Справа № 991/2132/23

Провадження 1-кп/991/35/23

У Х В А Л А 

03 червня 2026 року м.Київ 

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (у режимі відеоконференції), ОСОБА_8 (у режимі відеоконференції), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (у режимі відеоконференції),

захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

представника потерпілого ОСОБА_15 (у режимі відеоконференції),

представника власника майна ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020 за обвинуваченням

ОСОБА_6  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_10  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Означене кримінальне провадження перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду з 09.03.2023.

24.04.2026 до суду надійшло клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш», в особі її генерального директора ОСОБА_17 , (далі - ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», Підприємство) про скасування арешту.

1. Суть та обґрунтування клопотання

У своєму клопотанні Підприємство просило скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 у справі № 991/5757/20 на грошові кошти у сумі 488 000 доларів США, що знаходяться на банківському рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» IBAN НОМЕР_1 в АТ АБ «Укргазбанк», шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими активами.

На переконання ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» необхідність скасування арешту обумовлена:

- значним перебігом часу з моменту накладення арешту на означені грошові кошти, а саме арешт накладений 14.07.2020;

- діяльністю Підприємства у галузі експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення;

- безпосередньою участю Підприємства в посиленні обороноздатності України шляхом поставок продукції і послуг військового та спеціального призначення для Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших державних установ, організацій та підприємств з метою забезпечення відсічі та стримування збройної агресії рф;

- складним фінансовим становищем Підприємства, необхідністю залучення арештованих коштів у діяльності ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» для забезпечення, зокрема, своєчасного виконання державних контрактів з оборонних замовлень;

- неодноразовою зміною керівництва ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», звільненням працівників, які є обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні, що унеможливлює вчинення дій, направлених на перерахування арештованих коштів на рахунки компанії-нерезидента з метою доведення злочину до кінця;

- прийняттям Правлінням Національного банку України постанови від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», згідно якої заборонено здійснення транскордонних переказів коштів на рахунки, відкриті у банках-нерезидентах.

За наведених обставин ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» вважало, що на теперішній час відсутні підстави для подальшого застосування арешту означених грошових коштів, їх подальший арешт не має сенсу та не сприяє виконанню завдань кримінального провадження.

2. Позиції учасників судового провадження

Представник ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити. Зазначив, що арештовані кошти необхідні для забезпечення статутної діяльності підприємства. Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів підприємство зазнало істотних пошкоджень, тому кошти необхідні на відновлення його роботи.

Прокурор заперечив проти задоволення клопотання. Вважав, що підстави з яких накладено арешт не втратили своєї актуальності, так само як і статус речового доказу цих коштів.

Зазначив, що ці кошти належать Луцькому ремонтному заводу «Мотор» і мають бути перераховані в його користь, однак у разі скасування арешту можуть бути перераховані на користь компанії-нерезидента «European commercial and industrial company s.r.o.» на виконання агентської угоди.

Представник потерпілого у судовому засіданні підтримав позицію прокурора, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_11 вважав, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ще до моменту накладення арешту розпорядилося цими грошовими коштами. Зазначив, що Луцький ремонтний завод «Мотор» не заявляв цивільний позов та не звертався до суду відповідної юрисдикції з позовом про стягнення цих коштів.

Окрім цього, компанія-нерезидент «European commercial and industrial company s.r.o.» припинила своє існування ще у 2024 році та немає правонаступників, тому арештовані кошти не можуть бути перераховані на її користь. На переконання захисника, наразі відпала потреба в арешті означених коштів.

Захисник ОСОБА_13 вважала, що клопотання підлягає задоволенню, просила його задовольнити. Додатково зазначила, що у матеріалах справи відсутня постанова про визнання цих коштів речовими доказами.

Обвинувачений ОСОБА_7 зазначив, що клопотання не має жодного сенсу, оскільки ці кошти в будь-якому випадку не належать ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», тому скасування арешту нічого не змінить.

Інші захисники та обвинувачені підтримали погодились із необхідністю скасування арешту.

3. Мотиви суду

Відповідно до статей 131, 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном за ухвалою слідчого судді або суду. Його метою є забезпечення дієвості кримінального провадження.

Згідно з п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК арешт допускається, зокрема, для забезпечення конфіскації майна (як виду покарання чи заходу щодо юридичної особи) або спеціальної конфіскації.

За змістом ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні грошей, цінностей та іншого майна у власність держави за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується до грошей, цінностей та майна, які: 1) одержані внаслідок злочину або є доходами від нього; 2) призначалися для фінансування, матеріального забезпечення чи підкупу осіб; 3) були предметом правопорушення; 4) були засобами чи знаряддями вчинення злочину.

За змістом абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді чи суду за клопотанням учасників справи або власника майна, якщо вони доведуть, що у подальшому арешті відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши матеріали клопотання та заслухавши думки учасників, суд зазначає таке.

3.1. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 у справі № 991/5757/20 (т. 19, а.с. 11-16) у кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020 накладений арешт на грошові кошти у сумі 488 000 доларів США, що заходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в АТ АБ «Украгазбанк», шляхом заборони користуватися та розпоряджатися цими коштами.

Арешт накладений з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна.

За змістом означеної ухвали арешт грошових коштів обумовлений запобіганню, зокрема,  ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які були службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», закінчити кримінальне правопорушення та заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Тобто, на момент накладення арешту обставини кримінального провадження свідчили про ризики закінчення злочину, оскільки особи, які причетні до його вчинення, обіймали певні посади, зокрема й керівні, на ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та могли забезпечити перерахування коштів у розмірі 488 000 доларів США на користь компанії-нерезидента.

Матеріали цього кримінального провадження містять відомості, що обвинувачені наразі не обіймають будь-яких посад у ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», тобто вони позбавлені можливості забезпечити перерахування цих коштів на користь компанії-нерезидента.

Також важливим аспектом є те, що керівництво ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» неодноразово змінювалося.

Наведене свідчить, що обставини, за яких накладено арешт, суттєво змінилися. У обвинувачених відсутні можливості закінчити розпочате кримінальне правопорушення шляхом забезпечення перерахування цих коштів на рахунки компанії-нерезидента (за версією обвинувачення). Тобто первинна мета арешту, зазначена в ухвалі суду, досягнута.

3.2. Суд зазначає, що у разі застосування спеціальної конфіскації до коштів у розмірі 488 000 доларів США, вона стосуватиметься не конкретних грошових купюр із певними номерами чи номіналом, а грошової суми як такої. Гроші на банківському рахунку не є індивідуально визначеними речами. Тому потенційно конфіскації підлягає певна кількість коштів з рахунку підприємства, а не конкретні грошові купюри.

Також за змістом ч. 2 ст. 96-2 КК України якщо конфіскація майна на момент ухвалення судового рішення є неможливою (зокрема, через його використання, відчуження), суд стягує грошову суму, яка відповідає вартості такого майна.

Таким чином, скасування арешту з цих коштів та їх подальше використання у статутній діяльності ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» жодним чином не перешкоджає потенційній спеціальній конфіскації, оскільки її виконання у майбутньому можливе шляхом стягнення еквівалентної грошової суми.

4. Висновки суду

Отже, за результатом судового розгляду клопотання ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» про скасування арешту грошових коштів у сумі 488 000 доларів США суд установив, що:

- обставини накладення арешту наразі суттєво змінилися і такий захід забезпечення більше не забезпечує дієвість цього кримінального провадження;

- скасування арешту коштів жодним чином не перешкоджає їх подальшій потенційній спеціальній конфіскації.

На переконання суду, встановлені обставини свідчать про відсутність потреби в такому заході забезпечення. Подальше невикористання цієї суми підприємством є недоцільним.

За таких обставин, керуючись статтями 131, 170-174, 369, 372, 392 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш».

2. Скасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 у справі № 991/5757/20 у кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020, на грошові кошти у сумі 488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному дочірньому підприємству Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, будинок 1, код банку 320478), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими активами.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя        ОСОБА_19 

Судді          ОСОБА_20 

ОСОБА_21