- Presiding judge (HACC): Voronko V.D.
- Secretary : Batyr B.V.
- Prosecutor : Skybenko O.I.
Справа № 991/3967/20
Провадження1-кс/991/4086/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Воронько В.Д., за участю секретаря судового засідання Батир Б.В., прокурора Скибенка О.І., заставодавця ОСОБА_1 , представника заставодавця Кириченка Р.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Кириченка Р.Ю. в інтересах ОСОБА_1 про повернення застави в межах кримінального провадження №42017000000004969 від 11.12.2017,-
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшла заява Кириченка Р. Ю . в інтересах ОСОБА_1 про повернення коштів, внесених в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №42017000000004969 від 11.12.2017.
Заява обґрунтована тим, що в межах кримінального провадження №42017000000004969 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 04.10.2019 по справі №760/2535/19 від 11.12.2017 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 500 000,00 (п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) грн.
07.10.2019 ОСОБА_1 внесено за ОСОБА_4 заставу у визначеному ухвалою слідчого судді розмірі - 5 500 000,00 (п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) грн.
22.10.2019 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасовано ухвалу слідчого судді від 04.10.2019 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2019, визначено підозрюваному ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) грн.
24.10.2019 ОСОБА_1 внесено за ОСОБА_4 заставу у визначеному ухвалою колегії суддів розмірі - 74 500 000,00 (сімдесят чотири мільйони п`ятсот) грн.
03.04.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду по справі №991/2529/20 звернено в дохід держави та зараховано до спеціального фонду Державного бюджету України заставу, внесену за підозрюваного ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42017000000004969 від 11.12.2017 заставодавцем ОСОБА_1 , а саме 07.10.2019 у сумі 5 500 000,00 (п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) грн та 24.10.2019 у сумі 74 500 000,00 (сімдесят чотири мільйони п`ятсот) грн.
29.04.2020 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасовано ухвалу слідчого судді від 03.04.2020 та звернено в дохід держави та зараховано до спеціального фонду Державного бюджету України суму у розмірі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн., що є частиною застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_4 , та поряд з цим було застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів)грн.
14.05.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду по справі №991/3661/20 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У зв`язку з наведеними обставинами заявники вважають, що внесені за підозрюваного ОСОБА_4 кошти в якості застави на підставі ухвал суду від 04.10.2019 та 22.10.2019, які не були звернені в дохід держави ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 29.04.2020 підлягають поверненню заставодавцеві ОСОБА_1 , оскільки відповідно до положень ч.11 ст. 182 КПК України застосований до ОСОБА_4 ухвалою колегії суддів від 22.10.2019 запобіжний захід у вигляді застави припинив свою дію після постановлення ухвали слідчим суддею від 14.05.2020, якою до ОСОБА_4 застосовано новий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За наведених обставин на думку заявників грошові кошти внесені в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 та які не були звернені в дохід держави підлягають поверненню заставодавцю ОСОБА_1 у зв`язку з припиненням дії запобіжного заходу.
З огляду на викладене заявники просили:
-повернути ОСОБА_1 заставу в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, внесену ОСОБА_1 за підозрюваного ОСОБА_4 в межах кримінального провадження№42017000000004969.
В додаткових поясненнях Кириченко Р.Ю. в інтересах ОСОБА_1 зазначив, що ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 28.05.2020 підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.
Отже, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень, застосований до ОСОБА_4 22.10.2019 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду по справі №760/2535/19 припинив свою дію 28.05.2020 після постановлення Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду ухвали по справі №991/3661/20.
Наразі ОСОБА_4 перебуває під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор», а тому внесені кошти в якості застави, які не були звернені в дохід держави, мають бути повернуті ОСОБА_1 , з огляду на припинення дії запобіжного заходу.
В судовому засіданні заставодавець ОСОБА_1 та її представник Кириченко Р.Ю. підтримали подану заяву, просили її задовольнити, повернути заставодавцю ОСОБА_1 кошти, внесені в якості застави за ОСОБА_4 .
Прокурор Скибенко О.І. в судовому засіданні заперечував, просив відмовити в задоволенні заяви заставодавця.
Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що заява про повернення застави підлягає задоволенню з таких підстав.
Частиною 11 ст. 182 КПК України встановлено обов`язок повернення застави, що не була звернена в дохід держави підозрюваному, обинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу.
При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Статтею 203 КПК України визначено, що ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу.
В ході судового розгляду встановлено, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004969 від 11.12.2017 за підозрою серед інших ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
02.10.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
04.10.2019 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 5,5 млн. грн.
07.10.2019 дружиною підозрюваного ОСОБА_1 внесені грошові кошти на суму 5 500 000,00 (п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) грн. в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 на відповідний розрахунковий рахунок Державної казначейської служби України, що стверджується платіжним дорученням №51 від 07.10.2019.
22.10.2019 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.10.2019 та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2019 та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень. У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_4 на цій підставі з-під варти, на нього покладено відповідні обов`язки.
24.10.2019 заставодавцем ОСОБА_1 внесені грошові кошти на суму 74 500 000, 00 (сімдесят чотири мільйони п`ятсот тисяч) грн в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 на відповідний розрахунковий рахунок Державної казначейської служби України, що стверджується платіжним дорученням №52 від 24.10.2019.
Надходження коштів на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду в сумі 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) в якості застави за ОСОБА_4 , згідно ухвали від 22.10.2019 стверджується довідкою Вищого антикорупційного суду від 25.10.2019 №02.8.2-23/3/2019.
Ухвалами Вищого антикорупційного суду від 11.11.2019, від 24.12.2019, від 12.02.2020 неодноразово продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.
03.04.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду звернуто в дохід держави заставу, внесену за підозрюваного ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42017000000004969 заставодавцем ОСОБА_1 , на суму 80 000 000, 00 (вісімдесят мільйонів) грн, застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави у розмірі 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень, та у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено відповідні обов`язки.
29.04.2020 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасовано ухвалу Вищого антикорупційного суду від 03.04.2020 та постановлено нову ухвалу, якою звернуто в дохід держави суму у розмірі 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, що є частиною застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_4 , та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень, зазначено вважати, що за ОСОБА_4 із суми застави в розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень внесено грошові кошти в розмірі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень.
Окрім того зазначеною ухвалою підозрюваному ОСОБА_4 , роз`яснено положення ч. 6 ст. 182 КПК України, а саме, що підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести решту суми застави в розмірі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодацем та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.
04.05.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.
08.05.2020 здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004969 від 11.12.2017.
Станом на 08.05.2020 до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не надано доказів на підтвердження внесення застави в розмірі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень за підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою, визначити як альтернативний запобіжний захід заставу в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, з покладенням на два місяці на підозрюваного певних обов`язків.
14.05.2020 за результатом розгляду клопотання прокурора слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ухвалено змінити запобіжний захід у виді застави, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на підозрюваного обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України.
28.05.2020 ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасовано ухвалу слідчого судді від 14.05.2020 та постановлено нову ухвалу, якою ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.07.2020. Визначено підозрюваному ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладені обв`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, викладені в резолютивній частині ухвали.
На час розгляду заяви підозрюваний ОСОБА_4 перебуває під вартою та утримується в слідчому ізоляторі.
Тобто з наведеного вбачається, що правом внесення застави, визначеної ухвалою колегії суддів від 28.05.2020 він не скористався та не забезпечив її внесення заставодацем, тому до підозрюваного на даний час застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вказані обставини свідчать про те, що запобіжний захід у вигляді застави, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 04.10.2019 та ухвалою колегії суддів від 24.10.2019 припинив свою дію 28.05.2020 після постановлення Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду ухвали по справі №991/3661/20, тобто у зв`язку з його зміною на запобіжний захід у виді тримання під вартою.
За наведених обставин, враховуючи положення ч.11 ст. 182 та ст. 203 КПК України грошові кошти, внесені в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 та які не були звернені в дохід держави, підлягають поверненню заставодавцю ОСОБА_1 з огляду на припинення дії запобіжного заходу, для забезпечення якого вони були внесені.
Також слід зазначити, що наданими прокурором поясненнями не спростовані доводи заявника з приводу необхідності повернення застави.
Керуючись ст.ст. 2,7, 182, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Заяву Кириченка Р.Ю. в інтересах ОСОБА_1 про повернення застави в межах кримінального провадження №42017000000004969 від 11.12.2017- задовольнити.
Повернути заставодавцю ОСОБА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , номер рахунку за стандартом ІВАN НОМЕР_2, банк АБ «Укргазбанк», код банку 320478) кошти в сумі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень, внесені нею як застава за підозрюваного ОСОБА_4 , згідно ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04 жовтня 2019 року та ухвали колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 жовтня 2019 року у справі № 760/25235/19 на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду код ЄДРПОУ 42836259, банк отримувача: Державна казначейська служба України в місті Києві, номер рахунку за стандартом ІВАN UA 318201720000037312076096000, згідно платіжних доручень №51 від 07.10.2019 та №52 від 24.10.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.Д. Воронько