Справа № 991/10127/26

Провадження 1-кс/991/10142/26

 

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

 

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

 

12 серпня 2026 року м. Київ 

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання від 06.08.2026 детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52024000000000305 від 20.06.2024 за підозрою, зокрема, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

 

В С Т А Н О В И В:

 

10.08.2026 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання від 06.08.2026 детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52024000000000305 від 20.06.2024 за підозрою, зокрема, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

У клопотанні детектив просив обрати щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Васильків Київської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Клопотання подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду ( далі - ВАКС) згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді ВАКС.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Захисники у судовому проти задоволення клопотання заперечували, надали усні пояснення та письмові заперечення, у яких, зокрема, звертали у вагу на те, що підозра є необґрунтованою, оскільки зазначена стороною обвинувачення сума збитків спростовується наявними у сторони захисту висновками експертів; захист надав слідчому належні та допустимі висновки експертів, які поставили під сумнів версію обвинувачення про завищення вартості складу та заподіяння матеріальної шкоди, а відтак і обґрунтованість підозри як підставу застосувати запобіжний захід; спір про ринкову ціну будівлі складу, визначену рівнозначними висновками експертиз сторони захисту та сторони обвинувачення, не є злочином; положення ч. 3 ст. 132 КПК України покладає на слідчого суддю обов`язок відмовити у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, якщо прокурор не доведе існування обґрунтованої підозри; виїзд ОСОБА_7 за кордон відбувся за пів року до підозри і мав виключно законну мету - вирішення питань, які виникли з його бізнесом у Німеччині, а саме, необхідність порятунку майна німецької компанії та припинення зловживань її директора

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора (частини 3, 4 ст. 176 КПК України).

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Також при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; (2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; (3) вік та стан здоров`я підозрюваного; (4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; (5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; (6) репутацію підозрюваного; (7) майновий стан підозрюваного; (8) наявність судимостей у підозрюваного; (9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; (10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; (11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ст. 178 КПК України).

Згідно з ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказують детектив та прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 (ч. 1 ст. 183 КПК України).

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши пояснення присутніх учасників, слідчий суддя встановив:

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №52024000000000305 від 20.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України

У цьому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Васильків Київської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, 21.07.2026 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства на цей час встановлені наступні обставини злочинної діяльності:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно здійснюючи підприємницьку діяльність безпосередньо та через підконтрольні їм юридичні та фізичні особи, в період з 2018 по 2024 роки надавали послуги, виконували роботи, поставляли товари, продавали нерухоме майно для ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також військових частин і установ, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі для ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На початку 2024 року у ОСОБА_8 і ОСОБА_7 виник умисел, спрямований на незаконне заволодіння коштами, які будуть виділятись з Державного бюджету України ІНФОРМАЦІЯ_6 на купівлю нерухомого майна та товарів для забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що реалізувати цей умисел без участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 вони не зможуть, створили організовану групу, до складу якої залучили начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та т.в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , з якими мали довірливі та дружні відносини.

Задля досягнення вказаної мети учасники організованої групи спільно розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій між собою.

Для забезпечення функціонування організованої групи та спроможності її учасників, зокрема ОСОБА_10 , до реалізації відповідних елементів злочинного плану (в межах відведеної ролі) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 вживали заходів з метою виконання доручень, задоволення потреб службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не були учасниками організованої групи, проте в силу свого службового становища могли приймати окремі рішення від ІНФОРМАЦІЯ_8 в процесі придбання нерухомого майна та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_9 , виділення на це бюджетних коштів.

Не пізніше 05 лютого 2024 року ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 стало відомо про необхідність придбання останніми транспортного засобу марки (моделі) «ТОYОТА RAV-4 HIBRID».

Після цього ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в період з 05.02.2024 по 04.04.2024, через третіх осіб, з метою конспірації, забезпечили встановлення контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перерахування на його користь коштів з рахунку іншої підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), попереднє замовлення та подальше придбання за вказані кошти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_13 транспортного засобу марки (моделі) « ТОYОТА RAV-4 HIBRID», 2023 року випуску, сірого кольору, з державним номером « НОМЕР_3 » за ціною 1 625 056, 91 грн. В подальшому в період з 05.04.2024 по 05.02.2025 вказаний транспортний засіб був переданий в фактичне користування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, ОСОБА_10 не раніше квітня 2024 року здійснював пошук нежитлового приміщення.

За результатами вжитих заходів було відшукано приміщення загальною площею 70,7 кв. м. вартістю 2 827 600 грн, за адресою: АДРЕСА_3 (далі - нежитлове приміщення 189).

Після цього ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в період 04.07.2024 по 22.07.2024, через третіх осіб, з метою конспірації, забезпечили встановлення контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перерахування коштів на його 189 рахунок, за ціною 2 827 600 грн. на придбання вказаним товариством нежитлового приміщення.

В подальшому ОСОБА_8 і ОСОБА_7 передали це нежитлове приміщення 189 в фактичне користування близьких осіб службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В свою чергу ОСОБА_10 в період з грудня 2024 року по травень 2025 року, через третіх осіб, забезпечував надання проектних послуг, проведення ремонтних робіт та іншим чином сприяв в користуванні вказаним нежитловим приміщенням 189.

Епізод № 1 злочину:

Не пізніше лютого 2024 року учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до наперед розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом здійснення продажу вказаній установі за завищеною вартістю об`єкта нерухомого майна через наперед визначену підконтрольну ОСОБА_8 та ОСОБА_7 юридичну особу.

05 лютого 2024 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_11 надіслав заступнику командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 (з тилу - начальник логістики) ОСОБА_12 доповідну записку, якою доповів, що з метою збільшення складської бази для зберігання продуктів харчування та майна номенклатури продовольчої служби існує нагальна потреба щодо розосередження існуючих запасів та створення нових складських приміщень для ІНФОРМАЦІЯ_16 (військова частина НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим просив надати вказівку начальнику управління розквартирування і капітального будівництва департаменту логістики щодо проведення роботи з пошуку складських приміщень у населених пунктах м. Полтава (Полтавська область) та м. Київ (Київська область).

ОСОБА_12 не пізніше 13 лютого 2024 року, отримавши вказану телеграму, розписав її до виконання підлеглому ОСОБА_10 - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_13 , з резолюцією щодо вивчення і надання пропозицій.

В подальшому 13 лютого 2024 року ОСОБА_12 надіслав на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 телеграму № 27/11/1/2-3255 від 13.02.2024 щодо можливості придбання (приймання-передачі) складських приміщень, будівель для організації зберігання майна продовольчої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 у населених пунктах, а саме: м. Полтава та с. Бородянка, Київської області, про що доповісти у строк до 01.04.2024. Вказана телеграма завізована підлеглими ОСОБА_12 , в тому числі ОСОБА_10 .

13 лютого 2024 року ОСОБА_10 забезпечив складання його підлеглими працівниками, погодження ним особисто та керівництвом рапорту щодо перерозподілу кошторисних призначень з напрямку продовольчої служби згідно з кодом економічної класифікації видатків бюджету (далі КЕКВ) 2230 на напрямок капітального будівництва (придбання) інших об`єктів в сумі 160 000 000 грн згідно з КЕКВ 3122 для ІНФОРМАЦІЯ_5 , який було погоджено командувачем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 .

На підставі вказаного рапорту та інших документів було внесено зміни до кошторису ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині виділення бюджетних коштів в сумі 160 млн грн на КЕКВ 3122.

Після цього ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що реалізувати злочинний план в частині придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 наперед визначеного нерухомого майна за завищеною вартістю в ОСОБА_8 і ОСОБА_15 (через підконтрольну їм юридичну особу) самостійно, без відома і допомоги своїх підлеглих він не зможе, залучив як співвиконавця заступника начальника (з будівництва) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

При цьому під час протиправної діяльності ОСОБА_16 , діючи умисно, спільно, узгоджено, зловживав службовим становищем, порушував відповідні вимоги, якими регулюється його статус та повноваження як службової особи, з метою реалізації єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах шляхом продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 по вирощуванню грибів за завищеною вартістю.

ОСОБА_9 , залучаючи ОСОБА_16 як співвиконавця, незважаючи на те, що до його обов`язків не входить організація пошуку та/або купівлі нерухомого майна для ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи з ним довірливі відносини, враховував його професійні навички в частині будівництва, які будуть необхідні для приховування можливих недоліків вказаного нерухомого майна, а також знайомство ОСОБА_16 з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 

ОСОБА_9 не раніше 13 лютого 2024 року розписав ОСОБА_16 до виконання телеграму № 27/11/1/2-3255 від 13.02.2024 щодо можливості придбання (приймання-передачі) складських приміщень, будівель для організації зберігання майна продовольчої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 у населених пунктах, а саме: м. Полтава та с. Бородянка Київської області.

В подальшому, ОСОБА_9 , забезпечуючи збір і передавання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 інформації про потребу в придбанні нерухомого майна, його характеристики, не пізніше 27 лютого 2024 року повідомив їм про планування придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 нерухомого майна для зберігання майна продовольчої служби ІНФОРМАЦІЯ_8 , орієнтовну суму виділених на це коштів (в розмірі 160 млн грн), а також його орієнтовні характеристики, надавши фото складських приміщень для прикладу.

Після цього ОСОБА_8 і ОСОБА_7 (які спільно володіли земельною ділянкою площею 2,4526 га в м. Буча Бучанського району Київської області з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051), не пізніше 27 лютого 2024 року, повідомили ОСОБА_9 про намір здійснити будівництво на вказаній земельній ділянці нерухомого майна з метою його подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю, який в свою чергу повідомив про це ОСОБА_16 .

В період з 27.02.2024 по 04.04.2024 ОСОБА_8 і ОСОБА_7 у ході підготовки до будівництва (за участі ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , які надавали необхідні вихідні дані для цього) усвідомили, що здійснити його в короткий термін неможливо, і за узгодженням з ОСОБА_9 підшукували готовий до продажу об`єкт з метою його купівлі, а в подальшому продажу на ІНФОРМАЦІЯ_19 за завищеною вартістю.

Далі ОСОБА_8 і ОСОБА_7 не пізніше 04 квітня 2024 року підшукали об`єкт нерухомого майна- нежитлову будівлю, цех по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 та земельну ділянку площею 2 га з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 за адресою: Київська область, село Діброва, на якій знаходиться вказана нежитлова будівля (далі вказана нежитлова будівля і земельна ділянка - Цех по вирощуванню грибів), які належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновником якого був ОСОБА_17 .

При цьому ОСОБА_8 і ОСОБА_7 було відомо, що ОСОБА_17 через третіх осіб в мережі інтернет розміщувалось оголошення щодо продажу вказаного об`єкту нерухомого майна (протягом тривалого часу) та ціна продажу (з обладнанням для вирощування грибів) в оголошенні зазначалась від 1,8 до 2,1 млн доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку станом на 4 квітня 2024 року становило від 70 551 540 до 82 310 130 грн.

ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , заздалегідь повідомивши ОСОБА_9 про підшукання ними необхідного об`єкту, 04 квітня 2024 року провели його попередній огляд за участі ОСОБА_9 , який підтвердив можливість його придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю, попередньо узгодивши це з ОСОБА_10 .

При цьому усі учасники організованої групи, враховуючи орієнтовну суму виділених коштів - 160 млн грн, попередньо узгодили між собою завищену вартість Цеху по вирощуванню грибів в розмірі 170 млн грн, за якою ІНФОРМАЦІЯ_21 буде його придбавати в підконтрольної ОСОБА_8 і ОСОБА_7 юридичної особи.

З метою приховування інформації від фактичного власника Цеху по вирощуванню грибів ОСОБА_17 про те, що вказаний об`єкт нерухомого майна може бути проданий ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 проводили огляд Цеху по вирощуванню грибів за участю ОСОБА_9 , але без участі ОСОБА_17 , за посередництва третіх осіб.

Крім того, ОСОБА_9 з метою узгодження подальших з ОСОБА_16 дій щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_155 нерухомого майна за завищеною вартістю, в період з 05.04.2024 по 12.04.2024 повідомив останньому про підшукання вказаного об`єкту та ціну 23 500 грн/м2, що з урахуванням його площі 7240,0 кв.м. становить 170 140 000 грн.

Після підтвердження ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можливості придбання ІНФОРМАЦІЯ_155 по вирощуванню грибів за завищеною вартістю ОСОБА_8 і ОСОБА_7 вирішили набути це нерухоме майно через купівлю корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

З метою конспірації своєї злочинної діяльності щодо придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », встановлення над ним контролю та продажу цією юридичною особою Цеху по вирощуванню грибів ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю ОСОБА_8 і ОСОБА_7 не пізніше 05 квітня 2024 року залучили як пособника ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (засновника і керівника підконтрольної ОСОБА_8 і ОСОБА_7 юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

При цьому ОСОБА_8 і ОСОБА_7 планували здійснити купівлю корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » підконтрольним їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за кошти, які надійдуть на рахунок вказаної юридичної особи від продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 іншого нерухомого майна - житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 (далі - житловий будинок в с. Сошників) (з цією метою учасники організованої групи вживали заходів до якомога швидшого укладання відповідного правочину та його виконання в частині перерахування коштів).

В подальшому ОСОБА_20 , будучи засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », діючи як пособник, умисно, спільно, узгоджено, на виконання єдиного злочинного плану, від імені вказаної юридичної особи приймав рішення, контролював рахунки в банківських установах, підписував документи, брав участь в зустрічах, вчиняв інші дії в інтересах ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та за їх вказівкою, чим умисно сприяв реалізації злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах шляхом продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 по вирощуванню грибів за завищеною вартістю.

Водночас ОСОБА_7 в період з 06.04.2024 по 10.04.2024 з метою приховування відомостей про ціну продажу Цеху по вирощуванню грибів забезпечив видалення інформації щодо оголошень в мережі інтернет стосовно його продажу попереднім власником ОСОБА_17 за ціною 1,8 млн доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку станом на дату видалення 10.04.2024 становило 70 190 100 грн (значно нижче ціни, за якою планувалось здійснити продаж вказаного нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_6 - орієнтовно 170 млн грн).

Після цього ОСОБА_16 , отримавши 15.04.2024 фото Цеху по вирощуванню грибів від ОСОБА_8 (на той час він та ОСОБА_7 ще не набули вказане нерухоме майно), в період з 15.04.2024 по 16.04.2024 забезпечив складання Доповідної записки щодо визнання найдоцільнішою та найефективнішою закупівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (далі - Доповідна записка від 16.04.2024) із завідомо недостовірними відомостями щодо орієнтовної вартості вказаного об`єкта 170 854 400 грн, додавши до неї вказані вище фото.

Також відповідно до вказаної доповідної записки Цех по вирощуванню, грибів нібито був знайдений в ході моніторингу ринку нерухомості, який проводився на електронних майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_24 , OLX, Ргоzогго.Продажі (проте, на цих інтернет-ресурсах не публікувались оголошення щодо продажу вказаного нерухомого майна за такою завищеною ціною).

16 квітня 2024 року ОСОБА_9 , з метою погодження відповідної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_25 , підписавши вказану доповідну записку, супровідним листом №83/898 від 16.04.2024 забезпечив надсилання її на адресу ОСОБА_12 (із завідомо недостовірними відомостями щодо завищеної вартості Цеху по вирощуванню грибів в розмірі 170 854 400 грн).

В свою чергу ОСОБА_10 не раніше 17 квітня 2024 року, з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю спільно підібраного з учасниками організованої групи нерухомого майна, розписав вказану доповідну записку на ІНФОРМАЦІЯ_17 з резолюцією «опрацювати».

Після цього ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , з метою придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 по вирощуванню грибів не у фактичного на той час власника ( ОСОБА_17 ), а у ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , і за завищеною вартістю, усвідомлюючи, що останнім потрібен час для набуття вказаного нерухомого майна (шляхом купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та встановлення контролю над вказаним товариством), умисно не забезпечували укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо придбання Цеху по вирощуванню грибів.

В свою чергу ОСОБА_8 , підшуковуючи суб`єктів оціночної діяльності, які здійснили б оцінку нерухомого майна за завищеною вартістю, для подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за такою ж завищеною вартістю (або наближеною), не пізніше 16.04.2024 залучив як пособника свою довірену особу - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та здійснював професійну оціночну діяльність, мав відповідні знання і досвід в галузі оцінювання.

Проте, ОСОБА_8 , усвідомивши, що вже залучав ОСОБА_21 до проведення оцінки іншого нерухомого майна (житлового будинку в с. Сошників) для його подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 , і проведення оцінки одним і тим самим суб`єктом оціночної діяльності щодо різних об`єктів нерухомого майна з метою його продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 може призвести до викриття злочинної діяльності, 17.05.2024 за посередництва ОСОБА_21 залучив до проведення оцінки Цеху по вирощуванню грибів іншого оцінювача - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

В подальшому ОСОБА_23 , діючи як пособник, умисно, спільно, узгоджено, на виконання єдиного злочинного плану, повинен був від імені суб`єкта оціночної діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » здійснити оцінку Цеху по вирощуванню грибів за завищеною вартістю для подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за такою ж завищеною вартістю (або наближеною).

В свою чергу ОСОБА_21 , діючи як пособник, умисно, спільно, узгоджено, на виконання єдиного злочинного плану, повинен був: контактувати зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо укладення договору з суб`єктом оціночної діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 »; контролювати процес проведення ОСОБА_22 оцінки Цеху по вирощуванню грибів; редагувати звіт про оцінку вказаного майна, в тому числі щодо вартості об`єкта оцінки; забезпечити виплату від ОСОБА_8 ОСОБА_22 винагороди за проведення оцінки та вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення проведення оцінки об`єкту за завищеною вартістю.

Так, ОСОБА_21 передав ОСОБА_22 вимогу учасників організованої групи про те, що у звіті про оцінку Цеху по вирощуванню грибів має бути визначено вартість вказаного об`єкта оцінки в розмірі не менше 170 млн грн.

При цьому ОСОБА_8 16 квітня 2024 року повідомив ОСОБА_16 , що відповідну оцінку буде виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в особі ОСОБА_21 , але після того як був залучений інший оцінювач - 18 квітня 2024 року надав ОСОБА_25 реквізити ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » та його директора - оцінювача ОСОБА_22 .

Однак, ОСОБА_16 (та інші учасники організованої групи) умисно не забезпечували укладення договору з суб`єктом оціночної діяльності, очікуючи поки ОСОБА_8 і ОСОБА_7 набудуть відповідне нерухоме майно.

ОСОБА_8 з метою купівлі Цеху по вирощуванню грибів в період з 04.04.2024 по 01.05.2024 неодноразово організовував зустрічі із ОСОБА_17 , за результатом яких останній (враховуючи, зокрема, що вказане нерухоме майно протягом тривалого часу він не міг продати за ціною, вказаною у оголошеннях) дав згоду ОСОБА_8 на його продаж шляхом купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » 100% частки корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за ціною 28 332 100,00 грн, яка повинна була відповідати розміру статутного капіталу вказаного товариства. Разом з тим, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », окрім Цеху по вирощуванню грибів, знаходилась поряд ще одна земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0029 за адресою: АДРЕСА_6 , площею 1,99 га, яка за попередніми домовленостями між ОСОБА_8 та ОСОБА_17 також повинна була входити до відповідної вартості 100% частки корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

01 травня 2024 року на виконання досягнутих домовленостей з ОСОБА_8 щодо ціни продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСОБА_17 на підставі Рішення 10 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснив реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу вказаного товариства і затвердив статутний капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у загальному розмірі 28 332 100,00 грн.

Разом з тим, ОСОБА_20 , сприяючи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в купівлі, а в подальшому продажу Цеху по вирощуванню грибів за завищеною вартістю, також був присутній на окремих зустрічах з ОСОБА_17 і ОСОБА_8 для створення видимості, що він є реальним покупцем від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », його фактичним засновником і директором.

ОСОБА_7 ЗО квітня 2024 року з метою конспірації забезпечив придбання двох стартових пакетів із двома різними номерами телефонів, якими мав нібито користуватись майбутній підконтрольний йому та ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », зокрема, для публікації фіктивних оголошень в мережі інтернет із прихованими відомостями щодо ціни продажу вказаного нерухомого майна, а також для контролю банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » через відповідні онлайн-сервіси.

01 травня 2024 року ОСОБА_7 забезпечив створення та публікацію в мережі інтернет на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_30 (Національна Дошка Оголошень) та ІНФОРМАЦІЯ_31 оголошень із прихованими відомостями щодо ціни продажу Цеху по вирощуванню грибів (зазначивши вказаний вище номер телефону нібито від продавця).

Після цього ОСОБА_9 з метою створення видимості отримання ним інформації щодо продажу Цеху по вирощуванню грибів не від ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , а нібито самостійно в мережі інтернет, отримавши від ОСОБА_7 посилання на вказані фіктивні оголошення в мережі інтернет на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_33 02 травня 2024 року зателефонував за номером телефону, стартовий пакет якого був спеціально придбаний ОСОБА_7 та який був вказаний у даних оголошеннях.

В подальшому ОСОБА_9 , з метою приховування наміру купівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 наперед визначеного об`єкту нерухомого майна у ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , будучи обізнаним, що процес купівлі ними Цеху по вирощуванню грибів розпочато, не пізніше 02 травня 2024 року повідомив ОСОБА_16 про необхідність підготовки нібито більш обґрунтованих підстав для купівлі такого нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_9 , ніж доповідна записка від 16.04.2024, шляхом складання додаткових документів та повторного створення видимості моніторингу інших варіантів (із зазначенням додаткових даних).

Після цього ОСОБА_16 02 травня 2024 року організував складання і підписання ним особисто та підлеглими працівниками протоколу розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024 щодо проведення моніторингу ринку нерухомого майна з метою придбання складської бази для потреб продовольчої служби шляхом аналізу пропозицій на електронних торговельних майданчиках: ІНФОРМАЦІЯ_24 , OLX, Ргоzогго.Продажі, і визнання найбільш доцільним та ефективним укладення договору на придбання об`єкта нерухомого майна - Цеху по вирощуванню грибів за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », із завідомо недостовірними відомостями щодо ціни вказаного об`єкту нерухомого майна в розмірі 170 000 000,00 грн (з ПДВ), що становить 23 382,5 грн/м2.

При цьому ОСОБА_16 з метою створення видимості, що ціна 170 000 000,00 грн за Цех по вирощуванню грибів є вигіднішою, ніж усі інші знайдені ним об`єкти нерухомого майна, забезпечив внесення завідомо недостовірних відомостей у вказаний протокол щодо іншого об`єкту нерухомого майна - майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_7 в частині його орієнтовної вартості в розмірі 291 529 000 грн (35 000 грн/м2), що є завищеною і насправді становила орієнтовно від 165 до 173 млн грн, тобто від 19 809 до 20 769 грн/м2.

02 травня 2024 року ОСОБА_9 своїм підписом затвердив протокол розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна № 1 від 02.05.2024 із вказаними завідомо недостовірними відомостями.

03 травня 2024 року ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , маючи нібито обґрунтовані підстави щодо купівлі Цеху по вирощуванню грибів у вигляді протоколу розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024, повторно склали доповідну записку (за підписом ОСОБА_9 ) щодо визнання найдоцільнішою та найефективнішою закупівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 із завідомо недостовірними відомостями щодо завищеної вартості вказаного об`єкта в розмірі 170 854 400 грн.

Крім того, у вказаній доповідній записці ОСОБА_9 та ОСОБА_16 зазначили, що після проведення моніторингу нерухомого майна на всіх електронних майданчиках встановлено-більшість оголошень стосовно продажу складських приміщень ангарного типу та без морозильних камер, що призведе до додаткових капітальних вкладень. Однак, з метою усунення конкурентних варіантів продажу нерухомого майна вони умисно не зазначили нерухоме майно, в якому знаходились такі холодильні і морозильні камери - майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_7 , і який був зазначений протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024.

Також ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , складаючи та підписуючи вказану доповідну записку, окрім моніторингу ринку нерухомості, який нібито проводився на електронних майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_24 , OLX, Ргоzогго.Продажі (що було вказано у доповідній записці від 16.04.2024 та у протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна № 1 від 02.05.2024), додали інформацію, що вказаний моніторинг нібито здійснювався на ІНФОРМАЦІЯ_34 (Національна Дошка Оголошень) та інших доменах щодо продажів нерухомості, тобто на тих інтернет-ресурсах в мережі інтернет, в яких ОСОБА_7 забезпечив створення фіктивних оголошень із завідомо недостовірними відомостями щодо продажу Цеху по вирощуванню грибів з приховуванням його ціни (посилання на які він попередньо передав ОСОБА_9 ).

В подальшому ОСОБА_9 03 травня 2024 року, з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю спільно підібраного з учасниками організованої групи нерухомого майна, листом № 83/1043 скерував вказану доповідну записку від свого імені на адресу ОСОБА_12 із зазначенням завідомо недостовірних відомостей щодо проведеного моніторингу та вартості Цеху по вирощуванню грибів в розмірі 170 854 400 грн.

Таким чином ОСОБА_16 та ОСОБА_9 забезпечили складання та підписання в період з 02.05.2024 по 03.05.2024 вказаних документів щодо проведення фіктивного моніторингу нерухомого майна, за результатом якого нібито був знайдений Цех по вирощуванню грибів (незважаючи на те, що ними раніше вже проводився такий фіктивний моніторинг щодо того ж самого об`єкту нерухомого майна, за результатом якого була складена і надіслана до ІНФОРМАЦІЯ_8 доповідна записка від 16.04.2024).

Після цього ОСОБА_10 не раніше 07 травня 2024 року, з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю спільно підібраного з учасниками організованої групи нерухомого майна, розписав вказану доповідну записку до виконання управлінню розквартирування і капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 з резолюцією «організувати закупівлю».

08 травня 2024 року ОСОБА_10 з метою забезпечення погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю спільно підібраного з учасниками організованої групи нерухомого майна забезпечив складання його підлеглими працівниками, погодження ним особисто та керівництвом рапорту щодо перерозподілу кошторисних призначень до помісячного розпису асигнувань та виділення фінансування у травні, яким було перерозподілено кошти в сумі 79 960 315 грн за ІНФОРМАЦІЯ_35 для ІНФОРМАЦІЯ_5 із об`єкту у ІНФОРМАЦІЯ_159 Крім того, вказаним рапортом було запропоновано здійснити фінансування у травні 2024 року для ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема по КЕКВ 3122 в сумі 170 144 807 грн (які передбачались для придбання Цеху по вирощуванню грибів). Вказаний рапорт був погоджений командувачем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 .

Після цього 09 травня 2024 року ОСОБА_10 забезпечив складання його підлеглими працівниками, погодження ним особисто та керівництвом рапорту щодо наближення кошторисних призначень, в тому числі по КЕКВ 3122, до травня 2024 року, тобто тоді, коли передбачалось здійснити придбання Цеху по вирощуванню грибів. Вказаний рапорт був погоджений заступником командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_27 .

На підставі вказаних рапортів було виділено бюджетні кошти для ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі в сумі 170 144 807 грн на КЕКВ 3122.

На підставі Доповідної записки ОСОБА_9 від 03.05.2024 10 травня 2024 року ОСОБА_10 з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю спільно підібраного з учасниками організованої групи нерухомого майна забезпечив складання і погодження від свого імені, від імені підлеглих працівників та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 Телеграми №27/11/1/2- 10925 від 10.05.2024 командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 , згідно з якою начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 запропоновано організувати придбання визначеного нерухомогопро майна ІНФОРМАЦІЯ_160 із дотриманням грибів, відповідно принципів до ефективного п. 1 розділу II. та економного використання бюджетних коштів.

ОСОБА_9 , отримавши вказану Телеграму, з метою забезпечення ОСОБА_16 процесу укладення договору щодо купівлі ІНФОРМАЦІЯ_155 по вирощуванню грибів не раніше 10.05.2024 розписав йому до виконання цю телеграму (незважаючи на те, що до його обов`язків не входила організація купівлі нерухомого майна для ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В подальшому ОСОБА_9 умисно не забезпечував укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо придбання вказаного нерухомого майна, очікуючи поки ОСОБА_8 і ОСОБА_7 набудуть його.

10 травня 2024 року ОСОБА_10 з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 за завищеною вартістю спільно підібраного з учасниками організованої групи нерухомого майна забезпечив складання його підлеглими працівниками, погодження ним особисто та керівництвом Телеграми 27/11/1/2-10915 від 10.05.2024 від імені ОСОБА_12 щодо повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про внесення змін до плану капітального будівництва на 2024 рік в частині, зокрема, зменшення кошторисних призначень на розгортання (придбання) складської бази для зберігання продовольчого забезпечення у м. Полтава на суму 79 960 315 грн, та включення в план капітального будівництва розгортання (придбання) складської бази для зберігання продовольчого забезпечення у Київській області на таку ж суму.

13 травня 2024 року ОСОБА_10 з цією ж метою забезпечив складання і підписання його підлеглими працівниками та керівництвом Телеграми № 27/11/1/2-11155 від 13.05.2024 від імені ОСОБА_12 щодо повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про внесення змін до плану капітального будівництва на 2024 рік в частині, зокрема, збільшення кошторисних призначень на розгортання (придбання) складської бази для зберігання продовольчого забезпечення у Київській області, загальний кошторис на 2024 рік складає 170 854 400 грн.

В подальшому вказані телеграми в період з 10.05.2024 по 15.05.2024 були отримані ОСОБА_16 до виконання.

15 травня 2024 року з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », були перераховані 34 194 200,00 грн як частина коштів на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку квартирного типу від 11.05.2024 за реєстровим 431 (далі-Договір № 431 від 11.05.2024), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі Її начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в особі його директора ОСОБА_20 .

Відповідно до вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_9 11.05.2024 за ціною 52 млн грн (за посередництвом вжитих учасниками організованої групи заходів, у тому числі щодо якомога швидшого укладання відповідного правочину та його виконання в частині перерахування коштів) було придбано наперед визначений об`єкт- житловий будинок в с. Сошників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (підконтрольне ОСОБА_8 і ОСОБА_7 ).

Пунктом 4.1. Договору № 431 від 11.05.2024 (в редакції додаткової угоди від 14.05.2024) передбачено, що після підписання цього договору покупцем перераховується 70% від ціни договору, а саме 36 400 000,00 грн, без ПДВ, до 30.09.2024.

Незважаючи на це, ОСОБА_9 , маючи можливість перерахувати кошти до 30.09.2024, з метою якнайшвидшого надання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 обігових коштів, необхідних для купівлі Цеху по вирощуванню грибів і його подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю, в період з 14.05.2024 по 15.05.2024 забезпечив перерахування більшої частини вказаних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 34 194 200,00 грн.

Разом з тим, погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 виділення бюджетних коштів на вказану суму забезпечувалось ОСОБА_10 на підставі вказаного вище рапорту від 08.05.2024, яким, зокрема, було запропоновано фінансування у травні 2024 року для ІНФОРМАЦІЯ_5 по КЕКВ 3121 в сумі 34 194 200,00 грн, які передбачались для придбання житлового будинку в с. Сошників.

17 травня 2024 року ОСОБА_20 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ОСОБА_17 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_8 , уклали договір купівлі-продажу корпоративних прав - 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за реєстровим № 2347 (далі - Договір 2347 від 17.05.2024).

Відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_17 (далі - продавець) передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (далі - покупець) 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а покупець приймає вказану частку та сплачує за неї вартість 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у розмірі 28 332 100,00 грн, про що між продавцем та покупцем 17.05.2024 складено акт приймання-передачі, відповідно до якого засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а ОСОБА_20 17 травня 2024 року забезпечив внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з тим, вартість статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у розмірі 28 332 100,00 грн в основному відповідала балансовій вартості вказаного товариства та була сформованиа за рахунок об`єктів нерухомого майна, які мали таку балансову вартість: 

- Цех по вирощуванню грибів (без земельної ділянки з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030) вартістю 26 105 297,00 грн; 

- земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 площею 2 га, на якій знаходився Цеху по вирощуванню грибів, вартістю 300 000,00 грн;

- земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0029 площею 1,99 га, яка знаходиться поряд з Цехом по вирощуванню грибів, вартістю 198 000,00 грн.

Отже, балансова вартість Цеху по вирощуванню грибів включно із земельною ділянкою з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 станом на 17.05.2024 становила 26 405 297 грн., і не змінювалась до 04.06.2024 (дата продажу вказаних об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Цього ж дня ОСОБА_20 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на підставі Договору 2347 від 17.05.2024 здійснив перерахування коштів в сумі 28 332 100,00 грн з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », на рахунок ОСОБА_17 відкритого у цьому ж банку (вказані кошти були частиною обігових коштів, які попередньо надійшли 15.05.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у розмірі 34 194 200,00 грн за продаж житлового будинку в с. Сошників, згідно з Договором №431 від 11.05.2024).

17 травня 2024 року ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , встановивши контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з метою конспірації забезпечили визначення номінальним директором вказаного товариства ОСОБА_29 , який був підконтрольний ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Таким чином учасниками організованої групи, за пособництва ОСОБА_20 , було придбано Цех по вирощуванню грибів шляхом встановлення контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке було власником цього об`єкту, з метою його подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю.

При цьому єдиною метою купівлі корпоративних прав було придбання Цеху по вирощуванню грибів, його подальшого продажу за завищеною вартістю ІНФОРМАЦІЯ_6 і виведення коштів на рахунки інших юридичних осіб, а в подальшому з безготівкової форми у готівку - для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи, тому здійснення будь-якої підприємницької діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » учасниками організованої групи не передбачалось.

В період з 15.05.2024 по 16.05.2024 ОСОБА_22 , узгодивши свої дії з ОСОБА_21 , а останній - з ОСОБА_8 , без оформлення будь-яких договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » або з ІНФОРМАЦІЯ_9 та без проведення належної оцінки майна, надіслав ОСОБА_16 проект звіту про оцінку майна- будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (далі - проект звіту про оцінку Цеху по вирощуванню грибів) від імені ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 », із завідомо недостовірними відомостями в частині завищеної ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки із врахуванням земельної компоненти 170 487 500, 00 грн без ПДВ станом на 13.05.2024.

У свою чергу ОСОБА_16 , отримавши 16 травня 2024 року від ОСОБА_22 проект звіту про оцінку Цеху по вирощуванню грибів, впевнившись, що вартість вказаного нерухомого майна при проведенні оцінки ОСОБА_22 буде не меншою ніж 170 млн грн, розпочав підготовку до укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » щодо проведення незалежної оцінки Цеху по вирощуванню грибів.

Разом з тим, з метою приховування відомостей, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_157 » є наперед визначеним ОСОБА_8 і ОСОБА_7 суб`єктом оціночної діяльності, який отримує від них вказівки та усі необхідні вихідні дані для проведення оцінки Цеху по вирощуванню грибів, 21 травня 2024 року ОСОБА_16 забезпечив підготовку і скерування листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо надання необхідних документів для проведення незалежної оцінки майна - Цеху по вирощуванню грибів.

При цьому вказаний лист був підготовлений та скерований саме після 17 травня 2024 року, оскільки ОСОБА_16 та ОСОБА_9 було відомо, що саме з цієї дати ОСОБА_8 і ОСОБА_7 стали фактичними власниками Цеху по вирощуванню грибів, який був придбаний шляхом встановлення ними контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В подальшому ОСОБА_16 в період з 23.05.2024 по 26.05.2024 забезпечив складання та передання ОСОБА_7 проєкта листа-відповіді від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_29 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про нібито надання документації від вказаного товариства щодо Цеху по вирощуванню грибів в необхідному обсязі для незалежної оцінки та подальшого продажу майна, без зазначення додатків, тобто документації, яка вказана у листі.

ОСОБА_7 , отримавши проект вказаного листа-відповіді і забезпечивши його підписання номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_29 , 26 травня 2024 року передав його до ІНФОРМАЦІЯ_5 (27.05.2024 його особисто отримав ОСОБА_16 ).

ОСОБА_16 , отримавши усі необхідні відомості від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 для укладення договору з наперед визначеним суб`єктом оціночної діяльності щодо проведення оцінки Цеху по вирощуванню грибів, 27 травня 2024 року забезпечив підготовку до укладення

такого договору між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ОСОБА_9 та 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_156 » в особі ОСОБА_22 .

Після цього ОСОБА_9 27 травня 2024 року, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_9 , підписав Договір № 5/293 від 27.05.2024 на проведення незалежної оцінки майна для забезпечення потреб безпеки і оборони між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (далі-Договір № 5/293 від 27.05.2024), який, в свою чергу, також підписав ОСОБА_22 як директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 ».

ОСОБА_22 , попередньо отримавши від ОСОБА_21 необхідні відомості для проведення оцінки Цеху по вирощуванню грибів, на підставі Договору № 5/293 від 27.05.2024 в період з 27.05.2024 по 03.06.2024 забезпечив проведення такої оцінки, за результатом якої склав від свого імені як оцінювача та від імені директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » Звіт про оцінку майна- будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (далі - Звіт про оцінку Цеху по вирощуванню грибів), із завідомо недостовірними відомостями в частині завищеної ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки із врахуванням земельної компоненти в розмірі 175 650 054, 00 грн без ПДВ станом на 28.05.2024, в тому числі:

- земельної ділянки кад. № 3221482101:03:003:0030 загальною площею 2,0 га із ринковою вартістю 5 160 000 грн без ПДВ;

- будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв. м. із ринковою вартістю 170 490 054 грн без ПДВ.

ОСОБА_22 , здійснюючи свою професійну оціночну діяльність, маючи відповідні знання та досвід в галузі оцінювання, усвідомлюючи, що вартість Цеху по вирощуванню грибів у розмірі 175 650 054,00 грн не відповідає дійсності та не ґрунтується на відповідних дослідженнях, на порушення, зокрема, пунктів 51-56 Національного стандарту № 1, підробив офіційний документ - Звіт про оцінку Цеху по вирощуванню грибів, внісши до нього завідомо недостовірні відомості в частині завищеної ринкової вартості вказаного об`єкта оцінки.

В свою чергу ОСОБА_21 під час складання ОСОБА_22 звіту про оцінку Цеху по вирощуванню грибів редагував його, в тому числі щодо вартості об`єкта оцінки, який за вказівкою ОСОБА_8 мав бути не нижчим ніж 170 млн. грн, а також для узгодження своїх дій з ОСОБА_16 - надсилав йому в електронному вигляді на електронну пошту вказаний звіт про оцінку.

Крім того, у звіті про оцінку Цеху по вирощуванню грибів, складеному ОСОБА_22 , вихідних даних та іншої інформації не було достатньо для проведення оцінки, а також методичні підходи, методи та оціночні процедури застосовано не повною мірою у відповідності до вимог Закону про оцінку майна, Національного стандарту № 1 та Національного стандарту 2, що відповідно до абз. 4 п. 67 ІНФОРМАЦІЯ_37 не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Водночас ОСОБА_21 та ОСОБА_22 в період з 29.05.2024 по 30.05.2024 редагували зміст та забезпечили складання Рецензії від 30.05.2024 на Звіт про оцінку Цеху по вирощуванню грибів (від імені оцінювача ОСОБА_31 ) із завідомо недостовірними відомостями про те, що вказаний звіт про оцінку відповідає усім вимогам, які пред`являються до звітів і не містить суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність оцінки майна, а також, що за результатами звіту можуть прийматися юридичні та майнові рішення.

В подальшому ОСОБА_22 04 червня 2024 року через ОСОБА_7 видав вказаний підроблений звіт про оцінку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а на підставі акту надання послуг 1 від 05.06.2024 підтвердив видачу вказаного звіту про оцінку від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_16 .

В свою чергу ОСОБА_21 в період з 31.05.2024 по 05.06.2024 забезпечив оплату від ОСОБА_8 ОСОБА_22 винагороди за проведення оцінки Цеху по вирощуванню грибів за завищеною вартістю.

Таким чином ОСОБА_32 та ОСОБА_21 (будучи достеменно обізнаними щодо подальшого використання вказаного звіту про оцінку майна, а саме для цілей продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 по вирощуванню грибів за завищеною вартістю, що відповідає вартості, вказаній у звіті про оцінку майна (або наближеною)) сприяли учасникам організованої групи в реалізації їх злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в період з 29.05.2024 по 05.06.2024 з метою розпорядження коштами, які надійдуть від ІНФОРМАЦІЯ_5 після продажу Цеху по вирощуванню грибів за завищеною вартістю, встановивши контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » через його номінального керівника ОСОБА_29 , забезпечили отримання доступу до рахунку вказаного товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », шляхом підключення до сервісу «Інтернет-Банкінг» за номером телефону, стартовий пакет якого було спеціально придбано ОСОБА_7 з метою конспірації.

ОСОБА_20 3 червня 2024 року, будучи засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а також єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », сприяючи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в реалізації злочинного плану, направленого на продаж нерухомих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю, склав та підписав протокол № 30-05/2024 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 03.06.2024, відповідно до якого ним було прийнято рішення про продаж Цеху по вирощуванню грибів та надання доручення директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_29 підписати договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна та здійснити всі реєстраційні дії.

Таким чином ОСОБА_20 усунув формальні перешкоди для ОСОБА_8 і ОСОБА_7 щодо продажу Цеху по вирощуванню грибів ІНФОРМАЦІЯ_6 у вигляді надання згоди на вчинення значного правочину єдиним учасником вказаного товариства.

Після цього 04 червня 2024 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , на порушення ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, підпункту 11 п. 6 Положення про Центральну базу ВТК, пункту 5 розділу І, пунктами 13, 14, 15 розділу II Інструкції про здійснення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_8, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_10 , засвідчивши своїм підписом зі сторони покупця, уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.06.2024 за реєстровим № 537 (Далі - Договір № 537 від 04.06.2024), який, у свою чергу, від імені продавця засвідчив своїм підписом директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_29 .

При цьому ОСОБА_16 забезпечував підготовку вказаного договору.

Разом з тим, ОСОБА_9 та ОСОБА_16 для приховування наміру купівлі об`єкту нерухомого майна Цеху по вирощуванню грибів у наперед визначеної юридичної особи і за завищеною вартістю, на порушення вимог

Наказу ІНФОРМАЦІЯ_39 , не забезпечили надсилання проекту договору купівлі-продажу такого нерухомого майна до ІНФОРМАЦІЯ_40 .

На підставі акту прийому-передачі нерухомого майна № 1 від 04.06.2024 на виконання зобов`язань, визначених договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.06.2024 № 537, продавець передав, а покупець отримав вказане майно.

На підставі Договору № 537 від 04.06.2024 ОСОБА_9 4 червня 2024 року забезпечив внесення відомостей про перереєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом підписання та подання відповідних заяв про державну реєстрацію.

Після цього ОСОБА_9 та ОСОБА_16 на підставі Договору № 537 від 04.06.2024 забезпечили перерахування коштів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » в сумі 170 млн. грн. наступними платежами: 06.06.2024 у розмірі 164 329,70 грн. та 11.06.2024 у розмірі 5 670 700, 30 грн відповідно.

Таким чином, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно, узгоджено, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 організували, а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (в співвиконавстві з ОСОБА_16 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем (за пособництва ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ), в умовах воєнного стану, заволоділи чужим майном (коштами) в особливо великих розмірах - забезпечили продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 наперед визначеного об`єкту нерухомого майна (Цеху по вирощуванню грибів) за завищеною вартістю наперед визначеною

підконтрольною учасникам організованої групи юридичною особою, заподіявши майнової шкоди державі в сумі 143 594 703 грн.

Епізод № 2 злочину:

Не пізніше 02 липня 2024 року учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до наперед розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом здійснення продажу вказаній установі за завищеною вартістю обладнання для сонячної станції через наперед визначену підконтрольну ОСОБА_8 та ОСОБА_7 юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

Цього ж дня ОСОБА_10 , будучи повідомлений в силу своїх службових обов`язків про потребу ІНФОРМАЦІЯ_4 в придбанні обладнання для сонячної станції, проінформував ОСОБА_8 про необхідність такої закупівлі шляхом надсилання йому орієнтовного переліку обладнання для сонячної станції, щодо якого планується здійснювати закупівлю.

В подальшому ОСОБА_10 з метою створення підстав для продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю обладнання для сонячної станції через підконтрольну ОСОБА_8 та ОСОБА_7 юридичну особу 04 липня 2024 року забезпечив складання та надсилання від ІНФОРМАЦІЯ_8 телеграми № 24/11/1/1-15636 від 04.07.2024, на підставі якої зобов`язано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 організувати роботу щодо отримання комерційних пропозицій на придбання та встановлення сонячної електростанції з пуско-налагоджуванням на місці її безпосередньої експлуатації у військовій частині НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_5 ), військовій частині НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_11 ), військовій частині НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 ), військовій частині НОМЕР_12 ( АДРЕСА_5 ), МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ІНФОРМАЦІЯ_161 а також підготувати технічні вимоги на закупівлю сонячної електростанції та надати 12.07.2024 до управління розквартирування і капітального будівництва департаменту логістики на затвердження, із зазначенням характеристик сонячної електростанції.

В свою чергу ОСОБА_9 , отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_8 вказану телеграму, на умисно організовував роботу по отриманню комерційних пропозицій на придбання та встановлення сонячної станції, а також не забезпечував підготовку технічних вимог на закупівлю сонячної електростанції, чекаючи таких пропозицій та технічних вимог від ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними про потребу ІНФОРМАЦІЯ_4 в придбанні обладнання для сонячної станції, здійснювали підбір постачальників обладнання для сонячної станції підконтрольній їм юридичній особі, яка надалі повинна була продати ІНФОРМАЦІЯ_6 таке обладнання за завищеною ціною.

ОСОБА_10 з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 виділення коштів для придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 обладнання для сонячної станції, не чекаючи виконання ОСОБА_9 телеграми № 24/11/1/1-15636 від 04.07.2024 в частині отримання комерційних пропозицій, 02 серпня 2024 року забезпечив складання і підписання ним та його підлеглими працівниками доповідної записки, адресованої заступнику командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 (з тилу- начальника логістики) ОСОБА_12 , щодо необхідності внесення змін до плану придбання обладнання і предметів довгострокового користування за напрямком квартирно-експлуатаційної служби за КЕКВ 3110 у 2024 році (зі змінами) обладнання для перетворення сонячного світла в електричну енергію у кількості 5 одиниць орієнтовною очікуваною вартістю 13 000 000,00 грн.

В подальшому, не раніше 18 вересня 2024 року, ОСОБА_10 з цією ж метою забезпечив складання та підписання його підлеглими працівниками та погодження в керівництва Деталізації за напрямом додаткової потреби в коштах для забезпечення майном ІНФОРМАЦІЯ_43 на 2024 рік, на підставі якої, зокрема, було збільшено кошторисні призначення для ІНФОРМАЦІЯ_5 за КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування) на 13 000 000 грн щодо придбання обладнання для перетворення сонячного світла в електричну енергію для військових частин НОМЕР_9, НОМЕР_10, ОСОБА_12, НОМЕР_11, Медичного центру ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_42 » потужністю 50 кВт.

ОСОБА_8 після здійснення підбору комерційних пропозицій від постачальників обладнання для сонячної станції підконтрольній юридичній особі, яке надалі ІНФОРМАЦІЯ_21 повинна була придбати за завищеною вартістю, не пізніше 27 серпня 2024 року за погодженням із ОСОБА_9 надав його підлеглим працівникам, які є відповідальними за проведення закупівлі, комерційну пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з технічними характеристиками обладнання для сонячної станції, а саме: Фотоелектричний модуль Longi 585W в кількості 112 шт., Інвертор Deye 50кВт Зф в кількості 1 шт., Акумуляторна батарея Deye ВОS-GМ 5.1 LiFeРО4 в кількості 20 шт., Контролер заряду АКБ : Deye Воs в кількості 2 шт., Стійка на 12 АКБ в кількості 1 шт., а також комплектуючі для здійснення монтажу вказаної станції. При цьому ОСОБА_8 , знаючи, що вказана цінова пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » буде використовуватися вказаними працівниками, умисно прибрав відомості щодо ціни вказаного обладнання, яка була значно нижчою за ціну, відповідно до якої учасники організованої групи планували здійснити продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином ОСОБА_8 за погодженням із ОСОБА_9 передав його підлеглим працівникам вказану цінову пропозицію виключно для визначення в технічних вимогах технічних характеристик обладнання для сонячної станції, яке він підібрав для продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 підконтрольною юридичною особою.

ОСОБА_9 в період з 27.08.2024 по 25.09.2024 на виконання телеграми № 24/11/1/1-15636 від 04.07.2024, отримавши від ОСОБА_8 (через вказаних підлеглих працівників) технічні характеристики обладнання для сонячної станції, забезпечив передання їх до ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі яких ОСОБА_10 забезпечив складання і підписання ним, його підлеглими працівниками та т.в.о. заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_34 технічних вимог на придбання сонячних панелей, які цього ж дня були затверджені командувачем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 . При цьому ОСОБА_10 було достеменно відомо, що вказані технічні характеристики були підібрані для наперед визначеного ОСОБА_8 обладнання для сонячної станції з метою їх продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю.

25 вересня 2024 року ОСОБА_10 з метою погодження ІНФОРМАЦІЯ_26 виділення коштів на придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 обладнання для сонячних станції за завищеною вартістю забезпечив складання і підписання ним особисто, його підлеглими працівниками, ОСОБА_12 телеграми № 27/11/1/1-23381 від 25.09.2024 щодо повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про внесення змін до плану придбання обладнання і предметів довгострокового користування за напрямком квартирно-експлуатаційної служби за КЕКВ 3110 у 2024 році (зі змінами) в частині, зокрема, придбання обладнання для перетворення сонячного світла в електричну енергію для в/ч НОМЕР_9, НОМЕР_10, ОСОБА_12, НОМЕР_11 та МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » потужністю 50 кВт, у кількості 5 комплектів, збільшення кошторисних призначень на суму 13 000 000,00 грн та включення їх до плану.

26 вересня 2024 року ОСОБА_8 з метою узгодження з підлеглими працівниками ОСОБА_9 , відповідальними за проведення закупівлі, своїх дій, спрямованих на внесення в оголошення про проведення спрощеної закупівлі технічних (якісних) та кількісних характеристик предмета закупівлі (обладнання для сонячної станції у кількості 5 комплектів), повторно надіслав цінову пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » щодо вказаного обладнання (при цьому він не повністю приховав відомості щодо його ціни, яка була значно нижчою за ціну, відповідно до якої учасники організованої групи планували здійснити продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

ОСОБА_9 , отримавши вказану телеграму № 27/11/1/1-23381 від 25.09.2024,шляхом надання вказівок своїм підлеглим працівникам 30 вересня 2024 року забезпечив публікацію від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 , як замовника оголошення, про проведення спрощеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_45 щодо придбання обладнання для сонячної станції у кількості 5 комплектів очікуваною вартістю 13 000 000,00 грн. При цьому ОСОБА_9 також забезпечив внесення в додаток 3 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі технічних (якісних) та кількісних характеристик предмета закупівлі (обладнання для сонячної станції у кількості 5 комплектів), які відповідали технічним вимогам на придбання сонячних панелей, отриманим від ІНФОРМАЦІЯ_8 , та технічним характеристикам обладнання для сонячної станції, яке попередньо підібрав ОСОБА_8 .

Проте, всупереч телеграмі № 24/11/1/1-15636 від 04.07.2024, не було забезпечено внесення до предмету вказаної закупівлі монтажу обладнання для сонячної станції. При цьому учасники організованої групи узгодили, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 мають забезпечити проведення вказаних робіт після визнання підконтрольної їм юридичної особи переможцем закупівлі з подальшим укладенням окремого договору або проведенням окремої закупівлі (разом з тим, очікувана вартість обладнання в сумі 13 000 000,00 грн (без монтажу) в оголошенні була завищена, у тому числі з огляду на те, що попередня очікувана вартість від ІНФОРМАЦІЯ_8 була визначена в такій же сумі, але з урахуванням монтажних робіт).

Водночас ОСОБА_8 , попередньо домовившись із директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ОСОБА_35 щодо поставки обладнання для сонячної станції на іншу підконтрольну ОСОБА_8 і ОСОБА_7 юридичну особу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », вже будучи впевненим в тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » буде переможцем у відповідній закупівлі та з метою ще більшого обмеження кола потенційних учасників закупівлі, до її початку, за погодженням із ОСОБА_9 через його підлеглих працівників узгодив строк поставки товару - 5 календарних днів з моменту підписання договору. В подальшому ОСОБА_9 не пізніше дати оприлюднення вказаної закупівлі, тобто до 30 вересня 2024 року, через своїх підлеглих працівників забезпечив внесення в загальні положення оголошення про проведення закупівлі вказаної умови щодо строків поставки товару.

08 жовтня 2024 року ОСОБА_8 і ОСОБА_7 забезпечили подання підконтрольною їм юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тендерної пропозиції на участь в закупівліІUА-2024-09-30-009809-а, відповідно до якої цінова пропозиція становила 10 790 000,00 грн з урахуванням ПДВ.

Таким чином, у результаті створення учасниками організованої групи вказаних вище дискримінаційних умов (визначено такі технічні вимоги на предмет закупівлі, які відповідали конкретному виду товару, та короткий строк його поставки - що було сприятливим для ОСОБА_8 та ОСОБА_7 через через наявність у них відповідних домовленостей щодо поставки відповідного товару) участь у процедурі спрощеної закупівлі взяв лише один учасник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

При цьому ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не має досвіду щодо поставки обладнання для сонячної станції, на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (передбачено додатком 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі) забезпечив надання в складі тендерної пропозиції документів, що містять завідомо недостовірні відомості, а саме: скан-копію договору поставки №180324 від 18.03.2024 з додатками, нібито укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_36 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 ») в особі директора ОСОБА_37 , а також сканкопію видаткової накладної №12 від 29.03.2024 та листа відгука №1-3/05/24 від 03.05.2024, які нібито підтверджують виконання вказаного договору. Проте, вказаний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » не укладався, відповідні документи зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » в особі ОСОБА_37 не підписувались.

Після цього ОСОБА_8 не пізніше 10 жовтня 2024 року забезпечив перевезення 5 комплектів сонячних станцій (в комплект кожної з яких входить: фотоелектричний модуль Longi Solar 585 Вт - 96 шт.; акумулятор ВОS- GМ5.1 DEYE (HIGHT-VOLTAGE LIFEPO4 51,2У 100 АН 5,12 KWHД2КАУН) - 10 шт.; стійка на 12 АКБ- 1 шт.; інвертор 50 кВт SUN 50k SG01HP3 EU BM4 - 1 шт.; контролер заряду АКБ ВОS-G DEYE HVB750У/100А - 1 шт.) зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Чагор до іншої підконтрольної ОСОБА_8 і ОСОБА_7 юридичної особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » за адресою: АДРЕСА_12 . При цьому ОСОБА_8 з метою конспірації злочинної діяльності офіційно не оформлював договір щодо купівлі вказаного товару, а отримав його за усною домовленістю з ОСОБА_38 , повідомивши останньому, що вказані сонячні станції необхідні для встановлення на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 і після їх встановлення він здійснить оплату за вказаний товар (проте її так і не було здійснено).

11 жовтня 2024 року ОСОБА_39 як уповноважена особа замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 за наслідками розкриття тендерних пропозицій та перевірки пропозиції учасника на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі на підставі протоколу № 229 визначив переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та прийняв рішення про намір укласти з ним договір про закупівлю.

17 жовтня 2024 року ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_9 , на порушення ст. 5, 14 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 5, 6, 18 Закону України «Про захист економічної конкуренції», ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, підпункту 11 п. 6 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_19 , пп. 3.8 п. 3 Інструкції з організації оборонних закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженої наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.10.2022 330, пункту 5 розділу І пунктами 13, 14, 15 розділу II Інструкції про здійснення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_8 , уклав Договір про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони № 9594 від 17Д0.2024 (далі - Договір № 594 від 17.10.2024), який зі сторони продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклав директор вказаного товариства ОСОБА_40 (підконтрольний ОСОБА_8 і ОСОБА_7 ).

В подальшому не пізніше 17 жовтня 2024 року на підставі Договору №594 від 17.10.2024 та відповідно до видаткової накладної № 1 від 17.10.2024 ОСОБА_8 забезпечив поставку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з місцезнаходження ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » за адресою: АДРЕСА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_9 вказаних 5 комплектів сонячних станцій за ціною 10 790 000 грн, в комплект якої входить: фотоелектричний модуль Longi Solar 585 Вт - 96 шт.; акумулятор ВОS- GМ5.1 DEYE (HIGHT-VOLTAGE LIFEPO4 51,2У 100 АН 5,12 KWHД2КАУН) - 10 шт.; стійка на 12 АКБ- 1 шт.; інвертор 50 кВт SUN 50k SG01HP3 EU BM4 - 1 шт.; контролер заряду АКБ ВОS-G DEYE HVB750У/100А - 1 шт.), середня ринкова вартість яких на дату поставки становила 7 307 162,30 грн ПДВ.

19 жовтня 2024 року на підставі Договору №594 від 17.10.2024 та видаткової накладної 1 від 17.10.2024 кошти з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », у розмірі 10 790 000,00 грн.

Разом з тим, ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи, контролюючи спільно з ОСОБА_8 діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приймав рішення, контролював рахунки в банківських установах вказаного товариства, вчиняв інші дії, спрямовані на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу наперед визначеного товару (5 комплектів сонячних станцій) за завищеною вартістю, а також приховування вказаної злочинної діяльності.

Таким чином, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, спільно, узгоджено, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 організували, а ОСОБА_9 і ОСОБА_10 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи чужим майном (коштами) в особливо великих розмірах - забезпечили продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 наперед визначеного товару (5 комплектів сонячних станцій) за завищеною вартістю наперед визначеною підконтрольною учасникам організованої групи юридичною особою, заподіявши майнової шкоди державі в сумі 3 482 837,70 грн.

Епізод № 3 злочину:

Не пізніше 04 листопада 2024 року учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи відповідно до наперед розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом здійснення продажу вказаній установі за завищеною вартістю автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 у кількості 100 штук через наперед визначену підконтрольну ОСОБА_8 та ОСОБА_7 юридичну особу.

ОСОБА_9 з метою купівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 автомобільних шин за завищеною вартістю саме у наперед визначеної підконтрольної ОСОБА_8 і ОСОБА_7 юридичної особи не пізніше 04 листопада 2024 року повідомив ОСОБА_8 і ОСОБА_7 про можливість поставки ІНФОРМАЦІЯ_6 автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 у кількості 100 штук (до укладення відповідного договору, однак з урахуванням наявної інформації про відповідну потребу).

В подальшому ОСОБА_7 в період з 04.11.2024 по 06.11.2024 забезпечив доставку вказаних автомобільних шин на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_9 ), а ОСОБА_9 шляхом надання вказівок своїм підлеглим працівникам забезпечив їх прийняття ІНФОРМАЦІЯ_9 без проведення відповідних процедур закупівель та без укладення відповідного договору.

18 листопада 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла телеграма № 27/11/2/2-1711/2 від 18.11.2024 від заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 (з тилу - начальник логістики) ОСОБА_41 , якою зобов`язано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 при надходженні додаткового фінансування організувати відповідно до вимог особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених Особливостями та з урахуванням вимог наказів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.03.2023 № 173, від 03.05.2023 № 372, наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.10.2022 330, від 18.11.2022 401, від 26.12.2023 № 1110 та розпорядження командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.2023 № 27/17-8568 закупівлю за КЕКВ 2260 основних вузлів, агрегатів, запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки, що включені до Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і борони на 2024 рік, у тому числі, автомобільних шин 16.00К20 (PETLAS RM910 PR22 ТL 173С) або еквівалент (виробник- Україна, США, Туреччина та країна Євросоюзу) обсягом закупівлі 100 одиниць, очікуваною вартістю закупівлі 8 000 000,00 грн.

Пунктом 2 телеграми передбачено, що під час здійснення закупівлі дотримуватися принципів здійснення оборонних закупівель, у зв`язку з чим провести вивчення ринку, зокрема, загальнодоступної інформації, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі, на сайтах виробників та постачальників, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель тощо), запитати та отримати від суб`єктів господарювання цінові пропозиції, рекомендації та інформацію із збереженням відповідної інформації та матеріалів.

Пунктом 3 телеграми передбачено, що укладення державного контракту (договору) здійснити з урахуванням вимог пунктів 43-49 Особливостей. Під час відпрацювання проекту державного контракту (договору), серед іншого, передбачити відповідальність постачальника за шкоду, нанесену в умовах правового режиму воєнного стану обороноздатності держави та економічній езпеці (стосується розрахунку ціни товару, виконання зобов`язань щодо якості та строку поставки товару).

ОСОБА_9 , отримавши вказану телеграму, вирішив укласти з підконтрольним ОСОБА_8 і ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідний договір щодо поставки автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 (як еквівалент) у кількості 100 штук, які фактично вже були поставлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20 листопада 2024 року ОСОБА_9 , лише формально виконуючи вимоги телеграми командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 № 27/17-8568 від 17.10.2023 та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, забезпечив складання від свого імені, підписання та спрямування запитів про надання цінової пропозиції на адресу юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

У вказаних запитах ОСОБА_9 умисно забезпечив зазначення переліку товарів із конкретним виробником без зазначення його еквіваленту (всупереч телеграмі №27/11/2/2-1711/2 від 18.11.2024), в тому числі щодо автомобільних шин 16.00К.20 РЕТЬАЗ КМ910 РК.22 ТЬ 1736 в кількості 100 піт. При цьому, ОСОБА_9 був обізнаний, що ціна таких автомобільних шин є вищою за ціну автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736, які є еквівалентом, вже фактично поставлені, і про які умисно не вказано у запитах.

На вказані запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли відповіді з ціновими пропозиціями, а саме:

- 21/11-64 від 21.11.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », в тому числі, щодо автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 в кількості 100 шт. загальною вартістю 8 075 000 грн;

- 164 від 22.11.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » щодо автомобільних шин 1 Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 в кількості 100 шт. загальною вартістю 8 255 000 грн.

Водночас не пізніше 27 листопада 2024 року ОСОБА_8 і ОСОБА_7 (знаючи, що потрібно подавати цінову пропозицію не щодо шин 16.00К20 РЕТЬАЗ КМ910 РК22 ТЬ 1736, а щодо еквіваленту - Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736) забезпечили подання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_42 (підконтрольного ОСОБА_8 і ОСОБА_7 ) заздалегідь підготовленої комерційної пропозиції 1-27-11/14 від 27.11.2024 про постачання автомобільних шин, в тому числі, щодо Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 в кількості 100 шт. загальною вартістю 7 800 000 грн.

05 грудня 2024 року ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_9 , будучи достовірно обізнаним про дійсну вартість автомобільних шин, які вже були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , на порушення принципів публічних та оборонних закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про оборонні закупівлі», ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, підпункту 11 п. 6 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_19 , пункту 5 розділу І, пунктами 13, 14, 15 розділу II Інструкції про здійснення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_8 , телеграми командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 №27/17- 8568 від 17.10.2023, Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_58 від 18.02.2020 №275, уклав Договір №786 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 05.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі ОСОБА_43 (далі - Договір №786 від 05.12.2024).

Цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі видаткової накладної №1 від 05.12.2024 нібито поставило ІНФОРМАЦІЯ_6 товар у вигляді автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 РR22ТL 1736 у кількості 100 штук, (середньоринкова вартість яких станом на 05.12.2024 складала 4 017 399,00 гри), які до цього вже були поставлені за попередньою домовленістю учасників організованої групи в період з 04.11.2024 по 06.11.2024.

05 грудня 2024 року на підставі Договору №786 від 05.12.2024 та видаткової накладної 1 від 05.12.2024 кошти з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » у розмірі 7 800 000,00 грн.

Разом з тим, ОСОБА_8 , будучи учасником організованої групи, контролюючи спільно з ОСОБА_7 діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приймав рішення, контролював рахунки в банківських установах вказаного товариства, вчиняв інші дії, спрямовані на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу наперед визначеного товару (автомобільних шин) за завищеною вартістю, а також приховування вказаної злочинної діяльності.

Таким чином, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, спільно, узгоджено, на виконання єдиного злочинного плану, учасники організованої групи ОСОБА_8 і ОСОБА_7 організували, а ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодів чужим майном (коштами) в особливо великих розмірах - забезпечили продаж ІНФОРМАЦІЯ_6 наперед визначеного товару (автомобільних шин) за завищеною вартістю наперед визначеною підконтрольною учасникам організованої групи юридичною особою, заподіявши майнової шкоди державі в сумі 3 782 601,00 грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується наступними доказами, зібраними під час досудового розслідування, зокрема: 

Матеріали, які підтверджують повноваження підозрюваних (службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та документи, які стосуються усіх епізодів.

1.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_59 , затверджене наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_60 №277 від 18.03.2024, яким визначено повноваження цього структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_61 , що призначений для планування та організації логістичного і медичного забезпечення, зокрема, визначення потреб в матеріально-технічних засобах та послугах, організації їх постачання, розквартирування військових частин, закупівлі та будівництва, експлуатації об`єктів військової інфраструктури у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, вказаний структурний підрозділ, з-поміж іншого, координує роботу ІНФОРМАЦІЯ_62 , здійснює контроль щодо раціонального використання коштів, матеріальних ресурсів, проводить аналіз ринку нерухомості. 

Положення про ІНФОРМАЦІЯ_59 , затверджене наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 №479 від 06.11.2020 (зі змінами затвердженими наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 №525 від 05.07.2023), яке регулювало діяльність вказаного департаменту до 18.03.2024.

2.Витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.12.2023 №271о/с про покладення на ОСОБА_10 тимчасового виконання обов`язків заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.12.2024 №344о/с про призначення ОСОБА_10 заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.06.2025 №266о/с про звільнення ОСОБА_10 із займаної посади заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 та зарахування у розпорядження командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , витяг з послужного списку полковника ОСОБА_10 .

3.Функціональні обов`язки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , затверджені 25.01.2024 заступником командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , якими передбачено повноваження заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_63 щодо організації та виконання заходів розвитку, підготовки, забезпечення озброєння та військової техніки та іншими матеріально-технічними засобами ІНФОРМАЦІЯ_8 та контроль їх виконання.

4.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_64 , затверджене наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.02.2021 №51, згідно з яким функціями вказаного управління, з-поміж іншого, є здійснення контролю за напрямом діяльності даного управління в межах покладених на нього функцій за ІНФОРМАЦІЯ_65 (нова назва - ІНФОРМАЦІЯ_66 ) та проведення контролю щодо раціонального використання коштів. Дане управління координував заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

5.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_67 , затверджене наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.11.2014 №1272 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.03.2023 №231), яким визначено повноваження (компетенцію) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо закупівлі нерухомого та іншого майна для потреб військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також повноваження начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі щодо забезпечення цільового, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, що передбачені на утримання ІНФОРМАЦІЯ_5 .

6.Витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.02.2021 №32о/с про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.08.2024 №232о/с про призначення ОСОБА_9 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (у зв`язку з проведенням організаційних заходів), витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.06.2025 №226о/с про звільнення ОСОБА_9 із займаної посади та зарахування у розпорядження командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , витяг з послужного списку полковника ОСОБА_9 .

7.Витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 №130 від 05.07.2021 про призначення заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 (з будівництва) ОСОБА_16 , витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 №250о/с від 20.09.2024 про призначення заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 (з будівництва) ОСОБА_16 , витяг з наказу командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 №462о/с від 19.12.2025 про призначення ОСОБА_16 старшим офіцером служби з організації забезпечення будівництва інших об`єктів відділу планування капітальних видатків (будівництва), розквартирування та забезпечення жилими приміщеннями департаменту логістичного забезпечення (J-4), Витяг з послужного списку підполковника ОСОБА_16 .

8.Функціональні обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва), затверджені 22.12.2023 начальником ІНФОРМАЦІЯ_68 , якими передбачено повноваження заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) ОСОБА_16 .

9.Інструкція про здійснення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженою наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 №40 від 21.01.2023, якою передбачено, з-поміж іншого, що договірна робота в ІНФОРМАЦІЯ_8 повинна сприяти економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів.

Матеріали, які підтверджують обставини по епізоду 1: заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу нерухомого майна (Цеху по вирощуванню грибів) за завищеною вартістю.

1.Протокол огляду від 02.07.2026, яким оглянуто матеріали кримінального провадження у частині заволодіння бюджетними коштами вчиненого за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за результатами придбання цеху по вирощуванню грибів відповідно до хронології подій епізоду 1.

2.Наказ ІНФОРМАЦІЯ_69 №372 від 03.05.2023 «Про забезпечення ефективного управління бюджетними коштами при здійсненні закупівель», яким передбачено, що керівники органів військового управління, військових частин, закладів, установ ІНФОРМАЦІЯ_4 на період дії правового режиму воєнного стану зобов`язані надсилати до ІНФОРМАЦІЯ_40 не пізніше ніж за 6 робочих днів до дати укладення державного контракту (договору) та/або договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, що плануються замовником до укладення без використання електронної системи закупівель (без застосування процедур закупівель) та без застосування рамкових угод, у разі якщо вартість предмета закупівлі становить або перевищує 500 тис. грн, відповідні документи та інформацію.

3.Доповідна записка начальника управління тилового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_61 ОСОБА_11 від 05.02.2024, адресована заступнику командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальнику логістики) ОСОБА_12 про потребу щодо розосередження існуючих запасів та створення нових складських приміщень для ІНФОРМАЦІЯ_16 (військова частина НОМЕР_5 ). ОСОБА_12 розписав її до виконання підлеглому ОСОБА_10 - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_13 , з резолюцією щодо вивчення і надання пропозицій.

4.Телеграма заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 №27/11/1/2-3255 від 13.02.2024 (завізована підлеглими ОСОБА_12 , в тому числі ОСОБА_10 ), яка адресована ІНФОРМАЦІЯ_68 з вимогою провести роботу з вивчення питання щодо придбання (приймання-передачі) складських приміщень, будівель для організації зберігання майна продовольчої служби ІНФОРМАЦІЯ_8 у населених пунктах: м. Полтава та с. Бородянка Київської області. Дана телеграма розписана резолюцією ОСОБА_9 на підлеглих, у т.ч. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) ОСОБА_16 .

5.Рапорт від 13.02.2024 за підписами начальника ІНФОРМАЦІЯ_71 ОСОБА_13 , т.в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , т.в.о. директора департаменту логістики ОСОБА_44 , заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 , яким ініційовано здійснення перерозподілу кошторисних призначень з КЕКВ 2230 з напрямку продовольчої служби на КЕКВ 3122 напрямок капітального будівництва у сумі 160 млн грн. На підставі вказаного рапорту та інших документів було внесено зміни до кошторису ІНФОРМАЦІЯ_5 в частині виділення бюджетних коштів в сумі 160 млн грн на КЕКВ 3122, в тому числі на придбання нерухомого майна.

6.Довідка про зміни до кошторису на 2024 рік ІНФОРМАЦІЯ_68 від 27.02.2024, яка підписана начальником ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 та затверджена командувачем ІНФОРМАЦІЯ_70 ОСОБА_14 , якою передбачається виділення бюджетних коштів на ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 160 млн грн на КЕКВ 3122 (напрямок капітального будівництва). З цього часу (як мінімум) ОСОБА_9 був обізнаний про виділення бюджетних коштів у вказаній сумі на придбання нерухомого майна, після чого повідомив про це ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , надіславши їм орієнтовні характеристики такого майна (фото складських приміщень) для прикладу.

7.Протокол допиту свідка ОСОБА_45 від 20.05.2026 (обіймав посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Свідок надав показання, що 

ОСОБА_10 у період тимчасового виконання обов`язків заступника директора департаменту логістики здійснював «кураторство» за окремими аспектами управління капітального будівництва, які йому доручалися свідком або заступником командувача Нацгвардії ОСОБА_12 . Відповідальними за визначення кошторисних призначень на придбання майна, його технічних характеристик був ОСОБА_10 та ОСОБА_13 .

8.Протокол допиту свідка ОСОБА_46 від 26.02.2026. Свідок надав показання, що до нього звернувся ОСОБА_7 з приводу будівництва складу з холодильними камерами у м. Буча Київської області і ОСОБА_7 надіслав йому фото складу як приклад (вказане фото попередньо ОСОБА_16 надсилав ОСОБА_9 ). ОСОБА_7 повідомив, що терміни будівництва дуже стислі 3-4 місяці і замовником об`єкту був державний орган, якому потрібно було продати вказаний побудований об`єкт. У зв`язку зі стислими термінами будівництво так і не відбулось.

9.Протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 17.10.2025. Свідок надав показання, що наприкінці березня 2024 року в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (вказане товариство займається будівництвом будівель з металоконструкцій) приїхало троє людей, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ще один чоловік у військовій формі, з якими обговорювалось питання будівництва складського приміщення з холодильниками у м. Бучі на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051. Дані обставини підтверджують, що учасники організованої групи спочатку мали намір побудувати склад з холодильними камерами (здійснюючи пошук підрядників, які зможуть його побудувати) з метою подальшого продажу на ІНФОРМАЦІЯ_19 . При цьому ОСОБА_7 надавав підрядникам технічне завдання (схеми) складських приміщень, які були виявлені в мобільному телефоні ОСОБА_16 . Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та витяги за ДРАЦС, відповідно до яких, співвласниками земельної ділянки з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051 є ОСОБА_48 (теща ОСОБА_8 ) та ОСОБА_49 (батько ОСОБА_7 )

10.Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.10.2025. Свідок ОСОБА_50 впізнав по фотознімках особу у військовій формі, яка приїжджала в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_51 відповідно до показань як свідка вище. Цією особою виявився начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 .

11.Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 30.05.2025. Свідок надав показання, що з 2021 року продавав Цех по вирощуванню грибів і готовий був продавати за 1 млн доларів США, проте бачив оголошення від рієлторів щодо вказаного об`єкту за ціною 1,8 млн доларів США, але розумів, що навряд хтось придбає за цю ціну. У квітні 2024 року ОСОБА_17 вперше зустрівся з ОСОБА_52 та ОСОБА_53 щодо купівлі-продажу Цеху по вирощуванню грибів. На зустрічі ОСОБА_17 розумів, що вони є рівноправними партнерами. Через декілька днів була наступна зустріч, на якій був присутній лише ОСОБА_54 , який запропонував придбати вказаний об`єкт нерухомого майна шляхом придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за ціною 28 330 000,00 грн, на що останній погодився і 17.05.2024 здійснив такий продаж за вказаною ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », директором якого був ОСОБА_55 . Також, ОСОБА_17 окремо продав обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та забрав свої стелажі, вивезенням яких займався ОСОБА_56 .

12.Листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » №2261С від 01.04.2025 та №23947С від 03.09.2025. Вказаними листами підтверджено публікацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_74 в мережі інтернет оголошень щодо продажу нерухомого майна Цеху по вирощуванню грибів за ціною 1,8 млн доларів США (додано 24.09.2023, деактивовано 17.03.2024) та 2,1 млн доларів США (додано 01.11.2023, деактивовано 04.02.2024).

13.Листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » №204/ІРР від 02.04.2025 та №545/ІРР від 08.08.2025, протокол огляду від 03.04.2025 інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_76 ». Вказаними матеріалами підтверджено публікацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_76 в мережі інтернет оголошення щодо продажу нерухомого майна Цеху по вирощуванню грибів за ціною 1,8 млн доларів США (додано 17.11.2023, видалено 25.04.2024).

14.Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » №288/12844-52 від 02.06.2025 та лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » від 15.10.2025. Вказаними матеріалами підтверджено публікацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_78 в мережі інтернет оголошення щодо продажу нерухомого майна Цеху по вирощуванню грибів за ціною 1,8 млн доларів США (без обладнання для вирощування грибів) та за ціною 2,1 млн доларів США (з обладнанням для вирощування грибів).

15.Протокол огляду від 03.07.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_16 ), у якому зафіксовані наступні обставини:

ОСОБА_9 доручив ОСОБА_16 здійснити огляд складського приміщення з холодильними камерами за адресою: АДРЕСА_7 (співвласником якого є ОСОБА_57 ). В подальшому даний об`єкт нерухомого майна ОСОБА_16 зазначав в протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024 за ціною 291,529 млн грн., що не відповідало дійсності, оскільки вказаний об`єкт коштував значно дешевше;

ОСОБА_16 надіслав ОСОБА_9 фото складу синього кольору, яке в подальшому було виявлене в мобільному телефоні ОСОБА_7 як переслане від ОСОБА_9 та яке надсилалось третім особам як приклад для будівництва складських приміщень у населеному пункті м. Буча Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051;

ОСОБА_16 надіслав ОСОБА_9 схему майбутнього складського приміщення, яке в подальшому було виявлене в мобільному телефоні ОСОБА_7 та яке надсилалось третім особам для будівництва таких складських приміщень у населеному пункті м. Буча Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051;

ОСОБА_16 звітував ОСОБА_9 щодо огляду ним складського приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 (скидав фото). В подальшому даний об`єкт нерухомого майна ОСОБА_16 зазначав в протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024 та в Доповідних записках ОСОБА_9 від 16.04.2024 та 03.05.2024 про здійснений моніторинг нерухомого майна;

ОСОБА_9 05.04.2024 інформував ОСОБА_16 про відшукання цеху по вирощуванню грибів за адресою: АДРЕСА_4 , і надав технічні характеристики цього об`єкта та 12.04.2024 вказав ціну за 1 м2, яка складає 23 500,00 грн., що з урахуванням його площі 

7240,0 кв.м. становить 170 140 000 грн;

ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_8 дані про оцінювача ОСОБА_22 та надалі узгоджував з ним та оцінювачем ОСОБА_21 звіт про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка виконана оцінювачем ОСОБА_22 ;

ОСОБА_16 спілкується з ОСОБА_8 та його підлеглими щодо виконання ремонтних робіт всередині цеху по вирощуванню грибів після його продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_16 спілкується з ОСОБА_7 щодо виготовлення технічного паспорту на Цех по вирощуванню грибів «минулою датою» з метою приведення виконаних робіт у відповідність з технічною документацією та для створення видимості, що вони виконувались нібито до купівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 по вирощуванню грибів, тобто до 04.06.2024.

Протокол огляду від 07.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), яким зафіксовані наступні обставини:

ОСОБА_7 надсилав третім особам фото складу синього кольору (отримане від ОСОБА_9 ) як приклад для будівництва складських приміщень у населеному пункті м. Буча Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051 та узгоджував з вказаними особами і ОСОБА_8 таке будівництво;

ОСОБА_7 надсилав третім особам схему складських приміщень (яку ОСОБА_16 попередньо надсилав ОСОБА_9 ) для їх будівництва у населеному пункті м. Буча Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером 3210945300:01:139:0051;

ОСОБА_7 узгоджував з ОСОБА_8 і третіми особами щодо перевірки нерухомого майна Цеху по вирощуванню грибів з метою його купівлі через корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », також його подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_6;

ОСОБА_7 залучено третіх осіб для видалення у мережі Інтернет відомостей щодо попередніх оголошень про продаж складського приміщення у с. Діброва Київської області попереднім власником та для створення нового оголошення у мережі Інтернет із прихованими відомостями щодо ціни продажу вказаного нерухомого майна на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_30 (Національна Дошка Оголошень) та ІНФОРМАЦІЯ_33 які відразу відвідуються ОСОБА_9 ;

ОСОБА_7 придбав абонентські номери НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , які надалі використовувались з метою конспірації злочинної діяльності. Зокрема, абонентський номер НОМЕР_21 використовувався при публікації оголошення про продаж об`єкту нерухомості на вебсайті Національної дошки оголошень (НДО), абонентський номер НОМЕР_22 використовувався в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та для онлайн банкінгу вказаного товариства;

ОСОБА_7 узгоджував з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з якого надалі грошові кошти були виведені у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », а в подальшому на рахунки інших юридичних осіб.

16.Протокол огляду від 11.06.2026 (оглянуто відомості про деталізацію мобільних з`єднань абонентських номерів, одержані від операторів мобільного зв`язку), яким зафіксовано перебування 04.04.2024 та 09.05.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших осіб в зоні дії базових станцій в напрямку АДРЕСА_4 .

17.Лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 №83/898 від 16.04.2024, адресований заступнику командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 ОСОБА_12 , яким скеровано доповідну записку, яка містить інформацію щодо проведення моніторингу ринку нерухомості на електронних площадках ІНФОРМАЦІЯ_24 , OLX, Prozorro продажі (після надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_61 , вона розписана резолюцією ОСОБА_10 «до опрацювання» підпорядкованому структурному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_61 ). У ході моніторингу визнано найдоцільнішим та найефективнішим закупівлю нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 орієнтовною вартістю вказаного об`єкта 170 854 400 грн. Додатками до доповідної записки є фото будівлі Цеху з вирощування грибів, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які попередньо були надіслані ОСОБА_8 через додаток «Viber» ОСОБА_16 та які були видалені ОСОБА_8 з чату вказаного додатку, але збереглися на мобільному телефоні ОСОБА_16 . Крім того, відповідно до Книги обліку вихідних документів ІНФОРМАЦІЯ_162 виконавцем вказаного листа та доповідної записки є ОСОБА_16 . 

18.Протокол огляду від 18.05.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_16 ). За результатами огляду встановлено, що 15.04.2024 з 16:47 по 16:48 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_16 повідомлення, які надалі було видалено. На цих фото (які зроблені зовні, в той період учасники організованої групи ще не мали доступу до об`єкту) зображено приміщення цеху по вирощуванню грибів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Аналогічні фото долучено до доповідної записки начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 , яка надіслана супровідним листом №83/898 від 16.04.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_61 .

19.Рішення №10 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 01.05.2024. На підставі цього рішення ОСОБА_17 здійснив реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу вказаного товариства і затвердив статутний капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у загальному розмірі 28 332 100,00 грн. Вказані дії свідчать про підготовку ОСОБА_17 до продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 .

20.Протокол розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024, підписаний заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 та його підлеглими, у якому вказано три об`єкти: 1) Майновий комплекс, смт. Бородянка. Загальна вартість 82 млн грн; 2) Цех по вирощуванню грибів, с. Діброва. Загальна вартість 170 млн грн; 3) АДРЕСА_7 . Загальна вартість 291,529 млн грн. Вартість цінових пропозицій у п. 2,3 у протоколі не відповідає дійсній вартості цих об`єктів.

21.Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » №26342С від 27.03.2026, яким інформовано, що 14.02.2024 на вебсайті «OLX» оприлюднено оголошення щодо продажу діючої бази з холодильниками у м. Полтава у складі складського приміщення з холодильником. Запропонована в оголошені вартість об`єкта - 173 млн. грн. Встановлено, що вказаний об`єкт нерухомого майна оглядався ОСОБА_16 за дорученням ОСОБА_9 і вказаний об`єкт не виставлявся в оголошеннях за ціною 291,529 млн грн, як вказано у протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024.

22.Протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 17.03.2026. Свідок надав показання, що він є співвласником майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_7 з холодильними камерами. Продаж цього об`єкта нерухомості розміщено в мережі інтернет орієнтовною вартістю 165 млн грн. Починаючи з 14.02.2024 ОСОБА_16 спілкувався з ним щодо придбання вказаного майна, а також особисто приїжджав оглядати вказаний об`єкт нерухомості. Показання свідка підтверджують, що відомості про вартість об`єкту нерухомості у розмірі 291 млн грн, що вказані в протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024, підписаному, зокрема, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_16 та погодженому начальником ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 , є недостовірними.

23.Лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 №83/1043 від 03.05.2024, адресований заступнику командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 ОСОБА_12 (після надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_61 , вона розписана резолюцією ОСОБА_10 «організувати закупівлю» підпорядкованому структурному підрозділу). Цим листом на виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_61 №27/11/1/2-3255 від 13.02.2024 скеровано доповідну записку про результати проведеного моніторингу ринку нерухомого майна стосовно придбання складської бази для розміщення майна продовольчої служби, яка містить інформацію щодо проведення моніторингу ринку нерухомості на електронних площадках ІНФОРМАЦІЯ_24 , OLX, Prozorro продажі, ІНФОРМАЦІЯ_34 (Національна Дошка Оголошень) та інші домени. Доповідна записка у порівнянні з першою доповідною запискою, яку начальник ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 надсилав листом №83/898 від 16.04.2024, містить інформацію, що вказаний моніторинг здійснювався на ІНФОРМАЦІЯ_34 (Національна Дошка Оголошень та інших доменах). Також у вказаній доповідній записці, зазначено, що після проведення моніторингу нерухомого майна на всіх електронних майданчиках з продажу, більшість оголошень стосовно продажу складських приміщень в даному регіоні були влаштовані ангарного типу та без морозильних камер, що призведе до додаткових капітальних вкладень. Водночас, у вказаній доповідній записці не зазначено нерухоме майно, в якому знаходились такі холодильні і морозильні камери - майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_7 і який був зазначений протоколі розгляду моніторингу цін з закупівлі нерухомого майна №1 від 02.05.2024. Крім того, відповідно до Книги обліку вихідних документів ІНФОРМАЦІЯ_162 виконавцем вказаного листа та доповідної записки є ОСОБА_16 .

24.Лист Національної дошки оголошень ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) від 17.11.2025 (отриманий в межах міжнародної правової допомоги від Латвійської Республіки), який інформує про створення 01.05.2024 о 10:08 оголошення щодо продажу Цеху по вирощуванню грибів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_81 оголошення: «Здам в оренду або продам виробничо/складське приміщення …смт. Калинівка. Ціна договірна. НОМЕР_21 ОСОБА_59 ». Вказане оголошення було створено ОСОБА_7 за посередництва третіх осіб з використанням абонентського номера НОМЕР_21 , який ОСОБА_7 попередньо придбав у третіх осіб.

25.Протокол огляду від 15.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ). За результатами огляду в мобільному телефоні ОСОБА_7 виявлено фото від 01.05.2024 09:28-09:30 аркуша паперу з рукописним текстом наступного змісту: «Ціна - 1 грн. Здам в оренду або продам виробничо/складське приміщення   АДРЕСА_14 . Фото внутри ангара. НОМЕР_21 ОСОБА_59 ». Вказаний текст співпадає з вищевказаним оголошенням у мережі Інтернет на вебсайті Національної дошки оголошень створеного 01.05.2024 о 10:08 третіми особами на замовлення ОСОБА_7 .

26.Протокол огляду від 04.06.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone X, що перебував у користуванні ОСОБА_9 ). ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_82 о 12:40 здійснював перегляд вебсайтів ІНФОРМАЦІЯ_32 ІНФОРМАЦІЯ_34 (Національна Дошка Оголошень) та ІНФОРМАЦІЯ_33 де було розміщено оголошення про продаж цеху по вирощуванню грибів.

27.Протокол огляду від 08.06.2026 (огляд телекомунікаційних з`єднань), відповідно до якого момент першого сеансу абонентських номерів НОМЕР_21 та НОМЕР_22 (придбані ОСОБА_7 ) здійснювався в зоні дії базових станцій, де водночас знаходився ОСОБА_7 . Крім того:

-перший сеанс зв`язку абонентський номер НОМЕР_21 , який використовувався в оголошенні НДО здійснив 02.05.2024 о 11:14, шляхом отримання вхідного дзвінка з абонентського номеру НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_9 (на наступний день після створення вказаного оголошення);

-абонентський номер НОМЕР_22 зазначений в заяві на підключення фізичної особи до організації у системі дистанційного обслуговування від 05.06.2024 щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » та в заяві про приєднання до договору банківського обслуговування клієнтів від 07.06.2024 щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 ».

28.Пояснення ОСОБА_9 від 20.05.2025 та від 28.05.2025 (надані під час проведення службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_84 ), що інформацію про продаж об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_9 стала відома на початку квітня 2024 року з торгівельного майданчику НДО у мережі Інтернет, після чого здійснено телефонний дзвінок директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Огляд цього об`єкту нерухомості здійснював особисто у квітні 2024 року. Вказані пояснення суперечать встановленим обставинам - дійсно, в квітні ОСОБА_9 оглядав об`єкт, однак відповідне спілкування (після публікації оголошення на сайті НДО 01.05.2024) мало місце в травні, і на той час учасники організованої групи ще не контролювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

29.Пояснення ОСОБА_16 від 23.05.2025 та від 30.05.2025 (надані під час проведення службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_84 ), що інформацію про продаж об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_16 отримав від свого безпосереднього керівника начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 у вигляді посилання на інтернет ресурс із продажу нерухомості, вартість склала 1 грн, посилання на оголошення отримав орієнтовно в квітні місяці. Контакти продавця надав ОСОБА_9 .

30.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 07.05.2026 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_85 ). Свідок надав показання, що ОСОБА_10 як т.в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 був його безпосереднім керівником і при пошуку об`єктів нерухомого майна саме від нього дізнався про Цех по вирощуванню грибів, ОСОБА_10 самостійно займався вивченням його характеристик та наданням ІНФОРМАЦІЯ_68 дозволу на його придбання. Після надходження до ІНФОРМАЦІЯ_61 доповідної записки начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 щодо цеху по вирощуванню грибів вартістю 170 млн грн ОСОБА_10 сказав, що це нормальна ціна. Усі документи щодо виділення бюджетних коштів та надання дозволу на придбання Цеху по вирощуванню грибів готувались за вказівкою ОСОБА_10 .

31.Рапорт від 08.05.2024 за підписами начальника ІНФОРМАЦІЯ_86 ОСОБА_13 , т.в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , т.в.о. заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_45 , яким ініційовано перерозподіл суми 79 960 315 грн із об`єкту у м. Полтава на об`єкт у Київській області. Також, запропоновано фінансування у травні 2024 року для ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема по КЕКВ 3122 в сумі 170 144 807 грн (які передбачались для придбання Цеху по вирощуванню грибів).

32.Рапорт від 09.05.2024 за підписами начальника ІНФОРМАЦІЯ_86 ОСОБА_13 , т.в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_45 , заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 , яким ініційовано наближення кошторисних призначень по КЕКВ 3122 у травні 2024 року на суму 88,3 млн грн (які передбачались для придбання Цеху по вирощуванню грибів).

33.Телеграма заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 №27/11/1/2-10915 від 10.05.2024 (завізована у т.ч. ОСОБА_10 ), яка адресована ІНФОРМАЦІЯ_68 . Повідомлено про включення в план капітального будівництва об`єкт: «Розгортання (придбання) складської бази для зберігання продовольчого забезпечення у Київській області», загальний кошторис на 2024 рік складає 79 960 315 млн грн. Дана телеграма розписана резолюцією ОСОБА_9 на підлеглих, у т.ч. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) ОСОБА_16 .

34.Телеграма командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 ОСОБА_14 №27/11/1/2-10925 від 10.05.2024 (завізована у т.ч. ОСОБА_10 ), яка адресована ІНФОРМАЦІЯ_68 . Запропоновано начальнику ІНФОРМАЦІЯ_68 організувати придбання визначеного нерухомого майна в с. Діброва, Васильківського району Київської області, земельної ділянки площею 2 га, загальною площею будівлі 7 270,4 кв.м. відповідно до п. 1 розділу ІІ. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_19 із дотриманням принципів ефективного та економного використання бюджетних коштів. Дана телеграма розписана резолюцією ОСОБА_9 на підлеглих, у т.ч. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) ОСОБА_16 . Незважаючи на наявність вказаного дозволу від ІНФОРМАЦІЯ_61 ОСОБА_9 умисно не забезпечував укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо придбання Цеху по вирощуванню грибів, очікуючи поки ОСОБА_8 і ОСОБА_7 набудуть його.

35.Телеграма заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_70 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 №27/11/1/2-11155 від 13.05.2024 (завізована у т.ч. ОСОБА_10 ), адресована ІНФОРМАЦІЯ_68 . Повідомлено про збільшення кошторисних призначень по об`єкту: «Розгортання (придбання) складської бази для зберігання продовольчого забезпечення у Київській області» на суму 90,84 млн грн, загальний кошторис на 2024 рік складає 170 854 400 грн. Дана телеграма розписана резолюцією ОСОБА_9 на підлеглих, у т.ч. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) ОСОБА_16 .

36.Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 16.01.2024, відповідно до якого ОСОБА_20 набув у власність 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які були співзасновниками вказаного товариства.

37.Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » №1-16/01-24 від 16.01.2024, на підставі якого призначено директором вказаного товариства ОСОБА_20 та Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » затверджений рішенням №1-16/01-24 від 16.01.2024, яким передбачено повноваження ОСОБА_60 як директора вказаного товариства.

38.Документи щодо продажу ІНФОРМАЦІЯ_87 (за кошти від продажу якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » здійснило придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »): 

-Телеграма ІНФОРМАЦІЯ_61 №27/11/1/2-954 від 15.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_5 з вимогою провести роботу з вивчення питання щодо можливості придбання (приймання-передачі) приміщень, будівель під гуртожиток у містах (селах) наближених до с. Старе (місце розміщення ІНФОРМАЦІЯ_88 ). Дана телеграма розписана резолюцією ОСОБА_9 на підлеглих, у т.ч. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) ОСОБА_16 ;

-Рапорт від 05.04.2024 (погоджений в тому числі ОСОБА_10 ) щодо перерозподілу бюджетних асигнувань згідно КЕКВ 3121 в сумі 35 802 000 грн для ІНФОРМАЦІЯ_5 (враховуючи план капітального будівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2024 рік станом на 06.01.2024 при виділенні вказаних коштів загальна сума - 52 млн грн, що відповідає вартості придбаного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » житлового будинку в с. Сошників);

-Доповідна записка ОСОБА_9 та супровідний лист №83/1089 від 09.05.2024, якими повідомленого ІНФОРМАЦІЯ_61 про проведений моніторинг, за результатом якого був знайдений житловий будинок в с. Сошників у незавершеному стані, вартість становить 28 млн грн, вартість у завершеному стані буде становити 52 млн грн;

-Телеграма ГУ ІНФОРМАЦІЯ_8 №27/1/1/2-10926 від 10.05.2024 (завізована, в тому числі ОСОБА_10 ), якою начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 запропоновано організувати придбання житлового будинку у с. Сошників. Дана телеграма розписана резолюцією ОСОБА_9 на підлеглих, у т.ч. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з будівництва) 

ОСОБА_16 ;

-Договір купівлі-продажу житлового будинку квартирного типу від 11.05.2024 за реєстровим №431, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі її начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в особі його директора ОСОБА_20 . Пунктом 4.1. вказаного договору (в редакції додаткової угоди від 14.05.2024) передбачено, що після підписання цього договору покупцем перераховується 70% від ціни договору, а саме 36 400 000,00 грн, без ПДВ, до 30.09.2024;

-Платіжна інструкція №655 від 15.05.2024 щодо перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 34 194 200,00 грн.

39.Лист ІНФОРМАЦІЯ_89 №07-07.2-06/8173 від 12.08.2025. Відповідного до вказаного листа 14.05.2024 (в день підписання останньої додаткової угоди до договору №431 від 14.05.2024) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 вчиняють дії щодо перерахування коштів в сумі 34 194 200 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

40.Договір купівлі-продажу корпоративних прав - 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 17.05.2024, укладений між ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в особі ОСОБА_20 . На підставі цього правочину, а також акту приймання-передачі від 17.05.2024 ОСОБА_17 передав у власність покупця 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » приймає вказану частку та сплачує за неї вартість 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у розмірі 28 332 100,00 грн. Вказана сума в основному відповідала балансовій вартості вказаного товариства та була сформований за рахунок об`єктів нерухомого майна, які мали таку балансову вартість: Цех по вирощуванню грибів вартістю 26 105 297,00 грн, земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 на якій знаходився Цеху по вирощуванню грибів вартістю 300 000,00 грн, земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0029 вартістю 198 000,00 грн.

41.Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та Рішення учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в особі ОСОБА_20 №12 від 17.05.2024. Вирішено звільнити директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_61 та призначити нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_29 , наказ №1-17/05/24 від 17.05.2024 про призначення ОСОБА_62 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Рішення учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в особі ОСОБА_20 про ліквідацію та відміну ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

42.Заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_20 від 03.05.2024 на формування кваліфікованого сертифікату електронного підпису з метою розпорядження банківським рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з додатками. З цього рахунку ОСОБА_20 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » сплатив ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 28 332 100,00 грн за придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

43.Протокол огляду від 04.06.2026 (оглянуто рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »). За результатами огляду встановлено, що кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_68 за продаж житлового будинку у с. Сошників, використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

44.Протокол про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_7 від 13.09.2024, яким зафіксовано факт контролю ОСОБА_7 над господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

45.Протокол про результати проведення НСРД відносно ОСОБА_20 від 13.09.2024, яким зафіксовано факт контролю ОСОБА_20 над рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

46.Протокол огляду від 17.09.2025 (огляд вмісту поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_90 , що перебуває у володінні ОСОБА_16 ), яким зафіксовані наступні обставини:

Попереднє узгодження ОСОБА_16 з оцінювачем ОСОБА_22 звіту про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів (до моменту продажу ОСОБА_17 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »);

Узгодження між ОСОБА_16 та ОСОБА_8 (з наданої в листуванні 29.05.2024 пошти ІНФОРМАЦІЯ_91 ) щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ІНФОРМАЦІЯ_68 , предметом якого є будівля Цеху по вирощуванню грибів та земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

47.Протокол огляду від 09.07.2025 (огляд даних ноутбуку Lenovo, що був вилучений у ОСОБА_21 ), відповідно до якого оцінювач ОСОБА_21 залучив до виготовлення звіту про оцінку майна ОСОБА_22 , який мав виготовити цей звіт із заздалегідь визначеною вартістю не менше 170 млн. грн. При цьому, ОСОБА_21 особисто здійснював коригування цього звіту і рецензії на нього, а також здійснював оплату за надані послуги.

48.Протокол огляду від 03.06.2025 (огляд даних мобільного телефону Xiaomi Mi 11 Lite, що перебував у користуванні ОСОБА_22 ), відповідно до якого оцінювач ОСОБА_22 підписав звіт про оцінку майна Цеху по вирощуванню грибів та передав його водію ОСОБА_7 , а також узгоджував з іншим оцінювачем проведення рецензії вказаного звіту, надсилаючи йому відкориговані варіанти, отримані від ОСОБА_21 .

49.Лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 №83/1181 від 21.05.2024, адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », щодо необхідності підготовки документів для проведення незалежної оцінки нерухомого майна сертифікованими спеціалістами для подальшого переоформлення за ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказаний лист був умисно підготовлений та скерований ОСОБА_16 і ОСОБА_9 після 17 травня 2024 року, оскільки їм було відомо, що саме після цієї дати ОСОБА_8 і ОСОБА_7 стали фактичними власниками Цеху по вирощуванню грибів, який був придбаний шляхом встановлення ними контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

50.Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №23/05-24/ від 23.05.2024 (вх. №839 від 27.05.2024), адресований ІНФОРМАЦІЯ_6 , про надання документації по об`єкту «Будівлю цеху по вирощуванню грибів» в необхідному обсязі для незалежної оцінки та подальшого продажу майна. Відповідно до книги реєстрації виїзду в`їзду транспортних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 26.05.2024 відвідав ОСОБА_16 та ймовірно передавав вказаний лист.

51.Протокол огляду від 25.07.2025 (огляд даних, що зберігались на персональному комп`ютері ОСОБА_16 , який вилучений 09.05.2025 під час обшуку). На персональному комп`ютері ОСОБА_16 виявлено проєкти листів від начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 №83/1181 від 21.05.2024 та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » №23/05-24/ від 23.05.2024. Є підстави вважати, що ОСОБА_16 готував вказані листи, в тому числі проєкт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

52.Договір на проведення незалежної оцінки майна для забезпечення потреб безпеки і оборони №5/293 від 27.05.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі ОСОБА_9 , та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_163 », в особі ОСОБА_22 , предметом якої є будівля Цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та земельна ділянка за кадастровим номером 3221482101:03:003:0030. Відповідно до книги реєстрації виїзду в`їзду транспортних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 26.05.2024 відвідав ОСОБА_16 та ймовірно передавав примірник вказаного договору.

53.Звіт про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240,0 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , виконаний ПП « ІНФОРМАЦІЯ_163 », в особі ОСОБА_22 , відповідно до якого вартість вказаного об`єкта оцінки із врахуванням земельної компоненти в розмірі 175 650 054, 00 грн без ПДВ станом на 28.05.2024. До вказаного звіту долучені документи, які підтверджують, що ОСОБА_22 є оцінювачем, а ПП « ІНФОРМАЦІЯ_163 » суб`єктом оціночної діяльності.

54.Рецензія на звіт про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виконаний оцінювачем ОСОБА_64 . Вказана рецензія готувалась і коригувалась ОСОБА_22 та ОСОБА_21 .

55.Протокол огляду від 01.04.2025 інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_92 » щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_163 », яким підтверджується, що ОСОБА_22 є співзасновником та керівником вказаного підприємства (суб`єкта оціночної діяльності). 

56.Протокол огляду від 01.06.2026 руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_21 , відповідно до якого останній здійснював перекази коштів на банківський рахунок ОСОБА_65 (посередник між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ), а саме: 31.05.2024 у розмірі 10 000,00 грн, 04.06.2024 у розмірі 10 000,00 грн, та 05.06.2024 у розмірі 20 000,00 грн (призначення платежу: «Переказ власних коштів»).

57.Протокол огляду від 14.05.2024, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_21 серії МФ №7071 від 18.07.2009, Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ОСОБА_21 серії ЦМК №13 від 03.10.2020, Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » №661/2023 від 04.12.2023 - підтверджують, що ОСОБА_21 є оцінювачем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » є суб`єктом оціночної діяльності, керівником і засновником якої є ОСОБА_21 .

58.Висновок судового експерта №2290/3179 від 05.01.2026 за результатами проведення судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, відповідно до якої звіт про оцінку майна будівлі цеху по вирощуванню грибів класифікується за ознакою абзацу четвертого п. 67 ІНФОРМАЦІЯ_37 , як такий, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

59.Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » №30-05/2024 від 03.06.2024 в особі ОСОБА_20 , прийнято рішення продати нерухоме майно, а саме цех по вирощуванню грибів за адресою: АДРЕСА_4 , та земельну ділянку за кадастровим номером 3221482101:03:003:0030.

60.Договір купівлі-продажу нерухомого майна №537 від 04.06.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в особі директора ОСОБА_29 , та ІНФОРМАЦІЯ_68 , в особі ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за №537, предметом якого є Цех по вирощуванню грибів та земельна ділянка з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 за ціною 170 млн грн. Пунктом 3.1. Договору №537 від 04.06.2024 передбачено, що відповідно до висновку про вартість майна від 28.05.2024, виданого суб`єктом оціночної діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_156 », ринкова вартість нерухомого майна, що відчужується за цим договором, становить 175 650 054,00 грн, без ПДВ. Платіжні інструкції про перерахування коштів з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », в сумі 170 млн грн платежами: 06.06.2024 у розмірі 164 329 299,70 грн та 11.06.2024 у розмірі 5 670 700, 30 грн відповідно. Технічний паспорт Цеху по вирощуванню грибів виконаний від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » від 20.05.2024 (саме цей технічний паспорт ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за сприяння ОСОБА_16 виготовили минулою датою).

61.Протокол огляду від 29.10.2025 (щодо аналізу балансової вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »). Станом на 17.05.2024 балансова вартість цеху по вирощуванню грибів за адресою: АДРЕСА_6 складала 26 105 297,00 грн та земельної ділянки за кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 - 300 000,00 грн. Балансова вартість Цеху по вирощуванню грибів включно із земельною ділянкою з кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 станом на 17.05.2024 становила 26 405 297 грн і не змінювалась до 04.06.2024 (дата продажу вказаних об`єктів нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_6).

62.Висновок експерта за результатами проведення комплексної судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи №С2095/08-2025 від 21.08.2025, відповідно до якого дійсна ринкова вартість будівлі цеху по вирощуванню грибів загальною площею 7240 м2 за адресою: АДРЕСА_4 станом на 04.06.2024 становить 93 572 300,00 грн та земельної ділянки за кадастровим номером 3221482101:03:003:0030 - 5 315 100,00 грн.

63.Висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №1303-95/2025.01-6 від 27.11.2025, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок придбання нерухомого майна згідно з договором купівлі-продажу від 04.06.2024, як різниця між балансовою вартістю зазначеного в договір майна та вартістю його продажу, документально підтверджується в сумі 143 594 703,00 грн.

64.Протокол огляду від 16.04.2026 (огляд руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших юридичних і фізичних осіб). За результатом проведення вказаного огляду, встановлено, що грошові кошти перераховані в період з 06.06.2024 по 11.06.2024 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 170 млн грн 12.06.2024 були перераховані однією трансакцією 12.06.2024 з рахунку відкритого в 

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », після цього враховуючи відносно велику суму грошових коштів та велику кількість трансакцій (28 трансакцій) були перераховані за короткий період часу (в період з 14.06.2024 по 09.07.2024) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а в подальшому в майже такий же короткий період часу (в період з 14.06.2024 по 19.07.2024) та шляхом здійснення великої кількості трансакцій (77 трансакцій) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » виведені на рахунки інших 17 юридичних осіб. Крім того, враховуючи короткий період виведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснення фінансових операцій у значних обсягах на велику кількість рахунків інших юридичних інших осіб, є підстави вважати, що вказані фінансові операції можуть мати ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів або конвертації безготівкових коштів в готівкові з використанням реально діючих підприємств. Також, враховуючи, що після виведення вищевказаних грошових коштів через відносно невеликий проміжок часу, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » не містилось грошових коштів, окрім як невеликих сум менших за 1000 грн, є підстави вважати, що метою перерахування вказаних грошових коштів на рахунки інших юридичних осіб було не здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а їх виведення та можливо конвертацію в безготівкові кошти.

65.Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 01.07.2025 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентських номерів, які перебували у користуванні ОСОБА_36 ). Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_66 як довірена особа ОСОБА_8 і ОСОБА_7 домовлявся про зустріч з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ОСОБА_67 та ОСОБА_68 і повідомляв, що від ОСОБА_69 ( ОСОБА_7 ) і раніше в них відкривав рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Відповідно до протоколу огляду від 07.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ) ОСОБА_70 домовлявся про зустріч з вказаним ОСОБА_67 перед відкриттям рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у вказаній банківській установі. В свою чергу ОСОБА_71 надсилав йому контакти ОСОБА_72 .

66.Протокол №15-08/2024 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 15.08.2024, відповідно до якого ОСОБА_20 як єдиним учасником вказаного товариства прийнято рішення про продаж за балансовою вартістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221482101:03:003:0029, яка перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та знаходилась поряд з Цехом по вирощуванню грибів. Договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки від 15.08.2024, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » продав вищевказану земельну ділянку ОСОБА_73 за її балансовою вартістю 198 тис. грн. Згідно з вказаними документами учасники організованої групи позбувались активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з метою подальшого його банкрутства. 

67.Протокол огляду речей, документів, комп`ютерних даних від 17.03.2026 (Єдиного державного реєстру судових рішень). Відповідно до вказаного протоколу були розпочаті процедури про банкрутство:

-Ухвала про відкриття провадження у справі від 18.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_98 (Справа №911/2540/24) за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 23.09.2024 щодо банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (попередньо заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » про банкрутство подавалась до цього суду 09.09.2024, проте з формальних причин була залишена без розгляду);

-Ухвала про відкриття провадження у справі від 09.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_100 (Справа №910/10221/24) за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » щодо банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (вказана заява прийнята цим судом згідно з ухвалою від 04.09.2024).

Є підстави вважати, що вказані справи про банкрутство були розпочаті умисно, з метою приховування незаконної діяльності, враховуючи наступне: 1) майже одночасно подавались заяви до різних судів щодо визнання банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (09.09.2024) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (до 04.09.2024); 2) в обох процедурах банкрутства відносно вказаних товариств визначено одного і того ж самого арбітражного керуючого ОСОБА_74 ; 3) подібний спосіб визнання боргу банкрута перед кредитором (нібито попереднє надання юридичних/консультаційних послуг та їх переуступка новому кредитору, який подає заяву в суд).

68.Протокол огляду від 16.10.2025 документів судової справи №911/2540/24 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Відповідно до вказаних документів у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », на думку заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не виконало зобов`язання за договором про надання консультаційних послуг №19 від 23.09.2021 у частині своєчасної сплати наданих послуг ПП « ІНФОРМАЦІЯ_164 » на суму 360 тис. грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » нібито отримало право вимоги завдяки переуступці боргу від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_164 » згідно з договором про відступлення права вимоги №07 від 07.06.2024.

69.Протокол допиту свідка ОСОБА_76 від 17.09.2025 (колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), який надав показання, що договір про надання консультаційних юридичних послуг №19 від 23.09.2021 з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_164 » він не підписував, з посадовими особами вказаного підприємства не знайомий, а підписи на вищезазначеному договорі та акті виконані не ним і вони відрізняються та зовнішньо не схожі з його підписом.

70.Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.09.2024 (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_25 , який перебував у користуванні ОСОБА_36 ). Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_66 як довірена особа ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , 24.07.2024 спочатку обговорює установчі зміни щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », а потім домовляється про зустріч із колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ОСОБА_77 щодо ліквідації вказаного товариства. 

71.Протокол огляду від 13.03.2025 інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_92 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 ». Відповідно до вказаного протоколу відображаються відомості щодо засновників та керівників вказаних юридичних осіб та інших відомостей.

72.Протокол огляду від 15.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ). За результатами огляду в мобільному телефоні ОСОБА_7 виявлено фото чорнових записів, які ймовірно є схемою розподілу між учасниками злочину грошових коштів, отриманих злочинних шляхом від продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 нерухомого майна - Цеху з вирощування грибів за завищеною вартістю. Крім того, у вказаних чорнових записах є схеми розподілу коштів від інших закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_9 .

73.Протокол огляду від 28.01.2026 (оглянуто книги реєстрації виїзду-в`їзду транспортних засобів на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відповідно до якого ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_66 відвідували ІНФОРМАЦІЯ_19 (в тому числі ОСОБА_9 та ОСОБА_16 ) у наступні дати: 01.02.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 06.02.2024 ( ОСОБА_8 ), 11.02.2024 ( ІНФОРМАЦІЯ_165), 16.02.2024 ( ОСОБА_8 і ще одна особа до ОСОБА_78 ), 19.02.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 28.02.2024 ( ОСОБА_8 і ще одна особа), 29.02.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 19.03.2024 ( ОСОБА_8 і ще одна особа до ОСОБА_9 ), 01.04.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 02.04.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 24.04.2024 ( ОСОБА_8 відвідував ОСОБА_9 ще з однією особою ймовірно з ОСОБА_7 , оскільки заїжджав на його авто), 03.05.2024 ( ОСОБА_8 ще з однією особою до ОСОБА_9 ), 06.05.2024 ( ОСОБА_8 ), 12.05.2024 ( ОСОБА_66 ), 13.05.2024 ( ОСОБА_8 ), 20.05.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 26.05.2024 ( ОСОБА_7 до ОСОБА_16 ), 10.10.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 11.10.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 14.10.2024 ( ОСОБА_66 до ОСОБА_79 ), 17.10.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 23.10.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 24.10.2024 ( ОСОБА_66 до ОСОБА_79 ), 29.10.2024 ( ОСОБА_8 і ще одна особа до ОСОБА_9 ), 13.11.2024 ( ОСОБА_66 до ОСОБА_16 ), 03.12.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ), 10.12.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_16 ), 17.12.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_78 ), 18.12.2024 ( ОСОБА_8 і ще одна особа до ОСОБА_9 ), 21.12.2024 ( ОСОБА_8 до ОСОБА_9 ). Дані обставини підтверджують контакти ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх довіреними особами у період вчинення кримінального правопорушення.

74.Книги обліку видачі одноразових перепусток на території ІНФОРМАЦІЯ_61 , відповідно до яких ОСОБА_8 відвідував ОСОБА_10 у наступні дати: 11.03.2024, 19.03.2024, 22.03.2024, 29.03.2024, 01.04.2024, 08.04.2024 (перебував одночасно з ОСОБА_9 і в той період, коли саме був знайдений Цех по вирощуванню грибів), 10.04.2024, 16.04.2024 (цього дня була надіслана Доповідна записка ОСОБА_9 про проведений моніторинг та рекомендації щодо придбання Цеху по вирощуванню грибів), 08.05.2024, 16.05.2024, 28.05.2024, 18.06.2024. Крім того 30.03.2024 ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 одночасно отримували перепустку до ОСОБА_13 . Дані обставини підтверджують контакти ОСОБА_10 з фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період вчинення кримінального правопорушення.

75.Протокол огляду від 04.07.2024 матеріалів кримінального провадження, відповідно до якого підтверджено пов`язаність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з іншими фізичними і юридичними особами, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », які надавали послуги, виконували роботи, поставляли товари для установ підпорядкованих або таких, які належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Матеріали, які підтверджують обставини розподілу коштів, отриманих від продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 по вирощуванню грибів за завищеною вартістю, шляхом придбання алюмінієвих стелажів, оплати за поставку обладнання та перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (на користь ОСОБА_9 )

1.Протокол огляду від 23.06.2026, яким оглянуто матеріали кримінального провадження у частині розподілу грошових коштів між учасниками організованої групи, які одержані внаслідок заволодіння бюджетними коштами за результатами придбання за завищеною вартістю цеху по вирощуванню грибів, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до хронології подій у часі. Вказані обставини умовно розділяються на 3 частини: частина 1 - придбання алюмінієвих стелажів для ОСОБА_9 , частина 2 - оплата за поставку обладнання для ОСОБА_9 , частина 3 - перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (на користь ОСОБА_9 ).

2.Частина 1. Протокол огляду від 19.01.2026 (огляд оптичних дисків, що є додатками до протоколів НСРД від 13.09.2024 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ). Відповідно до вказаного протоколу огляду ОСОБА_8 і ОСОБА_9 домовлялись з перевізником щодо доставки стелажів від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_158 » до м. Бобровиця Чернігівської області (за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 »). Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , частина вказаних стелажів знаходилась в Цеху по вирощуванню грибів і належала ОСОБА_17 , який після продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перевіз їх до ПП « ІНФОРМАЦІЯ_158 ».

3.Частина 2. Лист відповідь від ФОП ОСОБА_81 вх. № 288/10629-52 від 29.04.2026. Згідно вказаного листа надано Рахунок-фактуру № 198 від 01.10.2024 на суму 516 000 грн від ФОП ОСОБА_81 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Платіжну інструкцію № 1065 від 03.10.2024, Видаткову накладну № 190 від 10.10.2024 на суму 516 000 грн від ФОП ОСОБА_81 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до вказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оплатив кошти за Пальник 250 кВт вартістю 316 000 грн, Бункер 100 л Ідмар вартістю 190 000 грн, кріплення для пальника 10 000 грн - загальна вартість 516 000 грн.

4.Протоколами допиту свідка ОСОБА_82 від 03.04.2026 та від 21.05.2026, який надав показання, що другу частину обладнання, а саме пальник 250 кВт Ідмар, бункер 100 л Ідмар, кріплення для пальника відповідно до рахунку-фактури №198 від 01.10.2024 оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » одним платежем: 03.10.2024 о 17:00 - 516 000, 00 грн на рахунок його дружини ОСОБА_81 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було просто платником за обладнання замовлене ОСОБА_9 для його грибної ферми в Чернігівській області, м. Бобровиця. ОСОБА_83 не відомі працівники та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », він з ними не спілкувався. Першу частину вказаного обладнання попередньо оплатила дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_84 .

5.Частина 3. Протокол огляду від 17.04.2026 (рух коштів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ФОП ОСОБА_66 ). Проведеним оглядом встановлено надходження грошових коштів в загальній сумі 2 885 500 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » в один день 07.01.2025 в період часу від 11 год. 06 хв. по о 12 год. 44 хв., тобто менше ніж за дві години, 9 трансакціями зі схожими призначеннями платежів (Сплата згідно договору № БФД від 07.01.2025, ймовірно безповоротна фінансова допомога) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » - 5 трансакцій в загальній сумі 1 267 000,00 грн, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » - 3 трансакції в загальній сумі 1 259 500,00 грн та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » - 1 трансакція в сумі 359 000,00 грн. Крім того, джерела походження вказаних грошових коштів сформувались у вищевказаних підприємствах майже синхронно за два дні, в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » та ФОП « ОСОБА_85 » у розмірі 303 500,00 грн.

6.Протокол від 01.04.2025 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ), відповідно до якого ОСОБА_9 повідомляє бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », що позику по факту повертати не потрібно.

Загальна частина (докази стосуються всіх епізодів розподілу коштів на користь ОСОБА_9 ):

7.Протокол від 30.01.2025 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ), відповідно до якого ОСОБА_9 повідомляє, що він власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » і що в січні 2025 року він запускає свій бізнес (на початку січня на вказане товариство були перераховані вищевказані грошові кошти за сприяння ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в сумі 2 885 500 грн). Також, ОСОБА_9 повідомив третій особі, що його стелажі, які він придбав, раніше знаходились в грибній фермі в с. Діброва.

8.Протокол огляду від 25.02.2026 інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_92 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », яким підтверджується, що син ОСОБА_9 - ОСОБА_86 є керівником вказаного товариства та був засновником. Витяг з ДРАЦС, яким підтверджується, що ОСОБА_87 син ОСОБА_9 .

9.Протокол від 23.01.2025 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях відносно ОСОБА_8 ), відповідно до якої 21.01.2025 зафіксовано зустріч ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

10.Протокол обшуку від 09.05.2025: на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.04.2025 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_15 . Відповідно до вказаного протоколу обшуку, в житлі ОСОБА_9 знайдено електронні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » та попереднім оглядом мобільного телефону ОСОБА_9 виявлено контакти в додатку Signal, а саме: ОСОБА_88 із номером НОМЕР_26 та ОСОБА_89 із номером НОМЕР_27 (належать ОСОБА_8 ), ОСОБА_90 НОМЕР_28 (належить ОСОБА_7 ), ОСОБА_91 із номером НОМЕР_29 (належить ОСОБА_92 ).

11.Протокол огляду від 15.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ). За результатами огляду в мобільному телефоні ОСОБА_7 виявлено фото чорнових записів, які ймовірно є схемою розподілу між учасниками злочину коштів, отриманих злочинним шляхом від продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 нерухомого майна - Цеху з вирощування грибів за завищеною вартістю. У вказаному чорновому записі наявні відомості щодо подальшого розподілу коштів в сумі 15 млн грн на ОСОБА_9 : «27,5к$ - Стілаж.» (ймовірно 27 500 доларів США за стелажі), 31к$ - Бобр. (ймовірно 31 000 доларів США за купівлю в тому числі обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », яка знаходиться в с. Бобровиця), 79 400 $ (ймовірно 79 400 доларів США, які входили в грошові кошти в сумі 2 885 500 грн, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »). 

Матеріали, які підтверджують обставини щодо спроби придбання іншого нерухомого майна у 2025 році для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_111 ОСОБА_8 .

1.Протокол огляду від 23.06.2024, яким оглянуто матеріали кримінального провадження (відповідно до хронології подій у часі), що стосуються моніторингу та придбання ІНФОРМАЦІЯ_9 нерухомого майна у 2025 році (для потреб підрозділів радіоелектронної боротьби Управління безпілотних систем ІНФОРМАЦІЯ_8; потреб військової частини НОМЕР_30 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; розміщення особового складу ІНФОРМАЦІЯ_112 ), а також виділення (розподілу) коштів з метою придбання такого нерухомого майна. Відповідно до вказаного протоколу огляду ОСОБА_10 та ОСОБА_9 маючи потребу у 2025 році у придбанні нерухомого майна для підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 і знаючи, яке саме майно їм необхідно придбати, домовлялись не з реальними власниками такого майна, а з ОСОБА_8 , щоб останній його придбав, а в подальшому продав ІНФОРМАЦІЯ_6 ймовірно за завищеною ціною, як це відбувалось стосовно Цеху по вирощуванню грибів. Вказані обставини умовно розділяються на 3 частини в залежності від адреси нерухомого майна: частина 1 - АДРЕСА_11 , частина 2 - АДРЕСА_16 , частина 3 - АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .

2.Протокол допиту свідка ОСОБА_93 від 26.02.2026, який надав показання, що ОСОБА_10 запропонував придбати для його підрозділу нерухоме майно (нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_11 ) та направив його до ОСОБА_13 , який надав йому аркуш паперу з номером телефону ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_94 неодноразово розмовляв з ОСОБА_8 щодо перегляду і купівлі вказаного нерухомого майна, але його так і не вдалось придбати. Час від часу він перепитував ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 про стан справ щодо придбання вказаної будівлі. Спочатку вони казали, що ось скоро все буде зроблено, потім сказали, що треба трохи почекати. Крім того, ОСОБА_94 повідомив, що з ОСОБА_10 та його керівництвом погоджувалось виділення коштів в сумі 15 млн грн на купівлю вказаного нерухомого майна.

3.Протокол допиту свідка ОСОБА_95 від 19.02.2026, який надав показання щодо обставин знайомства з ОСОБА_8 та обставин зустрічей з ним з питань продажу будівлі за адресою: АДРЕСА_11 . Зокрема, будівля, про яку йде мова, це двоповерхова будівля (площа 1200 м. кв.), колишній гуртожиток, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 ». Будівля була виставлена на продаж за ціною 350 000 доларів США. ОСОБА_8 приїздив на перегляд вказаної будівлі. Також ОСОБА_8 казав, що хоче ще приїхати подивитись повторно будівлю зі своїм компаньйоном з Василькова . ОСОБА_8 добре запам`ятався тим, що він хотів суттєвого зниження ціни на будівлю, майже вдвічі, він хотів зниження на 100 - 150 000 доларів США. ОСОБА_95 такі умови не влаштували, і він не готовий був продати будівлю з такою знижкою, про що повідомлено ОСОБА_8 . Вказана будівля так і не була продана ОСОБА_8 .

4.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 08.05.2026, який надав наступні показання:

-щодо придбання нерухомого майна з метою розгортання центру моніторингу радіоелектронної обстановки ІНФОРМАЦІЯ_8: ОСОБА_10 дав ОСОБА_13 в друкованому вигляді фото об`єкту нерухомого майна в АДРЕСА_11 (двоповерхова будівля) і сказав йому, що потрібно зконтактувати ОСОБА_93 з ОСОБА_8 щодо перегляду цього нерухомого майна. Він це і зробив і надав номер телефону ОСОБА_8 ОСОБА_97 . Наскільки йому відомо, ОСОБА_94 їздив дивився вказаний об`єкт і він йому сподобався. Проте, вказаний об`єкт так і не був придбаний, чому саме не пам`ятає. ОСОБА_13 не було відомо, що ОСОБА_8 має якесь відношення до цього майна, ОСОБА_10 попросив просто зконтактувати ОСОБА_93 з ОСОБА_8 ;

-щодо придбання нерухомого майна з метою розміщення особового складу ІНФОРМАЦІЯ_112 : від ОСОБА_10 він дізнався, що для вказаного підрозділу є такий об`єкт по АДРЕСА_24 в м. Києві (на лівому березі двоповерхова будівля). Також, йому було відомо, що ОСОБА_10 повідомив про вказане нерухоме майно ОСОБА_9 , з яким він також контактував з даного приводу щодо виконання телеграми. Проте, вказаний об`єкт так і не був придбаний, ймовірно не зійшлись з ціною.

5.Протокол допиту свідка ОСОБА_98 від 17.03.2026, який надав показання, що він звертався до ОСОБА_10 щодо розміщення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_114 , і він запропонував переглянути територію в селі Порадівка біля села Митниця Київської області і скинув йому контакт особи щодо перегляду цієї території ( ОСОБА_99 тел. НОМЕР_31 ). ОСОБА_100 на той час був у відрядженні і доручив переглянути вказану територію підлеглому ОСОБА_101 . Територія в подальшому не підійшла, так як вона була дуже маленькою і більше складською, а ніж для розміщення підрозділу.

Матеріали, які додатково підтверджують обставини щодо пов`язаності ОСОБА_8 і ОСОБА_7 зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8

1.Протокол огляду від 23.06.2026, яким оглянуто матеріали кримінального провадження у частині пов`язаності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в хронологічному порядку.

2.Протокол огляду від 15.04.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro НОМЕР_32 , що перебував у користуванні ОСОБА_12 ). В телефонній книзі ОСОБА_12 наявний контакт ОСОБА_8 НОМЕР_31 , підписаний як « ОСОБА_102 ».

3.Протокол огляду від 12.09.2024 (огляд центральної підсистеми «АРКАН» ІНФОРМАЦІЯ_115 ), Протокол огляду від 19.09.2024 (огляд ІНФОРМАЦІЯ_116 ), Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00050535157 від 08.04.2025, №00051295319 від 19.05.2025. ОСОБА_10 перетинав державний кордон (виїзд) у пункті перетину «Устилуг» на автомобілі (марки) моделі Land Rover, державний реєстраційний номер НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_103 (матір ОСОБА_8 ).

4.Протокол огляду від 30.03.2026 (огляд відомостей, що містяться на оптичному диску DVD-R інв. №04/1893 від 12.05.2025, який є додатком до протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій №19/6403 від 01.07.2025 відносно ОСОБА_104 ), відповідно до якого ОСОБА_66 , будучи довіреною особою ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , повідомив третій особі відносно ОСОБА_10 :

-ОСОБА_66 - Это ж ОСОБА_105 с которым мы играем.

-Третя особа - Нет, ну ОСОБА_203, ОСОБА_203 тебе надо держать в этом самом, в поле зрения и конечно, ему надо там подсоблять. Потому что, это ж, это ж важно для, для твоей работы. 

-ОСОБА_66 - Так, что мне ОСОБА_106 держит, чтобы …. (сміється). 

-Третя особа - Нет, ну, ну, ну и не только, не только ОСОБА_107 . Там на самом деле пазл складывается из мно(н/д), из множества частей. Так что. 

5.Протокол від 25.11.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо контроль особи відносно ОСОБА_9 , в якому зафіксовано розмову ОСОБА_9 з ОСОБА_108 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , є укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_9 , який відвідує ОСОБА_10 в ІНФОРМАЦІЯ_61 ), яка відбулася під час відпочинку в котеджі банного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_118 »:

-« ОСОБА_109 , что у нас тут свои какие-то тёрки между ОСОБА_204, ОСОБА_205 и там всеми остальными, ну, что, бл.... Я понимаю, что и мозгами, сука, мы в пять раз выше, чем они. Блядь, но они... Я их уважаю как начальников. Ну, бл….

-ОСОБА_206 - Не комфортно, да, уже работать?

-ОСОБА_207 - Ну, конечно некомфортно, когда ты, бл.., ты знаешь пять вопросов, пять ответов на ихние вопросы.

…

-ОСОБА_207 - Бл.., у меня, внимание, вопрос. Я таких задач выполняю, бл…, 150, бл…, на выходе (свистить). Ребята, идите вы на х…. Понимаешь?

…

-ОСОБА_207 - ОСОБА_208 импонирует, потому что он там делает. Он умеет «калькулятором пользоваться.»

Матеріали, які підтверджують обставини забезпечення функціонування організованої групи та спроможності її учасників, зокрема ОСОБА_10 , до реалізації відповідних елементів злочинного плану (в межах відведеної ролі). Вказані обставини умовно розділяються на 2 частини: частина 1 - придбання транспортного засобу, частина 2 - придбання нежитлового приміщення.

1.Частина 1 (придбання транспортного засобу). Протокол огляду від 01.08.2025 Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_110 . Крім того, згідно вказаного протоколу 07.02.2024 отримувався витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо вказаної юридичної особи іншою юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

2.Протокол огляду від 26.05.2025 реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до якого ОСОБА_111 05.02.2024 згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі від 05.02.2024 та Рішення одноособового учасника № 05/02/24 від 05.02.2024, став засновником і директором вказаного товариства.

3.Протокол огляду від 07.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), яким зафіксовано:

листування ОСОБА_7 з особою « ОСОБА_112 », яка сприяла у відкритті рахунку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 »;

листування ОСОБА_7 з ОСОБА_113 (матір ОСОБА_8 ), яка в період з лютого по квітень 2024 року надсилає йому аркуші із записами про витрати, зокрема: «16.02 - 4000 дир Н. Фірма », «14.03 - 1200 ОСОБА_115 фірма».

4.Договір купівлі-продажу (поставки) № ВДиА-0013/043 від 12.02.2024, додаткова угода від 12.02.2024 до вказаного договору, акт огляду реалізованого транспортного засобу № 4853/24/000460 від 28.03.2024, акт виконаних робіт № ВДиСА-008228 від 04.04.2024 (отримані під час тимчасового доступу до документів від 24.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 11.06.2025). Відповідно до вказаних документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » транспортний засіб марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2023 року випуску, сірого кольору, з державним номером « НОМЕР_3 » за ціною 1 625 056, 91 грн.

5.Протоколи огляду ІНФОРМАЦІЯ_116 від 24.06.2024 та від 05.05.2025, відповідно до яких транспортний засіб марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2023 року випуску, сірого кольору, з державним номером « НОМЕР_3 » зареєстрований 04.04.2024 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і перебуває у власності вказаного товариства станом на 24.06.2024 та 05.05.2025.

6.Протокол огляду від 19.05.2026 (огляд блокноту, що вилучений 09.05.2025 під час обшуку в кабінеті ОСОБА_10 ), відповідно до якого виявлено наступні записи:

АС машина запланувати (запис станом на 25.03.2024);

Авто П - (на задній стороні блокноту без дати).

7.Протокол огляду від 16.04.2026 (огляд руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших юридичних і фізичних осіб). За результатом проведення вказаного огляду, встановлено, що грошові кошти у загальному розмірі 1 629 556,91 грн перераховані з 12.02.2024 по 03.04.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » на купівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » транспортного засобу марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2023 року випуску, з державним номером « НОМЕР_3 », були попередньо отримані в період з 25.03.2024 по 03.04.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як поворотна безвідсоткова фінансова допомога. Причому залишок вказаних коштів в сумі 5000 грн 09.04.2024 був перерахований з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ФОП « ОСОБА_116 ». 

8.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 14.01.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видав 14.05.2024 довіреність ОСОБА_92 на розпорядження транспортним засобом марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2023 року випуску, з державним номером « НОМЕР_3 » строком до 14.05.2027.

9.Протокол від 21.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_36 ), яким зафіксовано наступні обставини:

ОСОБА_66 у розмові з ОСОБА_117 (номінальний директор і засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») згадують, що шеф ОСОБА_36 - ОСОБА_8 телефонував ОСОБА_118 щодо оформлення авто.

10.Протокол від 30.01.2025 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_119 ), яким зафіксовано, що ОСОБА_119 (дружина командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 ) неодноразово запускає на територію житлового комплексу транспортний засіб з номерними знаками « НОМЕР_3 », яким користувалась в особистих інтересах.

11.Протокол допиту свідка ОСОБА_120 від 09.05.2025, який надав показання, що є водієм ОСОБА_14 та який час від часу за вказівкою другого водія ОСОБА_14 - ОСОБА_121 , користувався транспортним засобом марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID», з державним номером « НОМЕР_3 » для потреб ОСОБА_14 , а також оформив на нього страховий поліс від свого імені. В подальшому, у лютому 2025 року ОСОБА_14 повідомив свідку, що потреби у вказаному транспортному засобі немає і його потрібно повернути власникам і потрібно зателефонувати заступнику командувача ОСОБА_12 . Свідок йому зателефонував і згодом з ОСОБА_122 зв`язався ОСОБА_10 та повідомив йому, що необхідно відігнати вказане авто на парковку біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_120 », що на окружній дорозі м. Києві і передати ключі його водію. Свідок так і зробив та передав ключі від вказаного авто водію ОСОБА_10 - ОСОБА_123 .

12.Протокол огляду від 12.05.2025 (мобільного телефону вилученого під час обшуку в ОСОБА_124 ), відповідно до якого виявлено фото від 05.02.2025 транспортного засобу марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID» з номерними знаками « НОМЕР_36 », які використовуються для іншого транспортного засобу (службове авто ОСОБА_10 ). 

13.Протокол від 28.01.2025 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях), яким зафіксовано, що ОСОБА_10 користується службовим авто марки (моделі) «Skoda Octavia», синього кольору із номерними знаками « НОМЕР_36 ».

14.Протокол огляду від 15.01.2026 (НАІС ДАІ), відповідно до якого встановлено, що номерні знаки « НОМЕР_36 » не належали жодному транспортному засобу з 06.02.2024 року по дату проведення огляду 15.01.2026, що в сукупності із іншими матеріалами дає підстави вважати, що вказані державні знаки є номерами прикриття і використовувались ОСОБА_10 для приховування транспортного засобу марки (моделі) «TOYOTA RAV-4 HYBRID», з державним номером « НОМЕР_3 ».

15.Частина 2 (придбання нежитлового приміщення) Протокол огляду від 26.11.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro Max, що перебував у користуванні ОСОБА_10 ), яким зафіксовано наступне листування:

01.04.2024 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_12 номер телефону НОМЕР_37 ;

15.04.2024 ОСОБА_10 спілкується з ОСОБА_125 , який є забудовником ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_121 » щодо можливості придбання нежитлового приміщення площею 100 кв.м.;

17.04.2024 ОСОБА_10 спілкується з ОСОБА_126 щодо можливості придбання нежитлового приміщення площею 100 кв.м. ОСОБА_127 надсилає пропозицію та схему на офісне приміщення площею 96,8 кв.м., загальною вартістю 164 560$, яке розташоване по АДРЕСА_19 , яку ОСОБА_10 пересилає ОСОБА_12 .

16.Протокол огляду від 15.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro Max, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ). В мобільному телефоні ОСОБА_7 міститься фото повідомлення абонента за номером телефону НОМЕР_38 , яке містить проєкт нежитлового приміщення площею 70,69 м2 за адресою: АДРЕСА_11 , що перебувало у користуванні дружини командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_128 . На проєкті наявний рукописний напис «2 827 600 без податків».

17.Протокол огляду від 03.06.2026 (інформації про деталізацію мобільних з`єднань абонентських номерів), відповідно до якого ймовірно ОСОБА_8 використовував абонентський номер НОМЕР_37 .

18.Протокол огляду від 15.06.2026 (оглянуто ЄДРПОУ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), за результатами якого встановлено, що 04.07.2024 ОСОБА_129 на підставі акту приймання-передачі прийняв 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та на підставі рішення №04.07.2024 від 04.07.2024 став засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

19.Протокол огляду від 07.09.2024 (оглянуто Державний реєстр речових прав на нерухоме майно). Оглядом встановлено, що 22.07.2024 між ОСОБА_130 (батько забудовника ОСОБА_131 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в особі директора ОСОБА_132 , укладено договір купівлі продажу, предметом якого є нежитлове приміщення АДРЕСА_20 за ціною 2 827 600 грн;

20.Протокол огляду від 05.01.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro Max, що перебував у користуванні ОСОБА_10 ), яким зафіксовано наступне листування:

13.11.2024 ОСОБА_10 надсилає ОСОБА_8 абонентський номер ОСОБА_133 , який є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

24.04.2025 ОСОБА_10 надсилає абоненту « ОСОБА_134 » документ, у якому вказаний перелік, об`єми та вартість робіт в дитячому клубі на загальну вартість 2 826 694,61 грн.

21.Протокол від 21.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 ), яким зафіксовані наступні розмови:

13.11.2024-14.11.2024 ОСОБА_135 повідомляє ОСОБА_8 , що він від « ОСОБА_136 » щодо виготовлення доручення на нежитлове приміщення НОМЕР_55 по АДРЕСА_11 . Узгоджують оформити довіреність поруч із «Кришталевими джерелами».

22.Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей від 15.11.2024, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_132 надало ОСОБА_137 бути представником щодо нежитлового приміщення НОМЕР_55, що знаходиться у будинку під номером АДРЕСА_11 .

23.Протокол допиту свідка ОСОБА_132 від 23.05.2025, який надав показання, що мав довірливі відносини з ОСОБА_7 та на його прохання став директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та придбав на вказану ТОВ нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі, на прохання ОСОБА_7 він підписав довіреність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на вказане нежитлове приміщення на людину яка нібито хоче орендувати це приміщення, а саме на жінку, ім`я якої йому в подальшому стало відомо - ОСОБА_138 . Також, вказана жінка під час оформлення довіреності сказала нотаріусу що довіреність має бути генеральною, тобто з правом розпорядження вказаним приміщенням. ОСОБА_129 повідомив про це ОСОБА_7 , а той сказав щоб все зробили так як вона скаже.

24.Протокол про результати НСРД від 30.01.2025 щодо ОСОБА_128 , яким зафіксовано наступні розмови:

НОМЕР_39 ОСОБА_119 спілкується з дизайнером ОСОБА_139 щодо проєктних робіт в нежитловому приміщенні.

07.01.2025 ОСОБА_119 спілкується з третіми особами, де інформує, що ще не відкрила свій центр, в процесі.

25.Протокол огляду від 10.09.2025 (огляд інформації знятої з електронних інформаційних систем щодо облікового запису мобільного додатку Telegram, який перебував у володінні ОСОБА_10 ), яким зафіксовано наступне листування:

ОСОБА_10 починаючи з 04.03.2025 обговорює з абонентом підписаним як « ОСОБА_140 » ( ОСОБА_141 ) організацію планування простору дитячого клубу розвитку. При цьому вона повідомляє, що декілька разів зустрічалась з ОСОБА_142 та обговорює з нею планування рішень по дитячому клубу;

06.03.2025 ОСОБА_10 надсилає абоненту « ОСОБА_143 » дизайнерський проєкт дитячого клубу, який попередньо надіслала ОСОБА_141 зі словами «запускайте». 

26.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №403432493 від 12.11.2024 щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 (Інформаційну довідку сформувала ОСОБА_144 ), вилучена протоколом обшуку від 09.05.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_61 за адресою: АДРЕСА_21 в службовому кабінеті ОСОБА_10 .

27.Протокол допиту свідка ОСОБА_144 від 19.05.2026, яка надала показання, що ОСОБА_10 попросив її сформувати інформаційну довідку щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки мала службовий доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Дану довідку віддала ОСОБА_10 , з якою метою він просив сформувати довідку свідку не відомо.

Матеріали, які підтверджують обставини по епізоду 2: Заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу обладнання для сонячної станції за завищеною вартістю.

1.Наказ командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 № 401 від 18.11.2022 «Про деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», відповідно до якого визначено Перелік товарів, робіт і послуг, закупівлі яких здійснюються відповідно до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1275.

2.Інструкція з організації централізованих закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджена Наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1110 від 26.12.2023, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснює закупівлі за напрямками бронетанкової, квартирно-експлуатаційної служб.

3.Телеграма командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 №27/17-8568 від 17.10.2023, якою передбачено порядок уточнення очікуваної вартості предмета закупівлі.

4.Інструкція з організації оборонних закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджена наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.10.2022 № 330, яка визначає загальні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі щодо визначення потреб в товарах, роботах і послугах, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, визначення технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, а також визначення кількості товару та місце його поставки, місце, в якому мають бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяг, строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, гарантії якості товарів, робіт і послуг.

5.Протокол огляду від 14.05.2026 (14.05.2026 дата початку огляду, 23.06.2026 - дата завершення огляду), яким оглянуто матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами вчиненого за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за наслідками проведення закупівлі «Обладнання для сонячної станції» (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_122 ) в хронологічному порядку.

6.Телеграма заступника командувача (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 №24/11/1/1-15636 від 04.07.2024 (завізована у тому числі ОСОБА_10 ), яка адресована ІНФОРМАЦІЯ_68 . Зобов`язано начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 організувати роботу щодо отримання комерційних пропозицій на придбання та встановлення сонячної електростанції з пуско-налагоджуванням на місці її безпосередньої експлуатації у військовій частині НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_5 ), військовій частині НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_41 ( АДРЕСА_11 ), військовій частині НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 ), військовій частині НОМЕР_12 ( АДРЕСА_5 ), МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ІНФОРМАЦІЯ_161 а також підготувати технічні вимоги на закупівлю сонячної електростанції та надати 12.07.2024 до управління розквартирування і капітального будівництва департаменту логістики на затвердження, із зазначенням характеристик сонячної електростанції.

7.Лист ІНФОРМАЦІЯ_68 № 83-1299-2026 від 20.05.2026, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_68 інформувала, що запитів цінових пропозицій або іншого листування на виконання телеграми ІНФОРМАЦІЯ_8 №24/11/1/1-15636 від 04.07.2024 стосовно організації роботи щодо отримання комерційних пропозицій на придбання та встановлення сонячної електростанції з пуско-налагоджуванням на місці її безпосередньої експлуатації у військових частинах ІНФОРМАЦІЯ_8 та МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » не встановлено. Опрацювання питання здійснювалось із використанням наявних матеріалів та інформації щодо визначення орієнтовної вартості предмета закупівлі. Вказаним листом надано копії комерційних пропозицій, але вони не стосуються придбання та/або встановлення обладнання для сонячної електростанції.

8.Доповідна записка від 02.08.2024 за підписом т.в.о. заступника директора департаменту логістики ОСОБА_10 та начальника управління розквартирування і капітального будівництва департаменту логістики ОСОБА_13 , яка адресована заступнику командувача ІНФОРМАЦІЯ_61 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 . Доповідна записка містить інформацію про отримання військовими частинами НОМЕР_11, НОМЕР_9 комерційних пропозицій на придбання та встановлення сонячних електростанцій потужністю 50 кВт, відповідно до яких опосередкована вартість складає 2 669 602,00 грн (запропоновано визначити очікувану вартість закупівлі - 13000000 грн). До записки додано відповідні комерційні пропозиції, суми за якими включають монтаж. Відповідно до листа № 72/12-2517-2026 від 21.05.2026 військова частина НОМЕР_9 не отримувала завдання від ІНФОРМАЦІЯ_61 про здійснення моніторингу та не отримувала комерційні пропозиції, долучені до вищевказаної Доповідної записки від 02.08.2024. 

9.Протокол огляду від 05.01.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 16 Pro Max, що перебував у користуванні ОСОБА_10 ), яким зафіксовано наступні обставини:

Між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ще до телеграми №24/11/1/1-15636 від 04.07.2024 відбувається обмін комерційними пропозиціями щодо вартості сонячного обладнання з монтажем. Надалі, наприкінці серпня 2024 року, ОСОБА_10 уточнює у ОСОБА_8 коли розпочнеться монтаж. У листопаді ОСОБА_8 надсилає фото змонтованих сонячних станцій;

ОСОБА_145 (заступник начальника в/ч НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 25 вересня 2024 року звітує ОСОБА_10 про хід монтажу сонячних станцій у в/ч НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже є підстави вважати, що один комплект сонячної станції був поставлений і змонтований ОСОБА_8 до оголошення процедур закупівлі, яка відбулась 30.09.2024. Як наслідок, вказана закупівля була повністю «підлаштована» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо конкретного постачальника та під конкретний товар, який фактично вже був поставлений. 

10.Протокол від 13.09.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_40 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 ), яким зафіксовано наступні обставини:

У липні 2024 року ОСОБА_13 уточнює у ОСОБА_9 коли буде готове технічне завдання на придбання сонячних панелей, тому що генерал вже питав про це. ОСОБА_9 повідомив, що обладнання ще немає в Україні. За словами ОСОБА_13 генерал йому сказав, що у ОСОБА_146 вже все є і генералу мабуть ОСОБА_147 повідомив про це.

До моменту оголошення публічної закупівлі ОСОБА_9 обговорює з ОСОБА_148 (заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 з тилу) технічне завдання, яке було узгоджене з ОСОБА_8 .

11.Протокол від 13.09.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_41 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 ), відповідно до якого:

ОСОБА_13 запитує коли ОСОБА_8 приїде до них поговорити по панелях, і ОСОБА_8 повідомляє що з ОСОБА_149 ( ОСОБА_10 ) домовились на понеділок;

05.08.2024 ОСОБА_8 , розмовляючи з третьою особою «на задньому фоні», повідомляє, що завтра обов`язково приїде привітає Саню (ймовірно ОСОБА_150 ) і тоді може відкоригувати щось (ймовірно технічне завдання на обладнання на сонячні станції).

12.Інформаційна картка з ІНФОРМАЦІЯ_123 про особу ОСОБА_12 , в якій відображено його дату народження - ІНФОРМАЦІЯ_124 .

13.Книга обліку видачі одноразових перепусток на території ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_21 ) від 11.07.2024, відповідно до якої ОСОБА_8 05.08.2024 з 10:58 по 18:00 перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_61 , записаний до ОСОБА_13 .

14.Протокол огляду від 19.05.2026 (огляд даних мобільного телефону Oppo A96, що перебував у користуванні ОСОБА_151 ), яким зафіксовано наступні обставини:

до моменту оголошення процедури закупівлі між ОСОБА_148 (заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 ) та ОСОБА_152 відбувається узгодження технічних вимог предмета закупівлі, які попередньо отримано від ОСОБА_8 , який в свою чергу отримав їх від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

до моменту оголошення процедури закупівлі ОСОБА_8 (підписаний в телефоні як « ІНФОРМАЦІЯ_125 ») надсилає ОСОБА_153 цінову пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » з характеристиками предмету закупівлі та їх ціною, що є значно нижчою ніж ціна предмету закупівлі (при цьому в подальшому на прохання ОСОБА_151 (для надання відповіді ГО ІНФОРМАЦІЯ_126 ) щодо пересилання листа з ціною не менше 12 млн ОСОБА_8 надсилав фото з тими ж даними, але вже з іншою, завищеною ціною);

ОСОБА_154 узгоджує з ОСОБА_8 строк поставки товару у тендерній документації - 5 календарних днів, а також узгоджує, які саме учасники будуть від ОСОБА_8 .

15.Телеграма заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_61 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 №27/11/1/1-23381 від 25.09.2024 (завізована у тому числі ОСОБА_10 ), яка адресована у т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_68 . Інформовано ІНФОРМАЦІЯ_68 про внесення зміни до планів придбання обладнання і предметів довгострокового користування за напрямком квартирно-експлуатаційної служби за КЕКВ 3110 у 2024 році (зі змінами), а саме збільшено кошторисні призначення на суму 13 000 000,00 грн та включено до плану придбання обладнання для перетворення сонячного світла в електричну енергію для в/ч НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » потужністю 50 кВт, у кількості 5 комплектів.

16.Технічні вимоги на придбання сонячних панелей, погоджені начальником ІНФОРМАЦІЯ_86 ОСОБА_13 , т.в.о. заступника командувача ІНФОРМАЦІЯ_8 (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_155 та т.в.о. заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 та затверджені у вересні 2024 року командувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 містять технічні (якісні) та кількісні характеристики (фотомодулі, інвентор, акумулятор, технічні характеристики інвертора, сонячна панель тощо). У вказаному документі містяться дискримінаційні технічні вимоги до предмета закупівлі, який підпадає під конкретно визначену марку та модель, а саме: інвертора Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 та акумулятора Deye BOS-G 5.1. (саме таке обладнання попередньо підшукане ОСОБА_8 )

17.Оголошення про проведення спрощеної закупівлі «Обладнання для сонячної станції» у кількості 5 комплектів очікуваною вартістю 13 000 000,00 грн. Вказане оголошення:

містить дискримінаційні технічні вимоги до предмета закупівлі, який підпадає під конкретно визначену марку та модель, а саме: інвертора Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4;

містить вимогу щодо строку поставки товару - 5 календарних днів;

містить вимогу щодо надання копії договору на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору;

не містить вимог щодо надання продавцем послуг з монтажу придбаного товару.

Протокол огляду від 20.05.2026 (огляд зі спеціалістом технічних вимог на придбання сонячних панелей та оголошення ІНФОРМАЦІЯ_122 ). Встановлено, що технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі, які є:

в додатку до оголошення про проведення спрощеної закупівлі (тендерна документація) «Обладнання для сонячної станції» містяться дискримінаційні технічні вимоги до предмета закупівлі (товар), який підпадає під конкретно визначену марку та модель інвертора Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4. (аналогічні дискримінаційні технічні вимоги щодо інвертора також були зазначені в технічних вимогах ГУ ІНФОРМАЦІЯ_8).

18.Протокол огляду від 30.10.2024 (оглянуто вебсайт «Prozorro» щодо вказаної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_122 ), цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з доданими документами, в яких зазначено:

час і дату оприлюднення закупівлі - 30.09.2024 16:54;

09.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як єдиним учасником через електронний майданчик подано цінову пропозицію та ціною 10 790 000 грн з ПДВ;

до цінової пропозиції на підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (передбачено додатком № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі) надано: скан-копію договору поставки №180324 від 18.03.2024 з додатками, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_36 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » в особі директора ОСОБА_37 , а також скан-копію видаткової накладної №12 від 29.03.2024 та листа відгука №1-3/05/24 від 03.05.2024, які підтверджують виконання вказаного договору.

19.Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » № 17 від 28.05.2026, відповідно до якого за даними бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », відсутні відомості щодо укладення та виконання договору поставки №180324 від 18.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

20.Протокол огляду від 03.06.206 рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якого за результатом огляду наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відсутні відомості щодо транзакцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », в тому числі щодо проведення розрахунків за договором поставки №180324 від 18.03.2024.

21.Протокол допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ОСОБА_37 від 21.04.2026, який надав показання, що договір поставки №180324 від 18.03.2024 йому не відомий і зазначений в договорі товар не поставлявся і не оплачувався.

22.Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » №118/2026 від 09.06.2026, яким інформовано, що в травні 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на замовлення ОСОБА_8 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 готувались цінові пропозиції. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та ОСОБА_8 дійшли згоди щодо поставки на замовлення останнього п`яти комплектів обладнання за ціною 1 684 250 грн. Загальна вартість п`яти комплектів замовленого обладнання склала 8 421 250,00 грн з ПДВ. Окрім цього, відповідно до досягнутих домовленостей, не пізніше 22 вересня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » було відвантажено зі складу один з п`яти комплектів обладнання для сонячних станцій для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8 , а в подальшому 09.10.2024 було відвантажено решта 4 комплекти обладнання для сонячних станцій. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » повідомило, що не отримували плату за вказане обладнання від ОСОБА_8 .

23.Протокол допиту свідка (директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ») ОСОБА_156 від 19.03.2026, який надав показання, що до нього звернувся ОСОБА_8 щодо придбання п`яти комплектів для сонячних станцій вартістю 1 684 250 грн кожен комплект. При цьому ОСОБА_8 представився йому як представник ІНФОРМАЦІЯ_8 і сказав, що ці сонячні станції необхідно до потреб ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказане обладнання було відвантажене перевізнику для перевезення до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » в м. Обухів. ОСОБА_157 повідомив, що не укладав договорів з даного приводу з ОСОБА_8 і обладнання було відвантажене йому без оплати, оскільки, враховуючи, що це для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8 , домовились з останнім, що оплата буде здійснена після монтажу. Проте, оплата ОСОБА_8 так і не була здійснена.

24.Книга №20 реєстрації виїзду (в`їзду) транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_68 . Встановлено, що 17.10.2024 з 10:57 по 12:00 ОСОБА_8 відвідував ОСОБА_9 .

25.Договір №594 від 17.10.2024 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ОСОБА_43 , предметом якого є закупівля обладнання для сонячної станції, загальною вартістю 10 790 000,00 грн. Видаткова накладна № 1 від 17.10.2024, відповідно до якої цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нібито поставило ІНФОРМАЦІЯ_6 5 комплектів сонячних станцій на загальну суму 10 790 000,00 грн. Платіжна інструкція № 1858 від 17.10.2024 про перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів в сумі 10 790 000,00 грн за виконання вищевказаного договору.

26.Висновок експерта №2071 від 11.08.2025 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якого середньоринкова вартість обладнання сонячної станції станом на 17.10.2024 становила 7 307 162,30 грн з ПДВ.

27.Висновок експерта №13242 від 07.10.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого сума надлишково сплачених грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок придбання товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договором №594 від 17.10.2024, з урахуванням ринкової вартості даного товару, визначеного у висновку судової товарознавчої експертизи від 11.08.2025 №2071, станом на 17.10.2024 документально підтверджується в розмірі 3 482 837,70 грн.

28.Лист Громадської організації ІНФОРМАЦІЯ_126 №ТІ-1241 від 30.10.2024, адресований ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого виявлено ймовірне завищення ціни за результатами проведення закупівлі «Обладнання для сонячної станції» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_122 ), у зв`язку з чим просили надати обґрунтування технічних та якісних характеристики комплектуючих, пояснити, чи проводився аналіз цін на обладнання для сонячної станції та чому ціна за цим договором вища за середньоринкову. Відповідь на вказаний лист від начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 №83/3025 від 16.12.2024, відповідно до якої строк поставки товару в повному обсязі протягом 5 календарних днів з моменту укладення договору про закупівлю було обумовлено, зокрема, терміновим забезпеченням підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 (вказаний строк узгоджувався з ОСОБА_8 ).

29.Протоколи допитів свідка (начальника служби організації закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_151 від 04.06.2026 та від 09.06.2026, який надав показання, що перед надходженням на адресу ІНФОРМАЦІЯ_127 телеграми №27/11/1/1-23381 від 25.09.2024 щодо придбання обладнання сонячної станції його покликав до себе начальник ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_9 та попросив допомогти сформувати технічні характеристики на придбання обладнання сонячної станції. Також ОСОБА_9 попередив, що з ОСОБА_148 та зі свідком зв`яжеться постачальник цього обладнання ОСОБА_8 , який надасть технічні характеристики для його подальшого затвердження ІНФОРМАЦІЯ_61 та зазначення в тендерній документації, яка була оприлюднена на вебсайті Prozorro (номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_122 ). Надалі за посередництва ОСОБА_158 було сформовано технічні вимоги на предмет закупівлі, які попередньо надав ОСОБА_8 . Також, за посередництва ОСОБА_158 був узгоджений з ОСОБА_8 строк поставки товару - 5 календарних днів. Питання виконання монтажних робіт не було передбачено у тендерній документації та не передбачалось у договорі №594 від 17.10.2024. ОСОБА_8 раніше здійснював постачання товарів (послуг) ІНФОРМАЦІЯ_68 , тому ОСОБА_154 знав, що під його контролем перебувають інші постачальники товарів (послуг), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_159 та ФОП ОСОБА_160 . На момент надходження листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_126 » №ТІ-1241 від 30.10.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_154 перебував у відрядженні на навчанні, що тривало до кінця грудня 2024 року. ОСОБА_9 повідомив йому, що на нього вийде постачальник сонячного обладнання, який надасть цінову пропозицію. Надалі з ОСОБА_152 у телефонному режимі контактував ОСОБА_8 , з яким обговорювали надання цінової пропозиції на обладнання сонячної станції з метою надання ІНФОРМАЦІЯ_68 обґрунтованої відповіді на лист Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_126 » №ТІ-1241 від 30.10.2024. Зокрема, ОСОБА_8 було надано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », де вартість одного комплекту сонячного обладнання склала 2 327 800,00 грн.

30.Акти приймання-передачі капітальних інвестицій №24-1396 від 23.10.2024, №24-1398 від 24.10.2024, №24-1399 від 25.10.2024, №24-1405 від 28.10.2024, №24-1416 від 30.10.2024, затверджені начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 та розпорядження в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_45 №27/11/1/1-840, №27/11/1/1-841, №27/11/1/1-842, №27/11/1/1-843, №27/11/1/1-844 від 21.10.2024. Відповідно до вказаних документів відбулась передача сонячних станцій з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс військових частин НОМЕР_11 , НОМЕР_10, ОСОБА_12, НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , Медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ІНФОРМАЦІЯ_8.

31.Акти монтажу основних засобів сонячних станцій № 2006 від 16.11.2024, № 25-36 від 13.01.2025, № 315 від 20.05.2025, № 25-1874 від 29.05.2025, б/н і без дати. Вказано, що проведено огляд монтажних робіт (сонячних станцій), котрі виконані на безоплатній основі.

32.Протокол від 19.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентських номерів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які перебували у користуванні ОСОБА_10 ), яким зафіксовано наступне:

ОСОБА_10 узгоджує з командиром в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_161 проведення закупівель сонячних панелей у вказаній в/ч. ОСОБА_10 лобіює постачальника, який приїде переговорити з ОСОБА_162 .

33.Протокол від 18.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_40 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 ), яким зафіксовано наступні обставини:

26.09.2024 ОСОБА_9 цікавиться чи надійшла телеграма про виділення коштів на закупівлю сонячних панелей;

У листопаді 2024 року після проведених процедур закупівель ОСОБА_10 уточнює у ОСОБА_9 де вже виконаний монтаж сонячних панелей та інформує, що необхідно спланувати виділення коштів на монтаж. Просить пришвидшити підготовку документів для оформлення договірних відносин щодо монтажних робіт. 

ОСОБА_9 ставить завдання ОСОБА_163 зателефонувати ОСОБА_8 , щоб той надав кошторис по монтажним роботам;

34.Протокол від 21.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_31 , який перебуває у користуванні ОСОБА_8 ), відповідно до якого:

ОСОБА_8 узгоджує з перевізником питання доставки обладнання для сонячних станцій та йому доповідає начальник складу, що доставили вказаний товар;

ОСОБА_8 узгоджує зі своїм підлеглим питання підготовки технічного завдання для тендеру по монтажу сонячних панелей.

35.Протокол від 30.01.2025 про результати здійснення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_31 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 ), яким зафіксовано наступне:

у грудні 2024 року ОСОБА_8 із ОСОБА_164 говорили щодо уточнення розміру кошторису на монтаж сонячних панелей у військовій частині ІНФОРМАЦІЯ_8 в АДРЕСА_23

ОСОБА_8 дає вказівку своїм підлеглим дати ціни по монтажу для заступника ОСОБА_209 - ОСОБА_210 для тендеру по монтажу сонячних панелей;

36.Протокол від 30.01.2025 про результати здійснення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_40 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 ), відповідно до якого:

-ОСОБА_9 допомагав працівникам ОСОБА_8 , які їхали виконувати роботи з монтажу сонячних станцій, вирішити проблеми, які виникли з працівниками ТЦК на блокпості;

-ОСОБА_9 доповідав ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , що по сонячним панелям зареєстровано кримінальне провадження в ІНФОРМАЦІЯ_129 .

37.Протокол від 30.01.2025 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентських номерів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які перебували у користуванні ОСОБА_10 ), відповідно до якого ОСОБА_13 доповідав ОСОБА_10 , що по сонячним панелям зареєстровано кримінальне провадження в ІНФОРМАЦІЯ_129 .

38.Протокол огляду від 19.05.2026 (огляд блокноту, що вилучений 09.05.2025 під час обшуку в кабінеті ОСОБА_10 ), відповідно до якого виявлено наступні записи:

Сонячні батареї на 02.07.24;

Сонячні батареї на НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_166

Сонячні станції - сьогодні;

Сонячні батареї ОСОБА_207 НОМЕР_9;

Сонячні батареї (станція) ІНФОРМАЦІЯ_167

Сонячна станція ІНФОРМАЦІЯ_168

Сонячні батареї з понеділка НОМЕР_11;

Монтаж панелей;

Укладання договорів (запис сформований 31.01.2025);

ОСОБА_166 прокур. (запис сформований в період з 31.01.2025 по 24.02.2025);

Сонячні панелі план;

Сонячні батареї.

39.Протокол огляду від 07.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), яким зафіксовано листування між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо ПДВ як складової вартості сонячних панелей, наявності кримінального провадження ДБР (ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5).

40.Протокол огляду від 19.05.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), відповідно до якого:

ОСОБА_7 робить фото екрану частини повістки від слідчого Державного бюро розслідувань ОСОБА_167 ;

ОСОБА_7 зберіг фото з додатку WhatsApp з відомостями з сайту щодо директора територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві - ОСОБА_168 .

41.Протоколи допитів свідка ОСОБА_13 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_85 ) від 08.05.2026 та від 29.05.2026. Свідок надав показання, що у серпні 2024 року, за дорученням ОСОБА_10 , він спілкувався з ОСОБА_8 з питань розроблення технічних вимог на сонячне обладнання, яке планувалось придбати на Prozorrо. Після поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та здійснення монтажних робіт 

ОСОБА_10 запропонував провести тендер на монтаж сонячних панелей (обладнання), які вже були змонтовані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », однак в кінці 2024 року не передбачалось бюджетних коштів на вказані роботи. На початку 2025 року ОСОБА_10 знову піднімалось питання щодо виділення коштів на проведення закупівлі по вже встановленому обладнанню, однак свідок відмовився, оскільки в плані не були передбачені зазначені кошти. Також ОСОБА_8 мав надати приблизний кошторис на проведення цієї закупівлі, однак так і не надав його. Після проведення обшуків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_130 09.05.2025 свідок дізнався, що послуги з монтажу сонячного обладнання оформлені у якості благодійної допомоги, а вже потім з`явилася додаткова угода №1 до договору про закупівлю цього обладнання. Крім того, свідок надав показання, що про виділення бюджетних коштів на закупівлю обладнання для сонячних станцій заздалегідь було відомо ОСОБА_10 , а також в жовтні 2024 року до моменту укладення між ІНФОРМАЦІЯ_68 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договору купівлі-продажу обладнання сонячної станції на території військової частини НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_70 було встановлено та змонтовано (або монтаж тривав) обладнання для сонячної станції.

42.Лист т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_169 , який адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та відповідь на вказаний лист №1-29-05/25 від 29.05.2025, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомляє, що ним були встановлені сонячні станції на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 як благодійна допомога. Товариство проводило роботи на п`яти військових частинах ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме ВЧ НОМЕР_12 , НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_131 » ІНФОРМАЦІЯ_8.

43.Додаткова угода №1 від 17.10.2024 до договору від 17.10.2024 №594 про закупівлю за бюджетні кошти, укладена між ІНФОРМАЦІЯ_68 , в особі ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ОСОБА_43 , якою нібито передбачено монтаж обладнання сонячної станції. Дана додаткова угода підтверджує те, що з метою приховання злочинної діяльності у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 09.05.2025, співучасники вирішили доповнити Договір №594 від 17.10.2024 цією додатковою угодою, незважаючи на те, що попередня їхня позиція була іншою - монтаж здійснювався як благодійна допомога;

44.Акти приймання-передачі виконаних робіт від 23.01.2025, 18.02.2025, 19.02.2025, 20.03.2025, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_68 , в особі ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ОСОБА_43 , які містять відомості про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо встановлення комплекту сонячної станції у військових частинах НОМЕР_11, НОМЕР_10, ОСОБА_12, НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_131 » ІНФОРМАЦІЯ_8 загальною вартістю 2 478 298,06 грн. Дані акти з`явились після 09.05.2025 та спрямовані на приховування злочинної діяльності.

45.Журнал реєстрації договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 156, відповідно до якого Додаткова угода №1 від 17.10.2024 не була зареєстрована в журналі договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

46.Протокол допиту свідка начальника юридичної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_170 від 04.11.2025, який надав показання, що Додаткова угода №1 від 17.10.2024 повинна була реєструватись у журналі реєстрації договорів. Вказаний документ реєструє він або ОСОБА_171 . Такий документ він не реєстрував.

47.Протокол допиту свідка ОСОБА_172 (працювала на посаді офіцера служби організації закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 07.11.2025, яка надала показання, що в журналі реєстрації договорів реєструються усі договори та додаткові угоди. Додаткова угода №1 до договору №594 від 17.10.2024 не реєструвалась в журналі реєстрації договорів, оскільки даний документ бачить вперше.

48.Інструкція про здійснення договірної роботи в ІНФОРМАЦІЯ_4 , затверджена наказом командувача ІНФОРМАЦІЯ_4 №40 від 21.01.2023, якою передбачено, що реєстрація додаткових угод до договору здійснюється в журналі договорів. 

49.Протокол допиту свідка начальника КЕС в/ч НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_173 від 26.12.2025, який надав показання, що після проведення обшуків в ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто після 09.05.2025, працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_174 привіз акт приймання-передачі виконаних робіт від 23.01.2025, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_68 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Начальник ОСОБА_175 доручив йому підписати цей акт, яким засвідчити монтаж сонячної станції у в/ч НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

50.Протокол допиту свідка заступника начальника МЦ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ОСОБА_176 від 11.11.2025, який надав показання, що ОСОБА_177 сказав, що треба звірити роботи і матеріали, які були використані під час монтажу сонячної станції і якщо все сходиться, то поставити підпис на акті, як підтвердження монтажу сонячної станції. Даний акт був датований 20.03.2025 та надісланий ОСОБА_148 19 травня 2025 року, тобто після обшуків ІНФОРМАЦІЯ_130 в ІНФОРМАЦІЯ_68 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_13 і ОСОБА_10 казали вносити вартість монтажу в план на 2025 рік.

51.Протокол допиту свідка начальника КЕС в/ч НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_178 від 10.06.2026, який надав показання, що наприкінці вересня на початку жовтня 2024 року на території військової частини НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_70 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (фактичний власник - ОСОБА_8 ) було встановлено та змонтовано обладнання сонячної станції, яке було придбане ІНФОРМАЦІЯ_68 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договором від 17.10.2024 №594. Також, ОСОБА_178 було поінформовано від ІНФОРМАЦІЯ_61 , що необхідно розрахуватись з компанією, яка здійснила монтаж обладнання сонячної станції. Вказана розмова мала місце вже після виконання цих робіт, приблизно на початку 2025 року, у зв`язку з чим військовою частиною планувалось придбати послуги з монтажу цього обладнання. В червні 2025 року у військову частину НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 приїхав заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_68 (з тилу) ОСОБА_179 , який привіз акт приймання-передачі виконаних робіт від 20.03.2025 та попросив засвідчити факт встановлення та монтажу обладнання сонячної станції на території військової частини НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Він обґрунтував це необхідністю засвідчити факт виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » монтажних робіт на території військової частини НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Матеріали, які підтверджують обставини по епізоду 3: заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом продажу автомобільних шин за завищеною вартістю.

1.Протокол огляду від 25.05.2026 (25.05.2026 розпочато огляд, 23.06.2026 завершено огляд), яким оглянуто матеріали кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами вчиненого за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та 

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за результатами придбання автомобільних шин на підставі договору №786 від 05.12.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та 

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в хронологічному порядку.

2.Протокол огляду від 19.05.2026 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), відповідно до якого виявлено скріншот від 23.05.2024 повідомлення від абонента « ОСОБА_180 », яке містить переслані повідомлення:

Michelin XZL 22 PR 173/170G; 

фото частини шини, де відображено її характеристики «16.00 R20 XZL 173/170G».

3.Протокол огляду від 07.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), яким зафіксовано листування між ОСОБА_7 і його знайомим ОСОБА_181 , який надсилав ОСОБА_7 фото автомобільних шин зі складу і запитував, коли він їх забере. При цьому на фото вказані автомобільні шини візуально схожі на шини Michelin XZL 22 PR 173/170G.

4.Протокол допиту свідка ОСОБА_182 від 14.05.2026, який надав показання, що ОСОБА_7 зберігав на його складі автомобільні шини, яких було досить багато. ОСОБА_7 казав, що вказані шини потрібні для поставки військовим за тендером. ОСОБА_183 просив ОСОБА_7 забрати вказані шини і останній в кінці вересня 2024 року їх забрав.

5.Протокол від 21.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_45 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 ), яким зафіксовано наступні розмови:

17.10.2024 ОСОБА_7 консультується з ОСОБА_184 , де можна зберігати 100 шин, і повідомляє «продам тільки в ноябрі-місяці»;

04.11.2024 ОСОБА_7 узгоджує з ОСОБА_185 процес перевезення шин із населеного пункту Іванковичі до вул. Бориспільської у м. Києві;

04.11.2024 ОСОБА_7 повідомляє водія ОСОБА_186 , що необхідно повідомити по прибуттю до місця розвантаження товару, а саме до бази ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

06.11.2024 ОСОБА_7 інформує другого водія ОСОБА_187 про місце розвантаження товару по вул. Бориспільській в м. Києві.

6.Протокол від 18.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_40 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 ), яким зафіксовано наступні розмови:

31.10.2024 ОСОБА_9 з`ясовує у свого заступника ОСОБА_182 , який технічний стан 100 штук шин. ОСОБА_183 каже, що шини мають недоліки. ОСОБА_9 запевняє, що шини нормальні, він сам їх бачив;

04.11.2024 ОСОБА_9 інформує свого заступника ОСОБА_182 про те, що через 10 хв буде автомобіль із шинами нехай зустрічають.

7.Протокол огляду від 22.05.2026 (огляд копії книги № 20 реєстрації виїзду (в`їзду) транспортних засобів) в ІНФОРМАЦІЯ_68), яким зафіксовано 04.11.2024 та 06.11.2024 в`їзд на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_46 та НОМЕР_47 . Відповідальними особами від ІНФОРМАЦІЯ_5 , які приймали вищевказані автомобілі, були « ОСОБА_188 » і «ОСОБА_211».

8.Протокол огляду від 18.05.2026 (огляд комплексної системи відеоспостереження міста Києва), яким зафіксовано 04.11.2024 та 06.11.2024 рух транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_46 та НОМЕР_47 по ІНФОРМАЦІЯ_132 у бік розташування ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

9.Протокол допиту свідка ОСОБА_187 від 18.05.2026, який надав показання, що у листопаді 2024 року здійснював перевезення автомобільних шин зі складу поблизу с. Іванковичі, Київської області до військової частини по АДРЕСА_5 на транспортному засобі з державним номером НОМЕР_47 .

10.Протокол допиту свідка ОСОБА_189 від 18.05.2026, який надав показання, що у листопаді 2024 року здійснював перевезення автомобільних шин зі складу поблизу с. Іванковичі, Київської області до військової частини по АДРЕСА_5 на транспортному засобі з державним номером НОМЕР_46 .

11.Телеграма заступника командувача (з тилу - начальника логістики) ОСОБА_12 №27/11/1/1-1711/2 від 18.11.2024, якою зобов`язано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 при надходженні додаткового фінансування організувати закупівлю за КЕКВ 2260 основних вузлів, агрегатів, запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки, зокрема, автомобільних шин 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G) або еквівалент (Виробник - Україна, США, Туреччина та країни Євросоюзу) обсяг закупівлі 100 од.

12.Запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 № 83/2855 від 19.11.2024 про надання до 25.11.2024 комерційної пропозиції, надісланий на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 ». У вказаному запиті вказано перелік товарів без зазначення його еквіваленту, в тому числі щодо автомобільних шин 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G в кількості 100 шт. 

13.Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » №21/11-64 від 21.11.2024 (вх. № 2141 від 25.11.2024) про постачання автомобільних шин, надіслана ІНФОРМАЦІЯ_6. У вказаній пропозиції вказано інформацію про постачання автомобільних шин, в тому числі щодо 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G в кількості 100 шт. загальною вартістю 8 075 000 грн.

14.Запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 № 83/2858 від 19.11.2024 про надання до 25.11.2024 комерційної пропозиції, надісланий на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 ». У вказаному запиті зазначено перелік товарів без зазначення його еквіваленту, в тому числі щодо автомобільних шин 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G в кількості 100 шт.

15.Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » № 164 від 22.11.2024 (вх. № 2142 від 25.11.2024) про постачання автомобільних шин, надіслана ІНФОРМАЦІЯ_6. У вказаній пропозиції вказано інформацію про постачання автомобільних шин, в тому числі щодо 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G в кількості 100 шт. загальною вартістю 8 255 000 грн.

16.Запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 № 83/2859 від 20.11.2024 про надання до 25.11.2024 комерційної пропозиції щодо автомобільних шин 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G, надісланий на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У вказаному запиті зазначено перелік товарів без зазначення його еквіваленту, в тому числі щодо автомобільних шин 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G в кількості 100 шт.

17.Комерційна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №1-27-11/14 від 27.11.2024 (вх. № 2155 від 27.11.2024) про постачання автомобільних шин, надіслана ІНФОРМАЦІЯ_6. У вказаній пропозиції вказано інформацію про постачання автомобільних шин, в тому числі щодо Michelin XZL 16.00R20 PR22TL 173G в кількості 100 шт. загальною вартістю 7 800 000 грн, хоча в запиті № 83/2859 від 20.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 не зазначалось про еквівалент. Крім того, у вказаному запиті була вимога надати комерційну пропозицію до 25.11.2024, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надало її пізніше - 27.11.2024, що також свідчить про те, що ІНФОРМАЦІЯ_21 заздалегідь орієнтувалась лише на цього постачальника.

18.Протокол від 25.11.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо абонентського номеру НОМЕР_40 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 ), відповідно до якого заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_183 25.11.2024 запитує у ОСОБА_9 електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказане свідчить про те, що ОСОБА_183 , імовірно вже маючи комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », надсилав запит № 83/2859 від 20.11.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_5 до електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про надання комерційної пропозиції, всупереч тому, що строк подання комерційних пропозицій сплив. 

19.Договір №786 від 05.12.2024 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Предметом договору є автомобільні шини 16.00R20 PR22TL 173G Michelin XZL, у кількості 100 шт. на загальну суму 7 800 000,00 грн.

20.Видаткова накладна №1 від 05.12.2024 за договором №786 від 05.12.2024. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_6 автомобільні шини 16.00R20 PR22TL 173G Michelin XZL, у кількості 100 шт. на загальну суму 7 800 000,00 грн.

21.Платіжна інструкція №2407 від 05.12.2024, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано з казначейського рахунку грошові кошти у розмірі 7 800 000,00 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ».

22.Книга № 153 т 4 складського обліку бронетанкового майна ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої автомобільні шини 16.00R20 PR22TL 173G Michelin XZL, у кількості 100 шт. на загальну суму 7 800 000,00 грн були передані іншим військовим частинам:

18.12.2024 - 20 шт. вч 3057; 

19.12.2024 - 20 шт. вч 3018; 

23.12.2024 - 30 шт. вч 3102; 

28.03.2025 - 8 шт. вч 3017;

11.04.2025 - 12 шт. вч 3066;

14.04.2025 - 10 шт. вч 3057.

23.Висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №1622-95/2025.01-6 від 11.02.2026, відповідно до якого середньоринкова вартість 100 автомобільних шин Michelin XZL 16.00R20 PR22TL 173G, з урахуванням умов договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_68 станом на 05.12.2024 складала 4 017 399,00 грн без урахування ПДВ.

24.Висновок експертів за результатами проведення судової комісійної економічної експертизи №445-95/2026.01-06 від 05.03.2026, відповідно до якого внаслідок придбання товару за договором 3786 від 05.12.2024, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_68 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з урахуванням середньоринкової вартості цього майна, визначеного у висновку експерта №1622-95/2025.01-6 від 11.02.2026, підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 3 782 601,00 грн.

25.Протокол допиту свідка начальника складу бронетанкового та автомобільного майна ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_190 від 15.05.2026, який підтвердив, що автомобільні шини Michelin XZL 16.00R20 PR22TL 173G були поставлені в листопаді 2024 року (тобто до укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Також він повідомив, що таких поставок більше не було.

26.Протокол допиту свідка начальника сховища бронетанкового майна ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_191 від 09.06.2026, який підтвердив, що автомобільні шини Michelin XZL 16.00R20 PR22TL 173G були поставлені в листопаді 2024 року (тобто до укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Також він повідомив, що таких поставок більше не було.

27.Протокол огляду від 15.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ), яким зафіксовано фото листа з рукописним текстом щодо розподілу суми коштів у розмірі 7 800 000 грн. Вказана сума є ціною договору №786 від 05.12.2024 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також у вказаному чорновому записі є відомості щодо вкладених коштів, з імовірною вартістю придбання співучасниками шин - 69300 доларів США (близько 2 875 950 грн). Крім того, відповідно до вказаного протоколу, Тітко зберігає два фото з чорновими записами щодо ІНФОРМАЦІЯ_133 .

28.Документи, які свідчать про спробу закупівлі у 2025 році ІНФОРМАЦІЯ_9 автомобільних шин у інших підконтрольних ОСОБА_8 і ОСОБА_7 юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » на суму 83 472 200 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » на суму 59 994 500 грн (при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вказаних закупівлях була використана для створення штучної конкуренції вказаним товариствам), зокрема:

-Запит ІНФОРМАЦІЯ_68 № 83/523 від 25.02.2025 про надання цінової пропозиції надісланий на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідь на запит № 2-27-02/25 від 27.02.2025 (вх. від 10.03.2025) про постачання автомобільних шин надіслана на ІНФОРМАЦІЯ_68 . ІНФОРМАЦІЯ_9 запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати цінові пропозиції на автомобільні шини, в тому числі на 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G - 100 штук. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надав комерційну пропозицію на автомобільні шини, в тому числі на 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G, вартістю 9 465 600 грн за 100 шт.

-Запит ІНФОРМАЦІЯ_68 № 83/524 від 25.02.2025 про надання цінової пропозиції надісланий на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідь на запит № 1-27-02/25 від 27.02.2025 (вх. від 10.03.2025) про постачання автомобільних шин надіслана на ІНФОРМАЦІЯ_68 . ІНФОРМАЦІЯ_9 запропоновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати цінові пропозиції на автомобільні шини, в тому числі на 16.00R20 НШ22 173G - 120 штук. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надав комерційну пропозицію на автомобільні шини, в тому числі на 16.00R20 PETLAS 173G, вартістю 11 162 880 грн за 120 шт. (1 шт. - 93 024 грн);

-Договір №216 від 21.03.2025 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » в особі директора ОСОБА_192 . Предметом договору є автомобільні шини, у кількості 3 330 шт., на загальну суму 83 472 200 грн, в тому числі на 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G, вартістю 8,7 млн грн за 100 шт;

-Договір №217 від 21.03.2025 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » в особі директора ОСОБА_193 . Предметом договору є автомобільні шини, у кількості 2 825 шт., на загальну суму 59 994 500 грн, в тому числі на 16.00R20 PETLAS RM910 PR22 TL 173G, вартістю 8,6 млн грн за 100 шт.

29.Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових дій) від 01.04.2025 відносно ОСОБА_8 , відповідно до якого:

в березні 2025 року ОСОБА_66 доповідав ОСОБА_8 про придбання нової компанії та відкриття рахунків вказаної компанії;

ОСОБА_8 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » це його основна фірма.

30. Протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових дій) від 15.04.2025 відносно ОСОБА_36 , відповідно до якого:

ОСОБА_66 будучи директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » одночасно здійснював контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 », номінальним директором і засновником якої була ОСОБА_194 ;

ОСОБА_66 контролював номінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_195 .

31. Протокол огляду від 19.05.2026 (огляд даних мобільного телефону Oppo A96, що перебував у користуванні ОСОБА_151 ), відповідно до якого ОСОБА_154 узгоджував з ОСОБА_196 та ОСОБА_20 укладення договору між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 ».

32. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 № 83-522-2025 від 27.08.2025, яким повідомлено, що договори №216 від 21.03.2025 та №217 від 21.03.2025 не виконувались з боку постачальника, у зв`язку з чим договори розірвано та ведеться претензійно-позовна робота. При цьому, цим листом надано додаткову угоду № 1 від 09.07.2025 про розірвання №217 від 21.03.2025.

33. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 № 83-964-2026 від 21.04.2026, яким надано лист ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » про розірвання договору №216 від 21.03.2025.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України.

Вимога розумної підозри, передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

На стадії досудового розслідування обґрунтованість підозри оцінюється слідчим суддею за стандартом «достатніх підстав», у відповідності до тлумачення щодо цього стандарту, викладеного в постановах Великої Палати Верховного Суду від 14.06.2018 (справа № 11-386сап18), та від 27.01.2022 (справа № 11-132сап21).

Тому, на стадії досудового розслідування слідчий суддя не оцінює докази з огляду на їх належність та допустимість, а лише надає оцінку їх вагомості за стандартом «достатніх підстав». Сторона обвинувачення такі підстави в клопотанні навела у достатньому обсязі, сторона захисту своїми запереченнями та наданими доказами цих підстав не спростувала.

Твердження захисника про те, що на цей час сторона обвинувачення не обгрунтувала належними чином розмір шкоди, заподіяння якої інкримінується ОСОБА_7 у пред`явленій підозрі, не спростовує обгрунтованість самої підозри. 

На цій стадії досудового розслідування від сторони обвинувачення не вимагається доведення поза розумним сумнівом усіх обставин можливого вчинення злочину, передбачених ст. 91 КПК України.

У зв`язку із тим, що місце перебування ОСОБА_7 не встановлено, а за місцем проживання та місцем реєстрації останній відсутній, 21.07.2026 виникла необхідність у врученні письмового повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України від 21.07.2026 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також повісток про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року для допиту як підозрюваного ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.07.2026 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також повістки про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року для допиту як підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024 вручено представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання особи ( АДРЕСА_1 ), а саме ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ). 

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.07.2026 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також повістки про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року для допиту як підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024 направлено поштою з описом цінного вкладення на наступні адреси:

- адресу реєстрації ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 );

- адресу проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 );

- за місцезнаходженням ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), керівником якого є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_22 );

- за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), керівником якого є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_12 );

- за місцезнаходженням ПП « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), керівником якого є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_12 ).

Сканована копія письмового повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.07.2026 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також повістки про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року для допиту як підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024 із використанням службової пошти детектива ІНФОРМАЦІЯ_141 направлено на наступні електронні поштові скриньки: 

- особисту поштову скриньку ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_142 ); 

- директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) ОСОБА_7  ( ІНФОРМАЦІЯ_143 );

- директору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) ОСОБА_7  ( ІНФОРМАЦІЯ_144 )

Сканована копія письмового повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.07.2026 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також повістки про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року для допиту як підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024 з мобільного телефону детектива направлено за абонентським номером НОМЕР_52 за допомогою мобільного додатку, що дозволяє дзвонити і відправляти електронні повідомлення іншим користувачам «WhatsApp». 

Старшим детективом Національного бюро Другого підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_199 здійснено виїзд за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходився син ОСОБА_7 - ОСОБА_200 . 

21 липня 2026 року о 10 год 20 хв. ОСОБА_201 як дорослому члену сім`ї ОСОБА_7 під розпис вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 21.07.2026 з пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного, а також повістки про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року для допиту як підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024. 

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що:

- повідомлення про підозру було здійснено ОСОБА_7 у передбачений КПК України спосіб, 

- ОСОБА_7 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024;

- сторона обвинувачення вчинила всі передбачені КПК України заходи для належного вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру з метою надання належної можливості реалізації підозрюваним своїх прав у кримінальному провадженні № 52024000000000305 від 20.06.2024.

В подальшому ОСОБА_7 , отримавши повістки про виклик на 27, 28 та 29 липня 2026 року щодо необхідності явки до ІНФОРМАЦІЯ_145 для допиту в якості підозрюваного, за викликом не з`явився, про поважні причини своєї неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

У зв`язку із вищевикладеним, враховуючи що підозрюваний ОСОБА_7 , який належним чином повідомлений про підозру, не з`явився 27, 28 та 29 липня 2026 року без поважних причин на виклик слідчого, будучи належним чином повідомленим про такий виклик та те, що його місцезнаходження невідоме - 30.07.2026 ОСОБА_7 оголошено у розшук.

Відповідно до даних з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон («Аркан»), ОСОБА_7 15.01.2026 о 09:32 перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_146 » користуючись належними йому паспортами громадянина України для виїзду за кордон, до України не повертався.

У зв`язку із вищевикладеним, 30.07.2026 ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук. 

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

У цьому провадженні слідчим суддею встановлена наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які вказують на необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: 

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

2)знищення, приховання або спотворення підозрюваним або за його участю речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За оцінкою слідчого судді існує ризик того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду

При визначенні ймовірності переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду слід враховувати тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у злочинах, у вчиненні яких він підозрюється (а саме особливо тяжкі умисні злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, за які може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

При цьому, звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж перебачено законом (ст. ст. 69, 75 КК України) у випадку вчинення корупційного злочину є неможливим (крім як у випадку укладання угоди у кримінальному провадженні).

Отже, наведені обставини самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_7 переховуватися від слідства та суду.

Вказаний ризик також підтверджується вагомістю наявних доказів вчинення підозрюваним інкримінованих злочинів.

Аналіз майнового стану підозрюваного ОСОБА_7 свідчить про те, що він та члени його родини володіють значною кількістю рухомого та нерухомого майна.

У підозрюваного наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 , дійсний до 09.08.2024 та НОМЕР_54 , дійсний до 25.11.2032, що у поєднанні з ситуацією воєнного стану, не контрольованість при цьому частини кордону території України, створює для підозрюваного додаткові можливість виїхати за межі України та на тимчасово непідконтрольні території.

Згідно з даними з інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «АРКАН» від 02.07.2026 ОСОБА_7 упродовж 2022-2026 років тридцять чотири рази здійснював виїзд за кордон України. Останній раз 15.01.2026 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_146 » та наразі не повернувся на територію України.

Також у цьому провадженні існує ризик знищення, приховання або спотворення підозрюваним або за його участю речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_8 і ОСОБА_7 як співорганізатори вчинення кримінальних правопорушень, брали участь у створенні організованої групи, розробленні злочинного плану та доведенні його до усіх учасників групи, керували підготовкою і вчиненням кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування, організовували приховування протиправної діяльності організованої групи. 

Отож кримінально-протиправна поведінка підозрюваного ОСОБА_7 , спрямована на заволодіння бюджетними коштами, а також його дії щодо приховування протиправної діяльності самі по собі підтверджують ризик знищення, приховання або спотворення обставин (подій), які мали місце під час вчинення злочинів. 

В ході вчинення кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_7 , останній, зокрема, вчиняв наступні дії, які вказують на ризик знищення, приховання або спотворення обставин (подій), що мали місце під час вчинення злочинів:

- у період з 06 по 10 квітня 2024 року залучив третю особу, за допомогою якої забезпечив видалення відомостей про оголошення про продаж цеху по вирощуванню грибів попереднім власником у мережі інтернет, щоб приховати його дійсну ринкову вартість;

- 30 квітня 2024 року придбав стартові пакети операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » з абонентськими номерами НОМЕР_21 та НОМЕР_22 для конспірації злочинних дій, а 1 травня 2024 року за допомогою третьої особи забезпечив публікацію «фіктивного» оголошення на вебсайтах ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_148 із прихованою ціною, щоб службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 могли на них посилатися як на результат «незалежного моніторингу»;

- встановив контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » через його номінального керівника ОСОБА_29 , чим забезпечив отримання доступу до рахунку вказаного товариства;

- організував відкриття нового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », з якого грошові кошти у розмірі 170 млн грн перераховані на інші підконтрольні фірми (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » та інші 17 компаній) для подальшого виведення у готівкову форму;

- після відчуження ІНФОРМАЦІЯ_150 по вирощуванню грибів забезпечив виготовлення технічного паспорту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » із завідомо недостовірними відомостями щодо дати його виготовлення;

- організував зберігання та поставку ІНФОРМАЦІЯ_68 від імені підконтрольної юридичної особи автомобільних шин « Michelin» до укладення будь-якого договору, які надалі ІНФОРМАЦІЯ_68 придбано за завищеною вартістю;

- здійснював розподіл отриманих доходів від злочинної діяльності між учасниками організованої групи;

- вчиняв інші дії, пов`язані з приховуванням злочинної діяльності учасників організованої групи.

У ході досудового розслідування додатково зафіксовано факти вчинення ОСОБА_7 дій спрямованих на спотворення факту перебування багатоквартирного житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 у неналежному технічному стані на момент його придбання ІНФОРМАЦІЯ_68 у підконтрольної ОСОБА_8 та ОСОБА_7 юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Існує ризик незаконного впливу підозрюваного на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

ОСОБА_8 і ОСОБА_7 є співорганізаторами вчинення кримінальних правопорушень, брали участь у створенні організованої групи, розробленні злочинного плану та доведенні його до усіх учасників групи, керували підготовкою і вчиненням кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування, організовували приховування протиправної діяльності. Саме вони були реальними власниками та повністю контролювали діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та інших юридичних осіб. Номінальні засновники та директори вказаних юридичних осіб - довірені особи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . 

Отже, існує висока ймовірність того, що ОСОБА_7 буде здійснювати вплив на таких свідків (які вже допитані у кримінальному провадженні та які ще будуть допитуватись в ході досудового розслідування) шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу, з метою їх спонукання до ненадання показань, спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності. 

З-поміж іншого, залишається не допитаний колишній номінальний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_29 , який після проведення слідчих дій у цьому кримінальному провадженні (09.05.2025 проведено ряд обшуків) залишив територію України та наразі перебуває за кордоном (відповідно до інформації з інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_152 »). 

ОСОБА_7 має знайомства, зв`язки, авторитет, використання яких, у разі необрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, надасть йому реальну можливість здійснювати незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності. Факти впливу ОСОБА_7 на інших осіб зафіксовані слідством, під час яких ОСОБА_7 , використовуючи свої знайомства і зв`язки, впливав на інших осіб з метою сприяння у вирішенні особистих питань ОСОБА_10 . Зокрема, листування між ОСОБА_7 та ОСОБА_202 .

Також матеріалами провадження зафіксовано обставини ймовірного незаконного впливу ОСОБА_7 на працівників правоохоронних органів та судових експертів у кримінальному провадження щодо заволодіння бюджетними коштами внаслідок придбання ІНФОРМАЦІЯ_68 обладнання сонячної станції за завищеною вартістю.

Аналогічні відомості щодоможливого впливу ОСОБА_7 на працівників правоохоронних органів зафіксовано за фактом продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_68 багатоквартирного будинку в неналежному технічному стані.

Існує ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_7 має стійкі ділові та дружні зв`язки, у тому числі сформовані в силу його професійної діяльності, з особами, які займають керівні посади в органах державної влади, а також з іншими особами, що мають можливість впливати на викривлення значущих обставин кримінального провадження, зокрема шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження, в тому числі свідків, інших підозрюваних, експертів.

У разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою, ОСОБА_7 зможе здійснювати координацію дій із іншими підозрюваними та свідками, у тому числі з метою уникнення ним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.

Також встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_7 , вказують про високий рівень підготовки та конспіративності дій останнього та інших учасників організованої групи, що підтверджує схильність та здатність приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами. Зокрема, спілкування між учасниками організованої групи з метою координації дій здійснювалось із дотриманням засобів конспірації в месенджерах WhatsApp, Viber, Signal, Telegram, використовувались нікнейми, скорочення імен/прізвиськ задіяних осіб, придбавались нові абонентські номери для вчинення злочину, використовувались мобільні термінали зв`язку, які не мають IMEI (відсутня можливість ідентифікувати у мережах мобільного зв`язку), не декларувалось реальне місце проживання та члени сім`ї, майно реєструвалось на третіх осіб, у злочинній діяльності використовувались товариства, де власниками (директорами) були треті особи.

Існує також ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється.

Характер та спосіб вчинених дій, тяжкість вчинених підозрюваним кримінальних правопорушень, тривалість та латентність злочинної діяльності учасників організованої групи, її систематичність та спланованість, а також приховування слідів злочинних дій дають підстави вважати, що ОСОБА_7 у разі необрання щодо нього найсуворішого запобіжного заходу може продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у т.ч. використовуючи своє становище та вплив.

Матеріали провадження свідчать, що учасники організованої групи мали намір здійснити поставку на адресу ІНФОРМАЦІЯ_68 від імені підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », у зв`язку з чим у березні 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_68 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » укладено відповідні договори на поставку автомобільних шин на загальну суму 143 466 700,00 грн (протокол огляду від 25.05.2026 щодо огляду матеріалів кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами вчиненого за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за результатами придбання автомобільних шин). Однак, вказані договори розірвані в односторонньому порядку, у зв`язку з невиконанням постачальником умов цих договорів (лист ІНФОРМАЦІЯ_68 №83-522-2025 від 27.08.2025).

Причетність до ймовірного вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення обґрунтовується відшуканням даних у мобільному телефоні, які свідчать про його доступ до електронних поштових скриньок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (протокол огляду від 15.10.2025 (огляд даних мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro, що перебував у користуванні ОСОБА_7 ).

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи, після проведення обшуків у рамках досудового розслідування цього кримінального провадження (09.05.2025), усвідомлюючи наслідки вчинених діянь та вірогідність дослідження органом досудового розслідування обставин закупівлі та постачання автомобільних шин Нацгвардії України, вчинив дії, спрямовані на приховування можливої протиправної поведінки. 

Встановлені в ході розгляду клопотання обставини вчинення кримінальних правопорушень, ступінь їх тяжкості, обґрунтування та ступінь вираженості наведених ризиків, дають обґрунтовані підстави вважати, що жодні інші, більш м`які, запобіжні заходи, окрім тримання під вартою, не зможуть забезпечити досягнення мети їх обрання щодо ОСОБА_7 .

Заперечення захисника з приводу того, що ОСОБА_7 не переховується та не ухиляється від слідства та суду спростовуються матеріалами провадження.

Твердження про те, що єдиною метою перебування ОСОБА_7 на цей час за межами України обумовлене виключно вирішенням проблем, які існують у його компаній на території Німеччини, за оцінкою слідчого судді не відповідають дійсності.

Оцінивши наведені ризики, слідчий суддя, за встановлених обставин, вважає необхідним і достатнім запобіжним заходом для ОСОБА_7 саме тримання під вартою.

У цьому випадку, вирішуючи питання щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи, слідчий суддя враховує, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ним особливо тяжких кримінальних правопорушень, та наявні передбачені законом ризики. Отже, відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 176-179, 182, 183, 184, 194 КПК України, слідчий суддя

 

П О С Т А Н О В И В:

 

Клопотання від 06.08.2026 детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52024000000000305 від 20.06.2024 - задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Васильків Київської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановити ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

 

Слідчий суддя ОСОБА_1