- Presiding judge (HACC) : Voronko V.D.
- Secretary : Batyr B.V.
Справа № 760/24311/19
Провадження1-кс/4910/176/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Воронько В.Д., за участі секретаря судового засідання Батир Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фільштейна Михайла Володимировича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52019000000000314, внесеного до ЄРДР 11 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене з прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури Малик О.І.
ВСТАНОВИВ:
11 вересня 2019 року на підставі підпункту 2 пункту 20-2 розділу ХІ КПК України «Перехідних положень» від Солом`янского районного суду м. Києва до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання Детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фільштейн М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52019000000000314 від 11 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000314 від 11 квітня 2019 року за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ДП «Готель «Козацький» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 20 серпня 2015 року по 01 квітня 2019 року, посадові особи ДП «Готель «Козацький» Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 14303572), діючи умисно та незаконно, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах « hotelbeds », «booking», «expedia» та інших, здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству, що завдало істотної шкоди державним інтересам орієнтовно у розмірі 12 091 007,18 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні:
- колишній директор ДП «Готель «Козацький» ОСОБА_1 , який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_1 ;
- колишній головний менеджер ДП «Готель «Козацький» ОСОБА_2 , яка використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 ;
- колишній начальник служби продажу ДП «Готель «Козацький» ОСОБА_3 , яка використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 ;
- головний бухгалтер ДП «Готель «Козацький» ОСОБА_4 , яка використовує номера стільникового зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_5 , яка використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 .
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вимагання та осіб, які контактували між собою в телефонному режимі, розмовляли з приводу заволодіння чужим майном, а також їх збуту, встановлення та підтвердження місця їх перебування в момент вчинення кримінальних правопорушень, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», по вищевказаним номерам мобільних телефонів, що неможливо отримати іншим способом окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, що чітко передбачено положеннями ст.ст. 159-164 КПК України.
Також детектив в клопотанні зазначив, що доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив НАБУ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та містять інформацію про зв`язок, абонентів мобільних телефонів, в яких використовувалися SIM-картки з номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 20 серпня 2015 року по 20 серпня 2019 року.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.
Представник ПрАТ „ВФ Україна", який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.
Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
До початку судового детективом НАБУ подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом НАБУ в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов до такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ „ВФ Україна" можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 159-166, 376 КПК України, Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Азарян Вікторії В`ячеславівни, Васильчуку Володимиру Анатолійовичу, Гейку Олексію Володимировичу, Грудзуру Олегу Михайловичу, Денисюку Андрію Віталійовичу, Іщуку Максиму Олександровичу, Ковалевському Дмитру Юрійовичу., Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Нестеренку Олександру Ігоровичу, Смоліній Валерії Сергіївні, Фільштейну Михайлу Володимировичу та Шинкаренку Сергію Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та містять інформацію про зв`язок, абонентів мобільних телефонів, в яких використовувалися SIM-картки з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 20 серпня 2015 року по 20 серпня 2019 року.
Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення такої інформації та копіювання на електронний носій за вказаним вище SIM-картками з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), LTE, 3G, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий судя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.Д.Воронько