- Presiding judge (HACC): Dubas V.M.
- Judge (HACC): Koliush O.L., Zadorozhna L.I.
- Secretary : Borukh A.S.
- Lawyer : Chernenka P.S.
- Prosecutor : Andronova A.V.
Справа № 757/28191/18-к
Провадження 1-кп/991/4/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
24 листопада 2020 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі
головуючого судді Дубаса В.М., суддів Коліуша О.Л., Задорожної Л.І. (далі - суд),
за участі:
секретаря судового засідання Борух А.С.,
прокурора Андронової А.В.
обвинуваченого ОСОБА_1 ,
захисника Черненка П.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні питання про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 14.04.2017 №52017000000000276 щодо обвинувачення ОСОБА_1 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України (далі - КК),
ВСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до частини 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), суд обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись статтями 7-9, 100, 284, 369, 372, 376, 532 КПК суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження від 14.04.2017 №52017000000000276 щодо обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України.
2. Вирішити питання щодо долі речових доказів таким чином:
2.1.Залишити у матеріалах даного кримінального провадження такі речові докази:
2.1.1. визнаний за постановою про визнання речовим доказом (документом) та долучення до матеріалів кримінального провадження від 25.07.2017:
- флеш-накопичувач «Transcend» (4 GB) білого кольору, наданий згідно з листом ФОП ОСОБА_2 від 19.07.2017.
2.1.2 визнані згідно з постановою про визнання речовими доказами (документами) та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 09.08.2017 вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 у об`єднаних квартирах за адресою: АДРЕСА_2 та № 108:
-довіреність від 04.10.2013 на спеціальному бланку серії ВТК № 878091 встановленого зразку на 1 аркуші;
- заява від 04.10.2013 на спеціальному бланку серії ВТК № 878092 встановленого зразку на 1 аркушу;
- договір купівлі-продажу квартири від 26.12.2013 на спеціальному бланку серії ВТР № 108604 встановленого зразку на 1 аркуші;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.12.2013 (14:45:16) за індексним номером витягу: 15495036 на спеціальному бланку серії ЕАА № 326111 встановленого зразку на 1 аркуші;
- договір про внесення змін від 28.02.2014 до договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_20 від 26.12.2013 за реєстровим № 4444, на спеціальному бланку ВТР № 995146 встановленого зразку на 1 аркуші;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.12.2013 (14:45:16) за індексним номером витягу: 15495036 на 1 аркуші (формату А4) та копія витягу від 28.02.2014 (12:16:02) за індексним номером витягу: 18413369 на 1 аркуші (формату А4) щодо права приватної власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 62,30 кв.м. за ОСОБА_3 ;
- справа № 137780 по кв. АДРЕСА_3 ;
- договір купівлі-продажу квартири від 22.01.2014 на спеціальних бланках серії ВТО № 839506-839507 встановленого зразку на 2 аркушах;
- справа по кв. АДРЕСА_2 ;
- платіжне доручення № 1 від 26.12.2013 на 1 аркуші з наявними двома відтисками штампів відділення № 38 АТ «БАНК «Фінанси та Кредит»»;
- квитанція № 1 від 27.01.2014 на 1 аркуші з наявними відтиском штампу відділення № 38 АТ «БАНК «Фінанси та Кредит»»;
- платіжне доручення № 2 від 27.01.2014 (Примірник № 1) на 1 аркуші з наявними двома відтисками штампів відділення № 38 АТ «БАНК «Фінанси та Кредит»»;
- платіжне доручення № 2 від 27.01.2014 (Примірник № 2) на 1 аркуші з наявними двома відтисками штампів відділення № 38 АТ «БАНК «Фінанси та Кредит»»;
- розписка на 1 аркуші за підписом ОСОБА_4 датована 28.02.2014;
- розписка на 1 аркуші за підписом ОСОБА_4 датована 22.01.2014;
- заява на 1 аркуші за підписом ОСОБА_4 датована 26.12.2013;
- квитанція № N17LB38630 від 21.01.2014 на 1 аркуші з наявними відтиском штампу «09 260 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- квитанція № N17LB38609 від 21.01.2014 на 1 аркуші з наявними відтиском штампу «09 260 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;
- банківська виписка « Raiffeisen Bank Aval » по рахунку № НОМЕР_1 клієнта « ОСОБА_1 » датована 27.02.2017;
- рахунок № 39К від 29.03.2015 на 1 аркуші з наявним відтиском штампу «Casa Veli»;
- рахунок № к44 від 06.04.2015 на 1 аркуші з наявним відтиском штампу «Casa Veli»;
- замовлення покупця № 1489-14 С від 22.12.2014 на 1 аркуші з наявним відтиском штампу «WAVE STUDIO»;
-рахунок-фактура № СФ-000000222 від 25.11.2014 на загальну суму 88004 грн.;
- рахунок-фактура № СФ-000000201 від 29.10.2014 на загальну суму 91252 грн.;
- рахунок-фактура № СФ-000000222 від 25.11.2014 на загальну суму 88072 грн.;
- рахунок-фактура № СФ-000000223 від 26.11.2014 на загальну суму 88004 грн.;
- аркуш паперу формату А4 на 1 аркуші з наявними лише з однієї сторони чорновими рукописними записами, виконані барвником синього кольору щодо ремонту із зазначенням сум та найменуванням товарів;
- брошурка «Ладні двері» на 1 аркуші;
- рахунок-фактура № СФ-000000222 від 26.11.2014 на загальну суму 88004 грн.;
- товарний чек №2611/14 від 26.11.2014 на 1 аркуші на суму 88004 грн.;
- договір купівлі-продажу № 2511/14 від 26.11.2014 на 1 аркуші на суму 88004 грн.;
- товарний чек № 14/01/2015-2525 від 14.01.2015 на 1 аркуші на суму 38500 грн.;
- замовлення покупця № 216 від 28.02.2016 на 1 аркуші;
- фіскальний чек ПП «СОФІ-ДЕКОР» від 28.02.2016 на суму 1861, 43 грн.;
- видаткова накладна № 793 від 15.10.2015 на суму 41437,44 грн.;
- замовлення покупця № 784 від 18.08.2015 на 1 аркуші на суму 41437,44 грн.;
-договір купівлі-продажу № 285 від 28.08.2015 між директором ОСОБА_6 та ОСОБА_1 ;
- додаток № 4 до Договору № 285 від 28.08.2015;
- тека зеленого кольору з наявними всередині у окремих файлах формату А 4 чорно-білих фотографій;
- товарний чек № 2910/7 від 29.10.2014 на суму 14500 грн.;
- специфікація № 322351 від 14.09.2014 на суму 18485,50 грн.;
- специфікація № 322310 від 14.09.2014 на суму 26087,42 грн.;
- специфікація № 322351 від 14.09.2014 на суму 8958,34 грн.;
- монохроматична ксерокопія лану-креслення ванної кімнати з фотографіями;
- роздруківки електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо листування з такими особами, як: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 » та інші на 4 аркушах;
- рахунок на оплату № 00KG-000044 від 23.09.2014 на суму 10400 грн.;
- звернення ОСОБА_1 від 24.02.2015 на ім`я генерального директора ДП НКММК «Мистецький арсенал»;
-товарний чек № ДТ/218 від 26.08.2015 на суму 7800 грн.;
- товарний чек № ДТ 218 від 26.08.2015 на суму 7800 грн.;
- видаткова накладна № 55 від 30.01.2015 на суму 15354 грн.;
- товарний чек № 14/01/2015-2525 від 14.01.2015 на суму 38500 грн.;
- записка по справі № 820/5225/15 на 1 аркуші;
- копія заяви про виправлення описки в ухвалі ВАСУ від 12.04.2016 по справ № 820/5225/15;
- роздрукована з ЄДРСР ухвала ВАСУ від 12.04.2016 К/800/52550/15;
- роздрукована з ЄДРСР ухвала ВАСУ від 11.04.2016 К/800/52550/15;
- фотокопія ухвали ВАСУ від 05.04.2016 К/800/52550/15;
- роздрукована з ЄРДСР ухвала від 18.11.2016 К/800/28002/16;
- роздрукована з ЄРДСР ухвала від 24.11.2016 К/800/22983/16;
- аркуш паперу формату А4 з наявним лише з однієї сторони аркуша друкованим текстом в таблиці;
- поліс № АЕ/8244782 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановленого зразку, дата укладання 07.05.2016;
- довіреність від 24.12.2013 на спеціальному бланку серії ВТО № 628939, зареєстровано в реєстрі за № 1306;
- заява від 24.12.2013 на спеціальному бланку серії ВТО № 628940 з підписом від імені ОСОБА_9 ;
- аркуш паперу 1 шт. з рукописними чорновими записами (лише з однієї сторони аркуша), виконані барвником синього кольору нерозбірливим почерком. Аркуш закінчується текстом « Сина ОСОБА_3 - ОСОБА_1 »;
- аркуш паперу 1 шт. з рукописними чорновими записами (лише з однієї сторони аркуша), виконані барвником синього кольору нерозбірливим почерком. Аркуш закінчується текстом « Сина ОСОБА_3 - ОСОБА_1 ми періодично бачили…»;
- договір купівлі-продажу гаражу від 04.10.2015 на спеціальних бланках серії НАР № 168094-168095 з підписами від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.10.2015 (11:59:29) за індексним номером витягу: 45046750 на спеціальному бланку серії ЕАО № 256436;
- розписка на 1 аркуші з наявними лише з однієї сторони аркуша рукописними записами за підписом ОСОБА_12 ;
- технічний паспорт (інвентаризаційна справа № 11418) на гараж (машиномісце);
- рахунок-фактура № 0000000163 від 16.03.2016 на суму 51329, 37 грн.;
- рахунок-фактура № 0000000302 від 05.04.2016 на суму 3108, 62 грн.;
- наряд-замовлення № ТО160000099 від 21.04.2016 на суму 161908,50 грн.;
- рахунок-фактура № 0000000163 від 16.03.2016 на суму 161908, 50 грн.;
- наряд-замовлення № ТО160000051 від 24.03.2016 на суму 63436,84 грн.;
- акт № ТО160000051 передання-прийняття дорожньо-транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту від 05.04.2016 на суму 63436,84 грн.;
- рахунок-фактура № 0000000434 від 23.04.2016 на суму 4122,97 грн.;
- договір купівлі-продажу мотоциклів № ДПрА-111486 від 15.03.2016 на суму 29800 доларів США;
- видаткова накладна № 0000000008 від 23.03.2016 на суму 783700 грн.;
- акт приймання-передачі мотоциклу від 23.03.2016 до Договору купівлі-продажу № ДПрА-111486 від 15.03.2016;
- рахунок-фактура № 0000000150 від 15.03.2016 на суму 747820 грн.;
- розписка від 06.03.2016 на 1 аркуші з наявними лише з однієї сторони аркуша рукописними записами та підписом, виконані барвником синього кольору, за підписом ОСОБА_14 ;
- квитанція АТ «УкрСиббанк» від 18.08.2015, скріпленого відтиском штампу «Відділення № 211 АТ «УкрСиббанк»» на суму 8400 грн.;
- наряд-замовлення № ТО160000301 від 13.09.2016 на суму 2183,57 грн.;
-акт № ТО 160000301 від 13.09.2016 передання-прийняття дорожньо-транспортного засобу, його складових після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту;
- копія довіреності від 30.09.2015 на спеціальному бланку серії НАО № 383834, зареєстровано в реєстрі № 2556;
- проект касаційної скарги до ВАСУ на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 24.03.2017 у справі № 802/158/17-а;
- роздрукована з ЄДРСР постанова від 24.03.2017 у справі № 802/158/17-а;
- роздрукована з ЄДРСР постанова від 25.05.2017 у справі № 802/158/17-а;
- аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з однієї сторони; «Справа № 826/16056/14 № провадження у ВСУ 21-2289а16»;
- паспорт громадянина України встановленого зразку серії НОМЕР_2 ;
- коробочка червоного кольору від стартового пакету номера НОМЕР_3 ;
- коробочка червоного кольору від стартового пакету номера НОМЕР_4 ;
- пластикова картка від стартового пакету номера НОМЕР_5 ;
- пластикова картка від стартового пакету номера НОМЕР_6 .
2.1.3. визнані згідно з постановою про визнання речовими доказами (документами) та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 09.08.2017 вилучені у службовому кабінеті судді ВАСУ ОСОБА_1 приміщенні Вищого адміністративного суду України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус , 5:
- пояснення ОСОБА_1 , адресоване начальнику ДПІ Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_15 , датоване 27.02.2015;
- проект пояснення ОСОБА_1 , адресоване начальнику ДПІ Ленінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_15 ;
- заява від імені ОСОБА_1 із зазначеним адресатом: « АДРЕСА_3 », датована 27.02.2015;
- лист від імені ФОП ОСОБА_16 на 1 аркуші;
- лист від імені ОСОБА_1 із зазначеним адресатом: « АДРЕСА_3 », датована 19.03.2015;
- заява від імені ОСОБА_1 із зазначеним адресатом: « АДРЕСА_3 », датована 26.03.2015;
- акт виконаних робіт № 1260053925 від 24.03.2015;
- рахунки ОСББ «Лавра 28» для оплати внесків на утримання житлового будинку за лютий 2014 року-грудень 2014 року;
- рахунки ОСББ «Лавра 28» для оплати внесків на утримання житлового будинку за січень 2015 року-вересень 2016 року;
-копія рахунку ОСББ «Лавра 28» для оплати внесків на утримання житлового будинку за січень 2015 року-вересень 2016 року;
- повідомлення-квитанція УДСО при ГУМВС України в м. Києві за 03.05.2015;
- квитанція АТ «УкрСиббанк» на суму 514 грн. датована 30.04.2015;
- квитанція АТ «УкрСиббанк» на суму 6 грн. датована 30.04.2015;
- копії чорнових рукописних записів щодо проведення будівельних робіт.
2.2. Залишити володільцям такі речові докази:
2.2.1. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 11.08.2017 вилучений у службовому кабінеті судді ВАСУ ОСОБА_1 приміщенні Вищого адміністративного суду України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус, 5 та переданий на відповідальне зберігання представникам ВАСУ:
- системний блок персонального комп`ютера з наявним НЖМД «Seagate» (s/n Z3T0N74M) 500 GB.
2.2.2. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 15.08.2017 вилучений в ОСОБА_13 та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 :
- мобільний телефон Apple iPhone 6 (А1549), IMEI НОМЕР_7 (s/n: НОМЕР_8 ) із sim-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_6 , IMЕI: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 .
2.2.3. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 15.08.2017 вилучено в ОСОБА_13 та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 :
- мобільний телефон Nokia 6303 сі, IMEI НОМЕР_10 із sim-картою абонентського номеру НОМЕР_11 оператору мобільного зв`язку «МТС» та флеш-картою Microsd Transcend 4 GB.
2.2.4. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 16.08.2017 вилучений в ОСОБА_17 та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 :
- мобільний телефон Apple iPhone 6s (А1688), IMEI НОМЕР_12 (s/n: НОМЕР_13 ) в чохлі з sim-картою оператора мобільного зв`язку «МТС» ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_4 , IMЕI: НОМЕР_14 , ICCID: НОМЕР_15 ), що належить неповнолітньому ОСОБА_17 .
2.2.5. визнаний згідно постанови про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 16.08.2017 вилучений в ОСОБА_18 та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 :
- мобільний телефон Apple iPhone SE (А1723), IMEI НОМЕР_16 (s/n: НОМЕР_17 ) в чохлі з sim-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_5 , IMЕI: НОМЕР_18 , ICCID: НОМЕР_19 ), що належить неповнолітній ОСОБА_18 .
2.2.6. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 16.08.2017 вилучений в ОСОБА_19 та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 :
- мобільний телефон Apple iPhone 5 (А1428), IMEI НОМЕР_20 (s/n: НОМЕР_21 ) в чохлі з sim-картою абонентського номеру мобільного зв`язку «Vodafone» ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_22 , IMЕI: НОМЕР_23 , ICCID: НОМЕР_24 ), що належить неповнолітньому ОСОБА_19 .
2.3. Повернути володільцям такі речові докази:
2.3.1. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами, долучення до матеріалів досудового розслідування із подальшою передачею на зберігання до камери схову від 15.08.2017 вилучений у ОСОБА_13 у об`єднаних квартирах за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3:
- мобільний телефон Nokia Asha 200, IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 (s/n: НОМЕР_27 ) із sim-картою абонентського номеру оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_28 , IMЕI: НОМЕР_29 , ICCID: НОМЕР_30 ), із sim-картою абонентського номеру оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone) ( НОМЕР_31 , IMЕI: НОМЕР_32 , ICCID: НОМЕР_33 ) та флеш-картою MicroSd Transcend 4 GB повернути ОСОБА_13 .
2.3.2. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами, долучення до матеріалів досудового розслідування із подальшою передачею на зберігання до камери схову від 18.08.2017 вилучений в ОСОБА_1 :
- планшет Apple Ipad mini (А 1432), MD 529 ZP/A, s/n НОМЕР_34 в чохлі чорного кольору повернути ОСОБА_1 .
2.3.3. визнаний згідно з постановою про визнання речовими доказами, долучення до матеріалів досудового розслідування із подальшою передачею на зберігання до камери схову від 18.08.2017 вилучений в ОСОБА_13
- планшет Apple Ipad mini (А 1432), MD 532 ZP/A, s/n НОМЕР_35 в чохлі синього кольору повернути ОСОБА_13 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали буде оголошений у приміщенні Вищого антикорупційного суду 26.11.2020 о 9.55.
Головуючий суддя Дубас В.М.
Судді Коліуш О.Л.
Задорожна Л.І.