Справа № 991/10456/26

Провадження 1-кс/991/10472/26

У Х В А Л А

26 серпня 2026 року м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

підозрюваного -  ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи -  ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката  ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52024000000000122,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається 

1. 17.08.2026 на розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання адвоката  ОСОБА_5 , подане в інтересах  ОСОБА_3 . 

2.За змістом клопотання адвокат просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та електронної інформації, що перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, поданій до органів ДПС звітності та інших наявних інформаційних ресурсах, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за весь період зберігання відповідних даних станом на 05.08.2026 включно, з можливістю ознайомитися з ними й одержати копію інформації, а саме до:

- відомостей про те, чи подавав НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітність або повідомлення, у яких ОСОБА_6 був зазначений як працівник, застрахована особа або особа, якій підприємством нараховувався дохід; якщо так - усі відповідні звітні періоди;

- відомостей, відображених у повідомленнях про прийняття на роботу, додатках Д5 або інших наявних відомостей щодо дати прийняття ОСОБА_6 на роботу, переведення та звільнення, дати й номеру наказу або розпорядження, категорії особи та виду трудових відносин;

- відомостей щодо назви посади (професії) ОСОБА_6 , професійної назви роботи та код за класифікатором професій, якщо такі відомості подавалися НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зберігаються в інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 ; якщо відомості про посаду відсутні - інформація про їх відсутність;

- відомостей за кожний звітний місяць - сума нарахованої ОСОБА_6 заробітної плати або іншого доходу, база нарахування єдиного внеску, кількість днів перебування у трудових чи цивільно-правових відносинах, категорія застрахованої особи та ознака доходу, відображена в додатку 4ДФ, виключно щодо виплат, нарахованих або відображених НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином засвідчених витягів або копій відповідних рядків і відомостей із повідомлень про прийняття на роботу, додатків Д1, Д5 та 4ДФ Податкового розрахунку або інших документів звітності, поданих НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виключно в частині, що стосується ОСОБА_6 ; відомостей щодо інших фізичних осіб можуть бути вилучені або знеособлені;

- відомостей про відсутність у звітності та інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 даних, що пов`язують ОСОБА_6 з НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як працівника, застраховану особу або одержувача доходу; якщо інформаційні ресурси ІНФОРМАЦІЯ_4 містять такі дані - відомості про конкретний територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інший державний орган, у володінні якого перебувають усі або частина відповідних відомостей. 

3. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 52024000000000122 за підозрою, в тому числі ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК.

4. Як зазначає адвокат у клопотанні, у матеріалах сторони обвинувачення істотне значення мають заява, пояснення та подальша процесуальна участь ОСОБА_6 . Водночас для перевірки його фактичної ролі, повноважень, можливої заінтересованості та достовірності повідомлених ним відомостей захист перевіряє характер його зв`язку з Науковим інформаційно-аналітичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )».

5. На переконання адвоката, дані податкової звітності можуть об`єктивно підтвердити або спростувати, чи був ОСОБА_6 працівником, застрахованою особою або одержувачем доходу від НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у які періоди, на якій посаді та в якому виді трудових чи цивільноправових відносин. Розмір і періодичність нарахувань також дають змогу перевірити фактичний характер такого зв`язку. 

6. Отже, на думку захисника, указані в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

7.Підозрюваний  ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання захисника, з викладених у ньому підстав. Також  ОСОБА_3 уточнив період, за який сторона захисту має намір отримати документи, зокрема з 01.01.2021 по 22.06.2026 включно.

8.Представник  ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 під час розгляду клопотання адвоката про тимчасовий доступ до речей і документів поклався на розсуд суду. Водночас представник звернув увагу суду на відсутність у клопотанні конкретного переліку документів, які можуть мати значення у вказаному кримінальному провадженні та до яких сторона захисту просить надати доступ.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

9. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. 

10. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

11. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

12. Водночас, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали 

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

13. Дослідивши матеріали клопотань слідчий суддя встановив, що вони подані у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому їх розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо того, чи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи документи, зазначені у клопотанні захисника

14.Як зазначено у відповіді  ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.08.2026 на адвокатський запит, адвокатом запитується інформація про інших осіб, яких адвокат ОСОБА_7 не уповноважений представляти та витребувати інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо цих осіб. Також повідомлено, що зазначена у запиті адвоката інформація може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду.

15.Отже, слідчий суддя не ставить під сумнів доводи захисника стосовно того, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Щодо значення наведених у клопотанні захисника документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

16.У своєму клопотанні захисник зазначає, що у провадженні НАБУ перебуває кримінальне провадження № 52024000000000122 за підозрою, в тому числі ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК.

17.Як зазначає адвокат, істотне значення у вказаному кримінальному провадженні мають заява, пояснення та подальша процесуальна участь ОСОБА_6 .

18. Поряд з цим, як зазначає адвокат, для перевірки фактичної ролі ОСОБА_6 , його повноважень, можливої заінтересованості та достовірності повідомлених ним відомостей захист перевіряє характер його зв`язку з Науковим інформаційно-аналітичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

19.Водночас, на думку захисника, отриманні документи можуть об`єктивно підтвердити або спростувати, чи був ОСОБА_6 працівником, застрахованою особою або одержувачем доходу від НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у які періоди, на якій посаді та в якому виді трудових чи цивільноправових відносин. Розмір і періодичність нарахувань також дають змогу перевірити фактичний характер такого зв`язку.

20.Також захисник у клопотанні зазначає, що вказані відомості мають значення для оцінки мотивів, самостійності й достовірності повідомлень  ОСОБА_6 та доказів, одержаних за його участю.

21.З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає слушними доводи захисника про те, що для належної реалізації права на захист та з метою перевірки повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, стороні захисту необхідно отримати доступ до вказаних адвокатом документів, які можуть містити відомості, що мають важливе значення для з`ясування обставин кримінального провадження, зокрема щодо достовірності відомостей повідомлених ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 52024000000000122.

Щодо того, чи становлять зазначені у клопотанні захисника документи собою або включають документи, які містять охоронювану законом таємницю

22. Згідно з клопотанням захисника документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні захисника документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

23. На переконання слідчого судді відомості, що містяться в зазначених у клопотанні захисника документах, за певних обставин можуть мати значення для доведення або спростування обставин кримінального провадження, в якому здійснюється притягнення особи до кримінальної відповідальності, і встановлення наявності чи відсутності події кримінального правопорушення.

24. З матеріалів клопотання захисника встановлено, що адвокат ОСОБА_5 самостійно вживав заходи щодо отримання відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом направлення адвокатського запиту від 28.07.2026. Однак листом від 05.08.2026 йому було відмовлено в наданні таких докумепнтів. 

25. Натомість, КПК встановлює можливість отримання і використання для цілей кримінального провадження таких документів шляхом надання тимчасового доступу до них. А тому, отримати документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про надання тимчасового доступу до них, неможливо.

Щодо строку дії ухвали

26. Слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали два місяці, оскільки такий строк забезпечить достатній час для здійснення підготовки та проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 372 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання адвоката  ОСОБА_5 , що діє в інтересах  ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_5 або іншим захисникам підозрюваного, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, поданій до органів ДПС звітності та інших наявних інформаційних ресурсах, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 22.06.2026 включно, а саме:

- документів, які містять відомості про те, чи подавав НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітність або повідомлення, у яких ОСОБА_6 був зазначений як працівник, застрахована особа або особа, якій підприємством нараховувався дохід; якщо так - усі відповідні звітні періоди;

- документів, які містять відомості відображені у повідомленнях про прийняття на роботу, додатках Д5 або інших наявних відомостях щодо дати прийняття ОСОБА_6 на роботу, переведення та звільнення, дати й номеру наказу або розпорядження, категорії особи та виду трудових відносин;

- документів, які містять відомості щодо назви посади (професії) ОСОБА_6 , професійної назви роботи та коду за класифікатором професій, якщо такі відомості подавалися НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зберігаються в інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 ; якщо відомості про посаду відсутні - інформацію про їх відсутність;

- документів, які містять відомості за кожний звітний місяць - суми нарахованої ОСОБА_6 заробітної плати або іншого доходу, бази нарахування єдиного внеску, кількості днів перебування у трудових чи цивільно-правових відносинах, категорії застрахованої особи та ознаки доходу, відображених в додатку 4ДФ, виключно щодо виплат, нарахованих або відображених НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій витягів або копій відповідних рядків і відомостей із повідомлень про прийняття на роботу, додатків Д1, Д5 та 4ДФ Податкового розрахунку або інших документів звітності, поданих НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виключно в частині, що стосується ОСОБА_6 ; відомостей щодо інших фізичних осіб можуть бути вилучені або знеособлені;

- документів, які містять відомості про відсутність у звітності та інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_4 даних, що пов`язують ОСОБА_6 з НІАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як працівника, застраховану особу або одержувача доходу; якщо інформаційні ресурси ІНФОРМАЦІЯ_4 містять такі дані - відомості про конкретний територіальний орган ДПС чи інший державний орган, у володінні якого перебувають усі або частина відповідних відомостей.

3.Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 26.10.2026).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1