- Presiding judge (HACC) : Oliinyk O.V.
- Secretary : Stashaka Ya.V.
- Lawyer : Levkovets A.Yu., Sutkevycha O.O., Vaskinoi V.V.
Справа № 991/9169/20
Провадження1-кс/991/9397/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2021 року м.Київ
Вищий антикорупційний суд у складі:
слідчого судді ОСОБА_1,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
адвокатів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
детектива ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні скарги адвоката ОСОБА_7, яка діє в інтересах ОСОБА_8, адвоката ОСОБА_9, яка діє в інтересах ОСОБА_10, адвоката ОСОБА_11, який діє в інтересах ОСОБА_12, адвоката ОСОБА_13, який діє інтересах ОСОБА_14, адвоката ОСОБА_15, який діє в інтересах ОСОБА_16, на рішення детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження №12014000000000496 від 05.11.2014,
В С Т А Н О В И В :
09.11.2020 адвокат ОСОБА_7, в інтересах ОСОБА_8, адвокат ОСОБА_11, в інтересах ОСОБА_12, адвокат ОСОБА_15, в інтересах ОСОБА_16, звернулись до слідчого судді Вищого антикорупційного суду зі скаргами на рішення детектива НАБУ ОСОБА_6 від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження №12014000000000496 від 05.11.2014.
11.11.2020 адвокат ОСОБА_13, в інтересах ОСОБА_14, адвокат ОСОБА_9, в інтересах ОСОБА_10, звернулись до слідчого судді Вищого антикорупційного суду зі скаргами на рішення детектива НАБУ ОСОБА_6 від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження №12014000000000496 від 05.11.2014.
Вказані скарги об`єднані в одне провадження, у зв`язку з тим, що вони мають один і той же самий предмет розгляду і містять аналогічні вимоги щодо скасування постанови детектива НАБУ ОСОБА_6 від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496 від 05.11.2014. Об`єднаним справам присвоєно єдиний номер справа № 991/9169/20 (провадження1-кс/991/9397/20).
Обставини, на які посилаються особи, які подали скарги.
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалось розслідування кримінального провадження №12016100000001664 від 08.10.2016. У цьому кримінальному провадженні 11.11.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; 12.11.2019 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; 11.11.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; 11.11.2019 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; 11.11.2019 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою детектива від 05.08.2020 кримінальне провадження №12016100000001664 від 08.10.2016 об`єднано з кримінальним провадженням №12014000000000496 від 05.11.2014.
Постановою детектива ОСОБА_17 від 05.08.2020 зупинено досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000496 від 05.11.2014 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із здійсненням 15.12.2017 запиту до компетентних органів Республіки Австрія про міжнародну правову допомогу.
У подальшому кримінальне провадження неодноразово було зупинено, а саме постановами детектива від 20.08.2020, 28.08.2020, 29.09.2020 та від 23.10.2020. У всіх випадках підставою для зупинення є необхідність отримання відповіді від компетентних органів Республіки Австрія на запит НАБУ від 15.12.2017 щодо надання інформації про рух коштів по рахункам відкритим ПАТ «ВіЕйБі Банк» у «Meinl Bank AG» Австрія.
Відповідь на запит очікується детективами з 15.12.2017, тобто три роки, і детективами неодноразово було використано необхідність отримання відповіді на вказаний запит, як підставу для зупинення строків досудового розслідування.
Постановою Генерального прокурора від 28.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496 продовжено до 12 місяців, до 01.12.2020 року.
Захисники підозрюваних вважають, що оскаржувана постанова детектива від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження №12014000000000496 підлягає скасуванню з таких підстав:
1. Недотримання законної мети при винесенні постанови про зупинення досудового розслідування; ідентичність постанов детектива про зупинення досудового розслідування. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016100000001664 до його об`єднання було продовжено до 11.08.2020. На момент об`єднання та винесення постанови про зупинення досудового розслідування від 05.08.2020 у сторони обвинувачення залишалось шість днів до завершення досудового розслідування, однак стороні захисту не було повідомлено про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів у порядку статті 290 КПК України. З моменту повідомлення про підозру минуло більш ніж дев`ять місяців, проте до цього часу кримінальні провадження не об`єднувались, що вказує на те, що сторона обвинувачення не вбачала реальних підстав та необхідності для їх об`єднання, проте такі підстави з`явились безпосередньо перед завершенням строків досудового розслідування. Такі дії сторони обвинувачення вказують на недотримання законної мети при винесенні постанови про зупинення досудового розслідування і мають ознаки зловживання повноваженнями з метою уникнення завершення строків досудового розслідування. Здійснюючи аналіз процесуальних рішень, якими досудове розслідування було зупинене п`ять разів, адвокати стверджують про їхню повну ідентичність, як за змістом, так і за формою, що на їхню думку, вказує на штучність зупинення досудового розслідування.
2. Невідповідність запиту про міжнародну правову допомогу нормам щодо ратифікації міжнародних угод, які діяли на момент направлення запиту; направлення запиту поза межами строку, визначеного як строку дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Національне антикорупційне бюро України (щодо запитів у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування) було призначене органом, уповноваженим одержувати запити про надання взаємної правової допомоги та виконувати їх, пересилати для виконання компетентним органам, в розумінні ч. 13 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, лише із 28.04.2020. Детективами направлено запит 17.12.2017, тобто до вказаних змін. Отже запит про міжнародну правову допомогу мав би бути направлений через Генеральну прокуратуру України. Запит надійшов до Центральної прокуратури з розслідування економічних злочинів і корупції 7 лютого 2018, тобто зі спливом місячного строку дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.11.2017 року, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Таке прострочення виконання ухвали слідчого судді свідчить про неможливість використання інформації, що може бути надана компетентними органами Республіки Австрія.
3. Невідповідність постанови про зупинення досудового розслідування вимогам ч. 4 ст. 280 КПК України через її невмотивованість. Вказані у постанові детектива від 23.10.2020 аргументи є формальними, не містять реальних підстав для зупинення досудового розслідування. Постанова не містить зазначення конкретних обставин, із якою метою спрямовується запит про міжнародну правову допомогу та який зв`язок він має із доказуванням обставин, що інкримінуються підозрюваним у даному кримінальному провадженні.
4. Відсутність зв`язку між предметом запиту про міжнародну правову допомогу та обставинами, які досліджуються в межах кримінального провадження. Грошові кошти, які знаходились на рахунках у «Meinl Bank AG» Австрія, не мають відношення до видачі стабілізаційного кредиту ПАТ «ВіЕйБі Банк». 10.10.2014 прийнята постанова Правління НБУ про надання стабілізаційного кредиту, кошти кредиту були перераховані 13.10.2014. В день перерахування коштів та в будь-який інший день на рахунки ПАТ «ВіЕйБі Банк» у «Meinl Bank AG» не здійснювалось перерахування коштів. Таким чином, грошові кошти, які були списані 20.11.2020, знаходились на рахунках з 2013 року і не мають жодного відношення до стабілізаційного кредиту.
5. Невиконання всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно було здійснити на момент зупинення досудового розслідування. 20.08.2020 прокурор ОСОБА_18 звернувся до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, у якому обґрунтував продовження строку необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, проте запит про міжнародну правову допомогу серед них не вказаний. 28.08.2020 Генеральним прокурором винесено постанову про продовження строків досудового розслідування до 01.12.2020, зазначивши у постанові ті ж самі підстави для продовження строку досудового розслідування, про які вказав прокурор ОСОБА_18 у своєму клопотанні. У той же день, попри прямі вказівки Генерального прокурора про значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати, детективом виноситься постанова від 28.08.2020 про зупинення досудового розслідування. В подальшому кримінальне провадження зупинялось двічі, останній раз 23.10.2020. Після відновлення досудового розслідування і до моменту його зупинення активність досудового розслідування триває усього декілька днів, і протягом цього часу неможливо провести всі необхідні слідчі та процесуальні дії, які були прямо вказані в постанові Генерального прокурора про продовження строків досудового розслідування.
6. Тривалий строк виконання запиту про міжнародну правову допомогу (3 роки). Надана компетентними органами Республіки Австрія 15.03.2018 проміжна відповідь, в якій зазначено про прийняття до виконання запиту про міжнародну правову допомогу і про те, що компетентними органами Республіки Австрія вчиняються дії з метою надання відповіді на запит НАБУ, є сумнівною. Від моменту отримання запиту (17.12.2017) до моменту надання проміжної відповіді (15.03.2018) минуло три місяці, що свідчить про оперативність виконання компетентними органами Республіки Австрія запитів про міжнародну правову допомогу. З відкритих джерел стала відомою інформація про анулювання Європейським Центральним Банком ліцензії Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), таким чином банк перебуває в процесі ліквідації. Адвокати вважають, що компетентні органи Республіки Австрія вже виконали запит про міжнародну правову допомогу або повідомили НАБУ про неможливість його виконання, а відтак відсутні підстави для зупинення досудового розслідування.
7. Порушення розумних строків досудового розслідування; необґрунтоване продовження строків досудового розслідування. Кримінальне провадження №12016100000001664 здійснюється більш ніж три з половиною роки, а кримінальне провадження №12014000000000496 більш ніж п`ять з половиною років. З часу пред`явлення підозри ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_16 минуло більше року. Через необґрунтованість продовження строків досудового розслідування підозрювані весь час перебувають в стані непевності щодо долі кримінального провадження відносно них, крім того, майно підозрювних тривалий час знаходиться під арештом, чим порушуються їхні права.
8. Наявне рішення суду про скасування аналогічної постанови детектива про зупинення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.09.2020 скасовано постанову детектива від 05.08.2020 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496. Зміст постанови детектива від 05.08.2020 та від 23.10.2020 є ідентичним, підставами для зупинення є один і той же запит про міжнародну правову допомогу від 17.12.2017.
На підставі зазначеного адвокати просять скасувати постанову детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496 від 05.11.2014.
Позиція учасників провадження у судовому засіданні.
Захисник підозрюваної ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу, просив про задоволення, посилаючись на наступне.
1.Безпідставне багаторазове зупинення досудового розслідування, що здійснюється задля економії процесуальних строків. Запит про міжнародну правову допомогу направлений в рамках кримінального провадження №12016100000001664 і не стосується дій, які інкриміновані підозрюваній ОСОБА_8 .
2. Закінчення строків досудового розслідування. Перша постанова детектива, якою було зупинено досудове розслідування, а саме постанова від 05.08.2020, була скасована ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.09.2020. Таким чином, в період з 05.08.2020 по 03.09.2020 строк досудового розслідування обчислювався, а тому строк досудового розслідування вже сплив, в зв`язку з чим 03.09.2020 кримінальне провадження повинно було бути закритим через закінчення строків досудового розслідування.
3. Невиконання всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дії, які необхідно було здійснити на момент зупинення досудового розслідування; проведення слідчих, процесуальних дій у зупиненому кримінальному провадженні. Детективом надано пояснення про те, що органом досудового розслідування розшукуються свідки та встановлюється їхнє місцезнаходження, отже вчиняються певні слідчі (розшукові) дії, що згідно норм КПК України заборонено здійснювати у зупиненому кримінальному провадженні.
4. Анулювання Європейським Центральним Банком ліцензії Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG). В Господарському суді Відня 2 березня 2020 року відкрито провадження у справі про банкрутство компанії «Англо Австрія ААБ АГ», вказана інформація розміщена на сайті банківської установи. Офіційний переклад розміщеного на сайті банку оголошення із зазначенням вказаної інформації долучено до матеріалів скарг. Таким чином банк перебуває в процесі ліквідації, що унеможливлює виконання запиту.
Захисник підозрюваної ОСОБА_16 адвокат ОСОБА_5 підтримала скаргу, просила про її задоволення. Пояснила, що відомості, які орган досудового розслідування очікує у відповіді на запит про міжнародну правову допомогу, не мають відношення до ОСОБА_16 . Постанова детектива про зупинення досудового розслідування порушуює право власності підозрюваної, принижує її честь та гідність, оскільки до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді застави і в листопаді 2019 року на все її майно було накладено арешт.
Захисник підозрюваного ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_4 підтримав скаргу, просив про задоволення, подав письмові заперечення, в яких постався на наступне.
1.Відсутність зв`язку між діями підозрюваного ОСОБА_14, які йому інкриміновані, та предметом запиту про міжнародну правову допомогу. В листопаді 2019 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо обставин отримання ПАТ «ВіЕйБі Банк» у жовтні 2014 року стабілізаційного кредиту у сумі 1,2 млрд грн. 15.12.2017 НАБУ направлено запит про міжнародну правову допомогу щодо отримання та використання ПАТ «ВіЕйБі Банк» кредитів рефінансування та стабілізаційних кредитів у 2014 році на суму приблизно 5,5 млрд грн. з метою отримання відомостей про рух коштів по рахункам ПАТ «ВіЕйБі Банк», відкритим в «Меіnl Ваnk АG» щодо взаємовідносин із компаніями, вказаними у запиті детектива. Жодна із таких компаній не зазначена у підозрі, яка пред`явлена ОСОБА_14, оскільки його підозрюють у пособництві заволодінню майном, а саме коштами стабілізаційного кредиту, і такий злочин за структурою повідомлення про підозру, є закінченим з моменту отримання коштів на кореспондентський рахунок ПАТ «ВіЕйБі Банк». Те, що відбувалось із коштами в подальшому, не має значення для підозрюваного ОСОБА_14, оскільки епізоди по легалізації грошових коштів були виділені в окремі провадження.
2.Зловживання стороною обвинувачення повноваженнями з метою штучного продовження встановлених обмежень щодо строків досудового розслідування, чим порушено права підозрюваних через тривалі строки досудового розслідування.
3.Невиконання органом досудового розслідування на момент зупинення досудового розслідування всіх необхідних слідчих (розшукових) дії та ідентичність всіх постанов про зупинення досудового розслідування, що свідчить про штучність зупинення досудового розслідування.
Також захисник ОСОБА_4 послався на те, що з моменту надіслання запиту про міжнародну правову допомогу орган досудового розслідування не цікавився станом виконання цього запиту, попри те, що у проміжній відповіді австрійською стороною були вказані додаткові контакти для звернення. Детектив наділений правом самостійно направити лист-нагадування до іноземної держави для отримання інформації про стан виконання запиту про міжнародну правову допомогу, а тому відсутні підстави для направлення службової записки на ім`я директора НАБУ з пропозицією доручити юридичному управлінню Національного бюро звернутись із відповідним запитом до компетентних органів Республіки Австрія.
Захисник підозрюваного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_11 у судовому засіданні свою скаргу підтримав, пояснив, що на даний час у кримінальному провадженні залишилось приблизно 82 дні строку досудового розслідування, що є підставою для його постійного зупинення. Стороною захисту було подано клопотання про проведення слідчих дій, про необхідність проведення яких зазначена у постанові Генерального прокурора від 28.08.2020, якою було продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. На вказане клопотання стороні захисту була надана відповідь, з якої вбачається, що детектив визнав необхідність проведення таких слідчих (розшукових) дій, отже, на момент зупинення досудового розслідування всі необхідні слідчі (розшукові) дії здійснені не були, а тому досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено без належних на те правових підстав.
Захисник підозрюваного ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про проведення судового засідання у відсутність захисника та підозрюваного ОСОБА_10 .
Детектив ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив проти задоволення скарг, просив відмовити у їх задоволенні. Пояснив, що сторона захисту маніпулює фактами про хід кримінального провадження; досудове розслідування відновлюється по мірі необхідності виконання тих чи інших слідчих дій; станом на момент винесення постанови про зупинення досудового розслідування, органом досудового розслідування проведено необхідні і можливі слідчі дії; щоб здійснити допити свідків, спочатку потрібно їх встановити та з`ясувати їхнє місцезнаходження; коли виникає така можливість, досудове розслідування відновлюється, про що свідчать постанови у справі. Зазначив, що у детективів відсутні засоби впливу на строк виконання запиту про міжнародну правову допомогу.
Від детектива ОСОБА_17 надійшли письмові заперечення, в яких він послався на наступне. 15.12.2017 до компетентних органів Республіки Австрія спрямовано запит про міжнародну правову допомогу, який стосується необхідності отримання відомостей про рух коштів по рахунках відкритих ПАТ «ВіЕйБі Банк» у «Меіnl Ваnk АG» Австрія, оскільки в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вказані операції були способом заволодіння грошовими коштами, отриманими від НБУ у вигляді стабілізаційного кредиту, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. Станом на 23.10.2020 матеріали виконаного міжнародного доручення Національним бюро не отримано, однак від компетентних органів Республіки Австрія отримано проміжну відповідь щодо виконання запиту, в якій повідомлено про те, що відповідь на запит буде надана після виконання необхідних дій в межах внутрішнього розслідування. На даний час органом досудового розслідування виконано всі необхідні і можливі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, і наразі наявна необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування. Свідків неможливо допитати, оскільки не встановлене їхнє місцезнаходження. Після встановлення фактичного місцезнаходження осіб, яких орган досудового розслідування планує допитати в якості свідків, досудове розслідування відновлюється та проводяться всі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які можливі на даному етапі досудового розслідування. Постановою детектива від 11.11.2020 досудове розслідування кримінального провадження відновлено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, відтак постанова детектива від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження припинила свою дію. На підставі зазначеного детектив просить відмовити у задоволенні скарг.
Встановлені обставини справи, оцінка і мотиви слідчого судді.
У пункті 18 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що слідчий суддя це суддя суду першої інстанції до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора визначений главою 26 Кримінального процесуального кодексу України параграф 1, статті 303308.
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування визначений ст.306 КПК України. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, розглядаються слідчим суддею Вищого антикорупційного суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням відповідних положень глави 26 цього Кодексу. За результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора слідчий суддя постановляє ухвалу, передбачену ч.2 ст.307 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Адвокат ОСОБА_7 як захисник підозрюваної ОСОБА_8, адвокат ОСОБА_9 як захисник підозрюваного ОСОБА_10, адвокат ОСОБА_11 як захисник підозрюваного ОСОБА_12, адвокат ОСОБА_13 як захисник підозрюваного ОСОБА_14, адвокат ОСОБА_15 як захисник підозрюваної ОСОБА_16 - є особами, які мають право на оскарження постанови детектива про зупинення досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 280 КПК України, досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Пунктом 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, на підставі якого детектив виніс оскаржувану постанову від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування, передбачено, що досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру в разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.
Встановлено, що в ході досудового розслідування 15.12.2017 до компетентних органів Республіки Австрія спрямовано запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №12016100000001664 від 08.10.2016, яке розслідувалося за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.
05.08.2020 матеріали кримінального провадження №12016100000001664 від 08.10.2016 та №12014000000000496 від 05.11.2014 об`єднано з одно провадження з реєстраційним №12014000000000496.
Станом на 23.10.2020 (дата постанови детектива про зупинення досудового розслідування) матеріали виконаного міжнародного доручення Національним бюро не отримано.
Підставою зупинення досудового розслідування №12014000000000496 від 05.11.2014 є здійснення в ході досудового розслідування 15.12.2017 запиту до компетентних органів Республіки Австрія про міжнародну правову допомогу.
У постанові про зупинення досудового розслідування вказано, що запит стосується необхідності отримання відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих ПАТ «ВіЕйБі Банк» у «Меіnl Ваnk АG» Австрія, оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані операції були способом заволодіння грошовими коштами, отриманими від НБУ у вигляді стабілізаційного кредиту.
Щодо можливості завершення досудового розслідування без отриманих відомостей від компетентних органів Республіки Австрія на запит про міжнародну правову допомогу, детектив пояснив, що така інформація необхідна для дослідження способу заволодіння коштами отриманими від НБУ, тобто з`ясування відомостей про те ким, куди і на яких підставах відбувалося списання грошових коштів, враховуючи, що особи, яким повідомлено про підозру, підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.
На підтвердження здійснення запиту до Австрії детектив надав копію запиту детектива Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_19, погодженого прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_18 від 15.12.2017 про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №12016100000001664, а також судове рішення про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у володінні у «Меіnl Ваnk АG», що надсилалося разом із запитом.
З вказаного запиту вбачається, що його підставою є отримані у процесі досудового розслідування дані про використання рахунків іноземного банку для перерахування отриманих в якості рефінансування та стабілізаційного кредиту від НБУ коштів на рахунки суб`єктів господарювання, пов`язаних з власниками ПАТ «ВіЕйБі Банку».
ОСОБА_8 підозрюється за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у тому, що будучи службовою особою (директором ТОВ «Станіславська торгова компанія»), виконуючи свою злочинну роль у плані, спрямованому на заволодіння грошовими коштами НБУ у вигляді стабілізаційного кредиту, склала завідомо неправдивий офіційний документ протокол засідання зборів учасників ТОВ «Станіславська торгова компанія», датований 07.10.2014, вказавши у ньому недостовірні відомості про участь у загальних зборах ОСОБА_20 та його голосування щодо передачі на забезпечення майна товариства; виготовила та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - довідку від 07.10.2014, вказавши в ній недостовірні відомості про те, що нерухоме майно ТОВ «Станіславська торгова компанія» не перебуває під обтяженням, хоча в дійсності перебувало в заставі .
ОСОБА_12 підозрюється за ч. 5 ст. 191 КК України у тому, що він, перебуваючи на посаді першого заступника Голови НБУ, на виконання раніше взятих на себе зобов`язань щодо впливу на підпорядкованих працівників ГУ НБУ по м. Києву та Київській області, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди ПАТ «ВіЕйБі Банк» у вигляді стабілізаційного кредиту, вступив у змову із першим заступником начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області ОСОБА_10, спрямовану на забезпечення ним підготовки позитивного висновку про прийняття та достатність забезпечення для видачі стабілізаційного кредиту ПАТ «ВіЕйБі Банк», а також членом Правління НБУ, директором Генерального департаменту ОСОБА_16 та довів до її відома вказівку забезпечити підготовку проєкту постанови про надання стабілізаційного кредиту.
ОСОБА_10 підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді першого заступника ГУ НБУ у м.Києві та Київській області, організувавши підготовку висновків про достатність забезпечення кредиту, умисно сприяв протиправному вибуттю з володіння НБУ під виглядом стабілізаційного кредиту грошових коштів у розмірі 1200000000 грн. та оберненню їх на користь власників ПАТ «ВіЕйБі Банк», з передачею завідомо неліквідного забезпечення (за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
ОСОБА_14 підозрюється за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України у тому, що він, перебуваючи на посаді заступника голови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», сприяв особам, від яких перебував у службовій залежності, - ОСОБА_21 і ОСОБА_22 та забезпечив виготовлення підроблених звітів про оцінку майна для отримання коштів стабілізаційного кредиту. Для чого вступив у змову зі своїм знайомим ОСОБА_23 та довів до нього необхідність виготовити звіти про незалежну оцінку майна на об`єкти нерухомого майна; достеменно знаючи про ринкову вартість об`єктів нерухомого майна, реалізовуючи протиправні вказівки ОСОБА_21, спрямовані на заволодіння грошовими коштами НБУ, підписав та спрямував супровідний лист на ім`я першого заступника начальника ГУ НБУ по м. Києву та Київській області ОСОБА_10, яким направив завідомо недостовірні звіти про незалежну оцінку майна; виконуючи отримані вказівки ОСОБА_21, повторно звернувся до ОСОБА_23 та довів до його відома необхідність доопрацювання отриманих від нього звітів про незалежну оцінку майна.
ОСОБА_16 підозрюється за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України у тому, що вона, будучи членом Правління НБУ, директором Генерального департаменту, отримавши проєкти пояснювальної записки та постанови, достовірно знаючи, що пакет документів, надісланий банком, не відповідає вимогам, встановленим положенням, розуміючи, що за вказаних обставин ці документи повинні бути повернуті банку, володіючи інформацією про наявність фактів у діяльності ПАТ «ВіЕйБі Банк», що дають право НБУ відмовити в наданні стабілізаційного кредиту, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, розуміючи негативні наслідки у вигляді втрати активів НБУ на суму стабілізаційного кредиту, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_24 та ОСОБА_12, з метою надання неправомірної вигоди ПАТ «ВіЕйБі Банк», підписала пояснювальну записку та проєкт постанови НБУ як член Правління, чим усунула перешкоди в заволодінні грошовими коштами НБУ; звернулась до директора юридичного департаменту ОСОБА_25 та надала пояснювальну записку і проєкт постанови НБУ для його візування; надала проєкт постанови про надання стабілізаційного кредиту на підпис іншим членам правління НБУ; передала проєкт постанови про надання стабілізаційного кредиту із пояснювальною запискою та додатками до в.о. Голови НБУ ОСОБА_12 .
Встановлено, що кримінальне провадження №12014000000000496 від 05.11.2014 розслідується також і за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209КК України, щодо службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» що за співучасті із власником істотної участі ПАТ «ВіЕйБі Банк» вчинили фінансові операції, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, отриманих службовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банку» від НБУ під виглядом стабілізаційного кредиту (епізод №7, внесений в ЄРДР 30.10.2019, підозра за ч.3 ст.209КК України за цим епізодом нікому не пред`явлена).
У кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини здійснення фінансових операцій за допомогою кореспондентського рахунку ПАТ «ВіЕйБі Банк», відкритому у «Меіnl Ваnk АG», проведених після отримання від Національного банку грошових коштів у сумі 1,2 млн грн., що були надані у вигляді стабілізаційного кредиту.
Слідчий суддя вважає, що документи, які планується отримати на виконання запиту від 15.12.2017 про міжнародну правову допомогу, є необхідними для встановлення способу заволодіння грошовими коштами, враховуючи диспозицію ч. 5 ст. 191 КК України, а також вимоги ст.91 КПК України, відповідно до якої у кримінальному провадженні підлягають доказуванню у тому числі подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), та засад публічності (ст. 25 КПК України), відповідно до яких прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Таким чином, детективом обґрунтовано, що рішення про зупинення досудового розслідування 23.10.2020 з підстави очікування відповіді на запит про міжнародну правову допомогу, є виправданим.
Слідчий суддя не погоджується з позицією сторони захисту відносно того, що грошові кошти, які знаходились на рахунках у «Меіnl Ваnk АG» та були списаними з рахунків, не мають відношення до обставин, які розслідуються в межах даного кримінального провадження. Стабілізаційний кредит був виданий ПАТ «ВіЕйБі Банк» після укладення кредитного договору від 13.10.2014. В матеріалах справи відсутні відомості про рух коштів на кореспондентському рахунку ПАТ «ВіЕйБі Банк» у «Меіnl Ваnk АG» в період безпосередньо до і після отримання банком стабілізаційного кредиту. Стороною захисту не було надано слідчому судді будь-яких доказів на підтвердження вказаної позиції, а тому такі твердження є лише припущеннями.
На підтвердження прийняття запиту до виконання, детективом було надано копію відповіді від компетентних органів Республіки Австрія від 15.03.2018, у якій органом досудового розслідування приховано зміст відповіді з посиланням на таємницю досудового розслідування, проте цей документ свідчить про те, що запит про міжнародну правову допомогу прийнятий до виконання, і компетентними органами Республіки Австрія вчиняються необхідні дії в межах внутрішнього розслідування з метою надання відповіді на запит Національного антикорупційного бюро України.
Аргументи адвокатів щодо неналежного способу направлення такого запиту, що було здійснено до 20.04.2020 безпосередньо НАБУ, а не через Генеральну прокуратуру України, слідчий суддя вважає слушними, проте як зазначалося вище, отримана проміжна відповідь свідчить про прийняття запиту до виконання.
Крім того, на даний час НАБУ наділені правом звернення із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування. Так, Національне антикорупційне бюро України (щодо запитів у кримінальних провадженнях, в яких воно здійснює досудове розслідування) було призначене центральним органом, уповноваженим одержувати запити про надання взаємної правової допомоги та виконувати їх, та пересилати для виконання компетентним органам, в розумінні ч. 13 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, (зміни до Закону від 18.10.2006 №251-V внесені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX (підпункт 13 пункту 6 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення»), Закон набрав чинності 28.04.2020.
Слідчий суддя вважає помилковими твердження захисників щодо направлення органом досудового розслідування запиту поза межами строку, визначеного як строку дії ухвали слідчого судді, з огляду на наступне.
Нормами ч.2ст.562КПК України(вредакції чиннійна моментприйняття судовогорішення пронадання дозволуна тимчасовийдоступ від30.11.2017)визначено,що у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.11.2017 надано компетентним органам Республіки Австрія тимчасовий доступ до документів чи інших носіїв інформації, які знаходяться у володінні «Меіnl Ваnk АG» щодо його клієнта ПАТ «ВіЕйБі Банк». В ухвалі вказано про те, що строк її дії місяць з дня постановлення.
Відповідно до матеріалів справи, запит про міжнародну правову допомогу був направлений детективами до компетентного органу Республіки Австрія 15.12.2017. Отже детективами направлено запит в межах строку дії ухвали слідчого судді, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів. Захисники, посилаючись на те, що супровідний лист із зазначенням дати направлення запиту на виконання не є належним доказом, доказів протилежного слідчому судді не надали.
Разом з тим, норми ст. 562 КПК України (в редакції чинній станом на 30.11.2017) не містять положень щодо строку виконання запиту про міжнародну правову допомогу.
Слід зазначити, що рішення українських судів обов`язкові для виконання лише на території України (ч.2 ст.21 КПК України). Компетентні органи іноземних держав діють на підставі міжнародних договорів та законодавства власної країни. Тому вважати, що закінчення строку дії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, якою наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має значення для можливості та законності здійснення тимчасового доступу до речей і документів з боку компетентних органів Республіки Австрія - є невірним та не впливає на допустимість отриманих таким чином доказів.
Посилання адвокатів на тривалі строки виконання запиту про міжнародну правову допомогу слідчий суддя вважає слушними, однак такі обставини не залежать від волі детектива, оскільки останній не є виконавцем цього запиту.
Так, у зв`язку з тим, що банк «Меіnl Ваnk АG» знаходиться у Республіці Австрія, порядок проведення слідчих дій в межах кримінального провадження на території цієї держави визначається Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованою Верховною Радою України 16.01.1998 та Конвенцією ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованою Верховною Радою України 18.10.2006.
Відповідно до ст. 24 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, запитувана Держава-учасниця виконує запит про надання взаємної правової допомоги в можливо короткі строки. Частиною 17 статті 46 цієї Конвенції визначено, що запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами. Таким чином строк виконання запиту про міжнародну правову допомогу не залежить від волі детективів, які здійснюють розслідування у даному кримінальному провадженні.
Статтею 24 зазначеної Конвенції передбачено право Держави-учасниці на звернення з обґрунтованими запитами про надання інформації про статус і хід здійснення заходів, яких вживає запитувана Держава-учасниця для задоволення її запиту.
Детективом долучено до матеріалів справи службову записку від 15.12.2020 на ім`я директора НАБУ з пропозицією доручити юридичному управлінню Національного бюро звернутись із відповідним запитом до компетентних органів Республіки Австрія щодо з`ясування стану виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Вказане свідчить про те, що детективами вживаються заходи з метою отримання від компетентного органу Республіки Австрія інформації про статус і хід здійснення заходів, необхідних для задоволення запиту. Слід зазначити, що норми статті 24 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 не містять посилань на те, що вжиття таких дій є обов`язком сторони, яка звернулась із відповідним запитом.
Посилання адвокатів на ліквідацію іноземного банку, у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких очікується у порядку міжнародно правової допомоги, не підтверджені належними доказами, такими доказами не може бути надана адвокатами роздруківка повідомлення із сайту про нібито позбавлення приватного банку "Anglo Austrian AAB Bank AG" (раніше «Меіnl Ваnk АG») ліцензії, або про відкриття провадження у справі про банкрутство. Слід зазначити, що початок процедури банкрутства не виключає можливості надання запитуваної інформації щодо діяльності банку.
Обов`язок слідчого до зупинення досудового розслідування виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, визначено нормами ч. 2 ст. 280 КПК України.
Відповідно до змісту постанови детектива ОСОБА_6 від 23.10.2020, якою зупинено досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000496, детективом вказується на те, що органом досудового розслідування виконано всі необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, зокрема: проведено тимчасові доступи до речей та документів, допитано свідків та підозрюваних, проведено технічні, будівельно-оціночні, почеркознавчі та економічні експертизи.
В клопотанні прокурора ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування, з яким він звернувся до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також в постанові Генерального прокурора від 28.08.2020, якою продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496, вказано про те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема, таких як встановлення та допит в якості свідків значної кількості осіб.
Повноваження слідчого органу досудового розслідування, пов`язані із здійсненням ним досудового розслідування, закріплені в ч. 2 ст. 40 КПК України. Слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі (ч.4). При цьому частиною п`ятою цієї статті встановлено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Відповідно до пояснень детектива, наразі місцепроживання недопитаних свідків не встановлено. В разі отримання такої інформації, досудове розслідування відновлюється та проводяться всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які можливі на даному етапі.
З матеріалів справи вбачається, що досудове розслідування не є зупиненим весь час з підстав очікування виконання запиту у порядку міжнародно-правової допомоги, а періодично відновлюється через необхідність проведення слідчих (розшукових) дій. Вказане свідчить про те, що необхідні і можливі слідчі дії здійснюються у справі по мірі необхідності та/або можливості.
Враховуючи зазначене, а також те, що слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності, слідчим суддею не встановлено конкретних слідчих дій, які було необхідно і можливо вчинити, але не вчинено детективом до зупинення досудового розслідування.
Доводи захисників про те, що детективом не виконані вказівки Генерального прокурора у постанові від 28.08.2020 про продовження строків досудового розслідування, не приймаються слідчим суддею, оскільки у згаданій постанові Генеральний прокурор не надавав таких вказівок, а лише зазначив мотиви прийнятого рішення, яким строки досудового розслідування продовжені до дванадцяти місяців.
Захисником підозрюваного адвокатом ОСОБА_11 подано до детектива клопотання від 18.12.2020 про проведення слідчих дій. У клопотанні адвокат просить здійснити ті слідчі дії, перелік яких вказаний у постанові Генерального прокурора про продовження строків досудового розслідування від 28.08.2020. Постановою детектива ОСОБА_17 від 21.12.2020 частково відмовлено в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_11 від 18.12.2020, задоволено клопотання в частині участі (присутності) підозрюваного та захисників при проведенні допитів осіб, за допомогою платіжних карток яких здійснено виведення грошових коштів із банку ПАТ «ВіЕйБі Банк», касирів, начальників відділень ПАТ «ВіЕйБі Банк», працівників ПАТ «ВіЕйБі Банк» відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб, які фактично заволоділи грошовими коштами в сумі 130549500; в іншій частині клопотання відмовлено.
На думку адвоката ОСОБА_11, задовольнивши вказане клопотання, детектив визнав необхідність проведення зазначених у клопотанні адвоката слідчих (розшукових) дій. Проте на момент зупинення досудового розслідування такі слідчі дії детективом здійсненими не були, відтак адвокат робить висновок про безпідставність зупинення досудового розслідування.
Слідчий суддя не погоджується з такими твердженнями адвоката, оскільки, як було зазначено раніше, у органу досудового розслідування наразі відсутня інформація про місцезнаходження осіб, яких слід допитати, і у своєму клопотанні адвокат не зазначає конкретні прізвища осіб та їх реальні адреси. Детектив у судовому засіданні пояснив, що після отримання такої інформації, допити будуть проведені; необхідні і можливі слідчі дії у кримінальному провадженні здійснюються по мірі необхідності та/або можливості. Слід зазначити, що КПК України наділяє слідчого самостійністю у своїй процесуальній діяльності, у тому числі у плануванні тактики досудового розслідування і послідовності проведення слідчих дій.
Доводи захисників про те, що у зупиненому кримінальному провадженні детективами здійснюються слідчі (розшукові) дії, в разі доведеності таких фактів, можуть бути підставою для порушення питання перед судом про визнання недопустимими доказів, отриманих в непроцесуальний спосіб у зупиненому кримінальному провадженні.
Частиною 5 статті 110 КПК України визначено вимоги до змісту та форми постанови слідчого, прокурора. Постанова детектива від 23.10.2020 про зупинення досудового розслідування, окрім іншого, містить відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК України, тобто є обґрунтованою та вмотивованою.
Слідчий суддя відхиляє посилання захисників на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.09.2020, якою було скасовано рішення детектива від 05.08.2020 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадження №12014000000000496, оскільки дане рішення не є преюдиційним при розгляді даної справи. Зі змісту цієї ухвали вбачається, що прийняття такого рішення обумовлене недоведеністю у судовому засіданні з боку детектива необхідності здійснення запиту про міжнародну правову допомогу. У подальшому при розгляді скарг сторони захисту на інші постанови про зупинення строку досудового розслідування у змагальному судовому процесі детективом було надано слідчому судді запит про міжнародну правову допомогу, ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якою надано дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні у «Меіnl Ваnk АG», що надсилалася разом із запитом, проміжну відповідь від компетентного органу Республіки Австрія, та надані пояснення щодо причини не проведення допитів численних свідків у справі. Як наслідок, в задоволенні скарг адвокатів на послідуючі постанови про зупинення досудового розслідування від 20.08.2020, від 28.08.2020 та від 29.09.2020 було відмовлено.
Посилання адвоката ОСОБА_4 на судову практику Вищого антикорупційного суду, зокрема ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою скасовано рішення слідчого про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, не приймається слідчим суддею, оскільки також не може мати преюдиційного значення при розгляді даної справи. Слідчий суддя у кожній справі приймає рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом.
Стосовно зауважень захисників щодо порушення розумних строків досудового розслідування, слід зазначити таке.
Постановою Генерального прокурора від 28.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496 продовжено до 12 місяців. Зі змісту вказаної постанови вбачається, що у кримінальному провадженні проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, зокрема: отримано висновки шістьох експертиз, допитано свідків, проведено обшуки, огляди, здійснено тимчасові доступи до речей і документів. Проте незважаючи на виконані можливі та необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, для повного всебічного та неупередженого розслідування необхідним є виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, детальний перелік яких викладено у постанові Генерального прокурора від 28.08.2020.
При постановленні рішення про наявність підстав для продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, Генеральний прокурор дійшла висновку, що досудове розслідування не може бути закінчено у дев`ятимісячний строк з об`єктивних причин, оскільки вказане провадження є винятково складним. Приймаючи таке рішення, прокурором враховано грунтовні заперечення захисників підозрюваних, які були надіслані прокурору. Вказана постанова прокурора не підлягає оскарженню під час досудового розслідування, але може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді.
Таким чином, посилання захисників на порушення органом досудового розслідування розумних строків досудового розслідування, спростовуються наявними в матеріалах справи документами.
Стосовно твердження адвоката ОСОБА_3 про наявність підстав для закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування, слід зазначити наступне. Згідно п. 4 § 2 розділ 4 ЗУ «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України», Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін. Датою реєстрації кримінального провадження №12016100000001664 є 08.10.2016, кримінальне провадження №12014000000000496 зареєстровано 05.11.2014. Згідно положень ст. 219 КПК України (в редакції до 15.03.2018) строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня дії скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею. Отже твердження сторони захисту про те, що в період з 05.08.2020 (дата постанови про зупинення досудового розслідування) по 03.09.2020 (дата ухвали слідчого судді, якою скасована постанову детектива від 05.08.2020 про зупинення досудового розслідування) строк досудового розслідування обчислювався, не відповідає дійсності, оскільки не ґрунтується на нормах чинного законодавства.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що прийняте детективом 23.10.2020 рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000496 є обґрунтованим, в зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення скарг захисників підозрюваних.
Керуючись статтями 42, 303, 306, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Скарги адвоката ОСОБА_7, яка діє в інтересах ОСОБА_8, адвоката ОСОБА_9, яка діє в інтересах ОСОБА_10, адвоката ОСОБА_11, який діє в інтересах ОСОБА_12, адвоката ОСОБА_13, який діє інтересах ОСОБА_14, адвоката ОСОБА_15, який діє в інтересах ОСОБА_16, залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1