадастровим номером 3221280800:08:007:0617, площею 1,7259 га;
земельну ділянку з кадастровим номером 3221280800:08:007:0618, площею 1,7260 га;
земельну ділянку з кадастровим номером 3221280800:08:007:0622, площею 0,0749 га;
земельну ділянку з кадастровим номером 3221280800:08:007:0625, площею 0,0498 га;
земельну ділянку з кадастровим номером 3221280800:08:007:0619, площею 0,0512 га;
земельну ділянку з кадастровим номером 3221280800:11:005:0111, площею 0,1 га;
транспортний засіб Volkswagen, модель ID 4, 2023 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 ;
транспортний засіб Jaguar, модель XF, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;
- вартість необґрунтованого активу в дохід держави, а саме вартість земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221280800:08:007:0624, площею 0,0683 га; 3221280800:08:007:0230, площею 0,12 га, номером 3221280800:08:007:0621, площею 0,0933 га, - 318 130 грн;
- необґрунтований актив, який утворився внаслідок поділу, та доходи, отримані від необґрунтованого активу, а саме від реалізації виділених земельних ділянок:
земельна ділянка з кадастровим номером 3221280800:08:007:0631, площею 1,4289 га, та доходи, отримані від реалізації виділених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221280800:08:007:0629, площею 0,1485 га, 3221280800:08:007:0632, площею 0,1485 га - 92 800 грн;
земельна ділянка з кадастровим номером 3221280800:08:006:0416, площею 0,0421 га, та доходи, отримані від реалізації виділених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3221280800:08:006:0246, площею 0,04 га, 3221280800:08:006:0417 площею 0,0180 га - 89 443 грн.
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04 квітня 2025 року для розгляду цієї цивільної справи (справа № 991/2834/25, провадження № 2/991/15/25) визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого судді Мовчан Н.В., суддів Саландяк О.Я., Сікору К.О.
Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом (ч. 4 ст. 23 ЦПК України) колегіально у складі трьох суддів (ч. 1 ст. 34 ЦПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 290 ЦПК України позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави в суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Позовна заява подана прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Жовницькою А.В., повноваження якої підтверджуються копією наказу заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Клименка О. від 19 березня 2024 року № 310ц.
Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд дійшов висновку про прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі з огляду на таке.
Подана позовна заява за формою і змістом відповідає вимогам ст. 175, 177 ЦПК України та містить всі елементи позову. Додані до позовної заяви документи відповідають зазначеному у ній переліку. Отже, відсутні підстави для повернення позовної заяви чи залишення її без руху.
Судом також не встановлені підстави для відмови у відкритті провадження, визначені у ст. 186 ЦПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 185 ЦПК України.
Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.
На виконання вимог ч. 8 ст. 187 ЦПК України засобами підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» суд звернувся із запитами до Єдиного державного демографічного реєстру, на які 07 квітня 2025 року отримав відповіді за № 1269010, 1269037,1269053, 1269068.
Судовий збір за подання позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави не справляється (п. 15 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір»).
За п. 2 ч. 2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими Цивільним процесуальним кодексом України, зокрема у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).
Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 розділу III цього Кодексу.
З огляду на викладене, справу необхідно розглядати виключно за правилами загального позовного провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 196 ЦПК України дата і час підготовчого засідання призначаються з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
Тобто, підготовче засідання у цій справі має бути розпочате не пізніше 08 травня 2025 року.
У той же час, перебування суддів у відпустках відповідно до графіку відпусток суддів Вищого антикорупційного суду, а саме: суддя Саландяк О.Я. у період з 16 квітня по 30 квітня 2025 року включно, суддя Сікора К.О. - з 05 травня по 08 травня 2025 року включно, суддя Мовчан Н.В. - з 06 травня по 09 травня 2025 року, унеможливлює призначення підготовчого судового засідання до 08 травня 2025 року включно.
Тому, враховуючи період перебування суддів у відпустках, а також встановлені Цивільним процесуальним кодексом України строки для подання сторонами заяв по суті справи (ст. 178-180 ЦПК України), та раніше призначені судові засідання у кожного із суддів, підготовче засідання необхідно призначити на 13 травня 2025 року.
Керуючись ст. 19, 175, 177, 178-180, 187-190, 196, 260, 290, 352, 353 ЦПК України, суд
постановив:
Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом Держави Україна в особі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Жовницької Аліни Валеріївни до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження колегією суддів у складі головуючого судді Мовчан Н.В., суддів Саландяк О.Я., Сікори К.О.
Призначити підготовче засідання на 13 травня 2025 року о 14 год 00 хв у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 42- А.
Про дату, час та місце підготовчого засідання повідомити учасників справи.
Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи.
Надіслати відповідачам копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.
Роз`яснити відповідачам, що відповідно до ст. 178, 180 ЦПК України вони мають право протягом 15-денного строку з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду відзив на позовну заяву з документальним обґрунтуванням викладених у ньому обставин та доказами надіслання іншим сторонам, а заперечення (у разі подання позивачем відповіді на відзив) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив, долучивши до таких заперечень доказ направлення їх копії всім учасникам справи. У разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).
Роз`яснити відповідачам, що вони повинні подати до суду докази разом з поданням відзиву. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений строк з об`єктивних причин, відповідачі повинні про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 83 ЦПК України).
Роз`яснити позивачу право відповідно до ст. 179 ЦПК України протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов подати до суду відповідь на відзив, до якої додати: докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь на відзив, якщо такі докази відсутні у справі, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відповідь на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.
Роз`яснити сторонам, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог ст. 95 ЦПК України, зокрема, вони подаються в оригіналі або у належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників, або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (https://vkz.conrt.gov.ua/) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву (ст. 212 ЦПК України).
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за посиланням: https://court.gov.ua/fair/sud4910/ (критерії пошуку: справа 991/2834/25, провадження 2/991/15/25).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Відповідно до ч. 2 ст. 352 та ст. 353 ЦПК України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.
Головуючий суддя Н. В. Мовчан
Судді О. Я. Саландяк
К. О. Сікора