Document No. 86073051

Справа № 760/24707/19

Провадження1-кс/991/2802/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Михайленко В.В.

за участю:

секретаря Будкової В.О.

детектива Яреми В. В.

адвоката Харченко А. А.

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Яреми Віктора Васильовича про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52019000000000669 від 30.07.2019,

ВСТАНОВИЛА:

1.Детектив Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 . 29.11.2019 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Андроновою А., про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000669 від 30.07.2019.

1.1.У клопотанні зазначається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000669 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, , ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 15 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

1.2.Детектив вказує обставини, за яких, на думку досудового розслідування, ОСОБА_1 , спільно із службовими особами Національної академії аграрних наук України, ГУ Держземагентства в Київській області та іншими особами, у період з 10.09.2013 по 26.09.2014 організував заволодіння 138 земельними ділянками загальною площею 13,2564 га, розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, сформованими внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП ДГ «Чабани», ринкова вартість яких на момент переходу у приватну власність становила 42 553 000,00 грн, на свою користь та користь третіх осіб, чим завдано збитків державі в особі Кабінету Міністрів України на цю суму.

1.3.Разом з цим, співучасники злочину, з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки, за невстановлених слідством обставин, право приватної власності на 6 земельних ділянок із 144 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано не було. Тому прокурор стверджує, що за вказаних обставин, ОСОБА_1 спільно зі службовими особами Національної академії аграрних наук України, ГУ Держземагентства в Київській області та іншими особами, у період з 10.07.2013 по 11.03.2014 вчинив незакінчений замах на організацію заволодіння 6 земельними ділянками загальною площею 581 га, розміщеними на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, сформованими внаслідок вилучення 15,12 га особливо цінної землі ДП «ДГ «Чабани», ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 грн., на користь третіх осіб.

1.4.В обґрунтування заявленого клопотання детектив посилається на те, що 14.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.03.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_1 обраний запобіжний захід у виді особистого зобов?язання та покладений ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. У подальшому ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк виконання таких обов`язків продовжений до 10.12.2019.

1.5.Як стверджує детектив, 31.07.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а стороні захисту наданий доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №52019000000000669. Так, на виконання доручень прокурора від 31.07.2019 та від 07.11.2019 детектив 02.08.2019 та 13.11.2019, відповідно, направив повідомлення підозрюваному та його захисникам про закінчення досудового розслідування та роз`яснив їм право і порядок доступу до матеріалів кримінального провадження та до додаткових матеріалів, отриманих після 31.07.2019. У цих повідомленнях було зазначено, що для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороні захисту необхідно з`явитись до приміщення НАБУ в робочі дні з 9:00 до 18:00 год. починаючи з 02.08.2019 до завершення ознайомлення з усіма матеріалами; а для ознайомлення з додатковими матеріалами запропоновані дати з 14.11.2019 по 20.11.2019. Однак детектив стверджує, що представники сторони захисту, а саме підозрюваний ОСОБА_1 та його захисники Харченко А.А. та Марфін В. В., зловживають наданим їм ст. 290 КПК України правом на доступ до матеріалів кримінального провадження і зволікають із ознайомленням з відповідними матеріалами.

1.6. Детектив стверджує, що підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Харченко А. А. здійснювали ознайомлення 26.09.2019, 29.10.2019 та 21.11.2019 та ознайомилися лише з 87 томами кримінального провадження із наявних 107 томів та 6 речових доказів. 11.09.2019 захисник адвокат Марфін В. В. ознайомився з 106 томами кримінального провадження та речовими доказами у справі.

1.7.Детектив посилається на те, що ознайомлення стороною захисту з матеріалами кримінального провадження триває майже чотири місяці при тому, що стороною обвинувачення надана можливість безперешкодно знайомитися із матеріалами в спеціально обладнаному приміщенні в Національному бюро з 9 до 18 годин щоденно (крім вихідних днів), матеріали не містять складних відомостей, а при їх відкритті створюються належні умови доступу до них і надаються скан-копії усіх матеріалів у електронному вигляді. За таких умов детектив робить висновок про зволікання сторони захисту та необхідність реалізації стороною обвинувачення положень ч. 10 ст. 290 КПК України щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

1.8.Детектив просив встановити стороні захисту строк до 06 грудня 2019 року, після спливу якого підозрюваний ОСОБА_1 , його захисники адвокати Харченко А.А. та Марфін В. В . та інші захисники підозрюваного вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

2.В судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання, просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Зазначив, що на сьогоднішній день досудове розслідування у цьому провадженні завершено, однак у зв`язку із зволіканням з боку підозрюваного та його захисників з ознайомленням в порядку ст. 290 КПК України, немає можливості вручити підозрюваним обвинувальні акти і скерувати це провадження для судового розгляду. Вказав, що весь обсяг матеріалів становлять 106 томів, 1 том додаткових матеріалів і 6 речових доказів. При чому всі матеріали не є складними, вони всі були надані захиснику Марфіну В.В. у PDF-форматі у вересні 2019 року. Про зволікання в даному випадку свідчить той факт, що три представники сторони захисту лише 4 рази з`явилися для ознайомлення з матеріалами. З урахуванням надання доступу до додаткових матеріалів, вважає що строку до 06 грудня 2019 року буде достатньо для того, щоб ознайомитися з матеріалами досудового розслідування. Про факт

Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що обсяг матеріалів є значним, а зміст матеріалів - різний за складністю. Крім того, він з іншим захисником Марфіним В.В. здійснюють окремий захист підозрюваного, і останній не передав весь комплекс від сканованих матеріалів. Зазначив, що сторона захисту не зволікає з ознайомленням, існують об`єктивні причини, пов`язані із захистом в інших кримінальних провадженнях; для належного ознайомлення з матеріалами стороні захисту необхідним є строк до 25.12.2019

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

3.Заслухавши пояснення учасників судового засідання, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя дійшла такого висновку.

3.1.Відповідно ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Отже підозрюваному та його захиснику надається можливість ознайомитися з усіма матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні прокурора, детектива, що включає в себе можливість робити копії або відображати матеріали іншим чином.

3.2.Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є важливою гарантією забезпечення права на захист інтересів юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, ознайомлення представника юридичної особи з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та засаді розумних строків (ст. 28 КПК України). Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому

3.3.Згідно з ч. 10 цієї статті стороні кримінального провадження (в тому числі стороні захисту) надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розгляду клопотання.

3.4.Виходячи з вищезазначених положень кримінального процесуального закону України, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами.

3.5.КПК України не містить поняття "зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ"; це - оціночна категорія і в кожному конкретному випадку вирішується в залежності від конкретних обставин справи. З урахуванням ст. 28, 64-1, ч. 1, 10 ст. 290 КПК України для встановлення факту зволікання представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, дослідженню підлягають (1) виконання стороною обвинувачення свого обов`язку щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також (2) обсяг, (3) складність матеріалів та (4) умови доступу до них. Також слід приймати до уваги засаду розумності строків (5) та вплив зволікання на реалізацію процесуальних прав і обов`язків інших суб`єктів кримінального провадження (6).

3.5.1.Детективом Національного бюро за дорученням процесуального керівника у кримінальному провадженні 02.08.2019 повідомлено підозрюваного ОСОБА_1 та його захисників Харченко А.А. та Марфін В. В. про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, що підтверджується відповідним листом № 0435-188/25655 від 02.08.2019. Також на виконання доручення прокурора САП Андронової А. від 07.11.2019 на відкриття стороні захисту додаткових матеріалів, отриманих у кримінальному провадженні після 31.07.2019. Детектив надіслав ОСОБА_1 та його захисникам повідомлення № 0435-188/39524 від 13.11.2019 про надання доступу до додаткових матеріалів досудового розслідування у порядку ч. 11 ст. 290 КПК України.

3.5.2.Як підтверджено сторонами кримінального провадження під час судового засідання, детективом надано повний доступ до матеріалів в тому числі шляхом надання стороні захисту всіх матеріалів досудового розслідування (крім речових доказів) на електронних носіях. Отже, відповідно до вимог ч. 2 -4 ст. 290 КПК України, детективом виконаний обов`язок повідомлення підозрюваного та його захисників, і саме з 02.08.2019 сторона захисту вважається такою, що реалізує своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні органу досудового розслідування.

3.5.3.Слідчим суддею встановлено, що обсяг матеріалів становить 107 томів матеріалів досудового розслідування, близько 100 гігабайт інформації та 6 речових доказів (з них том № 107 - додаткові матеріали). Слідчий суддя погоджується з захисником в тому, що такий обсяг є значним і потребує часу.

3.5.4.Що стосується складності матеріалів, то слідчий суддя не може прийняти твердження адвоката Харченка А. А., що різний зміст матеріалів досудового розслідування ускладнює процес ознайомлення. Як вбачається із документів, на підставі яких здійснюється захист підозрюваного, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 є професійними адвокатами. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. При чому, як вбачається із копії свідоцтва КС № 5228/10, рішення про право ОСОБА_14 на заняття адвокатською діяльністю прийняте 08.10.2014. Отже захисник Харченко А.А. має стаж адвокатської діяльності більше п`яти років. Відповідно до ст. 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов`язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.

3.5.5.Досліджені під час розгляду клопотання умови доступу свідчать про те, що вони є належними. Стороні захисту було забезпечене приміщення та визначений час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження кожного робочого дня крім вихідних. Для спільної зручності було досягнуто домовленостей про надання представникам матеріалів досудового розслідування в електронному вигляді. На думку слідчого судді, такий формат сприяє належній і детальній і зручній реалізації стороною захисту свого процесуального права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Встановлено, що 26.09.2019, 29.10.2019 та 21.11.2019 ОСОБА_1 разом з його захисником Харченко А. А. ознайомилися з томами № 1 - 86 (протоколи про надання доступу - а.с. 58 - 63). 21.11.2019 вони також ознайомилися з додатковими матеріалами - томом № 107 на 156 аркушах (протокол про надання доступу - а.с. 64- 66). Захисник підозрюваного ОСОБА_1 адвокат Марфін В. В. ознайомився з томами № 1-106 (протокол від 11.09.2019 - а. с. 67). Відомості про ознайомлення з рештою матеріалів адвокатами слідчому судді не надані. Після 21.11.2019 представники сторони захисту припинили процес ознайомлення з матеріалами цього кримінального провадження.

3.5.6.Отже, як вбачається із досліджених під час судового засідання протоколів з 21.11.2019 року ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування припинилося. Тобто з цього часу вбачається відсутність динаміки в питанні ознайомлення підозрюваним і його захисниками, що свідчить про зволікання.

Викладене свідчить про необхідність обмежити право сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_1 та його захисників, певним строком. Однак вирішуючи питання строку, слідчий суддя додатково виходить із такого.

3.5.7.Згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України не включається у строки досудового розслідування строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

У відповідності до приписів частин 1, 3 статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

За обставин встановленого вище зволікання сторони захисту, має місце порушення розумних строків для вчинення відповідних процесуальних дій - вручення обвинувальних актів і направлення їх для судового розгляду. Адже в даному випадку досудове розслідування завершено 02.08.2019 а станом на 03.12.2019 відповідне кримінальне провадження до суду не скероване.

4.З огляду на зазначене, з урахуванням обсягу матеріалів та умов доступу до них, слідчий суддя вважає необхідним встановити підозрюваному ОСОБА_1 та його захисникам строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000669 від 30.07.2019 до 16 грудня 2019 року включно, який, на думку слідчого судді, буде розумним і достатнім для реалізації своїх прав та законних інтересів, передбачених законом.

Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 9, 28, 64-1, 290, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Яреми Віктора Васильовича про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52019000000000669 від 30.07.2019 задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_1 , його захисникам адвокатам Харченку Андрію Анатолійлвичу, Марфіну Віталію Вікторовичу та іншим захисникам підозрюваного у випадку надання ними стороні обвинувачення документів, передбачених ч. 1 ст. 50 КПК України, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №52019000000000669 від 30.07.2019 до 16 грудня 2019 року включно, після спливу якого зазначена сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Михайленко