- Presiding judge (HACC) : Movchan N.V.
- Secretary : Chebotarenka A.P.
- Lawyer : Dryhval N.P.
- Prosecutor : Sydorenko V.A.
Справа № 4910/11/19-к
Провадження1-кс/991/1240/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н. В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., прокурора Сидоренка В.А., захисника Дригваль Н.П., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сидоренка В.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою суду про застосування запобіжного заходу в межах кримінального провадження № 52017000000000889 від 20.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,
УСТАНОВИВ:
16 жовтня 2019 року до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000889 від 20.12.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2009 між Дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державним госпрозрахунковим зовнішньоторгівельним підприємством «Спецтехноекспорт» та компанією-нерезидентом «Global Marketing SP LTD» укладено Консультаційну (Агентську) угоду № STE-1-17-A-09, відповідно до умов якої компанія «Global Marketing SP LTD», як комерційний посередник, бере на себе зобов`язання здійснити від імені, в інтересах, за рахунок та під контролем ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» заходи (надати послуги) з метою укладання (організації укладання) та подальшого виконання зовнішньоекономічних угод з інозамовником.
02 березня 2015 року до Консультаційної (Агентської) угоди № STE-1-17-A-09 укладено додаткову угоду № 9.
У подальшому в рамках виконання вказаної додаткової угоди, організацію якої забезпечив ОСОБА_1 , у тому числі на підставі підписаного ним кошторису до торговельного проекту за Контрактом № STE-1-171-K/KE-14, а також погоджених ним актів виконання робіт від 04.04.2016 № 137, від 07.11.2016 № 147 та від 25.11.2016 № 150, з рахунку ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на рахунок компанії «Global Marketing SP LTD» перераховано належні ДП «Завод 410 ЦА» державні кошти в сумі 2 225 059,41 дол. США.
Досудовим розслідуванням встановлені дані, які свідчать про те, що компанія «Global Marketing SP LTD» будь-яких послуг пов`язаних з укладання (організацією укладання) або подальшим виконанням зовнішньоекономічних угод ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» не надавала.
Прокурор зазначає, що внаслідок протиправних дій службових осіб ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», у тому числі ОСОБА_1 , з рахунку зазначеного державного підприємства протиправно перераховано на рахунок компанії «Global Marketing SP LTD» грошові кошти в сумі 2 225 059,41 доларів США.
Через вказані дії ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інших, невстановлених на теперішній час осіб, держава в особі ДП «Завод 410 ЦА» недоотримала грошових коштів за договором комісії від 08.01.2009 № STE-1-2-Д/К-09-ОМ/09-01 у сумі 2 225 059,41 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України, становить 55 457 117,73 грн, чим спричинено матеріальні збитки на вказану суму, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
Окрім цього, вчинення ОСОБА_1 та його спільниками вказаних протиправних дій завдало нематеріальних збитків у вигляді підриву авторитету України як надійного партнера у сфері військово-технічного співробітництва.
Таким чином, як вказує прокурор, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, своїми вказаними протиправними діями, які полягали в умисному, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, у період часу з 03.02.2015 по 01.12.2016, маючи єдиний умисел на розтрату чужого майна, за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших, не встановлених на теперішній час, осіб, вчинив розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна - грошових коштів на суму 2 225 059,41 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 55 457 117,73 грн, що є особливо великим розміром, оскільки більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у результаті чого державі в особі ДП «Завод 410 ЦА» спричинено збитки на суму 2 225 059,41 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України, становить 55 457 117,73 грн, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, - розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Зібрані в межах досудового розслідування докази дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тому 04.03.2019 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 06.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Визначено заставу у розмірі 2603 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 000 000 грн. У разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки визначені ст. 194 КПК України.
Відповідно до листа ДУ «Київський слідчий ізолятор» від 12.03.2019 № 08/5163 ув`язнений ОСОБА_1 звільнений з-під варти 07.03.2019 під заставу.
В подальшому ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду міста Києва від 26.04.2019, від 21.06.2019, від 20.08.2019 ОСОБА_1 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 26.06.2019, до 21.08.2019 та до 20.10.2019 відповідно.
На виконання доручення прокурора, 13.08.2019 підозрюваному та його захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та про те, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування.
На даний час ОСОБА_1 та його захисники знайомляться з матеріалами кримінального провадження.
Водночас, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 , запобігання продовженню злочинної діяльності та можливого ухилення від органів досудового розслідування та суду виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 06.03.2019.
Детектив зазначає, що ОСОБА_1 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого корупційного злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду на території іноземних держав або тимчасово окупованій території України.
За місцем своєї реєстрації ОСОБА_1 не проживає, що унеможливлює належний контроль його поведінки за місцем проживання, адже останній фактично проживає на території Королівства Іспанії, що підтверджується листом посольства Іспанії в Україні. Окрім цього, в ході обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного виявлено та вилучено посвідку на проживання в Іспанії.
Стосовно ризику (небезпеки) переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду детектив зауважив, що застосування конкретного запобіжного заходу та покладення на підозрюваного обов`язків, які оптимально відповідають конкретним обставинам кримінального правопорушення, багато у чому визначається характером, одним з найважливіших серед яких є тяжкість пред`явленого обвинувачення. Необхідність врахування даного фактору зумовлена тим, що залежно від тяжкості залежить покарання, яке обвинувачений зобов`язаний буде понести, у разі визнання його винним.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому, відповідно до статей 45, 75 КК України особа засуджена за ч. 5 ст. 191 КК України не можу бути звільнена від відбування покарання з випробуванням.
Зібрані під час досудового розслідування докази вказують на те, що ОСОБА_1 , будучи учасником групи за попередньою змовою, вчинив особливо тяжкий злочин пов`язаний з використанням юридичних осіб - нерезидентів та належних їм рахунків, відкритих в іноземних банківських установах, що об`єктивно вказує на можливість переховування коштів здобутих злочинним шляхом за межами території України, в тому числі з метою їх використання підозрюваними при переховуванні за кордоном.
Також детектив зазначає, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні докази того, що у разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, ОСОБА_1 може незаконного вплинути на свідків, експерта та спеціалістів у кримінальному провадженні.
Вчинений підозрюваним злочин безпосередньо пов`язаний із перебуванням ОСОБА_1 на керівних посадах в ДП ДГЗП «Спецтехнопроект» та зловживання службовим становищем.
Користуючись авторитетом серед співробітників, як колишній керівник, а також службовим становищем його спільників, зокрема ОСОБА_3 , якому інкримінується вчинення злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_1 , та який на даний час є керівником вказаного державного підприємства, ОСОБА_1 може здійснювати тиск або іншим чином впливати на співробітників державного підприємства, в тому числі які є свідками у кримінальному провадженні.
За твердженням детектива вказані факти обґрунтовують необхідність продовження строку покладених на ОСОБА_1 обов`язків строком на 60 днів, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Прокурор Сидоренко В.А. в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Дригваль Н.П. в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечували частково. Адвокат зазначила, що прокурор звертаючись із даним клопотанням не обґрунтував, що існування ризиків з березня 2019 року не зменшилося та факт продовження їх існування не доводиться будь-якими доказами. Вказала, що ОСОБА_1 не має намірів переховуватися від органів досудового слідства та суду. ОСОБА_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про що достовірно відомо органу досудового розслідування, оскільки 04.03.2019 за вказаною адресою проведено обшук, в ході якого вилучено оригінал договору оренди нерухомого майна від 20.10.2017. Крім того, твердження прокурора про те, що ОСОБА_1 проживає на території Королівства Іспанії суперечить даним Державної прикордонної служби, яка місить інформацію про щодо повернення ОСОБА_1 на територію України з Іспанії та той факт, що термін дії посвідки на проживання закінчився ще 18.01.2019. Необхідність отримання посвідки на проживання в Іспанії була зумовлена необхідністю спілкування із неповнолітніми дітьми, які мешкають на території Іспанії разом з їх матір`ю. Також стороною обвинувачення не надано жодного доказу того, що ОСОБА_1 впливав або підтримує стосунки, спілкування із колишніми співробітниками. Вказала, що ОСОБА_1 на даний час обмежений в повній мірі реалізувати свої батьківські обов`язки, відвідувати дітей, які мешкають за межами країни у різних країнах та приймати участь у їх вихованні через покладений на нього обов`язок здати на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, ОСОБА_1 своєю поведінкою довів, що він відповідально становиться до свого процесуального стану, до можливості пересування державний кордон. В зв`язку з чим, просила у задоволенні клопотання відмовити частково, а саме у продовженні щодо ОСОБА_1 дії процесуального обов`язку, як здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
В ході судового розгляду клопотання встановлено, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000889 від 20.12.2017 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», використовуючи службове становище всупереч інтересам в ході укладення та виконання протягом 2015-2017 років зовнішньоекономічної угоди (контракту), вчинили заволодіння майном - державними коштами в сумі 1 502 906, 25 доларів США, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вчинили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, чим спричинено тяжкі наслідки.
04 березня 2019 року ОСОБА_1 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за фактом розтрати майна, а саме умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб з використанням службового становища всупереч інтересам служби витрачанні майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави в особі державного підприємства «Завод 410 ЦА», а також службовому підробленні, зокрема, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групо осіб.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 06.03.2019 у справі № 760/6726/19 обрано підозрюваному ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою. Визначено ОСОБА_1 заставу у межах 2 603 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 000 000 грн. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_1 покладено наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України; носити електронний засіб контролю.
Згідно повідомлення ДУ «Київський слідчий ізолятор» ОСОБА_1 звільнений з-під варти 07.03.2019 під заставу.
В подальшому ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду міста Києва від 26.04.2019, від 21.06.2019, від 20.08.2019 підозрюваному ОСОБА_1 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 26.06.2019, до 21.08.2019 та до 20.10.2019 відповідно.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Згідно ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, експерта та спеціалістів у кримінальному провадженні.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування, оскільки колишня дружина та діти ОСОБА_1 постійно проживають за кордоном з лютого 2019 року, про що зазначив останній в судовому засіданні, також можливість незаконного впливу на свідків, експерта та спеціалістів. свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані при обранні запобіжного заходу не відпали.
При цьому слідчий суддя вважає непереконливими твердження захисника ОСОБА_1 адвоката Дригваль Н.П. проте, що ОСОБА_1 . довів про своє відповідальне ставлення до процесульних обов`язків і в подльшому не планує їх порушувати.
Так, згідно матеріалів доданих до клопотання встановлено, що за період дії процесуальних обовязків, ОСОБА_1 неодноразово, двічі за час дії ухвали суду від 20.08.2019р., звертався з клопотанням на тимчасовий виїзд за кордон за сімейними обставинами, в задоволенні яких йому жоного разу відмовлено не було та, відповідно, тимчасово повертався паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження підозрюваному ОСОБА_1 строків виконання раніше покладених обов`язків, підлягає задоволенню, так як є пропорційним тому ступеню небезпеки, ризик якого залишився з огляду на серйозний характер загрози для суспільного порядку протиправного діяння, його тяжкість з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Встановлено, що на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, 13.08.2019 підозрюваного та його захисників повідомлено про завершення досудового розслідування на надано доступ до матеріалів досудового розслідування згідно з вимогами ст. 290 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
Разом з цим, протягом виконання вимог ст. 290 КПК України діяла ухвала суду від 20.08.2019, якою продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , спливає 20.10.2019.
Згідно ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
З огляду на викладене, а також враховуючи, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено, на даний час матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту з 13.08.2019, проте справу ще не направлено до суду для розгляду по суті, вимоги ст. 28 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що потреби продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_1 , про який ідеться в клопотанні прокурора, тому клопотання прокурора слід задовольнити частково та продовжити дію обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 06.03.2019 на підозрюваного ОСОБА_1 строком до 22.11.2019 включно.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 177, 178, 194, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.11.2019 включно, а саме:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження, з іншими підозрюваними ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 52017000000000889 від 20.12.2017.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 21 жовтня 2019 року.
Слідчий суддя Н. В. Мовчан