Справа № 991/9593/26

Провадження 1-кс/991/9611/26

 

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2026 року         м.Київ 

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1 (далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 і представника - адвоката ОСОБА_5 (у режимі відеоконференції) та володільця майна ОСОБА_6 ,

володільця майна ОСОБА_7 і представника - адвоката ОСОБА_8 ,

представника володільця майна ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ОСОБА_11 

про арешти майна

у кримінальному провадженні №52024000000000305 від 20.06.2024

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

24.07.2026 до ВАКС надійшли клопотання-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7 прокурора САП ОСОБА_11 (далі - прокурор), для розгляду яких відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) і протоколів передачі судової справи раніше визначеному складу визначено слідчого суддю ОСОБА_1 у справах №991/9593/26 (провадження №1-кс/991/9611/26), №991/9594/26 (провадження №1-кс/991/9612/26), №991/9595/26 (провадження №1-кс/991/9613/26), №991/9596/26 (провадження №1-кс/991/9614/26), №991/9597/26 (провадження №1-кс/991/9615/26), №991/9598/26 (провадження №1-кс/991/9616/26), №991/9599/26 (провадження №1-кс/991/9617/26), які ухвалою суду об`єднано в одне судове провадження із присвоєнням єдиного унікального номера судової справи №991/9593/26 (провадження №1-кс/991/9611/26) і 28.07.2026, 29.07.2026 здійснено судовий розгляд клопотань.

2. Короткий виклад клопотань і позицій учасників судового провадження.

2.1. Прокурором усі клопотання обґрунтовувались таким: «Детективами Національного бюро Другого підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52024000000000305 від 20.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

1. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

У рамках вказаного кримінального провадження детективи Національного бюро розслідують обставини вчинення службовими особами Національної гвардії України, Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, за попередньою змовою зі службовими особами, власниками (бенефіціарами) та представниками пов`язаних суб`єктів господарювання, заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі шляхом організації та забезпечення придбання на користь Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України (далі - ЦБ ВТК) майна за завищеною ціною, а також обставини подальшої легалізації отриманих в такий спосіб грошових коштів.

1) У ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2021 за результатами електронного аукціону ТОВ «Гелеон Компані» придбало у Вороньківської сільської ради (правонаступник Сошниківської сільської ради) об`єкт незавершеного будівництва за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, вул. Ліченка, 141-А за ціною 1 539 811,35 грн.

В подальшому, між ЦБ ВТК, в особі начальника ОСОБА_12 та ТОВ «Гелеон Компані», в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу житлового будинку квартирного типу № 431 від 11.05.2024 .

Відповідно до умов вказаного договору Центральною базою ВТК придбано, житловий будинок загальною площею 2683,9 кв.м. за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, вул. Ліченка, 141-А за ціною 52 000 000,00 грн.

Встановлено, що в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відсутні дозвільні документи на будівництво та завершення будівництва (здачі в експлуатацію) вказаного об`єкта нерухомого майна, ТОВ «Гелеон Компані» не значиться як замовник будівництва вказаного об`єкту нерухомого майна. Крім того, відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Гелеон Компані» не декларувала продаж або купівлю товарів, робіт або послуг, в тому числі будівельних робіт або будівельних матеріалів за період з моменту придбання відповідного житлового будинку та до моменту його продажу Центральній базі ВТК.

Разом із тим, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснювались зміни відомостей щодо вказаного об`єкта нерухомого майна зі статусу «незавершене будівництво» на «закінчений будівництвом об`єкт» без відповідних дозвільних документів на будівництво та лише на підставі довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 18.04.2024 № 2024-184, виданої для ТОВ «Гелеон Компані».

Таким чином, будівельні роботи відносно вказаного об`єкта нерухомості ТОВ «Гелеон Компані» не проводило, а процес завершення будівництва здійснювався формально та з порушенням містобудівних норм.

2) У подальшому, ТОВ «Гелеон Компані», отримавши від ЦБ ВТК за продаж об`єкту нерухомості частину грошових коштів в сумі 34 194 200 грн, 20.05.2024 за 28,3 млн. грн. придбано 100% частки статутного капіталу ТОВ «Еко Гриб» (код ЄДРПОУ 41806684) 

При цьому, у власності ТОВ «Еко Гриб» перебувала земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030, площею 2 га, на якій знаходиться цех по вирощуванню грибів за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Діброва, вулиця Центральна, будинок 46а.

Після цього, ТОВ «Еко Гриб» на підставі договору від 04.06.2024 здійснило продаж вказаного об`єкта нерухомості ЦБ ВТК за ціною 170 000 000,00 грн.

Для створення передумов придбання ЦБ ВТК об`єкту нерухомості за завищеною ціною, суб`єктом оціночної діяльності ПП «Світлиця-нова», в особі директора ОСОБА_13 видано висновок про вартість майна від 28.05.2024, в якому визначено вартість цього об`єкту нерухомості в сумі 175 650 054 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 27.11.2025 №1303-95/2025.01-6 розмір матеріальної шкоди (збитків) Центральній базі ВТК внаслідок придбання об`єкту нерухомості підтверджується у сумі 143 594 703 грн.

3) Окрім цього встановлено, що 17.10.2024 ЦБ ВТК за наслідками проведення закупівлі «Обладнання для сонячної станції» (номер закупівлі UA-2024-09-30-009809-a) укладено з ТОВ «КИЛОВАТТ» договір №594, предметом якого є закупівлі обладнання для сонячної станції, загальною вартістю 10 790 000,00 грн.

Встановлено, що при проведенні вказаних процедур закупівлі вартість «Обладнання для сонячної станції» була завищена.

Внаслідок придбання ЦБ ВТК за завищеною вартістю сонячних станцій, спричинено матеріальну шкоду (збитки) Центральній базі ВТК у розмірі 3 482 837,70 грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи №13242 від 07.10.2025.

4) Також встановлено, що між ТОВ «Киловатт» та ЦБ ВТК укладено договір про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони №786 від 05.12.2024 на суму 7 800 000,00 грн, предметом якого є автомобільні шини 16.00R20 PR22TL 173G Michelin XZL в кількості 100 шт., тобто вартістю 78 000 грн кожна.

Встановлено, що при проведенні вказаних процедур закупівлі вартість шин була завищена.

Внаслідок придбання Центральною базою ВТК за завищеною вартістю шин, спричинено матеріальну шкоду (збитки) Центральній базі ВТК у розмірі 3 782 601,00 грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи №445-95/2026.01-06 від 05.03.2026.

5) Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Національної гвардії України, ЦБ ВТК та фактичні власники ТОВ «Гелеон Компані», ТОВ «Еко Гриб», ТОВ «КИЛОВАТ» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , після вчинення злочинів за вищевказаних обставин набули та розпорядились майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиняли правочини з таким майном, а також вчиняли дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження та місцезнаходження.

21 липня 2026 року детективи Національного бюро за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та повідомили про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України».

Далі у клопотаннях прокурор просив таке: 

2.1.1. у клопотанні-1: «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 21.07.2026 за місцезнаходженням ТОВ «Бистриця плюс» за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, м. Бобровиця, вул. Горького, буд. 40А, а саме: - планшет Lenovo TB-J606L s/n HAI JJAVX. документи: 1. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 9 місяців 2025 р. на 1 арк.; 2. Реєстр документів «Реалізація товарів і послуг» за травень 2026 на 1 арк.;3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2026 р. - травень 2026 р. на 1 арк.;4. Товарно-транспортна накладна №581 від 18 липня 2026 року на 2 арк. .5. Товарно-транспортна накладна №528 від 01 липня 2026 року на 2 арк.; 6. Товарно-транспортна накладна №17 від 03 червня 2026 року на 2 арк.; 7. План-схема розташування приміщень на 1 арк.; 8. Видаткова накладна №146 від 27 січня 2025 на 1 арк.; 9. Товарно-транспортна накладна Р146 (Штабелер електричний) на 1 арк.; 10. Рахунок на оплату замовленню №138 від 17 січня 2025 року на 1 арк.; 11. Товарно-транспортна накладна Р147 (Візок електричний) на 1 арк.; 12. Видаткова накладна №147 від 27 січня 2025 на 2 арк.; 13. Відомості про Вантаж (гриби печериці) на 2 арк.; 14. Відомості про Вантаж (фотоелектричні модулі, інвентори та інші електричне устаткування) на 2 арк.; 15. План-схема розташування приміщень на 1 арк; 16. Рахунок на оплату №16 від 30 січня 2025 (ваги платформені) на 1 арк.; 17. Видаткова накладна №11 від 31 січня 2025 (ваги платформені) на 1 арк; 18. Товарно-транспортна накладна №71 від 29 липня 2024 року (стелажі алюмінієві) на 2 арк.; 19. Лист АТ «Чернігівобленерго» до ТОВ «Бистриця Плюс» щодо використання електричних мереж на 1 арк.;20. Видаткова накладна №81 від 07 жовтня 2024 року (Парогенератор Ідмар) на 1 арк.; 21. Видаткова накладна №82 від 07 жовтня 2024 року (Пальник 250квт Ідмар) на 1 аркуш; 22. Товарно-транспортна накладна №502 від 05 лютого 2025 року (металоконструкції) на 2 арк.; 23. Товарно-транспортна накладна №45 від 15 лютого 2025 року (металеві вироби) на 1 арк.; 24. Товарно-транспортна накладна №50 від 19 лютого 2025 року (металеві вироби) на 1 арк.;25. Копія табелю робочого часу за липень 2026 року на 1 арк.; 2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким:

«21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді провели обшук ТОВ «Бистриця плюс» за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, м. Бобровиця, вул. Горького, буд. 40А. В ході проведення обушку, за робочим місцем технолога ТОВ «Бистриця плюс» відшукано та вилучено планшет Lenovo TB-J606L s/n HA1JJAVX який захищений системою логічного захисту, на прохання надати код-пароль, технолог ТОВ «Бистриця плюс» ОСОБА_17 повідомила, що їй невідомо. У зв`язку з тим, що доступ до інформації обмежений власником або користувачем (пристрій заблокований паролем) та скопіювати дані на місці неможливо, планшет Lenovo TB-J606L s/n HA1JJAVX вилучено. Крім того, за робочим місцем технолога ТОВ «Бистриця плюс» відшукано та вилучено документи…

Відомості, які можуть бути у вказаному планшеті та можуть мати значення для кримінального провадження. Крім того, з допомогою відповідної комп`ютерно-технічної експертизи можливо подолати систему логічного захисту, також можуть бути отримані відомості про видалені файли та системні данні (дати створення документів, лог файлів, історій дій користувача із зазначеними файлами та інша інформація яка може мати значення для кримінального провадження).

Вилучені документи у своїй сукупності свідчать та підтверджують фактичне здійснення господарської діяльності підприємства, зокрема придбання, транспортування, облік, зберігання та реалізацію товарно- матеріальних цінностей, використання основних засобів, наявність виробничих і складських приміщень, взаємовідносини з контрагентами, забезпечення виробничого процесу, а також ведення бухгалтерського обліку та організацію трудової діяльності працівників.

Також, у вилучених документах наявні записи рукописним текстом, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та які можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи для підтвердження того, кому належать вказані записи…

Крім того, вищевказані вилучені документи також містять у собі відомості, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підпису і почерку…

Отже, вилучені речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них виявлено відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, вилучені речі підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України)».

2.1.2. у клопотанні-2: «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) Жорсткий диск марки "Vention" моделі: KPGHO із зазначенням на ньому маркування M.2NVMe SSD Enclosure; 2) Флеш носій марки "Арасег" з наліпкою на тильному боці «ОСОБА_61»; 3) Ноутбук марки та моделі "Asus Vivobook", s/n: N7NoCV21S403308; 4) Робочий записник (блокнот) ОСОБА_16 ; 5) Грошові кошти в сумі 700 000 грн., 2740 євро, 40 150 доларів США; 6) Документи а саме: - Копія листа про розгляд та повернення матеріалів ОСОБА_18 , на 1 аркуші; - Копія реквізитів для поповнення картки НОМЕР_1 , на 1 аркуші;- Копія опису документації по об`єкту нерухомого майна «Цех по вирощування грибів промислового типу в с. Діброва», на 2 аркушах; - Копія пояснювальних, на 5 аркушах;- Договір №10560, без дати, між ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ОСОБА_16 , на 3 аркушах;- Лист ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України від 25.07.2025 №1929/23-8/25 на 1 аркуші;- Клопотання судового експерта №10560 від 24.07.2025, на 1 аркуші;- Лист про надання додаткових матеріалів за підписом ОСОБА_16 , на 1 аркуші;- Копія квитанції від 08.02.2025, на 1 аркуші;-Рахунок №1522 від 21.07.2025, на 1 аркуші; - Лист ОСОБА_16 про надання додаткових матеріалів, на 1 аркуші; - Копія рахунку №1522 від 21.07.2025, на 1 аркуші;- Копія акту технічного стану будівлі: «Цех по вирощуванню грибів» від 05.07.2024, на 4 аркушах; - Копія платіжної квитанції від 02.08.2025, на 1 аркуші;- Копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_15, на 8 аркушах; - Лист ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України №6871/23/5018-23-25-8/25 від 16.10.2025, на 1 аркуші;- Завірена копія акту технічного стану будівлі: «Цех по вирощуванню грибів» від 05.07.2024, на 4 аркушах; - Завірена копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_15, на 8 аркушах; - Договір №10560, без дати, між ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ОСОБА_16 , на 3 аркушах; - Платіжна квитанція від 02.08.2025, на 1 аркуші;- Акт №35 приймання передачі нерухомого майна від 11.11.2024, на 3 аркушах; -Копія договору купівлі-продажу від 11.05.2024 між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 6 аркушах; - Копія додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 14.05.2024, яка укладена між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо- технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; -Копія додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 13.05.2024, яка укладена між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо- технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - Копія рецензії на звіт про незалежну оцінку вартості майна - житловий будинок квартирного типу на земельній ділянці №3220887001:01:009:0022, на 7 аркушах; - Копія акту прийому-передачі нерухомого майна №1 до Договору купівлі- продажу нерухомого майна від 11.05.2024 №431, між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - Копія уточнюючого акту прийому-передачі нерухомого майна №1 до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 11.05.2024 №431, який укладений 29.07.2024 між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - Акт №17 приймання-передачі нерухомого майна від 26.07.2024, на 4 аркушах; Копія рецензії на звіт про оцінку майна: будівля цеху по вирощуванню грибів за адресою: АДРЕСА_13, на 5 аркушах; - Копія рецензії на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №3221482101:03:003:0030, на 4 аркушах; - Копія договору купівлі-продажу від 04.06.2024, між ТОВ «ЕКО ГРИБ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 6 аркушах; - Копія акту прийому-передачі нерухомого майна №1 до Договору купівлі- продажу нерухомого майна від 04.06.2024 №537, на 1 аркуші; - Копія висновку за результатами проведення експертного оціночно- будівельного дослідження №03/06/25 від 03.06.2025, на 34 аркушах; - Копія листа Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України від 16.06.2025 №83/1485, на 1 аркуші; - Копія листа судового експерта ОСОБА_19 від 18.06.2025 №1806/25, на 1 аркуші; - Копія звіту про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів, що розташована за адресою: АДРЕСА_13, на 54 аркушах;- Копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030, на 43 аркушах; - Копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 аркушах; - Копія технічного паспорт від 09.11.2022 на квартиру: АДРЕСА_2 , на 8 аркушах; - Копія інформаційної довідки від 09.10.2022 №09.10.2022/2, на 1 аркуші; - Копія рахунку про вартість послуг, на 1 аркуші; - Копія витягу з ДРРП №318834190, на 1 аркуші; - Копія довіреності №5049 від ОСОБА_20 від 23.12.2022, на 2 аркушах; - Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 26.12.2022, на 2 аркушах; - Копія витягу з ДРРП №132179540 щодо земельної ділянки 0721884800:03:000:0785, на 1 аркуші; - Копія розрахунку площі квартири, що безоплатно приватизується за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 аркуші; - Копія приватизаційного платіжного доручення на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 аркуші; - Копія договору купівлі-продажу від 28.03.2024, (кваритра за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 аркушах; - Копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арккуші; - Договір №77 на супроводження технічної документації при розробці детального плану території на земельних ділянках №3210800000:01:138:0055 та 3210800000:01:138:0056 від 14.10.2024, на 1 аркуші; - Договір №14-10-2 від 14.10.2024, між КП «Бучабудзамовник» та ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», з додатками, на 12 аркушах; - Папка сірого кольору з написами: «Гостомель», «Мої документи»: - Договір позики між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , від 21.09.2023, на 1 аркуші; - Копія витягу з містобудівної документації від 14.10.2024 №46/06-19, на З аркушах; - Витяг з ДЗК по земельній ділянці 3210945900:03:001:0021, на 9 аркушах; - Схематичний план індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 7 аркушах; - Додаткова угода №1 до типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 15.08.2024 №С150824323901, на 1 аркуші; -Договір купівлі-продажу земельної ділянки №2356 від 21.09.2023, щодо земельної ділянки 3210945900:03:001:0021, на 1 аркуші; - Витяг з ДРРП №34750775 від 21.09.2024, на 1 аркуші; - Витяг з містобудівної документації від 14.10.2024 №46/06-19, на 3 аркушах; - Копія топографічного плану інженерних вишукувань на земельній ділянці 3210945900:03:001:0021, на 2 аркушах; - Заява №1549 від ОСОБА_22 , на 1 аркуші; - Договір купівлі-продажу земельної ділянки №515 від 23.02.2022, щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 2 аркушах; - Копія витягу з ДРРП №301155054, щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 1 аркуші; - Копія довіреності №518 від 23.02.2022, від ОСОБА_23 на 2 аркушах; - Витяг з ДЗК щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 4 аркушах; - Копія рішення Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області №1171 від 28.07.2022, на 1 аркуші; - Копія кадастрового плану земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 4 аркушах; - Технічний звіт з інженерно-геологічних вишукувань на земельній ділянці в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (03/07-22-ІГ-3), на 14 аркушах; - Копія технічного паспорту на житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_5 , на 2 аркушах; - Технічний паспорт на житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_5 , від 18.10.2023, на 7 аркушах; - Копія дозвільного документу ІУ101231019831, на 4 аркушах; - Копія повідомлення про початок будівельних робіт, на 4 аркушах; - Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про схеми намірів забудови земельної ділянки від 02.01.2023, на 27 аркушах; - Копія робочого проекту (ТОМ №1 Пояснювальна записка) : «Нове будівництво індивідуального садибного житлового будинку в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області на земельній ділянці 3221886000:03:165:0404, на 9 аркушах; - Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 3221886000:03:165:0404 у разі зміни її цільового призначення, на 26 аркушах; Рішення Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області №397 від 28.03.2024, на 1 аркуші;- Рахунок №95697915, 95699862 на 1 аркуші кожен; - Протокол №1 до договору купівлі-продажу земельної ділянки №515, на 1 аркуші; - Дозвільний документ ІУ051230508513, на 3 аркушах; - Копія заяви ОСОБА_23 про присвоєння адреси об`єкту будівництва, на 1 аркуші; - Заява №517 від ОСОБА_23 , на 1 аркуші; - Довіреність №518 від 23.02.2022, від ОСОБА_23 на 1 аркуші; - Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок на земельній ділянці 3221886000:03:165:0404, на З аркушах; - Квитанції від 07.03.2024 - 2 штуки;- Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 аркушах; - ЛистТОВ «ПАНАРО» від 11.06.2025 №584/07-25, на 1 аркуші; - Витяг з реєстру будівельної діяльності №ТІ01:1719-7321-7347-3043, на 5 аркушах; - Звіт про оцінку майна №46ВС-250811-002 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 21 аркуші; - Витяг з реєстру будівельної діяльності, щодо об`єкту будівництва на земельній ділянці 3221886000:03:165:0404, від 27.12.2022, на 5 аркушах; - Технічний паспорт на житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_5 , на 11 аркушах; - Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 6 аркушах; - Звіт про оцінку майна №46М-250709-001 садового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 22 аркушах; - Звіт з експертно грошової оцінки земельної ділянки №1369, щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , з.д. 85, на 21 аркуші; - Договір купівлі-продажу садового будинку та земельної ділянки №575 від 28.03.2025, щодо земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:925:0085, на 2 аркушах; - Довіреність №576 від 28.03.2025, видана від ОСОБА_20 , на 1 аркуші; - Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №54719160 від 14.02.2025, на 2 аркушах; - Витяг з ДРПП №426378659, щодо земельної ділянки 8000000000:90:925:0085, на 1 аркуші; - Технічний паспорт на садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , на 12 аркушах; - Витяг з ДРРП №420138281, щодо земельної ділянки 8000000000:90:925:0085, на 1 аркуші; - Витяг з ДРРП №420137910, щодо садового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 аркуші; - Договір купівлі-продажу квартири №968 від 26.12.2022, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 аркуші; - Довіреність №5049 від 23.12.2022, від ОСОБА_20 на 1 аркуші; - Попередній договір купівлі-продажу квартири №5051 від 23.12.2022 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 аркуші; - Витяг з ДРРП №318834190, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 аркуші; - Заява про згоду одного з подружжя на придбання нерухомого майна №245 від 26.03.2025 від ОСОБА_24 , на 1 аркуші; - Проект листа про надання інформації, адресований ОСОБА_25 , на 1 аркуші; - Проект листа про надання інформації, адресований ОСОБА_26 , на 2 аркушах; - Копія листа Департаменту внутрішнього аудиту МВС України №15737/217- 2025 від 30.07.2025, з додатком, на 4 аркушах; - Копія листа ЦБВТК Національної гвардії України №83-222-2025 від 17.07.2025, на 2 аркушах; - Копія листа Департаменту внутрішнього аудиту МВС України №15740- 17/2025 від 30.07.2025, на 1 аркуші;- Проект аудиторського звіту Департаменту внутрішнього аудиту МВС України від 04.07.2025 №17/20, на 107 аркушах;- Висновки на коментарі до планового внутрішнього аудиту діяльності ЦБВТК НГУ від 30.07.2025, з додатками, на 36 аркушах; - План усунення недоліків за результатами планового аудиту ЦБВТК на 5 аркушах; - Лист ЦБВТК НГУ №83-400-2025 від 18.08.2025, на 3 аркушах;- Проект наказу начальнику ЦБВТК НГУ «Про проведення службового розслідування» за результатами планового аудиту ЦБВТК, на 1 аркуші; - Проект висновку службового розслідування, на 2 аркушах; - Окремий аркуш аудиторського звіту (№93), окремий аркуш копія договору №293 від 27.05.2025 (перша сторінка), на 2 аркушах; - Копія листа ТОВ «ЕКО ГРИБ» №23/05-24 від 23.05.2024, на 1 аркуші; - Копія першого аркушу договору №757 від 29.11.2024, на 1 аркуші; - Копія листа ОСОБА_27 , від 29.11.2024, на 1 аркуші; - Копія першого аркушу договору №099-24/259 від 06.05.2024, на 1 аркуші; - Копія рецензії на звіт про незалежну оцінку вартості майна: житловий будинок за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сошники, вул. Ліченка, 141-А, на 2 аркушах;- Копія першого аркушу договору №584 від 14.10.2024, на 1 аркуші;- Копія листа ОСОБА_28 від 11.10.2024, на 1 аркуші;- Копія проекту претензії №1 ЦБВТК НГУ до ТОВ «АР КОНСАЛТ», на 6 аркушах; - Копія листа ЦБВТК НГУ від 07.07.2025 №83/1614, на 1 аркуші; - Копія виписки з рахунку за 08.07.2025, на 1 аркуші; - Копія проекту претензії №1 ЦБВТК НГУ адресована ТОВ «АРТДЕНБУД», на 6 аркушах; - Копія проектів листів адресованих ОСОБА_29 , на 2 аркушах; - Копія листа ЦБВТК НГУ №83-434-2025 від 19.08.2025, на 1 аркуші; - Копія проекту висновку службового розслідування щодо ТОВ «ЕКО ГРИБ», на 2 аркушах; - Копія проекту Наказу начальника ЦБВТК НГУ «Про проведення службового розслідування» щодо порушень контролю за обсягами виконаних будівельних робіт, на 3 аркушах; - Копія проекту висновку службового розслідування, на 7 аркушах;- Копія проекту інтерв`ю, на 2 аркушах. 2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду провели обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами проведеного обшуку, серед іншого, вилучено наступні речі, а саме: … Крім того, під час обшуку вилучено наступні документи в оригіналах та копіях, а саме:…

Під час проведення обшуку детективами Національного бюро оглянуто жорсткий диск марки "Vention" моделі: KPGHO, також із зазначенням на ньому маркування M.2NVMe SSD Enclosure, в якому виявлено інформацію щодо здійснюваних будівельних робіт та деяких закупівель за період з 2018 по 2026 роки (період вчинення злочину у даному кримінальному провадженні).

Також, під час проведення обшуку детективами Національного бюро оглянуто флеш носій марки «Арасег» з наліпкою на тильному боці "ОСОБА_61" в якому виявлено папку склад "грибів" шляхом «Е:\3\Склад грибів» та папку "ІНФОРМАЦІЯ_6" шляхом "Е:\3\ ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в яких наявні папки та документи формату word та pdf щодо промислового складу грибів де наявні листи, протоколи, акти технічного стану, проекти договорів, тощо та документація щодо експертного дослідження щодо об`єкту "Житловий будинок квартирного типу в с. Сошників."

Крім того, під час проведення обшуку детективами Національного бюро оглянуто ноутбук марки моделі "Asus Vivobook" та знайдено наступне: папку "цех з вирощення грибів" датований 26.07.2024; файл формат pdf під назвою "Акт технічного стану будівлі_Цех по вирощуванню _ грибів"; файл формату word з назвою "ТОВ ЕКО ГРИБ База ВТК НГУ нежитлове".

Зазначені відомості, які були у вищевказаних електронних носіях інформації мають значення для кримінального провадження. Крім того, з допомогою відповідної комп`ютерно-технічної експертизи можуть бути отримані відомості про видалені файли та системні данні (дати створення документів, лог файлів, історій дій користувача із зазначеними файлами та інша інформація яка може мати значення для кримінального провадження).

Також, у робочому записнику (блокноті) ОСОБА_16 наявні записи рукописним текстом, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та які можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи для підтвердження того, кому належать вказані записи…

Крім того, вищевказані вилучені документи також містять у собі відомості, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_16 …

Отже, вилучені речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них виявлено відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, вилучені речі підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України).

Окрім цього, за результатами проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 вилучено грошові кошти в сумі 700 000 грн., - 2740 євро, - 40 150 доларів США.

21.07.2026 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах в розмірі понад 140 млн грн. Відповідно до обставин злочину, вказані грошові кошти були виведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виведені в готівку та розподілені між учасниками злочину.

Отже, наявні підстави вважати, що вказане майно, одержане підозрюваним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим воно відповідає критеріям п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна) і до вказаного майна можливе застосування процедури спеціальної конфіскації в порядку п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Таким чином, майно підозрюваного у вигляді (вказати майно) підлягає арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Окрім того, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна…

Таким чином, зважаючи на перебування у фактичному володінні підозрюваного майна, а також характер інкримінованого кримінального правопорушення та можливість призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, майно підозрюваного підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України)».

2.1.3. у клопотанні-3: «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке вилучене 21.07.2026 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: - речі, зовнішньо схожі на грошові кошти в доларах США у сумі 71 700 (сімдесят одна тисяча сімсот) та в Євро у сумі 11 000 (одинадцять тисяч).2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду провели обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 . За результатами проведеного обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 , крім іншого, вилучено наступне майно: - речі, зовнішньо схожі на грошові кошти в доларах США у сумі 71 700 (сімдесят одна тисяча сімсот) та в Євро у сумі 11 000 (одинадцять тисяч).

21.07.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна…

Таким чином, зважаючи на перебування у фактичному володінні підозрюваного майна, а також характер інкримінованого кримінального правопорушення та можливість призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна, майно підозрюваного підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України)…

Під час проведення обшуку речі, зовнішньо схожі на грошові кошти в доларах США у сумі 71 700 (сімдесят одна тисяча сімсот) та в Євро у сумі 11 000 (одинадцять тисяч) були виявлені у рюкзаку в коридорі квартири в якій проживає підозрюваний ОСОБА_4 та яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , що дає достатні підстави вважати, що власником вилучених речей, зовнішньо схожих на грошові кошти є підозрюваний ОСОБА_4 ».

2.1.4. у клопотанні-4 «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно яке вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на наступні документи:- роздруківка (без підписів та відтисків печаток) звіту про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_16 (примітка. Оцінювач - ОСОБА_31 , замовник - Центральна база ВТК НГУ) на 41 аркуші; - роздруківка (без підписів та відтисків печаток) звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки кад.№ 3221482101:03:003:0030 загальною площею 2,00 га, що розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с.Діброва (примітка. Оцінювач - ОСОБА_13 , замовник - Центральна база ВТК НГУ) на 29 аркушах (відсутня роздруківка сторінки №3);- 12 (дванадцять) аркушів формату А4, які внизу кожен містять друкований текст: «Рецензент ФОП ОСОБА_32 », відтиску круглої печатки: фізична особа- підприємець ОСОБА_33 НОМЕР_2 , підпис особи;- копія виписки з ЄДР ЮО, ФОП та ГО щодо ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у 12 екземплярах на 12 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи; - копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії АК №00614 від 10.12.2007, видане ОСОБА_35 у 7 екземплярах на 7 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи;- копія посвідчення підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії АК №02294 від 07.08.2025 видане на ім`я ОСОБА_36 у 6 екземплярах на 6 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи. 2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду провели обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_8 : За результатами проведеного обшуку, серед іншого, вилучено наступні документи…

Вказані документи безпосередньо стосуються даного кримінального провадження та мають значення для доказування досліджуваних обставин кримінального правопорушення, зокрема можуть бути використані як доказ суб`єктивної сторони злочину.

Отже, вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вони відповідають критеріям речових доказів визначеним ст. 98 КПК України.

Таким чином, вилучені документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 та ч. 3 cт. 170 КПК України)».

2.1.5. у клопотанні-5: «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_37 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: - мобільний телефон Oppo А52 модель СРН2069 ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 . 2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду провели обшук за місцем проживання ОСОБА_37 , за адресою: АДРЕСА_9 . За результатами проведеного обшуку, серед іншого, вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон Oppo А52 модель СРН2069 ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

Під час проведення обшуку детективами Національного бюро оглянуто мобільний телефон Oppo А52 модель СРН2069 ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , який перебував у володінні ОСОБА_38 .

Оглядом вмісту цього мобільного телефону встановлено наявність в месенджері "Viber" контакту з іменем "ФОП продавець гриби", який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Із цим контактом наявне листування за період з 28.05.2025 по 19.07.2025, в якому вказаний контакт дав вказівки ОСОБА_39 підписати клопотання щодо поновлення копій ухвали ВАКС про накладення арешту на частку в статутному капіталі ТОВ "Бистриця плюс". Також цей контакт дав вказівки ОСОБА_39 не з`являтися на судові засідання у справі № 991/5558/25.

Враховуючи те, що знайдені відомості мають значення для кримінального провадження, вказаний мобільний телефон вилучено за результатами обшуку. Окрім цього, у мобільному телефоні можуть бути наявні видалені повідомлення у листуваннях, які можуть мати значення для кримінального провадження та доказування досліджуваних обставин кримінального правопорушення, а тому є необхідність в експертному досліджені на предмет видаленої та прихованої інформації. Усе листування, а також інша інформація, які містяться в мобільному телефоні є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ суб`єктивної сторони злочину, зокрема, умислу, мотивів та ролі кожної причетної особи.

Отже, вилучені речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них виявлено відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, вилучені речі підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 та ч. 3 cт. 170 КПК України)».

2.1.6. у клопотанні-6: «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: - мобільний телефон Apple iPhone 17 Pro Max, Imei1: НОМЕР_6 ; Imei2: НОМЕР_7 ; - блокнот коричневий із написом «Київська міжрегіональна митниця».2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду провели обшук за місцем проживання ОСОБА_7 . За результатами проведеного обшуку, серед іншого, вилучено наступне майно, а саме: - мобільний телефон Apple iPhone 17 Pro Max, Imeil: 3 5 НОМЕР_8 ; Imei2: НОМЕР_7 ;- блокнот коричневий із написом «Київська міжрегіональна митниця».

Вказані документи можуть мати значення для кримінального провадження та доказування досліджуваних обставин кримінального правопорушення. Попереднім оглядом вмісту вказаного вище мобільного телефону Apple iPhone 17 Pro Мах, під час обшуку в ньому виявлено листування від 31.10.2024 у застосунку WhatsApp володільця телефону - ОСОБА_40 , з абонентом із номером телефону НОМЕР_9 , який надсилав ОСОБА_41 повідомлення із вкладенням, а саме проектами документу з розширенням docx, який являє собою «Акт прийому-передачі нерухомого майна від 11.05.2024 № 431», між ТОВ «Гелеон Компані» та ЦБВТК Національної гвардії України, що мають значення для досудового розслідування. Листування, а також інша інформація, які містяться в мобільному телефоні є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ суб`єктивної сторони злочину, зокрема, умислу, мотивів та ролі кожної причетної особи. Пароль для подолання системи логічного захисту власник надав, проте для повного копіювання вмісту телефону та його дослідження необхідні спеціальні знання експертів у галузі комп`ютерно-технічної експертизи.

Також під час обшуку вилучено блокнот коричневий із написом «Київська міжрегіональна митниця», який містить рукописні записи із розрахунками, прізвищами, іменами, телефонами осіб, а також записи щодо кримінального провадження №52024000000000305, яке здійснюють детективи Національного бюро.

Вказані документи можуть мати значення для кримінального провадження та доказування досліджуваних обставин кримінального правопорушення.

Пароль для подолання системи логічного захисту власник надав, проте для повного копіювання вмісту телефону та його дослідження необхідні спеціальні знання експертів у галузі комп`ютерно-технічної експертизи.

Отже, вилучені речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них виявлено відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, вилучені речі підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (п. 1 ч. 2 та ч. 3 cт. 170 КПК України)».

2.1.7. у клопотанні-7: «1. Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме на: 1) мобільний телефон Apple iPhone А3529; 2) мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; 3) мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_11 ; 4) мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_12 ; 5) планшетний комп`ютер Ipad Pro, серійний номер XJN0GCLXF3; 6) планшетний комп`ютер Lenovo Idea Pad, серійний номер YX00L68G; 7) ноутбук HP, серійний номер 2CE0470HGM; 8) системний блок Fractul, серійний номер 2302FD47370300441; 9) мобільний телефон Apple iPhone А3296; 10) ноутбук Lenovo Legion (в корпусі чорного кольору, без серійного номеру); 11) ноутбук Lenovo Legion, серійний номер PF4Q2717; 12) блокнот зеленого кольору, що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах; 13) комерційні пропозиції на роботу та матеріали, також документи щодо вигляду та вартості будівництва приватного житлового будинку на 18 арк.;14) висновок експерта за результатами проведення судової оціночної- будівельної експертизи №07-2025/СЕ-2 від 07.08.2025 на 73 арк. та супровідний лист на 1 арк.; 15) висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 15.08.2025 №02-25 на 17 арк; 16) висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 14.08.2025 №2252/25 на 35 арк.; 17) висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 01.09.2025 року №05-25 на 27 арк. та супровідний лист на 1 арк.; 18) висновок експерта за результатами проведення судової будівельно- технічної експертизи від 12.09.2025 №07-2025/СЕ-3 на 112 арк.; 19) паспорт модуль житловий збірно-розбірного типу на 16 арк.; 20) документи щодо навчання щодо ОСОБА_42 , вартості навчання у Великій Британії на 56 арк. 21) блокнот червоного кольору з логотипом «ОСОБА_60», що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах 22) розпорядження Обухівської міської ради №175 від 31.03.2021 щодо видачі довідки про участь у приватизації житла ОСОБА_9 та інші документи щодо приватизації житла ОСОБА_9 на 22 арк; 23) лист НАЗК №41-01/47602-26 від 13.07.2026 щодо ОСОБА_9 на 7 арк.; 24) довідка ТОВ «Фінансова компанія «Основа» №547 від 15.07.2026 на 1 арк.; 25) довідка від 16.07.2026 щодо ОСОБА_43 на 1 арк.; 26) виписка за рахунком з АТ «Львів» щодо ФОП ОСОБА_44 від 15.07.2026 на 1 арк.; 27) розрахунковий лист за липень 2026 року щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 28) архівна відомість №1 ГУ НГУ щодо ОСОБА_9 від 06.07.2026 на 1 арк.;29) розрахунок вислуги років для призначення пенсії щодо ОСОБА_9 від 03.07.2026 на 2 арк.; 30) витяг з наказу НГУ №132 від 03.07.2026 щодо ОСОБА_9 на 2 арк.; 31) довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України за №76/1-1/В від 22.04.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 32) витяг з наказу НГУ №220 о/с від 30.06.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 33) довіреність від 06.04.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 34) витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за №57664601 від 06.04.2026 на 1 арк.;35) копія довіреності від 06.04.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 36) копія паспорту громадянина України ОСОБА_45 від 06.09.2024 на 1 арк.; 37) витяг з реєстру територіальної громади за №2026/005442689 від 06.04.2026 щодо ОСОБА_45 на 1 арк.; 38) витяг з наказу за № 224-ос від 20.03.2023 щодо ОСОБА_9 на 2 арк.;39) технічний паспорт ТОВ «БІ СЕРВІС 2026» від 18.03.2019 на 3 арк.; 40) наказ НГУ за № 251 від 22.06.2021 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 41) договір найму житла в будинках державного житлового фонду за №60 від 11.11.2019 на 3 арк.; 42) свідоцтво про право власності серії НОМЕР_13 від 22.06.2021 на 2 арк.;43) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №267200811 від 23.07.2021 на 1 арк.; 44) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №267199950 від 23.07.2021 на 1 арк.; 45) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №267203824 від 23.07.2021 на 1 арк.;46) витяг з Державного реєстру речових прав за №366033191 від 15.02.2024 на 1 арк.; 47) договір дарування % частки квартири від 15.02.2024 на 2 арк.; 48) технічний паспорт ТОВ «БІ СЕРВІС 2026» від 18.03.2019 на 3 арк.; 49) договір купівлі-продажу автомобіля №22112024/01 від 22.11.2024 автомобіль: AUDI Q8 ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , додаткова угода №1 до договору купівлі продажу автомобіля №22112024/01 на 3 арк.;50) договір про партнерство щодо розвитку та навчання особистості №08.05/26/3-1 від 08.05.2026 на 7 арк.; 51) договір №671Р/11/2024 про надання медичної допомоги (медичних послуг) з ведення пологів від 13.11.2024 щодо громадянки ОСОБА_46 також додатки до нього на 9 арк.; 52) договір страхування на випадок хвороби №514/7619/999/318/240001221 щодо ОСОБА_46 на 4 арк.; 53) договір про надання медичної допомоги (медичних послуг) пакет «комфорт» № 180ДП/12/2024 від 22.12.2024 щодо ОСОБА_46 на 7 арк.; 54) висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за №08-25 від 14.11.2025 на 27 арк.; 55) договір оренди №58ВЖ/370 від 01.10.2024 на 4 арк.; 56) договір оренди №58ВЖ/371 від 01.10.2024 на 4 арк.; 57) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 08.10.2024 з додатками на 2 арк.; 58) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2025 з додатками на 5 арк.;59) витяг з Державного реєстру речових прав за №409188666 від 22.01.2025 на 1 арк.; 60) витяг з Державного реєстру речових прав за №409188666 від22.01.2025 на 1 арк.; 61) витяг з Державного реєстру речових прав за №409191072  від 22.01.2025 на 1 арк.; 62) витяг з Державного реєстру речових прав за №409191072 від22.01.2025 на 1 арк.; 63) схема розташування земельних ділянок щодо ділянки за адресою: с.Святопетрівське, Бучанський район, Київська область на 2 арк.; 64) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 65) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 66) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 67) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 68) виписка з ЄДР щодо ТОВ «ГОЛД ЛЕНД 2024» від 11.07.2024 на 2 арк.; 69) наказ директора ТОВ «ГОЛД ЛЕНД 2024» №2-к від 11.07.2024 на 2 арк.; 70) копія паспорту громадянина України ОСОБА_47 від 10.07.2019 та копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру за №231808-2019 від 17.07.2019 щодо ОСОБА_48 та картка платників податків від 04.11.2019 щодо ОСОБА_48 на 4 арк.; 71) журнал щодо містобудівних умов та обмеження для проектування об`єкта будівництва №15-06/14 на земельну ділянку з кадастровим номером 322485800:02:004:0085 на 37 арк.; 72) містобудівний розрахунок нового будівництва виробничо- складської будівлі в с. Святопетрівське Бучанського району Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером 3222485800:02:004:0085 на 12 арк.; 73) блокнот золотистого кольору, що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах; 74) договір купівлі-продажу квартири від 19.08.2024 (квартира за адресою АДРЕСА_12 ) з додатками та інші документи щодо цього об`єкта нерухомості на 24 арк.; 75) договір іпотеки квартири від 19.08.2024 (квартира за адресою: АДРЕСА_12 ) на 3 арк.; 76) кредитний договір №19/08/2024-Ш-1528 від 19.08.2024 на 6 арк.; 77) платіжна інструкція кредитового переказу коштів за №12422 від 19/08/2024 на 1 арк.; 78) платіжна інструкція кредитового переказу коштів за №11613 від 19/08/2024 на 1 арк.; 79) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 19.08.2024 на 2 арк.; 80) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 03.09.2024 на 1 арк.; 81) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 16.12.2024 на 2 арк.; 82) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 10.12.2024 на 1 арк.; 83) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 25.11.2024 на 1 арк.; 84) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 18.11.2024 на 1 арк.; 85) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 07.10.2024 на 1 арк.; 86) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 01.10.2024 на 1 арк.; 87) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 19.09.2024 на 1 арк.; 88) картка позичальника від 25.12.2024 щодо ОСОБА_46 на 1 арк.; 89) договір купівлі- продажу квартири від 19.08.2024 за адресою АДРЕСА_12 з витягами на 4 арк.; 90) договір дарування 1\4 частки у праві власності на квартиру від 08.11.2024 з витягами на 3 арк.;91) технічний паспорт від 21.04.2021 на 6 арк.; 92) схема розміщення будинку жк «кришталеві джерела» на 3 арк.; 93) довідка від 29.08. 2024 за оплату кредитного договору №19/08/2024- Ш-1528 від 19.08.2024 на 1 арк.; 94) договір купівлі-продажу нерухомого майна ^^VR 1-601/04.10.2022 від 04.10.2022 (об`єкт розташований за адресою: м. Несебир (Болгарія) к.к. Сонячний берег-запад общ.кв.601) з фактурою та листами щодо вказаного договору на 5 арк.; 95) довіреність від 05.12.2023 на 2 арк.; 96) довіреність від 05.12.2023 на 1 арк.; 97) договір №0107 про надання комплексу послуг по утриманню коня від 01.07.2025, а також додатки до договору (в 2-х екземплярах) на 12 арк.; 98) договір купівлі-продажу №3244/2025/5785810 від 04.12.2025 з квитанціями на 2 арк.; 99) облікова картка №2613809698 від 04.12.2025 на 1 арк.; 100) договір купівлі-продажу транспортного засобу №3245/2025/5306062 від 29.04.2025 на 4 арк.;101) договір купівлі-продажу №8046/2025/5793396 транспортного засобу від 07.12.2025 на 1 арк.; 102) висновок експертного дослідження №11/8046/8327 від 07.12.2025 на 1 арк.; 103) договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2025/5793396 від 12.04.2023 на 1 арк.;104) договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2025/5793396 від 12.04.2023 на 1 арк.; 105) акт про пожежу від 26.10.20219 на 1 арк.;106) договір про надання медичних послуг №2420008 від 29.11.2024 щодо ОСОБА_46 , додатки до договору на 8 арк. 2. Розглянути клопотання про арешт майна у закритому судовому засіданні; визначити інформацію, що міститься у цьому клопотанні, такою, яка підлягає захисту від розголошення, та не оприлюднювати її в порядку статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «21 липня 2026 року детективи Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.07.2026 у справі №991/8995/26 провели обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_11 . За результатами проведеного обшуку, серед іншого, вилучено наступне майно, а саме…

Під час проведення обшуку детективи Національного бюро виявили мобільні телефони, планшетні комп`ютери, ноутбуки та системний блок, які зазначені у пунктах 1-2, 5-11, які перебували у вимкненому стані. Після ввімкнення цих пристроїв детективами Національного бюро встановлено, що доступ до них обмежено логічним захистом. Власник житла ОСОБА_49 (батько - ОСОБА_9 ) повідомив, що йому не відомі паролі до цих пристроїв.

Мобільні термінали систем зв`язку, зазначені у пунктах 3-4 перебували у вимкненому стані, під час проведення обшуку не вдалось за можливе їх включити, у зв`язку з чим вміст відомостей, який зберігається на пристроях не залишився не досліджений.

Отже, для доступу до інформації, яка зберігається в зазначених об`єктах, вимагається введення пароля, тобто доступ до них обмежено їх власником/володільцем та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (при цьому володілець відмовився їх розблокувати, що дає додаткові обґрунтовані підстави вважати, що на вказаних об`єктах може зберігатися інформація та документи в електронному вигляді, що стосуються обставин, які розслідуються у кримінальному провадженні).

Враховуючи викладене, виявлені та вилучені на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду речі могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них може міститися відомості, яка може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, вказані електронні носії можуть містити інформацію, що має доказове значення в кримінальному провадженні, виявлення якої можливе виключно за результатами експертного дослідження.

З огляду на викладене, з метою забезпечення збереження цього майна та запобігання можливості його приховування, відчуження тощо, а також дослідження вмісту речей шляхом проведення експертного дослідження існує потреба у накладенні арешту на це майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним.

Отже, вилучені речі підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні (н. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України)».

2.1.8. 28.07 2026 прокурор надіслав заяву, де зазначив таке: «На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання про арешт майна від 22.07.2026 (майна ОСОБА_4 , вилученого за адресою: АДРЕСА_7 . На цей час виникла необхідність в уточненні клопотання. Прошу в тексті клопотання про арешт майна від 22.07.2026 (майна ОСОБА_4 , вилученого за адресою: АДРЕСА_7 ) частину речення «речі, зовнішньо схожі на грошові кошти» замінити на «грошові кошти».

2.1.9. 29.07.2026 прокурор надіслав заяву, де зазначив таке: «У зв`язку із тим, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52024000000000305 від 20.06.2024 відпала необхідність в накладенні арешту на частину речей та документів, вилучених під час проведення обшуків 21.07.2026, прошу:

1. залишити без розгляду клопотання про арешт майна від 22.07.2026 - майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_37 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме мобільного телефону Oppo А52 модель СРН2069 ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ;

2. залишити без розгляду клопотання про арешт майна від 22.07.2026 - майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_10 , в частині арешту мобільного телефону Apple iPhone 17 Pro Max, Imei1: НОМЕР_6 ; Imei2: НОМЕР_7 . В іншій частині клопотання підтримую та прошу задовільнити;

3. залишити без розгляду клопотання про арешт майна від 22.07.2026 - майна, вилученого в ході обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Бистриця плюс», за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, м. Бобровиця, вул. Горького, буд. 40А, в частині арешту планшету Lenovo TB-J606L s/n HA1JJAVX. В іншій частині клопотання підтримую та прошу задовільнити; 

4. залишити без розгляду клопотання про арешт майна від 22.07.2026 - майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_11 , в частині арешту наступних речей та документів: 1\мобільний телефон Apple iPhone А3529; 2) мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_10 ; 3) мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_11 ; 4) мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_12 ; 5) планшетний комп`ютер Ipad Pro, серійний номер XJN0GCLXF3; 6) планшетний комп`ютер Lenovo Idea Pad, серійний номер YX00L68G; 7) ноутбук HP, серійний номер 2CE0470HGM; 8) системний блок Fractul, серійний номер 23 02FD473 703 00441; 9) мобільний телефон Apple iPhone А3296; 10) ноутбук Lenovo Legion (в корпусі чорного кольору, без серійного номеру); 11) ноутбук Lenovo Legion, серійний номер PF4Q2717; 12) комерційні пропозиції на роботу та матеріали, також документи щодо вигляду та вартості будівництва приватного житлового будинку на 18 арк.; 13) висновок експерта за результатами проведення судової оціночної- будівельної експертизи №07-2025/СЕ-2 від 07.08.2025 на 73 арк. та супровідний лист на 1 арк.; 14) висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 15.08.2025 №02-25 на 17 арк; 15) висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 14.08.2025 №2252/25 на 35 арк.; 16) висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 01.09.2025 року №05-25 на 27 арк. та супровідний лист на 1 арк.; 17) висновок експерта за результатами проведення судової будівельно- технічної експертизи від 12.09.2025 №07-2025/СЕ-3 на 112 арк.; 18) паспорт модуль житловий збірно-розбірного типу на 16 арк.; 19) документи щодо навчання щодо ОСОБА_42 , вартості навчання у Великій Британії на 56 арк. 20) розпорядження Обухівської міської ради №175 від 31.03.2021 щодо видачі довідки про участь у приватизації житла ОСОБА_9 та інші документи щодо приватизації житла ОСОБА_9 на 22 арк; 21) лист НАЗК №41-01/47602-26 від 13.07.2026 щодо ОСОБА_9 на 7 арк.; 22) довідка ТОВ «Фінансова компанія «Основа» №547 від 15.07.2026 на 1 арк.; 23) довідка від 16.07.2026 щодо ОСОБА_43 на 1 арк.; 24) виписка за рахунком з АТ «Львів» щодо ФОП ОСОБА_44 від 15.07.2026 на 1 арк.; 25) розрахунковий лист за липень 2026 року щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 26) архівна відомість №1 ГУ НГУ щодо ОСОБА_9 від 06.07.2026 на 1 арк.; 27) розрахунок вислуги років для призначення пенсії щодо ОСОБА_9 від 03.07.2026 на 2 арк.; 28) витяг з наказу НГУ №132 від 03.07.2026 щодо ОСОБА_9 на 2 арк.; 29) довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України за №76/1-1/В від 22.04.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 30) витяг з наказу НГУ №220 о/с від 3 0.06.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк. 31) довіреність від 06.04.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 32) витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей за №5 7664601 від 06.04.2026 на 1 арк.; 33) копія довіреності від 06.04.2026 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 34) копія паспорту громадянина України ОСОБА_45 від 06.09.2024 на 1 арк.; 35) витяг з реєстру територіальної громади за №2026/005442689 від 06.04.2026 щодо ОСОБА_45 на 1 арк.; 36) витяг з наказу за № 224-ос від 20.03.2023 щодо ОСОБА_9 на 2 арк.; 37) технічний паспорт ТОВ «БІ СЕРВІС 2026» від 18.03.2019 на 3 арк.; 38) наказ НГУ за№ 251 від 22.06.2021 щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; 39) договір найму житла в будинках державного житлового фонду за №60 від 11.11.2019 на 3 арк.; 40) свідоцтво про право власності серії НОМЕР_13 від 22.06.2021 на 2 арк.; 41) витяг з Державного реєстру речових №267200811 від 23.07.2021 на 1 арк.; 42) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №267199950 від 23.07.2021 на 1 арк.; 43) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №267203 824 від 23.07.2021 на 1 арк.; 44) витяг з Державного реєстру речових прав за №3 6603 3191 від 15.02.2024 на 1 арк.; 45) договір дарування % частки квартири від 15.02.2024 на 2 арк.; 46) технічний паспорт ТОВ «БІ СЕРВІС 2026» від 18.03.2019 на 3 арк.; 47) договір купівлі-продажу автомобіля №22112024/01 від 22.11.2024 автомобіль AUDI Q8 ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , додаткова угода №1 до договору купівлі продажу автомобіля №22112024/01 на 3 арк.; 48) договір про партнерство щодо розвитку та навчання особистості №08.05/26/3-1 від 08.05.2026 на 7 арк.; 49) договір №671Р/11/2024 про надання медичної допомоги (медичних послуг) з ведення пологів від 13.11.2024 щодо громадянки ОСОБА_46 також додатки до нього на 9 арк.; 50) договір страхування на випадок хвороби №514/7619/999/318/240001221 щодо ОСОБА_46 на 4 арк.; 51) договір про надання медичної допомоги (медичних послуг) пакет «комфорт» № 180ДП/12/2024 від 22.12.2024 щодо ОСОБА_46 на 7 арк.; 52) висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за №08-25 від 14.11.2025 на 27 арк.; 53) договір оренди №58ВЖ/370 від 01.10.2024 на 4 арк.; 54) договір оренди №58ВЖ/371 від 01.10.2024 на 4 арк.; 55) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 08.10.2024 з додатками на 2 арк.; 56) договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2025 з додатками на 5 арк.; 57) витяг з Державного реєстру речових правна за №409188666 від 22.01.2025 на 1 арк.; 58) витяг з Державного реєстру речових прав за №409188666 від 22.01.2025 на 1 арк.; 59) витяг з Державного реєстру речових прав за №409191072 від 22.01.2025 на 1 арк.; 60) витяг з Державного реєстру речових прав за №409191072 від 22.01.2025 на 1 арк.; 61) схема розташування земельних ділянок щодо ділянки за адресою: с.Святопетрівське, Бучанський район, Київська область на 2 арк.; 62) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893 772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 63) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893 772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 64) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893 772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 65) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-7400893 772024 від 18.12.2024 на 6 арк.; 66) виписка з ЄДР щодо ТОВ «ГОЛД ЛЕНД 2024» від 11.07.2024 на 2 арк.; 67) наказ директора ТОВ «ГОЛД ЛЕНД 2024» №2-к від 11.07.2024 на 2 арк.; 68) копія паспорту громадянина України ОСОБА_47 від 10.07.2019 та копія довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру за №231808-2019 від 17.07.2019 щодо ОСОБА_48 та картка платників податків від 04.11.2019 щодо ОСОБА_48 на 4 арк.; 69) журнал щодо містобудівних умов та обмеження для проектування об`єкта будівництва №15-06/14 на земельну ділянку з кадастровим номером 322485800:02:004:0085 на 37 арк.; 70) містобудівний розрахунок нового будівництва виробничо-складської будівлі в с. Святопетрівське Бучанського району Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером 3222485800:02:004:0085 на 12 арк.; 71) договір купівлі-продажу квартири від 19.08.2024 (квартира за адресою АДРЕСА_12 ) з додатками та інші документи щодо цього об`єкта нерухомості на 24 арк.; 72) договір іпотеки квартири від 19.08.2024 (квартира за адресою: АДРЕСА_12 ) на 3 арк.; 73) кредитний договір №19/08/2024-Ш-1528 від 19.08.2024 на 6 арк.; 74) платіжна інструкція кредитового переказу коштів за №12422 від 19/08/2024 на 1 арк.; 75) платіжна інструкція кредитового переказу коштів за №11613 від 19/08/2024 на 1 арк.; 76) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 19.08.2024 на 2 арк.; 77) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 03.09.2024 на 1 арк.; 78) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 16.12.2024 на 2 арк.; 79) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 10.12.2024 на 1 арк.; 80) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 25.11.2024 на 1 арк.; 81) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 18.11.2024 на 1 арк.; 82) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 07.10.2024 на 1 арк.; 83) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 01.10.2024 на 1 арк.; 84) квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки від 19.09.2024 на 1 арк.; 85) картка позичальника від 2 5.12.2024 щодо ОСОБА_46 на 1 арк.; 86) договір купівлі- продажу квартири від 19.08.2024 за адресою АДРЕСА_12 з витягами на 4 арк.; 87) договір дарування частки у праві власності на квартиру від 08.11.2024 з витягами на 3 арк.; 88) технічний паспорт від 21.04.2021 на 6 арк.; 89) схема розміщення будинку жк «кришталеві джерела» на 3 арк.; 90) довідка від 29.08. 2024 за оплату кредитного договору №19/08/2024- 1П-1528 від 19.08.2024 на 1 арк.; 91) договір купівлі-продажу нерухомого майна №УЯ 1-601/04.10.2022 від 04.10.2022 (об`єкт розташований за адресою: м. Несебир (Болгарія) к.к. Сонячний берег-запад общ.кв.601) з фактурою та листами щодо вказаного договору на 5 арк.; 92) довіреність від 05.12.2023 на 2 арк.; 93) довіреність від 05.12.2023 на 1 арк.; 94) договір №0107 про надання комплексу послуг по утриманню коня від 01.07.2025, а також додатки до договору (в 2-х екземплярах) на 12 арк.; 95) договір купівлі-продажу №3244/2025/5785810 від 04.12.2025 з квитанціями на 2 арк.; 96) облікова картка №2613 809698 від 04.12.2025 на 1 арк.; 97) договір купівлі-продажу транспортного засобу №3245/2025/5306062 від 29.04.2025 на 4 арк.; 98) договір купівлі-продажу №8046/2025/5793396 транспортного засобу від 07.12.2025 на 1 арк.; 99) висновок експертного дослідження №1 1/8046/8327 від 07.12.2025 на 1 арк.; 100) договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2025/5793396 від 12.04.2023 на 1 арк.; 101) договір купівлі-продажу транспортного засобу №8046/2025/5793396 від 12.04.2023 на 1 арк.; 102) акт про пожежу від 26.10.20219 на 1 арк.; 103) договір про надання медичних послуг №2420008 від 29.11.2024 щодо ОСОБА_46 , додатки до договору на 8 арк. В іншій частині клопотання підтримую та прошу задовільнити;

5. залишити без розгляду клопотання про арешт майна від 22.07.2026 - майна, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , в частині арешту наступних речей та документів: 1) жорсткий диск марки "Vention" моделі: KPGHO із зазначенням на ньому маркування M.2NVMe SSD Enclosure; 2) флеш носій марки "Арасег" з наліпкою на тильному боці «ОСОБА_61»; 3) ноутбук марки та моделі "Asus Vivobook", s/n: N7NoCV21 S403308; Документи: - копія листа про розгляд та повернення матеріалів ОСОБА_18 , на 1 аркуші; - копія реквізитів для поповнення картки НОМЕР_1 , на 1 аркуші; - копія опису документації по об`єкту нерухомого майна «Цех по вирощування грибів промислового типу в с. Діброва», на 2 аркушах; - копія пояснювальних, на 5 аркушах; - лист ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України від 25.07.2025 №1929/23-8/25 на 1 аркуші; - клопотання судового експерта №10560 від 24.07.2025, на 1 аркуші; - копія квитанції від 08.02.2025, на 1 аркуші; - рахунок №1522 від 21.07.2025, на 1 аркуші; - копія рахунку №1522 від 21.07.2025, на 1 аркуші; - копія платіжної квитанції від 02.08.2025, на 1 аркуші;- лист ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України №6871/23/5018-23-25-8/25 від 16.10.2025, на 1 аркуші; - завірена копія акту технічного стану будівлі: «Цех по вирощуванню грибів» від 05.07.2024, на 4 аркушах, - завірена копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_15, на 8 аркушах; -договір №10560, без дати, між ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ОСОБА_16 , на 3 аркушах; - акт №35 приймання передачі нерухомого майна від 11.11.2024, на З аркушах; -копія договору купівлі-продажу від 11.05.2024 між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 6 аркушах; - копія додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 14.05.2024, яка укладена між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - копія додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 13.05.2024, яка укладена між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - копія рецензії на звіт про незалежну оцінку вартості майна - житловий будинок квартирного типу на земельній ділянці №3220887001:01:009:0022, на 7 аркушах; - копія акту прийому-передачі нерухомого майна №1 до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 11.05.2024 №431, між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - копія уточнюючого акту прийому-передачі нерухомого майна №1 до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 11.05.2024 №431, який укладений 29.07.2024 між ТОВ «ГЕЛЕОН КОМПАНІ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 1 аркуші; - акт №17 приймання-передачі нерухомого майна від 26.07.2024, на 4 аркушах; - копія рецензії на звіт про оцінку майна: будівля цеху по вирощуванню грибів за адресою: АДРЕСА_13, на 5 аркушах; - копія рецензії на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки №3221482101:03:003:0030, на 4 аркушах; - копія договору купівлі-продажу від 04.06.2024, між ТОВ «ЕКО ГРИБ» та Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, на 6 аркушах; - копія акту прийому-передачі нерухомого майна №1 до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 04.06.2024 №537, на 1 аркуші; - копія висновку за результатами проведення експертного оціночно- будівельного дослідження №03/06/25 від 03.06.2025, на 34 аркушах; - копія листа Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України від 16.06.2025 №83/1485, на 1 аркуші; - копія листа судового експерта ОСОБА_19 від 18.06.2025 № 1806/25, на 1 аркуші; - копія звіту про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 , на 54 аркушах; - копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030, на 43 аркушах; - копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 аркушах; - копія технічного паспорт від 09.11.2022 на квартиру: АДРЕСА_2 , на 8 аркушах; - копія інформаційної довідки від 09.10.2022 №09.10.2022/2, на 1 аркуші; - копія рахунку про вартість послуг, на 1 аркуші; - копія витягу з ДРРП №318834190, на 1 аркуші; - копія довіреності №5 049 від ОСОБА_20 від 23.12.2022, на 2 аркушах; - копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , від 26.12.2022, на 2 аркушах; - копія витягу з ДРРП №132179540 щодо земельної ділянки 0721884800:03:000:0785, на 1 аркуші; - копія розрахунку площі квартири, що безоплатно приватизується за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 аркуші; - копія приватизаційного платіжного доручення на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 аркуші; - копія договору купівлі-продажу від 28.03.2024, (кваритра за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 аркушах; - копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , на 1 арккуші; - папка сірого кольору з написами: «Гостомель», «Мої документи»: - договір позики між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , від 21.09.2023, на 1 аркуші; - копія витягу з містобудівної документації від 14.10.2024 №46/06-19, на 3 аркушах; - витяг з ДЗК по земельній ділянці 3210945900:03:001:0021, на 9 аркушах; - схематичний план індивідуального житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на 7 аркушах; - додаткова угода № 1 до типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 15.08.2024 №С 150824323901, на 1 аркуші; - договір купівлі-продажу земельної ділянки №23 5 6 від 21.09.2023, щодо земельної ділянки 3210945900:03:001:0021, на 1 аркуші; - витяг з ДРРП №34750775 від 21.09.2024, на 1 аркуші; - витяг з містобудівної документації від 14.10.2024 №46/06-19, на З аркушах; - копія топографічного плану інженерних вишукувань на земельній ділянці 3210945900:03:001:0021, на 2 аркушах; - заява №1549 від ОСОБА_22 , на 1 аркуші;- договір купівлі-продажу земельної ділянки №515 від 23.02.2022, щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 2 аркушах; - копія витягу з ДРРП №301 155054, щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 1 аркуші; - копія довіреності №518 від 23.02.2022, від ОСОБА_23 на 2 аркушах; - витяг з ДЗК щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 4 аркушах; - копія рішення Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області №1171 від 28.07.2022, на 1 аркуші;- копія кадастрового плану земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 4 аркушах; - технічний звіт з інженерно-геологічних вишукувань на земельній ділянці в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області (03/07- 22-ІГ-З), на 14 аркушах; - копія технічного паспорту на житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_5 , на 2 аркушах; - технічний паспорт на житловий будинок садибного типу, за адресою: АДРЕСА_5 , від 18.10.2023, на 7 аркушах; - копія дозвільного документу ІУ101231019831, на 4 аркушах; - копія повідомлення про початок будівельних робіт, на 4 аркушах; - витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про схеми намірів забудови земельної ділянки від 02.01.2023, на 27 аркушах; - копія робочого проекту (ТОМ №1 Пояснювальна записка) : «Нове будівництво індивідуального садибного житлового будинку в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області на земельній ділянці 3221886000:03:165:0404, на 9 аркушах;- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 3221886000:03:165:0404 у разі зміни її цільового призначення, на 26 аркушах; - рішення Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області №397 від 28.03.2024, на 1 аркуші; - рахунок №95697915, 95699862 на 1 аркуші кожен; - протокол №1 до договору купівлі-продажу земельної ділянки №515, на 1 аркуші; - дозвільний документ ІУ051230508513, на 3 аркушах; - копія заяви ОСОБА_23 про присвоєння адреси об`єкту будівництва, на 1 аркуші; - заява №517 від ОСОБА_23 , на 1 аркуші;-довіреність №518 від 23.02.2022, від ОСОБА_23 на 1 аркуші; - технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок на земельній ділянці 3221886000:03:165:0404, на З аркушах; - квитанції від 07.03.2024 - 2 штуки; - технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 4 аркушах; - лист ТОВ «ПАНАРО» від 11.06.2025 №584/07-25, на 1 аркуші; - витяг з реєстру будівельної діяльності №ТІ01:1719-73 21-73 47-3 043, на 5 аркушах; - звіт про оцінку майна №46ВС-25 0811 -002 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 21 аркуші; - витяг з реєстру будівельної діяльності, щодо об`єкту будівництва на земельній ділянці 3221886000:03:165:0404, від 27.12.2022, на 5 аркушах; - технічний паспорт на житловий будинок садибного типу за адресою: АДРЕСА_5 , на 11 аркушах; - декларація про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту щодо земельної ділянки 3221886000:03:165:0404, на 6 аркушах; - звіт про оцінку майна №46М-250709-001 садового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 22 аркушах;- звіт з експертно грошової оцінки земельної ділянки №1369, щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , з.д. 85, на 21 аркуші; - договір купівлі-продажу садового будинку та земельної ділянки №575 від 28.03.2025, щодо земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:925:0085, на 2 аркушах; - довіреність №576 від 28.03.2025, видана від ОСОБА_20 , на 1 аркуші; - витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №54719160 від 14.02.2025, на 2 аркушах; - витяг з ДРПП №426378659, щодо земельної ділянки 8000000000:90:925:0085, на 1 аркуші; - технічний паспорт на садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , на 12 аркушах; - витяг з ДРРП №42013 8281, щодо земельної ділянки 8000000000:90:925:0085, на 1 аркуші; - витяг з ДРРП №420137910, щодо садового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 аркуші; - договір купівлі-продажу квартири №968 від 26.12.2022, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 аркуші; - довіреність №5049 від 23.12.2022, від ОСОБА_20 на 1 аркуші; - попередній договір купівлі-продажу квартири №5051 від 23.12.2022 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 аркуші; - витяг з ДРРП №318834190, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 аркуші; - заява про згоду одного з подружжя на придбання нерухомого майна №245 від 26.03.2025 від ОСОБА_24 , на 1 аркуші; - проект листа про надання інформації, адресований ОСОБА_25 , на 1 аркуші; - проект листа про надання інформації, адресований ОСОБА_26 , на 2 аркушах; - копія листа Департаменту внутрішнього аудиту МВС України №15737/217-2025 від 30.07.2025, з додатком, на 4 аркушах; - копія листа ЦБВТК Національної гвардії України №83-222-2025 від 17.07.2025, на 2 аркушах; - копія листа Департаменту внутрішнього аудиту МВС України №15740-17/2025 від 30.07.2025, на 1 аркуші; - проект аудиторського звіту Департаменту внутрішнього аудиту МВС України від 04.07.2025 №17/20, на 107 аркушах; - висновки на коментарі до планового внутрішнього аудиту діяльності ЦБВТК НГУ від 30.07.2025, з додатками, на 36 аркушах; - план усунення недоліків за результатами планового аудиту ЦБВТК на 5 аркушах; - лист ЦБВТК НГУ №83-400-2025 від 18.08.2025, на 3 аркушах; - проект наказу начальнику ЦБВТК НГУ «Про проведення службового розслідування» за результатами планового аудиту ЦБВТК, на 1 аркуші; - проект висновку службового розслідування, на 2 аркушах; - окремий аркуш аудиторського звіту (№93), окремий аркуш копія договору №293 від 27.05.2025 (перша сторінка), на 2 аркушах; - копія листа ТОВ «ЕКО ГРИБ» №23/05-24 від 23.05.2024, на 1 аркуші; - копія першого аркушу договору №757 від 29.11.2024, на 1 аркуші; - копія листа ОСОБА_27 , від 29.11.2024, на 1 аркуші; - копія першого аркушу договору №099-24/259 від 06.05.2024, на 1 аркуші; - копія рецензії на звіт про незалежну оцінку вартості майна: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_14 , на 2 аркушах; - копія першого аркушу договору №5 84 від 14.10.2024, на 1 аркуші; - копія листа ОСОБА_28 від 11.10.2024, на 1 аркуші; - копія проекту претензії №1 ЦБВТК НГУ до ТОВ «АР КОНСАЛТ», на 6 аркушах; - копія листа ЦБВТК НГУ від 07.07.2025 №83/1614, на 1 аркуші; - копія виписки з рахунку за 08.07.2025, на 1 аркуші; - копія проекту претензії №1 ЦБВТК НГУ адресована ТОВ «АРТДЕНБУД», на 6 аркушах; - копія проектів листів адресованих ОСОБА_29 , на 2 аркушах; - копія листа ЦБВТК НГУ №83-434-2025 від 19.08.2025, на 1 аркуші; - копія проекту висновку службового розслідування щодо ТОВ «ЕКО ГРИБ», на 2 аркушах; - копія проекту Наказу начальника ЦБВТК НГУ «Про проведення службового розслідування» щодо порушень контролю за обсягами виконаних будівельних робіт, на 3 аркушах; - копія проекту висновку службового розслідування, на 7 аркушах; - копія проекту інтерв`ю, на 2 аркушах; - договір №10560, без дати, між ННЦ «ІСЕ ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ОСОБА_50 , на 3 аркушах; - лист про надання додаткових матеріалів за підписом ОСОБА_16 , на 1 аркуші; - лист ОСОБА_16 про надання додаткових матеріалів, на 1 аркуші; платіжна квитанція від 02.08.2025, на 1 аркуші. В іншій частині клопотання підтримую та прошу задовольнити».

2.2. В судовому засіданні детектив НАБУ ОСОБА_3 , яка входить до групи детективів у цьому кримінальному провадженні і діяла на підставі доручення прокурора, підтримала подані клопотання і просила такі задовольнити, додавши постанову детектива від 22.07.2026 про визнання речовими доказами майна, яке вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_9 .

Володільці майна ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , представники володільців майна (адвокати) ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 заперечували проти задоволення клопотань, зазначивши, що вилучені документи не мають будь-якого доказового значення, відтак немає підстав для арештів таких, пред`явлені підозри є необґрунтованими

Володілець майна ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_4 ) зазначила, що вилучені під час обшуку грошові кошти є її особистими заощадженнями, призначеними зокрема для майбутньої оплати освіти сина та забезпечення добробуту родини, надавши довідки про її значну заробітну плату на товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Інтертоп Україна» (код 41097426) за 2017-2026 роки, касові чеки щодо придбання певної кількості іноземної валюти, договір позики від 30.01.2025 щодо позичання її батьком 15000 доларів США до 01.09.2028.

Інші володільці майна та/або їх представники попри здійснені належним чином повідомлення не прибули в судове засідання, що не перешкоджало судовому розгляду на підставі частини 1 статті 172 КПК.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Згідно із частиною 1 статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК передбачений арешт майна як один із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 статті 132 КПК визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням

3.2. Відповідно до частини 1 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з частиною 2 статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті(тобто арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини 2 цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Частиною 4 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 2 цієї статті (тобто арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 5 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини 2 цієї статті (тобто арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з частиною 10 статті 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна., заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 цього кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

3.3. Окрім того, частинами 1, 2 статті 167 КПК визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Частиною 5 статті 171 КПК визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Частиною 6 статті 173 КПК передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

3.4. Відповідно до статті 98 КПК, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині 1 цієї статті.

3.5. Судом встановлено такі обставини:

3.5.1. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 08.07.2026 у справі №991/8923/26 проведено обшук за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Бистриця плюс» (код 45303845) за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, місто Бобровиця, вулиця Горького, 40А, про що складено відповідний протокол, за результатами чого виявлено та вилучено зокрема такі документи:

1. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 9 місяців 2025 р. на 1 арк.; 2. Реєстр документів «Реалізація товарів і послуг» за травень 2026 на 1 арк.; 3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2026 р. - травень 2026 р. на 1 арк.; 4. Товарно-транспортна накладна №581 від 18 липня 2026 року на 2 арк.; 5. Товарно-транспортна накладна №528 від 01 липня 2026 року на 2 арк.; 6. Товарно-транспортна накладна №17 від 03 червня 2026 року на 2 арк.; 7. План-схема розташування приміщень на 1 арк.; 8. Видаткова накладна №146 від 27 січня 2025 на 1 арк.; 9. Товарно-транспортна накладна Р146 (Штабелер електричний) на 1 арк.; 10. Рахунок на оплату замовленню №138 від 17 січня 2025 року на 1 арк.; 11. Товарно-транспортна накладна Р147 (Візок електричний) на 1 арк.; 12. Видаткова накладна №147 від 27 січня 2025 на 2 арк.; 13. Відомості про Вантаж (гриби печериці) на 2 арк.; 14. Відомості про Вантаж (фотоелектричні модулі, інвентори та інші електричне устаткування) на 2 арк.; 15. План-схема розташування приміщень на 1 арк; 16. Рахунок на оплату №16 від 30 січня 2025 (ваги платформені) на 1 арк.; 17. Видаткова накладна №11 від 31 січня 2025 (ваги платформені) на 1 арк.; 18. Товарно-транспортна накладна №71 від 29 липня 2024 року (стелажі алюмінієві) на 2 арк.; 19. Лист АТ «Чернігівобленерго» до ТОВ «Бистриця Плюс» щодо використання електричних мереж на 1 арк.; 20. Видаткова накладна №81 від 07 жовтня 2024 року (Парогенератор Ідмар) на 1 арк.; 21. Видаткова накладна №82 від 07 жовтня 2024 року (Пальник 250квт Ідмар) на 1 аркуш; 22. Товарно-транспортна накладна №502 від 05 лютого 2025 року (металоконструкції) на 2 арк.; 23. Товарно-транспортна накладна №45 від 15 лютого 2025 року (металеві вироби) на 1 арк.; 24. Товарно-транспортна накладна №50 від 19 лютого 2025 року (металеві вироби) на 1 арк.; 25. Копія табелю робочого часу за липень 2026 року на 1 арк.

22.07.2026 постановою детектива  ОСОБА_52 ці документи визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні відповідно до статті 98 КПК, оскільки «вилучені речі та документи є матеріальними об`єктами, які містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зберегли на собі сліди фінансово-господарських операцій, пов`язаних із предметом досудового розслідування».

3.5.2. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 07.07.2026 у справі №991/8815/26 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол, за результатами чого зокрема виявлено та вилучено такі документи:

1. Робочий записник (блокнот) ОСОБА_16 ; 2. Копія акту технічного стану будівлі: «Цех по вирощуванню грибів» від 05.07.2024, на 4 аркушах; 3. Копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_15, на 8 аркушах; 4. Договір №77 на супроводження технічної документації при розробці детального плану території на земельних ділянках №3210800000:01:138:0055 та 3210800000:01:138:0056 від 14.10.2024, на 1 аркуші; 5. Договір №14-10-2 від 14.10.2024, між КП «Бучабудзамовник» та ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», з додатками, на 12 аркушах .

22.07.2026 постановою детектива ОСОБА_53 зокрема ці документи визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні відповідно до статті 98 КПК, оскільки «у робочому записнику (блокноті) ОСОБА_16 наявні записи рукописним текстом, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та які можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи для підтвердження того, кому належать вказані записи. Крім того, вищевказані вилучені документи також містять у собі відомості, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_16 . Отже, вилучені речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них виявлено відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

Також 21.07.2026 за результатами обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучене таке майно (яке не визнавалось речовими доказами у цьому кримінальному провадженні): - грошові кошти в сумі 700 000 (сімсот тисяч) гривень, 2740 (дві тисячі сімсот сорок) євро, 40 150 (сорок тисяч сто п`ятдесят) доларів США.

3.5.3. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 08.07.2026 у справі №991/8921/26 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , про що складено відповідний протокол, за результатами чого виявлено та вилучено таке майно (яке не визнавалось речовими доказами у цьому кримінальному провадженні):

- грошові кошти в сумі 71 700 (сімдесят одна тисяча сімсот) доларів США та 11 000 (одинадцять тисяч) євро.

3.5.4. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 08.07.2026 у справі №991/8922/26 проведено обшук за місцем проживання  ОСОБА_13 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_8 , про що складено відповідний протокол, за результатами чого виявлено та вилучено такеі документи: 

1. роздруківка (без підписів та відтисків печаток) звіту про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_16 (примітка. Оцінювач - ОСОБА_31 , замовник - Центральна база ВТК НГУ) на 41 аркуші; 2. роздруківка (без підписів та відтисків печаток) звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки кад.№ 3221482101:03:003:0030 загальною площею 2,00 га, що розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с.Діброва (примітка. Оцінювач - ОСОБА_13 , замовник - Центральна база ВТК НГУ) на 29 аркушах (відсутня роздруківка сторінки №3); 3. 12 (дванадцять) аркушів формату А4, які внизу кожен містять друкований текст: «Рецензент ФОП ОСОБА_32 », відтиску круглої печатки: фізична особа- підприємець ОСОБА_33 НОМЕР_2, підпис особи; 4. копія виписки з ЄДР ЮО, ФОП та ГО щодо ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у 12 екземплярах на 12 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи; 5. копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії АК №00614 від 10.12.2007, видане ОСОБА_35 у 7 екземплярах на 7 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи; 6. копія посвідчення підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії АК №02294 від 07.08.2025 видане на ім`я ОСОБА_36 у 6 екземплярах на 6 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи.

22.07.2026 постановою детектива ОСОБА_3 ці документи визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні відповідно до статті 98 КПК, оскільки «Вказані документи безпосередньо стосуються даного кримінального провадження та мають значення для доказування досліджуваних обставин кримінального правопорушення, зокрема можуть бути використані як доказ суб`єктивної сторони злочину. Встановлено, що вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вони відповідають критеріям речових доказів визначеним ст. 98 КПК України.»

3.5.5. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 08.07.2026 у справі №991/8924/26 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_9 , про що складено відповідний протокол, за результатами чого виявлено та вилучено таке:  - мобільний телефон Oppo A52 модель CPH2069 IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 .

22.07.2026 постановою детектива ОСОБА_54 це майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні відповідно до статті 98 КПК, оскільки: «Оглядом вмісту цього мобільного телефону встановлено наявність в месенджері "Viber" контакту з іменем "ФОП продавець гриби" який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Із цим контактом наявне листування за період з 28.05.2025 по 19.07.2025, в якому вказаний контакт дав вказівки ОСОБА_39 підписати клопотання щодо поновлення копій ухвали ВАКС про накладення арешту на частку в статутному капіталі ТОВ "Бистриця плюс" . Також цей контакт дав вказівки ОСОБА_39 не з?являтися на судові засідання у справі N? 991/5558/25. Будь-яких відомостей, що свідчили б про причетність ОСОБА_55 до діяльності ТОВ "Бистриця плюс" окрім зазначених вище, не встановлено. Враховуючи те, що знайдені відомості мають значення для кримінального провадження, вказаний мобільний телефон вилучено за результатами обшуку. Усе листування, а також інша інформація, які містяться в мобільному телефоні є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ суб?єктивної сторони злочину, зокрема, умислу, мотивів та ролі кожної причетної особи.»

3.5.6. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 08.07.2026 у справі №991/8920/26 проведено обшук за місцем проживання  ОСОБА_7 (народився ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_10 , про що складено відповідний протокол, за результатами чого зокрема виявлено та вилучено таке: - блокнот коричневий із написом «Київська міжрегіональна митниця».

22.07.2026 постановою детектива ОСОБА_56 це майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні відповідно до статті 98 КПК, оскільки «Також під час обшуку вилучено блокнот коричневий із написом «Київська міжрегіональна митниця», який містить рукописні записи із розрахунками, прізвищами, іменами, телефонами осіб, а також записи щодо кримінального провадження №52024000000000305, яке здійснюють детективи Національного бюро. Зазначені речі є оригінальним носієм інформації, яка важлива для слідства та дасть змогу об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, інші обставини, що підлягають доказуванню».

3.5.7. 21.07.2026 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_51 від 09.07.2026 у справі №991/8995/26 проведено обшук за проживання  ОСОБА_9 (народився ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_11 , про що складено відповідний протокол, за результатами чого виявлено та вилучено зокрема такі документи:

1. Блокнот зеленого кольору, що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах; 2. Блокнот червоного кольору з логотипом «ОСОБА_60», що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах; 3. Блокнот золотистого кольору, що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах.

22.07.2026 постановою детектива ОСОБА_57 зокрема ці документи визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні відповідно до статті 98 КПК, оскільки «Вказані документи безпосередньо стосуються даного кримінального провадження та мають значення для доказування досліджуваних обставин кримінального правопорушення, зокрема можуть бути використані як доказ суб`єктивної сторони злочину. Встановлено, що вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вони відповідають критеріям речових доказів визначеним ст. 98 КПК України. Більш того, у записниках (блокнотах) наявні записи рукописним текстом, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні та які можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи для підтвердження того, кому належать вказані записи. Також вилучені документи містять підписи ОСОБА_9 та можуть бути предметом дослідження почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків підпису і почерку ОСОБА_9 . Отже, вилучені речі та документи зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них виявлено відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України»

3.5.8. 22.07.2026 (тобто в межах строку, визначеного частиною 5 статті 171 КПК) клопотання поштовим відправленням №0303500643245 через оператора поштового зв`язку «Укрпошта» направлені до ВАКС, після чого 24.07.2026 такі розподілені слідчому судді.

3.6. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. В той же час обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» від 05.01.2000, заява № 33202/96), та будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986, заява № 8793/79).

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя вважає, що належним чином обґрунтована відповідність майна, на яке прокурор просив накласти арешт з метою збереження речових доказів (з врахуванням заяви про залишення без розгляду клопотань про арешти частини майна), критеріям, зазначеним у статті 98 КПК (тобто до речових доказів), оскільки на таких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як докази (про що зазначено у відповідних постановах), тому наявна належна правова підстава арештів зазначеного майна.

Належить зазначити, що КПК не вимагає для накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям речових доказів, наявності обґрунтованої підозри, тобто таке майно дозволяється вилучати та арештовувати незалежно від статусу його власника та місця відшукання, оскільки в іншому випадку не буде досягнута мета застосування такого заходу, а саме запобігання можливості протиправного відчуження, знищення, приховання цього майна.

Слідчий суддя зазначає, що втручання у право власності власників майна пов`язано із здійсненням кримінального провадження щодо особливо тяжких кримінальних правопорушень, тому такі обмеження права власності не є свавільними та відповідають вимогам законності із дотриманням справедливого балансу між суспільним інтересом та захистом права власності особи, й застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна необхідне для досягнення мети цього кримінального провадження.

Окрім того, в цьому випадку щодо речових доказів належить обмежити права власності в частині користування, розпорядження майном та його відчуження з метою запобігання його зміні чи знищенню, оскільки право користування визначає можливість добування корисних властивостей речей для задоволення потреб власника чи інших осіб, розпорядження майном - це можливість його власника визначати долю такого майна, що зокрема полягає в можливості зміни фізичної сутності майна аж до його повного знищення або шляхом відмови від права на майно, а право відчуження полягає у можливості переходу прав власності від однієї особи до іншої.

3.7. Щодо вилучених 21.07.2026 під час обшуків у  ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 700 000 (сімсот тисяч) гривень, 2740 (дві тисячі сімсот сорок) євро, 40 150 (сорок тисяч сто п`ятдесят) доларів США та у ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 71 700 (сімдесят одна тисяча сімсот) доларів США та 11 000 (одинадцять тисяч) євро, суд зазначає, що прокурор просив накласти арешти на такі з метою забезпечення відповідно спеціальної конфіскації і конфіскації .

3.7.1. Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 96-2 КК, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Окрім того, частинами 5, 6 статті 96-2 КК визначено, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини 1 цієї статті. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, суд зазначає, що прокурором жодним чином не доведено, що вилучені у ОСОБА_16 грошові кошти прямо чи опосередковано набуті саме кримінально протиправним шляхом, й тому відсутня правова підстава арешту зазначеного майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

3.7.2. 21.07.2026 у цьому кримінальному провадженні зокрема ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27/частиною 5 статті 191 КК , санкція якої передбачає можливе покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно із статтею 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Статтею 49 Кримінально-виконавчого кодексу України визначено, що конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління. Не підлягає конфіскації майно, що належить засудженому на правах приватної власності чи є його часткою у спільній власності, необхідне для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні. Перелік такого майна визначається законом України. Спори, пов`язані з конфіскацією майна, вирішуються в порядку, встановленому законом.

Описані в клопотанні обставини вчинення ОСОБА_16 і ОСОБА_4 кримінальних правопорушень у сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження та факт вручення їм 21.07.2026 повідомлень про підозру (які відповідають формальним вимогам статті 277 КПК та здійснені згідно із статтями 111, 135, 278 КПК) дають підстави визнати факт набуття ними статусу підозрюваних у цьому кримінальному провадженні і вважати обґрунтованою їх підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя зазначає, що при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри з метою арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, оцінка доказів, наданих слідчому судді, здійснюється не з точки зору їх достатності і допустимості для доведення чи недоведення винуватості особи, що здійснюється судом під час судового розгляду у кримінальному провадженні і закінчується ухваленням вироку, а лише для визначення вірогідності причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, щоб виправдати застосування такого заходу забезпечення і подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У той же час, стаття 60 Сімейного кодексу України (СКУ) визначає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Стаття 61 СКУ передбачає, що об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. Об`єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім`ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Таким чином, грошові кошти, набуті ОСОБА_4 і ОСОБА_58 за час перебування у шлюбі є їх спільною сумісною власністю, щодо якої відсутні відомості щодо поділу на частки, а тому є можливим накладення арешту і на майно, яке належить ОСОБА_58 (грошові кошти) ,як на об`єкти спільної сумісної власності подружжя, 

З огляду на те, що за результатами судового розгляду у цьому кримінальному провадженні щодо ОСОБА_16 і ОСОБА_4 може бути застосована покарання у виді конфіскації майна, у цьому випадку наявна належна правова підстава арештів майна шляхом обмеження прав власності підозрюваних в частині накладення арештів на вилучені під час обшуків грошові кошти з метою можливої конфіскації таких.

Разом з тим суд вважає, що арешт грошових коштів, вилучених під час обшуків, які є особистими заощадженнями ОСОБА_16 і ОСОБА_4 та членів їх родини (які не визнані речовими доказами, оскільки не доведено, що такі мають безпосередній стосунок до предмета цього кримінального провадження), вочевидь буде непропорційним втручанням в їх права як законних власників майна, яке призведе до неможливості користуватися тривалий невизначений час такими коштами для задоволення їх потреб, враховуючи, що цих підозрюваних очікує досудове розслідування і згодом судовий розгляд у цьому кримінальному провадженні, тривалість та результат яких заздалегідь передбачити неможливо, й під час такого підозрювані нестимуть чималі витрати на правову допомогу і інші необхідні видатки, тоді як конфіскації підлягатимуть грошові кошти аж на момент виконання можливого обвинувального вироку.

Окрім того, суд враховує, що ухвалою слідчого судді ВАКС ОСОБА_59 від 23.07.2026 у справі №991/9500/26 до ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 656 000 гривень, і ухвалою слідчого судді ВАКС ОСОБА_1 від 24.07.2026 у справі №991/9468/26 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 664 000 гривень, на внесення яких можуть бути використані вилучені у таких грошові кошти, проте їх арешт такому вочевидь перешкодить.

З огляду на таке, керуючись гуманними міркуваннями, враховуючи необхідність розумності та співрозмірності обмежень прав власності завданням кримінального провадження, безумовно негативні наслідки арештів цього майна для підозрюваних, суд вважає належним відмовити у накладенні арештів на зазначені грошові кошти, вилучені у ОСОБА_16 і ОСОБА_4 під час обшуків.

3.8. Враховуючи наведене, суд вважає необхідним задовольнити клопотання частково та винятково з метою збереження речових доказів накласти арешти на майно, зазначене у резолютивній частині ухвали (з урахуванням заяви прокурора про залишення без розгляду клопотань про арешти частини вилученого майна).

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити частково клопотання.

2. Накласти арешти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном:

1) вилучене 21.07.2026 за місцезнаходженням ТОВ «Бистриця плюс» (код 45303845) за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, місто Бобровиця, вулиця Горького, 40А, а саме:

1. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 за 9 місяців 2025 р. на 1 арк.;

2. Реєстр документів «Реалізація товарів і послуг» за травень 2026 на 1 арк.;

3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень 2026 р. - травень 2026 р. на 1 арк.;

4. Товарно-транспортна накладна №581 від 18 липня 2026 року на 2 арк.;

5. Товарно-транспортна накладна №528 від 01 липня 2026 року на 2 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна №17 від 03 червня 2026 року на 2 арк.;

7. План-схема розташування приміщень на 1 арк.;

8. Видаткова накладна №146 від 27 січня 2025 на 1 арк.;

9. Товарно-транспортна накладна Р146 (Штабелер електричний) на 1 арк.;

10. Рахунок на оплату замовленню №138 від 17 січня 2025 року на 1 арк.;

11.Товарно-транспортна накладна Р147 (Візок електричний) на 1 арк.;

12. Видаткова накладна №147 від 27 січня 2025 на 2 арк.;

13. Відомості про Вантаж (гриби печериці) на 2 арк.;

14. Відомості про Вантаж (фотоелектричні модулі, інвентори та інші електричне устаткування) на 2 арк.;

15. План-схема розташування приміщень на 1 арк;

16. Рахунок на оплату №16 від 30 січня 2025 (ваги платформені) на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №11 від 31 січня 2025 (ваги платформені) на 1 арк.;

18. Товарно-транспортна накладна №71 від 29 липня 2024 року (стелажі алюмінієві) на 2 арк.;

19. Лист АТ «Чернігівобленерго» до ТОВ «Бистриця Плюс» щодо використання електричних мереж на 1 арк.;

20. Видаткова накладна №81 від 07 жовтня 2024 року (Парогенератор Ідмар) на 1 арк.;

21. Видаткова накладна №82 від 07 жовтня 2024 року (Пальник 250квт Ідмар) на 1 аркуш;

22. Товарно-транспортна накладна №502 від 05 лютого 2025 року (металоконструкції) на 2 арк.;

23. Товарно-транспортна накладна №45 від 15 лютого 2025 року (металеві вироби) на 1 арк.;

24. Товарно-транспортна накладна №50 від 19 лютого 2025 року (металеві вироби) на 1 арк.;

25. Копія табелю робочого часу за липень 2026 року на 1 арк.

2) вилучене 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_16 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Робочий записник (блокнот) ОСОБА_16 ;

2. Копія акту технічного стану будівлі: «Цех по вирощуванню грибів» від 05.07.2024, на 4 аркушах;

3. Копія технічного паспорту на виробничу будівлю за адресою: АДРЕСА_15, на 8 аркушах;

4. Договір №77 на супроводження технічної документації при розробці детального плану території на земельних ділянках №3210800000:01:138:0055 та 3210800000:01:138:0056 від 14.10.2024, на 1 аркуші;

5. Договір №14-10-2 від 14.10.2024, між КП «Бучабудзамовник» та ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», з додатками, на 12 аркушах.

3) вилучене 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_13 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

1. роздруківка (без підписів та відтисків печаток) звіту про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_16 (примітка. Оцінювач - ОСОБА_31 , замовник - Центральна база ВТК НГУ) на 41 аркуші;

2. роздруківка (без підписів та відтисків печаток) звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки кад.№ 3221482101:03:003:0030 загальною площею 2,00 га, що розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с.Діброва (примітка. Оцінювач - ОСОБА_13 , замовник - Центральна база ВТК НГУ) на 29 аркушах (відсутня роздруківка сторінки №3);

3. 12 (дванадцять) аркушів формату А4, які внизу кожен містять друкований текст: «Рецензент ФОП ОСОБА_32 », відтиску круглої печатки: фізична особа- підприємець ОСОБА_33 НОМЕР_2, підпис особи;

4. копія виписки з ЄДР ЮО, ФОП та ГО щодо ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у 12 екземплярах на 12 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи;

5. копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії АК №00614 від 10.12.2007, видане ОСОБА_35 у 7 екземплярах на 7 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи;

6. копія посвідчення підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок серії АК №02294 від 07.08.2025 видане на ім`я ОСОБА_36 у 6 екземплярах на 6 аркушах, кожен з яких містить відтиск круглої печатки ФОП ОСОБА_32 та підпис особи.

4) вилучене 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_7 (народився ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- блокнот коричневий із написом «Київська міжрегіональна митниця».

5) вилучено 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_9 (народився ІНФОРМАЦІЯ_5 )за адресою: АДРЕСА_11 , а саме на:

1. Блокнот зеленого кольору, що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах;

2. Блокнот червоного кольору з логотипом «ОСОБА_60», що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах;

3. Блокнот золотистого кольору, що містить рукописні записи на внутрішніх аркушах.

3. Відмовити у накладенні арешту на таке майно:

1) вилучене 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_16 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 700 000 (сімсот тисяч) гривень, 2740 (дві тисячі сімсот сорок) євро, 40 150 (сорок тисяч сто п`ятдесят) доларів США.

2) вилучене 21.07.2026 за місцем проживання ОСОБА_4 (народився ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- грошові кошти в сумі 71 700 (сімдесят одна тисяча сімсот) доларів США та 11 000 (одинадцять тисяч) євро.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж п`яти днів з дня її оголошення або отримання її копії (якщо ухвала постановлена без виклику осіб) шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Оскарження такої ухвали в апеляційному порядку зупиняє набрання нею законної сили, проте не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошений 10.08.2026.Слідчий суддя ОСОБА_1 ___________