- Presiding judge (HACC) : Voronko V.D.
- Secretary : Batyr B.V.
- Lawyer : Siahrovets T.M., Storozhenko D.O.
- Prosecutor : Skybenko O.I.
Справа № 991/9346/20
Провадження1-кс/991/9577/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Воронько В.Д., за участю секретаря судового засідання Батир Б.В., прокурора Скибенка О.І., захисників Сягровець Т.М., Стороженка Д.О., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Скибенка О.І. про продовження строку обов`язків, покладених на
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання прокурора, у якому він просить суд продовжити на 60 днів покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.01.2020 обов`язки та продовжені ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.03.2020, від 07.05.2020, від 30.06.2020, від 24.07.2020, від 21.09.2020, а саме:
- прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також із наступними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , стосовно обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Обґрунтовуючи необхідність продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, прокурор послався на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, при цьому ч. 5 ст. 191 КК України є корупційним злочином, за яке правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.
26.07.2019 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 16.09.2019 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду змінено запобіжний захід на домашній арешт у нічний час доби. Строк дії запобіжного заходу та обов`язків судом визначено до 25.09.2019 включно.
16 вересня 2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000785 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 25.01.2020.
23.09.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби визначено до 24.11.2019, обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , продовжені на 60 .пнів. 21.11.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби визначено до 23.01.2020, обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , продовжені на 60 днів.
28 грудня 2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000785 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 25.04.2020.
17.01.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду змінено запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 грн. Термін дії обов`язків, у разі внесення застави, судом визначено до 16.03.2020 включно. 22.01.2020 за ОСОБА_1 внесено заставу.
11 березня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000785 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 25.07.2020.
13.03.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 12.05.2020 включно.
07.05.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 06.07.2020 включно.
30.06.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 25.07.2020.
20.07.2020 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
24.07.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 24.09.2020.
21.09.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 21.11.2020.
Враховуючи, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 21.11.2020, а 20.07.2020 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту і повідомлено підозрюваного ОСОБА_1 про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення та наразі триває ознайомлення 8 підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, обсяг яких є досить значним, що займає тривалий час, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, наполягаючи на тому, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.
В судовому засіданні захисники заперечували проти клопотання прокурора та просили відмовити у його задоволенні у повному обсязі.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як слідує з матеріалів клопотання, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.
25.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
26.07.2019 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 - цілодобово, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_1 процесуальних обов`язків. Строк дії ухвали судом визначено до 25.09.2019 включно.
16.09.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби у період часу з 22:00 год до 6:00 год. Решту обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 26.07.2019 на ОСОБА_1 , залишено без змін.
23.09.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу ОСОБА_1 у вигляді домашнього арешту у нічний час доби у період часу з 22:00 год до 6:00 год визначено до 24.11.2019. Продовжено на 60 днів покладені на ОСОБА_1 обов`язки. 21.11.2019 ухвалою Вищого антикорупційного суду строк дії запобіжного заходу ОСОБА_1 у вигляді домашнього арешту у нічний час доби у період часу з 23:00 год до 6:00 год визначено до 23.01.2020. Продовжено на 60 днів покладені на ОСОБА_1 обов`язки.
17.01.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на заставу у розмірі 525 500 грн. Термін дії обов`язків, у разі внесення застави, судом визначено до 16.03.2020 включно. 13.03.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 12.05.2020 включно. 07.05.2020 ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 06.07.2020 включно
11.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000785 продовжено до 12-ти місяців, тобто до 25.07.2020.
Ухвалами Вищого антикорупційного суду неодноразово продовжувались обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: 13.03.2020 було продовжено дію обов`язків до 12.05.2020 включно; 07.05.2020 - до 06.07.2020 включно; 30.06.2020 - до 25.07.2020, 24.07.2020 - до 24.09.2020 включно; 21.09.2020 - до 21.11.2020 включно.
20.07.2020 ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, як зазначає прокурор, повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, а саме:
- висновком судово-економічної експертизи № 18898/18899-/19-72 від 16.07.2019 згідно якого встановлено, що внаслідок зникнення тютюнових виробів, що надійшли в порт м. Одеса в контейнерах CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, зі складу ТОВ «АГАТ-2016», куди вони були поміщені Головним управлінням Національної поліції в Одеській області на зберігання ТОВ «АГАТ-2016» документально підтверджується нанесення збитків на загальну суму 13 464 280 грн.;
- звітом (висновком) незалежного аудитора щодо виконання узгоджених процедур з дослідження та документального підтвердження надходження та зникнення товарів (тютюнових виробів), що прибули в порт м. Одеси в контейнерах CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 від 01.07.2019, згідно якого встановлено, що внаслідок зникнення тютюнових виробів, зі складу ТОВ «АГАТ-2016», куди вони були поміщені Головним управлінням Національної поліції в Одеській області документально підтверджується нанесення збитків та визначено їх розмір;
- допитом в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України свідка - заступника начальника ГУНП в Одеській області - начальника СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 - начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області, яка пояснила, що ОСОБА_3 представляючись працівником Служби Безпеки України був обізнаний із матеріалами кримінального провадження №42017000000004293, а також, те, що в ході розслідування цього кримінального провадження вилучено значний обсяг тютюнових виробів, які знаходяться на зберіганні в ТОВ «Скай Лайн» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5. Безпосередньо ОСОБА_3 керував діями підконтрольних йому директорів ТОВ «Агат 2016» і ПП «Імпо-укр-Груп» ОСОБА_2 та ОСОБА_10 щодо процесу переміщення тютюнових виробів із складу ТОВ «Скай Лайн» на склад ТОВ «Агат 2016». Також ОСОБА_3 зазначав, що діє узгоджено із заступником начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ;
- протоколом впізнання ОСОБА_13 , згідно якого остання впізнала ОСОБА_3 , який представлявся працівником СБУ ОСОБА_14 ;
- протоколом допиту ОСОБА_7 , згідно якого встановлено, що останній від ОСОБА_15 отримав договори про зберігання речових доказів та тимчасово вилученого майна, укладені ГУНП в Одеській області із ТОВ «Агат 2016» та ПП «Імпо-Укр-Груп», які були передані ОСОБА_1 , а також враховуючи укладення цих договорів змінив місце зберігання тютюнових виробів на склад ТОВ «Агат 2016»;
- контрактом № 110 від 25.10.2017, укладеним між компанією "TRUST GENERAL TRADING SARL" (далі - Постачальник) та компанією "STAR TEAM INVESTMENT L.P." (далі - Покупець), а також Рахунки - проформи: №1 від 13.11.2017, №2 від 13.11.2017, №3 від 13.11.2017, №4 від 13.11.2017, №5 від 13.11.2017, №6 від 13.11.2017, складені Продавцем TRUST GENERAL TRADING SARL. Відповідно до положень Контракту №110, Постачальник виготовляє і поставляє тютюнові вироби (далі - товар) в 2017 році;
- договором № 17-232 від 01.10.2017 на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів, укладеним ПАТ «Іллічівськзовніштранс» із компанією "STAR TEAM INVESTMENT L.P.";
- протоколом обшуку від 20.12.2017, складеним слідчим групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту розслідувань кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної Прокуратури України Хімічем С.В., згідно якого, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено обшук на території митного посту «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС України за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, за результатами якого було виявлено контейнери CMAU 4211726, INKU 6128500, CMAU 7093099, CMAU 4205702, CMAU 4794367, SEGU 6353663, APHU 6681042 та вилучено їх вміст;
- постановою слідчого Хіміча С.В. від 28.12.2017 про визнання вказаних тютюнових виробів речовими доказами;
- коносаментами (BILL OF LANDING) та проформами-інвойсами, в яких зазначена номенклатура, кількість (в тому числі кількість штук, кількість пачок, кількість коробів) та ціна поставленого товару, що підтверджує відправлення товару, зазначеного в даних рахунках-проформах в порт призначення - м.Одеса з Бейруту, Ліван, дати прибуття товару в порт м. Одеси - 11.11.2017 та 20.11.2017;
- договорами про зберігання тимчасово вилученого майна та речових доказів № 307 та № 308 від 14.08.2018, укладеними ГУНП в Одеській області в особі заступника начальника ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та директорами ПП «Імпо-Укр-Груп» і ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_10 і ОСОБА_2 відповідно, що підтверджують попередню змову ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та готування до вчинення злочину, а саме створення підстав для переміщення тютюнових виробів із складу ТОВ «Скай лайн» на склад, підконтрольний ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ;
- відповіддю ОСОБА_2 як директора ТОВ «Агат 2016» на лист т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 21.08.2018, згідно якої ТОВ «Агат 2016» зможе взяти на зберігання тютюнові вироби, вилучені в ході кримінального провадження №42017000000004293, складські приміщення для переміщення речових доказів знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- відповіддю ОСОБА_10 як директора ПП «Імпо-Укр-Груп» на лист т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 21.08.2018, згідно якої ПП «Імпо-Укр-Груп» не зможе взяти на зберігання тютюнові вироби, вилучені в ході кримінального провадження №42017000000004293, оскільки у підприємства відсутні вільні для зберігання місця, що підтверджує створення штучної видимості конкуренції при визначенні підприємства, куди планувалося перевезти тютюнові вироби;
- актами прийому-передачі тютюнових виробів слідчими слідчої групи ГПУ на зберігання директору ТОВ «Скай-Лайн» ОСОБА_12 ;
- актами прийому-передачі тютюнових виробів про отримання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7. від ТОВ «Скай Лайн» вказаних тютюнових виробів;
- актами прийому-передачі тютюнових виробів про отримання директором ТОВ «Агат 2016» ОСОБА_2 від старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 від ТОВ «Скай Лайн» вказаних тютюнових виробів;
- протоколом огляду інтернет ресурсів щодо продажу тютюнових виробів, аналогічних вилученим під час обшуку на території митного посту «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС України за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1, згідно яких встановлено, що на території України здійснюється вільний продаж таких тютюнових виробів та визначено їх орієнтовну ціну;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_8 ; , який за матеріальну винагороду в розмірі 100 дол. США погодився стати засновником та директором ТОВ «Агат 2016», підписавши в тому числі серед інших документів акт прийому-передачі речей та документів;
- протоколом допиту ОСОБА_9 , юриста, який займався підготовкою документів для зміни засновника та директора ТОВ «Агат 2016»;
- протоколами допиту ОСОБА_10 , згідно яких встановлено, що ПП «Імпо-Укр-Груп» та ТОВ «Агат 2016» є пов`язаними між собою підприємствами, ОСОБА_10 знайомий із ОСОБА_2 , який певний період часу був працівником ПП «Імпо-Укр-Груп», керівництво ПП «Імпо-Укр-Груп» здійснювалося братами ОСОБА_16 ;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_11 , на орендований склад якого на ринку « ОСОБА_17 » із складу за адресою: АДРЕСА_2 начебто перевіз тютюнові вироби ОСОБА_2 встановлено, що ОСОБА_11 є родичем ОСОБА_3 , а саме дядьком зятя ОСОБА_3 - ОСОБА_18 ;
- копією журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених до СУ ГУНП в Одеській області, згідно якого ОСОБА_3 відвідував приміщення СУ ГУНП в Одеській області, а саме кабінет ОСОБА_13 17.08.2019, а ОСОБА_2 з ОСОБА_10 21.08.2019;
- протоколом допиту ОСОБА_12 ;
- протоколом обшуку приміщень за адресою від 14.11.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого встановлено відсутність речових доказів - тютюнових виробів, які передані ТОВ «Агат 2016» на зберігання;
- договорами оренди приміщень за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Ангарська, 18-Б між ТОВ «Експоюг» (орендодавець) з ПП «Імпо-Укр-Груп» та ТОВ «Агат 2016» (орендарі);
- іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Тож, 20.07.2020 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акту та повідомлено підозрюваного ОСОБА_1 про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення та станом на даний час триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
Водночас обсяг матеріалів кримінального провадження є досить значним, а тому ознайомлення з матеріалами провадження 8 підозрюваних та їх захисників займе тривалий час.
Разом з тим, дія обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_1 , закінчується 21.11.2020.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у зверненні прокурора до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_1 , оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Тобто вирішуючи питання про продовження строку обов`язків слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.
Отже, слідчим суддею встановлено, що необхідність продовження строку дії обов`язків викликана існуванням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшилися і продовжують існувати та потребою в ознайомленні підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, обсяг яких є досить значним в силу особливої складності провадження, а тому таку процесуальну дію неможливо провести до закінчення терміну попередньої ухвали.
При цьому, з часу застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені слідчим суддею ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування покладених на підозрюваного обов`язків.
До таких ризиків відносяться:
- Переховування від органів досудового розслідування та суду.
Існування цього ризику прокурор обґрунтовує тяжкістю ймовірного покарання та суворістю можливого вироку, оскільки злочин, у якому обгрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому, наявність відповідного ризику є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження.
- Незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, існування якого прокурор обґрунтовує авторитетом керівних посад, які тривалий час обіймав ОСОБА_1 в органах внутрішніх справ, в тому числі начальника ГУ НП в Одеській області та відповідно зберіг тісні зв`язки із працівниками поліції та інших правоохоронних органів. Свідками у кримінальному провадженні є працівники ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 .. ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші. На вказаних свідків ОСОБА_1 зможе впливати через підпорядкованих раніше йому працівників правоохоронних органів з метою викривлення та приховання правдивих показань, які викривають його протиправну діяльність. Тож, оцінюючи вказаний ризик слід зазначити, що ОСОБА_1 перебуває в тісних дружніх стосунках із керівниками окремих правоохоронних органів Одеської області.
- Перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Підозрюваний ОСОБА_1 , особисто та через інших осіб має стійкі зв`язки з працівниками правоохоронних органів, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом погроз, тиску на учасників кримінального провадження, відслідкування в незаконний спосіб дій сторони обвинувачення.
Отже, аналізуючи вищевикладене, враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, матеріальний стан слідчий суддя приходить до вмотивованого висновку про те, що в разі не продовження терміну дії обов`язків ОСОБА_1 , завдяки своєму становищу підозрюваний негативно впливатиме на хід кримінального провадження, безпосередньо впливатиме на учасників кримінального провадження, переховуватиметься від сторони обвинувачення та суду, іншим чином перешкоджатиме кримінальному провадженню. А відтак, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, за твердженням прокурора, не зможе забезпечити досягнення мети їх застосування та запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, з чим і погоджується слідчий суддя.
Перевіряючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також існування ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, який існував на час обрання запобіжного заходу та на час розгляду клопотання не зменшився.
Щодо зазначених у клопотанні прокурора ризиків, передбачених пунктами 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, то на переконання слідчого судді, існування цих ризиків не підтверджується обставинами та матеріалами справи.
За таких обставин, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, а також існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які станом на даний час не зменшилися, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України підлягає продовженню.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити на 60 днів строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із застосуванням відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Скибенка О.І. задовольнити повністю.
Продовжити на 60 днів строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.01.2020 та які продовжені ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.03.2020, від 07.05.2020, від 30.06.2020, від 24.07.2020, від 21.09.2020, а саме:
- прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також із наступними особами: ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , стосовно обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 16.01.2021 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000785 від 10.11.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.Д. Воронько