Справа № 991/11041/26

Провадження 1-кс/991/11074/26

У Х В А Л А

09 вересня 2026 року м.Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

детектива -  ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається 

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 .

2.За змістом клопотання детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519, до дванадцяти місяців, тобто до 12.03.2027 включно. 

3. Відповідні вимоги клопотання детектив обґрунтовує необхідністю у проведенні та завершенні слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу.

4.Так, зазначає, про необхідність: (1) отримання висновків призначеної судової товарознавчої експертизи; (2) отримання висновків судової економічної експертизи; (3) здійснення розсекречення та долучити до кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; (4) проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході здійснення досудового розслідування, у тому числі з метою виконання клопотань експерта.

ІІ. Позиція учасника кримінального провадження

5.У судовому засіданні детектив підтримав клопотання про продовження строку досудового розслідування, просив його задовольнити, з викладених у клопотанні підстав та з посиланням на додані до клопотання докази. 

6.Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їхні захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилися, надіслали до суду заяви, в яких просили здійснювати розгляд клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування без їх участі.

7.Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання детектива про продовження строків досудового розслідування, посилаючись на необхідність отримати висновки, призначених детективом, судової товарознавчої та судової економічної експертиз. 

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали 

8.Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

9.Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 

10.Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. Водночас, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

11.Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК, зокрема, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками (п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК).

12.Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК у випадках, передбачених ст. 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

13.Положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий (1) не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, (2) а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування

14.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519 відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК та підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру  ОСОБА_7 ,  ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх причетності до цих подій кримінальних правопорушень

15.Як встановлено з матеріалів клопотання про продовження строків досудового розслідування, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519, в якому  ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК,  ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

16.Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.08.2026 та копіями повідомлень про підозру  ОСОБА_7 ,  ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 12.03.2026 (т. 1 а.с. 18-64).

17.За версією органу досудового розслідування, згідно з повідомленнями про підозру, суть вказаного кримінального правопорушення полягає в тому, що після введення в Україні воєнного стану у лютому 2022 року постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 змінено порядок оборонних і публічних закупівель, а саме визначено, що такі закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

18.11.04.2022 у Державного підприємства «Виробниче об`єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» (далі - ДП «ВО Південмаш») виникла необхідність у придбанні для потреб виробництва алюмінієвої продукції (листів та плит АW 5083, H111, а також дроту ЕR 5356/5183), про що зазначено у службовій записці підрозділу № 85 від 11.04.2022 85/68, виконання якої доручено підлеглим ОСОБА_7 : заступнику начальника управління з постачання кольоровими металами ОСОБА_12 та начальнику бюро алюмінієвого прокату ОСОБА_13 .

19.Дізнавшись про таку потребу, 11.04.2022 у ОСОБА_7 виник умисел на розтрату в особливо великих розмірах грошових коштів ДП «ВО Південмаш» на користь третіх осіб шляхом закупівлі алюмінієвої продукції за завищеними цінами з подальшим отриманням від цього особистої вигоди. 

20.З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі повноваження, надав ОСОБА_12 доручення здійснити закупівлю алюмінієвого прокату під його контролем. У свою чергу ОСОБА_12 залучив до виконання цього доручення ОСОБА_13 .

21.За версією сторони обвинувачення ОСОБА_7 усвідомлював, що для реалізації власного злочинного умислу необхідно знайти постачальника, який погодиться на продаж алюмінієвого прокату за завищеними цінами та забезпечить отримання на рахунки такого постачальника надміру сплачених державним підприємством грошових коштів за таку продукцію.

22.Як зазначено у повідомленні про підозру, для пошуку такого постачальника, попри формальне визначення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 особами, відповідальними за постачання алюмінієвої продукції, ОСОБА_7 11.04.2022 вирішив залучити довірену особу в якості пособника злочину. 

23.Так, 11.04.2022, під час спільного перебування за місцем знаходження ДП «ВО Південмаш» за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, а також за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про свої злочинні наміри на розтрату коштів державного підприємства та запропонував стати пособником злочину, а саме: надати поради, підшукати постачальника алюмінієвої продукції, який погодиться на продаж ДП «ВО Південмаш» алюмінієвого прокату за цінами, що вищі ринкових, та який забезпечить в подальшому отримання на рахунки такого постачальника надміру сплачених державним підприємством грошових коштів.

24.За версією сторони обвинувачення, керуючись особистими корисливими мотивами, ОСОБА_8 погодився на співучасть у злочині в якості пособника, та за вказівкою ОСОБА_7 почав займатися пошуком потенційного постачальника алюмінієвого прокату серед осіб, з якими мав попередні ділові відносини.

25.11.04.2022 ОСОБА_8 , реалізовуючи вказану злочинну домовленість з ОСОБА_14 , звернувся до директора та співзасновника ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» (код ЄДРПОУ 35114066) ОСОБА_9 , з яким він у цей період часу перебував у взаємовідносинах в межах виконання договору від 02.03.2021 №37/232-6 щодо постачання сталевої продукції на ДП «ВО Південмаш».

26.У цей же день ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 про потребу в алюмінієвому сплаві з маркуванням «5083». Останній здійснив аналіз ринкових цін на вказану алюмінієву продукцію і вже 12.04.2022 отримав від компанії Alcobra GmbH (Німеччина) комерційну пропозицію на вказану продукцію по ціні 6,95 євро за 1 кг, а також від компанії АМСО Меtаll-Sеrvice GmbH комерційну пропозицію на вказану продукцію по ціні 7,65 євро за 1 кг. Цього ж дня ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про можливість постачання алюмінієвої продукції для ДП «ВО Південмаш» по ціні 9,36 євро за 1 кг без ПДВ (298,53 грн за курсом НБУ станом на 12.04.2022) з доставкою при передоплаті в розмірі від 30% до 50%.

27.За версією сторони обвинувачення, 12.04.2022, з метою створення вигляду законності здійснення закупівлі алюмінієвого прокату ОСОБА_8 , виконуючи свою частину злочинної домовленості, за вказівкою ОСОБА_7 , не маючи повноважень на визначення кола осіб, до яких необхідно звертатися із запитами про надання комерційних пропозицій, порадив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 звернутися з відповідним запитом до ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ ДНЕПР». У цей же день ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підготували відповідний запит ДП «ВО Південмаш» від 12.04.2022 № 232/166-26 на ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР», який підписав особисто ОСОБА_7 .

28.Водночас ОСОБА_7 12.04.2022 здійснив контроль наявності алюмінієвого прокату на складі ДП «ВО Південмаш» та проаналізував ринкові ціни на нього, зокрема, отримав інформацію про можливість придбання необхідного алюмінієвого прокату за ціною 250 грн без ПДВ за 1 кг у ТОВ «ТД «Український кольоровий прокат». Інформацію про таку ціну 13.04.2022 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 .

29.У відповідь на запит ДП «ВО Південмаш» від 12.04.2022 232/166-26 ОСОБА_9 направив 13.04.2022 о 18 год 16 хв комерційну пропозицію ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» від 13.04.2022 042 з ціною 9,36 євро (297,41 грн за курсом НБУ станом на 13.04.2022) за 1 кг алюмінієвого прокату без ПДВ.

30.Отже, станом на 13.04.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було відомо про ринкові ціни на алюмінієву продукцію з маркуванням «5083» в діапазоні від 250 до 298,53 грн без ПДВ за 1 кг.

31.Однак, як зазначено в повідомленні про підозру, у період з 13.04.2022 по 15.04.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Дніпрі, переслідуючи злочинні наміри на розтрату коштів державного підприємства, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_9 стати пособником злочину щодо розтрати в особливо великих розмірах коштів ДП «ВО Південмаш», а саме: використати його повноваження керівника ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» та засоби цього підприємства з метою забезпечення штучного завищення вартості алюмінієвого прокату та отримання в подальшому на рахунки цього товариства надмірно сплачених коштів від державного підприємства. Керуючись особистими корисливими мотивами, ОСОБА_9 погодився на співучасть у вчиненні злочину в якості пособника, у результаті чого була досягнута злочинна домовленість на розтрату грошових коштів ДП «ВО Південмаш» між усіма учасниками злочину.

32.У подальшому, отримавши згоду ОСОБА_9 на співучасть у розтраті коштів державного підприємства в якості пособника, 15.04.2022 ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_12 підготувати висновок за оцінкою і вибором підприємства постачальника алюмінієвих плит та дроту, яким визначити потенційним постачальником ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР». На виконання вказівки ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 15.04.2022 підготував та підписав вказаний висновок, який того ж дня затвердив ОСОБА_7 .

33.У період з 15.04.2022 по 19.04.2022, реалізовуючи свою частину злочинної домовленості, з метою штучного завищення вартості алюмінієвого прокату, ОСОБА_9 здійснив підміну раніше направленої комерційної пропозиції від 13.04.2022 № 042 шляхом направлення зі своєї електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронні поштові скриньки бюро алюмінієвого прокату ДП «ВО Південмаш» depaltit@gmail.соm та depaltit@і.uа нових комерційних пропозицій ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» щодо постачання алюмінієвого прокату за завищеними цінами під тими ж датою та номером, а саме:

- 15.04.2022 о 12 год 44 хв з ціновою пропозицією 350 грн. за 1 кг. алюмінієвого прокату без урахування ПДВ;

- 19.04.2022 о 16 год 30 хв з ціновою пропозицією 336.96 грн за 1 кг. алюмінієвого прокату без урахування ПДВ;

- 19.04.2022 о 21 год 58 хв з ціновою пропозицією 371 грн за 1 кг. алюмінієвого прокату без урахування ПДВ.

34.Отже, за версією сторони обвинувачення, за результатами злочинної змови ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створені умови для штучного завищення ціни постачання 1 кг алюмінієвої продукції з 9,36 євро (297,41 грн за курсом НБУ станом на 13.04.2022) без ПДВ до 371 грн без ПДВ.

35.Водночас ОСОБА_7 , переслідуючи злочинні наміри на розтрату коштів ДП «ВО Південмаш», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення своїх обов`язків щодо підвищення ефективності і рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, досягнення найбільших результатів при найменших затратах фінансових ресурсів, умисно не направив запити широкому колу потенційних постачальників, які пропонували алюмінієвий прокат по ціні в діапазоні від 250 до 300 грн без ПДВ за 1 кг.

36.У свою чергу ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за дорученням ОСОБА_7 20.04.2022 підготував відповідний проекту договору між ДП«ВО Південмаш» і ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» за завищеною ціною у розмірі 371 грн без ПДВ за 1 кг алюмінієвого прокату, яка зазначена в комерційній пропозиції товариства від 13.04.2022 №042, та яка надійшла 19.04.2022 о 21 год 58 хв.

37.20.04.2022, перебуваючи у м. Дніпрі, діючи з метою розтрати коштів ДП«ВО Південмаш», ОСОБА_7 від імені державного підприємства та ОСОБА_9 від імені ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» уклали договір № 48/232-6 з на суму 65 711 520 грн (у т.ч. ПДВ 10 951 920 грн) щодо закупівлі по ймовірно завищеній ціні (371 грн за 1 кг без ПДВ) алюмінієвого прокату, а саме:

- АW 5083, Н111; 6x1500-1520x3000-3020 мм;

- АW 5083, Н111; 60x1500-1520x3000-3020 мм;

- АW 5083, Н111; 70x1500-1520x3000-3020 мм;

- АW 5083, Н111; 80x1500-1520x3000-3020 мм.

38.Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у цей же день ОСОБА_9 виставив в адресу ДП «ВО Південмаш» рахунок-фактуру №СФ-0000010 на всю суму договору. Зі своєї сторони ОСОБА_7 завізував вказаний рахунок власним підписом.

39.25.04.2022 ОСОБА_7 , доводячи злочин до кінця, перебуваючи у м. Дніпрі, підписав платіжне доручення від 25.04.2022 № 1829, на підставі якого перерахував з рахунку ДП «ВО Південмаш» у АТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» у АТ «АКБ «КОНКОРД» НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 65 711 520 грн, що становило 100% передоплату (попри можливість здійснення 30-50% передоплати та збереження оборотних коштів для державного підприємства).

40.За версією сторони обвинувачення, в результаті цих дій із законного володіння ДП «ВО Південмаш» вибула частина надмірно сплачених за алюмінієвий прокат грошових коштів, а ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 досягнуто спільної злочинної мети щодо розтрати в особливо великих розмірах коштів ДП «ВО Південмаш».

41.Згідно з висновком товарознавчої експертизи від 18.03.2024 № 2-24 встановлено ринкову вартість алюмінієвого прокату, поставленого ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» до ДП «ВО Південмаш» на підставі договору від 20.04.2022 № 48/232-6 станом на 25.04.2022, а саме:

- 1 кг АW 5083, НІН 6x1500-1520x3000-3020 мм-325 грн з ПДВ;

- 1 кг АW 5083, НІ11 60x1500-1520x3000-3020 мм- 309,87 грн з ПДВ;

- 1 кг АW 5083, НІ11 70x1500-1520x3000-3020 мм-309,87 грн з ПДВ;

- 1 кг АW 5083, НІ11 80x1500-1520x3000-3020 мм-309,87 грн з ПДВ.

42.Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.07.2024 № СЕ-19/105-24/3479-ЕК з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 18.03.2024 № 2-24 встановлено надлишкове перерахування грошових коштів ДП «ВО Південмаш» на рахунок ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» згідно з договором від 20.04.2022 № 48/232-6 у загальній сумі 19 690 585,16 грн.

43.За таких обставин, за версією сторони обвинувачення, своїми умисними діями перший заступник генерального директора з економіки та фінансів ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам ДП «ВО Південмаш», шляхом забезпечення укладання та виконання договору від 20.04.2022 № 48/232-6 щодо постачання алюмінієвого прокату за завищеними цінами вчинили розтрату майна (грошових коштів) ДП «ВО Південмаш» на користь ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» на суму 19 690 585,16 грн.

44.Обґрунтованість такої підозри підтверджується фактичними даними, які містяться у долучених до клопотання детектива документах, а саме: 

- наказі генерального директора ДП «ВО Південмаш» від 22.07.2016 № 369, відповідно до якого ОСОБА_7 переведено на посаду першого заступника генерального директора з економіки та фінансів (т. 2 а.с. 18);

- наказі ДП «ВО Південмаш» від 11.03.2020 № 44к, відповідно до якого начальника ліквідованого управління № 166 ОСОБА_8 переведено на посаду заступника начальника управління № 232 «Матеріально-технічного постачання» (т. 2 а.с. 51-52);

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 18-19.01.2024, відповідно до якого під час огляду мобільного телефону ОСОБА_9 виявлено листування з ОСОБА_8 що ціни алюмінієвого прокату, під час якого ОСОБА_9 повідомляє про ціну 9,36 євро без ПДВ за 1 кг, на що ОСОБА_8 пише: «Цена в Украине 250 без ндс - 5083, амг6 - 300 без ндс». Також ОСОБА_8 скидав ОСОБА_9 реквізити карти НОМЕР_3 для перерахування коштів. Як заначено в протоколі, всупереч цьому ДП «ВО Південмаш» закупило зазначений алюмінієвий прокат у ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» за значно вищою вартістю, а саме за ціною 371 грн за 1 кг без ПДВ (т. 2 а.с. 155-173) ;

- протоколі обшуку від 19.12.2024, відповідно до якого під час проведення обшуку за місцем знаходження ДП «ВО Південмаш» (м. Дніпро, вул. Криворізька, 1) встановлено, що протягом до ДП «ВО Південмаш» під однаковими реквізитами листа надходили різні комерційні пропозиції ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» щодо постачання алюмінію за цінами від 9,36 євро без ПДВ за 1 кг (297,41 грн за курсом НБУ станом на 13.04.2022) до 371 грн без ПДВ за 1 кг (т. 2 а.с. 127-148);

- протоколі огляду від 18.11.2025, відповідно до якого під час огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 об`єднують неформалі (позаробочі) відносини, оскільки на мобільному пристрої віднайдено спільні фото застіль вказаних осіб в квартирі ОСОБА_7 , а саме: 11.04.2022 (за версією сторони обвинувачення, в день, коли ОСОБА_8 звернувся до директора ТОВ «МК Днепр» ОСОБА_9 з проханням знайти алюмінієвий прокат) та 20.04.2026 (за версією сторони обвинувачення, в день, коли між ДП «ВО Південмаш» та ТОВ «МК Днепр» укладено договір № 48/232-6). Також віднайдено фото документа від 12.04.2022 з вартістю алюмінієвого прокату у розмірі 250 грн без ПДВ за 1 кг та інші фото документів щодо та листування, які підтверджують, ціну на алюмінієвий прокат (т. 3 а.с. 1-25);

- протоколі допиту свідка від 21.01.2026, згідно з яким допитаний в якості свідка начальник бюро управління матеріально-технічного постачання ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_13 зазначив, що у квітні 2022 року ОСОБА_8 порекомендував йому та його безпосередньому керівнику ОСОБА_15 ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ ДНЕПР» як постачальника алюмінієвого прокату. Повідомив, що не знає чому з кожною новою пропозицією ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ ДНЕПР» ціна підвищувалась. Також повідомив, що питання визначення ціни закупівлі не відноситься до його компетенції, цим займається керівниця бюро цін ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_16 (т. 2 а.с. 100-103);

- протоколі допиту свідка від 14.11.2025, згідно з яким допитана в якості свідка заступник начальника планового відділу - начальниці бюро цін ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_16 зазначила, що підписала аркуш віз і висновків до договору від 20.04.2022 № 48/232-6 уже після поставки алюмінієвої продукції на склад. Водночас свідок повідомила, що ціна 371 грн за кілограм поставленого алюмінію є зависокою для періоду укладення договору (т. 2 а.с. 116-119).

- листі ТОВ «СП УТ ЕКОЛОГІЯ» від 12.02.2025, в якому повідомлено, що підприємство мало можливість укладати договір у квітні 2022 року щодо постачання алюмінієвого прокату китайського виробництва, але такої пропозиції від заводу в квітні 2022 року, так і протягом усього періоду їхньої співпраці із заводом в 2018-2023 роках вони не отримували (т. 2 а.с. 72-73);

- протоколі огляду від 17.02.2026 (т. 2 а.с. 70-71), відповідно до якого під час огляду відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо постачання підприємствами ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР», ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» та ТОВ «СП УТ ЕКОЛОГІЯ» алюмінієвого прокату протягом 2021-2022 років встановлено:

 ТОВ «СП УТ ЕКОЛОГІЯ» протягом 2021-2022 років не здійснювало постачання алюмінієвої продукції. Єдиним покупцем ТОВ «СП УТ ЕКОЛОГІЯ» у вказаний період було ДП «ВО Південмаш», яке купляло титанову продукцію;

 ТОВ «ІМПЕРА ГРУП» протягом 2021-2022 років здійснювало постачання алюмінієвої продукції з маркуванням «5083» ряду замовників. Водночас середня вартість продажу одного кілограму такого алюмінію у період березня-липня 2022 року становила 293,5 грн без ПДВ за 1 кг. Водночас згідно з податковими накладними, виписаними 20.04.2022 та 18.05.2022, ТОВ «ІМПЕРАГРУП» здійснювало постачання алюмінієвого прокату в адресу ДП «ВО Південмаш» вартістю 340 грн без ПДВ за 1 кг.;

 ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» до квітня 2022 року не здійснювало постачання алюмінієвої продукції.

- договорі № 48/232-6ДП, укладеному 20.04.2022 між «ВО Південмаш», в особі заступника генерального директора з економіки та фінансів ОСОБА_7 , та ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР», в особі директора ОСОБА_9 на суму 65 711 520 грн (371 грн за 1 кг без ПДВ) щодо закупівлі алюмінієвого прокату, а саме: АW 5083, Н111; 6x1500-1520x3000-3020 мм; АW 5083, Н111; 60x1500-1520x3000-3020 мм; АW 5083, Н111; 70x1500-1520x3000-3020 мм; АW 5083, Н111; 80x1500-1520x3000-3020 мм (т. 2 а.с. 82-86);

- візах і висновках до договору від 20.04.2022 № 48/232-6 (т. 2 а.с. 87-88);

- протоколі допиту свідка від 24.02.2025, згідно з яким допитаний в якості свідка заступник начальника управління матеріально-технічного постачання з постачання кольоровими металами ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_12 повідомив, що за дорученням першого заступника Генрального директора ДП «ВО Південмаш» займався організацією закупівлі алюмінієвого прокату в квітні 2022 року разом з ОСОБА_13 (т. 2 а.с. 90-94);

- протоколах допиту свідка від 14.11.2025, згідно з якими допитані в якості свідків працівники ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які підтвердили, що ставили свій підпис в аркуші віз і висновків до договору від 20.04.2022 №48/232-6, однак повідомили, що не здійснювали контролю за визначенням ціни алюмінієвого прокату (т. 2 а.с. 104-115);

- протоколі допиту свідка від 24.02.2026, згідно з яким допитаний в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що у квітні 2022 року працював менеджером з продажів на ТОВ «ТД «Український кольоровий прокат» та зазначив, що товариство здійснювало у квітні 2022 року поставку алюмінієвої продукції на ДП «ВО Південмаш» по ціні 250 грн без ПДВ за 1 кг (т. 2 а.с. 120-122);

- протоколі огляду від 18.11.2025, відповідно до якого під час огляду мобільного телефону ОСОБА_8 встановлено листування за допомогою месенджера WhatsApp з абонентом « ОСОБА_21 », що користується абонентським номером НОМЕР_4 (за версією сторони обвинувачення, цей номер належить начальнику управління матеріально-технічного постачання ДП «ВО Південмаш» ОСОБА_22 ). Під час листування в період з 14.09.2024 по 23.09.2024 обговорюються питання закупівлі товарів, вибору постачальників та цін металопрокату. Зокрема ОСОБА_8 під час листування зазначає: «Наши условия 30/70 не все принимают». Також оглядом встановлено, що ОСОБА_23 записана в телефонній книзі під назвою «Оля Квартира» (т. 3 а.с. 28-59);

- протоколі огляду від 22.02.2024 (т. 2 а.с. 123-124), відповідно до якого під час огляду матеріалів тимчасового доступу до речей і документів в АТ «АКБ «Конкорд» встановлено:

1) 25.04.2022 ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» на власний банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_2 , відкритий у АТ «АКБ «Конкорд», з банківського рахунку ДП «ВО Південмаш» ІВАN: НОМЕР_1 , відкритого у АТ «КБ «Приватбанк», отримало грошові кошти в сумі 65 711 520 грн з призначенням «РАХ.СФ-0000010 ВІД 20.04.22, ДОГ.48/232-6 ВІД 20.04.20 АW 5083, НІН; 6х1500-1520х3000-3020-22300КГ ТА ІНШІ, ОСОБА_24 ПДВ-10951920,00. ТЕНД. НЕ ПЕРЕДБАЧ.»;

2) 04.05.2022 ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» з власного банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , відкритого у АТ «АКБ «Конкорд», здійснило придбання за 30 458 219,94 грн іноземної валюти в сумі 987 979,42 євро, яку через кореспондентський рахунок ІВАN: НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Укрексімбанк», перераховано на користь компанії «АІсоbrа GmbH» (Gеrmаnу);

3) 15.06.2022 ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» з власного банківського рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , відкритого у АТ «АКБ «Конкорд», здійснило придбання за 4 582 769,70 грн іноземної валюти в сумі 149 925,40 євро, яку через кореспондентський рахунок ІВАN: НОМЕР_6 , відкритий в банку «ОТР Ваnk Рlс.», перераховано на користь компанії АІсоbrа GmbH» (Gеrmаnу);

4) у період з 17.05.2022 по 14.07.2023 ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТДНЕПР» з власного рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , відкритого у АТ «АКБ «Конкорд», на власний рахунок ІВАN: НОМЕР_7 , відкритий у АТ «ПІРЕУС БАНКМКБ», здійснило 32 перерахування коштів на загальну суму 20 900 000 грн з призначенням «Поповнення обігових коштів без ПДВ».

- протоколі огляду від 03.01.2024 (т. 2 а.с. 125-126), відповідно до якого під час огляду матеріалів тимчасового доступу до речей і документів в АТ«ПІРЕУС БАНК МКБ» в встановлено, що у період з 01.06.2022 по 20.11.2023 ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» з власного рахунку ІВАN: НОМЕР_7 , відкритого у АТ «ПІРЕУСБАНК МКБ», здійснено 140 перерахувань на особові рахунки засновників ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» на загальну суму 16 507 532,60 грн з призначенням «Виплата девідендів», а саме:

1) на рахунок ОСОБА_9 , ІВАN: НОМЕР_8 , на суму 7 116 953,30 грн;

2)на рахунок ОСОБА_25 , ІВАN: НОМЕР_9 , на суму 4 177 075,10 грн;

3) на рахунок ОСОБА_26 , ІВАN: НОМЕР_10 , на суму 5 213 503,90 грн.

- протоколі огляду від 03.05.2024 (т. 3 а.с. 60-61), відповідно до якого під час огляду матеріалів тимчасово доступу до речей і документів з АТ «КБ «Пртватбанк» щодо картки, реквізити якої ОСОБА_8 скидав ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_9 11.07.2025 (в день реєстрації податкових накладних щодо постачання алюмнієвого прокату на користь ДП «ВО Південмаш») поповнив картку НОМЕР_11 на 33000 грн. Картка належить ОСОБА_23 

- протоколі за результатами проведення негласних (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.02.2026 щодо ОСОБА_8 , згідно з яким встановлено спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_23 , яке свідчить про дружні стосунки (т. 3 а.с. 73-82); 

- протоколі огляду від 04.01.2024, відповідно до якого під час огляду інформації з ноутбука «Lenovo ideapad 530S-151КВ» ОСОБА_9 встановлено, що протягом 13-19.04.2022 на ДП «ВО Південмаш» під однаковими реквізитами листа з електронної скриньки ОСОБА_9 направлялись різні комерційні пропозиції ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» щодо постачання алюмінію. Водночас вказані листи перенаправлялись також між електронною скринькою ОСОБА_9 та електронною скринькою іншого співзасновника ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТДНЕПР» - ОСОБА_26 . Також встановлення отримання ОСОБА_9 12.04.2022 на свою електронну скриньку від ОСОБА_26 пересланих комерційних пропозицій ймовірно працівником компанії «АІсоbrа GmbH» (Gеrmаnу) щодо постачання алюмінієвого прокату вартістю 6,95 євро за 1 кг (т. 2 а.с. 174-223);

- висновку за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 18.02.2026 СЕ26-136/1, яким встановлено, що підписантами договору від 20.04.2022 № 48/232-6 були ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (т. 3 а.с. 83-91);

- висновку за результатами проведення товарознавчої експертизи від 18.03.2024 (т. 3 а.с. 92-109), яким встановлено ринкову вартість алюмінієвого прокату, поставленого ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» в адресу ДП «ВО Південмаш» на підставі договору від 20.04.2022 № 48/232-6 станом на 25.04.2022, а саме:

- 1 кг АW 5083, Н111 6x1500-1520x3000-3020 мм- 325 грн з ПДВ;

- 1 кг АW 5083, Н111 60x1500-1520x3000-3020 мм- 309,87 грн з ПДВ;

- 1 кг АW 5083, Н111 70x1500-1520x3000-3020 мм-309,87 грн з ПДВ;

- 1 кг АW 5083, Н111 80x1500-1520x3000-3020 мм- 309,87 грн з ПДВ;

- висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.07.2024 № СЕ-19/105-24/3479-ЕК, яким з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 18.03.2024 встановлено надлишкове перерахування грошових коштів ДП «ВО Південмаш» на рахунок ТОВ «МЕТАЛ-КОМПЛЕКТ ДНЕПР» згідно з договором від 20.04.202248/232-6 у загальній сумі 19 690 585,16 грн (т. 3 а.с. 110-124).

Щодо необхідності надання додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення інших процесуальних дій

45.Слідчий суддядоходить висновку, що доводи детектива щодо необхідності у проведенні та завершенні слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу є обґрунтованими.

46.Так, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме додаткового строку для:

- отримання висновків призначених судової товарознавчої та судової економічної експертиз; 

здійснення розсекречення та долучити до кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; 

- проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході здійснення досудового розслідування, у тому числі з метою виконання клопотань експерта.

47.Слідчий суддя бере до уваги, що такі дії можуть зайняти значний проміжок часу, з огляду на складність обставин кримінального провадження (обумовлюється, зокрема, характером кримінального правопорушення, яке розслідується, і полягає, в тому числі, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем), а також значну кількість матеріалів кримінального провадження, які слід узагальнити. 

48.Окрім того, слідчий суддя враховує, що частина слідчих/процесуальних дій не була завершена детективами раніше встановленого строку досудового розслідування з підстав, які не залежали від них.

49.Так, до клопотання було додано постанови старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 28.04.2026 та 27.08.2026 про призначення судової товарознавчої та судової економічної експертиз. Зазначені експертні дослідження на даний час не завершені, що перешкоджає органу досудового розслідування встановити максимально об`єктивну ринкову вартість алюмінієвого прокату станом на 20.04.2022 та остаточний розмір матеріальної шкоди (збитків), завданих державному бюджету. 

50.Водночас, листом Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України від 23.07.2026 повідомлено про значне навантаження експерта та просили погодити більш розумний термін для проведення судової товарознавчої експертизи понад 90 днів. У відповідь на такий лист 31.07.2026 детектив ОСОБА_5 направив лист експерту про погодження проведення вказаної експертизи у зазначений термін.

51.Окрім того, як зазначає детектив у клопотанні за результатами судової товарознавчої експертизи, орган досудового розслідування має намір доповнити призначену судову економічну експертизу питанням з урахуванням визначення експертом ринкової вартості алюмінієвого прокату.

52.На переконання слідчого судді, сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме часу аби отримати вказані висновки експертів, а також проаналізувати отримані дані, з метою встановлення остаточної кваліфікації дій підозрюваних.

53.Також, слід зазначити, що, з огляду на положення Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої наказом від 16.11.2012, тільки після розсекречення матеріалів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, постанови, ухвали слідчих суддів тощо), сторона обвинувачення може долучити їх до матеріалів кримінального провадження, що вказує на необхідність певного часу для здійснення розсекречення та долучення таких документів.

54.З огляду на зазначені обставини, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування є необхідним для проведення запланованих процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин. Окрім цього, зважаючи на кількість і тривалість процесуальних дій, які необхідно провести (експертні дослідження, аналіз отриманих даних, тощо), складність провадження, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення потребуватиме достатньо часу для їх проведення з метою всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

55. За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519.

На підставі викладеного і керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519 задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000519 до 12 місяців, тобто до 12.03.2027 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя      ОСОБА_1