- Presiding judge (HACC) : Fedorak L.M.
- Judge (HACC) : Maslov V.V., Strohyi I.L.
- Secretary : Bilenko V.K.
- Prosecutor : Perov A.V.
Справа № 757/7845/19-к
1-кп/991/114/19
УХВАЛА
13 листопада 2019 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
головуюча - Федорак Л.М.,
судді - Маслов В.В., Строгий І.Л.,
секретар судового засідання - Біленко В.К.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перова А.В. про арешт майна у кримінального провадженні № 42015110000000121 стосовно обвинувачення:
ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст.27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України,
ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст.28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст.28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст.27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209КК України,
за участі сторін кримінального провадження:
сторона обвинувачення прокурор Перов А.В.,
сторона захисту захисник Іщенко О.Б.,
а також представника третьої особи щодо майна
якої вирішується питання Богданова О.Ю. ,
в с т а н о в и в:
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває зазначене кримінальне провадження.
12 листопада 2019 року до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від прокурора Перова А.В. про арешт майна, зокрема, грошових коштів, розміщених на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі Російської Федерації VTB BANK ( PJSC ), власником якого виступає ОСОБА_1 та направлення відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації.
Доводи сторін
Згідно з клопотанням стороною обвинувачення здобуто інформацію про те, що 20 вересня 2019 року на рахунок № НОМЕР_2 компанії « Reval Protema OU» відкритий у банківській установі в Естонській Республіці AS SEB PANK надійшло 500 000 EUR з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі Російської Федерації VTB BANK ( PJSC ), власником якого виступає ОСОБА_1 . Підрозділ фінансової розвідки іноземної держави вважає, що кошти було перераховано як частину угоди, стосовно бігового коня. Походження зазначених коштів та призначення операції не зрозумілі, так як не відомо, хто є власником вищезазначеного бігового коня. Підрозділ фінансової розвідки іноземної держави вирішив заморозити кошти на суму у 500 000 EUR на рахунку № НОМЕР_2 компанії «Reval Protema OU».
За таких обставин, приймаючи до уваги той факт, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримані достатні дані про те, що внаслідок протиправних дій безпосередньо ОСОБА_1 , через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, учасники злочинної організації заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою понад 740 млн. грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам, та, крім того, враховуючи той факт, що санкції ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209КК України, які інкриміновані обвинуваченому ОСОБА_1 , в якості основного покарання передбачають конфіскацію майна обвинуваченого, прокурор просить накласти арешт на належне обвинуваченому ОСОБА_1 майно на підставі пункту 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України з метою конфіскації майна як виду покарання, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з наведених вище підстав.
Захисник Іщенко О.Б. подав заперечення на клопотання, згідно якого документи, що додані до клопотання, викладені англійською мовою та належним чином не посвідчені, а тому не можуть прийматись до уваги. Клопотання також обґрунтовується доказами, які не додані до нього, а тому останнє необґрунтоване та не підлягає задоволенню.
У судовому засіданні додав, що прокурором не доведена обґрунтованість підозри, не надано підтвердження того, що взагалі існує відповідний рахунок, чи на ньому є кошти і скільки їх.
Представник третьої особи Богданов О.Ю . при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.
Мотиви суду та положення закону, якими він керується
За ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_1 обвинувачується, зокрема, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209КК України, за які, зокрема, передбачено покарання у виді конфіскації майна.
Суд не перевіряє обґрунтованість даного обвинувачення, оскільки відповідна оцінка судом висунутого обвинувачення на предмет його обґрунтованості під час підготовчого судового засідання може поставити під сумнів неупередженість суду під час подальшого судового розгляду кримінального провадження.
Крім того, відповідно до положень ч. 4 ст. 291 КПК України надання прокурором суду інших документів аніж обвинувального акту, та документів, що додаються до нього, до початку судового розгляду забороняється.
Відтак, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, суд виходить із висунутого обвинувачення, не вирішуючи наперед питання його обгрунтованості та доведеності.
Розглядаючи правову підставу для арешту майна, суд бере до уваги наступне.
Прокурором, шляхом надання копії листа Державної служби фінансового моніторингу Українита додатку до нього у вигляді копії SWIFT-повідомлення про перерахування коштів, доведено, що підрозділом фінансової розвідки іноземної країни отримано інформацію, згідно якої 20 вересня 2019 року із рахунку № НОМЕР_1 , відкритого У ПАТ «ВТБ Банк» ( VTB BANK (PJSC) м. Москва, Росія), який належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у AS «SEB PANK» (м. Талін, Естонія), що належить компанії «Reval Protema OU», здійснено платіж на суму 500 000 EUR.
Таким чином, на переконання суду, з огляду на висунуте ОСОБА_1 обвинувачення та надані прокурором докази, наявні правові підстави для застосування арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Однак суд не встановив правової підстави для накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Оскільки суду не надано доказів щодо розміру коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого У ПАТ «ВТБ Банк» ( VTB BANK (PJSC) м. Москва, Росія). А тому позбавлений можливості відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України оцінити співрозмірність розміру таких коштів із розміром, пред`явлено цивільного позову.
Необхідність накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання судом встановлена на підставі існування ризику, передбаченого абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, що полягає у можливості відчуження майна.
Наявність зазначеного ризику підтверджується зафіксованою банківською операцією, здійсненою ОСОБА_1 20 вересня 2019 року.
Застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів суд бере до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для обвинуваченого ОСОБА_1 .
Суд критично оцінює посилання захисника на те, що відповідні документи належним чином не посвідчені. Оскільки у судовому засіданні прокурором надано посвідчену копію листа Державної служби фінансового моніторингу України із зазначенням посади, прізвища особи, що посвідчила та скріплено гербовою печаткою НАБУ.
Водночас, додаток до нього у вигляді копії SWIFT-повідомлення суд приймає до уваги з огляду на ст. 550 КПК України. Положення останньої встановлюють, що документи, які направляються у зв`язку із запитом про міжнародне співробітництво, якщо їх складено, засвідчено у відповідній формі офіційною особою компетентного органу запитуючої сторони або запитуваної сторони і скріплено гербовою печаткою компетентного органу, приймаються на території України без додаткового засвідчення (легалізації) у разі, якщо це передбачено міжнародним договором України. Відомості, які містяться в матеріалах, отриманих у результаті виконання дій, передбачених у запиті про міжнародне співробітництво, органами іноземної держави та за процедурою, передбаченою законодавством запитуваної держави, не потребують легалізації і визнаються судом допустимими, якщо під час їх отримання не було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи.
Копія SWIFT-повідомлення про перерахування відповідних коштів посвідчена детективом НАБУ та скріплена гербовою печаткою НАБУ. Доказів того, що під час її отримання було порушено засади справедливого судочинства, права людини і основоположні свободи, суду не надано.
З огляду на зазначене, клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти належить задовольнити.
Водночас, у клопотанні прокурора в частині направлення запиту про міжнародну правову допомогу слід відмовити, оскільки направлення такого запиту судом здійснюється у порядку, визначеному ст. 548 КПК України, який не передбачає повноважень прокурора на звернення до суду з відповідним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 170-173, 371, 372, 376, 376, 548 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перова А.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42015110000000121 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банківській установі Російської Федерації VTB BANK (PJSC), власником якого виступає ОСОБА_1 .
У частині клопотання про направлення запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.
Судді
В.В. Маслов І.Л. Строгий Л.М. Федорак