- Presiding judge (HACC) : Fedorak L.M.
Справа № 991/4185/20
Провадження1-кп/991/46/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
(резолютивна частина)
Керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд, обмежуючись складанням і оголошенням його резолютивної частини,
п о с т а н о в и в:
клопотання захисника Мотрука М.В. про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року по справі №760/12099/18 у кримінальному провадженні № 42017000000002810 на тимчасово вилучене майно під час обшуку у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486201:01:012:0001), а саме:
1.Аркуш А4 з копією рукописних записів - реквізитами компанії Київський судноплавний шлюз код ЄДРПОУ 20576883 та інформацією, що стосується яхти «Bogena».
2.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 24.04.2018 №8047/176 на 1 арк..
3.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 25.04.2018 №8047/177 на 2 арк.
4.Поміщені в один прозорий канцелярській файл наступні документи: копія довіреності від 12.05.2016, виданої компанією Bogena LTD на ім`я ОСОБА_1 для вчинення дій з яхтою Bogena, що перебуває у власності компанії (текст викладено англійською мовою) на 1 арк; конверт, адресований ОСОБА_2 з поміщеними всередину повідомленням про податковий борг, та аркушем з рукописними записами - банківськими та іншими реквізитами, в тому числі записом «з продаж мерседес»; копія паспорта серія НОМЕР_1 на 2 аркушах (паспорт громадянки ОСОБА_3 ); квитанція про здійснення валютно-касової операції №064GA10162090001 від 27.07.2016 з штампом банку на 1 аркуші; квитанція про поповнення рахунку №064B601162090003 від 27.07.2016 з печаткою банку та підписом уповноваженого працівника на 1 аркуші.
5.Проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_4 , народним депутатом України VIII скликання» на 17 аркушах.
6.Лист від НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 до ОСОБА_4 про надання пояснень на 3 аркушах.
7.Копія листа НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 ОСОБА_4 про надання пояснень на 3 аркушах.
8.Лист народного депутата України ОСОБА_4 на запит НАЗК на 4 аркушах, зареєстрований за № 203/48-17 від 05.12.17.
9.Лист ОСОБА_4 №203/34-17 від 20.09.2017, з рукописним записом «21.09.17 вх. №02/50789/17» на запит керівника Департаменту НАЗК на 2 аркушах.
10.Аркуш жовтого кольору із рукописними записами « НОМЕР_2 ОСОБА_5 , от помошника ОСОБА_21».
11.Лист НАЗК ОСОБА_4 вх. №205260 від 12.09.2017 про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження на 2 аркушах.
12.Копія листа Національного агентства з питань запобігання корупції до ТОВ «Укрполіскорм» про надання інформації на 2 аркушах, зареєстрований за №44-11/31625/17 від 07.09.2017.
13.Копія листа ТОВ «Укрполіскорм» до народного депутата ОСОБА_4 вих. №д17/9-20 від 20.09.2017 на 1 аркуші.
14.Копія листа-відповіді ТОВ «Укрполіскорм» вих. №д28/9-20 від 28.09.2017 на запит до Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2017 №44-11/31625/17 на 1 аркуші.
15.Копія Форми 1 ДФ по ТОВ «Укрполіскорм» за 3 квартал 2015 року.
16.Лист ТОВ «Укрполіскорм» №д17/9-20 від 20.09.2017 до ОСОБА_4 на 1 аркуші.
17.Лист ОСОБА_4 №203/26-17 від 05.07.2017 до голови НАЗК ОСОБА_7 1 аркуші.
18.Лист НАЗК №51-04/24477/17 від 19.07.2017 до ОСОБА_4 (вх. №173161 від 21.07.2017) на 2 аркушах.
19.Лист-відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті № 4472/02/15-17 від 26.05.2017 ОСОБА_4 на 1 аркуші.
20.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 3 аркушах.
21.Копія заяви ОСОБА_8 від 18.03.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» на 1 аркуші.
22.Копія протоколу провомочності загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 1 аркуші.
23.Аркуші з друкованим текстом «Щодо сплати ПДФО за відчуження частки» на 2 аркушах, у якому містяться роз`яснення щодо правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав та операцій з інвестиційними активами: обов`язки фізособи-продавця, щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ.
24.Договір позички від 02.01.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 на 3 аркушах, акт прийняття-передачі до нього на 1 аркуші.
25.Декларація ОСОБА_4 за 2016 рік з внесеними рукописним записами на 26 аркушах.
26.Постанова від 10.02.2017 про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху серія АР №738294 щодо застосування штрафу до ОСОБА_4 з доданою квитанцією про сплату штрафу.
27.Копія паспорта ОСОБА_4 на 3 аркушах, 2 аркуші з банківськими реквізитами для оплати ПДФО та військового збору з рукописними записами, квитанції про здійснення касових операцій № 10039131, № 10039128, №9989039, №9989021, квитанції про сплату ОСОБА_4 податків та зборів (військовий збір, податок з продажу авто, податок з продажу майна) від 11.01.2017 (2 штуки), від 12.02.2016 (3 штуки), квитанція від 03.07.2015 про сплату ОСОБА_4 ПДФО за 2014 рік, квитанція від 12.09.2013 про сплату ОСОБА_4 ПДФО, поміщені в прозорий файл.
28.Два аркуші з друкованим текстом щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ та щодо порядку укладення договору купівлі-продажу майнових прав».
29.Копії податкових повідомлень-рішень №4386-17 ОСОБА_3 на 2 аркушах з доданими квитанціями щодо сплати податку (6 штук).
30.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801427 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2017 року випуску, між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_3 (покупець) на 2 аркушах.
31.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801500 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_3 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) на 2 аркушах.
32.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_3 з додатком на 2 аркушах. .
33.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_3 з додатком на 2 аркушах.
34.Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ Land Rover Range Rover НОМЕР_4 та Land Rover Range Rover НОМЕР_3 на 1 аркуші.
35.Договір купівлі-продажу 8047/2016/148755 від 25.10.2016 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_3 (покупець) та ОСОБА_9 (продавець) на 1 аркуші.
36.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142790 від 21.10.2016 транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE350D4MATIK, 2016 року випуску, між ОСОБА_3 (покупець) та ОСОБА_11 (продавець) на 1 аркуші.
37.Договір купівлі-продажу 8047/2017/283684 від 17.01.2017 транспортного засобу MERCEDES-BENZ S500 4MATIK, 2014 року випуску, між ОСОБА_12 (покупець) та ОСОБА_13 (продавець) на 2 аркуші.
38.Договір купівлі-продажу №8047/2016/148163 від 25.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , між ОСОБА_3 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець) на 2 аркушах.
39.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142708 від 21.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , між ОСОБА_3 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) на 1 аркуші.
40.Податкове повідомлення-рішення від 30.06.2016 №0510-13 ОСОБА_3 щодо транспортного податку з фізичних осіб на 2 аркушах з квитанцією про сплату ПДФО.
41.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 10.04.2018 №8047/161 щодо транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_15 (мати ОСОБА_3 ) на 2 арк., податкове повідомлення-рішення від 28.02.2018 №0573-1310/Р/2654 ОСОБА_15 , клопотання ОСОБА_15 про скасування повідомлень рішень на 1 аркуші.
42.Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) від 20.03.2012 №250/С/17-112 видана ОСОБА_4 на 1 аркуші.
43.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2010 рік на 4 аркушах (звітна).
44.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2011 рік з відміткою про отримання на 2 аркушах (звітна).
45.Відомості про майно, доходи, видатки і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_4 на 3 аркушах.
46.Копія податкової декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2012 рік на 4 аркушах (звітна).
47.Декларація ОСОБА_4 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на 5 аркушах.
48.Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_4 на 8 аркушах.
49.Два окремих аркуша від декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру розділів №5 та №6.
50.Аркуш паперу із заголовком «Результати пошуку транспортних засобів за критеріями:».
51.Витяги з бази даних щодо відомостей про транспортні засоби ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОСОБА_4 на 4 аркушах.
52.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2014 рік на 5 аркушах (уточнююча).
53.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2014 рік на 7 аркушах (звітна).
54.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вектор ХХІ» від 03.12.2014 на 4 аркушах.
55.Довідка про доходи ОСОБА_4 від 16.07.2015 № 9-1-12/942 на 1 аркуші.
56.Довідка про доходи ОСОБА_4 від 16.07.2015 № 9-1-12/940 на 1 аркуші.
57.Довідка ПАТ «Український інноваційний банк» щодо нарахованих відсотків від 16.07.2015 №1752/50131.
58.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 аркуші, копія довіреності від 19.11.2015 виданої ОСОБА_4 ОСОБА_16 №9484, копія державного акту на право власності на земельну ділянку к/н 3222484600:03:002:0241 ОСОБА_4 на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_4 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 18.04.2015 на 1 аркуші, лист ПП «Грін-Грей`на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_4 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 20.03.2015 на 1 аркуші.
59.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2015 рік з відміткою про отримання 21.03.16 на 1 аркуші (звітна).
60.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2015 рік з відміткою про отримання 18.03.2016 на 1 аркуші (звітна нова).
61.Висновок №0075 від 08.08.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Mercedes Viano, 2013 року випуску, що належав ОСОБА_4 з додатками на 3 аркушах.
62.Висновок №0080 від 10.02.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Porsch Cayenne, 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_17 з додатками на 3 аркушах.
63.Довідка-рахунок №215283 від 24.06.2015 щодо автомобіля Land Rover Discovery 2.7 (який належав ОСОБА_4 ) на 1 аркуші.
64.Довідка-рахунок №364887 від 18.08.2015 щодо автомобіля Mercedes Viano (який належав ОСОБА_4 ) на 1 аркуші. Відповідно до якої, ОСОБА_2 придбала вказаний автомобіль за 197 000 грн. Та квитанція від 1808.2015 про сплату ОСОБА_4 ПДФО за результатом річного декларування на 1 аркуші.
65.Довідка ТОВ «Укрполіскорм» про нараховані ОСОБА_4 доходи за 1-3 квартал 2015 року на 1 аркуші.
66.Довідка про доходи ОСОБА_4 №91-12/33 від 18.01.2016 на 1 аркуші.
67.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна), податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна нова).
68.Декларація особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_4 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах.
69.Копія декларації про доходи, майно, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік на 9 аркушах.
70.Копія декларації про доходи, майно, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік (уточненої) на 9 аркушах.
71.Декларація особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_4 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах з рукописними записами.
72.Витяг з Єдиного державного реєстру декларацій на 6 аркушах з рукописними записами на зворотах сторінок.
73.Копія повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 , за 2014 рік від 29.12.2015 №5652/26-54-12-07-13 на 2 аркушах та лист ОСОБА_18 до ДПІ щодо розбіжностей між відомостями, внесеними у декларацію за 2014 рік від 02.02.2016 на 1 аркуші.
74.Витяг з бази обліку транспортних засобів ДАІ на 1 аркуші щодо Opel Cabria () (1992 року випуску).
75.Лист ОСОБА_3 від 22.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_18 за кредитним зобов`язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. на 1 аркуші.
76.Листи ОСОБА_3 від 23.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_18 за кредитним зобов`язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. в 2 примірниках на 2 аркушах.
77.Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_18 за 2010 рік з відміткою про отримання на 4 аркушах.
78.Копія розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_18 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомого та/або рухомого майна за 2010 рік на 2 аркушах.
79.Податкова декларація з податку на додану вартість ОСОБА_3 за 2014 рік з відміткою про отримання на 6 аркушах.
80.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_3 за 2013 рік з відміткою про отримання на 3 аркушах.
81.Копія рахунку ТОВ «Яхт-клюб Совіньйон» № 22 від 28.03.2018 на оплату за стоянку яхти «Bogena» з 01.03.18 по 31.03.18 на 1 аркуші.
82.Рішення засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 20.12.2010 на 1 аркуші.
83.Зміни до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 1 аркуші про внесення змін щодо власника ГО «Реформи в Будівництві».
84.Рішення власника № 4 приватного підприємства «Грін-Грей» від 08.09.2016 на 1 аркуші.
85.Акт приймання-передачі від 30.06.2016 нежилого приміщення до Договору оренди № 001-1/13 від 02.01.2013 на 1 аркуші.
86.Рішення № 4 від 14.11.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
87.Рішення № 3 від 01.10.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
88.Рішення № 2 від 23.08.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
89.Протокол № 2 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 10.09.2012 на 1 аркуші.
90.Протокол № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Грін-Грей» від 05.02.2013 на 1 аркуші.
91.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 2 від 31.10.2014 на 6 аркушах.
92.Копія статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженого засновником ТОВ «Укрполіскорм» протокол № 10 від 20.12.2010 на 8 аркушах.
93.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 3 аркушах.
94.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Софія Буд Груп» від 03.06.2016 на 3 аркушах.
95.Копія трастової декларації на англійській мові «Declaration of trust Brook Business LTD S.A.» на 1 аркуші.
96.Копія наказу № 1 від 03.06.2016 про початок виконання ОСОБА_19 обов`язків директора ТОВ «Софія Буд Груп» на 1 аркуші.
97.Копії довіреності від 01.06.2017 Brook Business LTD на ім`я ОСОБА_20 на англійській мові та переклад на 5 аркушах.
98.Копії довіреності від 16.09.2015 Brook Business LTD на ім`я ОСОБА_20 на англійській мові та переклад на 6 аркушах.
99.Копія витягу з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на англійській мові на 2 аркушах.
100.Копія сертифікату з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на іноземній мові на 2 аркушах.
101.Прямокутний штамп з написом «Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації «МАТЕРІАЛИ ЗЙОМКИ ПРИЙНЯТІ» Головний спеціаліст «___»__________20__р.».
102.Копія сертифікату з Публічного реєстру Панами на іноземній мові відносно Brook Busines LTD S.A. станом на 16.09.2015 на 1 аркуші.
103.Звіт-деталізація Socar по клієнту ТОВ «Будсолюшнз» по картах за травень 2017 року на 3 аркушах з рукописними записами на них.
104.Аркуш А4 з друкованими записами у форматі таблиці щодо машин: «Дискавери Ренж Ровер НОМЕР_7 », «Хюндай НОМЕР_8 », «Бентли НОМЕР_9», «Мерс НОМЕР_10» та інш, №карточки та топлива.
105.Депутатський запит ОСОБА_18 до Укртрансбезпека від 24.04.2018 №203/12-18 на 1 аркуші.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.
Час оголошення повного тексту ухвали - 08 год 50 хв 03 грудня 2020 року.
Судді:
В.В. Маслов І.Л. Строгий Л.М. Федорак