Document No. 88073903

Справа № 991/1618/20

Провадження № 1-кс/991/1651/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Хамзін Т.Р.,

за участю:

секретаря судового засідання Фінько Ю.В.,

заявників Кольчинської К. І. , Маковецької М.Ю. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання адвокатів Моісєєвої Анжеліки Анатоліївни, Глушка Ігоря Петровича, Кольчинської Крістіни Ігорівни, Маковецької Марини Юріївни, які діють в інтересах ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000035 від 05.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвокатів Моісєєвої А.А., Глушка І.П., Кольчинської К.І., Маковецької М.Ю., які діють в інтересах ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000035 від 05.01.2017.

І. Доводи клопотання

В обґрунтування клопотання зазначається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000035 від 05.01.2017, у межах якого ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Зокрема, у повідомленні про підозру вказано, що ОСОБА_3 не зазначив у деклараціях за 2016, 2017, 2018 про наявність у нього фінансових зобов`язань, що виникли у нього за договором поруки № 54ВД від 28.01.2011. У зв`язку з невиконанням позичальником своїх зобов`язань рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2015 у справі № 200/17903/14-ц із ОСОБА_3 стягнуто на користь ПАТ «ВТБ Банк» заборгованість у загальному розмірі 238 694 492,15 грн.

Заявники вважають, що обставини підписання чи не підписання договору поруки ОСОБА_3 мають суттєве значення для сторони захисту, так як вони можуть довести відсутність підстав для кримінального переслідування ОСОБА_3 . Для підтвердження даної позиції та забезпечення ефективного захисту ОСОБА_3 сторона захисту має необхідність в отриманні копій документів, що містяться в судовій справі № 200/17903/14-ц Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, завірених належним чином, а саме:

- договір поруки;

- додаткові угоди до договору поруки, договори про внесення змін до договору поруки;

- журнали судового засідання;

- ухвали, що виносились по справі;

- докази направлення ухвал, що виносились по справі, сторонам провадження;

- рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (в тому числі, але не виключно заочні, додаткові);

- докази направлення рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська сторонам по справі;

- апеляційні скарги;

- ухвали апеляційного суду, що виносились по справі та докази їх направлення сторонам справи;

- електронні копії аудіофіксацій судових засідань.

Заявники стверджують, що сторона захисту позбавлена можливості отримати докази того, що можливо договір поруки ОСОБА_3 не підписувався, в інший спосіб, ніж звернутись із тимчасовим доступом до судової справи з метою отримання її копії.

Зважаючи на викладене, адвокати Моісєєва А.А., Глушко І.П., Кольчинська К.І., Маковецька М.Ю. звертаються до суду з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 200/17903/14-ц, яка перебуває у володінні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

У судовому засіданні адвокати Кольчинська К.І. та Маковецька М.Ю. клопотання підтримали, наполягали на тому, що КПК України передбачає отримання речей та документів, які можуть бути використані як докази у межах кримінального провадження, саме шляхом тимчасового доступу.

Представник Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська просив проводити розгляд клопотання без його участі.

ІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.

Під час розгляду клопотання встановлено, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000035 від 05.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

15.11.2019 у кримінальному провадженні № 42017000000000035 ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме: подання суб`єктом завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За версією органу досудового розслідування 10.10.2007 між ВАТ «ВТБ БАНК», правонаступником якого є ПАТ «ВТБ БАНК», та ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 33185376) укладено кредитний договір № 54ВД з подальшими змінами та доповненнями. За умовами цього договору позичальнику надано кредит в розмірі 10 400 000 доларів США за умови сплати відсотків.

Виконання зобов`язань по кредитному договору забезпечувалось умовами договору поруки № 54ВД/П від 28.01.2011 з подальшими змінами до нього. Відповідно до умов договору поруки ОСОБА_3 поручився перед ПАТ «ВТБ БАНК» за виконання позичальником зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору, або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

У зв`язку з порушенням умов кредитного договору ПАТ «ВТБ БАНК» звернулось до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, що стало для відкриття провадження у справі № 200/17903/14-ц.

Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.06.2015, яке набрало законної сили 08.02.2016, з ОСОБА_3 стягнуто на користь ПАТ «ВТБ БАНК» заборгованість за кредитним договором № 54ВД у загальному розмірі 238 694 492,15 грн.

02.02.2020 адвокатом Моісеєвою А.А. в інтересах ОСОБА_3 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська направлено адвокатський запит з проханням виготовити та направити адвокату Моісеєвій А.А. копії документів, в тому числі електронних, судової справи № 200/17903/14-ц (всі наявні в суду томи).

10.02.2020 адвокат Маковецька М.Ю. ознайомилась з матеріалами цивільної справи № 200/17903/14-ц, яка перебуває у володінні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

ІІІ. Мотиви слідчого судді.

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Тобто Кримінальний процесуальний кодекс не обмежує сторону захисту способами отримання доказів. Головним критерієм є здатність забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, як прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, як мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається недопустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З вказаного вбачається, що чинний кримінально-процесуальний закон не обмежує сторону захисту у засобах збирання доказів на підтвердження власної позиції під час судового розгляду, встановлює лише вимогу щодо належності та допустимості таких доказів.

При цьому захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається лише у разі, якщо сторона доведе, що така інформація може бути доказом у кримінальному провадженні та не можливість іншим способом довести обставини за допомогою цих речей та документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Адвокат Маковецька М.Ю. 10.02.2020 ознайомилась із матеріалами справи №200/17903/14-ц із застосуванням власних технічних засобів.

У ч. 1 ст. 8 ЦПК України передбачено, що ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

У ч. 1 ст. 42 ЦПК України, зазначається, що у справах позовного провадження учасниками справи є сторони, треті особи. Ч. 1 ст. 43 ЦПК України учасники справи мають право зокрема:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти.

Відповідно до ст. 48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ЦПК України (в редакції чинній станом на 25.06.2015) особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

Тому ОСОБА_3 як сторона у цивільній справі № 200/17903/14-ц, розгляд якої здійснювався Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, його захисники мають право знайомитись з матеріалами справи, робити їх копії, у порядку передбаченому цивільним процесуальним законом, отримувати копії судових рішень, копії журналу судових засідань, копію аудіозапису судових засідань.

Доводи адвокатів Кольчинської К.І. та Маковецької М.Ю. щодо отримання доказів виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів не можуть бути прийняті судом, адже тимчасовий доступ не є єдиним способом збору доказів, а застосовується лише у випадку, якщо іншим шляхом здобути ту чи іншу інформацію неможливо.

Тому заявниками не доведено, що зазначені у клопотанні документи, які містяться у матеріалах цивільної справи, що вже фактично отримані або можуть бути отримані заявниками, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що адвокатами Моісєєвою А.А., Глушко І.П., Кольчинською К.І., Маковецькою М.Ю. не було доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, вони самостійно отримали доступ до матеріалів справи № 200/17903/14-ц, мають можливість отримати необхідні документи та речі безпосередньо у Бабушкінському районному суді, у слідчого судді відсутні підстави для задоволення клопотання.

Необхідність надання повторної можливості ознайомлення з документами, зробити їх копії, в даному випадку відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 93, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання адвокатів Моісєєвої Анжеліки Анатоліївни, Глушка Ігоря Петровича , Кольчинської Крістіни Ігорівни , Маковецької Марини Юріївни, які діють в інтересах ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000035 від 05.01.2017.

Ухвала набуває чинності з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Хамзін