Document No. 85199145

Справа № 760/24548/19

Провадження1-кс/991/1284/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В., за участю секретаря судового засідання: Волощенко С.В., представника власника майна Тоцького Б.А., детектива Хайрутдінова Е.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу Корпорації "Богдан" на бездіяльність детектива щодо неповернення власнику тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 52019000000000521 від 21.06.2019 р.,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга Корпорації «Богдан», представником якої є адвокат Тоцький Б.А., на бездіяльність слідчого у порядку ст. 303 КПК України у рамках кримінального провадження № 52019000000000521 від 21.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якій заявник просить негайно повернути майно, яке було вилучене 24- 25 липня 2019 року в ході обшуку детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Е. Хайрутдіновим в ході обшуку в кабінетах № 369 та 369-а (прим., - вказані кабінети у Протоколі зазначені під одним номером- 369) на 3-му поверсі в адміністративній будівлі, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, а саме: накопичувач на жорстких магнітних дисках WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113) та ноутбук Lenovo, TYPE:1143-RL5, S/N:R9- FPWCK 11/08).

Скарга мотивована тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) під час проведення обшуку 24 - 25 липня 2019 року у адміністративних будівлях та спорудах за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, орендарем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивно- оздоровчий комплекс «Монітор», яким фактично володіє Приватне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», вилучено певне майно та документи. Сам обшук було проведено з грубим порушенням норм Кримінального процесуального кодексу, зокрема, вилучене майно, яке просить повернути представник заявника, та приміщення в яких проводився обшук не були зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, та знаходились у фактичному володінні Корпорації «Богдан». Оскільки на вказане майно не було накладено арешт, то воно є тимчасово вилученим майном та підлягає поверненню законному власнику.

В судовому засіданні представник власника майна- адвокат Тоцький Б.А. відмовився від клопотання в частині вимог про повернення ноутбука Lenovo, TYPE:1143-RL5, S/N:R9- FPWCK 11/08, оскільки останній вже повернуто законному власнику органом досудового розслідування. В іншій частині- клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Детектив Хайрутдінов Е.О. підтвердив, що ноутбук Lenovo, TYPE:1143-RL5, S/N:R9- FPWCK 11/08 дійсно повернуто законному власнику. Вказав, що вилучене в ході обшуку майно, було зазначене в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном, а за такого не підлягає поверненню. Надав слідчому судді документи, зокрема, витяг з ЄРДР, протокол огляду речей та документів від 26 липня- 09 серпня 2019 року, пояснення спеціаліста від 09.08.2019, динаміку кредитного портфелю за 2010- 2011 рік, кредитний портфель Корпорації «Богдан» станом на 01.10.10. Проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання за його необґрунтованістю та безпідставністю.

Дослідивши матеріали справи за вказаною скаргою, заслухавши думку сторін, слідчий суддя дійшов наступного.

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 52019000000000521 від 21.06.2019, за фактом зловживання своїм службовим становищем службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний експортно- імпортний банк України» (далі - АТ «Укрексімбанк») в ході цивільно- правових відносин з Приватним акціонерним товариством Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (далі - АТ «АК «Богдан Моторс»), зокрема, при укладанні кредитних та інших договорів та додаткових угод до них, надаючи останньому незаконні переваги, чим спричинили тяжкі наслідки АТ «Укрексімбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 17.07.2019 року (справа № 760/20332/19, провадження № 1-кс/760/10781/19) детективам НАБУ надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних будівлях та спорудах, інших нежитлових приміщеннях (побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення), розташованих на земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:85:319:0002 , 8000000000:85:319:0004 , 8000000000 :85 : 319 :0009 , за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А , власником яких є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, орендарем - Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивно- оздоровчий комплекс «МОНІТОР» (код ЄДРПОУ 30437959, м. Київ, вул. Електриків, 29А), яким фактично володіє Приватне акціонерне товариство «Автомобільна компанія «БОГДАН МОТОРС» (код ЄДРПОУ 05808592, м. Київ, вул. Електриків, 29А), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей і документів, зокрема електронних носіїв (USB- флеш- накопичувачів, eSATA- накопичувачів, флеш- карт, твердих дисків (HDD, HMDD тощо), твердотілих накопичувачів SSD, NAS- накопичувачів, RAID- масивів, оптичних носіїв інформації тощо), які містять електронні файли, пов`язані із здійсненням кредитного процесу за кредитним договором № 151109К21 від 01.07.2009, договором № 151118К3 від 21.06.2018, та додатковими угодами (договорами) за ними, укладеними між АТ «АК «БОГДАН МОТОРС» та АТ «УКРЕКСІМБАНК».

Як вбачається із протоколу обшуку від 24- 25 липня 2019 року в процесі огляду на накопичувачі інформації WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113), відшуканому в кабінеті № 369, виявлені файли електронних документів, які становлять інтерес для досудового розслідування. З метою детального дослідження накопичувача на жорстких магнітних дисках WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113), у зв`язку із виявленням на накопичувачі файлів, які мають значення для досудового розслідування, прийнято рішення про його вилучення.

Згідно із протоколом огляду речей та документів від 26 липня- 09 серпня 2019 року, в процесі огляду накопичувача марки «WesternDigital» моделі «WD800», серійний номер (S/N):WMAJD1773113, виявлені файли, які мають значення для досудового розслідування.

Так, із Динаміки кредитного портфелю за 2010- 2011 р.р. вбачається, що між АТ «АК «Богдан Моторс» та АТ «Укрексімбанк» укладено договори № 151109 К21 , № 151109К11, № 151108К73.

Крім того, згідно з Кредитним портфелем Корпорації «Богдан» станом на 01.10.10, між АТ «Укрексімбанк» та АК «Богдан Моторс» укладено договори № 151109К21, № 151108К73, № 151109 К11 , а також із ДП № 2 укладено договір № 15305К17.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Оскільки, накопичувач на жорстких магнітних дисках WDS WD800 (C/H:WMAJD1773113) входить до переліку речей та документів, дозвіл на відшукування та вилучення яких надано ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 17.07.2019, файли, виявлені на ньому, мають значення для досудового розслідування, то він не є тимчасово вилученим майном і набув статусу арештованого, а за такого, скарга адвоката Тоцького Б.А., як представника Корпорації «Богдан», не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 167-169, ч. 7 ст. 236, статтями 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Представнику Корпорації "Богдан" адвокату Тоцькому Б.А. у задоволені скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В. БІЦЮК