Document No. 137601351

Proceeding № 52023000000000160

Case № 991/6729/26

Date of the hearing

23/06/2023

Date of the decision

23/06/2026

Instance HACC

Judicial form Criminal

Presiding judge (HACC) Kryklyva T.H.

Справа № 991/6729/26

Провадження № 1-кп/991/60/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого суддіОСОБА_1 за участі: секретаря судового засіданняОСОБА_2 прокурораОСОБА_3 обвинуваченого його захисника, адвокатаОСОБА_4 ОСОБА_5

розглянувши у частково закритому підготовчому судовому засіданні у залі суду угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000160 від 10.04.2023, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Полтава, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий (вироком Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.01.2026 визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України), освіта вища, одружений, має двох малолітніх дітей, проходить військову службу в Збройних Силах України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Історія провадження

1.1. 26.05.2026 зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000160 від 10.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

1.2. Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участі його захисника - адвоката ОСОБА_5 .

1.3. Ухвалою суду від 01.06.2026 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання.

II. Формулювання обвинувачення та стаття закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа

2.1. Згідно з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме у:

- набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміни форми (перетворення) такого майна, або вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинених в особливо великому розмірі;

- набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміни форми (перетворення) такого майна, або вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинених повторно, у великому розмірі;

- умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

2.2. Указані кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.

Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 02.03.2018 №155 створено юридичну особу публічного права - Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області» (код ЄДРПОУ 41984916, далі - Агентство), а виконання обов`язків директора покладено на ОСОБА_4 , який приступив до виконання обов`язків директора 16.03.2018 відповідно до наказу Агентства №1.

Згідно із розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 20.07.2018 №104-к та наказом Агентства від 23.07.2018 №18/1-К ОСОБА_4 вже призначений на посаду директора Агентства, з якої увільнений 30.09.2022 розпорядженням №57-к начальника Полтавської обласної військової адміністрації у зв`язку із призовом на військову службу в Збройні Сили України.

Обіймаючи посаду директора Агентства в період з 30.04.2020 до 05.01.2023 ОСОБА_4 вчинив дії з легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

За час перебування в посаді директора Агентства протягом 2018-2023 років ОСОБА_4 мав основне джерело законного доходу - заробітну плату, отриману за посадою, а також інші доходи від держави, зокрема від Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтава районної адміністрації та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До цього часу ОСОБА_4 навчався в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (01.09.2001 - 26.02.2007), працював інженером-технологом у ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (26.03.2007 - 06.08.2007) та проходив військову службу на посадах оперативного складу Управління Служби безпеки України в Полтавській області (14.08.2007-14.08.2017).

Крім того, в 2017 році, після звільнення з органів Служби безпеки України ОСОБА_4 , не маючи інших законних джерел доходу, отримував дохід в Полтавському обласному центрі зайнятості.

Загалом законний дохід ОСОБА_4 за весь час його трудової діяльності в період до 2023 року склав 5 684 614 грн, при цьому його переважна частина була отримана ОСОБА_4 із державних джерел фінансування.

Разом з тим, ОСОБА_4 , перебуваючи в посаді директора Агентства в період з 30.04.2020 до 05.01.2023 набув у фактичне володіння нерухоме майно, рухоме майно, права на нерухоме майно (далі - майно), а також віртуальні активи (криптоактиви), вартість яких значно перевищує отримані ним доходи.

Отже, з огляду на рівень доходів ОСОБА_4 , здійснених ним безповоротних витрат та використання отриманих коштів, набуття майна у фактичне володіння в період з 30.04.2020 до 05.01.2023 із законних джерел відбутись не могло, а тому це майно набуто за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, про злочинний характер походження коштів, одержаних ОСОБА_4 для набуття майна та криптоактивів свідчить:

- відсутність законних доходів для їх набуття;

- ОСОБА_4 , будучи службовою особою державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, був та є фігурантом низки кримінальних проваджень, пов`язаних із вимаганням неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також нецільовим використанням бюджетних коштів службовою особою, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великому розмірі.

Вказане вище свідчить про злочинну діяльність ОСОБА_4 , внаслідок якої й одержано грошові кошти, що в подальшому були легалізовані.

Відтак, злочинність походження майна та криптоактивів встановлено на основі фактичних обставин.

У подальшому, отримані злочинним шляхом грошові кошти були легалізовані ОСОБА_4 шляхом здійснення фінансових операцій та вчинення правочинів з коштами, за якими набуто рухоме, нерухоме та майнові права на майно, а також криптоактиви.

Щодо усього набутого майна та криптоактивів ОСОБА_4 на цей час здійснює право фактичного володіння та розпорядження, що свідчить про те, що ці діяння вчинені особою, яка знала, що це майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Водночас, задля приховування та маскування володіння легалізованим майном, прав на таке майно та джерел його походження, ОСОБА_4 вчинив дії з організації його реєстрації на близьких йому осіб - тещу ОСОБА_6 , батька - ОСОБА_7 та матір - ОСОБА_8 , отримані доходи яких у свою чергу не дозволяли в законний спосіб набути таке майно.

Так, з 30.04.2020 по 05.01.2023 ОСОБА_4 легалізовано грошові кошти, отримані злочинним шляхом, через вчинення правочинів, фінансових операцій та зміни форми (перетворення) в наступні активи:

І. 05.01.2023 ОСОБА_4 вчинені дії з організації реєстрації на ОСОБА_6 декларації про готовність до експлуатації об`єкта - житлового будинку площею 200,3 кв.м з гаражем (102,9 кв.м), будинком охорони (24,4 кв.м), господарською будівлею (253,9 кв.м) та басейном за адресою: АДРЕСА_2 .

Вартість будівництва вказаного вище об`єкта становить 13 663 300 грн, який протягом 2022 року (згідно повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 25.11.2022) побудований за рахунок коштів, одержаних ОСОБА_4 злочинним шляхом;

2. 15.04.2021 за місцем надання послуг приватним нотаріусом ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 вчинені дії з організації реєстрації на ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером 5324085901:01:001:1069 загальною площею 0,3772 га за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 684 000 грн, яку набуто за рахунок коштів, одержаних ОСОБА_4 злочинним шляхом;

3. 30.11.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання квартири площею 101,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 , за договором №МП/Орл26-1 купівлі-продажу майнових прав від 30.11.2021 у ТОВ «СМНК-37» (код ЄДРПОУ 35026389). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_6 .

В подальшому 22.12.2021 за місцем надання послуг приватним нотаріусом ОСОБА_10 за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 24, ОСОБА_4 вчинені дії з організації реєстрації на ОСОБА_6 зазначеної квартири фактичною вартістю 3171 356 грн, яку набуто за рахунок коштів, одержаних ОСОБА_4 злочинним шляхом.

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 1 305 480 грн легалізовано шляхом вчинення 30.11.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «СМНК-37» № НОМЕР_1 , а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 1 865 876 грн сплачено готівкою.

4. 04.02.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, майнових прав на квартиру площею 47,85 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 , за договором №МП.П68-56 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04.02.2021 у ТОВ «Спектрбуд плюс» (код ЄДРПОУ 40005753). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_6 .

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 430 650 грн легалізовано шляхом вчинення 09.02.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «Спектрбуд плюс» НОМЕР_38, а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 909 150 грн сплачено готівкою.

5. 04.02.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, майнових прав на квартиру площею 37,41 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 , за договором NoМП.П68-68 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04.02.2021 у ТОВ «Спектрбуд плюс» (код ЄДРПОУ 40005753). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступив ОСОБА_7 .

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 336 690 грн легалізовано шляхом вчинення 09.02.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «Спектрбуд плюс» НОМЕР_38, а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 710 790 грн сплачено готівкою.

6. 04.02.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, майнових прав на квартиру площею 64,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 , за договором №П.60-35 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_6 .

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 646 000 грн легалізовано шляхом вчинення 04.02.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «Оптіма буд» НОМЕР_37, а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 949 620 грн сплачено готівкою.

7. 04.02.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, майнових прав на квартиру площею 42,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 , за договором №П.60-28 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_6 .

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 424 000 грн легалізовано шляхом вчинення 04.02.2021, 09.02.2021 фінансових операцій на рахунок ТОВ «Оптіма буд» НОМЕР_37, а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 669 920 грн сплачено готівкою.

8. 04.02.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, майнових прав на квартиру площею 38,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , за договором NoП.60-11 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступив ОСОБА_7 .

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 388 000 грн легалізовано шляхом вчинення 09.02.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «Оптіма буд» НОМЕР_37, а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 632 828 грн сплачено готівкою.

9. 04.02.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, майнових прав на квартиру площею 63,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 , за договором №П.60-50 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833). Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступив ОСОБА_7 .

При цьому частину коштів, одержаних злочинним шляхом в сумі 636 000 грн легалізовано шляхом вчинення 09.02.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «Оптіма буд» НОМЕР_37, а іншу частину з метою маскування та приховування істинного розміру злочинно одержаних коштів в сумі 934 920 грн сплачено готівкою.

10. В період з 27.08.2021 по 10.09.2021 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, 40 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею 2 га кожна, сукупною площею 80 га, розташованих на території Кобеляцької міської ради Полтавської області, з кадастровими номерами 5321880900:00:003:0973, 5321880900:00:003:0971, 5321880900:00:003:0967, 5321880900:00:003:0969, 5321880900:00:003:0981, 5321880900:00:003:0983, 5321880900:00:003:0987, 5321880900:00:003:0989, 5321880900:00:003:0966, 5321880900:00:003:0972, 5321880900:00:003:0974, 5321880900:00:003:0968, 5321880900:00:003:0975, 5321880400:00:004:0134, 5321880400:00:003:0157, 5321880400:00:003:0166, 5321880400:00:003:0154, 5321880400:00:003:0165, 5321880400:00:003:0171, 5321880400:00:003:0172, 5321880400:00:003:0186, 5321880400:00:003:0184, 5321880400:00:003:0181, 5321880400:00:003:0175, 5321880400:00:003:0152, 5321880400:00:003:0182, 5321880400:00:003:0173, 5321880400:00:003:0155, 5321880400:00:003:0185, 5321880400:00:003:0168, 5321880400:00:003:0156, 5321880400:00:003:0160, 5321880400:00:003:0177, 5321880400:00:003:0178, 5321880400:00:003:0174, 5321880400:00:003:0179, 5321880400:00:003:0158, 5321880400:00:003:0167, 5321880400:00:004:0133, 5321880400:00:004:0136.

Покупцем земельних ділянок у фізичних осіб (які незадовго до продажу отримали їх безоплатно від держави) за вказівкою ОСОБА_4 виступи ОСОБА_7 , на якого й здійснено їх подальшу державну реєстрацію.

При цьому грошові кошти, одержані злочинним шляхом, в загальній сумі 1 312 270,5 грн легалізовані шляхом вчинення в період з 27.08.2021 по 13.09.2021 фінансових операцій та поповнення банківських рахунків, відкритих в АТ «Банк «Український капітал», продавців зазначених земельних ділянок.

11. В період з 12.11.2020 по 18.02.2022 у м. Полтава ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, 33 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею 2 га кожна, сукупною площею 66 га, розташованих на території Кобеляцької міської ради Полтавської області та Семенівської сільської ради Семенівського району Полтавської області, з кадастровими номерами 5321880900:00:003:0978, 5321880900:00:003:0990, 5321880900:00:003:0986, 5321880900:00:003:0976, 5321880900:00:003:0984, 5321880900:00:003:0970, 5321880900:00:003:0982, 5321880900:00:003:0985, 5321880900:00:003:0980, 5321880400:00:004:0137, 5321880400:00:003:0170, 5321880400:00:003:0183, 5321880400:00:003:0161, 5321880400:00:003:0176, 5324587600:00:006:0315, 5324587600:00:006:0268, 5324587600:00:006:0263, 5324587600:00:006:0309, 5324587600:00:006:0274, 5324587600:00:006:0310, 5324587600:00:006:0316, 5324587600:00:006:0262, 5324587600:00:006:0256, 5324587600:00:006:0269, 5324587600:00:006:0278, 5324587600:00:006:0288, 5324587600:00:006:0295, 5324587600:00:006:0285, 5324587600:00:006:0287, 5324587600:00:006:0289, 5324587600:00:006:0286, 5324587600:00:006:0302, 5324587600:00:006:0308.

Покупцем земельних ділянок у фізичних осіб (які незадовго до продажу отримали їх безоплатно від держави) за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_8 , на яку й здійснено їх подальшу державну реєстрацію.

При цьому частина грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в загальній сумі 408 337,20 грн. легалізована шляхом вчинення в період з 16.09.2021 по 18.02.2022 фінансових операцій та поповнення банківських рахунків, відкритих в АТ «Банк «Український капітал», продавців зазначених земельних ділянок. Іншу частину грошових коштів в загальній сумі 942 406,4 грн, з метою приховування та маскування злочинного характеру їх походження сплачено готівкою.

12. 10.06.2020 у м. Києві ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, самохідного моторного, прогулянкового судна - водяного мотоциклу моделі RXP-XRS 300 EB/LR, 2020 р.в., НОМЕР_34, дв. НОМЕР_36, в ТОВ «Креативспорт» (код ЄДРПОУ 41031868) за договором №KS10062006 купівлі-продажу від 10.06.2020. Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_8 .

При цьому кошти, одержані злочинним шляхом, в сумі 276 000 грн. за придбання зазначеного плавзасобу були легалізовані шляхом вчинення 27.05.2021 фінансової операції на рахунок ТОВ «Креативспорт» №UA283065000000026009300002402.

13. 10.06.2020 у невстановленому місці ОСОБА_4 вчинені дії з організації придбання за рахунок коштів, одержаних ним злочинним шляхом, причепу для водяного мотоциклу «Верда 1.01», VIN: НОМЕР_2 , 2020 р.в., в ТОВ «Верда» (код ЄДРПОУ 35980044) на підставі акту огляду реалізованого транспортного засобу №900336/20/002864 від 10.06.2020. Покупцем за вказівкою ОСОБА_4 виступила ОСОБА_8 .

Внаслідок вчинення правочину з придбання цього транспортного засобу ОСОБА_4 були легалізовані грошові кошти в сумі 19 800 грн.

14. Частину грошових коштів, одержаних ОСОБА_4 злочинним шляхом легалізовано не пізніше 31.12.2022 шляхом зміни їх форми - у віртуальні активи (криптоактиви), власником яких став безпосередньо ОСОБА_4 .

Так, станом на 31.12.2022 на криптобіржі BINANCE у володінні ОСОБА_4 були розміщені такі криптоактиви:

Назва криптовалюти Кількість Еквівалент USDT

ETHW 4.0494 11,999847

WAVES 7961.84019 10422,04881

ALPHA 71356.572 4766,61901

USDT 69693.98320291 69659,15363

ETH 0 0

BNB 0.0000064199999999999995 0,001581

ADA 16539.6438 4062,136517

BUSD 91452 91452

Загалом: 180 373,9594

Тобто, шляхом зміни форми грошових коштів, одержаних злочинним шляхом у віртуальні активи - криптовалюту ОСОБА_4 легалізовано кошти в сумі, еквівалентній 180 373,9594 USDT, що за курсом вказаних криптовалют до гривні станом на 31.12.2022 становить 6 644 977 грн

Враховуючи вищевикладене, директором Агентства ОСОБА_4 в період з 30.04.2020 по 05.01.2023 вчинено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 35 791 015, 10 грн, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до ч. 2 Примітки ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміни форми (перетворення) такого майна, або вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинених в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

II. ОСОБА_4 , діючи повторно, вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі за наступних обставин.

Так раніше встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в посаді директора Агентства, в період з 30.04.2020 до 05.01.2023 легалізував грошові кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 35 791 015, 10 грн, через вчинення правочинів, фінансових операцій та зміни форми (перетворення) в результаті чого набув у фактичне володіння нерухоме майно, рухоме майно, права на нерухоме майно, а також віртуальні активи (криптоактиви), вартість яких значно перевищує отримані ним доходи.

Поряд з цим, у невстановлений розслідуванням час, водночас не пізніше жовтня 2023 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел щодо легалізації наявних у нього грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, через вчинення правочину та зміни їх форми (перетворення) у нерухоме майно на території Республіки Польща, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження.

При цьому, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 залучив:

1) дружину - ОСОБА_11 , якій доручив, враховуючи можливість її безперешкодного виїзду з території України, вести спілкування з ріелторами у м. Варшава, Республіки Польща, щодо підбору об`єкту нерухомості для придбання та безпосереднього їх перегляду, а також здійснення оплати за обраний об`єкт нерухомого майна наявними готівковими коштами;

2) тещу - ОСОБА_6 , яка повинна була надати особисті дані та підписати усі відповідні документи щодо оформлення права власності на підібраний для придбання об`єкт нерухомого майна, щоб виступити його номінальним власником задля приховування та маскування володіння ОСОБА_4 цим майном.

Так, в лютому 2024 року ОСОБА_4 , діючи повторно, з метою легалізації наявних коштів, одержаних злочинним шляхом, обрав для придбання об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , площею 51,61 кв.м., а також частки в розмірі 3/488 частини паркінгу за цією ж адресою, загальною вартістю 1 040 000 злотих, які належали на праві власності ОСОБА_12 .

13.02.2024 ОСОБА_11 з розрахункового рахунку номер НОМЕР_3 ОСОБА_6 у ОСОБА_13 на рахунок НОМЕР_4 продавця ОСОБА_14 здійснила переказ 50 000 злотих в якості завдатку.

У подальшому, враховуючи наявні труднощі здійснення оплати за вказані вище об`єкти нерухомого майна наявними готівковими коштами та, у зв`язку з відмовою ряду банківських установ вносити ці кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 через відсутність належного підтвердження джерела їх походження, ОСОБА_4 за невстановлених в ході слідства обставин в період лютого 2024 року (не пізніше 14.02.2024) домовився про можливість укладення фіктивного правочину з іноземним товариством BIZ PARTNER Sp. Z o.o. (NIP 5223082983), згідно якого останнє надасть позику ОСОБА_6 в необхідній сумі нібито під заставу нею криптовалюти Bitcoin (BTC).

Реалізовуючи зазначену домовленість, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 15.02.2024 прибули до офісу BIZ PARTNER Sp. z o.o. за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_6 підписала фіктивний договір позики FKGL-12104/14/02/2024.

Згідно із положеннями вказаного договору BIZ PARTNER Sp. z o.o. надає позику ОСОБА_6 кошти в сумі 247 500 доларів США (або 990 000 польських злотих) строком до 06.12.2030 під заставу криптоактивів у кількості 5,03 Bitcoin (BTC), наданих нею взамін.

Однак, вказаний правочин не відповідав дійсності, оскільки фактично ОСОБА_11 було надано BIZ PARTNER Sp. z o.o. готівкові кошти в доларах США.

Водночас, укладання правочину було необхідно виключно задля штучного створення підтвердження легального походження наявних готівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечення можливості їх переказу нотаріусу Республіки Польща в якості депозиту, з метою подальшого укладання договору придбання об`єктів нерухомого майна по вул. Яна Казімєжа, 31, у м. Варшава.

Водночас, в цей же день, між BIZ PARTNER Sp. z o.o. та ОСОБА_6 підписано додаткову угоду до договору FKGL-12104/14/02/2024 про його розірвання та припинення усіх зобов`язань сторін за ним, що свідчить про фіктивний характер вказаного правочину.

На підставі договору FKGL-12104/14/02/2024 компанія BIZ PARTNER Sp. z o.o. двома платежами на загальну суму 990 000 злотих внесла від імені ОСОБА_6 на нотаріальний депозит нотаріальної контори Watrakiewicz, Luszczak, Rogowska I Wspolnicy Spolka Partnerska Kancelaria Notarialna (Ватракевич, Лущак, Роговска та партнери) кошти для придбання квартири АДРЕСА_13 а саме:

1) 15.02.2024 з рахунку BIZ PARTNER Sp. z o.o. НОМЕР_5 у Revolut Bank UAB перераховано на рахунок нотаріальної контори PL86102011560000760201273630 у PKO Bank Polski S.A. 514 000 злотих;

2) 16.02.2024 з рахунку BIZ PARTNER Sp. z o.o. НОМЕР_6 у PKO Bank ОСОБА_15 перераховано на рахунок нотаріальної контори PL86102011560000760201273630 у PKO Bank Polski S.A. 476 000 злотих.

У подальшому, 16.02.2024 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_14 , в офісі нотаріальної контори Watrakiewicz, Luszczak, Rogowska I Wspolnicy Spolka Partnerska Kancelaria Notarialna підписала нотаріальний акт про придбання об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_15 , а саме квартири АДРЕСА_16 , а також частки в розмірі 3/488 частини паркінгу за цією ж адресою, які належали на праві власності ОСОБА_12 , загальною вартістю 1 040 000 злотих.

Таким чином, 16.02.2024 ОСОБА_4 доведено до кінця свій злочинний умисел щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, через вчинення правочину та їх перетворення на нерухоме майно, номінальною власницею якого стала ОСОБА_6 , а фактичним володільцем ОСОБА_4 .

Водночас, з огляду на рівень доходів ОСОБА_4 та залучених ним осіб, здійснених ними безповоротних витрат та використання отриманих коштів, набуття цього майна у фактичне володіння із законних джерел відбутись не могло, а тому це майно набуто за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Про злочинний характер походження коштів, одержаних ОСОБА_4 для набуття об`єктів нерухомого майна у м. Варшава, Республіки Польща, свідчать:

- відсутність законних доходів для їх набуття;

Вказане свідчить про злочинну діяльність ОСОБА_4 , внаслідок якої й одержано грошові кошти, що в подальшому були легалізовані.

Поряд з цим, щодо набутого майна ОСОБА_4 здійснював право фактичного володіння та розпорядження, що свідчить про те, що ці діяння вчинені особою, яка знала, що це майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , діючи повторно, шляхом вчинення правочину та зміни форми (перетворення) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в об`єкти нерухомого майна у м. Варшава, Республіки Польща, легалізував кошти в сумі 1 040 000 злотих, що відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 16.02.2024 складало 9 765 288 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до ч. 1 Примітки ст. 209 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, зміни форми (перетворення) такого майна, або вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинених повторно у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

III. ОСОБА_4 згідно із розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 20.07.2018 No 104-к та наказом Агентства від 23.07.2018 №18/1-К призначений на посаду директора. Відповідно до ч. 2 ст. 167 ЦК України держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Таким чином Агентство є юридичною особою публічного права. Згідно абз. 9 ч. 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) посадовою особою юридичної особи публічного права є керівник такої юридичної особи публічного права.

Так, ОСОБА_4 є посадовою особою юридичної особи публічного права. Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а», «в»-«ґ» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно п. п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Агентства з 23.07.2018, зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію.

Водночас, розпорядженням Полтавської обласної військової адміністрації від 30.09.2022 №57-к ОСОБА_4 увільнено від роботи в Агентстві з 30.09.2022 у зв`язку з призовом на військову службу в Збройні Сили України під час мобілізації.

Відповідно до витягу із наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №37 від 24.02.2022 ОСОБА_4 призначено старшим офіцером ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч. 7 ст. 45 Закону суб`єкти декларування з числа військовослужбовців Збройних Сил України (крім суб`єктів декларування із числа військовослужбовців, зазначених у пунктах 1-5 цієї частини), зобов`язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби.

Дія цієї частини не поширюється на суб`єктів декларування з числа військовослужбовців які проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів).

Суб`єкти декларування, які зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, подають декларації у строки, визначені частинами першою - четвертою цієї статті.

Таким чином ОСОБА_4 , як військовослужбовець Збойних Сил України, зобов`язаний щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію.

Статтею 46 Закону визначено, які відомості зазначаються в декларації. Проте, при поданні щорічних декларацій за минулий рік, зокрема:

- 30.03.2023 за 2021 рік;

- 31.03.2023 (виправлена декларація - 07.04.2023) за 2022 рік;

- 18.03.2024 за 2023 рік,

ОСОБА_4 умисно не відобразив фактичне набуття, володіння, користування та розпорядження нерухомим, рухомим майном, правами на нерухоме майно, що номінально зареєстровані на його близьких осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також віртуальними активами (криптоактивами), власником яких є він сам.

Так, у відповідних розділах декларацій, маскуючи та приховуючи в такий спосіб злочинне джерело походження внаслідок легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 умисно вніс до декларацій завідомо недостовірні відомості.

Зокрема, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2021 рік, яку подано 30.03.2023, не були задекларовані активи, які протягом 2020-2021 років набуто та зареєстровано на його близьких осіб, та щодо яких ОСОБА_4 протягом 2021 року здійснював право користування, а саме:

1. У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» ОСОБА_4 не задекларовано користування:

- земельною ділянкою з кадастровим номером 5324085901:01:001:1069 площею 0.3772 га вартістю 1 684 800 грн, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , номінальним власником якої за рішенням ОСОБА_4 . 13.04.2021 визначено ОСОБА_6 ;

- квартирою площею 101,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 вартістю 3 171 356 грн, номінальним власником якої за рішенням ОСОБА_4 . 30.11.2021 визначено ОСОБА_6 ;

- земельними ділянками сільськогосподарського призначення в кількості 40 штук площею 2 га кожна, розташовані на території Кобеляцької міської ради Полтавської області з кадастровими номерами: 5321880900:00:003:0973, 5321880900:00:003:0971, 5321880900:00:003:0967, 5321880900:00:003:0969, 5321880900:00:003:0981, 5321880900:00:003:0983, 5321880900:00:003:0987, 5321880900:00:003:0989, 5321880900:00:003:0966, 5321880900:00:003:0972, 5321880900:00:003:0974, 5321880900:00:003:0968, 5321880900:00:003:0975, 5321880400:00:004:0134, 5321880400:00:003:0157, 5321880400:00:003:0166, 5321880400:00:003:0154, 5321880400:00:003:0165, 5321880400:00:003:0171, 5321880400:00:003:0172, 5321880400:00:003:0186, 5321880400:00:003:0184, 5321880400:00:003:0181, 5321880400:00:003:0175, 5321880400:00:003:0152, 5321880400:00:003:0182, 5321880400:00:003:0173, 5321880400:00:003:0155, 5321880400:00:003:0185, 5321880400:00:003:0168, 5321880400:00:003:0156, 5321880400:00:003:0160, 5321880400:00:003:0177, 5321880400:00:003:0178, 5321880400:00:003:0174, 5321880400:00:003:0179, 5321880400:00:003:0158, 5321880400:00:003:0167, 5321880400:00:004:0133, 5321880400:00:004:0136, сукупною вартістю 1 312 270,5 грн, номінальним власником яких в період з 27.08.2021 по 10.09.2021 за рішенням ОСОБА_4 визначений ОСОБА_7 ;

- земельними ділянками сільськогосподарського призначення в кількості 32 штук площею 2 га кожна, розташовані на території Кобеляцької міської ради Полтавської області та Семенівської сільської ради Семенівського району Полтавської області, з кадастровими номерами 5321880900:00:003:0978, 5321880900:00:003:0990, 5321880900:00:003:0986, 5321880900:00:003:0976, 5321880900:00:003:0984, 5321880900:00:003:0970, 5321880900:00:003:0982, 5321880900:00:003:0985, 5321880900:00:003:0980, 5321880400:00:004:0137, 5321880400:00:003:0170, 5321880400:00:003:0161, 5321880400:00:003:0176, 5324587600:00:006:0315, 5324587600:00:006:0268, 5324587600:00:006:0263, 5324587600:00:006:0309, 5324587600:00:006:0274, 5324587600:00:006:0310, 5324587600:00:006:0316, 5324587600:00:006:0262, 5324587600:00:006:0256, 5324587600:00:006:0269, 5324587600:00:006:0278, 5324587600:00:006:0288, 5324587600:00:006:0295, 5324587600:00:006:0285, 5324587600:00:006:0287, 5324587600:00:006:0289, 5324587600:00:006:0286, 5324587600:00:006:0302, 5324587600:00:006:0308, сукупною вартістю 1 327 961,4 грн, номінальним власником яких в період з 12.11.2020 по 22.10.2021 за рішенням ОСОБА_4 визначено ОСОБА_8 .

2. У розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» ОСОБА_4 не задекларовано фактичне набуття майнових прав на 6 квартир, розташованих за адресами:

- квартиру площею 47,85 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 1 339 800 грн, майнові права на яку 04.02.2021 за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_6 ;

- квартиру площею 64,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 1 595 620 грн, майнові права на яку 04.02.2021 за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_6 ;

- квартиру площею 42,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 1 093 920 грн, майнові права на яку 04.02.2021 за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_6 ;

- квартиру площею 37,41 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 1 047 480 грн, майнові права на яку 04.02.2021 за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_7 ;

- квартиру площею 38,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 1 020 828 грн, майнові права на яку 04.02.2021 за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_7 ;

- квартиру площею 63,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю 1 570 920 грн, майнові права на яку 04.02.2021 за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_7 .

3. У розділі 6 «Транспорті засоби» ОСОБА_4 не задекларовано користування, в т.ч. дружиною ОСОБА_11 :

- транспортним засобом - автомобілем BMW X-5 днз НОМЕР_7 , 2019 р.в., вартістю 2 250 000 грн, номінальним власником якого за рішенням ОСОБА_4 . 08.05.2019 визначено ОСОБА_6 ;

- самохідним моторним, прогулянковим судном - водяним мотоциклом, моделі RXP- XRS 300 EB/LR, 2020 р.в., вартістю 276 000 грн, номінальним власником якого за рішенням ОСОБА_4 . 10.06.2020 визначено ОСОБА_8 ;

- причіпом для водяного мотоциклу «Верда 1.01» днз НОМЕР_8 , 2020 р.в., вартістю 19 800 грн, номінальним власником якого за рішенням ОСОБА_4 . 10.09.2020 визначено ОСОБА_8 .

Таким чином, в щорічній декларації за 2021 рік ОСОБА_4 умисно не задекларовано активи, фактично набуті внаслідок легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, що зареєстровані на його близьких осіб, та щодо яких ОСОБА_4 здійснював права користування ними, на загальну суму 17 710 755, 9 грн.

Крім того, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2021 рік, яку подано 30.03.2023, не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), які належали йому на праві власності станом на останній день звітного періоду, тобто 31.12.2021, та були набуті за кошти, одержані злочинним шляхом.

Зокрема, у розділі 10 «Нематеріальні активи» ОСОБА_4 не відображено володіння криптовалютою, розміщеною на криптобіржі BINANCE станом на 31.12.2021, наступних видів та кількості:

Назва криптовалюти Кількість Еквівалент USDT

USDT 7248,876925 7248,876925

MANA 5467 17922,4661

BTC 0,23038511 10679,31286

BNB 3,62809359 1859,397965

LINK 674,15 13213,34

ZEC 1,6942 249,21682

EOS 4027,83 12260,71452

BUSD 0,0247182 0,024716

LINA 468354 20405,71543

STMX 508474 10841,17415

TUSD 0,25 0,249975

SXP 0,71680836 1,44867

GALA 32017 14558,06587

BCH 0,09253953 39,949315

OXT 43479 15935,0535

ETH 12,56719771 46330,85944

DENT 1559511 6080,533389

ЗАГАЛОМ: 177 626,3996

Так, в щорічній декларації за 2021 рік ОСОБА_4 не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), власником яких він був станом на 31.12.2021 в кількості, еквівалентній 177 626,3996 USDT, що за курсом до гривні станом на 31.12.2021 становить 4 847 424 грн.

Враховуючи вищевикладене, до щорічної декларації за 2021 рік ОСОБА_4 умисно внесено завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 22 558 179,9 грн, тобто на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації, тобто умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2022 рік, яку подано 07.04.2023 (виправлена декларація), не були задекларовані активи, які протягом 2020-2022 років набуто та зареєстровано на його близьких осіб, та щодо яких ОСОБА_4 протягом 2022 року здійснював права користування, а саме:

1. У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» ОСОБА_4 не задекларовано користування:

- земельними ділянками сільськогосподарського призначення в кількості 32 штук площею 2 га кожна, розташовані на території Кобеляцької міської ради Полтавської області та Семенівської сільської ради Семенівського району Полтавської області, з кадастровими номерами 5321880900:00:003:0978, 5321880900:00:003:0990, 5321880900:00:003:0986, 5321880900:00:003:0976, 5321880900:00:003:0984, 5321880900:00:003:0970, 5321880900:00:003:0982, 5321880900:00:003:0985, 5321880900:00:003:0980, 5321880400:00:004:0137, 5321880400:00:003:0170, 5321880400:00:003:0183, 5321880400:00:003:0161, 5321880400:00:003:0176, 5324587600:00:006:0315, 5324587600:00:006:0268, 5324587600:00:006:0263, 5324587600:00:006:0309, 5324587600:00:006:0274, 5324587600:00:006:0310, 5324587600:00:006:0316, 5324587600:00:006:0262, 5324587600:00:006:0256, 5324587600:00:006:0269, 5324587600:00:006:0278, 5324587600:00:006:0288, 5324587600:00:006:0295, 5324587600:00:006:0285, 5324587600:00:006:0287, 5324587600:00:006:0289, 5324587600:00:006:0286, 5324587600:00:006:0302, 5324587600:00:006:0308, сукупною вартістю 1 350 743,6 грн, номінальним власником яких в період з 12.11.2020 по 18.02.2022 за рішенням ОСОБА_4 визначено ОСОБА_8 .

3. У розділі 4 «Об`єкти незавершеного будівництва» не задекларовано фактичне набуття ОСОБА_4 прав на об`єкт незавершеного будівництва - «Будівництво індивідуального житлового будинку, господарської будівлі, гаража та будинку для охорони на земельній ділянці (кадастровий номер 5324085901:01:001:1069), АДРЕСА_2 », майнові права на який за рішенням ОСОБА_4 формально набуто ОСОБА_6 .

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт складено на підставі будівельного паспорта від 21.11.2022. Вартість об`єкта становить 13 663 300 грн.

4. У розділі 6 «Транспорті засоби» ОСОБА_4 не задекларовано користування, в т.ч. дружиною ОСОБА_11 :

- причіпом для водяного мотоциклу «Верда 1.01» днз НОМЕР_8 ,Так, в щорічній декларації за 2022 рік ОСОБА_4 не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), власником яких він був станом на 31.12.2022 в кількості, еквівалентній 180 373,9594 USDT, що за курсом до гривні станом на 31.12.2022 становить 6 644 977 грн.

Враховуючи вищевикладене, до щорічної декларації за 2022 рік ОСОБА_4 умисно внесено завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 22 558 179,9 грн, тобто на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Всього, ОСОБА_4 до щорічної декларації за 2022 рік ОСОБА_4 умисно внесено завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 38 041 815, 1 грн, тобто на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано у декларуванні недостовірної інформації, тобто умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2023 рік, яку подано 18.03.2024, не були задекларовані активи, які протягом 2020-2023 років набуто та зареєстровано на його близьких осіб, та щодо яких ОСОБА_4 протягом 2023 року здійснював права користування, а саме:

1. У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» ОСОБА_4 не задекларовано користування:

Таким чином, в щорічній декларації за 2022 рік ОСОБА_4 умисно не задекларовано активи, фактично набуті внаслідок легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, що зареєстровані на його близьких осіб, та щодо яких ОСОБА_4 здійснював права користування ними, на загальну суму 31 396 838,1 грн.

Крім того, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2022 рік, яку подано 07.04.2023 (виправлена декларація), не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), які належали йому на праві власності станом на останній день звітного періоду, тобто 31.12.2022, та були набуті за кошти, одержані злочинним шляхом.

Зокрема, у розділі 10 «Нематеріальні активи» ОСОБА_4 не відображено володіння криптовалютою, розміщеною на криптобіржі BINANCE станом на 31.12.2022, наступних видів та кількості:

Назва криптовалюти Кількість Еквівалент USDT

ETHW 4.0494 11,999847

WAVES 7961.84019 10422,04881

ALPHA 71356.572 4766,61901

USDT 69693.98320291 69659,15363

ETH 0 0

BNB 0.0000064199999999999995 0,001581

ADA 16539.6438 4062,136517

BUSD 91452 91452

Загалом: 180 373,9594

Так, в щорічній декларації за 2022 рік ОСОБА_4 не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), власником яких він був станом на 31.12.2022 в кількості, еквівалентній 180 373,9594 USDT, що за курсом до гривні станом на 31.12.2022 становить 6 644 977 грн.

1. У розділі 3 «Об`єкти нерухомості» ОСОБА_4 не задекларовано користування:

- земельними ділянками сільськогосподарського призначення в кількості 32 штук площею 2 га кожна, розташовані на території Кобеляцької міської ради Полтавської області та Семенівської сільської ради Семенівського району Полтавської області, з кадастровими номерами 5321880900:00:003:0978, 5321880900:00:003:0990, 5321880900:00:003:0986, 5321880900:00:003:0976, 5321880900:00:003:0984, 5321880900:00:003:0970, 5321880900:00:003:0982, 5321880900:00:003:0985, 5321880900:00:003:0980, 5321880400:00:004:0137, 5321880400:00:003:0170, 5321880400:00:003:0183, 5321880400:00:003:0161, 5321880400:00:003:0176, 5324587600:00:006:0315, 5324587600:00:006:0268, 5324587600:00:006:0263, 5324587600:00:006:0309, 5324587600:00:006:0274, 5324587600:00:006:0310, 5324587600:00:006:0316, 5324587600:00:006:0262, 5324587600:00:006:0256, 5324587600:00:006:0269, 5324587600:00:006:0278, 5324587600:00:006:0288, 5324587600:00:006:0295, 5324587600:00:006:0285, 5324587600:00:006:0287, 5324587600:00:006:0289, 5324587600:00:006:0286, 5324587600:00:006:0302, 5324587600:00:006:0308, сукупною вартістю 1 350 743,6 грн, номінальним власником яких в період з 12.11.2020 по 18.02.2022 за рішенням ОСОБА_4 визначено ОСОБА_8 .

4. У розділі 6 «Транспорті засоби» ОСОБА_4 не задекларовано користування, в т.ч. дружиною ОСОБА_11 :

Таким чином, в щорічній декларації за 2023 рік ОСОБА_4 умисно не задекларовано активи, фактично набуті внаслідок легалізації (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, що зареєстровані на його близьких осіб, та щодо яких ОСОБА_4 здійснював права користування ними, на загальну суму 31 396 838,1 грн.

Крім того, ОСОБА_4 в щорічній декларації за 2023 рік, яку подано 18.03.2024, не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), які належали йому на праві власності станом на останній день звітного періоду, тобто 31.12.2023, та були набуті за кошти, одержані злочинним шляхом.

Зокрема, у розділі 10 «Нематеріальні активи» ОСОБА_4 не відображено володіння криптовалютою, розміщеною на криптобіржі BINANCE станом на 31.12.2023, наступних видів та кількості:

Назва криптовалюти Кількість Еквівалент USDT

FIRO 132.9968 301,105

BNB 0.000002 0,00062

ORN 1469.153 1 256,13

KMD 16705.278 4 882,95

DOGE 104856.591 9 389,91

PEPE 10404630736.91 13 526,02

CYBER 20.01744 135,978

SANTOS 1474.75755 4 357,91

USDT 37389.484293 37 389,48

XEM 129437.433 5 049,35

APE 3030.94602 4 913,16

BEL 6878.2149 4 875,28

BAND 2556.2412 5 613,51

BAKE 0.0472 0,022

REEF 2608589.599 5 660,64

LUNA 6018.06591 4 980,55

ROSE 21861.6091 3 003,79

XRP 11973.029 7 370,60

LPT 598.92048 4 767,41

LQTY 3684.0651 5 437,68

GAL 2201.225856 5 104,64

PERP 0.00788 0,0089

RARE 25803.4707 3 029,33

FTT 3298.66223 10 107,10

CELO 0.0156 0,012

ATOM 463.48605 4 912,95

GHST 4985.01 4 880,32

ETH 4.586933 10 466,78

JASMY 0.0424 0,00027

NEAR 0.0963 0,351

ADA 0.0723 0,042

LUNC 62085365.63239 8615,586

Загалом: 170 028,59

Так, в щорічній декларації за 2023 рік ОСОБА_4 не задекларовано віртуальні активи (криптоактиви), власником яких він був станом на 31.12.2023в кількості, еквівалентній 170 028,59 USDT, що за курсом до гривні станом на 31.12.2023 становить 6 458 093,92 грн.

Всього, до щорічної декларації за 2023 рік ОСОБА_4 умисно внесено завідомо недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 37 854 932,02 грн, тобто на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, протиправні дії ОСОБА_4 у кримінальному провадженні кваліфіковано за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

III. Відомості про укладену угоду про визнання винуватості

20.05.2026 між начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва а суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

За змістом угоди формулювання та обсяг обвинувачення, а також правова кваліфікація дій ОСОБА_4 із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, є тотожними формулюванню та кваліфікації, наведеним в обвинувальному акті.

В угоді міститься інформація про беззастережне визнання ОСОБА_4 винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та наведено перелік обов`язків щодо співпраці у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, а саме:

Інформація не підлягає розголошенню в загальному доступі відповідно до статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень"

Крім того, в угоді обвинувачений ОСОБА_4 :

- зобов`язується протягом 20 днів з дня набрання законної сили вироком суду за наслідками затвердження угоди про визнання винуватості зробити внесок (перерахувати) на підтримку Збройних Сил України крипто активи, які зберігаються на крипто гаманці ОСОБА_4 , у вигляді 20 000 USDT на крипто гаманець БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА»;

- погоджується на застосування судом спеціальної конфіскації:

1) майнових прав на квартиру площею 47,85 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 , за договором №МП.П68-56 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04.02.2021 у ТОВ «Спектрбуд плюс» (код ЄДРПОУ 40005753);

2) майнових прав на квартиру площею 37,41 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 , за договором №МП.П68-68 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04.02.2021 у ТОВ «Спектрбуд плюс» (код ЄДРПОУ 40005753);

3) майнових прав на квартиру площею 64,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 , за договором №П.60-35 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

4) майнових прав на квартиру площею 42,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 , за договором №П.60-28 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

5) майнових прав на квартиру площею 38,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_9 , за договором №П.60-11 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

6) майнових прав на квартиру площею 63,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 , за договором №П.60-50 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

7) самохідного моторного, прогулянкового судно - водяного мотоцикла моделі RXP-XRS 300 EB/LR, 2020 р.в., НОМЕР_34, дв. НОМЕР_36, в ТОВ «Креативспорт» (код ЄДРПОУ 41031868) за договором No KS10062006 купівлі-продажу від 10.06.2020;

8) причепа для водяного мотоциклу «Верда 1.01», VIN: НОМЕР_2 , 2020 р.в., в ТОВ «Верда» (код ЄДРПОУ 35980044) на підставі акту огляду реалізованого транспортного засобу №900336/20/002864 від 10.06.2020;

9) еквівалентної вартості житлового будинку площею 200,3 кв.м. з гаражем (102,9 кв.м.), будинком охорони (24,4 кв.м.), господарською будівлею (253,9 кв.м.) та басейном за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки з кадастровим номером 5324085901:01:001:1069 загальною площею 0,3772 га за цією адресою в загальній сумі 6 037 000 грн., згідно висновку експерта №190/7-191-7 від 26.12.2024 на рахунок Державної казначейської служби України за відповідними платіжними реквізитами.

Згідно зі змістом угоди, прокурором, відповідно до вимог ст. 470 КПК України при вирішенні питання про укладання угоди, враховані істотні для відповідного кримінального провадження обставини:

(1) cтупінь та характер сприяння обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо нього, а саме:

- беззаперечне визнання своє винуватості в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях та надання правдивих визнавальних показань стосовно себе у кримінальному провадженні;

(2) характер і тяжкість вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, зокрема:

- вчинення ОСОБА_4 злочинів без співучасті з іншими особами;

- складність судового розгляду щодо інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень з одного боку, і з другого боку - важливість швидкого окремого судового провадження щодо нього для більш оперативного судового провадження;

- належність кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 до нетяжких, тяжких, особливо тяжких;

(3) особу обвинуваченого, зокрема ОСОБА_4 :

- раніше судимий Вироком Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.01.2026 у справі № 991/665/231, яким його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України та призначено покарання у виді 2 років службового обмеження з відрахуванням із суми грошового забезпечення в дохід держави 20% з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями на підприємствах, установах та організаціях державної та комунальної власності на строк 2 роки;

- характеризується позитивно;

- проходить службу в Збройних Силах України, є військовослужбовцем офіцерського складу;

- сімейний стан - одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей;

(4) наявність суспільного інтересу в швидкому судовому провадженні, яке забезпечить справедливе, своєчасне та невідворотне покарання обвинуваченого за вчинення корупційних та пов`язаних з корупцією кримінальних правопорушень, викриття ним інших кримінальних правопорушень, зокрема:

? наявність суспільного інтересу в запобіганні повторного вчинення кримінальних правопорушень як обвинуваченим, так і іншими особами.

(5) відсутність обставин, які згідно зі ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого та наявність обставини, яка відповідно до ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченого - вчинення кримінального правопорушення особою повторно;

(6) застосування за умовами угоди про визнання винуватості спеціальної конфіскації до частини арештованого майна у кримінальному провадженні;

(7) відсутність потерпілих у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 472 КПК України сторони також узгодили покарання, яке підлягає призначенню обвинуваченому ОСОБА_4 у разі затвердження угоди.

Зокрема, сторони узгодили, що з урахуванням особи обвинуваченого та викладених вище обставин сторони погодили призначення ОСОБА_4 такого покарання:

- за ч. 2 ст. 366-2 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 1 (один) рік;

- за ч. 2 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 (два) роки;

- за ч. 3 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 (три) роки;

Також сторони уточнили у підготовчому судовому засіданні, що за ч. 2, 3 ст. 209 КК України ОСОБА_4 підлягає призначенню конфіскація майна, оскільки це обов`язкове додаткове покарання, визначене санкціями зазначених частин закону про кримінальну відповідальність в Україні.

- остаточне покарання сторони узгоджують призначити відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши його у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна;

- відповідно до ч. 2 ст. 75 КК України сторони узгоджують звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням;

- згідно зі ст. 77 КК України, у зв`язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, покарання у виді конфіскації майна прохають не застосовувати;

- покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України. Визначення іспитового строку та обов`язків покласти на розсуд суду;

- вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.01.2026 у справі №991/665/23 виконувати окремо.

Окрім зазначеного, угодою передбачені наслідки її укладення та затвердження, визначені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання викладені у ст. 476 КПК України.

Вказана угода містить підписи сторін та захисника та погоджена із заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

IV. Позиції учасників судового провадження

4.1. Прокурор ОСОБА_3 подану угоду про визнання винуватості підтримав у повному обсязі, просив її затвердити. Зазначив, що умови угоди відповідають як вимогам КПК України, так і вимогам КК України. Вважав, що існують фактичні підстави для визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Повідомив, що укладення угоди є добровільним актом усіх сторін. Переконаний, що умови угоди у повному обсязі відповідають інтересам суспільства, у першу чергу, в частині викриття інших кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами. З огляду на наведені в угоді та повідомлені у судовому засіданні обставини, прокурор просив суд призначити узгоджене сторонами покарання.

4.2. Обвинувачений ОСОБА_4 підтвердив, що угода укладена ним добровільно, жодного тиску, примусу чи погроз не вчинялось. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості.

На запитання суду повідомив, що розуміє права, визначені у п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, визначені у ст. 473 КПК України, а також обмеження, передбачені ст. 394 КПК України, щодо оскарження вироку.

4.3. Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , підтримав угоду про визнання винуватості. Наголосив на тому, що її укладення є добровільним актом усіх сторін. Також захисник підтвердив, що був залучений до процедури укладання угоди з моменту її ініціювання та роз`яснив обвинуваченому істотні умови угоди та наслідки її укладання.

V. Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та КК України

При вирішенні питання щодо можливості затвердження угоди суд має встановити її відповідність вимогам законодавства та відсутність підстав для відмови у її затвердженні.

Дослідивши зміст угоди про визнання винуватості, заслухавши думки прокурора, обвинуваченого та захисника, суд дійшов таких висновків.

5.1. Щодо відповідності умов угоди вимогам КПК України та КК України, в тому числі чи можливе укладання угоди у провадженні щодо інкримінованих обвинуваченому кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 2 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

У цьому кримінальному провадженні угода між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 складена та підписана 20.05.2026 у присутності захисника, адвоката -ОСОБА_5 , про що свідчать підписи останніх у тексті угоди. Цю обставину сторони підтвердили і в судовому засіданні та пояснили, що угоду про визнання винуватості укладено за ініціативою обвинуваченого, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 469 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).

Згідно з положеннями абз. 6 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

При цьому, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366-2 КК України, є кримінальним правопорушенням, пов`язаним з корупцією.

У судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_4 викрив себе та інших осіб у вчиненні корупційних правопорушень, підтвердив факти та обставини, викладені у обвинувальному акті.

Відповідно до змісту обвинувального акта, потерпілі у цьому кримінальному провадженні відсутні.

З огляду на наведене суд вважає, що вимоги п. 2 та абз. 6 ч. 4 ст. 469 КПК України дотримані.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 470 КПК України у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, досудове розслідування якого здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України або яке було направлено до суду прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, укладення угоди здійснюється за погодженням із заступником Генерального прокурора ? керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (особою, яка виконує його обов`язки).

Із угоди про визнання винуватості вбачається, що вона була погоджена заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а оскільки досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалось детективами Національного антикорупційного бюро України, а до суду обвинувальний акт був направлений прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то вимоги п. 6 ч. 2 ст. 470 КПК України було дотримано.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст. 472 КПК України, оскільки містять усі необхідні складові елементи, передбачені зазначеною нормою.

Укладена між прокурором та обвинуваченим угода містить формулювання обвинувачення, яке прокурор вважав доведеним, та його правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. ст. 366-2 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 підтвердив кожну із обставин інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які викладені в угоді та обвинувальному акті. У присутності захисника визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. ст. 366-2 КК України.

Таким чином, судом встановлено відповідність умов угоди вимогам КПК України та КК України.

5.2. Щодо відповідності умов угоди інтересам суспільства.

Відповідно до п. 2 ч. 7 ст. 474 КПК України невідповідність умов угоди про визнання винуватості інтересам суспільства є підставою для відмови у її затвердженні.

Наявність суспільного інтересу в угоді, збалансованого між державними і особистими інтересами, полягає в досягненні, перш за все, завдань кримінального судочинства, які полягають в захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також у забезпечені швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Загалом своєчасне розкриття кримінальних правопорушень, призначення справедливого покарання винній особі, відшкодування матеріальних збитків в узгодженому розмірі є свідченням наявності суспільного інтересу.

В цьому кримінальному провадженні суд встановив наявність інтересу для суспільства в затвердженні угоди про визнання винуватості, який полягає у (1) швидкому судовому провадженні, яке забезпечить справедливе, своєчасне та невідворотне покарання обвинуваченого за вчинення пов`язаних з корупцією кримінальних правопорушень,

Зокрема, сприяння ОСОБА_4 та надання ним показань, які згідно зі ст. 84 КПК України є джерелом доказів, у сукупності з іншими доказами, дозволять стороні обвинувачення у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, викрити та ідентифікувати осіб, які причетні до вчинення корупційних та пов`язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Таким чином, укладення угоди про визнання винуватості із ОСОБА_4 сприятиме як виконанню обов`язків держави щодо забезпечення розумних строків здійснення кримінальних проваджень, так і слугуватиме гарантією дотримання інтересів суспільства.

Оцінюючи дотримання суспільного інтересу, слід також зауважити, що держава заінтересована у викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, зменшення рівня злочинності, у зв`язку з чим сторона обвинувачення завжди повинна враховувати можливість прискорити судовий розгляд у разі визнання обвинуваченим своєї вини.

Як встановлено судом, ОСОБА_4 володіє відомостями про вчинення іншими особами інших кримінальних правопорушень, а тому укладення цієї угоди у кримінальному провадженні є безальтернативним інструментом для забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

Крім того, в умовах воєнного стану та обмеженості бюджетних коштів, необхідно забезпечити максимальну ефективність діяльності органів та інституцій держави. Укладення та затвердження цієї угоди сприятиме зменшенню навантаження як на суд, так і на сторону обвинувачення, що у свою чергу дозволить сконцентрувати зусилля на інших напрямках роботи.

При цьому оцінка суспільством інституційної спроможності як правоохоронних, так і судових органів у боротьбі із корупцією, базується на забезпеченні цими інституціями невідворотності кримінальної відповідальності у найкоротші строки саме для осіб, які займають керівні (ключові) посади у системі державної служби та місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах, державних підприємствах та установах. Зазначене впливає на усвідомлення іншими особами караності протиправних діянь, сприяє формуванню у суспільства антикорупційної правосвідомості та свідчитиме про невідворотність покарання. Дотримання алгоритму за якого держава концентрує свої зусилля на виявленні та подоланні першопричин корупційних дій, вказує на дієвість її органів.

Також при укладенні цієї угоди приймається до уваги той факт, що ОСОБА_4 зобов`язується перерахувати на підтримку Збройних Сил України крипто активи, які зберігаються на його крипто гаманці у вигляді 20 000 USDT, а отримані злочинним шляхом цінності та інше майно підлягатимуть спеціальній конфіскації.

На переконання суду, це своєю чергою сприятиме відновленню справедливого балансу у розподілі матеріальних благ у державі.

Отже, на думку суду, укладена угода відповідає та узгоджується з інтересами суспільства.

5.3. Щодо порушення умовами угоди прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

Згідно з п. 3 ч. 7 ст. 474 КПК України під час перевірки угоди на відповідність вимогам законодавства суд також перевіряє, чи не порушують умови угоди права, свободи чи інтереси сторін або інших сторін.

Дослідивши зміст угоди про визнання винуватості, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, суд встановив, що умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Такий висновок суду ґрунтується на такому.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 52 КПК України, при укладенні угоди про визнання винуватості, забезпечено участь захисника. При цьому, умови угоди не є невиправдано обтяжливими для жодної із сторін кримінального провадження.

Суд враховує, що умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, зокрема, і з огляду на те, що обставини викладеного обвинувачення відповідно до ст. 17 КПК України не можуть бути використані на підтвердження винуватості будь-яких інших осіб окрім обвинуваченого у цьому провадженні. Угодою також не вирішується питання щодо майна третіх осіб.

За таких обставин умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб.

5.4. Щодо добровільності укладення угоди.

Суд, шляхом вивчення витребуваних документів, проведення опитування сторін зобов`язаний переконатися, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч. 6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою. Якщо суд матиме обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, він відповідно до п. 4 ч. 7 ст. 474 КПК України зобов`язаний відмовити в затвердженні угоди.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник, адвокат - ОСОБА_5 у судовому засіданні підтвердили добровільність укладення угоди та спільну узгодженість усіх викладених у ній умов. Зазначили про відсутність будь-яких скарг на дії сторони обвинувачення.

Прокурор також вказав на спільну узгодженість усіх викладених в угоді умов, підтвердивши добровільність її укладення як з боку прокурора, так і з боку обвинуваченого.

На підставі цього суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

5.5. Щодо можливості виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

В підготовчому судовому засіданні встановлено, що визначене в угоді покарання і обов`язки в частині співпраці з органом досудового розслідування є для обвинуваченого зрозумілими та посильними для виконання.

Обвинувачений ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості, вказав, що зобов`язується брати участь у слідчих і процесуальних діях спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень іншими особами в інших кримінальних провадженнях.

Також обвинувачений підтвердив можливість та бажання виконати зобов`язання щодо здійснення внеску у розмірі 20 000 USDT на підтримку Збройних Сил України і що це не становитиме для нього надмірного тягаря.

Наведене у своїй сукупності вказує на можливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за умовами угоди.

5.6. Щодо наявності фактичних підстав для визнання винуватості.

Суд вважає, що фактичні обставини та формулювання обвинувачення, викладені в обвинувальному акті та зазначені в угоді про визнання винуватості, а також їх підтвердження обвинуваченим у присутності захисника обґрунтовано свідчать про існування підстав для визнання ОСОБА_4 своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

5.7. Щодо відповідності узгодженого сторонами угоди покарання вимогам КПК України та КК України.

За загальним правилом, домовленості сторін угоди при узгодженні покарання не мають виходити за межі загальних та спеціальних засад призначення покарання, встановлених законом України про кримінальну відповідальність. На думку суду, вказаних вимог закону сторони угоди дотримались.

Згідно з ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Суд призначає покарання враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання (п. 3 ч. 1 ст 65 КК України).

Обставини, передбачені ст. 66 КК України, які пом`якшують покарання обвинуваченого, а також обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 відповідно до ст. 67 КК України, відсутні.

При призначенні покарання, суд також ураховує дані щодо особи обвинуваченого, зокрема те, що він є повнолітньою осудною особою, одружений, має двох малолітніх дітей, проходить військову службу в лавах Збройних Сил України, має позитивні характеристики, неодноразово нагороджувався різноманітними відзнаками за службу, надає викривальні показання щодо себе та інших осіб, судимий.

З урахуванням зазначеного, узгоджене угодою про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , покарання відповідає вимогам ст. 53, 55, 63, 65 КК України.

Суд дійшов висновку про можливість призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_16 за вчинення кримінальних правопорушень:

-за - за ч. 2 ст. 366-2 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 1 (один) рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

У ході розгляду угоди її сторони достовірно підтвердили суду погодження покарання за ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України із застосуванням обов`язкового додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями. Узгоджено, що покарання у вигляді конфіскації майна не підлягають застосуванню згідно зі ст. 77 КК України.

Таке покарання, на переконання суду, відповідає ступеню тяжкості вчиненого.

Щодо можливості прийняття рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини за вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Норми КК України, які регламентують кримінально-правові наслідки злочинних діянь у формі можливості укладення угоди у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушеннях, тобто мають вплив на становище обвинувачених, з часу вчинення інкримінованих правопорушень та до часу вирішення питання про затвердження угоди, зазнали відповідних змін.

Так, за редакцією закону, чинною станом на час прийняття рішення за результатом розгляду угоди, частину першу та другу статті 75 КК України доповнено додатковими абзацами, за змістом яких кримінальним законом прямо передбачено відсутність обмежень щодо застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання винуватості у, зокрема, кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень. Умовами прийняття судом рішення у таких кримінальних провадженнях про звільнення від відбування покарання з випробуванням є випадок затвердження угоди про визнання винуватості, якщо сторонами угоди узгоджено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або іншого більш м`якого покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

За відсутності вказаних змін, які внесені Законом України № 4033-ІХ від 29.10.2024, які набрали чинності 01.11.2024, таке звільнення було можливе за умови тлумачення закону на користь обвинуваченого та у випадку максимально суворого покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, або покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, за умови узгодження звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Тобто очевидним є те, що чинна на час затвердження угод редакція ст. 75 КК України поліпшує становище обвинуваченого ОСОБА_4 , так як усуває будь-яке вільне тлумачення закону та надає можливість укласти угоди при більш суворому покаранні, узгодженому сторонами угоди, тому підлягає прямому застосуванню.

З урахування наведеного, суд виходить з того, що відповідно до примітки до ст. 45 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-2 КК України, є кримінальним правопорушенням, пов`язаним з корупцією.

Корупція є однією з основних загроз національній безпеці України, протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України (абз. 4 п. 2.2 рішення Конституційного суду України № 1-р/2019 від 26.02.2019).

Кримінальний процес розрізняє загальний порядок розгляду кримінального провадження та особливі порядки, серед яких, зокрема, кримінальне провадження на підставі угод, процедуру здійснення якого регламентовано Главою 35 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 К України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання винуватості, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням. У кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання винуватості, якщо сторонами угоди узгоджено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років або іншого більш м`якого покарання, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Сторонами зазначеної угоди виконано умови ч. 2 ст. 75 КК України ? узгоджено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми років за кримінальні правопорушення, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Отже, суд дійшов висновку про можливість застосування ч. 2 ст. 75 КК України у випадку затвердження угод про визнання винуватості щодо ОСОБА_4 .

Згідно зі ст. 77 КК України, у зв`язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, додаткове покарання ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 209 КК України у виді конфіскації майна не застосовується. Застосуванню підлягає додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями на строк 3 роки.

В силу ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

Вирішуючи питання про тривалість іспитового строку обвинуваченими, суд враховує ступінь тяжкості і характер вчинених кримінальних правопорушень, роль обвинуваченого у вчиненні ним злочинів та його поведінку в подальшому при проведені досудового розслідування, зокрема надання викривальних показань, обов`язок надати такі показання відносно інших осіб.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість виправлення ОСОБА_4 без відбування покарань та про можливість його звільнення від відбування покарання з випробуванням, згідно зі ст. 75 КК України з іспитовим строком триваліст. 3 (три) роки з покладенням на обвинуваченого протягом строку дії іспитового строку обов`язків, передбачених ст. 76 КК України: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Сукупність саме таких обов`язків тривалістю в 3 (три) роки суд вважає достатніми для виправлення обвинуваченого.

Щодо існування вироку Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.01.2026 у справі №991/665/23, то він підлягає виконанню окремо.

??. Висновки суду

З урахуванням встановлених обставин угода про визнання винуватості, укладена між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідає як вимогам кримінального процесуального законодавства, так і вимогам закону України про кримінальну відповідальність. Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання є таким, що відповідає критеріям необхідності та достатності для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, судом встановлено не було, тому суд дійшов висновку про необхідність затвердження вказаної угоди про визнання винуватості шляхом ухвалення вироку та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

???. Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку

7.1. Запобіжний захід.

Ухвалою слідчого судді ВАКС від 26.11.2024 (справа № 991/12595/24) до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 000 000 грн з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (т. 1, а.с. 139-148).

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покладені ухвалою слідчого судді ВАКС від 26.11.2024 неодноразово продовжувались, востаннє - ухвалою слідчого судді ВАКС від 28.04.2026 до 28.06.2026 включно (т. 1, а.с. 205-211).

Ухвалою АП ВАКС від 12.12.2024 ухвалу від 26.11.2024 скасовано в частині визначеного слідчим суддею розміру застави. Визначено ОСОБА_4 заставу у розмірі 300 п.м.п.о., що становить 908 400 грн (т. 1, а.с. 149-152).

13.12.2024 застава за ОСОБА_4 була внесена:

- ОСОБА_7 в сумі 390 000 грн (т. 1, а.с. 153);

- ОСОБА_8 в сумі 190 000 грн (т. 1, а.с. 154);

- ОСОБА_11 в сумі 328 400 грн (т. 1, а.с. 155).

З огляду на відсутність підстав для звернення зазначеної застави в дохід держави, а також тієї обставини, до покладені на ОСОБА_4 обов`язки спливають 28.06.2026, суд вважає, що згідно з ч. 11 ст. 182 КПК України внесена застава підлягає поверненню заставодавцям після набрання вироком законної сили.

7.2. Арешт.

У межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000160 від 10.04.2023, арешти накладався на наступне майно:

(1) ухвалою слідчого судді ВАКС від 06.06.2024 (справа № 991/4765/24, провадження 1-кс/991/4801/24), з метою збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації, на всі криптоактиви (криптовалюти), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі Bybit (ідентифікатор на біржі UID НОМЕР_32) (т. 11, а. 151-155);

(2) ухвалою слідчого судді ВАКС від 18.06.2024 (справа № 991/5138/24, провадження 1-кс/991/5171/24), з метою збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації, на всі криптоактиви (криптовалюти), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі OKEx (ідентифікатор на біржі НОМЕР_33) (т. 11, а.204-208);

(3) ухвалою слідчого судді ВАКС від 02.05.2024 (справа № 991/3708/24, провадження 1-кс/991/3745/24), з метою збереження речових доказів, на речі, вилучені в ході обшуку від 26.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ,

1) що належить ОСОБА_4 , а саме на:

- предмет, схожий на криптогаманець «Ledger Nano X»;

- аркуш паперу з печатним текстом іноземною мовою та рукописними 12-ма словами;

- аркуші паперу, зазначені та описані в п.п.14-18 протоколу обшуку від 26.04.2024, зокрема аркуш паперу А-4 з рукописною схемою, виконаною барвником синього кольору, на якій, зокрема зазначено: «2 га», «ОТГ», «ОДА», «Суд»; аркуш паперу А-4 з рукописними записами барвником синього кольору, зокрема згадується: «Амбер», «ОТГ»; аркуші паперу в кількості 8 аркушів з печатним текстом щодо 19 осіб, їх ПІБ та автобіографії, з рукописними записами з розрахунками на останньому аркуші; аркуш паперу з печатним текстом, в якому згадується, зокрема ТОВ «Амбер 2017», ТОВ «СТ», «Білицька ОТГ», «аграрний сектор», «Компанія «Грейнгейт лімітед», «Кіпр»; лист вих. N?31/5 від 29.05.2023 на ім?я Голови Білицької селищної громади від директора ТОВ «Амбер 2017»;

- документи в паперовому вигляді, зазначені в п.п.25-32 протоколу обшуку від 26.04.2024, а саме: договір на надання послуг та виконання робіт від 16.11.2020 між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на виконання інтер?єрного проектування приміщень загальною площею 192,6 кв.м, вартість 7000 $, на 6 аркушах; договір на надання послуг та виконання робіт від 16.11.2020 між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на виконання інтер?єрного проектування приміщень площею 65,89 кв.м, тераси, візуалізація фасаду будинку та бані, території, на 5 аркушах; договір N?1 від 10.02.2021 між ФОП ОСОБА_19 та ОСОБА_18 на придбання димоходу та топки на 1 арк; договір N?1 від 04.03.2021 між ФОП ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на придбання майна - опція до топки на 1 арк; аркуші паперу з печатним текстом із зазначенням, ймовірно, кадастрових номерів земельних ділянок та ПІБ осіб, всього 3 арк; копії паспортів та карток фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , всього 12 арк; повідомлення іноземною мовою від 23.03.2022 та 15.01.2022 на ім?я ОСОБА_27 від Hertz corporation Dallas a Oklahoma city, 3конвертом, всього 4 арк; акт виконаних робіт N?IN000006947 від 08.05.2023 щодо автомобілю BMW X5 B19977СТ ТОВ «Автосервіс-Альянс», на 1 арк;

- три аркуші паперу з рукописними записами (п.46 протоколу обшуку);

- аркуші паперу з печатним текстом (п.п.38, 39 протоколу обшуку);

- планшет Ipad Pro s/n DMPDD9YCNRC9;

- iMac (24-inch, M1, 2021), чип Apple M1, s/n НОМЕР_31;

2) що належать ОСОБА_11 , а саме на:

- картонну папку з написом «Ріелтервіс» агенція нерухомості, в якій знаходиться договір N?01/03 про надання юридичних послуг від 01.03.2021 між ТОВ «Імпорт Постач» та ФОП ОСОБА_11 на 2 аркушах, а також акти надання послуг в кількості 10 актів: №03/5-4 від 31.03.21, N?04/5-4 від 30.04.21, N?05/5-4 від 30.05.21, N?06/5-4 від 30.06.21, N?07/5-4 від 31.07.21, N?08/5-4 від 31.08.21, N?9/5-4 від 30.09.21, N? 10/5-4 від 31.10.21, N?11/5-4 від 30.11.21, N?12/5-5 від 31.12.21;

- картонну папку з написами іноземною мовою, ймовірно, польською, Credit Agricole bank, та визитівкою службової особи банку в правому верхньому куті, в якій знаходяться документи іноземною мовою, ймовірно, польською, щодо ОСОБА_11, ОСОБА_6, про надання банківських послуг банками «Bank Polski», «Santander», «Bank Pekao», «Credit Agricole», всього на 24 арк;

- блокнот рожевого кольору з рукописними записами (п.35 протоколу обшуку);

- мобільний телефон Iphone 15 Pro, s/n НОМЕР_9 ;

- iMac (24-inch, M1, 2021), чип Apple M1, s/n НОМЕР_31;

3) що належать ОСОБА_6 , а саме на:

-картонну папку з написами іноземною мовою, ймовірно, польською, Credit Agricole bank, та визитівкою службової особи банку в правому верхньому куті, в якій знаходяться документи іноземною мовою, ймовірно, польською, щодо ОСОБА_11, ОСОБА_6 про надання банківських послуг банками «Bank Polski», «Santander», «Bank Pekao», «Credit Agricole»,всього на 24 арк (т. 7, а. 14-17);

(4) ухвалою слідчого судді ВАКС від 02.05.2024 (справа № 991/3706/24, провадження 1-кс/991/3743/24), з метою збереження речових доказів, на речі, вилучені під час проведення обшуку 26.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_17 , а саме на:

- технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 від 04.01.2023 на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 30.11.2021 N? МП/Орл26-1 на 3 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 08.10.2018 N? 26224184670700 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 05.02.2020 N? 26223184670701 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 02.04.2020 N? 29425184670700 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 01.10.2020 N? 29425184670700 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 10.11.2020 N? 29424184670701 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 30.09.2021 N? 29425184670700 на 1 арк.;

- копію довіреності на користування індивідуальним сейфом N? 002 у АТ «Укрсиббанк» від імені ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_28 від 19.09.2018 р. на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 08.08.2018 N? 26224184670700 на 1 арк.;

- квитанцію ПАТ «Укргазбанк» від 09.02.2021 про внесення ОСОБА_6 на рахунок грошових коштів в сумі 501 500 грн. на 1 арк.;

- квитанцію ПАТ «Укргазбанк» від 04.02.2021 про внесення ОСОБА_6 на рахунок грошових коштів у сумі 1 000 500 грн. на 1 арк.;

- копію договору про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 № П.60-23 на 5 арк.;

- копію договору про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 № П.60-35 на 5 арк.;

- копію договору про надання посередницьких послуг від 04.02.2021 на суму 669 920 грн;

- копію договору про надання посередницьких послуг від 04.02.2021 № П.60-35 на суму 949 620 грн на 3 арк.;

- копію договору про надання посередницьких послуг від 04.02.2021 N? П.68-56 на суму 909 150 грн. на 3 арк.;

- копію договору купівлі-продажу майнових прав від 04.02.2022 N? МП.П 68-56 на 4 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля BMW X5, р/н НОМЕР_10 на 2 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля TOYOTA PRADO, VIN: НОМЕР_11 на 2 арк.;

- копію довіреності від імені ОСОБА_6 на право розпорядження автомобілем TOYOTA PRADO, р/н: НОМЕР_12 , від 19.04.2021 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 08.04.2019 N? 26224184670700 на 1 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфу від 05.08.2019 N? 26223184670701 на 1 арк.;

- договір про тимчасове приєднання до електричних мереж в системі розподілу від 21.10.2022 № 3275 на 4 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 08.04.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 16.01.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.10.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 03.01.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 08.04.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.03.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 20.02.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 16.01.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 18.12.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 18.11.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 09.11.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.10.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.09.2024 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 02.08.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 03.07.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 01.05.2023 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 06.04.2023 на 1 арк.;

- договір позики грошових коштів від 14.11.2023 між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 на суму 18 500 000 грн на 1 арк.;

- документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» N? 4265/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 6 арк.;

- документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» N? 4265/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 4арк.;

- документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» N? 4274/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.;

- документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» N? 20736/2023 де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.;

- документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» № 20736/2023, де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.;

- договір купівлі-продажу товарів від 30.11.2019 N? Т30/11-5 на суму 463 904 грн. на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу товарів від 30.11.2019 N? Т30/11-5 на суму 31 920 грн. на 3 арк.;

- документ іноземною мовою «LOAN AND SECURITY AGREEMENT FKGL-12104/14.02.2024, де стороною є ОСОБА_6;

- документ іноземною мовою «RESERVATION AGREEMENT» від 13.02.2024, де стороною є ОСОБА_6 на 3 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 4700 доларів США від 23.11.2023 на 1 арк.;

- квитанції КБ «Акордбанк» про придбання валюти на загальну суму 25600 доларів США від 24.11.2023 на 3 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 5336 доларів США від 28.11.2023 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 10000 доларів США від 29.11.2023 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 2673 доларів США від 04.12.2023 на 1 арк.;

- квитанції КБ «Акордбанк» про придбання валюти на загальну суму 52631 доларів США від 05.12.2023 на 6 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3000 доларів США від 07.12.2023 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 5800 доларів США від 08.12.2023 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3000 доларів США від 21.12.2023 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3000 доларів США від 22.12.2023 на 1 арк.;

- квитанції КБ «Акордбанк» про придбання валюти на загальну суму 33000 доларів США від 22.12.2023 на 4 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 4000 доларів США від 01.01.2024 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 5000 доларів США від 18.01.2024 на 1 арк.;

- квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3700 доларів США від 22.01.2024 на 1 арк.;

- мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI - НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (т. 7, а. 38-41);

(5) ухвалою слідчого судді ВАКС від 19.04.2024 (справа № 991/3111/24, провадження 1-кс/991/3148/24), з метою збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації (з урахуванням ухвали слідчого судді ВАКС від 23.10.2025 (справа №991/10532/25, провадження 1-кс/991/10618/25)):

1) майно, а також на права на нерухоме майно, які зареєстровані на тещу ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , зокрема на:

- квартиру, загальною площею 101,2 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 2561420153080, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельну ділянку, загальною площею 0,3772 га, кадастровий номер

5324085901:01:001:1069;

- об?єкт незавершеного будівництва - Індивідуальний житловий будинок, господарські будівлі, гараж та будинок для охорони на земельній ділянці (кадастровий номер 5324085901:01:001:1069), за адресою: АДРЕСА_2 (код об?єкта будівництва - 1110.3);

- майнові права на квартиру АДРЕСА_18 ;

- майнові права на квартиру АДРЕСА_19 ;

- майнові права на квартиру АДРЕСА_20 ;

- легковий автомобіль BMW X5 2019 р.в., VIN - НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

2) майно, а також на права на нерухоме майно, які зареєстровані на матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , зокрема на:

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0135;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0978;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0990;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0986;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0976;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0984;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0970;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0982;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0985;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0980;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0137;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0170;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0183;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0161;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0176;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0315;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0268;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0263;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0309;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0274;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0310;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0316;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0262;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0256;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0269;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0278;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0288;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0295;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0285;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0287;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0289;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0286;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0302;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0308;

- причіп для водяного мотоциклу «Верда 1.01», д.н.3. НОМЕР_16 , 2020 р.в., НОМЕР_35;

- самохідне моторне, прогулянкове судно, водяний мотоцикл, модель RXT- XRS 300 ЕВ/LR 2020 р.в., серійний номер - CA-НОМЕР_34;

3) майно, а також права на нерухоме майно, які зареєстровані на батька ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , зокрема:

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0973;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0971;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0967,

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0969;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0981;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0983;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0987;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0989;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0966;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0972;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0974;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0968;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0975;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0134;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0157;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0166;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0154;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0165;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0171;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0172;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0186;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0184;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0181;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0175;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0152;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0182;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0173;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0155;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0185;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0168;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0156:

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0160;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0177;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0178;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0174;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0179;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0158;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0167;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0133;

- земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0136;

- майнові права на квартиру АДРЕСА_21 ;

- майнові права на квартиру АДРЕСА_22 ;

- майнові права на квартиру АДРЕСА_23 ;

4) всі криптоактиви (криптовалюту), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі BINANCE, зареєтрованому (ідентифікованому) як ID НОМЕР_29, Name - ОСОБА_4, Birthday - ІНФОРМАЦІЯ_1, Email - ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. 7, а. 77-82);

(6) ухвалою слідчого судді ВАКС від 07.05.2024 (справа № 991/3776/24, провадження 1-кс/991/3812/24), з метою збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації, на всі криптоактиви (криптовалюту), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі KuCoin, зареєстрованому (ідентифікованому) за адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. 7, а. 202-205);

(7) ухвалою слідчого судді ВАКС від 05.12.2024 (справа № 991/13224/24, провадження 1-кс/991/13308/24), з метою збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації, на:

- корпоративні права ФГ «Консалтинг-агрогруп» (43455432) у вигляді 100% часток у статутному (складеному) капіталі, власником яких є ОСОБА_7 ( НОМЕР_17 ) (т. 7, а. 238-242);

(8) ухвалою слідчого судді ВАКС від 05.12.2024 (справа № 991/13224/24, провадження 1-кс/991/13308/24), з метою збереження речових доказів, на:

- мобільний телефон Googl (IMEI: НОМЕР_18 );

- мобільний телефон Iphone 15 Pro (IMEI: НОМЕР_19 , S/N НОМЕР_20 (т. 6, а.с.202-204);

(9) ухвалою слідчого судді ВАКС від 19.04.2024 (справа № 991/5121/24, провадження 1-кс/991/5154/24), з метою збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації, на:

- квартиру АДРЕСА_13 , площею 51,61 кв.м., а також 3/488 частки нежитлового приміщення N? 1 - гаражу у будинку по АДРЕСА_15 , зареєстровані на тещу ОСОБА_4 - ОСОБА_6 ;

- кошти на банківських рахунках ОСОБА_6 , а саме у банківській установі Bank Pekao на банківських рахунках НОМЕР_21 PLN, НОМЕР_22 PLN, НОМЕР_23 , НОМЕР_30 EUR; у банківській установі Santander на банківських рахунках НОМЕР_3 PLN, НОМЕР_24 USD, НОМЕР_25 ; у банківській установі Credit Agricole на банківських рахунках НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ;

- кошти на банківському рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_28 у банківській установі Bank Polski (т. 31, а. 77-80).

З огляду на мету, з якою накладались зазначені арешти, а саме для збереження речових доказів та забезпечення спецконфіскації, суд доходить висновку, що збереженню підлягають арешти на майно щодо якого сторони дійшли згоди про застосування спеціальної конфіскації. Щодо решти майна, з урахуванням позицій сторін, арешт підлягає скасуванню.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

7.3. Процесуальні витрати.

Згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Згідно з наданими суду матеріалами у цьому кримінальному провадженні проведено наступні експертизи, вартість яких документально підтверджена:

-комплексна оціночно-будівельна та оціночно-земельна експертизи (висновок №190/7-191/7 від 26.12.2024) вартістю 76 406,40 грн;

-оціночно-будівельна експертиза (висновок №189/7 від 18.10.2024) вартістю 22 285,20 грн;

-оціночно-земельна експертиза (висновок №187/7 від 26.11.2024) вартістю 76 406,40 грн;

-судова оціночно-будівельна експертиза (висновок №14/11/24 від 14.11.2024) вартістю 64 368,80 грн;

-- судова технічна експертиза документів (висновок №28/1 від 17.01.2025) вартістю 5 348,40 грн (т. 2, а.с. 11-30).

Із урахуванням положень ч. 2 ст. 124 КПК України документально підтверджені витрати на проведення зазначених експертиз підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 12, 65-67, 74-77 КК України, статтями 124, 314, 373-376, 468-470, 472-476, 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20.05.2026 у кримінальному провадженні № 52023000000000160 від 10.04.2023 між начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

2. Визнати ОСОБА_30 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 2 (два) роки з конфіскацією майна;

- за ч. 3 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 (три) роки з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 366-2 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 1 (один) рік.

3. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.

4. На підставі ч. 2 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді 8 (вісім) років позбавлення волі, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

5. Додаткове покарання у виді конфіскації майна в силу ст. 77 КК України не застосовувати.

6. Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями на строк 3 (три) роки обчислювати з моменту набрання законної сили вироком та виконувати самостійно.

7. Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

8. Застосувати спеціальну конфіскацію до:

- майнових прав на квартиру площею 47,85 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 , за договором №МП.П68-56 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04.02.2021 у ТОВ «Спектрбуд плюс» (код ЄДРПОУ 40005753);

- майнових прав на квартиру площею 37,41 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 , за договором №МП.П68-68 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 04.02.2021 у ТОВ «Спектрбуд плюс» (код ЄДРПОУ 40005753);

- майнових прав на квартиру площею 64,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 , за договором №П.60-35 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

- майнових прав на квартиру площею 42,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 , за договором №П.60-28 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

- майнових прав на квартиру площею 38,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_9 , за договором №П.60-11 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

- майнових прав на квартиру площею 63,6 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна 58-60, кв. 50, за договором №П.60-50 про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 у ТОВ «Оптіма буд» (код ЄДРПОУ 40650833);

- самохідного моторного, прогулянкового судно - водяного мотоцикла моделі RXP-XRS 300 EB/LR, 2020 р.в., НОМЕР_34, дв. НОМЕР_36, в ТОВ «Креативспорт» (код ЄДРПОУ 41031868) за договором №KS10062006 купівлі-продажу від 10.06.2020;

- причепа для водяного мотоциклу «Верда 1.01», VIN: НОМЕР_2 , 2020 р.в., в ТОВ «Верда» (код ЄДРПОУ 35980044) на підставі акту огляду реалізованого транспортного засобу №900336/20/002864 від 10.06.2020;

- еквівалентної вартості житлового будинку площею 200,3 кв.м. з гаражем (102,9 кв.м.), будинком охорони (24,4 кв.м.), господарською будівлею (253,9 кв.м.) та басейном за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки з кадастровим номером 5324085901:01:001:1069 загальною площею 0,3772 га за цією адресою в загальній сумі 6 037 000 грн., згідно висновку експерта №190/7-191-7 від 26.12.2024 на рахунок Державної казначейської служби України за відповідними платіжними реквізитами.

9. Вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.01.2026 у справі №991/665/23 виконувати окремо.

10. Арешт, накладений ухвалою слідчого судді ВАКС від 19.04.2024 (справа № 991/3111/24, провадження 1-кс/991/3148/24) (з урахуванням ухвали слідчого судді ВАКС від 23.10.2025 (справа №991/10532/25, провадження 1-кс/991/10618/25)), на:

1) майно, а також на права на нерухоме майно, які зареєстровані на ОСОБА_6 , зокрема на: земельну ділянку, загальною площею 0,3772 га, кадастровий номер 5324085901:01:001:1069; об?єкт незавершеного будівництва - Індивідуальний житловий будинок, господарські будівлі, гараж та будинок для охорони на земельній ділянці (кадастровий номер 5324085901:01:001:1069), за адресою: АДРЕСА_2 (код об?єкта будівництва - 1110.3); майнові права на квартиру АДРЕСА_18 ; майнові права на квартиру АДРЕСА_19 ; майнові права на квартиру АДРЕСА_20 ;

2) майно, а також на права на нерухоме майно, які зареєстровані на ОСОБА_8 , зокрема на: причіп для водяного мотоциклу «Верда 1.01», д.н.3. НОМЕР_16 , 2020 р.в., НОМЕР_35; самохідне моторне, прогулянкове судно, водяний мотоцикл, модель RXT- XRS 300 ЕВ/LR 2020 р.в., серійний номер - CA-НОМЕР_34;

3) майно, а також права на нерухоме майно, які зареєстровані на ОСОБА_7 , зокрема: майнові права на квартиру АДРЕСА_21 ; майнові права на квартиру АДРЕСА_22 ; майнові права на квартиру АДРЕСА_23 , - залишити без змін.

11. Арешти, накладені:

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 06.06.2024 (справа № 991/4765/24, провадження 1-кс/991/4801/24) на всі криптоактиви (криптовалюти), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі Bybit (ідентифікатор на біржі UID НОМЕР_32) - скасувати;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 18.06.2024 (справа № 991/5138/24, провадження 1-кс/991/5171/24) на всі криптоактиви (криптовалюти), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі OKEx (ідентифікатор на біржі НОМЕР_33) - скасувати;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 02.05.2024 (справа № 991/3708/24, провадження 1-кс/991/3745/24) на речі, вилучені в ході обшуку від 26.04.2024 за адресою: АДРЕСА_1 :

1) що належить ОСОБА_4 , а саме на: предмет, схожий на криптогаманець «Ledger Nano X»; аркуш паперу з печатним текстом іноземною мовою та рукописними 12-ма словами; аркуші паперу, зазначені та описані в п.п.14-18 протоколу обшуку від 26.04.2024, зокрема аркуш паперу А-4 з рукописною схемою, виконаною барвником синього кольору, на якій, зокрема зазначено: «2 га», «ОТГ», «ОДА», «Суд»; аркуш паперу А-4 з рукописними записами барвником синього кольору, зокрема згадується: «Амбер», «ОТГ»; аркуші паперу в кількості 8 аркушів з печатним текстом щодо 19 осіб, їх ПІБ та автобіографії, з рукописними записами з розрахунками на останньому аркуші; аркуш паперу з печатним текстом, в якому згадується, зокрема ТОВ «Амбер 2017», ТОВ «СТ», «Білицька ОТГ», «аграрний сектор», «Компанія «Грейнгейт лімітед», «Кіпр»; лист вих. №31/5 від 29.05.2023 на ім?я Голови Білицької селищної громади від директора ТОВ «Амбер 2017»; документи в паперовому вигляді, зазначені в п.п.25-32 протоколу обшуку від 26.04.2024, а саме: договір на надання послуг та виконання робіт від 16.11.2020 між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на виконання інтер?єрного проектування приміщень загальною площею 192,6 кв.м, вартість 7000 $, на 6 аркушах; договір на надання послуг та виконання робіт від 16.11.2020 між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на виконання інтер?єрного проектування приміщень площею 65,89 кв.м, тераси, візуалізація фасаду будинку та бані, території, на 5 аркушах; договір N?1 від 10.02.2021 між ФОП ОСОБА_19 та ОСОБА_18 на придбання димоходу та топки на 1 арк; договір N?1 від 04.03.2021 між ФОП ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на придбання майна - опція до топки на 1 арк; аркуші паперу з печатним текстом із зазначенням, ймовірно, кадастрових номерів земельних ділянок та ПІБ осіб, всього 3 арк; копії паспортів та карток фізичної особи - платника податків на ім?я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , всього 12 арк; повідомлення іноземною мовою від 23.03.2022 та 15.01.2022 на ім?я ОСОБА_27 від Hertz corporation Dallas a Oklahoma city, 3конвертом, всього 4 арк; акт виконаних робіт N?IN000006947 від 08.05.2023 щодо автомобілю BMW X5 B19977СТ ТОВ «Автосервіс-Альянс», на 1 арк; три аркуші паперу з рукописними записами (п.46 протоколу обшуку); аркуші паперу з печатним текстом (п.п.38, 39 протоколу обшуку); планшет Ipad Pro s/n DMPDD9YCNRC9; iMac (24-inch, M1, 2021), чип Apple M1, s/n НОМЕР_31;

2) що належать ОСОБА_11 , а саме на: картонну папку з написом «Ріелтервіс» агенція нерухомості, в якій знаходиться договір N?01/03 про надання юридичних послуг від 01.03.2021 між ТОВ «Імпорт Постач» та ФОП ОСОБА_11 на 2 аркушах, а також акти надання послуг в кількості 10 актів: N? 03/5-4 від 31.03.21, N?04/5-4 від 30.04.21, N?05/5-4 від 30.05.21, N?06/5-4 від 30.06.21, N?07/5-4 від 31.07.21, N?08/5-4 від 31.08.21, N?9/5-4 від 30.09.21, N? 10/5-4 від 31.10.21, N?11/5-4 від 30.11.21, N?12/5-5 від 31.12.21; картонну папку з написами іноземною мовою, ймовірно, польською, Credit Agricole bank, та визитівкою службової особи банку в правому верхньому куті, в якій знаходяться документи іноземною мовою, ймовірно, польською, щодо ОСОБА_11, ОСОБА_6, про надання банківських послуг банками «Bank Polski», «Santander», «Bank Pekao», «Credit Agricole», всього на 24 арк; блокнот рожевого кольору з рукописними записами (п.35 протоколу обшуку); мобільний телефон Iphone 15 Pro, s/n НОМЕР_9 ; iMac (24-inch, M1, 2021), чип Apple M1, s/n НОМЕР_31;

3) що належать ОСОБА_6 , а саме на картонну папку з написами іноземною мовою, ймовірно, польською, Credit Agricole bank, та визитівкою службової особи банку в правому верхньому куті, в якій знаходяться документи іноземною мовою, ймовірно, польською, щодо ОСОБА_11, ОСОБА_6 про надання банківських послуг банками «Bank Polski», «Santander», «Bank Pekao», «Credit Agricole»,всього на 24 арк (т. 7, а. 14-17) - скасувати та повернути їх законному володільцю;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 02.05.2024 (справа № 991/3706/24, провадження 1-кс/991/3743/24) на речі, вилучені під час проведення обшуку 26.04.2024 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_17 , а саме на: технічний паспорт на будинок АДРЕСА_2 від 04.01.2023 на 4 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав від 30.11.2021 N? МП/Орл26-1 на 3 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 08.10.2018 N? 26224184670700 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 05.02.2020 №26223184670701 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 02.04.2020 N? 29425184670700 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 01.10.2020 №29425184670700 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 10.11.2020 №29424184670701 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 30.09.2021 №29425184670700 на 1 арк.; копію довіреності на користування індивідуальним сейфом №002 у АТ «Укрсиббанк» від імені ОСОБА_6 на ім?я ОСОБА_28 від 19.09.2018 р. на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 08.08.2018 №26224184670700 на 1 арк.; квитанцію ПАТ «Укргазбанк» від 09.02.2021 про внесення ОСОБА_6 на рахунок грошових коштів в сумі 501 500 грн. на 1 арк.; квитанцію ПАТ «Укргазбанк» від 04.02.2021 про внесення ОСОБА_6 на рахунок грошових коштів у сумі 1 000 500 грн. на 1 арк.; копію договору про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 № П.60-23 на 5 арк.; копію договору про резервування нерухомості для передачі у власність від 04.02.2021 № П.60-35 на 5 арк.; копію договору про надання посередницьких послуг від 04.02.2021 на суму 669 920 грн; копію договору про надання посередницьких послуг від 04.02.2021 № П.60-35 на суму 949 620 грн на 3 арк.; копію договору про надання посередницьких послуг від 04.02.2021 №П.68-56 на суму 909 150 грн. на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу майнових прав від 04.02.2022 №МП.П 68-56 на 4 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію автомобіля BMW X5, р/н НОМЕР_10 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію автомобіля TOYOTA PRADO, VIN: НОМЕР_11 на 2 арк.; копія довіреності від імені ОСОБА_6 на право розпорядження автомобілем TOYOTA PRADO, р/н: НОМЕР_12 , від 19.04.2021 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 08.04.2019 №26224184670700 на 1 арк.; договір оренди індивідуального сейфу від 05.08.2019 №26223184670701 на 1 арк.; договір про тимчасове приєднання до електричних мереж в системі розподілу від 21.10.2022 №3275 на 4 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 08.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 16.01.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.10.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 03.01.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 08.04.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.03.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 20.02.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 16.01.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 18.12.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 18.11.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 09.11.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.10.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 04.09.2024 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 02.08.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 03.07.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 01.05.2023 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ «Приватбанк» від 06.04.2023 на 1 арк.; договір позики грошових коштів від 14.11.2023 між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 на суму 18 500 000 грн на 1 арк.; документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» №4265/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 6 арк.; документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» N? 4265/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 4арк.; документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» N? 4274/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.; документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» №4274/2024 де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.; документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» №20736/2023 де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.; документ іноземною мовою «АКТ NOTARIALNY» № 20736/2023, де стороною є ОСОБА_6 на 2арк.; договір купівлі-продажу товарів від 30.11.2019 N? Т30/11-5 на суму 463 904 грн. на 4 арк.; договір купівлі-продажу товарів від 30.11.2019 N? Т30/11-5 на суму 31 920 грн. на 3 арк.; документ іноземною мовою «LOAN AND SECURITY AGREEMENT FKGL-12104/14.02.2024, де стороною є ОСОБА_6; документ іноземною мовою «RESERVATION AGREEMENT» від 13.02.2024, де стороною є ОСОБА_6 на 3 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 4700 доларів США від 23.11.2023 на 1 арк.; квитанції КБ «Акордбанк» про придбання валюти на загальну суму 25600 доларів США від 24.11.2023 на 3 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 5336 доларів США від 28.11.2023 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 10000 доларів США від 29.11.2023 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 2673 доларів США від 04.12.2023 на 1 арк.; квитанції КБ «Акордбанк» про придбання валюти на загальну суму 52631 доларів США від 05.12.2023 на 6 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3000 доларів США від 07.12.2023 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 5800 доларів США від 08.12.2023 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3000 доларів США від 21.12.2023 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3000 доларів США від 22.12.2023 на 1 арк.; квитанції КБ «Акордбанк» про придбання валюти на загальну суму 33000 доларів США від 22.12.2023 на 4 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 4000 доларів США від 01.01.2024 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 5000 доларів США від 18.01.2024 на 1 арк.; квитанцію КБ «Акордбанк» про придбання валюти на суму 3700 доларів США від 22.01.2024 на 1 арк.; мобільний телефон Iphone 11 Pro, IMEI - НОМЕР_13 та НОМЕР_14 - скасувати та повернути їх законному володільцю;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 07.05.2024 (справа № 991/3776/24, провадження 1-кс/991/3812/24) на всі криптоактиви (криптовалюту), які належать ОСОБА_4 , на криптобіржі KuCoin, зареєстрованому (ідентифікованому) за адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 - скасувати;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 05.12.2024 (справа № 991/13224/24, провадження 1-кс/991/13308/24) на корпоративні права ФГ «Консалтинг-агрогруп» (43455432) у вигляді 100% часток у статутному (складеному) капіталі, власником яких є ОСОБА_7 , (НОМЕР_17) - скасувати;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 05.12.2024 (справа № 991/13224/24, провадження 1-кс/991/13308/24) на мобільний телефон Googl (IMEI: НОМЕР_18 ); мобільний телефон Iphone 15 Pro (IMEI: НОМЕР_19 , S/N НОМЕР_20 - скасувати та повернути їх законному володільцю;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 19.04.2024 (справа № 991/5121/24, провадження 1-кс/991/5154/24) на: квартиру АДРЕСА_13 , площею 51,61 кв.м., а також 3/488 частки нежитлового приміщення № 1 - гаражу у будинку по АДРЕСА_15 , зареєстровані на ОСОБА_6 ; кошти на банківських рахунках ОСОБА_6 , а саме у банківській установі Bank Pekao на банківських рахунках НОМЕР_21 PLN, НОМЕР_22 PLN, НОМЕР_23 , НОМЕР_30 EUR; у банківській установі Santander на банківських рахунках НОМЕР_3 PLN, НОМЕР_24 USD, НОМЕР_25 ; у банківській установі Credit Agricole на банківських рахунках НОМЕР_26 та НОМЕР_27 ; кошти на банківському рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_28 у банківській установі Bank Polski - скасувати;

- ухвалою слідчого судді ВАКС від 19.04.2024 (справа № 991/3111/24, провадження 1-кс/991/3148/24) (з урахуванням ухвали слідчого судді ВАКС від 23.10.2025 (справа №991/10532/25, провадження 1-кс/991/10618/25)), на:

1) майно, а також на права на нерухоме майно, які зареєстровані на ОСОБА_6 , зокрема на: квартиру, загальною площею 101,2 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 2561420153080, за адресою: АДРЕСА_4 ; легковий автомобіль BMW X5 2019 р.в., VIN - НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

2) майно, а також на права на нерухоме майно, які зареєстровані на ОСОБА_8 , зокрема на земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0135; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0978; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0990; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0986; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0976; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0984; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0970; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0982; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0985; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0980; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0137; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0170; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0183; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0161; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0176; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0315; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0268; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0263; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0309; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0274; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0310; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0316; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0262; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0256; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0269; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0278; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0288; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0295; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0285; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0287; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0289; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0286; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0302; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5324587600:00:006:0308;

3) майно, а також права на нерухоме майно, які зареєстровані на ОСОБА_7 , зокрема земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0973; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0971; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0967, земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0969; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0981; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0983; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0987; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0989; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0966; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0972; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0974; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0968; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880900:00:003:0975; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0134; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0157; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0166; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0154; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0165; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0171; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0172; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0186; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0184; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0181; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0175; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0152; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0182; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0173; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0155; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0185; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0168; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0156: земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0160; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0177; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0178; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0174; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0179; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0158; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:003:0167; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0133; земельну ділянку, загальною площею 2 га, кадастровий номер 5321880400:00:004:0136;

12. Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрат, пов`язані з проведенням:

-комплексної оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи у сумі 76 406,40 грн;

-оціночно-будівельної експертизи на суму 22 285,20 грн;

-оціночно-земельної експертизи на суму 76 406,40 грн;

-судової оціночно-будівельної експертизи на суму 64 368,80 грн;

-судової технічної експертизи документів на суму 5 348,40 грн.

13. Заставу, внесену за ОСОБА_4 на підставі ухвали АП ВАКС від 12.12.2024 (справа № 991/12595/24, провадження 11-сс/991/905/24) після набрання вироком законної сили повернути заставодавцям:

- ОСОБА_7 в сумі 390 000 грн (код платника НОМЕР_17, внесена згідно з квитанцією 0.0.4063912462.1 від 13.12.2024);

- ОСОБА_8 в сумі 190 000 грн (код платника 2326405203, внесена згідно з квитанцією 0.0.4064275571.1 від 13.12.2024);

- ОСОБА_11 в сумі 328 400 грн (код платника 3310009841, внесена згідно з квитанцією 0.0.4064887059.1 від 13.12.2024).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, та обмежень, визначених у ч. 2 ст. 473 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Роз`яснити учасникам провадження, що згідно зі ст. 476 КПК України у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення. Умисне невиконання угод є підставою для притягнення особи до відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Головуючий суддяОСОБА_1

Search

Document No. 137601351