- Presiding judge (HACC) : Mykhailenko V.V.
- Secretary : Budkovoi V.O.
Справа № 991/5950/20
Провадження1-кс/991/6121/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2020 року м.Київ
Cлідчий суддя Вищого антикорупційного суду Михайленко В.В. за участю секретаря судового засідання Будкової В.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Очеретюка Дмитра Анатолійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні N 52019000000000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Очеретюка Д. А., погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Гречишкіним В. В., про продовження строку досудового розслідування.
1.1.Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000080 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами Фонтанської сільської ради Лиманського (Комінтернівського) району Одеської області протягом 2016 року своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» (код ЄДРПОУ 38847076) у вигляді земельних ділянок, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам на загальну суму близько 140 млн. грн.
1.2.Детектив посилається на те, що під час досудового розслідування перевіряються такі обставини.
1.2.1.ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» є власником протизсувних та берегоукріпплювальних споруд довжиною 1,1 км, розташованих за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Фонтанка, бульвар Променад, (свідоцтво про право власності від 23.11.2015 № 48206918). Об`єкт нерухомості розташований на земельних ділянках, які перебували в оренді вказаної юридичної особи з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, вид використання - для обслуговування та експлуатації протизсувних споруд та будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу житлового, оздоровчого та рекреаційного призначення «Чорноморська Рів`єра».
1.2.2.Зазначені споруди ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» отримало у власність на підставі інвестиційного договору № 1 від 01.12.2013, укладеного з ТОВ «РЕГІОН». Відповідно до умов цього договору інвестор - ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» отримує право власності на об`єкт будівництва - комплекс берегоукріплювальних споруд. Відповідно до акту розподілу об`єктів інвестування від 06.08.2015, що є додатком до інвестиційного договору № 1 від 01.12.2013, будівництво берегоукріплювальних споруд відбувалось на території земельних ділянок з кадастровими номерами: 5122786400:02:003:1835, 5122786400:02:003:1834, 5122786400:02:003:1836, 5122786400:02:003:0033, 5122786400:02:003:0013, 5122786400:02:003:1794, 5122786400:02:003:0048, 5122786400:02:003:0280, 5122786400:02:003:1838, 5122786400:02:003:1839, 5122786400:02:003:0197, 5122786400:02:003:0281.
1.2.3.Згідно з даними Національної кадастрової карти, комплекс берегоукріплювальних споруд, побудований ТОВ «РЕГІОН», знаходиться на земельних ділянках, які розташовані у зоні прибережної захисної смуги.
1.2.4.У листопаді 2015 року ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» звернулось до Фонтанської сільської ради із клопотанням щодо вирішення питання про викуп земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна, відповідно до порядку, визначеному в ст. 128 Земельного кодексу України. За результатами розгляду даних клопотань на сесії Фонтанської сільської ради прийняте рішення від 26.11.2015 № 36-VII «Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу та перебувають у користуванні ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» для обслуговування та експлуатації протизсувних споруд та для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу житлового, оздоровчого та рекреаційного призначення «Чорноморська Рів`єра» на території села Фонтанка Комінтернівського району Одеської області». Рішення стосувалося проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок загальною площею 5,2697 га, а саме:
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:1867 загальною площею 0,0457 га;
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:1865 загальною площею 0,1559 га;
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:1864 загальною площею 0,4766 га;
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:1862 загальною площею 0,7019 га;
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:1860 загальною площею 2,7291 га;
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:0280 загальною площею 0,9105 га;
-земельна ділянка з кадастровим номером 5122786400:02:003:0281 загальною площею 0,2500 га; які підлягають продажу ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА».
1.2.5.За результатами оголошеного конкурсу Фонтанською сільською радою для проведення експертної грошової оцінки зазначених земельних ділянок, рішенням конкурсної комісії Фонтанської сільської ради від 15.02.2016 № 2 переможцем визнане ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38847060). Ним на підставі укладених з Фонтанською сільською радою договорів виконані звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок, які затверджені на засіданні сесії рішенням від 12.03.2016 № 190-VII, у зв`язку з чим укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок від 22.09.2016 на загальну суму 11 597 208,2 грн.
1.2.6.У той же час, відповідно до електронного листа відділу продажів «Чорноморська Рів`єра» ціна 1 сотки запитуваних земельних ділянок, складає 11 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 07.10.2016 становить 284 878,00 грн, що майже в 13 разів перевищує вартість її купівлі.
1.2.7.Окрім того, за даними Національної кадастрової системи, зазначені земельні ділянки розташовані у зоні прибережної захисної смуги, яка згідно з інформацією Фонтанської сільської ради затверджена у листопаді 2015 року з урахуванням містобудівної документації.
1.2.8.Рішеннями сесій Фонтанської сільської ради від 12.03.2016 № 190-VII та від 26.08.2016 № 365-VII затверджені звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами 5122786400:02:003:1867, 5122786400:02:003:1865, 5122786400:02:003:1864, 5122786400:02:003:1862, 5122786400:02:003:1860, 5122786400:02:003:0280, 5122786400:02:003:0281 та прийняте рішення про передання зазначених земельних ділянок у власність ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» (код ЄДРПОУ 38847076) шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом 2016 року ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки.
1.3.Детектив стверджує про порушення вимог ст. 85, 88 Водного кодексу України та ст. ст. 59, 84 Земельного кодексу України, згідно з якими землі прибережних захисних смуг перебувають виключно у державній та комунальній власності і можуть надаватися лише у користування та для спеціально визначених цілей. Отже, Національним бюро досліджуються обставини, які стали підставою прийняття Фонтанською сільською радою рішень про передачу у власність ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» земельних ділянок, розташованих на території села Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, а також обставини, на підставі яких ТОВ «РЕГІОН» отримало право забудови земельних ділянок, на яких розташовані берегоукріплювальні споруди.
1.4.Ґрунтуючись на цих обставинах, детектив зазначає про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
1.5.У клопотанні детектив наводить перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які на час звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування проведені у цьому кримінальному провадженні. Разом з тим, стверджує про необхідність завершення призначеної комплексної експертизи з питань будівельно-технічних, земельно - технічних, оціночно - земельних та з питань землеустрою, призначення судово-економічної експертизи, повторного допиту свідків та вчинення інших необхідних процесуальних дій за результатами таких експертиз. Також зазначає про необхідність вирішити питання про наявність чи відсутність достатніх підстав для повідомлення службовим особами Фонтанської сільської ради про підозру та здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення.
1.6.У зв`язку з необхідністю проведення цих дій детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 52019000000000080 від 25.01.2019 на дванадцять місяців, тобто до 25.07.2021.
2.Детектив просить розглянути подане клопотання у закритому судовому засіданні, посилаючись на таємницю досудового розслідування. Слідчий суддя, розглянувши це клопотання детектива, дійшла висновку про його обґрунтованість.
2.1.Відповідно до ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
2.2.У відповідності до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. З урахуванням обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшла висновку, що шкода від оприлюднення інформації щодо обставин досудового слідства у кримінальному провадженні, в межах якого детектив звернулася до слідчого судді, шляхом проведення відкритого судового засідання, переважає суспільний інтерес в її отриманні. Тому розгляд клопотання слід розглядати в закритому судовому засіданні.
3.В судове засідання детектив не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримав, просив його задовольнити. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
4.Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.
4.1.Виходячи із засади розумних строків, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції). Ч. 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є:
- складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо);
- спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
4.2.Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду одного із передбачених КПК України рішень. Чинний КПК України встановлює граничні строки досудового розслідування та передбачає можливість їх продовження.
4.3.Процесуальний закон передбачає два порядки продовження строків досудового розслідування:
1) у кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру;
2) у кримінальному провадженні за підозрою відповідної особи.
4.4.Як вбачається із витягу з ЄРДР, кримінальне провадження № 52019000000000080 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України зареєстроване 25.01.2019, жодній особі про підозру не повідомлено. Отже, в цьому випадку йдеться про застосування порядку продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру.
4.5.Злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст.12 КК України, є тяжким злочином. У випадку, коли жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування складає вісімнадцять місяців (п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України), який може бути продовжений у порядку, передбаченому § 4 глави 24 КПК України. В свою чергу, згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у передбачений законом строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України (в даному випадку до дванадцяти місяців).
4.6.Викладені конструкції чинного законодавства, мета досудового розслідування спрямовують діяльність слідчого судді при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування на дослідження ряду критеріїв, серед яких: тяжкість інкримінованого злочину, складність кримінального провадження, активність слідчого при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо. В цьому кримінальному провадженні слід також врахувати диспозицію ст. 364 КК України та особливості досудового розслідування таких кримінальних правопорушень, які вирізняються складністю доказування кожної із обставин.
4.7.Додані до клопотання матеріали підтверджують вчинення ряду слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій в цьому кримінальному провадженні, а саме:
-28 січня 2019 року проведено огляд електронної системи Державного земельного кадастру з метою отримання інформації про земельні ділянки з кадастровими номерами: 5122786400:02:003:1835, 5122786400:02:003:1834, 5122786400:02:003:1836, 5122786400:02:003:0033, 5122786400:02:003:0013, 5122786400:02:003:1794, 5122786400:02:003:0048, 5122786400:02:003:0280, 5122786400:02:003:1838, 5122786400:02:003:1839, 5122786400:02:003:0197, 5122786400:02:003:0281, а також копії поземельних книг на вказані ділянки;
-28 січня 2019 року шляхом огляду електронної системи Міністерства юстиції України сформовані на отримані довідки з Інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на вищезазначені земельні ділянки та об`єкт нерухомого майна розташованих за адресою: Фонтанка, бульвар Променад, 1;
-25 квітня 2019 року на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду міста Києва від 11.04.2019 № 760/10550/19, 12.04.2019 № 60/10556/19, від 12.04.2019 № 760/10558/19, від 18.04.2019 № 760/10553/19, від 18.04.2019 № 760/10551/19 проведені обшуки у приміщеннях: Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Фонтанка, вул. Степна, 4; ТОВ «РЕГІОН» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 3; ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 7; Відділу у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Доброслав, дул. Центральна, 29; ТОВ «ІНАГРО ГРУПП» за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, смт. Доброслав, просп. 40-річчя Визволення, буд. 2Б, офіс 13. В ході вказаних слідчих дій винайдено та вилучено документи, на підставі яких передані у власність ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» земельні ділянки, розташовані ва території села Фонтанка Комінтернівського району Одеської області, а також проекти землеустрою на вказані земельні ділянки, графічні та картографічні матеріали території села Фонтанка.
-26 квітня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15.04.2019 № 760/10555/19 проведений обшук за місцем проживання рецензента на звіти про грошову оцінку земельних ділянок, які є предметом вказаного кримінального провадження - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . У ході вказаної слідчої дії відшукані та вилучені рецензії на звіти про грошову оцінку земельних ділянок в електронному вигляді;
-у період з 16.04.2019 по 03.06.2019 проведені огляди техніки, вилученої за результатами обшуків;
-25 червня 2019 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва постановлена ухвала по справі № 760/17089/19, якою доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провести комплексну експертизу з питань будівельно-технічних, земельно-технічних, оціночно-земельних та з питань землеустрою у кримінальному провадженні № 52019000000000080 від 25.01.2019, на виконання якої Національним бюро скеровано матеріали супровідним листом від 02.07.2019 № 0435-022/21475;
-12 вересня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.08.2019 № 760/23913/19 проведений тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» з метою отримання належним чином завіреної копії проектної документації в повному обсязі (графічна та текстова частина), виготовленої на об`єкт «Протизсувні та берегоукріплюючі роботи на морському узбережжі L-1.1 км для розташування комплексу «Чорноморська Рів`єра» у с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської області», який знаходиться за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, бульв. Променад, 1/100. Однак, TOB «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА» вказані документи Національному бюро не надано на підстав листа від 12.09.2019 № 22/09;
-12 вересня 2019 року на виконання клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 02.09.2019 №760/23915/19, проведений огляд земельних ділянок, а також протизсувних та берегоукріплювальних споруд довжиною 1,1 км, розташованих за адресою: Одеська пл., Лиманський р-н, с. Фонтанка, бульвар Променад, 1;
-09 жовтня 2019 року на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.09.2019 № 760/23914/19 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «РЕГІОН» щодо отримання належним чином завіреної копії вказаної вище проектної і документації, суб`єктом господарювання відмовлено у наданні документів листом від 09.10.2019 № 09/10;
-25 жовтня 2019 року детективом Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Горбенко Л.А. призначена додаткова комплексна експертиза у кримінальному провадженні № 52019000000000080 від 25.01.2019, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та скеровано супровідним листом 28.10.2019 № 0435-022/36962;
-у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у період з 05.07.2019 по 09.01.2020 допитані свідки ОСОБА_2 - голова Фонтанської сільської ради, ОСОБА_3 - працівник та колишній директор ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС», ОСОБА_1 - ФОП - рецензент звітів про грошову оцінку земельних ділянок, ОСОБА_4 - директор ТОВ «БЛЕК СІ РІВ`ЄРА», склад комісії з відбору суб`єкта оціночної діяльності Фонтанської сільської ради - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та спеціаліст із земельних питань Фонтанської сільської ради ОСОБА_10
-14 травня 2020 року за вих. № 0435-022/17109 Національним бюро скеровано лист до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо отримання інформації про строки проведення комплексної експертизи у кримінальному провадженні № 52019000000000080 від 25.01.2019. 09 липня 2020 року за вх. № 022/18646-04 до Національного бюро надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із зазначенням того, що вказана експертиза може бути виконана у більш розумний строк, який на сьогодні відповідає десяти місяцям.
4.8.Обумовлюючи продовження досудового розслідування на дванадцять місяців, детектив вказує на необхідність завершення призначеної комплексної експертизи з питань будівельно-технічних, земельно - технічних, оціночно - земельних та з питань землеустрою та отримання відповідного висновку експерта. За результатами такої експертизи необхідно призначити судово-економічну експертизу з метою визначення розміру тяжких наслідків, завданих кримінальним правопорушенням; повторно допитати свідків з питань, які будуть підтверджені комплексною експертизою; встановити місце проживання та допитати як свідків членів комісії з відбору суб`єкта оціночної діяльності Фонтанської сільської ради з питань проведення конкурсу; за результатами проведення вказаних дій вирішити питання про наявність чи відсутність підстав для повідомлення службовим особам Фонтанської сільської ради про підозру та здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття підсумкового процесуального рішення.
4.9.Слідчий суддя вважає вказані детективом обставини достатніми підставами для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців. Вбачається, що запланована до проведення в цьому кримінальному провадженні кількість процесуальних дій є необхідною для виконання завдань досудового розслідування, а строк, щодо якого клопоче детектив, є достатнім для належного завершення досудового розслідування в розумний строк.
5.За таких умов клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Очеретюка Д.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000080 від 25.01.2019 слід задовольнити.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
1.Клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
2.Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців - до 20.07.2021.
3.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.В. Михайленко