Справа № 991/8352/25 Провадження 2/991/29/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

про відкриття провадження

28 серпня 2025 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Сікори К.О.,

суддів Литвинко Т.В., Мовчан Н.В.,

перевіривши матеріали позовної заяви

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури БАТОГА РОСТИСЛАВА ВІКТОРОВИЧА (01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 17)

до

ОСОБА_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ),

ОСОБА_2 (адреса проживання: АДРЕСА_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ),

ОСОБА_3 (адреса проживання: АДРЕСА_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ),

про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2025 року до Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Батога Р.В. (надалі - позивач) до ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (надалі - відповідачі) про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Як на підставу позову прокурор посилається на те, що при виконанні повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» та ч. 5 ст. 290 ЦПК України, за результатами опрацювання матеріалів Державного бюро розслідувань, матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (надалі - НАЗК) щодо моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функції держави - начальника 5-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Карабіца І.І. встановлено відомості, що свідчать про набуття ним необґрунтованих активів.

Окрім того, позивач зазначив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 є подружжям з 20 березня 2010 року, а ОСОБА_6 є двоюрідним братом ОСОБА_4, відповідно, ці особи згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до близьких осіб ОСОБА_4 .

Прокурор зазначив, що при співставленні відомостей про доходи і видатки ОСОБА_4 та членів його родини упродовж 2020 - 2023 років, а також інформації, зазначеної ОСОБА_4 у його щорічних деклараціях та поясненнях до НАЗК, можна дійти висновку, що законні доходи останнього та членів його родини не дозволяли здійснювати такі видатки.

Зокрема, позивач покликається на те, що ОСОБА_4, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, упродовж 01 січня 2023 року - 11 жовтня 2023 року здійснив видатки щонайменше на загальну суму 7 445 865,45 грн.

Тому позивач просить визнати необґрунтованими активи на суму 7 446 031,27 грн, а саме:

- частину активу вартістю 541 506,68 грн - частину готівкових коштів у розмірі 27 000 доларів США, еквівалент 736 511 грн станом на 31 грудня 2021 року згідно з офіційним курсом НБУ, і стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у дохід держави вартість цього активу у розмірі 541 506,68 грн;

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4, вартістю 1 350 000 грн і стягнути з ОСОБА_4 у дохід держави вартість цього активу у розмірі 1 350 000 грн;

- дохід, отриманий від продажу активу - автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 - 150 000 грн і стягнути з ОСОБА_4 у дохід держави дохід від продажу цього активу;

- автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5, вартістю 2 923 674 грн і стягнути з ОСОБА_4 ОСОБА_6 у дохід держави вартість цього активу у розмірі 2 923 674 грн;

- автомобіль BMW 330I, 2022 року випуску, VIN-код: НОМЕР_6, вартістю 1 750 000 грн і стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у дохід держави цей актив;

- грошові кошти, що надійшли на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у сумі 730 850,59 грн і стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у дохід держави цей актив.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26 серпня 2025 року для розгляду цієї цивільної справи (справа № 991/8352/25, провадження № 2/991/29/25) визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючого судді Сікори К.О., суддів Литвинко Т.В., Мовчан Н.В.

Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом (ч. 4 ст. 23 ЦПК України) колегіально у складі трьох суддів (ч. 1 ст. 34 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 290 ЦПК України позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави в суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Позовна заява подана заступником начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Батогом Р.В., повноваження якого підтверджуються копією наказу заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Клименка О. № 315к від 18 липня 2025 року .

Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали, суд дійшов висновку про прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі з огляду на таке.

Подана позовна заява за формою і змістом відповідаює вимогам ст. 175, 177 ЦПК України та містить всі елементи позову. Додані до позовної заяви документи відповідають зазначеному у ній переліку. Отже, відсутні підстави для повернення позовної заяви чи залишення її без руху.

Судом також не встановлені підстави для відмови у відкритті провадження, визначені у ст. 186 ЦПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 185 ЦПК України.

На виконання вимог ч. 8 ст. 187 ЦПК України засобами підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» суд звернувся із запитами до Єдиного державного демографічного реєстра, на які 27 серпня 2025 року отримав відповіді за № 1705777, 1705795, 1705809, відповідно до яких встановлені адреси місць реєстрації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Водночас, відомості про зареєстроване місце проживання ОСОБА_6, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3, у Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні.

Відповідно до ч. 10 ст. 187 ЦПК України відсутність відомостей про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) ОСОБА_6 не впливає на вирішення питання про відкриття провадження у справі. У той же час, подальший виклик ОСОБА_6 необхідно здійснювати через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Судовий збір за подання позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави не справляється (п. 15 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір»).

За п. 2 ч. 2 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими Цивільним процесуальним кодексом України, зокрема у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 274 ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 розділу III цього Кодексу.

З огляду на викладене, справу необхідно розглядати виключно за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст. 19, 175, 177, 178-180, 187-190, 196, 260, 290, 352, 353 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом Держави Україна в особі заступника начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури БАТОГА РОСТИСЛАВА ВІКТОРОВИЧА до ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження колегією суддів у складі головуючого судді Сікори К.О., суддів Мовчан Н.В., Литвинко Т.В.

Призначити підготовче засідання на 29 вересня 2025 року о 13 год 00 хв у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 42-А.

Про дату, час та місце підготовчого засідання повідомити учасників справи.

Виклик ОСОБА_6 здійснювати через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи.

Надіслати відповідачам копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

Роз`яснити відповідачам, що відповідно до ст. 178, 180 ЦПК України вони мають право протягом 15-денного строку з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду відзив на позовну заяву з документальним обґрунтуванням викладених у ньому обставин та доказами надіслання іншим сторонам, а заперечення (у разі подання позивачем відповіді на відзив) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив, долучивши до таких заперечень доказ направлення їх копії всім учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Роз`яснити відповідачам, що вони повинні подати до суду докази разом з поданням відзиву. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений строк з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 83 ЦПК України).

Роз`яснити позивачу право відповідно до ст. 179 ЦПК України протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов подати до суду відповідь на відзив, до якої додати: докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь на відзив, якщо такі докази відсутні у справі, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

Роз`яснити сторонам, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог ст. 95 ЦПК України, зокрема, вони подаються в оригіналі або у належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників, або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (https://vkz.conrt.gov.ua/) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву (ст. 212 ЦПК України).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи зі сторінки на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за посиланням: https://court.gov.ua/fair/sud4910/ (критерії пошуку: справа № 991/8352/25, провадження № 2/991/29/25)

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Відповідно до ч. 2 ст. 352 та ст. 353 ЦПК України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Головуючий суддя К. О. Сікора

Судді Т.В. Литвинко

Н.В. Мовчан