Document No. 89273731

Справа № 757/7845/19-к

1-кп/991/114/19

У Х В А Л А

13 травня 2020 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуюча - Федорак Л.М.,

судді - Маслов В.В., Строгий І.Л.,

секретар судового засідання - Біленко В.К.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110000000121 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Матвіїв Курган Ростовської область Російської Федерації, що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кишинів Республіки Молдова, що зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст.27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення прокурор Симків Р.Я.,

сторона захисту захисники Іщенко О.Б.,

Іващенко Ю.І.,

Животов О.М.,

а також представника потерпілого та цивільного позивача -

Акціонерного товариства «Укргазвидобування» Хлопузяна Р.Д. ,

представника цивільного позивача - товариства

з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» Громніцького Ю.П.

в с т а н о в и в:

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває зазначене кримінальне провадження.

13 травня 2020 року представник товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» (далі - ТОВ «ФК «СІФАНТА») подав заяву про визнання відповідної юридичної особи потерпілим, посилаючись на завдання кримінально-протиправними діями обвинуваченого ОСОБА_1 майнової шкоди ТОВ «ФК «СІФАНТА» та подання останнім цивільного позову у даному кримінальному провадженні.

Вирішуючи подану заяву, суд виходить з такого.

Відповідно до приписів ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Із аналізу вказаних норм, вбачається, що безумовною підставою для визнання потерпілим у кримінальному провадженні юридичної особи є завдання їй майнової шкоди кримінальним правопорушенням.

У заяві про визнання потерпілим жодних мотивів, окрім завдання кримінально-протиправними діями обвинуваченого ОСОБА_1 майнової шкоди ТОВ «ФК «СІФАНТА» та подання останнім цивільного позову у даному кримінальному провадженні, представник не навів.

Оскільки у розгляді цивільного позову ТОВ «ФК «СІФАНТА» у даному кримінальному провадженні відмовлено, то суд вважає такі посилання ТОВ «ФК «СІФАНТА» необґрунтованими.

Щодо завдання кримінально-протиправними діями обвинуваченого ОСОБА_1 майнової шкоди ТОВ «ФК «СІФАНТА», представник у судовому засіданні пояснив, що оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що без погодження із заставодержателем (ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК») відчужив заставлене майно, а відповідне право вимоги заставодержателя було переуступлене ТОВ «ФК «СІФАНТА», то останньому заподіяно майнову шкоду кримінальним правопорушенням.

Згідно із обвинувальним актом, ОСОБА_1 пред`явлено обвинувачення, серед іншого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а саме, він обвинувачується у тому, що достовірно знаючи, що корпоративні права ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до умов укладених Договорів застави корпоративних прав № 20-3785/3-1 та № 20-1265/3-1 перебувають у заставі, без погодження із заставодержателем (ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК») відчужив заставлене майно, а також діяв як керівник злочинної організації, в складі якої також діяв ОСОБА_5 , який з прямим умислом та прагнучи уникнути звернення стягнення на предмет застави (корпоративних прав ТОВ «Надра Геоцентр»), за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1, без погодження з заставодержателем (ПАТ «Промінвестбанк»), продав частку в статутному капіталі підприємства ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 10 % підконтрольній йому та ОСОБА_1 компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр.

Потерпілий в кримінально-правовому розумінні як жертва посягання з`являється вже з моменту вчинення посягання, незалежно від того, чи закріплений (юридично легалізований) такий статус процесуально (постанова Великої Палати Верховного Суду у справі № 439/397/17).

Проте на момент вчинення злочину, яким на думку представника ТОВ «ФК «СІФАНТА» завдано шкоди, право вимоги за договором застави згідно з обвинувальним актом належало ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК».

Водночас, КПК України не регулює питання правонаступництва для подання заяви про визнання потерпілим щодо юридичних осіб, на відміну від фізичних осіб, про що йдеться у ч. 6 ст. 55 КПК України.

З огляду на викладене, наявні достатні підстави вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого подана представником особи, якій не завдано шкоди, а тому у задоволенні заяви ТОВ «ФК «СІФАНТА» відповідно до ст. 55 КПК України належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 55, 369, 369-372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

відмовити у визнанні потерпілим товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110000000121 стосовно обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України, та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст.27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Судді

В.В. Маслов І.Л. Строгий Л.М. Федорак