Document No. 89425819

Справа № 758/4031/18

Провадження № 1-кп/4910/4/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого суддіГавриленко Т.Г.

суддівТанасевич О.В.

Сікори К.О.

за участі: секретаря судового засідання Слакви О.О.

прокурораКравець В.В.

обвинуваченоїОСОБА_1

її захисників, адвокатівБілявського Я.М., Демидюк О.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000015 від 04.01.2017, за обвинуваченням

ОСОБА_1 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Перещепине Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України колегія суддів вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100, 174, 203, 284-286, 369, 372, 376 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000015 від 04.01.2017, за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, закрити.

Скасувати накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2018 арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_2 );

- грошові кошти у сумі 112 800 доларів США;

- грошові кошти у сумі 8 500 євро;

- зливок золота із написом «valcambi Suisse 5 g fine gold 999,9 АА019368 », який герметично упакований у пластикову упаковку із зазначенням серії та номеру АА 019368 , з написами «Assay certificate, Fineness Au 999,9, Weight 5 g.»;

- зливок золота із написом « 724601 UMICORE 50g FEINGOLD 999,9», який герметично упакований в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом походження (Certificate of Assay for Gold Bars), в якому вказано: «Sign: umicore, Number: 724601, Weight 50 g, Fineness 999.9»;

- зливок золота із написом «419812 UMICORE 10g FEINGOLD 999,9», який герметично упакований в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом походження (Certificate of Assay for Gold Bars), в якому вказано: «Sign: umicore, Number: 419812, Weight 10 g, Fineness 999.9»;

- зливок жовтого кольору із написом «456186 UMICORE 10g FEINGOLD 999,9», який герметично упакований в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом походження (Certificate of Assay for Gold Bars), в якому вказано: «Sign: umicore, Number: 456186, Weight 10 g, Fineness 999.9»;

- монету з металу жовтого кольору із написом «ELIZABETH II NIUE ISLAND 2 DOLLARS 2013», яка упакована в картонно-пластикову упаковку із сертифікатом;

- монету з металу жовтого кольору прямокутної форми із написом «ELIZABETH II NIUE AUSTRALIA 2008 8 DOLLARS 5g 9999 GOLD», яка упакована в картонно-пластикову упаковку;

- монету з металу жовтого кольору із написом « Преподобний Сергий Радонежский », яка упакована в картонно-пластикову упаковку;

- мобільний телефон iPhone, модель A1661, ID: BCG-E3087E (IMEI: НОМЕР_6 );

- планшет iPad, модель А1652, серійний номер DLXQTASZGMW5 ;

- ноутбук ACER, MODEL № ZK6 Aspire 5739G-664G50Mi SN/D 93007249625 з блоком живлення.

Скасувати накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 05.04.2018 арешт на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , а саме:

- транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN НОМЕР_15, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- машиномісце № АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_11 );

- машиномісце № АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна НОМЕР_13 ).

Речі та документи, які були вилучені у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення 27.04.2017 обшуку та на які арешт не накладався, повернути його законному володільцю.

Речі та документи, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення 27.04.2017 обшуку та які визнані речовими доказами, а саме:

- оригінал багатостороннього договору № 5/15.05.2015 від 15.05.2015 про надання ТОВ «Агенція нерухомості «Ельсон» посередницьких послуг на реалізацію дійсних намірів Продавця ( ОСОБА_4 ) та Покупця ( ОСОБА_1 ) щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна на 4 арк.;

- оригінал попереднього договору від 12.06.2015, укладеного між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_1 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О. на 1 арк.;

- оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 39016618 від 12.06.2015 про реєстрацію обтяження на чотирикімнатну квартиру загальною площею 122,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

- оригінал квитанції № 10279 від 12.06.2015 в двох примірниках (примірники №№ 1, 2) на суму 20 000 грн., кожна квитанція на 1 арк.;

- оригінал квитанції № 10271 від 12.06.2015 в двох примірниках (примірники №№ 1, 2) на суму 2 100 грн., кожна квитанція на 1 арк.;

- оригінал договору дарування грошей від 14.09.2015 укладеного між ОСОБА_3 (представник дарувальника), який діє від імені ОСОБА_5 (дарувальник) та ОСОБА_1 (обдарована), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., на 1 арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири від 18.09.2015, укладеного між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_1 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., на 1 арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 21.10.2016 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_3 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гоменюк О.М., на 1 арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 21.10.2016 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_3 (покупець), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гоменюк О.М., на 1 арк.;

- оригінал замовлення клієнта № 365 від 18.12.2015 у ФОП ОСОБА_7 на двері та фурнітуру на суму 80 100 грн., замовник ОСОБА_3 , на 2 арк.;

- оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 393 від 19.12.2015, відповідно до якої ФОП ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_3 60 000 грн., на 1 арк.;

- оригінал акту виконаних робіт від 08.12.2015 по виготовленню та монтажу металевих дверей на суму 10 250 грн (виконавець ФОП ОСОБА_14 ), на 1 арк.;

- оригінал фіскального чеку від 25.01.2016 від ТОВ «ФІНЄСТ» на оплату готівкою у сумі 255 199, 98 грн. за 2 (два) телевізори Sony KD-65S8505 вартістю 120 000 грн. кожен (знижка 4 800 грн.), телевізора Sony LED KDL48W705CBR вартістю 19 999 грн.; подушки Contour Silver вартістю 1,00 грн. (знижка 0,02 грн.), на 1 арк.;

- оригінал заявки на доставку товару за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_9 2 телевізорів Sony KD-65S8505, телевізора Sony LED KDL48W705CBR та двох подушок, на 1 арк.;

- оригінал фіскального чеку від 28.03.2017 (англійською мовою) на придбання у магазині Apple Georgetown, Washington, DC продукції марки Аррlе на загальну суму 4 012 доларів США, на 1 арк.;

- мобільний телефон iPhone, модель А1529 (ІМЕІ: НОМЕР_14 ) повернути його законному володільцю.

Документи, вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- оригінал попереднього договору, посвідчений 12.06.2015 року за реєстровим № 1892 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;

оригінал заяви ОСОБА_3 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_3 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;

- оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), реєстраційний номер 11842433 від 12.06.2015 року, на 1 арк.;

- оригінал договору дарування грошей, посвідчений 12.06.2015 року за реєстровим № 2988 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., на 1 арк.;

- оригінал довіреності, виданої 05.09.2015 року за реєстровим №2804 приватним нотаріусом Жовтоводського міського нотаріального округу Дуднік Т.В., на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_11 від 05.09.2015 року, на 1 арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу квартири, посвідчений 18.09.2015 за реєстровим № 3054 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О. на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_4 від 18.09.2015 року, на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_3 від 18.09.2015 року, на 1 арк.;

- оригінал повідомлення ОСОБА_1 про зняття заборони та повне виконання зобов`язань за попереднім договором, від 18.09.2015 року, на 1 арк. залишити в матеріалах кримінального провадження.

Розписку від 12.01.2017, згідно якої ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_13 50 000 доларів США та яка визнана речовим доказом, повернути її законному володільцю.

Скасувати обраний ОСОБА_1 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.01.2018 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено 29.05.2020 о 14 год. 00 хв.

Головуючий суддя: Т.Г. Гавриленко

Судді: О.В. Танасевич

К.О. Сікора