- Presiding judge (HACC): Salandiak O.Ya.
Справа № 991/6587/20
Провадження 1-кс/991/6774/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2020 року м.Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, з участю секретаря судовихзасідань ОСОБА_2,детектива ОСОБА_3,
розглянувши узакритому судовому засіданні в залі суду із застосуванням засобів фіксування судового засідання технічними засобами, клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000637 від 16 березня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Детектив Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені 16.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000000637 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 .
Обставини, на які у клопотанні посилається детектив.
Групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №4201800000000637 від 19.03.2018 за фактом зловживання службовим становищем, вчиненим службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1, внаслідок чого нерухоме майно, що фактично знаходилось у власності територіальної громади сіл, селищ, міст, управління якими здійснюють районні та обласні ради, було відчужено за значно заниженою ціною, що спричинило збитків на загальну суму понад 16 млн грн, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що нежитловий будинок автогосподарства площею 3916,7 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Київської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та закріплений на праві господарського відання за комунальним підприємством Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві комунальної власності.
У зв`язку із наявністю у КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового боргу перед бюджетом у розмірі понад 2,3 млн. грн. майно комунального підприємства, зокрема й вищевказаний нежитловий будинок КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », описане
ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовною заявою до КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2017 у справі №826/1681/17 позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_6 було задоволено частково, а саме надано дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок майна, що перебуває в податковій заставі, за виключенням нежилого будинку автогосподарства загальною площею 3916,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).
В подальшому, постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.12.2017 по справі 826/1681/17 за апеляційними скаргами КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 на постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.10.2017 залишено без задоволення апеляційну скаргу КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а апеляційні скарги ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_9 задоволено, постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 скасовано та надано дозвіл на погашення усієї суми податкового боргу КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок майна, що перебуває в податковій заставі, у тому числі нежилого будинку автогосподарства, загальною площею 3916,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема рішенням №7/26-15-17-06-29 від 27.12.17, що було підписано заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 .
В подальшому, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення від 27.12.2017 №7/26-15-17-02-29 про погашення усієї суми податкового боргу КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок майна підприємства.
Листом від 28.12.2017 № 43632/10/26-15-17-06-30 ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливість, у відповідності до п. 95.12 статті 95 Податкового кодексу України, самостійно залучити суб`єкта оцінювальної діяльності з метою проведення експертної оцінки майна, яке перебуває у податковій заставі, про що листом від 02.01.2018 № 01/01-01 КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відповідь, що підприємство має намір самостійно звернутись до суб`єкта оцінювальної діяльності з метою проведення експертної оцінки майна, яке перебуває у податковій заставі.
Також, листом від 17.01.2018 № 17/01-01 КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило ДФС про те, що скориставшись своїм правом, визначеним п. 95.12 статті 95 Податкового кодексу України та уклало відповідний договір про проведення незалежної оцінки з суб`єктом оцінювальної діяльності.
КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір від 09.01.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про проведення незалежної оцінки майна, що перебуває у податковій заставі.
На виконання умов Договору про проведення незалежної оцінки від 09.01.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надало звіт про оцінку майна нежилого будинку автогосподарства загальною площею 3916, 7 кв.м, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ).
Відповідно до висновку про вартість майна ринкова вартість об`єкту оцінки станом на 16.01.2018 становить 17 403 969 грн.
Звіт про оцінку нерухомого майна КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема й нежитлового будинку Автогосподарства було надано до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Водночас, розпорядженням від 17.01.2018 № 14 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі її голови ОСОБА_7 «Про призначення виконуючого обов`язки генерального директора КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було звільнено від виконання обов`язків генерального директора даного підприємства ОСОБА_8 та призначено ОСОБА_9
В лютому 2018 року новий керівник КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ДФС у м.Києві із заявою про те, що КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не буде залучати суб`єкта оціночної діяльності для оцінки майна, що перебуває в податковій заставі з підстав відсутності коштів на підприємстві, в той час коли оцінку майна вже було проведено, про що було повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 17.01.2018 № 17/01-02.
В подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9, маючи оцінку майна комунального підприємства від 16.01.2018 проведену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка становить 17 403 969 грн. (без ПДВ), замовили новий звіт про оцінку у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка виготовила завідомо недостовірний звіт на суму 4 801 419 грн. (з ПДВ) та уклали договір про реалізацію даного майна з « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, початкова ціна для реалізації нерухомого майна КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі й нежитлового будинку автогосподарства (літера А) загальною площею 3916, 7 кв.м. мала б становити 20 884 762 грн (з ПДВ). Однак, у результаті злочинних дій групи осіб, дана оцінка майна не була надана організатору аукціону, а була надана власна (значно занижена) оцінка комунального майна, яка склала - 4 801 419 грн.
28.02.2018 року « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було проведено цільовий аукціон з продажу майна платника податків КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення якого, нежилий будинок автогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 ) загальною площею 3 916, 7 кв.м. та нерухоме майно реалізовано за 4 801 419 грн суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, нерухоме майно, що фактично знаходилось у власності територіальної громади сіл, селищ, міст, управління якими здійснюють районні та обласні ради, було відчужено за значно заниженою ціною, що свідчить про завдання державі значних збитків на суму понад 16 млн грн.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5, відкритому директором підприємства ОСОБА_10 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_6 ).
В ході аналізу, отриманих даних, встановлено, що вказаний рахунок відкрито 21.02.2018 (за 7 календарних днів до дати проведення аукціону) та джерелами коштів, за які в подальшому придбано приміщення Автогосподарства є кошти, що надійшли на вказаний рахунок від директора підприємства ОСОБА_10 у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 480 300 грн та від Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 4420000 грн із призначенням платежу «Надання зворотньої безвідсоткової фінансової допомоги. Зг. Дог. № б/н від 01.03.2018 року. Без ПДВ».
В той же час, одним із співзасновників підприємства Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", із яким службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 заключили договір - доручення на продаж майна Автогосподарства на аукціоні.
Таким чином, вбачається пов`язаність підприємства переможця аукціону із продажу майна КР КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із підприємством на яке покладався обов`язок реалізувати майно комунального підприємства на конкурентних засадах та відповідно вбачаються ознаки зловживань під час проведення аукціону на користь переможця торгів.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо абонентських номерів, якими користувались особи, ймовірно причетні до вчинення вищезазначеного правопорушення, а саме: НОМЕР_7, який перебуває у користуванні ОСОБА_11 особи, яка виступила посередником при замовленні завідомо недостовірного звіту про оцінку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_8, який перебуває у користуванні ОСОБА_12 директора Української універсальної біржі, НОМЕР_9, який перебуває у користуванні ОСОБА_13 особи яка забезпечила замовлення та виготовлення завідомо недостовірного звіту про незалежну оцінку, НОМЕР_10, який перебуває у користуванні ОСОБА_14 представника по довіреності учасника аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_11, який перебуває у користуванні ОСОБА_15 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке було учасником аукціону з придбання приміщення, НОМЕР_12, який перебуває у користуванні ОСОБА_16, який фактично працював на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період вчинення злочину. Детектив зазначає, що вказана інформація, сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матиме важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також надасть можливість проаналізувати безпосередні контакти ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, з іншими особами під час вчинення кримінального правопорушення, та їх місця перебування під час проведення фінансово-господарських операцій. Крім того, аналіз телекомунікаційних з`єднань зазначених осіб надасть можливість перевірити покази зазначених осіб щодо перебування в конкретний час в конкретному місці, в тому числі під час особистих зустрічей та передачі документів, звіту про незалежну оцінку. В той же час, отримання вказаного тимчасового доступу необхідне для встановлення стійких контактів між собою осіб, ймовірно задіяних до вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язкуіз викладенимиобставинами, детектив проситьнадати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_2 можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) щодо наявної інформації по абонентських номерах: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, а саме щодо форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMSповідомлень з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання за період з 01.09.2017 по теперішній час.
Детектив вказує, що зазначена інформація сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матиме важливе значення для розкриття злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, надасть можливість встановити інших осіб можливо причетних до вчинення злочину. Обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018000000000637, оскільки містять дані щодо конкретних дат і часу телефонних розмов, приблизне місце розташування абонентів, а тому їх необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні аналітичної обробки, а також, для пред`явлення у ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.
Детектив просив розглядати зазначене клопотання у закритому судовому засіданні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.
В обґрунтування заявленого клопотання вказує, що зазначені документи містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а публікація відомостей про обставини кримінального провадження у відкритому доступі призведе до розголошення таємниці досудового розслідування.
Відповідно до ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно згідно зі ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. З урахуванням обставин кримінального правопорушення, слідча суддя дійшла висновку, що шкода від оприлюднення інформації щодо обставин досудового слідства у кримінальному провадженні, в межах якого детектив звернувся до слідчого судді, шляхом проведення відкритого судового засідання, переважає суспільний інтерес в її отриманні. За таких обставин, з метою збереження таємниці досудового розслідування клопотання про тимчасовий доступ до документів доцільно розглядати в закритому режимі.
Разом з тим, детектив не довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у зв`язку із чим клопотання розглядалося з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи.
Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в судове засідання не з`явився, про дату і час був повідомлений належним чином (а.с.142), що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши детектива, дослідивши наявні матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Слідча суддя встановила, що дане клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду, відповідно до ст. 33-1, 216 КПК України.
Частинами 1, 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000637 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.364 КК України.
Перевіривши матеріаликлопотання,слідча суддядійшла висновкупро доведеністьстороною обвинуваченняобґрунтованості підозрищодо вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.364КК України,що підтверджуєтьсятакими матеріаламисправи,а саме:витягом зЄРДР укримінальному провадженні№4201800000000637(а.с.8,9);договором №02/05-24.01.2018про проведеннянезалежної оцінкивід 24.01.2018(а.с.10-11);договором №02/01-29.01.2018про проведеннярецензії назвіт пронезалежну оцінкувід 29.01.2018(а.с.12,13);актом описумайна КПКиївської обласноїради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,складений податковимкеруючим ІНФОРМАЦІЯ_9 №10/26-15-17-11-15від 21.09.2017(а.с.14),листом-повідомленнямна адресуКП Київськоїобласної ради« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.15),постановою ІНФОРМАЦІЯ_20 від 31.10.2017;постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від13.12.2017(а.с.16-22);листом ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведенняекспертної оцінки(а.с.23);листом КПКОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »від 02.02.2018та 18.01.2018(а.с.24та назвороті);листом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 15.01.2018з додатком(25-28);висновком провартість об`єктанезалежної оцінки(а.с.29,30);договором дорученняна організаціюпроведення цільовогоаукціону зпродажу майнаплатника податків,яке перебуваєу податковійзаставі від07.02.2018(а.с.31-33);договором дорученняна продажмайна нааукціоні від07.02.2018(а.с.33/назвороті/-35);фотокопією зрекламно-інформаційногощотижневика «Біржовийвисновок» (а.с.37,38);протоколом проведенняцільового аукціону№1(а.с.38,39);договором купівлі-продажу№П3Н-72/1від 13.03.2018(а.с.42,43);висновком провартість майна(44,45);актом прийому-передачінерухомого майна(а.с.46);протоколами допитусвідків (а.с.49-58,64-66,68-73,108-130);договором купівлі-продажувід 22.03.2018року (а.с.59-61); договором купівлі-продажу частини нежилого будинку від 23.03.2018 року (а.с.61-63); договором доручення на організацію проведення цільового аукціону з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі від 07.02.2018 (а.с. 90-93); договором доручення на продаж майна на аукціоні від 07.02.2018 (а.с.94-96); протоколом проведення цільового аукціону №1 від 28.02.2018 (а.с 102, 103); відомостями про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (а.с.132-135); особовими картками на фізичну особу (а.с. 137-139).
З урахуванням доданих до клопотання відомостей слідча суддя доходить висновку, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, про які зазначає детектив. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідча суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину та ступінь вини. Слідча суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а представленої інформації достатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряються факти зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, внаслідок чого нерухоме майно, що фактично знаходилось у власності територіальної громади сіл, селищ, міст, управління якими здійснюють районні та обласні ради, було відчужено за значно заниженою ціною, що спричинило збитки державі в на загальну суму понад 16 млн гривень, а отже становить особливо великий розмір та відповідає визначенню тяжких наслідків.
Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким корупційним злочином, обставини вчинення яких розслідуються в рамках досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця вказаних документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання цих документів у процесі доказування.
Слідча суддя встановила, що отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення не виявляється можливим, зважаючи на те, що інформація, доступ до якої просить детектив, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Детективом доведено, що зазначені у клопотанні абонентські номери перебували у осіб, причетність до кримінальних правопорушень яких встановлює орган досудового розслідування. Зокрема, абонентський номер НОМЕР_7 у 2017-2018 роках перебував у користуванні ОСОБА_11 (а.с. 138) особи, яка виступила посередником при замовленні завідомо недостовірного звіту про оцінку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; абонентський номер НОМЕР_8 в період вчинення кримінальних правопорушень, а саме 21.01.2018, перебував у користуванні ОСОБА_12 (а.с. 136) директора ІНФОРМАЦІЯ_21 ; абонентський номер НОМЕР_11 з 25.04.2017 перебуває у користуванні ОСОБА_15 (а.с. 115, 133-135) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке було учасником аукціону з придбання приміщення.
Разом з тим, слідчій судді не надано матеріалів щодо перебування у користуванні ОСОБА_14 абонентського номеру НОМЕР_10, у ОСОБА_16 абонентського номеру НОМЕР_12 в період вчинення злочинів. Також не доведено, що ОСОБА_13 (а.с.139) саме та особа, яка забезпечила замовлення та виготовлення завідомо недостовірного звіту про незалежну оцінку майна нежилого будинку автогосподарства та про яку наявні відомості в протоколі допиту свідка від 27.05.2020 (а.с.108-114).
Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати детектив, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, у зв`язку із чим детективом обгрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно зв`язку ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_15 з іншими особами під час вчинення кримінального правопорушення та їх місця перебування під час проведення фінансово-господарських операцій.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні. Отже, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, слідча суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.
Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
Згідно з версією органу досудового розслідування, дії, пов`язані з відчуженням по заниженій ціні комунального майна будинку КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувалися приблизно з вересня 2017 року по березень 2018 року (а.с. 45 - зворот, 59-63). З огляду на викладене, слідча суддя вважає, що період з 01.09.2017 по день розгляду клопотання, за який детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », не є обгрунтованим, у зв`язку із чим підлягає уточненню, а саме обмеженню строк за який необхідно надати інформацію, а саме з 01.09.2017 по 01.04.2018.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини справи, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання. Детективом доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 132, 159, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000637 від 16.03.2018,
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2, із можливістю ознайомитись зними,зробити копіїдокументів тавилучити такікопії щодо інформації по абонентських номерах НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_11 щодо форми обслуговування зазначених абонентських номерів (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з`єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMSповідомлень з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з`єднання за період з 01.09.2017 по 01.04.2018.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 18 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Зобов`язати детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 невідкладно повідомити слідчу суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання у письмовій формі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1