- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
Справа № 760/25235/19
Провадження1-кс/991/1917/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
04 листопада 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання проарешт майнау кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 42017000000004969від 11.12.2017 року, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9, про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за ухвалою Вищого антикорупційного суду від 23.10.2019 року (справа № 760/25235/19, провадження № 1-кс/991/1483/19), в рамках кримінального провадження № 42017000000004969від 11.12.2017 року, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване необхідністю забезпечити збереження речових доказів, оскільки є ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, які не є тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні детектив підтримав вказане клопотання, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Представник Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про дату, час та місце судового засідання був повідомлений, до суду не з`явився, причин неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши думку детектива, вивчивши клопотання, матеріали, якими детектив мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.
Детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004969 від 11.12.2017 року, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
12.04.2006 між Головним управлінням внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено Головне управління Національної гвардії України), військовою частиною НОМЕР_1 Внутрішніх військ МВС України (правонаступником якого надалі визначено військову частину НОМЕР_1 Національної гвардії України,) та ТОВ «Фінансово-будівельна компанія «Пагода», укладено договір №209 на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_1 (на даний час - АДРЕСА_2, далі Основний договір № 209).
01.08.2013 до участі в будівництві Об`єкта в частині фінансування та виконання окремих функцій замовника будівництва залучено ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на підставі укладеного між останнім та ТОВ «ФБК Пагода Договору № 70.
Будучи залученим до будівництва Об`єкту, ТОВ «Укрбуд Девелопмент» 12.08.2013 уклало договір №12/08 з ТОВ «ФК «Житло-капітал», за умовами якого передало останньому майнові права на нерухомість в Об`єкті для відчуження покупцям, а ТОВ «ФК «Житло-капітал», починаючи з квітня 2014 року, відчужувало вказану нерухомість, у тому числі й належну до передачі ГУВВ МВС України за договором № 209.
Так, 06.10.2016 Командувачем НГУ ОСОБА_5 та керівництвом ТОВ «ФК «Пагода», та 29.11.2016 між ними та генеральним директором ТОВ «Укрбуд Девелопмент» ОСОБА_4 укладено додаткові угоди до договору № 209, якими передано ТОВ «Укрбуд Девелопмент» 50 квартир, площею понад 4 000 квадратних метрів та 30 паркомісць будинку по АДРЕСА_2, натомість Національна гвардія отримала 65 квартир в ЖК «Оберіг» по вул. Бориспольскій, 21-45, в м. Києві. Різниця вартості вищезазначених об`єктів нерухомості складає близько 82 млн. грн.
В якості підстави для укладення вказаних правочинів було використано звіти про оцінкову вартість відповідних об`єктів нерухомості, виконані ФОП ОСОБА_6, яка фактично здійснювала контроль над діяльністю низки юридичних осіб, пов`язаних з проведення оціночної діяльності, зокрема ТОВ «Меркурій партнерс».
В подальшому службові особи Національної гвардії України та ТОВ «Укрбуд Девелопмент» у 2017 році повторно звернулися, до ОСОБА_6 з метою проведення через підконтрольні їй юридичні особи оцінки вказаних об`єктів нерухомості з метою підтвердження об`єктивності висновків раніше проведених у 2016 році ФОП « ОСОБА_6 » оцінок. Надалі, використовуючи звіти про ринкову вартість відповідних об`єктів нерухомості, виконані ТОВ «Меркурій партнерс», діяльністю якого керувала ОСОБА_6 .
Також, 07.11.2017 між вказаними сторонами укладено додаткову угоду до договору № 209, за якою замість 256 кв.м. в ЖК "Аристократ" отримано 5 квартир в інших житлових об`єктах, які мали значно нижчу ринкову вартість, чим заподіяно збитків Національній гвардії.
Таким чином, за умовами зазначеного Договору № 209 в остаточній редакції ГУ НГУ замість передбачених до отримання 50 квартир загальною площею 4173,36 кв.м. та 30 машино-місць паркінгу в Об`єкті фактично отримує 70 квартир загальною площею 5908,4 кв.м. в інших житлових будинках у м. Києві.
Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 28129/207/208 від 31.01.2019 розмір заподіяних збитків становить 81 635 448,00 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
14.05.2019 ОСОБА_4, ОСОБА_5, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, 18.07.2019 ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, 02.10.2019 ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Поряд з тим встановлено, що старшим слідчим Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 здійснювалось досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 12016140060002502 від 14.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та №12017140060003124 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, за фактами систематичного заниження ринкової вартості об`єктів оцінки службовими особами ТОВ «Експерт оцінка плюс», у тому числі ОСОБА_6 .
В ході розслідування вказаних кримінальних проваджень проводився комплекс слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на документування відповідних злочинів, результати яких, з огляду на період їх проведення, який охоплює відповідні стадії вчинюваного ОСОБА_6 злочину, спрямованого на реалізацію спільного злочинного умислу службових осіб Нацгвардії та корпорації «Укрбуд», що можуть бути використані як докази інкримінованого ОСОБА_6 злочину у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42017000000004969.
У зв`язку із викладеним, ухвалою Вищого антикорупційного суду від 23.10.2019 у провадженні 1-кс/991/1483/19 у справі № 760/25235/19 надано дозвіл на проведення обшуку у Залізничному відділі поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області з метою виявлення та фіксації відомостей, що стосуються кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме:
- матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12016140060002502 від 14.07.2016 та №12017140060003124 від 28.07.2017, у тому числі, але не виключно:
?матеріалів негласних слідчих розшукових дій у цих провадженнях;
?вилучені під час проведення обшуків, інших слідчих та процесуальних дій у цих кримінальних провадженнях та не повернуті власнику та/або володільцю речі та документи, у тому числі: мобільні термінали систем зв`язку, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, планшетні комп`ютери, КПК, ПК, ноутбуки, нетбуки, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, оптичні диски, НЖМД та інших електронні, цифрові пристрої, за допомогою яких можливе створення, копіювання та/або зберігання інформації, на яких можуть знаходитись документи та інформація в електронному вигляді, що містять відомості, що стосуються обставин будівництва, розподілу, обміну тощо об`єктів нерухомості по вул. Щорса (Євгена Коновальця), 34 у м. Києві (ЖК «Аристократ»), по вул. Бориспільській, 21-45 у м. Києві (ЖК «Оберіг»), по вул. Академіка Лебедєва, 1 у м. Києві (ЖК «Казка»), а також здійснення оцінки їх ринкової вартості.
25.10.2019 детективами Національного бюро на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у Залізничному відділі поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, в ході якого представником зазначеного відділу поліції було добровільно видано наступні речі та документи, а саме:
1)матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016140060002502 від 14.07.2016 у 10 (десяти) томах, а саме: том № 1 на 258 арк.; том № 2 на 295 арк.; том № 3 на 508 арк; том № 4 на 476 арк.; том без зазначення номеру на 330 арк.; том без зазначення номеру на 321 арк.; том без зазначення номеру на 482 арк; том без зазначення номеру на 335 арк.; том без зазначення номеру на 511 арк.; том без зазначення номеру на 579 арк.;
2)окремі документи, які не вшиті у відповідні справи, всього на 4 арк.: розписка від 27.07.2018 на ім`я старшого слідчого ОСОБА_10 від ОСОБА_11 про повернення вилучених речей, на 1 арк.; копія квитанції про отримання на зберігання речових доказів трьох системних блоків, на 1 арк.; супровідний лист від 28.08.2017 про скерування матеріалів кримінального провадження№12016140060002502 начальнику СУ ГУ НП у Львівській області, на 1 арк.; заява на ім`я старшого слідчого ОСОБА_10 від ОСОБА_6 про отримання вилучених речей та документів від 21.06.2018, на 1 арк.;
3)матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017140060003124 від 28.07.2017 у 2 (двох) томах, а саме: том № 1 на 369 арк.; том № 2 на 255 арк.;
4)запаковані у поліетиленовий пакет чорного кольору речі, вилучені під час обшуку, з пояснювальними написами та датою пакування «05.07.2017»;
5)матеріальні носії інформації у загальній кількості 9 (дев`ять) одиниць, на яких зафіксовані результати проведених негласних слідчих розшукових дій та які є додатками до протоколів негласних слідчих розшукових дій, що містяться у матеріалах кримінальних проваджень №12016140060002502 та №12017140060003124, а саме: флеш-носій червоного кольору, інвентарний № 151 від 21.09.2016; флеш-носій чорного кольору, інвентарний № 294 від 07.11.2016; карта пам`яті micro sd, інвентарний № 321 від 11.11.2016; карта пам`яті micro sd, інвентарний № 322 від 11.11.2016; флеш-носій білого кольору, інвентарний № 80; CD-R-диск, інвентарний № 81; CD-R-диск, інвентарний № 178 від 06.10.2016; CD-R-диск, інвентарний № 180 від 06.10.2016; CD-R-диск, інвентарний № 179 від 06.10.2016;
6)з`ємний НЖМД Silicon Power 500 Гб із №15038791-11 чорного кольору із салатовим обводком.
7)системний блок, упакований в пакет чорного кольору з біркою з пояснювальними написами та датою пакування «05.07.2017»;
8)системний блок, упакований в пакет чорного кольору з біркою з пояснювальними написами про те, що він є додатком до висновку експертизи № 5870 від 26.04.2017 у кримінальному провадженні №12016140060002502;
9)системний блок, упакований в прозорий пакет з біркою з пояснювальними написами про те, що він є додатком до висновку експертизи № 5870 від 26.04.2017 у кримінальному провадженні №12016140060002502.
Оглядом від 01.11.2019 запакованих у поліетиленовий пакет чорного кольору речей, вилучених під час обшуку, з пояснювальними написами та датою пакування «05.07.2017» встановлено, що вмістом пакунку є наступні документи:
1)блокнот на кільцях із обкладинкою чорного кольору, в якому містяться рукописні записи, за результатами опрацювання яких відомостей, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42017000000004969 не встановлено;
2)книжка для записів (блокнот) формату А5 на 50 арк., на обкладинці якого наявний напис від виробника «Львів», а також рукописний напис «реєстрація договорів», в якому містяться рукописні записи, за результатами опрацювання яких відомостей, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42017000000004969 не встановлено;
3)Звіт про оцінку квартири АДРЕСА_3, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12, дата оцінки 22.07.2016, на 32 арк.
4)Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_13, на 3 арк.;
5)копія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача, датоване 22.09.2016, видане на ім`я ОСОБА_13, на 1 арк.;
6)копія сертифікату ФДМ України № 17232/14 від 25.11.2014, виданого на ім`я ОСОБА_13, на 1 арк.;
7)копія свідоцтва ФДМ України № 17232/14 від 25.11.2014, виданого на ім`я ОСОБА_13, на 1 арк.;
8)копія свідоцтва ФДМ України від 03.11.2008 № 6969 про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів ОСОБА_13, на 1 арк.;
9)акт № 1128 здачі-приймання виконаних робіт від 30.06.2017, на 1 арк.;
10)рахунок-фактура № А-015881 від 21.06.2017, на 1 арк.;
11)порожній поліетиленовий пакет з фірмовим маркуванням «Нова пошта» - 1 од.;
12)супровідний лист від 26.07.2016 № 4635/09-13 за підписом начальника відділу Дрогобицького міськрайвідділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Львівській області на ім`я, у тому числі, ОСОБА_6, на 1 арк;
13)копія акту опису й арешту майна від 12.07.2016, на 1 арк.;
14)Звіт про оцінку майна житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4, виконаний станом на 13.02.2017, на 13 арк.;
15)Договір № 06/03 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 11.11.2016, на 3 арк. та Акт надання послуг від 11.11.2016 за підписом ОСОБА_6 та печаткою «Експерт оцінка плюс», з однієї сторони, та підписом без ідентифікації підписанта і печаткою ТОВ «Граніт-Хім», з другої сторони, на 1 арк;
16)Договір № 6/2 (про виконання робіт) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 15.04.2016 між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
17)Договір № 06/01 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 15.04.2016 між ТОВ «Експерт оцінка плюс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
18)Акт надання послуг № 6/2-15.04.2016 до договору Договір № 06/01, на 1 арк.;
19)Акт надання послуг № 6/1-15.04.2016 до договору Договір № 6/2, на 1 арк.;
20)Договір № 1/1 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 05.04.2016 між ТОВ «Експерт оцінка плюс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
21)Акт надання послуг № 1/1-05.04.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
22)Акт надання послуг №1/4-09.02.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
23)Акт надання послуг №1/1-09.02.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
24)2 аркуші із бланками бірок «прошито і пронумеровано» від імені директора ПП ОК «Апекс» ОСОБА_15 .
Оглядом вказаних документів встановлено, що наступні документи, а саме:
1)Звіт про оцінку квартири АДРЕСА_3, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12, дата оцінки 22.07.2016, на 32 арк.
2)Договір № 06/03 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 11.11.2016, на 3 арк. та Акт надання послуг від 11.11.2016 за підписом ОСОБА_6 та печаткою «Експерт оцінка плюс», з однієї сторони, та підписом без ідентифікації підписанта і печаткою ТОВ «Граніт-Хім», з другої сторони, на 1 арк;
3)Договір № 6/2 (про виконання робіт) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 15.04.2016 між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
4)Договір № 06/01 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 15.04.2016 між ТОВ «Експерт оцінка плюс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
5)Акт надання послуг № 6/2-15.04.2016 до договору Договір № 06/01, на 1 арк.;
6)Акт надання послуг № 6/1-15.04.2016 до договору Договір № 6/2, на 1 арк.;
7)Договір № 1/1 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 05.04.2016 між ТОВ «Експерт оцінка плюс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
8)Акт надання послуг № 1/1-05.04.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
9)Акт надання послуг №1/4-09.02.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
10)Акт надання послуг №1/1-09.02.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк., -
містять відомості, що можуть бути використані у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, зокрема містять підписи від імені ОСОБА_6, відтиски печаток « ОСОБА_12 », ТОВ «Експерт оцінка плюс», ОСОБА_6, датовані 2016 роком.
Оглядом інших документів, відомостей, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017, не встановлено.
З матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №42017000000004969, вбачається, що ОСОБА_6 із залученням третіх осіб вживалися заходи, спрямовані на передачу неправомірної вигоди відповідним службовим особам органів Національної поліції України, з метою закриття вказаних кримінальних проваджень № 12016140060002502 від 14.07.2016 та №12017140060003124 від 28.07.2017.
Встановлено, що дійсно кримінальне провадження № 12016140060002502 від 14.07.2016 закрито 10.01.2018, а кримінальне провадження №12017140060003124 від 28.07.2017 закрито 17.01.2018, що узгоджується за часом із обставинами обговорення ОСОБА_6 питання їх закриття за неправомірну вигоду, про які йдеться у задокументованих в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 розмовах у рамках кримінального провадження № 42017000000004969.
Оскільки кримінальні провадження №12016140060002502 від 14.07.2016 та №12017140060003124 від 28.07.2017 закрито ще у січні 2018 року, їх вилучення не призведе до блокування досудового розслідування за ними, не перешкоджатиме виконанню завдань кримінального провадження у цих провадженнях.
Отже,накладення арештуна вищезазначенемайно непорушуватиме принципирозумності таспіврозмірності обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження тане створюватиме негативних наслідків для підозрюваного або третіх осіб.
Згідно п. 7 ч. 2 ст.131КПКУкраїни заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ч. 1 т. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частина 3 ст. 170 КПК України визначає, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.
Постановою детектива від 26.10.2019 визнано речовими доказами вищеперераховані речі та документи як такі матеріальні об`єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За такого, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У вилучених матеріалах кримінальних проваджень міститься розписка ОСОБА_6 про нібито повернення їй усіх вилучених в ході проведення обшуків та інших слідчих дій речей та документів, датована 21.06.2018.
Проте, серед переліку вилученого в Залізничному відділі поліції ГУ НП у Львівській області майна є з`ємний НЖМД Silicon Power 500 Гб із №15038791-11 чорного кольору із салатовим обводком, який був раніше вилучений у ОСОБА_6 та їй не повернутий.
Вказане може свідчити про намір ОСОБА_6 та службових осіб Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області у такий спосіб вчинити приховання речей та документів, що містять відомості, які можуть бути використані НАБУ як докази її винуватості у вчиненні інкримінованого їй у рамках кримінального провадження №42017000000004969 злочину, що є ризиком можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Зважаючи нате,що досудовимрозслідуванням встановленонаявність обґрунтованоїпідозри ОСОБА_6 у вчиненнінею особливотяжкого злочину,передбаченого ч.5ст.191КК України,наявність увилучених уході обшукуречах тадокументах відомостей,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження№ 42017000000004969,та їхвизнано речовимидоказами,існуванняризику щодо можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя вважає, що обмеження права власності володільця майна саме в тому обсязі, який просить детектив, є розумним та співрозмірним для досягнення завдань кримінального провадження.
За такого, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту та заборони користуватися і розпорядження вищевказаним майном.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 98, 132, 170-172, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт із встановленням заборони на користування та розпоряджання на наступне майно:
1)матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016140060002502 від 14.07.2016 у 10 (десяти) томах, а саме: том № 1 на 258 арк.; том № 2 на 295 арк.; том № 3 на 508 арк; том № 4 на 476 арк.; том без зазначення номеру на 330 арк.; том без зазначення номеру на 321 арк.; том без зазначення номеру на 482 арк; том без зазначення номеру на 335 арк.; том без зазначення номеру на 511 арк.; том без зазначення номеру на 579 арк.;
2)окремі документи, які не вшиті у відповідні справи, всього на 4 арк.: розписка від 27.07.2018 на ім`я старшого слідчого ОСОБА_10 від ОСОБА_11 про повернення вилучених речей, на 1 арк.; копія квитанції про отримання на зберігання речових доказів трьох системних блоків, на 1 арк.; супровідний лист від 28.08.2017 про скерування матеріалів кримінального провадження№12016140060002502 начальнику СУ ГУ НП у Львівській області, на 1 арк.; заява на ім`я старшого слідчого ОСОБА_10 від ОСОБА_6 про отримання вилучених речей та документів від 21.06.2018, на 1 арк.;
3)матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017140060003124 від 28.07.2017 у 2 (двох) томах, а саме: том № 1 на 369 арк; том № 2 на 255 арк;
4)матеріальні носії інформації у загальній кількості 9 (дев`ять) одиниць, на яких зафіксовані результати проведених негласних слідчих розшукових дій та які є додатками до протоколів негласних слідчих розшукових дій, що містяться у матеріалах кримінальних проваджень №12016140060002502 та №12017140060003124, а саме: флеш-носій червоного кольору, інвентарний № 151 від 21.09.2016; флеш-носій чорного кольору, інвентарний № 294 від 07.11.2016; карта пам`яті micro sd, інвентарний № 321 від 11.11.2016; карта пам`яті micro sd, інвентарний № 322 від 11.11.2016; флеш-носій білого кольору, інвентарний № 80; CD-R-диск, інвентарний № 81; CD-R-диск, інвентарний № 178 від 06.10.2016; CD-R-диск, інвентарний № 180 від 06.10.2016; CD-R-диск, інвентарний № 179 від 06.10.2016;
5)з`ємний НЖМД Silicon Power 500 Гб із №15038791-11 чорного кольору із салатовим обводком;
6)системний блок, упакований в пакет чорного кольору з біркою з пояснювальними написами та датою пакування «05.07.2017»;
7)системний блок, упакований в пакет чорного кольору з біркою з пояснювальними написами про те, що він є додатком до висновку експертизи № 5870 від 26.04.2017 у кримінальному провадженні №12016140060002502;
8)системний блок, упакований в прозорий пакет з біркою з пояснювальними написами про те, що він є додатком до висновку експертизи № 5870 від 26.04.2017 у кримінальному провадженні №12016140060002502;
9)Звіт про оцінку квартири АДРЕСА_3, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12, дата оцінки 22.07.2016, на 32 арк.
10)Договір № 06/03 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 11.11.2016, на 3 арк. та Акт надання послуг від 11.11.2016 за підписом ОСОБА_6 та печаткою «Експерт оцінка плюс», з однієї сторони, та підписом без ідентифікації підписанта і печаткою ТОВ «Граніт-Хім», з другої сторони, на 1 арк;
11)Договір № 6/2 (про виконання робіт) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 15.04.2016 між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
12)Договір № 06/01 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 15.04.2016 між ТОВ «Експерт оцінка плюс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
13)Акт надання послуг № 6/2-15.04.2016 до договору Договір № 06/01, на 1 арк.;
14)Акт надання послуг № 6/1-15.04.2016 до договору Договір № 6/2, на 1 арк.;
15)Договір № 1/1 (про надання послуг) на проведення незалежної оцінки вартості майна від 05.04.2016 між ТОВ «Експерт оцінка плюс» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 3 арк.;
16)Акт надання послуг № 1/1-05.04.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
17)Акт надання послуг №1/4-09.02.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.;
18)Акт надання послуг №1/1-09.02.2016 за договором з ТзОВ «Холдингова компанія «Доброта», на 1 арк.
Визначити місцем зберігання майна -територію Національного антикорупційного бюро України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16