Document No. 84578103

Date of the hearing: 26/09/2019
Date of the decision: 26/09/2019
Case №: 760/20908/19
Proceeding №: 52019000000000233
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC) : Oliinyk O.V.
Secretary : Stashaka Ya.V.

Справа № 760/20908/19

Провадження1-кс/4910/367/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олійник О. В., за участю секретаря Сташака Я. В., представників ТОВ «Містобудівельник» Процик М.В., ОСОБА_2 , детектива НАБУ Смоліної В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Києві, скаргу директора ТОВ «Містобудівельник» ОСОБА_2 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яке полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №52019000000000233 від 22.03.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена скарга.

Вимоги скарги обґрунтовані тим, що скаржнику не повертають, незважаючи на законні підстави та його неодноразові вимоги, тимчасово вилучене майно, що свідчить про бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро у кримінальному провадженні №52019000000000233 від 22.03.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В своїй скарзі ОСОБА_2 зазначив, що у приміщеннях та робочих кабінетах АО «Вірний вектор », що розташовані адресою: АДРЕСА_1 , детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) було проведено обшук.

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва 10 липня 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та робочих кабінетах АО «Вірний вектор », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вишукування наступних речей та документів: документації щодо формування земельних ділянок, якими розпоряджалось ГУ Держгеокадастру в Одеській області, їх реєстрації, проектної або технічної документації на сформовані земельні ділянки, заяв, листів, наказів, висновків експертів та інших документів щодо оформлення у період 2017-2019 років прав власності та користування у формі оренди на земельні ділянки за фізичними особами та у подальшому за ТОВ «Сичавка Енерджи», ТОВ «Енергія Сонця та Вітру», ТОВ «Гільдендорф Енерджи», ТОВ «Куліндор Енерджи», TOB «Куріс Енерджи», ТОВ «Майори Енерджи», ТОВ «Аджалик Енерджи» та ТОВ «Білине-Солар» на території Одеської області, і документації щодо реєстрації і діяльності вказаних юридичних осіб, договорів про спільну діяльність ПП «УК Метрополія» та ТОВ «Інагро групп», які можуть міститися в паперовому вигляді (чорнові записи, нотатки та схеми на аркушах паперу, блокнотах, журналах) та електронному вигляді в технічних засобах (у тому числі комп`ютерній техніці, флеш-носіях, оптичних та магнітних носіях інформації, жорстких дисках, переносних носіях інформації), засобах зв`язку (мобільних телефонах, планшетах, тощо), сім-картах (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація у електронному вигляді (у тому числі приватне спілкування, що здійснювалося із використанням каналів зв`язку мережі Інтернет, електронної подіти, а також мобільних терміналів систем зв`язку).

Всупереч змісту ухвали слідчого судді, якою дозволено обшук виключно у приміщеннях та робочих кабінетах АО «Вірний вектор», детективами НАБУ неправомірно проведено обшук у 1-му приміщенні за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Містобудівельник» (далі ТОВ, підприємство) загальною площею 35,6 кв кв. м. (у АДРЕСА_1), яке підприємство орендує за чинним договором оренди від 22 листопада 2017 року, укладеним ТОВ з ОСОБА_3 .

Скаржник зазначив, що за результатами обшуку, згідно опису вилучених документів, який є додатком до протоколу обшуку від 11-12 липня 2019 року, з робочих кабінетів, що використовуються ТОВ ««Містобудівельник», позначених під № 1 (додаток до протоколу обшуку) було вилучено 51 найменування речей та документів, пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ (серед яких великі папки з непронумерованими документами), а також 4 електронних інформаційних системи та їх частини (зі спеціальним програмним забезпеченням), які навіть не зазначені в вищезгаданій ухвалі слідчого судді від 10 липня 2019 року, та які за ч. 7 ст. 236 КПК України прокурор вважав такими, що набули статусу тимчасово вилученого майна.

У відповідності зі ст.171 4.5 КПК України прокурором щодо частини найменувань тимчасово вилученого майна було подано клопотання про арешт.

06.08.2019 Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.08.2019 (справа № 760/20927/19, суддя Вишняк М.В.) частково задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованної антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Щура І.В. проте в частині накладання арешту на вилучені у ТОВ «Містобудівельник» документи було відмовлено в накладенні арешту, а саме на такі найменування:

1. полімерна папка скорозшивач з світло червоною палітуркою з написом ДПТ «Енергетика» ТОВ «Оенжі Енерджі»;

2. документ який починається зі слів російською мовою «назва ДПТ ООО «Оенжи Енерджи» сума по договору» на 1 арк;

3. акт приймання-передачі виконаних робіт в с. Визирка Одеської області, підписаний такими особами: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 .. ОСОБА_5 на 1 арк. в оригіналі;

4. витяг з рішення №743-VII від 15.02.2018 Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2 арк. в оригіналі;

5. протокол № 2 засідання архітектурно-містобудівної ради Управління з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА від 08.02.2018 на 12 арк. завірена копія;

6. документ російською мовою ««Рецензія на детальний план території розміщення об`єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, на земельних ділянках, які знаходяться у власності ТОВ «Оенжі Енерджі» загальною площею 16,97 га на території Визирської ради за підписом ОСОБА_6 на 4 арк;

7. копія порядку денного засідання архітектурно-містобудівної ради Управління з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА 08.01.2018 на 1 арк.;

8. випуск №5 від 03.02.2018 газети «Слава Хлібороба».;

9. проект листа Визирської сільської ради на адресу редакції газети «Слава Хлібороба» щодо розміщення повідомлення на 1 арк.;

10. два примірники оригіналу договору №18-12/2017 підряду на проведення проектних робіт від 18.12.2017 на 5 арк., кожен.;

11. два примірники оригіналу завдання на розроблення детального плану території щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 5122780500:01:003:0119 , 5122780500:01:003:0122 , 5122780500:01:003:0123 на 4 арк., кожен;

12. копія листа Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА №386/03/415 від 26.01.3018 на адресу Управління з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА на 3 арк.;

13. копія нотаріально завіреного Акту приймання-передачі вкладу до статутного капіталу ТОВ «Оенжі Еерджі» від 23.11.2017 на 3 арк;

14. копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 105168624 на 2 арк;

15. копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 105185146 на 2 арк;

16. копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 105192094 на 2 арк.;

17. копія державного акту на землю серія ЯГ № 956821 на 2 арк.;

18. копія державного акту на землю серія ЯГ № 956822 на 2 арк.;

19. копія листа Управління культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини №01-12-199сп від 24.01 2018 на 1 арк.;

20. копія листа ГУ ДСНС в Одеській області №03/330/09 від 23.01.2018 на 1 арк.;

21. копія висновку щодо погодження розміщення об`єктів архітектури № 51/01-21/44 від 19.01.2018 на 1 арк.;

22. оригінал та копія листа Управління культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА №01-17/197сп від 23.01.2018 на 3 арк, кожен;

23. копія листа Управління з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА №37/04-22/91 від 17.01.2018 на 1 арк.;

24. оригінал листа ТОВ «Містобудівельник» №15/01-2018 від 15.01 2018 на 1 арк.;

25. випуск № 2 від 13.01 2018 газети «Слава Хлібороба»;

26. оригінал витягу № 668-VII від 15.12 2017 Визирської сільської ради на 2 арк.;

27. копія випуску № 51 від 23.12.2017 «Слава Хлібороба» на 2 арк.

У зв`язку з зазначеним ТОВ «Містобудівельник», отримавши ухвалу слідчого судді, негайно звернулось до детектива НАБУ Смоліної B.C. з клопотанням про повернення вилучених у підприємства документів, (копія клопотання від 21.08.2019 додається)

Проте, листом від 29.08.2019 № 0414-142/29035 детективом НАБУ на адресу ТОВ «Містобудівельник» було надіслано постанову детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Смоліної В.С. про відмову у задоволенні вищевказаного клопотання від 28.08.2019. Вказаний лист отримано підприємством 05.09.2019.

У задоволенні клопотання відмовлено на тій підставі, що ТОВ «Містобудівельник» не надало докази належності йому вищеперерахованого майна, і що обшук проводився в приміщеннях АО «Вірний вектор», а тому тільки представник АО «Вірний вектор» вправі його отримати.

Скаржник наполягає, що вищеперераховані документи адвокатському об`єднанню «Вірний лектор» не належать, у них не вилучались, а тому і не можуть бути їм повернуті, про що достеменно відомо детективам НАБУ та додав відповідну копію довідки від АО «Вірний вектор».

На підставі зазначеного, директор ТОВ «Містобудівельник» просить визнати бездіяльність детектива Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Смоліної B.C., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, та зобов`язати детектива НАБУ Смоліну В.С. повернути йому вищеперераховане майно, на яке не було накладено арешт у встановленому законом порядку.

В судовому засіданні представники ТОВ «Містобудівельник» дану скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Детектив НАБУ Смоліна В.С. в судовому засіданні заперечувала проти скарги, просила відмовити у її задоволенні, посилаючись на відсутність правових підстав для повернення майна саме ТОВ «Містобудівельник», вважає, що є підстави для повернення майна АО "Вірний вектор", оскільки обшук проводився у приміщеннях АО "Вірний вектор", а ці підприємства є пов`язані між собою.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вимог скарги, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП ГПУ процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №52019000000000233 від 22.03.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

11.07.2019-12.07.2019 детективами НАБУ на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Київ від 10.07.2019 проведено обшук у приміщеннях та робочих кабінетах АО «Вірний вектор », що розташовані адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені численні документи та речі.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.08.2019 року клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно під час обшуку, що був проведений 11.07.2019-12.07.2019 у приміщеннях та робочих кабінетах АО «Вірний вектор», що розташовані адресою: АДРЕСА_1, було задоволено частково.

Виходячи зі змісту вказаної ухвали, відмовлено в накладенні арешту на документи, які є предметом скарги директора ТОВ «Містобудівельник».

Тому є підстави для їх повернення особі, у якої вони були вилучені.

Постановою від 28.09.2019 детектив НАБУ Смоліна В. відмовила ТОВ «Містобудівельник» у поверненні тимчасово вилученого майна, мотивуючи тим, що останнє не подало підтверджуючих документів на володіння документами, щодо яких не накладено арешт.

Вирішуючи питання, кому слід повернути вказані документи, АО «Вірний вектор», щодо якого проводився обшук, чи ТОВ «Містобудівельник», яке заявляє про належність йому документів, слідчий суддя виходить з такого.

Документи, які просить повернути директор ТОВ «Містобудівельник», стосуються проектної та будівельної діяльності, та не відносяться до того переліку, що зазначений в ухвалі Солом`янського суду м. Київ, якою надано дозвіл на обшук по АДРЕСА_1 з метою відшукання документів щодо формування земельних ділянок, якими розпоряджалося ГУ Держгеокадастру а Одеській області, їх реєстрації, проектної або технічної документації на сформовані земельні ділянки.

Як встановлено в ухвалі слідчого судді Соломянського районного суду міста Києва від 06.08.2019 року (а.с.52), дані документи містять інформацію, яка не має жодного значення для досудового розслідування.

Дані документи вилучені з кімнати, позначеної на плані-схемі додатку до договору оренди приміщення під №1 (а.с.21, 25-55).

Згідно договору оренди приміщення від 22.11.2017, ТОВ «Містобудівельник» орендує в ОСОБА_3 одне приміщення загальною площею 35,6 кв.м., та яке згідно додатку до вказаного договору (план-схемі) позначено під №1.

Представник ТОВ «Містобудівельник» в судовому засіданні пояснила, що цей договір під час обшуку детективам не пред`являвся.

Юридичною адресою ТОВ «Містобудівельник» є вул.Першотравнева, 3а с.Доброслав Лиманського району Одеської області.

В матеріалах справи міститься копія видаткової накладної про постачання ФОП ОСОБА_7 на адресу ТОВ «Містобудівельник» техніки за адресою АДРЕСА_1 .

Інших доказів фактичного здійснення діяльності ТОВ «Містобудівельник» у кімнаті №1 по АДРЕСА_1 слідчому судді не надано.

Виходячи з того, що керівник АО «Вірний вектор» викликався до Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України для отримання тимчасово вилученого майна, яке є предметом скарги ТОВ «Містобудівельник», і 04.09.2019 відмовився від його отримання, мотивуючи неналежністю цього майна АО «Вірний вектор», про що надав довідку (а.с.140), виходячи з вимог розумності, слідчий суддя не вбачає підстав для відмови у поверненні тимчсово вилученого майна особі, яка заявляє на нього права, - у даному випадку ТОВ «Містобудівельник».

Керуючись ст. 110, 303-307,309,376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу директора ТОВ «Містобудівельник» ОСОБА_2 , про визнання бездіяльності детектива Національного антикорупційного бюро, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №52019000000000233 від 22.03.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити..

Зобов`язати старшого детектива Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Смоліну B.C., а за її відсутності старшого групи детективів в кримінальному провадженні № 52019000000000233 від 22.03.2019, повернути директору ТОВ «Містобудівельник» ОСОБА_2 тимчасово вилучені речі та документи за наступним переліком: