Document No. 137113674

Date of the hearing: 29/05/2026
Date of the decision: 29/05/2026
Case №: 991/1830/25
Proceeding №: 52019000000000143
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC): Kryklyva T.H.

Справа № 991/1830/25

Провадження 1-кп/991/25/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2026 Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого суддіОСОБА_1 суддів за участі:ОСОБА_2 , ОСОБА_3 секретаря судового засіданняОСОБА_4 прокурораОСОБА_5 обвинуваченого його захисників, адвокатів ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обвинуваченого його захисника, адвокатаОСОБА_11 ОСОБА_12 ,Обвинуваченої її захисника, адвокатаОСОБА_13 ОСОБА_14 обвинуваченого його захисників, адвокатів захисника обвинуваченого ОСОБА_15 , адвоката захисника обвинуваченої ОСОБА_16 , адвоката обвинуваченої її захисника, адвоката представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документми - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_24

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання захисників обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подані у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000143 від 20.09.2019, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у російській федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ( в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Харкові, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_13 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Дніпрі, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_8 ),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ( в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Одесі, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_9 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_15 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Гайсині Вінницької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_11 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_16 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_7 у російській федерації, зареєстрована за АДРЕСА_10 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_11 ,

ОСОБА_22 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_8 у російській федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ),

ВСТАНОВИВ:

I.Історія провадження

1.1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. Ухвалою суду від 04.03.2025 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання, а ухвалою від 30.04.2026 - судовий розгляд.

1.3. 20.02.2026 від захисників обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надійшли клопотання про тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів) по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 20.01.2016 до 30.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 07.11.2017 до 31.12.2020,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.04.2016 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 11.03.2016 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 19.04.2017 до 31.12.2020;

- ПП « ОСОБА_25 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період з 07.05.2015 до 31.12.2020;

- « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 02.12.2015 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 02.06.2015 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») за період з 22.12.2017 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Боджан) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 17.03.2017 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 19.04.2016 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 20.07.2016 до 31.12.2020;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») за період з 15.07.2016 до 31.12.2020.

1.4. Подані клопотання містять ідентичні за змістом доводи та стосуються того, що запитувана інформація необхідна для спростування обвинувальної тези, що акумульовані у цих юридичних осіб грошові кошти використовувалися для особистих потреб членів злочинної організації та для фінансування її подальшої злочинної діяльності.

ІІ. Позиції сторін судового провадження

2.1. Обвинувачені та їх захисники, клопотання про тимчасовий доступ підтримали.

2.2. Прокурор щодо заявлених клопотань заперечував, вважавши їх передчасними. Наголосив, що сторона обвинувачення під час досудового розслідування отримала тимчасові доступи до рахунків по всіх агентах та партнерах, однак з огляду на стадію перебування цього кримінального провадження вести мову про обсяг доказів, якими сторона обвинувачення буде доводити пред`явлене обвинувачення, зарано.

2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо тимчасового доступу до виписок юридичних осіб, які є клієнтами банку, заперечувала в частині періоду з 26.10.2018 по 31.12.20220 у зв`язку з тим, що рахунок № НОМЕР_1 було закрито 26.10.2028.

2.4. 28.05.2026 представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » направив до суду клопотання, в якому прохав проводити розгляд питання про тимчасовий доступ без їх участі.

2.5. Інші учасники повідомлені про судове засідання завчасно у передбачений законом спосіб, до суду не прибули, клопотань про відкладення судового засідання не направляли. У зв`язку з наведеним суд відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважає за необхідне здійснювати розгляд поданих клопотань наявним складом.

ІІІ. Мотиви та обґрунтування суду

3.1. Заслухавши думку учасників судового засідання, проаналізувавши доводи поданих клопотань, суд дійшов до таких висновків.

3.2. За змістом ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ КПК України з урахуванням особливостей, встановлених розділом ІV КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Особливості розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів під час судового провадження унормовані ч. 2 ст. 333 КПК України. Названа норма зобов`язує суд під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів враховувати причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Наведена норма покликана запобігти зловживанням процесуальними правами, затягуванню судового розгляду та необґрунтованому збиранню доказів на цій стадії.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку, що перед тим, як встановлювати наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, необхідно встановити причини, через які такий доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Так, в якості додатків адвокатами надано дозволи слідчих суддів ВАКС на тимчасовий доступ, протоколи тимчасових доступів, а також роздруківки виписок з особових рахунків вищезгаданих юридичних осіб.

Як стверджує захист, отримані стороною обвинувачення в порядку тимчасового доступу дані не містять відомостей про подальший рух грошових коштів отриманих цими юридичними особами від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обумовило потребу у зверненні до суду з відповідними клопотаннями про тимчасовий доступ.

У клопотаннях також зазначено, що про відсутність відомостей щодо здійснення органом досудового розслідування перевірки руху коштів цих суб`єктів стороні захисту стало відомо під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

У цьому контексті колегія суддів ураховує, що відповідно до відомостей реєстру матеріалів досудового розслідування про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування сторону захисту було повідомлено 27.09.2023.

15.11.2023 адвокатами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були надані документи, які підтверджують їх повноваження як захисників ОСОБА_6 (п. 2926-2927 розділу ІІ реєстру).

18.07.2024 ухвалою слідчого судді ВАКС встановлено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 28.02.2025 (п. 594 розділу ІІ реєстру).

Як зауважили захисники, одразу після завершення ознайомлення з матеріаллами досудового розслідування їм було вручено обвинувальний акт та, відповідно, завершено досудове розслідування, а тому вони не мали часу на звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відтак, ураховуючи наведені захистом обгрунтування, колегія суддів, сприяючи сторонам у реалізації їх права на захисту, вважає за необхідне оцінити наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступу під час судового розгляду цього кримінального провадження.

3.3. Положення п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України визначають, що у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З цього приводу суд зазначає, що під час досудового розслідування стороною обвинувачення в порядку тимчасового доступу були отримані виписки з особових рахунків вищезгаданих юридичних осіб. Проте, зі слів сторони захисту, вони не містять відомостей про подальший рух грошових коштів отриманих цими юридичними особами.

Як стверджують захисники у своїх клопотаннях, запитувані відомості необхідні для недопущення подальшого використання стороною обвинувачення будь-яких маніпулятивних тверджень, які не підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Водночас суд враховує, що обов`язок доведення обставин, на які посилається сторона обвинувачення, покладається саме на неї.

Відповідно до ч. 4 ст. 17 КПК України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Іншими словами, наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення, або які не підтверджені відповідними доказами мають бути витлумачені на користь обвинуваченого. Обвинувачення в жодному разі не може будуватись на припущеннях.

За таких обставин, неподання стороною обвинувачення певних доказів не обмежує права сторони захисту, а навпаки може впливати на оцінку доведеності обвинувачення, зокрема в частині достатності та належності доказів, що фактично створює для сторони захисту процесуально вигідне становище.

Також суд звертає увагу, що без дослідження документів, які отримані на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС від 10.03.2021 (протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 09.04.2021 та роздруківки виписок з особових рахунків цих юридичних осіб) неможливо встановити, чи мають запитувані стороною захисту документи доказове значення у цьому кримінальному провадженні і чи стосуються вони предмету доказування.

Натомість, доведення у клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в силу п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України є обов`язковою умовою для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу.

3.4. Ураховуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку про недотримання захисниками вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, тому на підставі п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України у задоволенні їх клопотань про тимчасовий доступ належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ст. 159-166, 333, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотань захисників обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (володілець ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (володілець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (володілець АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (володілець ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (володілець АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ПП « ОСОБА_25 » (володілець АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (володілець ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (володілець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (володілець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »)), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Боджан) (володілець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») (володілець ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») (володілець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») (володілець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »)), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

СуддіОСОБА_2

ОСОБА_3

Search

Document No. 137113674