Справа № 991/12631/24

Провадження 1-кп/991/122/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2026 Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 

суддів ОСОБА_2 

ОСОБА_3 

секретаря судового засідання ОСОБА_4 

прокурора       ОСОБА_5 

обвинуваченого        ОСОБА_6 

його захисника, адвоката   ОСОБА_7 , 

обвинуваченого    ОСОБА_8 

його захисників, адвокатів   ОСОБА_9 , ОСОБА_10 

обвинуваченого    ОСОБА_11 

обвинуваченого    ОСОБА_12 

його захисників, адвокатів    ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

захисника обвинуваченого 

ОСОБА_15 , адвоката      ОСОБА_16 

представника потерпілого 

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »    ОСОБА_17 , 

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві в залі суду клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001257 від 08.08.2019, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в Республіці Молдова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Козятині Хмільницького р-ну Вінницької обл., проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у с. Жовнино Чорнобаївського р-ну Черкаської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Іллічівську Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_15 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського р-ну Херсонської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_6 , 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І.  Історія провадження.

1.1.  На розгляді ВАКС перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. Ухвалою суду від 11.11.2024 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання, а ухвалою суду від 26.08.2025 ? судовий розгляд.

1.3. 04.11.2025 від захисника обвинуваченого ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , надійшло клопотання про тимчасовий доступ до виписок з банківських рахунківза період з 01.01.2010 по 31.12.2018, кредитних справ позичальників за договорами № 4706 від 16.09.2010 та № 4804 від 27.08.2012, документів щодо відкриття, обслуговування та переоформлення рахунків, матеріалів внутрішнього контролю та фінансового моніторингуза період з 2010 по 2018 роки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Потребу в доступі до зазначених матеріалів сторона захисту обґрунтовувала тим, що сторона обвинувачення у своєму викладі вважає, що рух кредитних коштів здійснювався через банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »/ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звідки грошові ресурси перераховувалися на рахунки позичальників і пов`язаних суб`єктів господарювання. Однак, аналіз матеріалів кримінального провадження свідчить про відсутність у ньому будь-яких повних та належних первинних банківських документів, які б підтверджували реальний рух грошових коштів, обсяги виданого фінансування, чи фактичні операції між банком та позичальниками. Саме зазначені документи є первинними доказами, що підтверджують факт видачі, обігу, повернення або неповернення кредитних коштів. Більш того, згідно до інформації, котрою володіє сторона захисту, між позичальником та банком відбувались постійні грошові перекази, котрі не увійшли до розрахунків відповідних фахівців та в подальшому абсолютно не враховані про проведенні експертних досліджень для встановлення суми заборгованості. Отримання цих матеріалів є необхідною умовою для перевірки достовірності тверджень слідства про обсяги і напрями використання кредитних коштів; встановлення фактичних обставин, що визначають наявність або відсутність складу кримінального правопорушення; підготовки та проведення незалежної економічної, фінансово-кредитної або бухгалтерської експертизи, здатної об`єктивно з`ясувати реальний фінансовий стан, рух активів і розмір можливих збитків.

1.4. 22.05.2026 від представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли пояснення щодо заявленого тимчасового доступу, в яких повідомлено, що запитувані документи наразі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

1.5.  Того ж дня від захисника обвинуваченого ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , надійшли додаткові пояснення до раніше заявленого тимчасового доступу, в яких більш детально захист обґрунтував свою позицію, зокрема, щодо значення запитуваних документів для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

ІІ.  Позиції сторін судового провадження

2.1.  Обвинувачені та їх захисники клопотання про тимчасовий доступ підтримали. Додатково повідомили, що судова економічна експертиза була проведена на підставі незавірених копій документів шляхом арифметичного співставлення цифр, що ставить під сумнів допустимість та належність цього доказу. Також, у зв`язку з наведеним, виглядає дискусійним й розмір завдано у цьому кримінальному провадженні шкоди. Викладене, на думку сторони захисту, доводить необхідність в триманні запитуваних документів.

2.2.  Представник потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клопотання про тимчасовий доступ до запитуваних документів заперечував. Наголосив, що ці документи були передані банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », водночас ІНФОРМАЦІЯ_9 вони не повертались. Наголосив, що матеріали досудового розслідування містили протокол від 17.05.2023 згідно з яким слідчий ОСОБА_18 у порядку тимчасового доступу ознайомився з оригіналами запитуваних документів, які знаходились у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і зробив їх копії, відповідно, сторона захисту також ознайомлена з ними.

2.3.  Прокурор щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ також заперечував. Підтвердив, що матеріали кримінального провадження містять копії запитуваних документів, отриманих у порядку тимчасового доступу, наданого стороні обвинувачення. Додав, що факт наявності інших кредитних зобов`язань ніким не оскаржується. 

ІІІ.  Мотиви та обґрунтування суду

3.1.  Заслухавши думку учасників судового засідання, проаналізувавши доводи поданих клопотань, суд дійшов до таких висновків.

Частиною першою статті 160 КПК України регламентовано право сторін кримінального провадження звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

За правилами п. 4 ч. 2 цієї ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

3.2. У клопотанні від 30.03.2026 захисник презюмує, що володільцем запитуваних матеріалів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас повідомленням представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2026 поінформовано суд, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.10.2016 у справі № 910/18650/16 було витребувано від ІНФОРМАЦІЯ_9 оригінали усіх статутних документів, правовстановлюючих документів, нерухоме майно та кредитні справи за період з 2002 по 11.10.2016, оригінали рахунків акціонерів тощо, що стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказана ухвала суду була виконана 11.11.2016, про що складено відповідний акт приймання на зберігання. На підтвердження зазначеного суду надано копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.10.2016 у справі № 910/18650/16, вимоги державного виконавця, актів опису та передачі оригіналів документів банку (в електронному вигляді) (т. 55, а.с. 105-120).

Також у повідомленні зазначено, що станом на тепер, попри набрання чинності Законом України № 590-ІХ від 13.05.2020 (п. 4 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не забезпечено передання Фонду раніше витребуваних документів. Таким чином, первинні документи по взаємовідносинах з позичальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

3.3. У п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як було встановлено судом, запитувані адвокатом  ОСОБА_9 первинні матеріали, по взаємовідносинах з позичальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме їх оригінали, на підставі рішення судубули передані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Наведена обставина підтверджується копіями актів опису та передачі оригіналів документів, які були долучені представником потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному вигляді до своїх пояснень (т. 55, а.с. 120).

З огляду на наведене, відсутні підстави вважати, що станом на тепер запитувані матеріали перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.4. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Ураховуючи відсутність таких підстав, у наданні тимчасового доступу належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 333, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до виписок з банківських рахунків, кредитних справ позичальників, документів щодо відкриття, обслуговування та переоформлення рахунків, матеріалів внутрішнього контролю та фінансового моніторингу, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ? відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий суддя        ОСОБА_1 

Судді             ОСОБА_2 

ОСОБА_3