Document No. 94514000

Справа № 760/14676/19

Провадження1-кп/991/163/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

Головуючої судді Білоус І.О.,

суддів: Сікори К.О., Ткаченка О.В.,

секретар судового засідання Манохіна О.Є.

за участі:

прокурора Макара О.І.

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників Можаєва М.О., Федосіна А.В., Дроздовського Л.П., Гончарюк Т.В., Герасименка М.В., Трекке А.С., Райківського С.Г., Толкачова Я.С., Терземана Д.В., Авраімова А.А., Арсірія А.Р.

представника потерпілого,

цивільного позивача Одинцова А.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання захисників Авраімова А.А., Арсірія А.Р., Толкачова Я.С. про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого їх підзахисним ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 22013000000000287 від 25 листопада 2013 року стосовно:

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області, проживає на АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ОСОБА_2 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Мала Розтока Іршавського району Закарпатської області, проживає на АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області, проживає на АДРЕСА_3 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Чернігів, проживає на АДРЕСА_4 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у с. Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області, проживає на АДРЕСА_5 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Бровари Київської області, проживає на АДРЕСА_6 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Бориспіль Київської області, проживає на АДРЕСА_7 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 у с. Коцюбинське Київської області, проживає на АДРЕСА_8 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Ірпінь Київської області, проживає на АДРЕСА_9 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Історія провадження

11 листопада 2019 року до Вищого антикорупційного суду надійшли матеріали вищезазначеного кримінального провадження щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, згідно з положеннями ч. 3 ст. 35 КПК України, для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючої судді Білоус І.О., суддів Сікори К.О., Ткаченка О.В.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 12 листопада 2019 року призначено підготовче судове засідання, під час якого ухвалою від 27 травня 2020 року кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17 грудня 2020 року у задоволенні клопотання адвоката Можаєва М.О. щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого ОСОБА_8 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України відмовлено.

15 січня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшли клопотання адвоката Авраімова А.А. - захисника ОСОБА_2 та ОСОБА_7 в інтересах обвинувачених про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого їм обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України; адвоката Арсірія А.Р. - захисника ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інтересах обвинувачених про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого їм обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України. 20 січня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката Толкачова Я.С. - захисника ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого йому обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України.

2. Зміст клопотань та позиції учасників підготовчого судового засідання

Зміст усіх клопотань об`єднує спільна правова позиція сторони захисту, яка полягає в тому, що обвинуваченим ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України. Диспозиція вказаної статті станом на час вчинення кримінального правопорушення (за версією сторони обвинувачення) передбачала відповідальність за створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією та участь у ній або у злочинах, вчинюваних організацією. Однак, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04 червня 2020 року № 671-IX до ч. 1 ст. 255 КК України внесено зміни та виключено із диспозиції вказаної норми мету створення злочинної організації - вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією. На підставі викладеного, сторона захисту робить висновок, що участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, декриміналізовані.

Правовою підставою для закриття провадження в частині декриміналізованого діяння, на думку сторони захисту, є ст. 58 Конституції України, яка регламентує незворотність дії закону в часі, а також ч. 1 ст. 5 КК України - щодо зворотної дії закону про кримінальну відповідальність в часі та п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, яка визначає підставу для закриття кримінального провадження - набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність.

У судовому засіданні захисники Толкачов Я.С., Авраімов А.А. та Арсірій А.Р. подані раніше клопотання підтримали та просили їх задовольнити, а провадження стосовно їх підзахисних в частині пред`явленого їм обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України - закрити.

Обвинувачені ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 клопотання своїх захисників підтримали та просили суд їх задовольнити.

Адвокат Гончарюк Т.В. подані захисниками клопотання про закриття проваджень підтримала та звернула увагу суду, що кримінальний процесуальний закон передбачає обов`язкову ознаку злочинної організації - її кількісний склад, що повинен бути не менше п`яти осіб. Зі змісту обвинувального акта, на думку адвоката Гончарюк Т.В., убачається, що стороною обвинувачення не встановлювався кількісний склад учасників злочинної організації на момент її створення, а тому, відповідно, неможливим є інкримінування статті 255 КК України обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні.

Адвокат Трекке А.С. проти задоволення клопотань заперечив, оскільки, на його думку, зміна редакції ст. 255 КК України повинна мати наслідком повернення обвинувального акта прокурору.

Інші захисники та обвинувачені в цьому кримінальному провадженні підтримали клопотання про закриття провадження в частині, подані захисниками Толкачовим Я.С., Авраімовим А.А. та Арсірієм А.Р .

Прокурор Макар О.І. проти задоволення клопотань захисників Толкачова Я.С., Авраімова А.А. та Арсірія А.Р. заперечив та пояснив, що дійсно у зв`язку з унесенням змін до ст. 255 КПК України було декриміналізовано участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією. Однак кожному обвинуваченому, інкриміновано, окрім декриміналізованої частини, також участь в злочинній організації, а декому також організація та керівництво злочинною організацією, що унеможливлює закриття кримінального провадження щодо таких осіб в частині декриміналізованої норми. Ураховуючи викладене прокурор Макар О.І. просив суд відмовити в задоволенні клопотань про закриття проваджень.

Представник потерпілого Одинцов А.В. підтримав позицію прокурора та зазначив, що підстави для закриття провадження відсутні.

3. Оцінки та мотиви суду

Вислухавши думку учасників підготовчого судового провадження, дослідивши клопотання, подані захисниками Толкачовим Я.С., Авраімовим А.А. та Арсірієм А.Р. , суд дійшов висновку про відсутність підстав для їх задоволення та закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255 КК України на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Так, згідно з ч. 2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до приписів ст. 5 КК України:

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

3. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну відповідальність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

У п. 1 правового висновку, викладеного у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 07 грудня 2020 року (справа № 562/1629/17), зазначено, що вирішуючи питання про застосування положень ст. 5 КК України, висновок про те, чи скасовує закон про кримінальну відповідальність злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, чи навпаки - встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, можна робити лише в контексті конкретних обставин справи, щодо конкретного діяння та конкретної особи.

Розглядаючи клопотання, подані захисниками Толкачовим Я.С., Авраімовим А.А. та Арсірієм А.Р., суд встановив, що згідно з обвинувальним актом ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 інкриміновано участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, що кваліфіковано за ч. 1 ст. 255 КК України в редакції Закону України від 05 квітня 2001 року № 2341-ІІІ.

Диспозиція цієї норми передбачає відповідальність за створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією та ін., що каралось позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Після внесених змінна підставі Закону Українивід 4 червня 2020 року № 671-IX ст. 255 КК України викладено в новій редакції. Зокрема, уч. 1 цієї норми законодавцем передбачено відповідальність за створення злочинної організації, а також, керівництво такою організацією або її структурними частинами з визначенням покарання від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії, пов`язані з участю у злочинній організації, після законодавчих змін отримали кваліфікацію за ч. 2 ст. 255 КК України з визначенням покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таким чином, відповідальність за участь у злочинній організації виключено із диспозиції ч. 1 ст. 255 КК України в редакції від 05 квітня 2001 року № 2341-ІІІ та передбачено у диспозиції ч. 2 ст. 255 цього Кодексу в редакції Закону Українивід 04 червня 2020 року № 671-IX, що жодним чином не є декриміналізацією цих дій.

Тобто, у досліджуваному випадку Закон України від 04 червня 2020 року № 671-IX в частині змін до ст. 255 КК України не має зворотної дії в часі і розповсюджується лише на правовідносини, які виникли після набрання ним законної сили.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що норму, яка передбачає відповідальність за участь у злочинній організації, не декриміналізовано, а на підставі Закону України від 04 червня 2020 року № 671-IX викладено в новій редакції.

Відтак, суд приходить до висновку про відсутність підстав для закриття провадження, передбачених у п. 4 ч. 1 ст. 284 КК України.

Щодо правової позиції адвоката ОСОБА_13 , яка полягала в тому, що зі змісту обвинувального акта не вбачається встановлення стороною обвинувачення кількісного складу учасників злочинної організації, суд уважає за доцільне зазначити наступне.

Повноваження суду у підготовчому судовому засіданні визначаються ст.ст. 314 та 315 КПК України, та щодо обвинувального акта обмежуються його перевіркою на відповідність вимогам кримінального процесуального закону. Питання, розгляд якого ініціювала адвокат Гончарюк Т.В., стосується змістовної частини обвинувального акта, а тому підлягає дослідженню під час судового розгляду та оцінці судом в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Керуючись статтями 284, 314, 315, 369, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.У задоволенні клопотання адвоката Авраімова А.А. щодо закриття кримінального провадження № 22013000000000287 від 25 листопада 2013 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого ОСОБА_2 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України - відмовити.

2.У задоволенні клопотання адвоката Авраімова А.А. щодо закриття кримінального провадження № 22013000000000287 від 25 листопада 2013 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України - відмовити.

3.У задоволенні клопотання адвоката Арсірія А.Р. щодо закриття кримінального провадження № 22013000000000287 від 25 листопада 2013 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого ОСОБА_11 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України - відмовити.

4.У задоволенні клопотання адвоката Арсірія А.Р. щодо закриття кримінального провадження № 22013000000000287 від 25 листопада 2013 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого ОСОБА_4 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України - відмовити.

5.У задоволенні клопотання адвоката Толкачова Я.С. щодо закриття кримінального провадження № 22013000000000287 від 25 листопада 2013 року на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України в частині пред`явленого ОСОБА_6 обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Головуюча суддя: Білоус І.О.

Судді: Сікора К.О.

Ткаченко О.В.