Справа № 991/7404/21

Провадження 1-кп/991/60/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1,

суддів ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4,

прокурора ОСОБА_5,

захисників обвинуваченого ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7,

ОСОБА_8,

обвинуваченого ОСОБА_9,

його захисника адвоката ОСОБА_10,

представника потерпілого ОСОБА_11,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2017 року за № 42017000000004969, за обвинуваченням

ОСОБА_12, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Прип`ять Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, та проживає за адресою: АДРЕСА_2,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_13, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Севастополі, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_9, який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, та проживає за адресою: АДРЕСА_5,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_15, який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, та проживає за адресою: АДРЕСА_7,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_16, який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у селі Розкошівка Лисянського району Черкаської області, та проживає за адресою: АДРЕСА_8,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 КК України,

ОСОБА_17, який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у місті Львові, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. Історія провадження

1.1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. 23 червня 2025 року до суду надійшло клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Клопотання обґрунтоване тим, що, як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_9 інкримінується, серед іншого, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України на момент їх вчинення належали до злочинів середньої тяжкості та невеликої тяжкості відповідно, та станом на зараз є нетяжким злочином та кримінальним проступком. Згідно з обставинами, викладеними прокурором в обвинувальному акті, ці злочини були вчинені ОСОБА_9 у період з 06 червня 2016 року по 07 листопада 2017 року. Разом з тим, відповідно до ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за нетяжкий злочин становить п`ять років, а за кримінальний проступок - три роки. Таким чином, на думку захисника, строки притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України закінчилися ще у 2020 році, тобто до затвердження 02 листопада 2021 року обвинувального акту прокурором та направлення його до суду, а за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - у 2022 році. Відтак, захисник просить звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. На підсилення своєї позиції ОСОБА_10 послалася на правову позицію Верховного Суду, викладену у Постанові від 25 лютого 2021 року у справі № 192/3301/16-к.

Крім того, адвокат зазначила, що обвинувачений надає свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження. Разом з цим, ОСОБА_9 своєї вини в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях не визнає.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. Захисник обвинуваченого ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 клопотання підтримала та зазначила, що у період 2016-2017 років норма ст. 12 КК України не зазнавала змін щодо визначення понять злочинів середньої тяжкості та невеликої тяжкості, а отже відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, а з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості, і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років. Отже, станом на зараз кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України слід закрити, адже три і п`ять років притягнення до кримінальної відповідальності давно спливли.

Обвинувачений ОСОБА_9 клопотання свого захисника підтримав.

2.2. Прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення заявленого клопотання, при цьому зазначив щодо відсутності даних у сторони обвинувачення про переривання строку давності.

2.3.Представник потерпілого ОСОБА_11 покладався на розсуд суду.

ІІІ. Мотиви суду

3.1. Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання, суд дійшов таких висновків.

3.2. Правове регулювання

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (ч. 1 ст. 285 КПК України).

Стаття 49 КК України регулює питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. У той же час, ч. 2 ст. 4 КК України встановлено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

3.3. Обставини, встановлені судом

Відповідно до обвинувального акта (сторінки 95-101, 134-140), ОСОБА_9 обвинувачується зокрема у тому, що будучи учасником організованої групи, достовірно знаючи встановлений в Україні порядок документального посвідчення фактів, що мають юридичне значення, а так само про відповідальність за підроблення документів, у порушення вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-ІІІ від 12 липня 2001 року, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_20, будучи достеменно обізнаним із цінами продажу одиниць площі (квадратних метрів) об`єктів інвестування (квартир, машино-місць, нежитлових приміщень) в ЖК «Аристократ» та в інших житлових об`єктах, квартири в яких пропонувались до обміну, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання як засобів для протиправного вчинення заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України в особливо великих розмірах та наступного приховування цього злочину, перебуваючи у невстановлених місцях:

- у період з 06 по 13 червня 2016 року шляхом безпосереднього внесення суб`єктом оціночної діяльності та оцінювачем ОСОБА_20 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо величини ринкової вартості об`єктів оцінки, отриманої в результаті оцінки на відповідну дату, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи: «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна - незавершеного будівництва (64 % готовності) об`єкта нерухомого майна житлового будинку з паркінгом та вбудованими приміщеннями нежитлового призначення, загальною площею квартир у будинку 20 761,03 кв.м. та загальною площею нежитлових приміщень 5 399,17 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,8082 га, кадастровий номер 8000000000:82:078:0039, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_10 (з доповненнями)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості одиниці площі (кв.м.) квартир у вказаному об`єкті оцінки станом на 26 травня 2016 року у сумі 18 744,00 грн; «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна - будівництва багатоповерхових житлових будинків (у кількості 123 квартири), загальною площею 7 898,9 кв.м., з комплексом об`єктів соціально-побутового призначення, а саме вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень площею 190,8 кв.м. та трансформаторної підстанції площею 60,2 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 3,2898 га, кадастровий номер 8000000000:63:501:003, та знаходяться за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, 21-45 (з доповненнями)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості одиниці площі (кв.м.) квартир у вказаному об`єкті оцінки станом на 26 травня 2016 року у сумі 17 082,00 грн.; «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна - будівництва багатоповерхових житлових будинків (у кількості 123 квартири), загальною площею 7 895,1 кв.м., з комплексом об`єктів соціально-побутового призначення, а саме вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень площею 320,6 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 3,2898 га, кадастровий номер 8000000000:63:501:003, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_11 (з доповненнями)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості одиниці площі (кв.м.) квартир у вказаному об`єкті оцінки станом на 26 травня 2016 року у сумі 17 089,00 грн.;

- у період з 02 по 04 серпня 2016 року шляхом безпосереднього внесення суб`єктом оціночної діяльності та оцінювачем ОСОБА_20 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо величини ринкової вартості об`єктів оцінки, отриманої в результаті оцінки на відповідну дату, склав та видав завідомо підроблені офіційні документи: «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна житлового будинку, а саме квартир у кількості 50 штук, загальною площею 4 173,36 кв.м., з паркінгом (машино-місця 30 штук), загальною площею 480 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,8082 га, кадастровий номер 8000000000:82:078:0039, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 126 617 925 грн. при дійсній ринковій вартості 182 811 300 грн.; «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна житлового будинку, а саме квартир у кількості 61 штуки, загальною площею 5 122,70 кв.м., що розташований на земельній ділянці загальною площею 3,2898 га, кадастровий номер 8000000000:63:501:0003, та знаходиться за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, 21-45», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 127 299 095 грн. при дійсній ринковій вартості не більше 101 517 800 грн.;

- у період часу з третьої декади грудня 2016 року до першої половини січня 2017 року шляхом безпосереднього внесення суб`єктом оціночної діяльності та оцінювачем ОСОБА_20 до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей щодо дати його складання, підписав проведення оцінки майна, величини ринкової вартості об`єктів оцінки, отриманої в результаті оцінки на відповідну дату, склав та видав завідомо підроблений офіційний документ - «Звіт про оцінку квартир у кількості 65 штук, загальною площею 5 572,0 кв.м., за адресами: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 30 листопада 2016 року у сумі 138 464 200 грн. при дійсній ринковій вартості 105 958 200 грн.;

- у період з 25 травня по 07 червня 2017 року, з 25 травня по 14 червня 2017 року, з 07 липня по 03 серпня 2017 року шляхом безпосереднього внесення залученим ОСОБА_20 до вчинення злочину оцінювачем ОСОБА_21 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо дати їх складання, підстав проведення і замовника оцінки майна, величини ринкової вартості об`єктів оцінки, отриманої в результаті оцінки на відповідну дату, повторно склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, а саме: «Звіт про оцінку житлових квартир у кількості 65 штук, загальною площею 5 572,0 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 146 291 500 грн. при дійсній ринковій вартості не більше 101 517 800 грн.; «Звіт про оцінку частини житлового будинку, а саме квартир у кількості 50 штук, загальною площею 4 173,36 кв.м., та паркінгу на 30 машино-місць, загальною площею 480 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 144 288 600 грн. при дійсній ринковій вартості 182 811 300 грн.; «Звіт про оцінку частини житлового будинку, а саме квартир у кількості 50 штук, загальною площею 4 173,36 кв.м., та паркінгу на 30 машино-місць, загальною площею 480 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 144 536 100 грн. при дійсній ринковій вартості 182 811 300 грн.

Стороною обвинувачення наведені дії ОСОБА_9 кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме як складання та видача оцінювачем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права і звільняють від обов`язків, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб (організованою групою).

Також ОСОБА_9 обвинувачується у тому, що він, продовжуючи свою незаконну діяльність, як учасник організованої групи спільно з ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_20, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання як засобів для протиправного вчинення заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України в особливо великих розмірах та наступного приховування цього злочину, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 01 по 02 листопада 2017 року шляхом безпосереднього внесення ОСОБА_20 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо дати їх складання, підстав проведення і замовника оцінки майна, величини ринкової вартості об`єктів оцінки, отриманої в результаті оцінки на дату оцінки, підроблення нею підписів оцінювача ОСОБА_22 та керівника ТОВ «Меркурій партнерс» ОСОБА_23, повторно підробив офіційні документи, а саме: «Звіт про оцінку квартир, загальною площею 257,96 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 20 жовтня 2017 року у сумі 7 600 533 грн. при дійсній ринковій вартості 11 348 950 грн.; «Звіт про незалежну оцінку квартир, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 (поштова адреса) та Академіка Лебедєва, 1 (будівельна адреса)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 20 жовтня 2017 року у сумі 8 106 180 грн. при дійсній ринковій вартості 6 867 202 грн.

Дії ОСОБА_9 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме як підроблення офіційних документів, які посвідчують і видаються оцінювачем, як особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, та підприємством - суб`єктом оціночної діяльності, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб (організованою групою).

Крім того, ОСОБА_9 обвинувачується у тому, що він, достовірно знаючи встановлений в Україні порядок документального посвідчення фактів, що мають юридичне значення, а так само про відповідальність за використання підроблених документів, у порушення вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-ІІІ від 12 липня 2001 року, діючи як учасник організованої групи спільно з ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_15, за попередньою змовою спільно із залученим до вчинення злочину шляхом підкупу ОСОБА_17, будучи достеменно обізнаним із цінами продажу одиниць площі (квадратних метрів) об`єктів інвестування (квартир, машино-місць, нежитлових приміщень) в ЖК «Аристократ» та в інших житлових об`єктах, квартири в яких пропонувались до обміну, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, реалізуючи шляхом вчинення кількох тотожних дій єдиний злочинний намір, спрямований на протиправне вчинення заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України в особливо великих розмірах та наступне приховування цього особливо тяжкого злочину, перебуваючи у невстановлених місцях:

- 29 липня 2016 року у період часу з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин під час проведення колегіальної службової наради під головуванням ОСОБА_17 у Головному управлінні Національної гвардії України за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9а, - через учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_15 -використав завідомо підроблені документи: «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна - незавершеного будівництва (64 % готовності) об`єкта нерухомого майна житлового будинку з паркінгом та вбудованими приміщеннями нежитлового призначення, загальною площею квартир у будинку 20 761,03 кв.м. та загальною площею нежитлових приміщень 5 399,17 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,8082 га, кадастровий номер 8000000000:82:078:0039, та знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (з доповненнями)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості одиниці площі (кв.м.) квартир у вказаному об`єкті оцінки станом на 26 травня 2016 року у сумі 18 744,00 грн.; «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна - будівництва багатоповерхових житлових будинків (у кількості 123 квартири), загальною площею 7 898,9 кв.м., з комплексом об`єктів соціально-побутового призначення, а саме вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень площею 190,8 кв.м. та трансформаторної підстанції площею 60,2 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 3,2898 га, кадастровий номер 8000000000:63:501:0003, та знаходяться за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, 21-45 (з доповненнями)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості одиниці площі (кв.м.) квартир у вказаному об`єкті оцінки станом на 26 травня 2016 року у сумі 17 082,00 грн.; «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна - будівництва багатоповерхових житлових будинків (у кількості 123 квартири), загальною площею 7 895,1 кв.м., з комплексом об`єктів соціально-побутового призначення, а саме вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень площею 320,6 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 3,2898 га, кадастровий номер 8000000000:63:501:0003, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_11 (з доповненнями)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості одиниці площі (кв.м.) квартир у вказаному об`єкті оцінки станом на 26 травня 2016 року у сумі 17 089,00 грн, - шляхом пред`явлення їх присутнім на нараді особам в обґрунтування наданої пропозиції щодо здійснення обміну закріплених за Головним управлінням Національної гвардії 50 квартир в ЖК «Аристократ» загальною площею 4 173,36 кв.м. на орієнтовно 62 квартири в ЖК «Оберіг» загальною площею близько 4 572 кв.м., тобто з раніше обумовленим учасниками організованої групи коефіцієнтом обміну 1,1;

- 04 серпня 2016 року у період часу з 16 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин під час проведення колегіальної службової наради під головуванням ОСОБА_17 у Головному управління Національної гвардії України за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 9а, - через учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_15 - використав завідомо підроблені документи: «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна житлового будинку, а саме квартир у кількості 50 штук, загальною площею 4 173,36 кв.м., з паркінгом (машино-місця 30 штук), загальною площею 480 кв.м., що розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,8082 га, кадастровий номер 8000000000:82:078:0039, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 126 617 925 грн. при дійсній ринковій вартості 182 811 300 грн; «Звіт з незалежної оцінки майнових прав за об`єктом нерухомого майна житлового будинку, а саме квартир у кількості 61 штуки, загальною площею 5 122,70 кв.м., що розташований на земельній ділянці загальною площею 3,2898 га, кадастровий номер 8000000000:63:501:0003, та знаходиться за адресою: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Бориспільська, 21-45», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 127 299 095 грн. при дійсній ринковій вартості не більше 101 517 800 грн., - шляхом подання їх присутнім на нараді особам в обґрунтування наданої пропозиції щодо здійснення обміну закріплених за Головним управлінням в ЖК «Аристократ» 50 квартир загальною площею 4 173,36 кв.м. та 30 машино-місць загальною площею 480 кв.м., а всього нерухомості загальною площею 4 653,36 кв.м. на 61 квартиру в ЖК «Оберіг» загальною площею 5 122,70 кв.м., тобто з раніше обумовленим учасниками організованої групи коефіцієнтом обміну 1,1;

- в один з днів січня 2017 року, більш точного часу не встановлено, за невстановлених обставин, використав завідомо підроблений документ - «Звіт про оцінку квартир у кількості 65 штук, загальною площею 5 572,0 кв.м., за адресами: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 30 листопада 2016 року у сумі 138 464 200 грн. при дійсній ринковій вартості 105 958 200 грн., - шляхом подання його до Головного управління Національної гвардії України;

- у період з 09 червня по 16 серпня 2017 року, більш точного часу не встановлено, за невстановлених обставин, використав завідомо підроблені документи: «Звіт про оцінку житлових квартир у кількості 65 штук, загальною площею 5 572,0 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 146 291 500 грн. при дійсній ринковій вартості не більше 101 517 800 грн.; «Звіт про оцінку частини житлового будинку, а саме квартир у кількості 50 штук, загальною площею 4 173,36 кв.м., та паркінгу на 30 машино-місць, загальною площею 480 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 144 288 600 грн. при дійсній ринковій вартості 182 811 300 грн.; «Звіт про оцінку частини житлового будинку, а саме квартир у кількості 50 штук, загальною площею 4 173,36 кв.м., та паркінгу на 30 машино-місць, загальною площею 480 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 03 серпня 2016 року у сумі 144 536 100 грн. при дійсній ринковій вартості 182 811 300 грн., - шляхом подання їх до Головного управління Національної гвардії України;

- у період з 02 по 07 листопада 2017 року, більш точного часу не встановлено, за невстановлених обставин, використав завідомо підроблені документи: «Звіт про оцінку квартир, загальною площею 257,96 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_10 », який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 20 жовтня 2017 року у сумі 7 600 533 грн. при дійсній ринковій вартості 11 348 950 грн.; «Звіт про незалежну оцінку квартир, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14 (поштова адреса) та Академіка Лебедєва, 1 (будівельна адреса)», який посвідчував завідомо неправдивий факт ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки станом на 20 жовтня 2017 року у сумі 8 106 180 грн. при дійсній ринковій вартості 6 867 2020 грн., - шляхом подання їх до Головного управління Національної гвардії України.

Такі дії ОСОБА_9 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме як використання завідомо підроблених документів, вчинене організованою групою.

3.4. Висновки суду

3.4.1. Відповідно до обвинувального акта, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, вчинено у період 2016-2017 років, тобто вони відповідно до ст. 12 КК України (у редакції від 03 вересня 2017 року) відносилися до злочинів середньої тяжкості та невеликої тяжкості відповідно, а станом на час подання цього клопотання захисту належать до нетяжких злочинів та кримінальних проступків відповідно.

При такій кваліфікації, з урахуванням положень ст. 49 КК України, строк, після спливу якого особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, залишився незмінним та дорівнює п`ять і три роки відповідно (в редакції станом на час вчинення кримінального правопорушення та станом на час розгляду цього клопотання).

Сторона обвинувачення інкримінує ОСОБА_9 11 епізодів за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (організованою групою),та 11 епізодів за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, які за своєю суттю є тотожними.

Відповідно до ч.1 ст. 49 КК України строк давності починає відлік з моменту вчинення кримінального правопорушення, тобто з дня закінчення злочину.

У той же час, згідно з ч. 2 ст. 32 КК України повторність відсутня при вчиненні продовжуваного кримінального правопорушення, яке складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним кримінально протиправним наміром. Тобто, продовжуваний злочин це діяння, ознаки якого передбачені однією статтею або частиною статті КК України і складаються з двох або більше тотожних злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним наміром (єдиним умислом та загальною метою). Перебіг строку давності для продовжуваного злочину починається з моменту припинення останньої дії, що входить до складу злочину.

Суд зауважує, що з урахуванням моменту вчинення останніх епізодів за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України строки притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності закінчилися ще 02 листопада 2022 року, а за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України як кримінального продовжуваного правопорушення - 07 листопада 2020 року.

3.4.2. Відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку.

Судом роз`яснено ОСОБА_9, що строки притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України станом на зараз закінчилися, що є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження в цій частині.

Натомість, обвинувачений ОСОБА_9 підтвердив суду, що розуміє суть пред`явленого йому обвинувачення та не заперечує проти закриття кримінального провадження в цій частині.

Крім того, колегія суддів зауважує, що відповідно до відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості щодо обвинуваченого ОСОБА_9 (том № 12, а.с. 184), останній раніше не притягався до кримінальної відповідальності. Прокурор ці обставини не спростовує.

3.4.3. З огляду на викладене, за відсутності даних про переривання строку давності, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання захисника ОСОБА_10 та звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження щодо нього в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. 284, 369, 372, 376 КПК України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Звільнити обвинуваченого ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

3. Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2017 року за № 42017000000004969, у частині обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3