Document No. 85896900

Справа № 991/908/19

Провадження1-і/991/2/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Широка Катерина Юріївна,

за участю секретаря судового засідання Севрюк К. А.,

адвоката Пелюка С. С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву адвоката Пелюка С. С. який діє в інтересах заставодавця ОСОБА_1 про повернення надмірно сплаченої суми застави,

ВСТАНОВИЛА

Заява подана Пелюком Станіславом Сергійовичем відносно повернення надмірно сплаченої суми застави в розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок, які були сплачені заставодавцем ОСОБА_1 згідно платіжного доручення № 1 від 07 листопада 2019 року за підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52019000000000348 від 24 квітня 2019 року.

Виклад обставин, зазначених у заяві

Заявник зазначає, 2 листопада 2019 року, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у справі № 991/908/19 провадження 1-кс/991/1831/19 постановила ухвалу, якою було відмовлено у задоволенні клопотання Генерального прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52019000000000348 від 24 квітня 2019. Натомість, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді застави в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

7 листопада 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у справі 991/908/19 провадження 1-кс/991/1831/19 задовольнила частково апеляційну скаргу прокурора Пономаренка В. П. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 2 листопада 2019 року про відмову в задоволенні клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосування запобіжного заходу у вигляді застави було скасовано, та постановлено ухвалу, якою клопотання Генерального прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52019000000000348 від 24 квітня 2019 року - задоволено частково.

До підозрюваного ОСОБА_3 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31.12.2019 року, а також визначено підозрюваному ОСОБА_3 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 90 000 000,00 (дев`яносто мільйонів) гривень.

З метою забезпечення внесення застави за підозрюваного ОСОБА_3 :

1.6 листопада 2019 року ОСОБА_3 внесено грошову суму в розмірі 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень (доручення №2 від 6 листопада 2019 року з відміткою банку про надходження платіжного доручення та відміткою банку про виконання платіжного доручення);

2.6 листопада 2019 року ОСОБА_4 внесено грошову суду в розмірі 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) гривень (доручення № 3 від 6 листопада 2019 року з відміткою банку про надходження платіжного доручення та відміткою банку про виконання платіжного доручення);

3.6 листопада 2019 року ОСОБА_4 внесено грошову суму в розмірі 6 000 000 (шість мільйонів) гривень (платіжне доручення № 2 від 6 листопада 2019 року з відміткою банку про надходження платіжного доручення та відміткою банку про виконання платіжного доручення);

46 листопада 2019 року, ОСОБА_5 внесено грошову суму в розмірі 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) гривень (платіжне доручення № 1 від 6 листопада 2019 року з відміткою банку про надходження платіжного доручення та відміткою банку про виконання платіжного доручення);

57 листопада 2019 року, ОСОБА_1 внесено грошову суму в розмірі 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) гривень (платіжне доручення № 1 від 7 листопада 2019 року з відміткою банку про надходження платіжного доручення та відміткою банку про виконання платіжного доручення);

67 листопада 2019 року, ОСОБА_5 внесено грошову суму в розмірі 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень (платіжне доручення № 1 від 7 листопада 2019 року з відміткою банку про надходження платіжного доручення та відміткою банку про виконання платіжного доручення).

Відповідно до платіжних доручень ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та листів до них, які корегують призначення платежів, наявних в матеріалах заяви адвоката, вбачається, що на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду зараховано суму застави в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень), що стало підставою для звільнення підозрюваного ОСОБА_3 з-під варти.

Обґрунтування заяви

Заявник зазначає, що в платіжних дорученням та листах до них про корегування призначення платежів, у кримінальному провадженні № 52019000000000348 від 24 квітня 2019 - за підозрюваного ОСОБА_3 внесена застава в загальному розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, що є сумою більшою від суми застави визначеної 7 листопада 2019 року Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду в 90 000 000,00 (дев`яносто мільйонів) гривень на 10 000 000, 00 (десять мільйонів) гривень, а тому надмірно сплачена сума підлягає поверненню.

Також заявником зазначено, що надмірно сплачену суми застави в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, було сплачено саме заставодавцем ОСОБА_1 . Тому заявник просить повернути надмірно сплачену суму застави на поточний рахунок ОСОБА_1 , (реквізити зазначені в заяві).

Доводи сторін

У судовому засіданні заявник підтримав свою заяву з підстав зазначених в ній.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі.

Мотивація суду

Слідча суддя розглянула матеріали заяви і встановила, що різниця між розміром застави, визначеним рішенням Вищого антикорупційного суду та розміром, визначеним рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, становить 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.

Відповідно платіжних доручень ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та листів до них, які корегують призначення платежів, на рахунок Вищого антикорупційного суду було внесено 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень у кримінальному провадженні № 52019000000000348 від 24 квітня 2019 як застава за підозрюваного ОСОБА_3 .

Відповідно до положень Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 27) кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління Державної судової адміністрації (ДСА) або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

Враховуючи, що станом на сьогодні застава згідно ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 7 листопада 2019 року у справі 991/908/19 провадження 1-кс/991/1831/19 внесена в повному обсязі в сумі 90 000 000,00 (дев`яносто мільйонів) гривень, а ухвала Вищого антикорупційного суду від 2 листопада 2019 року, у справі № 991/908/19 провадження 1-кс/991/1831/19 скасована, слідча суддя вважає за необхідне повернути надмірно сплачену суму застави в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень заставодавцю ОСОБА_1 .

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 182 КПК України, постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу" від 11.01.2012 року, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Заяву адвоката Пелюка Станіслава Сергійовича, який діє в інтересах заставодавця ОСОБА_1 про повернення надмірно сплаченої суми застави - задовольнити.

Повернути ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) згідно платіжного доручення № 1 від 07 листопада 2019 року, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , банк платника АБ «УКРГАЗБАНК», номер рахунку НОМЕР_2 за підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52019000000000348 від 24 квітня 2019 року надмірно сплачену суми застави в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, що були сплачені на рахунок Вищого антикорупційного суду, ідентифікаційний код юридичної особи 42836259, банк отримувача Держказначейська служба України м. Київ, номер рахунку IBAN UA318201720000037312076096000.

Надмірно сплачену суму застави в розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень повернути на рахунок ОСОБА_1 .

Реквізити для повернення:

Отримувач: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

Банк отримувача: АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478;

поточний рахунок: НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Широка К. Ю.