- Presiding judge (HACC): Khamzin T.R.
- Secretary : Finko Yu.V.
Справа № 991/9388/20
Провадження № 1-кс/991/9621/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Хамзін Т.Р.
за участю:
секретаря судового засідання Фінько Ю.В.,
представника власника майна адвоката Марченка В.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання адвоката Стоян Марини Миколаївни в інтересах акціонерного товариства «Українська залізниця» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017,
ВСТАНОВИВ:
16.11.2020 до Вищого антикорупційного суду надійшло означене клопотання адвоката Стоян Марини Миколаївни в інтересах акціонерного товариства «Українська залізниця».
Згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 16.11.2020 клопотання передано для розгляду слідчому судді Хамзіну Т.Р.
І. Заявлені вимоги та їх обґрунтування.
Адвокат Стоян М.М. зазначає, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017 за фактами готування до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, складання завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Заявник повідомляє, що між регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та МПП «Ерфольг» укладено договір від 23.07.2018 № ПЗ/НХ-181139/НЮ щодо поставки нового обладнання - пресу (верстату для вальцювання затискних кілець бандажів колісних пар). На виконання умов Договору МПП «Ерфольг» поставило прес моделі ПБ 7730, заводський №3, од ДК 021:2015-42630000-1 (Металообробні верстати), в кількості 1 шт., 2018 року випуску.
Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Лукянчука А.І. про арешт майна та ухвалою від 30.05.2019 клопотання задоволено, накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме: прес гідравлічний для обтиску буртів, моделі ПБ 7730, заводський № 3, 2018 року випуску, що був вилучений 23.05.2019 у ході проведення обшуку виробничого підрозділу Локомотивне депо Конотоп регіональної філії «Південно-західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - АТ «Укрзалізниця»), а саме за адресою: Сумська область, Білопільський район, місто Ворожба, вул. Богдана Хмельницького, 111.
Власником пресу гідравлічного для обтиску буртів, модель ПБ 7730, заводський № 3, 2018 року випуску, є АТ «Укрзалізниця». На сьогоднішній день прес перебуває на балансі виробничого підрозділу моторвагонне депо Чернігів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», що підтверджується інвентарною картою обліку основних засобів № 5684 від 19.04.2019.
Адвокат Стоян М.М. вказує, що власник арештованого майна АТ «Укрзалізниця» вважає, що на сьогоднішній день відпала потреба у застосуванні арешту до вказаного майна, адже за період проведення досудового розслідування (більше 3х років) проведено огляд арештованого майна, призначено судові експертизи щодо відповідності арештованого пресу новому обладнанню, яке повинно бути поставлено відповідно до договору від 23.07.2018 № ПЗ/НХ-181139/НЮ. Пошкодити це майно неможливо, адже воно перебуває під постійним наглядом та охороною воєнізованого підрозділу.
У клопотанні зазначається, що арешт пресу гідравлічного для обтиску буртів перешкоджає здійсненню господарської діяльності АТ «Укрзалізниця», адже він необхідний для повного завершення циклу ремонту колісних пар моторвагонного рухомого складу, а саме для напресування колісного бандажу на колісний центр після наплавлення та відновлення його розмірів. Зазначені колісні пари на теперішній час необхідні для ремонту приміських електропоїздів підрозділів АТ «Укрзалізниця» основним завданням яких є перевезення пасажирів.
Враховуючи викладене, адвокат Стоян М.М. просить скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 на прес гідравлічний для обтиску буртів модель ПБ 7730, заводський № 3, 2018 року випуску, у зв`язку з тим, що відпала потреба у цьому заході.
ІІ. Судовий розгляд.
Адвокат Марченко В.М. підтримав доводи клопотання та зазначив, що на даний момент в АТ «Укрзалізниця» відсутня можливість використовувати арештоване майно зважаючи на те, що в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019, якою накладено арешт, не було визначено способу його накладення.
До початку судового розгляду детектив НАБУ Гюльмагомедов Д.О. надіслав заяву, у якій зазначив, що 11.02.2020 НАБУ було прийнято кримінальне провадження № 42017000000002880 від 11.09.2017 до провадження та здійснення подальшого досудового розслідування. За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження детективами НАБУ перед процесуальним керівником порушено питання про зміну підслідності за органами Національної поліції - наразі рішення не прийнято. Окрім того, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження вбачається, що попереднім органом досудового розслідування не вживались подальші заходи для дослідження арештованого майна. У зв`язку х відсутністю ризиків знищення майна, детектив не заперечував проти клопотання АТ «Укрзалізниця». Просив розглянути клопотання без участі детективів НАБУ.
Заслухавши доводи адвоката Марченка В.М., дослідивши матеріали клопотання та заяву детектива НАБУ Гюльмагомедова Д.О., слідчий суддя дійшов такого висновку.
ІІІ. Обставини встановлені слідчим суддею.
З 11.02.2020 НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Слідством встановлюється факт можливого готування до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Укрзалізниця».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 у межах кримінального провадження № 42017000000002880 від 11.09.2017 було накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме: прес гідравлічний для обтиску буртів модель ПБ 7730 заводський № 3, 2018 року випуску, що був вилучений 23.05.2019 у ході проведення обшуку виробничого підрозділу Локомотивного депо Конотоп регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», а саме за адресою: Сумська область, Білопільський район, місто Ворожба, вул. Богдана Хмельницького, 111.
Підставою для арешту майна стала необхідність забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017.
У листі № 0432-142/33699 від 24.09.2020, надісланому на адресу регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», детектив НАБУ Гюльмагомедов Д.О. повідомив, що НАБУ було розглянуто їх лист № 1304 від 17.09.2020 щодо надання дозволу на використання пресу для завальцювання коліс, на який у кримінальному провадженні № 42017000000002880 накладено арешт із забороною користування та розпорядження. Він зазначив, що НАБУ не є ініціатором накладення арешту на вказане майно, водночас правовий режим використання майна встановлюється не рішенням органу досудового розслідування, а рішенням слідчого судді про накладення арешту на нього, зважаючи на що, долю речових доказів, які зберігаються у кримінальному провадженні може вирішити лише слідчий суддя або суд.
IV. Оцінка та висновки слідчого судді
Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов:
- доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба;
- доведення, що арешт накладено необґрунтовано.
Із доводів, викладених у клопотанні вбачається, що заявник посилається як на підставу для скасування арешту майна, на те, що відпала потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя буде надавати оцінку виключно цій підставі для скасування арешту майна.
З матеріалів вбачається, що у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017 досліджується можливе вчинення кримінальних правопорушень під час закупівлі регіональною філією «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» обладнання для ремонту колісних пар ДВКМ Ворожба на суму 3 700 000 грн. У результаті проведення цієї закупівлі було укладено договір з МПП «Ерфольг», яке поставило прес моделі ПБ 7730, 2018 року випуску.
Під час розгляду клопотання про арешт майна зазначене майно було визнано таким, що відповідає ознакам речових доказів, встановлених у ст. 98 КПК України, і з метою його збереження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 на нього було накладено арешт.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Накладаючи арешт на прес гідравлічний для обтиску буртів модель ПБ 7730 заводський № 3, 2018 року випуску, у своїй ухвалі слідчий суддя не вказав, який спосіб арешту майна ним було обрано.
Враховуючи, що чинний кримінальний процесуальний закон передбачає можливість накладення арешту майна шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, слідчий суддя приходить до висновку, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 було накладено арешт на вказане майно з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ним. Відповідно користування пресом не здійснюється.
На даний момент, арешт на майно накладений вже протягом 18 місяців. Весь цей час власник майна АТ «Укрзалізниця» не може користуватись ним, що суттєво ускладнює роботу товариства. Це підтвердив у судовому засіданні представник АТ «Укрзалізниця», і про це зазначається у клопотанні.
Детектив зазначив, що жодних експертних досліджень чи інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій з цим майном органом досудового розслідування не вчинялося.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає невиправданими обмеження права власності АТ «Укрзалізниця» та заборону використовувати вказане вище обладнання.
В той же час, слідчий суддя вважає, що прес гідравлічний для обтиску буртів модель ПБ 7730 не перестав бути речовим доказом у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017, а тому існує потреба у його збереженні.
Зберегти фізично вказане обладнання можливе за умови заборони його відчуження та розпорядження.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для частково задоволення клопотання адвоката Стоян М.М., а саме скасування арешту майна в частині заборони користування цим майном.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173, 174, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката Стоян Марини Миколаївни в інтересах акціонерного товариства «Українська залізниця» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002880 від 11.09.2017 задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 30.05.2019 (справа № 757/27950/19-к) на тимчасово вилучене майно під час обшуку 23.05.2019 виробничого підрозділу Локомотивного депо Конотоп регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Хмельницького Богдана, 111, а саме: прес гідравлічний для обтиску буртів модель ПБ 7730 заводський № 3, 2018 року випуску, в частині заборони користування цим майном.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Т.Р. Хамзін