- Presiding judge (HACC AC) : Mykhailenko D.H.
Справа № 991/8009/20
Провадження №11-сс/991/823/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
26 жовтня 2020 року місто Київ
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду колегією суддів у складі:
головуючого ОСОБА_1,суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4,
учасники судового провадження: прокурор ОСОБА_5,
розглянула в судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційногосуду від 28.09.2020 про арештмайна за клопотаннямдетектива Національногоантикорупційного бюро України у кримінальному провадженні №5202000000000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених частиною 5статті 191,частиною 4статті 368,частиною 2статті 369 Кримінального кодексу України (далі КК).
Колегія суддів постановила:
1.Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.
2.Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.09.2020 про арешт майна у кримінальному провадженні №5202000000000235 від 07.04.2020 скасувати.
3.Постановити нову ухвалу, якою клопотання детектива про арешт майна задовольнити.
4.Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 23.09.2020 під час обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні № 52020000000000235 від 07.04.2020, а саме:
4.1.Ноутбук Microsoft, Mod. 1769 сірого кольору та зарядний пристрій до нього;
4.2.Ноутбук Microsoft 003623760354 сірого кольору та зарядний пристрій до нього;
4.3.Мобільний телефон iPhone, Model A1778, IMEI НОМЕР_1, чорного кольору;
4.4.Мобільний телефон iPhone, Model A1586, IMEI НОМЕР_2, сірого кольору;
4.5.Мобільний телефон iPhone, Model А1778, IMEI НОМЕР_3, золотого кольору;
4.6.Мобільний телефон iPhone, Model A1778, IMEI НОМЕР_4, чорного кольору;
4.7.Мобільний телефон iPhone, Model A1588, IMEI НОМЕР_5, сріблястого кольору;
4.8.Мобільний телефон iPhone, Model A1522, IMEI НОМЕР_6 сріблястого кольору, з сім картою «Київстар» з позначками ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 );
4.9.Мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_9, білого кольору, з сім картою «Водафон» з позначками ( НОМЕР_10 );
4.10.Мобільний телефон iPhone, Model A1533, IMEI НОМЕР_11, сірого кольору;
4.11.Мобільний телефон iPhone, Model A1586, IMEI НОМЕР_12, сріблястого кольору, із сім-картою «Лайф»;
4.12.Мобільний телефон Nokia, Model 8800е-1, ІМЕІ НОМЕР_13, сріблястого кольору з сім-картою «МТС» з позначенням « НОМЕР_14 »;
4.13.Мобільний телефон iPhone, IMEI НОМЕР_15, білого кольору;
4.14.Ноутбук Apple MacBook Air, Mod. A1465, Ser.№ C02S71GBGFWN, сірого кольору;
4.15.Ноутбук Apple MacBook Air, Mod. A1369, Ser.№ C02GV13RDJWV, сірого кольору.
4.16.Моноблок Apple, Model А1418, Serial No.: C02MT08WF8J3, сірого кольору та зарядний пристрій до нього;
4.17.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами Transcend 32 Gb;
4.18.USB-флеш накопичувач в корпусі чорно-синього кольору з надписами Apacer 16Gb;
4.19.USB-флеш накопичувач в корпусі білого кольору з надписами Transcend 8 Gb;
4.20.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами PNY 8 Gb;
4.21.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами Transcend 4Gb;
4.22.USB-флеш накопичувач в корпусі чорного кольору з надписами Apacer 16Gb;
4.23.USB-флеш накопичувач в чорно-білому корпусі з надписами GoodRam 16Gb;
4.24.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з інформацією щодо ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент», на 2 арк., на зворотному боці яких виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору «Эко-Буд Трейд», УБМ, КГС», «Генпрок, Сытник, Гончарук, Богдан» та ін.;
4.25.Копія резолютивної частини ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 жовтня 2019 року, на зворотному боці якої виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору «Укрбуд, УБД, УБМ» та ін., на 1 арк.;
4.26.Аркуш паперу формату А4 з текстом «Переданные объекты в ЖК Эдельвейс Хаус» та записи від руки кульковою ручкою синього кольору «50% - Укрбуд» та ін., на 1 арк.;
4.27.Аркуш паперу формату А4 із записами від руки кульковою ручкою синього кольору «Эдельвейс, УБМ 50/50, Долг, Площадки» та ін., на 1 арк.;
4.28.Аркуш паперу формату А4 з інформацією щодо Укрбуддевелопмент, на 1 арк.
4.29.Документ з назвою «Аналітична довідка про проблемні питання по компанії УКРБУД», сформований у папку-накопичувач сірого кольору, на 63 арк.;
4.30.Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Укрбудмонтаж», укладеного 13.09.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_6, на 3 арк.;
4.31.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо № договору, Замовника, строків виконання робіт, найменуванням об`єкту, договірною тендерною ціною, сумою авансу та потенціалом, заповненої серед інших даними щодо ЦХОЯТ - Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, на 1 арк.;
4.32.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо проектів Укрбуд инвест групп, УБД, УБМ та ін., що сформований з 3-х аркушів формату АЗ, із записами від руки кульковою ручкою синього кольору «130, 60, 60/40» та ін., всього на 1 арк.;
4.33.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів будівництва, у т.ч. ЦХОЯТ (витрати та надходження), що сформований з 6-ти аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;
4.34.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів забудови (житлові комплекси, офісні центри) та графіку фінансування, що сформований з 3-х аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;
4.35.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів забудови (у т.ч. житлового комплексу «Сонячна Рів`єра»), що сформований з 9-ти аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;
4.36.Документ у вигляді таблиці з інформацією щодо об`єктів будівництва, у т.ч. ЦХОЯТ (витрати та надходження), що сформований з 8-ми аркушів формату АЗ, всього на 1 арк.;
4.37.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо об`єктів будівництва та ін., на 1 арк.;
4.38.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо об`єктів будівництва, назви посади, місця роботи (у т.ч. УКРБУДМОНТАЖ) та ін., на 20 арк.;
4.39.Документ з назвою «Інформаційна довідка про стан реалізації проекту «Створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних АЕС» У (ЦСВЯП)», підготовлений Першим заступником генерального директора - директором з нових ядерних установок ОСОБА_8, без підпису, на 5 арк.;
4.40.Документ з назвою «Порядок денний штабу «Будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», на 2 арк.;
4.41.Документ з назвою «Меморандум про порядок взаємодії між КДС та ЯСГ з боку «Укрбуд» та в інтересах ММВ», на 6 арк.;
4.42.Документ з назвою «Меморандум про порядок взаємодії між КДС та ЯСГ з боку «Укрбуд» та в інтересах ММВ», від 01 серпня 2019 року, на 4 арк.;
4.43.Документ з назвою «Приложение №1 к Соглашению от 25.09.2019 г. между ОСОБА_9 (сторона 1) и ОСОБА_10 у (сторона 2)», з інформацією у табличній формі щодо назви товариства, реквізитів, засновників/кінцевих бенефіціарів, на 6 арк.;
4.44.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо ОСОБА_11, внутр.т. та міських телефонів (у т.ч. ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та ін.), на 1 арк.;
4.45.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Контактный список сотрудников УБМ и КСБ» щодо Ф.И.О., номерів телефонів, посади та ін. (у т.н. ОСОБА_12, ОСОБА_10 ОСОБА_6 та ін.), на 1 арк.
4.46.Копія ліцензії Серії АВ № 483764 (серія ОВ 000892) Державного комітету ядерного регулювання України, виданої ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на право провадження діяльності з переробки ядерних відходів, на 1 арк.;
4.47.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Контактный список сотрудников УБМ и КСБ» щодо Ф.И.О., номерів телефонів, посади та ін. (у т.ч. ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_6 та ін.), на 1 арк.;
4.48.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з інформацією щодо фінансування об`єктів забудови (у т.ч. «ривьера»), а також із записами від руки кульковою ручкою синього кольору «получено 700 млн по мосту, вопросы 1. Мерседес, 2. Ввод в эксплуатацию, 3. Бумага по веселову (подписать переуступку)», на 1 арк.;
4.49.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з даними щодо назви ТОВ, засновників/кінцевих бенефіціарних власників, на 5 арк., із наліпкою (аркушем розміром 75x75 мм) на 1-му аркуші світло-зеленого кольору, на якій нанесено запис від руки кульковою ручкою синього кольору «2-ий етап Мармиш»;
4.50.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з даними щодо назви ТОВ, засновників/кінцевих бенефіціарних власників (у т.ч. ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»), на 6 арк., із наліпкою (аркушем розміром 75x75 мм) на 1 -му аркуші світло-зеленого кольору, на якій нанесено запис від руки кульковою ручкою синього кольору «1-ий етап Мармиш»;
4.51.Документ з назвою «Приложение №1 к Соглашению от 25.09.2019 г. между ОСОБА_9 (сторона 1) и ОСОБА_10 (сторона 2)», з інформацією у табличній формі щодо назви товариства, реквізитів, засновників/кінцевих бенефіціарів, на 4 арк.;
4.52.Аркуші паперу формату А4 з інформацією в графах «ЗАШЛО Евро Долл, Оплаты Долл», а також записами на 1-му аркуші нанесеними від руки кульковою ручкою синього кольору, які починаються з цифри «5261» та закінчуються цифрою «1405», на 3 арк.;
4.53.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Данные по рабочим жилым проектам» (у т.ч. Верховина та Сонячна Рів`єра), на 3 арк.;
4.54.Документ з назвою «Соглашение о порядке реализации инвестиционного проекта «Красноармейская» от 29 марта 2018 г.» з інформацією у табличній формі (у т.ч. «Сторона 1 - ВМ, Сторона 2 - ДЯ, Сторона 3 - МВ»), на 4 арк., на кожному стоять підписи від руки виконані ручкою синього та чорного кольорів;
4.55.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо прізвища, ім`я, по батькові, проф., фірми, з/п (у т.ч. УБД, БМ), на 6 арк.;
4.56.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Данные по рабочим жилым проектам» (у т.ч. Верховина та Сонячна Рів`єра), на 1 арк.;
4.57.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді схеми з назвами «ТОВ «Підприємство «Київ», ТОВ «Комплекс Інвест», Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та ін», а також номерами договорів та сумами коштів, на 1 арк.;
4.58.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Данные по перспективным жилым проектам» (у т.ч. «Земля Ривьера»), на 1 арк.;
4.59.Аркуші паперу формату А4 із записами від руки простим олівцем «Подписание мировой, суд, Минобор., Чернобыль» та ін., всього на 2 арк.;
4.60.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді схеми з назвами «ТОВ «Підприємство «Київ», ТОВ «Комплекс Інвест», Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та ін», а також номерами договорів та сумами коштів, на 2 арк.;
4.61.Проект листа від Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України ОСОБА_13 на ім`я Міністра оборони України ОСОБА_14 щодо реконструкції технічних територій військових частин, на 2 арк.;
4.62.Аркуш паперу формату А4 з машинописним текстом, що починається зі слів «Сейчас украинцы продолжают выполнять ряд проектов в чернобыльской зоне. Одни только предприятия корпорации «Укрбуд» сейчас строят тут два критически важных объекта. Первый - Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива...», на зворотному боці якого виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору «ЧАЕС - 300. Зона - 400, ЦХОЯТ - 800» та ін., на 1 арк.;
4.63.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Бюджет на строительство железнодорожного полотна по объекту ЦХОЯТ (21.01.18 г.)», на першому аркуші виконані записи від руки кульковою ручкою синього кольору та простим олівцем «Кто он такой, Главу свободы тренировать!, Пошел по накатанной» та ін., на 4 арк.;
4.64.Аркуші паперу формату А4 з машинописним текстом, що починається зі слів «Юридическое лицо-1 выступает co-учредителем Юр.лица-2, получая там 25% долю в уставном капитале. из которых 20% должно быть внесено объектом недвижимого имущества, а оставшиеся 5% - наличными деньгами» та закінчується надрукованою схемою з позначкою «Конечный собственник», на 3 арк.;
4.65.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з даними щодо назви ТОВ, замовників/кінцевих бенефіціарних власників та основного бенефіціара (у т.ч. ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»), на 11 арк.;
4.66.Аркуш паперу формату А4 із записами від руки, виконаними кульковою ручкою синього кольору, що починаються зі слів «Майборода 1. Частный самолет» та закінчується словами «Подонок чмо чуверло», на 1 арк.;
4.67.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Офисные сотрудники ( ОСОБА_12 )» щодо ПІБ, проф., юр. особи, фактичної з/п (у т.ч. У БД, УБМ та на 8 арк.;
4.68.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо назви посади, ставки, посадового окладу, фактичної з/п, місця роботи працівників (у т.ч. Укрбудмонтаж ), на 3 арк.;
4.69.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Офисные сотрудники ( ОСОБА_12 )» щодо ПІБ, проф., юр. особи, фактичної з/п (у т.ч. УБД, УБМ та на 9 арк.;
4.70.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо назви посади, ставки, посадового окладу, фактичної з/п, місця роботи працівників, об`єкта та ін. (у т.ч. Укрбудмонтаж, Чорнобиль), на 20 арк.;
4.71.Аркуш паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці щодо назви ділянки, кількості співробітників, адреси об`єкту та ін. (у т.ч. Чорнобиль, ЖК Солнечная Ривьера), на 1 арк.;
4.72.Копія документу з назвою «Соглашение от 05 сентября 2019 года между ОСОБА_9 и ОСОБА_10 » щодо фінансування проекту в сумі 4000000 дол. США, на 2 арк.;
4.73.Копія документу з назвою «Соглашение от 25.09.2019 г. между ОСОБА_9 и ОСОБА_10 » щодо фінансування проектів «Укрбуд Девелопмент» в сумі не менше 35 000 000 дол. США, на 2 арк.;
4.74.Копія документу з назвою «Меморандум про володіння долею в ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» між ОСОБА_10 та ОСОБА_15 від 2019 року, на 1 арк.;
4.75.Копія документу з назвою «Соглашение от сентября 2019 г. между ОСОБА_9 и ОСОБА_16 », на 2 арк.;
4.76.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Середньострокова інвестиційна програма ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019-2023 рр.» (у т.ч. «Будівництво ЦСВЯП»), на 3 арк.;
4.77.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Загальний звіт з інвестиційної програми за січень-вересень 2018 року» на 2 арк.;
4.78.Аркуші паперу формату А4 з інформацією у вигляді таблиці з назвою «Пропозиції щодо коригування Інвестиційної програми АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 рік за підсумками І кварталу на 8 арк.;
4.79.Копія витягу щодо ТОВ «Компанія Новобуд Інвест», на 2 арк.
5.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
6.Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та надіслати власнику майна.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_2
Повний текст ухвали буде оголошений 02.11.2020 о 16 годині 35 хвилин.