03/09/2026
Справа № 991/10509/26
Провадження № 1-кс/10528/26
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
(вступна та резолютивна частини)
3 вересня 2026 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні її клопотання, подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням його вступної та резолютивної частини (ч. 2 ст. 376 КПК).
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:
1.Клопотання захисника ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 задовольнити частково.
2.Надати адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії НОМЕР_2 від 28.04.2026), тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
1)Документів щодо банківського супроводження операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування коштів за агентськими, маркетинговими, представницькими, посередницькими, консультаційними договорами за період з 01.01.2010 по 31.12.2016 з такими іноземними компаніями: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , a caмe:
-документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яких здійснювалися відповідні платежі;
-виписок та/або відомостей про рух коштів за такими рахунками із зазначенням дати, суми, валюти, отримувача, банку отримувача, банку-посередника, призначення платежу та статусу його виконання;
-платіжних документів щодо перерахування коштів за відповідними договорами, у тому числі платіжних доручень, заяв на переказ іноземної валюти, заяв на купівлю/продаж/обмін валюти, меморіальних ордерів, підтверджень виконання платежів та SWIFT-повідомлень.
2)Документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як підстава для проведення платежів, а саме:
-зовнішньоекономічні договори;
-агентські, маркетингові, комісійні, консультаційні, представницькі, посередницькі або інші договори про надання послуг;
-додаткові угоди, специфікації, додатки, зміни та доповнення до таких договорів;
-рахунки, інвойси;
-акти виконаних робіт, наданих послуг;
-звіти агентів, представників, посередників або консультантів;
-листи, пояснення, заявки, комерційні пропозиції, підтвердження або інші документи, подані Банку для обґрунтування правової та економічної підстави платежів.
3)Документів валютного контролю щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо взяття договорів на валютний контроль, перевірки строків розрахунків, зняття операцій з контролю, запитів Банку, відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », висновків або погоджень Банку щодо можливості проведення платежів.
4)Документів фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо аналізу платежів, оцінки ризиковості операцій, перевірки отримувачів коштів, а також рішень, висновків, погоджень або службових записок Банку щодо проведення, додаткової перевірки, зупинення чи відмови у проведенні платежів.
5)Листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні відповідних платежів.
3.Надати адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії НОМЕР_2 від 28.04.2026), тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо банківського супроводження операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з перерахування коштів за агентськими, маркетинговими, представницькими, посередницькими, консультаційними договорами за період з 01.01.2010 по 31.12.2016 з іншими іноземними компаніями, які за документами Банку виступали агентами, представниками, посередниками, консультантами, маркетинговими надавачами послуг для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1)Документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яких здійснювалися відповідні платежі.
2)Виписок та/або відомостей про рух коштів за такими рахунками із зазначенням дати, суми, валюти, отримувача, банку отримувача, банку-посередника, призначення платежу та статусу його виконання.
3)Платіжних документів щодо перерахування коштів за відповідними договорами, у тому числі платіжних доручень, заяв на переказ іноземної валюти, заяв на купівлю/продаж/обмін валюти, меморіальних ордерів, підтверджень виконання платежів та SWIFT-повідомлень.
4)Документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як підстава для проведення платежів, а саме:
-зовнішньоекономічні договори;
-агентські, маркетингові, комісійні, консультаційні, представницькі, посередницькі або інші договори про надання послугі додаткові угоди, специфікації, додатки, зміни та доповнення до таких договорів;
-рахунки, інвойси;
-акти виконаних робіт, наданих послуг:
-звіти агентів, представників, посередників або консультантів;
-листи, пояснення, заявки, комерційні пропозиції, підтвердження або інші документи, подані Банку для обгрунтування правової та економічної підстави платежів.
5)Документів валютного контролю щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо взяття договорів на валютний контроль, перевірки строків розрахунків, зняття операцій з контролю, запитів Банку, відповідей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », висновків або погоджень Банку щодо можливості проведення платежів.
6)Документів фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо аналізу платежів, оцінки ризиковості операцій, перевірки отримувачів коштів, а також рішень, висновків, погоджень або службових записок Банку щодо проведення, додаткової перевірки, зупинення чи відмови у проведенні платежів.
7)Листування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні відповідних платежів.
4.Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
5.Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде оголошено у цьому ж приміщенні 08.09.2026 о 13:30 год.