Document No. 92030052

Справа № 991/8116/20

Провадження1-кс/991/8337/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Саландяк О.Я., з участю секретаря судового засідання Зубріцької А.М., детектива Дерій Н.О., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Левченка І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерій Наталії Олександрівни про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003517 від 17.11.2016 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Детектив Національного антикорупційного бюро України Дерій Н.О. 30.09.2020 звернулась до Вищого антикорупційного суду з зазначеним клопотанням, у якому просить встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_1 , його захиснику - адвокату Левченку І.І., іншим його захисникам, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 42016000000003517 від 17.11.2016 не пізніше 19 жовтня 2020 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003517 від 17.11.2016 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Детектив у клопотанні зазначає, що внаслідок умисних дій ОСОБА_1 , вчинених у складі злочинної організації у співучасті з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими співучасниками, які виразились у заволодінні чужим майном - коштами Національного банку України шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення, Національному банку України заподіяно матеріальних збитків на суму 787 396 148,99 грн., тобто в особливо великих розмірах, а ПАТ «РЕАЛ БАНК» став неплатоспроможним, що потягло віднесення його до категорії неплатоспроможних постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109, а отже i неможливість повернення здобутих злочинним шляхом коштів.

17.10.2016 щодо ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_1 направлено поштовим зв`язком, у спосіб, передбачений статтями 135 та 278, главами 6, 11 КПК України, за місцем його реєстрації: АДРЕСА_1 , а також через житлово-експлуатаційну організацію.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, - участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148, 99 гривень, що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у складі злочинної організації.

Також, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, службове підроблення, тобто складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі злочинної організації.

24.10.2016 постановою прокурора військової прокуратури сил антитерористичної операції Кулика К.Г підозрюваного ОСОБА_1 оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2019 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13.01.2020 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_1 відповідно до вимог ст. 208 КПК України та на підставі ухвали слідчого судді був затриманий співробітниками управління Служби безпеки України в Харківській області та доставлений до Національного антикорупційного бюро України.

Згідно з положеннями Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» № 101-IX від 18.09.2019 у Кримінальному кодексі України виключено статтю 205. Вказана норма законодавства набрала чинності з 25.09.2019. Відповідно до п. 4 частини 1 статті 284 КПК України набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, є підставою для закриття кримінального провадження. Тому, постановою прокурора від 14.01.2020 кримінальне правопорушення в межах кримінального провадження № 42016000000003517 від 17.11.2016 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.01.2020 щодо підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 08.03.2020 включно. Одночасно ОСОБА_1 визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 210 200, 00 грн.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003517 постановою Заступника Генерального прокурора України від 28.02.2020 продовжено до дванадцяти місяців.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.03.2020 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 тривалістю 60 днів, тобто до 02.05.2020 року, включно, в межах строку досудового розслідування. При цьому визначено розмір застави ОСОБА_1 у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень.

Ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду від 29.04.2020, 24.06.2020 та 21.08.2020 продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 до 20.10.2020 року, включно, в межах строку досудового розслідування. При цьому визначено розмір застави ОСОБА_1 у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 168 160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок з покладенням на нього обов`язків у разі внесення ним застави.

19.08.2020 прокурором у кримінальному провадженні - прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сидоренком В.А., відповідно до вимог ст. 290 КПК України, надано доручення на повідомлення підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування та надання їм доступу до матеріалів досудового розслідування.

На виконання доручення прокурора, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, 19.08.2020 підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику Левченку І.І. повідомлено про завершення досудового розслідування та повідомлено про можливість ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування. Одночасно ОСОБА_1 повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження. Останній відмовився отримувати вказане повідомлення та ставити підпис про ознайомлення. Окремо на поштову адресу адвоката Левченка І.І. було направлено через поштовий зв`язок повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження. Адвокат підозрюваного самостійно не виявляв бажання для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим детективом складено графік ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

03.09.2020 підозрюваний ОСОБА_1 , під час надання йому матеріалів кримінального провадження, повідомив, що не має юридичної освіти, а тому не має бажання ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, повністю довіряє своєму адвокату Левченку І.І. та просить йому надати матеріали в повному обсязі для здійснення подальшого захисту. Вказане підтверджується протоколом про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 03.09.2020. На вказану дату також був запрошений адвокат, однак останній не з`явився.

Детектив зазначає, що загальний обсяг матеріалів кримінального провадження №42016000000003517 від 17.11.2016 становить 85 томів (близько 22 000 сторінок).

Станом на 17.09.2020 року адвокат підозрюваного ознайомився з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України у кількості 27 томів, а підозрюваний не ознайомився з жодним томом матеріалів кримінального провадження та відмовився ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування взагалі.

За таких обставин, детектив вважає, що підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник свідомо зловживають наданим їм ст. 290 КПК України правом на доступ до матеріалів кримінального провадження та зволікають із ознайомленням з ними, у зв`язку з чим неможливо закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні детектив Дерій Н.О. підтримала подане клопотання з підстав, наведених у ньому, та просила його задовольнити. Додатково уточнила, просить встановити стороні захисту, а саме підозрюваному ОСОБА_1 , його захиснику - адвокату Левченку І.І., який здійснює захист підозрюваного за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у місті Києві № 026-0003976 від 10.06.2020, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 42016000000003517 від 17.11.2016 не пізніше 19 жовтня 2020 року. Про інших захисників підозрюваного ОСОБА_1 їй не відомо.

Захисник підозрюваного - адвокат Левченко І.І. у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що на початку вересня 2020 року його було повідомлено про завершення досудового розслідування та повідомлено про можливість ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування. На сьогоднішній день, він ознайомився із 42-ма томами матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003517 від 17.11.2016, ще залишилось 43 томи. Він виходить із такого розрахунку, що в день він може ознайомитися із 2-ма томами. Заявив, що зволікання в ознайомленні із матеріалами провадження немає, його підзахисний відмовився від ознайомлення. В термін до 19 жовтня 2020 року він не встигне ознайомитися з усіма томами досудового розслідування, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечував проти ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, проте пояснив, що не має такої можливості, оскільки перебуває у приміщенні ДУ «Київський слідчий ізолятор». Функцію ознайомлення поклав на свого захисника - адвоката Левченка І.І. При тому зазначив, що оскільки не має юридичної освіти, то при створенні йому умов щодо ознайомлення із матеріалами провадження із захисником, він скористався б таким своїм правом.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані в судовому засіданні документи, слідча суддя дійшла до висновку про можливість часткового задоволення клопотання, з огляду на наступне.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 42016000000003517 від 17.11.2016 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

19.08.2020 прокурор у кримінальному провадженні - прокурор п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури В. Сидоренко визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту і стороні захисту детектив НАБУ Дерій М.В. на виконання вимог ст. 290 КПК України повідомила підозрюваного ОСОБА_1 та його захисника - адвоката Левченка І.І. про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування, а також про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Адвокат Левченко І.І. отримав вказане повідомлення 04.09.2020 (а.с. 26).

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003517 від 17.11.2016, доступ до яких надано стороні захисту, складаються з 86-ми томів та речових доказів.

Станом на день розгляду клопотання підозрюваний ОСОБА_1 взагалі не ознайомився з матеріалами кримінального провадження № 42016000000003517 від 17.11.2016, про що свідчать протокол надання доступу та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після завершення досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України від 03.09.2020, 28.09.2020 та заявою ОСОБА_1 від 03.09.2020 про відмову від ознайомлення з матеріалами вищезазначеного кримінального провадження (а.с. 29-31, 32-33). Відмова мотивована тим, що ОСОБА_1 не має юридичної освіти, тому не зможе використовувати отриману під час ознайомлення інформацію для свого захисту, довіряє своєму захиснику Левченку І.І. та просив, щоб надали можливість захиснику ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування.

Захисник підозрюваного - адвокат Левченко І.І. ознайомився із 42-ма томами матеріалів кримінального провадження, що підтверджується протоколами надання доступу та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження після завершення досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України від 29.09.2020, 02.10.2020 (а.с. 34-40, 51-52).

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 статті 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної Європейської конвенції та Кримінального процесуального кодексу України.

За наведених обставин, з урахуванням обсягу та складності матеріалів, умов доступу до них, та відмовою підозрюваного ОСОБА_1 від ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідча суддя погоджується із тим, що підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику - адвокату Левченку І.І., на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України необхідно встановити певний строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Стороною захисту не оспорювались твердження сторони обвинувачення відносно обсягу матеріалів кримінального провадження, з якими захисник Левченко І.І. здійснив ознайомлення, станом на даний час.

З огляду на викладене, враховуючи об`єм матеріалів досудового розслідування, що складається з 86-ти томів, дії підозрюваного ОСОБА_11 який взагалі не ознайомився з жодним томом матеріалів досудового розслідування та поклав цю функцію на свого захисника, посилаючись на свою юридичну недосвідченість, вбачається наявним факт зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, а тому встановлення строку для такого ознайомлення є виправданим і правомірним обмеженням сторони захисту у праві, передбаченому п. 3 ст. 6 Європейської конвенції, згідно з яким кожен обвинувачений має право мати час і можливість для підготовки свого захисту.

Окрім цього, слідча суддя приймає до уваги, що підозрюваний ОСОБА_1 може відмовитись від здійснення його захисту адвокатом Левченко І.І., та розцінює цю обставину як ризик невиконання стороною обвинувачення обов"язку надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а відтак вважає звернення із клопотанням обгрунтованим.

Враховуючи вищевикладене та обставини справи, слідча суддя дійшла висновку про доцільність встановлення строку на ознайомлення терміном до 04.11.2020 включно, якого на думку слідчої судді, буде достатньо для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ стороні захисту.

Визначаючи такий строк для ознайомлення, слідча суддя враховує обсяг та складність матеріалів, наявність одного підозрюваного та одного захисника, право сторони захисту на збирання доказів, місце перебування підозрюваного у приміщенні ДУ «Київський слідчий ізолятор», де має здійснюватися ознайомлення з матеріалами досудового розслідування..

На підставі викладеного, клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 28, 290, 309, 372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дерій Наталії Олександрівни про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003517 від 17.11.2016 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Встановити стороні захисту, а саме: підозрюваному ОСОБА_1 та його захиснику - адвокату Левченко Івану Івановичу - строк до 04.11.2020 включно, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003517 від 17.11.2016, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити детективу, підозрюваному та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя О.Я. Саландяк