Document No. 95601518

Справа № 991/1623/21

Провадження1-кс/991/1654/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В, за участю секретаря судового засідання Севрюк К.А., прокурора Броневицького С.С., захисника Ковригіної В.Є., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Коваленко Л.А. про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане у рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Коваленко Л.А. про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Немирів Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., зокрема, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просила:

- відсторонити від посади менеджера (уповноважену особу з проведення закупівель) Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000592 від 05.09.2017 строком до 27.04.2021.

- копію ухвали про відсторонення ОСОБА_1 від посади направити на виконання до Міністерства інфраструктури України та Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний».

Клопотання мотивовано тим, що:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у тому, що своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

- підозрюваний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.02.2017 по 24.07.2017 займав посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», з 25.07.2017 по 10.07.2018 займав посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний». З 11.07.2017 по 28.10.2019 ОСОБА_1 займав посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний». Існують обґрунтовані підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного ОСОБА_1 сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

- існують достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний», матиме можливість знищити речові докази і документи, впливати на підозрюваних, а також свідків, що в свою чергу зможе викликати переконання про неефективність діяльності правоохоронної та судової системи держави та призвести до негативних для кримінального провадження наслідків, зокрема до відмови свідка від дачі показань, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином;

- під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000592 встановлено нові ризики, які виправдовують необхідність відсторонення ОСОБА_1 від займаної ним посади, - ризик вчинення ОСОБА_1 дій, спрямованих на здійснення впливу на службових осіб ДП «МТП «Южний», які відповідальні за складання тендерної та технічної документації стосовно процедури закупівлі, обставини якої розслідуються в рамках епізоду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., та працівників ТОВ «Укртрансремонт» та ТОВ «Укртрансбуд», які є свідками в рамках зазначеного епізоду злочину, з метою відмови останніх від наданих ними показань для уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності; відсутність відсторонення від посади ОСОБА_1 створить загрозу тиску на свідків та підбурювання їх до дачі неправдивих показань;

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Захисник підозрюваного - адвокат Ковригіна В.Є. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання детектива з тих підстав, що підозрюваний ОСОБА_1 наразі перебуває під домашнім арештом, на нього покладено обов`язок не залишати місце свого постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку, а також обов`язок не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, що свідчить про неможливість ОСОБА_1 перебувати на своєму робочому місці менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний» та здійснювати свої посадові обов`язки, за такого, ризики, зазначені стороною обвинувачення, є необґрунтованими, що виключає необхідність відсторонення ОСОБА_1 від займаної ним посади.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав позиції захисника, заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що перебуває під домашнім арештом, йому заборонено залишати місце свого постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку, при цьому, система роботи в ДП «МТП «Южний» не передбачає можливості виконувати його посадові обов`язки в режимі онлайн, а за такого відсутні підстави вважати, що він матиме можливість знищити речові докази і документи, які перебувають на підприємстві, впливати на підозрюваних, а також свідків, які є працівниками ДП «МТП «Южний», з метою відмови останніх від дачі ними показань / відмови від наданих ними показань, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про застосування запобіжного заходу, а також доданими до нього матеріалами, заслухавши позицію учасників кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно із ст. 131 КПК України застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, визначене відсторонення від посади.

Відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину (ч. 1 ст. 154 КПК України).

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (ч. 1 ст. 157 КПК України).

Отже, з урахуванням положень ч. 3 ст. 132 КПК України та ч. 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний дослідити наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості, а не обгрунтованість підозри щодо вчинення злочину певною особою; а також дослідити достатність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення певною особою (підозрюваним).

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема, за фактом вчинення службовими особами ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання - постачальників товарів/робіт/послуг (залучених до злочинної схеми, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782) та іншими, за попередньою змовою групою осіб, розтрати грошових коштів ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, під час проведення у 2017-2018 роках закупівлі товарів/робіт/послуг за завищеними цінами.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб Міністерства інфраструктури України та ДП «МТП «Южний», які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб - представників СГД, вчинили протиправні корупційні дії під час організації, проведення ДП «МТП «Южний» державних закупівель тягового рухомого складу неналежної якості за явно завищеними цінами, а також укладання договору та прийняття придбаної продукції, яка перебуває в аварійному стані та не відповідає технічним вимогам, що завдало тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України; а також за фактом зловживання службовими особами ДП "МТП "Южний" своїм службовим становищем всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб - СГД під час проведення тендерних процедур та в ході прийняття за їх результатами виконаних робіт, наданих послуг та поставленої продукції, що завдало тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначеним особам в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з ч. 6 ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України, відноситься до особливо тяжкого корупційного злочину.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження 27 жовтня 2020 року о 07 годині 29 хвилини ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні грошовими коштами державного підприємства ««Морський торговельний порт «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (далі - Підприємство, ДП «МТП «Южний») діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

До 15.12.2017 у своїй діяльності підприємство керувалося Статутом, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 06.06.2013 №360. Починаючи з 15.12.2017 і по сьогодні у своїй діяльності підприємство керується Статутом, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 15.12.2017 №448 (далі - Статут ДП «МТП «Южний»).

Відповідно до п. 3.1. Статуту ДП «МТП «Южний» Підприємство є юридичною особою публічного права. Права й обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 2.2. Статуту ДП «МТП «Южний» метою діяльності підприємства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності. Чіткою ціллю діяльності є провадження ринкової діяльності. Для досягнення цілі та мети діяльності Підприємство організовує і здійснює перевалку вантажів з одного виду транспорту на інший, надає послуги та виконує роботи з обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать Підприємству, а також здійснює іншу господарську діяльність.

Таким чином, отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності є метою ДП «МТП «Южний» та, відповідно, для службових осіб товариства.

Із п. 1.4. Статуту ДП «МТП «Южний» вбачається, що у своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також Статутом ДП «МТП «Южний».

Наказом в.о. Директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_12 від

11.01.2017 №20-ос ОСОБА_2 прийнято виконуючим обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 12.01.2017 по 31.03.2017. Наказом в.о. Директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_12 від

30.03.2017 №250-ос ОСОБА_2 продовжено виконання обов`язків першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 01.04.2017. Наказом в.о. Директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_12 від

05.07.2017 №532-ос ОСОБА_2 призначено на посаду першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 05.07.2017.

З 28.12.2013 до 04.04.2017 повноваження першого заступника директора ДП «МТП «Южний» були закріплені в посадовій інструкції першого заступника директора, затвердженій наказом ДП «МТП «Южний» від 28.12.2013 №1221. Із посадової інструкції першого заступника директора ДП «МТП «Южний», затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 28.12.2013 №1221 вбачається, що перший заступник директора:

- згідно п.2.8 зобов`язаний організовувати та керувати експлуатаційною та господарською діяльністю структурних підрозділів підприємства, пов`язаних з виконанням виробничо-фінансових планів на вантажно-розвантажувальних роботах;

- згідно п.2.22 зобов`язаний забезпечувати контроль за виконанням договорів, укладання яких ініціювали підпорядковані структурні підрозділи підприємства;

- згідно п. 2.23 зобов`язаний забезпечувати економічну ефективність і доцільність укладення договорів, ініціатором укладання яких виступає відповідний підпорядкований структурний підрозділ;

- згідно п. 5.13. має право (у період відсутності директора ДП «МТП «Южний») укладати господарські та інші договори, угоди.

З 04.04.2017 по теперішній час повноваження першого заступника директора ДП «МТП «Южний» закріплені в посадовій інструкції першого заступника директора, затвердженій наказом ДП «МТП «Южний» від 04.04.2017 №531. Із посадової інструкції першого заступника директора ДП «МТП «Южний», затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 04.04.2017 №531 вбачається, що перший заступник директора:

- згідно п.2.8 зобов`язаний організовувати та керувати експлуатаційною та господарською діяльністю структурних підрозділів підприємства, пов`язаних з виконанням виробничо-фінансових планів на вантажно-розвантажувальних роботах;

- згідно п.2.22 зобов`язаний забезпечувати контроль за виконанням договорів, укладання яких ініціювали підпорядковані структурні підрозділи підприємства;

- згідно п. 2.23 зобов`язаний забезпечувати економічну ефективність і доцільність укладення договорів, ініціатором укладання яких виступає відповідний підпорядкований структурний підрозділ;

- згідно п.2.24 зобов`язаний забезпечувати своєчасне вживання заходів для усунення порушень і врегулювання спорів, що виникають у ході виконання договорів;

- згідно п.2.42 зобов`язаний дотримуватись вимог Антикорупційної програми ДП «МТП «Южний»;

- згідно п.5.3 має право самостійно взаємодіяти з працівниками всіх структурних підрозділів підприємства;

- згідно п.5.7. має право надавати на розгляд директора підприємства пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення, переведення, звільнення з роботи працівників підпорядкованих структурних підрозділів підприємства;

- згідно п.5.8 має право давати обов`язкові для виконання вказівки працівникам підпорядкованих структурних підрозділів підприємства;

- згідно п.5.9 має право вимагати і одержувати від всіх структурних підрозділів звітні довідки та інші документи з питань основної виробничої діяльності підприємства;

- згідно п.5.10 має право давати вказівки та розпорядження керівникам структурних підрозділів підприємства з всіх питань, що стосуються його компетенції, вимагати від заступників директора підприємства, головного інженера та головного бухгалтера надання необхідної інформації для здійснення своїх посадових завдань та обов`язків, пов`язаних з основною експлуатаційною діяльністю підприємства;

- згідно п.9.1 Першому заступнику директора підпорядковані:

Головний механік, якому підпорядковані працівники наступних структурних підрозділів:

- внутрішньопортова механізація;

- механізація вагоноперекидача;

- портовий флот;

- автобаза;

- відділ механізації;

Вантажно-розвантажувальний район-2.

Головна диспетчерська.

Відділ головного технолога.

Начальник служби розвитку бізнесу та комерційної роботи, якому підпорядковані працівники наступних структурних підрозділів:

- відділ вантажної і комерційної роботи;

- відділ маркетингу та реклами.

Таким чином, ОСОБА_2 , як виконуючий обов`язки першого заступника директора та як перший заступник директора ДП «МТП «Южний» обіймав на Підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто у відповідності до частини 3 статті 18 КК України був службовою особою.

Закон України «Про публічні закупівлі» установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «МТП «Южний» є замовником. Відповідно до ст. 2 Закону Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» державні закупівлі здійснюються із дотриманням таких принципів: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно із положеннями абз. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Узгодженими діями є укладення суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об`єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб`єктів господарювання. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб`єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об`єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Закупівля товарів, робіт та послуг а також оформлення процедур торгів в ДП «МТП «Южний» здійснювались в порядку, передбаченому положеннями про організацію і проведення закупівель (тендерних та допорогових торгів) на ДП «МТП «Южний», затвердженими Наказами ДП «МТП «Южний» від 12.01.2017 № 36 та від 22.02.2017 № 315, Положенням про організацію і проведення процедур (тендерних закупівель, допорогових закупівель та торгів з продажу) на ДП «МТП «Южний», затвердженим Наказом ДП «МТП «Южний» від 10.04.2018 №565. Так, вказаними положеннями передбачено, що закупівлі в ДП «МТП «Южний» здійснюються структурними підрозділами, відповідальними за напрямок закупівлі, на підставі заявок і технічних вимог, що надходять від підрозділів-замовників підприємства, та у відповідності до річного плану закупівель і додатку до нього. Річний план закупівель формується відділом тендерних процедур на підставі заявок підрозділів-замовників підприємства, а також керуючись наказами та розпорядженнями директора підприємства та голови Тендерного комітету (далі -ТК). Річний план закупівель та зміни до нього затверджуються протоколом ТК.

Ініціаторами закупівлі товарів (підрозділами-закупниками) є структурні підрозділи, відповідальні за напрямок закупівлі. Відповідальний працівник підрозділу-закупника готує пакет документів, який складається з рапорту на ім`я голови ТК про затвердження відповідної процедури закупівлі, тендерної документації, яка візується, зокрема, начальником підрозділу-замовника; зведенням під проведення закупівель; проектом договору, інших передбачених чинним законодавством України документів. Повний пакет документів з підписами відповідальних осіб подається до Відділу тендерних процедур (далі - ВТП) для перевірки, після чого передається секретарю ТК, який виносить питання на засідання ТК щодо затвердження процедури торгів. Після затвердження процедури закупівлі секретар ТК створює оголошення про проведення процедури та розміщує тендерну документацію із додатками на авторизованому електронному майданчику.

Після проведення аукціону або розкриття тендерних пропозицій працівники ВТП передають до підрозділу-закупника документи для проведення аналізу пропозицій учасників торгів на відповідність технічним, якісним, кількісним характеристикам та на відповідність вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Підрозділ-закупник аналізує пропозиції учасників та надає аналіз щодо визначення переможця торгів, аналіз розгляду пропозицій учасників торгів або аналіз відхилення учасника торгів до ВТП.

Після отримання вказаних документів від підрозділу-закупника ВТП готує проект відповідного протоколу засідання за результатами аналізу торгів, наданого підрозділом-закупником. Голова ТК виносить питання на засідання ТК для прийняття рішення. У разі визначення переможця торгів за результатами аналізу підрозділу-закупника та засідання ТК, ВТП передає до відділу договірної роботи необхідні документи для розробки договору про закупівлю з переможцем торгів.

Не зважаючи на викладені вимоги законодавства, посадових інструкцій та інших внутрішніх нормативно-правових актів Підприємства перший заступник директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_2 організував заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, чим вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Приблизно з 2013 по 2016 ОСОБА_2 здійснював фактичне управління ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39212478), що спеціалізувалось на комплексному забезпеченні змінно-запасними частинами та іншою продукцією морських портів та інших об`єктів морської інфраструктури. Так, ОСОБА_2 протягом вказаного періоду часу проводив співбесіди з кандидатами на зайняття посад в ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» та затверджував їхнє призначення; затверджував штатну структуру підприємства; погоджував витратні операції підприємства, приймав рішення щодо участі ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» в державних закупівлях та давав вказівки відповідальним працівникам стосовно виконуваної ними роботи.

Директором вказаного підприємства у період з 13.05.2014 по 24.01.2017 був ОСОБА_3 . У період з 2014 по 2017 на вказаному підприємстві офіційно працювали, зокрема, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , а також без офіційного працевлаштування ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Після призначення на посаду виконуючого обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний» у ОСОБА_2 , який володів досвідом у сфері реалізації товарів, робіт та послуг для підприємств морської галузі, провадження посередницької і торговельної діяльності на ринку промислової продукції, досконало знав попит та ціни на товари промисловості, виник умисел на заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом організації постачання на ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними цінами, тобто зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

У період січня-лютого 2017 року ОСОБА_2 , будучи в.о. першого заступника керівника ДП «МТП «Южний», усвідомлюючи можливість безпосередньо впливати на призначення та звільнення працівників ДП «МТП «Южний», персонального складу та голови комітету з конкурсних торгів ДП «МТП «Южний», давати вказівки та доручення, обов`язкові до виконання, діяти від імені Підприємства та підписувати від його імені договори про державні закупівлі товарів, робіт та послуг, тобто можливість повністю контролювати процес державних закупівель на ДП «МТП «Южний», з корисливих мотивів, діючи умисно, вирішив заволодіти чужим майном, а саме коштами ДП «МТП «Южний» при здійсненні закупівель товарів.

У цей період часу, усвідомлюючи, що реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Підприємства в ході проведення державних закупівель товарів для потреб ДП «МТП «Южний», самостійно він не зможе, ОСОБА_2 вирішив утворити організовану групу, до якої залучив представників приватних підприємств, співробітників ДП «МТП «Южний», яких організував у стійке об`єднання, довів спільний план злочинних дій та розподілив відповідні функції серед учасників.

Так, у період з січня 2017 по лютий 2017 року ОСОБА_2 запропонував директору ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (код ЄДРПОУ - 39212478) ОСОБА_3 вступити до організованої групи, в якій ОСОБА_3 виконував би роль співорганізатора. В свою чергу ОСОБА_3 , керуючись корисливим мотивом, погодився на пропозицію ОСОБА_2

11 січня 2017 ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_2 залучити до організованої злочинної групи ОСОБА_1 , якого знав особисто, і призначити останнього на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а згодом-на посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний». З метою узгодження вищевказаного кандидата 11 січня 2017 року ОСОБА_3 відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну поштову скриньку ОСОБА_2. ІНФОРМАЦІЯ_5 автобіографічну довідку ОСОБА_1 .

В свою чергу, ОСОБА_2 , розуміючи, що для здійснення злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами Підприємства за результатами тендерних закупівель у складі організованої злочинної групи необхідна участь виконавця, який займав би керівне становище у ДП «МТП «Южний», затвердив кандидатуру ОСОБА_1 та забезпечив його призначення на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а згодом-на посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а також членом тендерного комітету ДП «МТП «Южний», задля чого ОСОБА_2 погодив шляхом проставлення візи відповідний наказ від 14.07.2017 №1052.

Таким чином, учасники організованої групи, очолюваної ОСОБА_2 , через ОСОБА_1 отримали доступ до інформації ДП «МТП «Южний» щодо потреб у закупівлі товарів, їх вартості та коштів, які для цього могли бути виділені, а також отримали можливість визначати номенклатуру та ціну товарів, які буде закуповувати ДП «МТП «Южний».

Так, відповідно до внутрішніх нормативно-правових актів ДП «МТП «Южний» основними структурними одиницями, які беруть участь у організації та проведенні тендерних торгів, є: Відділ тендерних процедур, Тендерний комітет та структурний підрозділ, відповідальний за напрямок закупівлі (згідно з тендерною документацією по процедурах закупівель UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c таким підрозділом був Відділ матеріально-технічного забезпечення (далі - ВМТЗ)).

Відповідно до Положень про ВМТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 22.02.2016 № 237, від 28.02.2017 № 356 та від 19.03.2018 № 448 ВМТЗ створений для забезпечення потреб основного та допоміжного виробництва підприємства товарно-матеріальними цінностями відповідно до виробничих планів. ВМТЗ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з матеріально-технічного забезпечення.

Відповідно до Положень про відділ тендерних процедур, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 07.02.2017 № 225 та від 04.12.2017 № 1821 ВТП створений для організації роботи щодо закупівлі товарів, робіт, послуг шляхом проведення торгів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, організації роботи щодо продажі товарів відповідно до примірного положення підприємства щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro та для організації роботи з допороговими закупівлями, що здійснюється Державним підприємством «Морський торговельний порт «Южний». ВТП є самостійним структурним підрозділом ДП «МТП «Южний», що підпорядковується заступнику директора з матеріально-технічного забезпечення.

Наказом директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос ОСОБА_1 призначено начальником відділу матеріально-технічного забезпечення (далі - ВМТЗ). Відповідно до положень Посадових інструкцій начальника ВМТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 10.06.2014 № 528, від 28.02.2017 № 356, ОСОБА_1 контролював укладання та виконання договорів поставки ТМЦ, контролював поставку ТМЦ та виконував інші обов`язки.

Наказом директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос, ОСОБА_1 переведено виконуючим обов`язки заступника директора з МТЗ. Відповідно до положень посадових інструкцій заступника директора з МТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 01.03.2017 № 365 та від 14.02.2018 № 291, ОСОБА_1 організовував роботу ВМТЗ, бази постачання, відділу тендерних процедур та ін., контролював результати їх роботи та ін.

Наказом ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052, погодженим ОСОБА_2 , затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_1 Протоколами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018 ОСОБА_1 призначено заступником голови тендерного комітету та затверджено функціональні обов`язки та відповідальність членів тендерного комітету. Згідно з цим розподілом, ОСОБА_1 організовував перевірку тендерних документацій, розроблених ВМТЗ та базою постачання, щодо відсутності дискримінаційних умов.

Таким чином, протягом 2017-2018 років внаслідок призначення ОСОБА_1 до складу всіх структурних підрозділів, які здійснювали організацію й проведення тендерних процедур у його розпорядженні була вся інформація щодо закупівель та він мав можливість впливати на хід тендерних закупівель на всіх етапах їх проведення.

В подальшому, у період з січня 2017 року по квітень 2017 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до організованої злочинної групи своїх знайомих - працівників ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та осіб, які не були офіційно працевлаштовані, але фактично працювали в ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В цій групі зазначені особи виконували ролі пособників та повинні були забезпечувати підбір, придбання суб`єктів господарювання та їх участь у закупівлях, тобто у порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 5, 6 Закону України «Про антиконкурентні узгоджені дії», створити видимість прозорої та конкурентної боротьби у тендерних процедурах ДП «МТП «Южний» підконтрольних організованій групі підприємств, при цьому узгоджуючи ціни між учасниками, завищуючи їх на відповідні товари та після перерахування коштів від Підприємства отримувати свою частку. Дії ОСОБА_3 по залученню до організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були попередньо узгоджені із ОСОБА_2 , який знав їх особисто, оскільки протягом періоду з 2013 по 2017 здійснював фактичне управління ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ». В свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, погодились на пропозицію ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

У період з січня 2017 року по квітень 2017 року ОСОБА_2 запропонував двоюрідній сестрі своєї дружини ОСОБА_10 вступити до злочинної організованої групи, в якій остання повинна була виконувати роль керівника контрольно-ревізійного напрямку діяльності групи, тобто слідкувати за усіма витратними операціями організованої групи. В свою чергу ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, погодилась на пропозицію ОСОБА_2 .

Метою діяльності організованої групи було заволодіння грошовими коштами Підприємства при проведенні процедур державних закупівель, укладенні та виконанні договорів про державну закупівлю товарів, за завищеними цінами.

Утворену ОСОБА_2 організовану групу характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;

- чітке визначення ролей кожного з учасників організованої групи, єдиний умисел щодо вчинення особливо тяжкого службового злочину та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності та вчинення злочину організованою групою, доведення їх до відома всіх учасників групи в частині виконання своїх дій;

- сприяння у працевлаштуванні керівником організованої групи ОСОБА_2 . ОСОБА_1 , який увійшов до складу організованої групи, на посаду в ДП «МТП «Южний» для забезпечення незаконного одержання грошових коштів ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання службовим становищем;

- наділення учасника організованої групи ОСОБА_1 необхідними та достатніми службовими повноваженнями як працівника ДП «МТП «Южний» для забезпечення виконання злочинної ролі у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, спрямованого на реалізацію плану злочинної діяльності організованої групи та досягнення єдиного злочинного результату;

- домовленість і готовність до вчинення злочину кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_2 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення умисного злочину із заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний», визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів організованої групи.

У подальшому ОСОБА_2 , повідомив злочинний план ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в частині виконання ними своїх дій з розподілом функцій кожного учасника вчинення злочину, спрямованих на реалізацію цього плану, які погодились його виконувати. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучали членів організованої групи до участі в злочинній діяльності, об`єднували зусилля всіх учасників, спрямовували їх безпосередньо на вчинення злочину, здійснювали координацію їх поведінки під час вчинення злочинів, а учасники групи підкорювались під час злочинної діяльності цим злочинним наказам.

Відповідно до доведеного усім членам організованої групи плану ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1 у період з 2017 року по 2018 рік забезпечили збір та передавання учасникам організованої групи інформації про потреби ДП «МТП «Южний» у закупівлі товарів та їх орієнтовну вартість до офіційного оголошення про закупівлі. Окрім цього, ОСОБА_1 дав вказівку інженерам та старшим інженерам відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» (далі - інженери ВМТЗ), відповідальним за розробку тендерної документації, надсилати її до офіційного оприлюднення ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . Отримавши від ОСОБА_1 та інженерів ВМТЗ вказану інформацію, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , здійснювали моніторинг цін на товари та, після встановлення цін завищували їх більше, ніж у два рази.

У деяких випадках, коли підконтрольні підприємства не мали можливості поставити товари, інформацію про потребу в яких вони отримували від працівників ДП «МТП «Южний», члени організованої групи ініціювали внесення змін до тендерної документації шляхом заміни окремих позицій в її проєкті. Зокрема, в номенклатурі товару здійснювалась заміна позицій, які неможливо було поставити, на позиції, подібні за технічними характеристиками, які підконтрольні підприємства мали можливість поставити в ДП «МТП «Южний». Після внесення відповідних змін до тендерної документації та формування завищеної очікуваної вартості вказана інформація надсилалась ОСОБА_1 або відповідальному інженеру. В подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , маючи відповідні посадові повноваження, забезпечували оприлюднення відредагованої тендерної документації на офіційному порталі державних закупівель. Після оголошення про закупівлю документи для участі в ній подавало одне або кілька підконтрольних підприємств. У разі участі в закупівлі підприємств, які не були підконтрольними організованій групі, тендерним комітетом, до складу якого входив ОСОБА_1 , їхні пропозиції відхилялись або приймалось рішення про відміну торгів. У такий спосіб забезпечувалась можливість витрачання фондів ДП «МТП «Южний» на закупівлі виключно у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

У деяких випадках з метою формування найбільш економічно вигідної ціни тендерної пропозиції використовувалась схема додавання «буферних» позицій. Вона полягала в тому, що члени організованої групи ініціювали внесення змін до номенклатури товару, отриманої від працівників ДП «МТП «Южний», а саме, вносили кілька позицій, потреби в яких у ДП «МТП «Южний» не було і поставка яких завідомо не планувалась. Ціни на вказані позиції були нижчими за їх ринкову вартість. Додавання «буферних» позицій давало змогу завищити ціни на товари, які планувалось поставити в порт в межах сукупної вартості тендерної пропозиції, зробити її найбільш економічно вигідною та, як наслідок, отримати перемогу в закупівлі. Інші ж учасники закупівель, які не входили до складу організованої групи, опинялись у дискримінаційних умовах внаслідок того, що вартість їхньої пропозиції була вищою, ніж у підконтрольних підприємств. Відповідно до положень договорів про закупівлю товарів, які ДП «МТП «Южний» укладало з переможцями закупівель, та які є типовими, Постачальник поставляє Покупцю товар після отримання Постачальником рознарядки від покупця на поставку конкретної партії товару. Таким чином, знаючи, що вказані товари поставлятись не будуть, відповідальні працівники підрозділу замовника не виписували рознарядки на вказані товари і, відповідно, зазначені «буферні позиції» в ДП «МТП «Южний» не поставлялись.

Також ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підписували або своїми підписами погоджували укладення та виконання договорів та додаткових угод про закупівлю товарів, а також шляхом погодження своїми підписами платіжних документів забезпечили здійснення оплати ДП «МТП «Южний» юридичним особам, залученим до злочинної схеми за поставлені товари за завищеними цінами.

ОСОБА_3 у відповідності до загального плану здійснював координацію між підприємствами - учасниками тендерів та представниками ДП «МТП «Южний».

ОСОБА_10 і ОСОБА_9 відповідно до загального плану здійснювали бухгалтерський облік і фінансовий контроль за фінансовими операціями організованої групи та за грошовими коштами, які надходили від ДП «МТП «Южний» на рахунки підконтрольних підприємств, переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи.

ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відповідно до злочинного плану залучили до участі у тендерах, які проводило ДП «МТП «Южний» ряд товариств, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), директором якого призначили ОСОБА_11 ; ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), директором якого призначили ОСОБА_13 , який працював разом з учасниками організованої групи, однак не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), директором якого призначили ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), директором якого був ОСОБА_15 ; ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), директором якого призначили ОСОБА_8 ; ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), директором якого призначили ОСОБА_16 , тестя ОСОБА_8 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), директором якого призначили ОСОБА_4 ; ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), директором якого призначили ОСОБА_5 ; ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), директором якого призначили ОСОБА_6 ; ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), директором якого спочатку призначили ОСОБА_10 , а потім знайомого ОСОБА_8 ОСОБА_17 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), директором якого призначили ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), директорами якого призначили ОСОБА_19 , а потім ОСОБА_20 ; які працювали разом з учасниками організованої групи, однак не були обізнані із злочинним планом організованої групи та передали фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), директором якого призначили ОСОБА_21 , яка працювала разом з учасниками організованої групи, однак не була обізнана із злочинним планом організованої групи та передала фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; (далі - юридичні особи, залучені до злочинної схеми; суб`єкти господарювання, залучені до злочинної схеми).

З метою створення штучної націнки на товари, що були предметом поставок в ДП «МТП «Южний» ОСОБА_9 та, за її вказівками, іншими учасниками злочинної схеми використано ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782), ТОВ «УКР ФЕСТ» (ЄДРПОУ: 40953709), на які в подальшому здійснювалось документальне оформлення придбання товару у реальних постачальників.

З метою впорядкування та управлінням організованою групою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було затверджено її так звану «штатну структуру». Так, за ОСОБА_3 було закріплено статус «генерального директора». ОСОБА_10 здійснювала управління контрольно-ревізійним напрямком та займала посаду «директора контрольно-ревізійного управління». ОСОБА_9 згідно вказаного документа була «фінансовим директором» підприємства та здійснювала керівництво бухгалтерією організованої групи та відділом управлінського обліку. ОСОБА_11 обіймала посаду «керівника юридичного відділу». ОСОБА_4 виконував функцію «керівника тендерного відділу».

З метою забезпечення комунікації учасників організованої групи між собою та комунікації учасників організованої групи з реальними постачальниками було створено дві поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , доступ до яких мали усі учасники організованої групи.

З метою спільної скоординованої діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_8 підшукали офісні приміщення, у яких в подальшому були облаштовані робочі місця учасників організованої групи ,а також осіб, які здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми, та забезпечували їхнє функціонування.

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину з єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, тобто утворили організовану групу в розумінні ч. 3 ст. 28 КК України. Створюючи організовану групу, ОСОБА_2 детально розподілив між її учасниками функції, ролі й обов`язки.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_2 та ОСОБА_1 забезпечили завищення вартості предмету закупівлі та проведення закупівель UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, а також за участю ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 забезпечили перемогу у вказаних тендерах підконтрольних організованій групі товариств та укладення з ними договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами, а саме договорів: від 13.07.2017 № Т/СН-63/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю світильників та освітлювальної арматури; від 20.06.2017 № Т/СН?51/17 з ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 11.05.2018 № Т/СН-73/18 з ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» про закупівлю форменого одягу; від 19.06.2017 № Т/СН-49/17 з ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 30.06.2017 № Т/СН-60/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 27.06.2017 № Т/СН-57/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 19.06.2017 № Т/СН-50/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контроля залізничного руху (ЗЗЧ до Unilock E-55S техніки ВПМ); від 14 серпня 2017 № Т/СН-83/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (Редуктор циліндричний грейферного механізму підйому в зборі старопридатний); від 23.08.2017 № Т/СН-90/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю електродвигунів; від 12.07.2017 № Т/СН-62/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю теплообмінників, кондиціонерів повітря, холодильного обладнання та фільтрувальних пристроїв (агрегати фільтровентиляційні та кондиціонери); від 19.10.2017 № Т/СН-120/17 з ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» про закупівлю вальниць (підшипників); від 04.10.2017 № Т/СН-108/17 з ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» про закупівлю залізничного обладнання (матеріали верхньої будови колії); від 09.11.2017 № Т/СН-137/17 з ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки РБУ); від 31.10.2017 № Т/СН-131/17 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (вантажопідіймальне обладнання); від 21.12.2017 від № Т/СН-183/17 з ТОВ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю насосів та компресорів; від 04.12.2017 № Т/СН-152/17 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (живильники пластинчаті типу 2-18-60, вінець натяжної зірочки живильника типу 2-18-60, ролик верхній 2-284626, ролик нижній 2-282990,привід пластинчатого живильника, каток та вісь робочої гілки пластинчатого живильника, редуктор приводу стрілового конвеєру стакеру Н2/16/С2/17М 315С/130М1); від 07.12.2017 № Т/СН-160/17 з ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» про закупівлю світильників та освітлювальної арматури; від 04.12.2017 № Т/СН-154/17 з ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» про закупівлю ланцюгів (ланцюги, ланки швидкороз`ємні, ланки з`єднувальні, кільця); від 15.02.2018 № Т/СН-20/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (грейферів); від 08.12.2017 від № Т/СН-164/17 з ТОВ ВКФ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю ручних інструментів; від 28.04.2017 № Т/СН-20/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл (контактори, вимикачі, командоконтроллери); від 22.05.2017 № Т/СН-22/17 з ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 19.10.2017 № Т/СН-119/17 з ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» про закупівлю взуття; від 02.01.2018 № Т/СН-2/18 з ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 27.04.2018 № Т/СН-59/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН?58/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН 61/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН-60/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 19.12.2017 № Т/СН-172/17 з ТОВ ВКФ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю засобів індивідуального захисту.

У подальшому учасники організованої групи здійснили продаж ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними на 47 494 620,40 грн. цінами та з моменту перерахування вказаних грошових коштів на рахунки підконтрольних організованій групі товариств заволоділи ними та розпорядились ними на власний розсуд.

Вказаними діями ДП «МТП «Южний» було завдано збитків на загальну суму 47 494 620,40 грн.

В свою чергу, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_1 , який з 01.02.2017 по 24.07.2017 займав посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а з 25.07.2017 по 11.07.2018 займав посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», був учасником організованої групи (виконавцем) та довіреною особою ОСОБА_2 , якому останній доручив виконувати наступне:

- керувати діями працівників ДП «МТП «Южний», не обізнаних про злочинні наміри організованої групи, під час підготовки тендерної документації з публічних закупівель ДП «МТП «Южний» та подальшого її розміщення на авторизованих електронних майданчиках;

- керувати діями працівників ДП «МТП «Южний», не обізнаних про злочинні наміри організованої групи, під час підготовки, укладання та виконання договорів з юридичними особами, залученими до злочинної схеми, в ході реалізації плану діяльності організованої групи;

- інформувати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, що контролювали діяльність юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, щодо потреби ДП «МТП «Южний» у закупівлі товарів та надавати вказаним особам проекти технічної документації на проведення закупівель до офіційного оприлюднення такої документації з метою ознайомлення та внесення змін;

- забезпечувати внесення до тендерної документації на закупівлю товарів, умов, необхідних для перемоги однієї з юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, домовленості про які досягнуто з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «Южний»;

- забезпечувати погодження та візування працівниками ДП «МТП «Южний», не обізнаних про злочинні наміри організованої групи, тендерної документації та договорів з особами, що контролювали діяльність юридичних осіб, залучених до злочинної схеми;

- здійснювати контроль за станом оплати ДП «МТП «Южний» за придбані за завищеними цінами товари;

- погоджувати платіжні документи, на підставі яких здійснювались перерахування коштів з розрахункового рахунку ДП «МТП «Южний» на розрахункові рахунки юридичних осіб, залучених до злочинної схеми.

Отже, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (частина 6 статті 12, примітка 1 статті 45, ч. 5 ст. 191 КК України).

Щодо достатності доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо достатності доказів, які вказують на вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

За такого, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, зокрема, для застосування такого заходу забезпечення як відсторонення від посади.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КПК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, наказом директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос про призначення ОСОБА_1 начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», посадовою інструкцією начальника ВМТЗ, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 10.06.2014 № 528 (а.с. 16-19, том 2), посадовою інструкцією начальника ВМТЗ, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 28.02.2017 № 356 (а.с. 20-23, том 2), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос, яким ОСОБА_1 переведено виконуючим обов`язки заступника директора з МТЗ, посадовою інструкцією заступника директора з МТЗ, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 01.03.2017 № 365 (а.с. 24-28, том 2), посадовою інструкцією заступника директора з МТЗ, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 14.02.2018 № 291 (а.с. 29-32, том 2), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 10.07.2018 № 625-ос, яким ОСОБА_1 вважати приступившим до виконання своїх посадових обов`язків на посаді начальника ВМТЗ; посадовою інструкцією начальника ВМТЗ від 19.03.2018 № 448 (а.с. 33-38, том 2), наказом ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052, яким затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_1 , протоколами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018, якими ОСОБА_1 призначений заступником голови тендерного комітету (а.с. 38-51, 53-55, том 2), протоколом огляду від 29.09.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 80-113); протоколом огляду від 23.01.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 114-116); витягом із висновку експерта № 26/7 від 12.05.2020 року (Том № 2 а.с. 117-128); протоколом огляду від 30.03.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 130-174); протоколом огляду від 17.09.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 175-210); показами свідків (Том № 2 а.с. 211-216); протоколом огляду від 26.04.2019 року (Том № 2 а.с. 217-224); протоколом огляду від 03.07.2018 року (Том № 2 а.с. 225-228); протоколом огляду від 13.08.2020 року (Том № 3 а.с. 1-5); протоколом огляду від 11.06.2018 року (Том № 3 а.с. 6-8); протоколом огляду від 24.05.2018 року (Том № 3 а.с. 9-11) протоколом огляду від 04.07.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 12- 33); протоколом огляду від 15.06.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 34-64); протоколом огляду від 21.08.2018 року (Том № 3 а.с. 65-67); протоколом огляду від 23.08.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 68-92); протоколом огляду від 13.06.2019 року з додатками (Том № 3 а.с. 109-114); протоколом огляду від 03.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 115-158); протоколом огляду від 25.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 159-182); протоколом огляду від 15.08.2018 року з додатком (Том 3, а.с. 183-186); протоколом огляду від 11.10.2019 року з додатками (Том № 4 а.с. 1-63); протоколом огляду від 18.06.2019 року (Том № 4 а.с. 64-67); протоколом огляду від 09.10.2020 року (Том № 4 а.с. 68-69); протоколом огляду від 15.10.2020 року з додатками (Том № 4 а.с. 70-80).

Зокрема, відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос ОСОБА_1 було призначено начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» з 01.02.2017 р. Відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос ОСОБА_1 було переведено виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення з 25.07.2017 р. Відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 10.07.2018 № 625-ос ОСОБА_1 вважати приступившим до виконання своїх посадових обов`язків на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення з 11.07.2018 р.

Відповідно до наказу ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052 було затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_1 Згідно протоколів тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018, ОСОБА_1 був призначений заступником голови тендерного комітету, ОСОБА_1 організовував перевірку тендерних документацій, розроблених відділом матеріально-технічного забезпечення та базою постачання, щодо відсутності дискримінаційних умов.

Згідно протоколу огляду від 29.09.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 80-113), складного за результатами огляду вмісту веб-порталу «ProZorro», вбачаються відомості, що підтверджують факт перемоги протягом 2017-2018 років підконтрольних організованій групі підприємств ТОВ «Марін індастріал сервіс» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «Южморсервіс» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «Техносолюшн» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «Міленіум Меритайм» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «Будкомплект 14» (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ «Інжпортсервіс» (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ «Облзбут» (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ «Техморснаб» (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ «Метком-груп» (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (ЄДРПОУ: 41332055) у публічних закупівлях ДП «МТП «Южний».

Відповідно до протоколу огляду від 23.01.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 114-116), складеного за результатами огляду документів (оригіналів договорів та додатків до них, укладених протягом 2017-2018 років між ДП «МТП «Южний» та підприємствами-переможцями тендерів ДП «МТП «Южний»), вилучених 23.05.2018 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях ДП «МТП «Южний», вбачається, що більшість з цих договорів укладені або укладення таких договорів було погоджене, зокрема, ОСОБА_1 , що свідчить про те, що ОСОБА_1 укладав або забезпечував укладення договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Згідно протоколу огляду від 17.09.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 175-210), складеного за результатами огляду носіїв інформації (оптичних дисків для лазерних систем зчитування), на яких зафіксовано інформацію провайдерів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» про окремих споживачів телекомунікаційних послуг та про телекомунікаційні послуги, що вони отримували протягом кінця 2016-початку 2019 років, вбачається факт спілкування посадової особи ДП «МТП «Южний» ОСОБА_1 за допомогою засобів телефонного зв`язку з особами, що здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми.

Згідно показів свідка (а.с. 211-213, том 2) вбачається, шо після призначення ОСОБА_1 начальником відділу матеріально-технічного забезпечення почалися зміни у роботі відділу матеріально-технічного забезпечення. ОСОБА_1 повідомив інженерам відділу МТЗ про те, що перед оголошення тендеру необхідно консультуватись щодо можливості постачання в порт товарів та актуальність цін на товари з представниками групи компаній «Міленіум», до яких, зокрема, входили ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ТОВ «Техносолюшн», ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД», ТОВ «Южморсрвіс» згідно показів свідка, а також з приводу підготовки тендерної документації та формування очікуваної вартості закупівель, що проводились ДП «МТП «Южний», при цьому, очікувана вартість закупівель формувалась інженерами ДП «МТП «Южний» після отримання від представників «Міленіума» цін на товари.

Відповідно до протоколу огляду від 03.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 115-158), складеного за результатами огляду ноутбука, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а також згідно протоколу огляду від 25.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 159-182), складеного за результатом огляду накопичувача на жорстких магнітних дисках, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (бізнес-центр "Марсель"), зафіксовано листування ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , відповідно до якого ОСОБА_1 неодноразово пересилав ОСОБА_4 тендерну документацію, технічні вимоги та заявки структурних підрозділів ДП "МТП "Южний" про закупівлю товарів до офіційного оголошення про закупівлю, у заявках містяться відомості про завищення вартості предмету закупівлі.

Згідно протоколу огляду від 11.10.2019 року з додатками (Том № 4 а.с. 1-63), складеного за результатами огляду носіїв інформації, на яких скопійована копія вмісту ноутбука, вилученого 23.05.2018 у ОСОБА_3 під час обшуку, в ході огляду виявлені та зафіксовані відомості про листування ОСОБА_3 з ОСОБА_1 , під час якого ОСОБА_1 надсилав ОСОБА_3 власне резюме перед працевлаштуванням в ДП "МТП "Южний"; листування ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 під час якого ОСОБА_4 пересилав реєстр виконаних та запланованих ДП "МТП "Южний" поставок та оплат на користь підконтрольних організованій групі товариств за укладеними договорами про закупівлю; листування ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , під час якого вказані особи надсилають один одному технічні вимоги та зміни технічних вимог щодо закупівлі ДП "МТП "Южний" товарів до офіційного оголошення про закупівлю, ймовірно обговорюють схему дій на виконання злочинного плану.

При вирішенні питання про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 від займаної ним посади, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, той факт, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів.

За такого, наявні в матеріалах кримінального провадження докази є достатніми для висновку про вчинення підозрюваним ОСОБА_1 вищевказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищеописане правопорушення могло бути вчинено та існує обґрунтована підозра такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади, а надані детективом до клопотання докази в достатній мірі вказують на можливість вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_1 .

Щодо наявності правової підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 від посади.

Частиною 1 статті 154 КПК України передбачені правові підстави для відсторонення від посади. Так, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Статтею 278 КПК України передбачено порядок вручення письмового повідомлення про підозру - письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 278 КПК України).

Частиною 1 статті 42 КПК України встановлено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується письмовим повідомленням про підозру з відміткою про його отримання ОСОБА_1 27 жовтня 2020 року о 07 годині 29 хвилини.

Враховуючи, що повідомлення про підозру, як процесуальний документ, складено та підписано з дотриманням норм кримінального процесуального законодавства і стороною обвинувачення вручено підозрюваному ОСОБА_1 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278 КПК України (частина 1 статті 42 КПК України), що підтверджується доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими слідчим суддею, за такого, стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_1 має статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. відповідно до положень ч.1 ст.42 КПК України.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який інкримінований ОСОБА_1 , згідно положень ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зі змісту клопотання вбачається та сторонами кримінального провадження в судовому засіданні не заперечувалося, що відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 02.10.2020 № 1347-ос ОСОБА_1 05.10.2020 р. прийнятий на роботу в ДП «МТП «Южний» на посаду менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) і наразі продовжує виконувати посадові обов`язки на зазначеній посаді.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що наявні правові підстави для відсторонення від посади, які передбачені ч. 1 ст. 154 КПК України.

Щодо наявності підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_2 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_2 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади зобов`язаний встановити чи доведено слідчим, прокурором наявність достатніх підстав вважати, що такий захід забезпечення:

- необхідний для припинення кримінального правопорушення,

- необхідний для припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного.

Разом з тим, згідно з приписами ст. 157 КПК України слідчий суддя під час розгляду клопотання про відсторонення від посади має встановити чи доведено слідчим, прокурором наявність достатніх підстав вважати, що перебуваючи на посаді підозрюваний може:

- знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування,

- незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, або

- протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Під час розгляду клопотання про відсторонення від посади, слідчий суддя має дослідити наявність можливості вчинення підозрюваним зазначених дій саме у зв`язку із перебуванням останнього на відповідній посаді.

За такого, слідчий суддя має встановити, чи існують достатні підстави вважати, що перебуваючи на посаді менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний» підозрюваний ОСОБА_1 має можливість вчинити вищезазначені дії.

Слідчим суддею встановлено та сторонами кримінального провадження в судовому засіданні не заперечувалося, що згідно наказу директора ДП «МТП «Южний» від 02.10.2020 № 1347-ос наразі ОСОБА_1 займає посаду менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний».

В свою чергу, слідчий суддя встановив, що у матеріалах клопотання відсутній зазначений наказ про призначення ОСОБА_1 на посаду менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний», який би підтверджував даний факт.

Як вбачається з клопотання детектива, остання зазначає, що перебуваючи на вказаній посаді, підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити наступні дії, які можуть свідчити про протиправну поведінку підозрюваного:

- ОСОБА_1 , користуючись своїми службовими повноваженнями, які визначені відповідно до посадової інструкції менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель), затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 01.10.2020 №1223, може здійснювати протиправний тиск на працівників ДП «МТП «Южний» ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які є свідками у кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань; може впливати на працівників ДП «МТП «Южний», які ще не допитані як свідки в рамках кримінального провадження 352017000000000592 від 05.09.2017, зокрема, ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших;

- ОСОБА_1 у силу своєї посади має доступ до документів ДП «МТП «Южний», що мають суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути знищені чи підроблені останнім, зокрема, річні плани закупівель, бухгалтерські документи, що засвідчують факт здійснення господарських операцій між ДП «МТП «Южний» та підконтрольними організованій групі підприємствами;

- ОСОБА_1 може вчинити дії, спрямовані на здійснення впливу на службових осіб ДП «МТП «Южний», які відповідальні за складання тендерної та технічної документації стосовно процедури закупівлі, обставини якої розслідуються в рамках епізоду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., та працівників ТОВ «Укртрансремонт» та ТОВ «Укртрансбуд», які є свідками в рамках зазначеного епізоду злочину, з метою підбурювання їх до дачі неправдивих показань та/або з метою відмови останніх від наданих ними показань для уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.02.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу детектива, прокурора, суду з 20 год.00 хв. вечора до 07 год.00 хв. ранку на строк до 19.04.2021 включно, та покладено ряд додаткових обов`язків: носити електронний засіб контролю; прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України; утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 .

Таким чином, заявлені детективом ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_1 таких дій як знищити, підробити документи ДП «МТП «Южний», які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на працівників ДП «МТП «Южний», які є свідками у кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань; чинити тиск на працівників ДП «МТП «Южний», які ще не допитані як свідки в рамках кримінального провадження 352017000000000592 від 05.09.2017, не можуть братися слідчим суддею до уваги, оскільки доводи щодо їх існування наразі є необґрунтованими з огляду на ту обставину, що на даний час ОСОБА_1 перебуває під домашнім арештом, на нього покладено обов`язок не залишати місце свого постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку, а також обов`язок не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, що свідчить про неможливість ОСОБА_1 фізично перебувати на своєму робочому місці менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний», здійснювати свої посадові обов`язки, а отже свідчить про неможливість підозрюваного контактувати особисто з працівниками ДП «МТП «Южний», які є свідками у даному кримінальному проваджені, та мати доступ до зазначених у клопотанні документів ДП «МТП «Южний», які за версією сторони обвинувачення мають суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно положень ст. 157 КПК України в ході розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади саме на сторону обвинувачення покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний на даний час перебуває на посаді та фактично виконує покладені на нього посадові обов`язки, а також існування зв`язку між перебуванням підозрюваного на відповідній посаді та можливостю вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 157 КПК України.

В свою чергу, стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження того, що підозрюваний ОСОБА_1 на даний час займає посаду менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний» (відсутній в матеріалах справи наказ директора ДП «МТП «Южний» про призначення ОСОБА_1 на відповідну посаду), не доведено, що на теперішній час підозрюваний фізично може бути присутнім в ДП «МТП «Южний» та виконувати обов`язки менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель), не доведено, що ОСОБА_1 має можливість працювати на займаній посаді менеджера підприємства в онлайн режимі, що свідчить про відсутність обгрунтованих підстав вважати, що заявлені стороною обвинувачення ризики вчинення підозрюваним дій, визначених у ч. 1 ст. 157 КПК України, наразі існують та обумовлюють необхідність застосування додаткового заходу процесуального примусу по відношенню до підозрюваного ОСОБА_1 - відсторонення від посади.

Більш того, посилання сторони обвинувачення на існування ризику вчинення ОСОБА_1 дій, спрямованих на здійснення впливу на службових осіб ДП «МТП «Южний», які відповідальні за складання тендерної та технічної документації стосовно процедури закупівлі, обставини якої розслідуються в рамках епізоду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., та працівників ТОВ «Укртрансремонт» та ТОВ «Укртрансбуд», які є свідками в рамках зазначеного епізоду злочину, не беруться слідчим суддею до уваги ще і з тих підстав, що з урахуванням положень ст. 157 КПК України можливість існування ризику вчинення ОСОБА_1 дій, направлених на здійснення незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, передбачає перебування ОСОБА_1 у статусі підозрюваного, обвинуваченого.

В свою чергу, як вбачається з витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. та матеріалів клопотання прокурора, ОСОБА_1 не має жодного правового статусу за епізодом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який розслідується у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., (не є підозрюваним, обвинуваченим по даному епізоду), за такого, доводи сторони обвинувачення як на підтвердження наявності підстав для відсторонення підозрюваного від посади щодо існування ризику впливу ОСОБА_1 на осіб, які є свідками в рамках епізоду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., є необґрунтованими.

Отже, загалом, ризики впливу на свідків, пов`язані із займанням ОСОБА_1 посади менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний», про які зазначає у клопотанні детектив, стосуються більше епізоду злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який розслідується в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 р., проте за вказаним епізодом ОСОБА_1 не є підозрюваним.

Також, жодних належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_1 може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином до клопотання не надано.

При цьому, всі ризики, про які зазначає у клопотанні детектив як підставу для відсторонення від посади, вже були встановлені слідчим суддею при вирішенні питання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту/продовження дії відповідного запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного додаткових обов`язків, зокрема, не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду. Стороною обвинувачення не наведено нових обставин, які зумовлюють застосування по відношенню до підозрюваного ОСОБА_1 такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення останнього від займаної ним посади.

На даний час підозрюваний ОСОБА_1 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу детектива, прокурора, суду з 20 год.00 хв. вечора до 07 год.00 хв. ранку на строк до 19.04.2021 включно, та на якого покладено ряд додаткових обов`язків, які зазначені вище, зокрема, не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , що є достатнім для запобігання можливій протиправній поведінці підозрюваного.

При вирішені питання щодо відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1 слідчий суддя дійшов до висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що підозрюваний на даний час має можливість фізично перебувати на посаді менеджера (уповноваженої особи з проведення закупівель) ДП «МТП «Южний» та фактично виконувати покладені на нього посадовою інструкцією обов`язки, з урахуванням перебування наразі підозрюваного під домашнім арештом із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу детектива, прокурора, суду з 20 год.00 хв. вечора до 07 год.00 хв. ранку, не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду на строк до 19.04.2021 включно, не доведено існування у підозрюваного можливості працювати на займаній посаді в ДП «МТП «Южний» в онлайн режимі, що свідчить про відсутність обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_1 може знищити чи підробити документи, які знаходяться в ДП «МТП «Южний» та мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, які є працівниками ДП «МТП «Южний», або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, як і не доведено, що такий захід забезпечення кримінального провадження дійсно необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваного.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, та згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 157 КПК України слідчий суддя під час розгляду клопотання має встановити наявність/відсутність наслідків відсторонення від посади для інших осіб.

З огляду на ту обставину, що в даному кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_1 вже застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, с покладанням обов`язків, які унеможливлюють перебування ОСОБА_1 на робочому місці, виконання ним свої посадових обов`язків, доступу до речей і документів, якімають значення для досудового розслідування, будь-якого впливу на свідків, тобто протиправно перешкоджати кримінальному провадженню шляхом використання займаної посади, слідчий суддя не вбачає підстав для відсторонення підозрюваного від займаної посади, оскільки під розгляду клопотання слідчим, прокурором не доведено обставин передбачених ч.1 ст.157 КПК України.

Щодо доводів прокурора, що таки обставини можуть виникнути в майбутньому після завершення запобіжного заходу у виді домашнього арешту, то вони не приймаються до уваги, оскільки такі обставини повинні існувати (бути в наявсності) на час розгляду відповідного клопотання (ч.1 ст.157 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що доводи сторони обвинувачення є непереконливими, а такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, зайвим на даний час, який не виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого, у задоволенні клопотання детектива НАБУ Коваленко Н.А. слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 131-132, 154, 156-157, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В. БІЦЮК