- Presiding judge (HACC) : Shyroka K.Yu.
- Secretary : Sevriuk K.A.
Справа № 991/657/19
Провадження1-кс/991/990/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2019 року м.Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Широка Катерина Юріївна,
за участю секретаря судового засідання Севрюк К. А.,
розглянула клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Марчук Олександра Леонідовича. Клопотання погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванко І. Слідча суддя
ВСТАНОВИЛА
Клопотання було заявлене в кримінальному провадженні № 5201800000000978 від 09 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (КК України).
3 жовтня 2019 року детектив НАБУ Марчук О. Л. звернувся із клопотанням про доступ до речей і документів до Вищого антикорупційного суду у зазначеному провадженні.
Кримінальне провадження розпочато за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» у змові із службовими особами юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у заяві
31 травня 2017 року ПАТ «Аграрний фонд», частка держави у статуті якого становить 100%, уклало з ТОВ «Статус-Трейд», що входить до компаній Group DF, договори поставки № ДГ-258-10/17, №ДГ-259-10/17 на поставку добрив, а саме: добрив рідких азотних (КАС) наливом, карбаміду насипом, та селітри аміачної насипом до 31 липня 2017 року відповідно до Специфікацій, що є невід`ємною частиною даних договорів.
Згідно Єдиного реєстру податкових накладних за період з 1 червня 2017 року по 1 серпня 2018 року ПАТ «Аграрний фонд» придбав у ТОВ «Статус-Трейд» мінеральних добрив у кількості 385 744,79 тонн на загальну суму 3 022 816 361, 93 грн.
Для забезпечення виконання договорів поставки ПАТ «Аграрний фонд» уклав договори зберігання та пакування добрив з юридичними особами, що входять до Group DF, зокрема: ПрАТ «Украгро НПК», ПАТ «АЗОТ», ПрАТ «Рівнеазот», та за період з 01 червня 2017 року по 30 червня 2018 року заплатив за нібито надані послуги та роботи 155 767 812,69 грн.
Одночасно із початком роботи виробників добрив ПАТ «АЗОТ», ПрАТ «Рівнеазот», у яких ТОВ «Статус-Трейд» замовив послуги по виробництву добрив на виконання умов договорів № ДГ-258-10/17, №ДГ-259-10-17 та № ДГ-260-10/17 з ПАТ «Аграрний фонд», згідно Єдиного реєстру податкових накладних у період з 01 червня 2017 року по 01 грудня 2017 року продав ТОВ «Титан України», ТОВ «НФ Трейдінг Україна» та ТОВ «Украгро НПК», що входять до Group DF, 596 532,58тонн добрив на загальну суму 4 519 805 723,73 грн, при тому, що ПАТ «АЗОТ» почало закупляти газ з вересня 2017 року, а ПрАТ «Рівнеазот» з листопада 2017 року, тобто газу з якого б вказані підприємства могли виробляти добрива, окрім того, який був придбаний ТОВ «Статус-Трейд» на виконання договорів з ПАТ «Аграрний фонд» не було.
Починаючи з листопада 2017 року, ТОВ «Статус-Трейд», щоб приховати факт відсутності добрив у місцях їхнього зберігання, почав викупляти у ПАТ «Аграрний фонд» добрива вироблені на виконання умов договорів поставки № ДГ-258-10/17, №ДГ-259-10-17 та № ДГ-260-10/17 і за період з 01 листопада 2017 року по 30 червня 2018 року викупив 266 329,85 тон на загальну суму 2 471 382 826,29 грн.
На думку заявника, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Статус-Трейд» безоплатно отримав газ від газзбутів, 16 з яких входять до Group DF, що в свою чергу був придбаний по пільговій ціні у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» для потреб населення.
Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Статус-Трейд», у період з вересня-листопада 2017 року, купив у ТОВ «Юкрейніан Кемікал продактс», що входить до Group DF, 57 625,25 тис м. куб. газу на загальну суму 469 192 123,94 грн, хоча згідно даних АТ «Укратрансгаз» у період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2018 року вказане підприємство поставило лише 5 000 тис м. куб. газу, тобто газ в кількості 52 625 35,35 тис. м. куб. вартістю 420 792 103,94 грн. не поставлявся.
Заявник зазначає, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд», діючи у змові із службовими особами ТОВ «Статус Трейд» та інших юридичних осіб, що входять до Group DF, безпідставно витратили кошти на пакування, доставку та зберігання добрив на суму 243 413 527,69 грн., з яких 155 767 812, 69 грн. підприємствам, що входять до Group DF та погашення кредиту, взятого у АБ «Украгазбанк» чим заподіяно збитки державному підприємству на вказану суму.
Обґрунтування клопотання
Детектив НАБУ Марчук Олександр Леонідович зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій цих документів. Це, на думку детектива, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а також для з`ясування обставин укладання договорів поставки ПАТ «Аграрний фонд» з іншим суб`єктом господарювання через Товарну біржу «Київ Меркантайл Ексчейндж».
Листом від 06 червня 2019 року №0435-142/18817 орган досудового розслідування звернувся до ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» з проханням надати інформацію щодо договорів поставки, укладених ПАТ «Аграрний фонд» у 2017- 2018 роках через вказаного суб`єкта господарювання. Вказаний запит повторно направлено листом від 02 липня 2019 року № 0435-201/21439.
У відповідь на вказані листи ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» 11 липня 2019 року повідомило, що витребувані документи можуть бути надані на підставі відповідної ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Документами, до яких запитується тимчасовий доступ є:
-договір поставки (продажу) мінеральних добрив у 2017-2018 роках, стороною яких є ПАТ «Аграрний фонд», з невід`ємними додатками до них;
-листування ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж»;
-договорів, укладених між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж», з невід`ємними додатками до зазначених договорів та первинних бухгалтерських документів у розумінні ст.. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Детектив зазначає, що документи перебувають у володінні ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» і без них довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Адресою ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» детектив зазначає місто Київ, вулиця пл. Спортивна, 3.
Детектив у клопотанні також просить про розгляд клопотання без участі представників ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж», оскільки він вважає, що є достатні підстави вважати, що у разі якщо інформація щодо дослідження фактів злочинної діяльності викладених у клопотанні стане відома представникам ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж», це в подальшому може призвести до знищення або спотворення відповідних документів.
Мотивація суду
До початку судового засідання детективом НАБУ Марчуком О. Л., подано заяву, в якій він просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
За таких обставин, з урахуванням неприбуття детектива НАБУ та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідча суддя вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності детектива.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось (стаття 107 КПК України).
Слідча суддя перевірила клопотання на відповідність вимогам статті 160 КПК України. Клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам. Тому, суд розглядатиме клопотання по суті.
Слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом (частина 2 статті 27 КПК України).
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).
У матеріалах детектив зазначає, що запит на тимчасовий доступ документів у ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» та, відповідно, розгляд клопотання можуть бути пов`язані з розголошенням таємниці досудового розслідування.
Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідча суддя приходить до висновку, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід здійснювати у закритому судовому засіданні. Це також передбачає обмеження доступу до інформації, що містить таємницю досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру судових рішень.
Далі, слідча суддя повинен вирішити питання про виклик і повідомлення представників ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж», оскільки саме ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» може мати у володінні документи, яких стосується клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідча суддя повинна встановити, чи органом досудового розслідування доведено, що завчасне повідомлення про намір здійснення тимчасового доступу до речей і документів може створити ризики, передбачені частиною 2 статті 163 КПК України.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (частина 2 статті 163 КПК України).
Слідча суддя вирішила, що необхідно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідча суддя, дослідивши доводи викладені слідчим (детективом) в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшла до такого.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України)
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя дійшла висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим (детективом) у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ «Агро Сіті Груп» можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального злочину, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Тому, керуючись статтями 27, 107, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя
ПОСТАНОВИЛА
Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж» (пл. Спортивна, 3, м. Київ, ідентифікаційний код 31725063) зобов`язавши посадових осіб вказаної установи надати детективам Національного антикорупційного бюро України (перелік нижче) тимчасовий доступ до таких речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій:
-договір поставки (продажу) мінеральних добрив у 2017-2018 роках, стороною яких є ПАТ «Аграрний фонд», з невід`ємними додатками до них;
-листування ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж»;
-договорів, укладених між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Київ Меркантайл Ексчейндж», з невід`ємними додатками до зазначених договорів та первинних бухгалтерських документів у розумінні ст.. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Тимчасовий доступ надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України: Кравчуку Івану Івановичу, Смілому Івану Віталійовичу, Моторному Денису Васильовичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Соболю Артему Геннадійовичу, Статіві Івану Ігоровичу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя Широка К. Ю.