Справа № 991/5019/26

Провадження № 1-кс/991/5032/26

У Х В А Л А

28 травня 2026 року місто Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 52021000000000296 від 07.06.2021 (далі - кп № 52021000000000296),

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

2.Захисник зазначав, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кп № 52021000000000296, в якому, зокрема ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК), за фактом відчуження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у Київській області 18 га земель державної власності, які попередньо сформовані за рахунок земельної ділянки із кадастровим номером: 3222486200:04:001:5006, що розташована в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради та які попередньо перебували у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь третіх осіб.

3.Крім цього, захисник покликався на те, що, на переконання сторони обвинувачення, одержані злочинним шляхом дев`ять земельних ділянок загальною площею 18 га, легалізовано шляхом продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Водночас сторона обвинувачення визначила вартість цих земельних ділянок у розмірі 160 013 390 грн.

4.У межах цього кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені вищезазначених кримінальних правопорушень, тобто у тому, що вона у період з 18.01.2021 до 27.05.2021, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , а також в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, організувала заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем, а саме дев`ятьма земельними ділянками із кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5888, 3222486200:04:001:5889, 3222486200:04:001:5890, 3222486200:04:001:5891, 3222486200:04:001:5893, 3222486200:04:001:5894, 3222486200:04:001:5895, 3222486200:04:001:5896, 3222486200:04:001:5897, загальною площею 18 га на території Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської області, ринкова вартість яких на момент переходу у приватну власність становила 160 013 390 грн, чим завдано збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на цю суму.

5.Крім цього, у повідомленні про підозру зазначено, що ОСОБА_4 , у період з 09.06.2021 до 11.06.2021, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання свого водія ОСОБА_8 та помічниці ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , яким не було відомо про злочин, вчинила легалізацію (відмивання) прямо та повністю одержаних злочинним шляхом вищезазначених дев`яти земельних ділянок шляхом укладення дев`яти договорів купівлі-продажу цих земельних ділянок в інтересах підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 

6.Водночас у період з 11.06.2021 до 01.10.2021 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою з ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, організувала легалізацію (відмивання) одержаних злочинним шляхом вищезазначених дев`яти земельних ділянок шляхом набуття та володіння ними ОСОБА_15 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знав, що ці земельні ділянки прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

7.Також захисник зазначав, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 05.11.2012 до 31.12.2023 мають безпосереднє значення для встановлення обставин кп № 52021000000000296, оскільки дозволять: підтвердити правовий статус та повну історію створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; встановити реальних засновників, учасників та посадових осіб товариства на кожну відповідну дату; дослідити весь ланцюг відчуження та набуття корпоративних прав через договори купівлі-продажу часток та акти прийому-передачі; довести самостійність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкта господарювання та його непов`язаність з ОСОБА_4 ; спростувати твердження про те, що ОСОБА_4 мала реальну можливість здійснювати контроль над діяльністю товариства через його посадових осіб, дослідити структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників товариства на предмет нібито їх підконтрольності підозрюваній.

8.Тому з метою установлення цих обставин, що мають суттєве значення і можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, формування правової позиції, надання кваліфікованої правової допомоги ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код) за період з 05.11.2012 до 01.10.2021, з можливістю ознайомитися та зробити копії (в електронному та/або друкованому вигляді) таких документів:

(1)заяв (реєстраційних карток), поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи, її установчих документів та змін до них (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(2)статутів з усіма змінами і доповненнями до них, протоколів (рішень) загальних зборів учасників щодо їх затвердження (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(3)протоколів (рішень) загальних зборів учасникві щодо обрання (призначення) та звільнення посадових осіб товариства (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(4)договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, актів прийому-передачі часток, будь-яких інших документів щодо відчуження або набуття корпоративних прав (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(5)документів, поданих державному реєстратору на підтвердження повноважень осіб, які підписували заяви чи представляли інтереси товариства, зокрема довіреностей, наказів, витягів із протоколів (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(6)відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності та зміни в ній, поданих до Єдиного державного реєстру разом із підтвердними документами (з 05.12.2012 до 01.10.2021);

(7)будь-яких інших документів, що входять до реєстраційної справи та стосуються діяльності, складу учасників і посадових осіб товариства (з 05.12.2012 до 01.10.2021).

Позиція учасників у судовому засіданні

9.У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 клопотання підтримав, здебільшого покликаючись на обставини, викладені у ньому.

10.Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не з?явився, причини неявки не повідомив.

11.Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви з огляду на які слідчий суддя постановив цю ухвалу

12.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 52021000000000296, в якому, зокрема ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК.

13.Згідно із доданої до клопотання копії письмового повідомлення про підозру, в період з 18.01.2021 до 27.05.2021 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , а також в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, організувала заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання ОСОБА_7 своїм службовим становищем, а саме дев`ятьма земельними ділянками із кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5888, 3222486200:04:001:5889, 3222486200:04:001:5890, 3222486200:04:001:5891, 3222486200:04:001:5893, 3222486200:04:001:5894, 3222486200:04:001:5895, 3222486200:04:001:5896, 3222486200:04:001:5897, загальною площею 18 га на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської області, ринкова вартість яких на момент переходу у приватну власність становила 160 013 390 грн, чим завдано збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на цю суму.

14.Надалі ОСОБА_4 у період з 09.06.2021 до 11.06.2021, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання свого водія ОСОБА_8 та помічниці ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , яким не було відомо про злочин, вчинила легалізацію (відмивання) прямо та повністю одержаних злочинним шляхом вищезазначених дев`яти земельних ділянок, шляхом укладення дев`яти договорів купівлі-продажу цих земельних ділянок в інтересах підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.Крім цього, установлено, що у період з 11.06.2021 до 01.10.2021 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також за попередньою змовою з ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, організувала легалізацію (відмивання) одержаних злочинним шляхом вищезазначених дев`яти земельних ділянок, шляхом набуття та володіння ними ОСОБА_15 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знав, що ці земельні ділянки прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

16.Однак сторона захисту заперечує підконтрольність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та має намір підтвердити правовий статус та повну історію створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; встановити реальних засновників, учасників та посадових осіб товариства на кожну відповідну дату; дослідити весь ланцюг відчуження та набуття корпоративних прав через договори купівлі-продажу часток та акти прийому-передачі; довести самостійність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як суб`єкта господарювання та його непов`язаність з ОСОБА_4 ; спростувати твердження про те, що ОСОБА_4 мала реальну можливість здійснювати контроль над діяльністю товариства через його посадових осіб, дослідити структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників товариства на предмет нібито їх підконтрольності підозрюваній.

17.Власне наведені вище обставини стали підставою для заявлення стороною захисту цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

18.Далі слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

19.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

20.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

21.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.

22.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК). 

23.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. 

24.Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка містить персональні дані особи.

25.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК установлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

26.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , надасть змогу захиснику: (1) установити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема перевірити викладені у підозрі відомості, а також (2) сформувати обґрунтовану правову позицію та надати підозрюваній ОСОБА_4 належну правову допомогу.

27.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.

28.Також слідчим суддею встановлено, що захисник просив надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме містити персональні дані особи (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).

29.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

30.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.

31.Слідчий суддя, крім того, встановив, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з`ясування обставин, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зазначені у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

32.Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про які йдеться у клопотанні можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

33.На переконання слідчого судді, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовано довів необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

34.Тож із метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, слідчий суддя вважав, що належить надати тимчасовий доступ до згаданих відомостей.

35.Тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника ОСОБА_3 належить задовольнити.

36.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити у два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ТР № 000234 від 25.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код) за період з 05.11.2012 до 01.10.2021, з можливістю ознайомитися та зробити копії (в електронному та/або друкованому вигляді) таких документів:

(8)заяв (реєстраційних карток), поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи, її установчих документів та змін до них (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(9)статутів з усіма змінами і доповненнями до них, протоколів (рішень) загальних зборів учасників щодо їх затвердження (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(10)протоколів (рішень) загальних зборів учасникві щодо обрання (призначення) та звільнення посадових осіб товариства (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(11)договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, актів прийому-передачі часток, будь-яких інших документів щодо відчуження або набуття корпоративних прав (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(12)документів, поданих державному реєстратору на підтвердження повноважень осіб, які підписували заяви чи представляли інтереси товариства, зокрема довіреностей, наказів, витягів із протоколів (з 05.11.2012 до 01.10.2021);

(13)відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, структуру власності та зміни в ній, поданих до Єдиного державного реєстру разом із підтвердними документами (з 05.12.2012 до 01.10.2021);

(14)будь-яких інших документів, що входять до реєстраційної справи та стосуються діяльності, складу учасників і посадових осіб товариства (з 05.12.2012 до 01.10.2021).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК із метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16