Document No. 96838245

Date of the hearing: 12/05/2021
Date of the decision: 12/05/2021
Case №: 991/3133/21
Proceeding №: 42014000000000521
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC) : Moisak S.M.
Secretary : Zaplatynskoi K.V.
Lawyer : Panasiuka O.H.

Справа № 991/3133/21

Провадження 1-кс/991/3183/21

УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак С.М., за участю секретаря судового засідання Заплатинської К.В., адвоката Панасюка О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду у м. Києві клопотання адвоката Захарченка Юрія Олександровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженню № 42014000000000521 від 18.06.2014,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката Захарченка Ю.О., в якому адвокат прохає скасувати арешт з 1000 напіввагонів, що на праві власності належать ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі № 991/1990/20 та скасувати передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (надалі - Національне агентство або АРМА) арештовані 1000 напіввагонів, що була визначена вказаною ухвалою слідчого судді.

В обґрунтування необхідності скасування арешту адвокатом зазначається, що прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні 29.04.2021 прийнято процесуальне рішення у формі постанови про закриття кримінального провадження № 42014000000000521 у відношенні підозрюваних, зокрема, через відсутність доказів створення ОСОБА_1 злочинної організації та доказів участі у ній ОСОБА_2 , відсутність доказів отримання ОСОБА_2 коштів від діяльності такої злочинної організації та підтвердження походження коштів, за які набувалося майно у власність, саме від ОСОБА_2 , а також належність таких коштів безпосередньо останньому. Враховуючи рішення прокурора групи прокурорів та підстави накладення арешту на 1000 напіввагонів, яким забезпечувалося зберігання речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, заявник стверджує про відсутність підстав для подальшого застосування заходу забезпечення, а тому арешт майна підлягає скасуванню.

Представник ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» - адвокат Панасюк О.Г., у судовому засіданні підтримав клопотання адвоката Захарченка Ю.О., просив скасувати арешт та зазначив, що органом досудового розслідування у постановленому 29.04.2021 рішенні констатовано про відсутність достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді, а також вказано про закінчення строків досудового розслідування в межах якого проводилися слідчі (розшукові) та процесуальні дії, крім того заходи забезпечення кримінального провадження застосовувалися за межами строків досудового розслідування. Просив скасувати передачу арештованого майна в АРМА, через пов`язаність цього заходу із накладеним арештом та постановою прокурора про закриття кримінального провадження.

Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у судове засідання на з`явився будучи належним чином повідомленим про час та місце засідання, причин неявки суду не повідомив. До початку судового засідання прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Степаняна С., через канцелярію суду подано письмові заперечення в яких прокурором зазначено, що арешт на 1000 напіввагонів накладено з метою збереження речових доказів. Прокурором провадження № 42014000000000521 закрито щодо всіх підозрюваних, а оскільки саме кримінальне провадження не закрито, а має статус «у провадженні», то просив відмовити у задоволенні клопотання адвоката та його розгляд проводити без участі представника сторони обвинувачення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків

Із наданих до суду матеріалів та пояснень адвоката встановлено, що в Національному антикорупційному бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000521, нагляд за додержанням законів в якому, у формі процесуального керівництва, здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Під час здійснення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі № 991/1990/20 задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяки В.В. та накладено арешт (шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування) на майно, що перебуває у власності ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», а саме: 1000 напіввагонів з наступними номерами:

61337259; 61280244; 61286811; 61289369; 61483301; 61507752; 61508156; 61509337; 61509386; 60166980; 60167129; 61470381; 61480448; 61489175; 61489225; 61489266; 61489381; 61489456; 61489472; 61489670; 61495370; 61495941; 61495974; 61207320; 61208534; 61209920; 61188025; 61188074; 61188462; 61189171; 61191136; 60635950; 60636537; 60636727; 60637212; 60637766; 60638459; 60638772; 60638913; 60925856; 60926011; 61508263; 61508305; 61508339; 61508388; 61118485; 61120267; 61120606; 61121208; 61121323; 61122586; 61122602; 61122628; 61122651; 61123436; 61480638; 61488664; 61488912; 61236824; 61236915; 61238275; 61238325; 61238408; 61239174; 61239216; 61239604; 61464020; 61289989; 61470373; 61480356; 61480588; 61488953; 61489258; 61489605; 61495388; 61495719; 61206330; 61209987; 61210407; 61188256; 60636214; 60636289; 60636354; 60926201; 61118600; 61118626; 61119376; 61120226; 61121273; 61121281; 61236675; 61238333; 61337382; 61285540; 61288189; 61470241; 61470316; 61488938; 61488961; 61495800; 61206637; 61190401; 61191367; 60636552; 60636966; 60637089; 60637964; 60638129; 60638376; 60638665; 60931177; 60931250; 61508255; 61508404; 61508420; 61119368; 61120135; 61121745; 61121943; 61122164; 61122503; 61122776; 61122818; 61123030; 61488615; 61488623; 61488763; 61236683; 61237012; 61238358; 61239430; 61337481; 61281671; 61286043; 61507885; 60167202; 60167657; 60167905; 60168077; 56470933; 56532674; 61208260; 61189676; 60635828; 60636081; 60931243; 61118311; 61118444; 61118717; 61120168; 61120952; 61121018; 61121463; 61121505; 61121851; 61121935; 61122388; 61122420; 61122537; 61236873; 61239364; 61337234; 61285219; 61290656; 61507968; 61508115; 61509675; 61205522; 60635935; 61118576; 61122289; 61123238; 61284014; 61509766; 61463857; 61470365; 56268139; 61480463; 61480471; 61480521; 61488946; 61489464; 61489506; 61489613; 61495248; 61189478; 60635869; 60637600; 60638558; 60638749; 60925583; 60925930; 60925971; 60931128; 61118907; 61119939; 61120150; 61122834; 61122909; 61236667; 61236733; 61237145; 61238135; 61238242; 61238416; 61238663; 61239620; 61283073; 61283545; 61285706; 61289781; 61482980; 61507919; 61508032; 61508131; 61509758; 61509808; 60168267; 61464087; 61470258; 61480406; 61489530; 61206132; 61120879; 61122024; 61122321; 61287181; 61509303; 60167434; 61335949; 61122354; 61284121; 61120713; 60167673; 61489522; 60925815; 61239059; 61337473; 61289336; 61121307; 61489142; 61118543; 61509402; 61236972; 61120929; 61335378; 61335543; 61336012; 61336574; 61336970; 61337515; 61337853; 61338588; 61284147; 61285474; 61286506; 61286886; 61287520; 61288528; 61288767; 61289666; 61469078; 61482857; 61507661; 61507745; 61507836; 61508065; 61508123; 61509436; 61509451; 61509576; 61509618; 60167087; 60167269; 60167517; 60167608; 60168143; 56471063; 56532641; 61118113; 61118139; 61118436; 61118618; 61118634; 61118857; 61120002; 61120218; 61120341; 61120416; 61120440; 61120671; 61120762; 61120861; 61120911; 61120937; 61120986; 61121224; 61121356; 61121380; 61121521; 61121703; 61122032; 61122081; 61122180; 61122214; 61122255; 61122412; 61122511; 61122677; 61122727; 61122826; 61122966; 61123006; 61123147; 61123188; 61123204; 61123329; 61488524; 61488565; 61488581; 61488649; 61488771; 61488904; 61236774; 61236840; 61237079; 61237855; 61237905; 61237954; 61238085; 61238143; 61238457; 61238465; 61238481; 61238648; 61239208; 61239257; 61239281; 61239422; 61239471; 61239521; 61239539; 61239570; 61464004; 61464012; 61470308; 61470324; 61480505; 61480562; 61489100; 61489159; 61489324; 61489639; 61495115; 61495305; 61495339; 61495347; 61495479; 61495487; 61495560; 61495669; 61495743; 61204251; 61204574; 61205134; 61205944; 61206249; 61207205; 61207346; 61208617; 61187969; 61188207; 61188355; 61189866; 60636040; 60636131; 60636313; 60636404; 60636420; 60636602; 60636826; 60637170; 60637188; 60637204; 60637220; 60637386; 60637808; 60637949; 60638814; 60925542; 60925716; 60925831; 60925872; 60926284; 61117958; 61238572; 61239240; 61238259; 61237152; 61236832; 61236717; 61122107; 61120663; 61120473; 61239356; 61335717; 61336418; 61283271; 61286282; 61287462; 61290508; 61473716; 61507729; 61508008; 61508164; 61508180; 61509410; 61509485; 61509667; 61509733; 60167301; 60167764; 60168200; 56422231; 61480372; 61489019; 61489118; 61489548; 61495636; 61495685; 61495826; 61495859; 61495917; 61210225; 61212114; 61190138; 60636776; 60637238; 60638152; 60925609; 60926169; 60931102; 61508222; 61508412; 61117974; 61120309; 61120333; 66024902; 60931169; 60925807; 60637477; 60636651; 61489563; 61120259; 61282513; 61488540; 61463832; 56268287; 61480414; 61489043; 61489084; 61489365; 61489662; 61495453; 61495776; 61203683; 61204954; 61189056; 61189908; 61190302; 60635885; 60636362; 60925740; 60931268; 61508230; 61508347; 61118147; 61118519; 61118865; 61119087; 61120465; 61121620; 61121919; 61122008; 61122206; 61122222; 61122438; 61122529; 61122800; 61123055; 61123246; 61488508; 61488821; 61237038; 61237137; 61238184; 61238234; 61238424; 61238515; 61239505; 61239646; 61281507; 61285946; 61287835; 61290870; 61469409; 61483368; 61507927; 61507935; 61509360; 61509428; 61509444; 61509725; 60167616; 60167681; 56471121; 56471139; 56505969; 60931151; 61236741; 61509477; 60636974; 60636255; 61488920; 61489035; 61489589; 61495354; 61495446; 61495545; 61495784; 61496022; 61207361; 61210373; 61210860; 61189361; 61190112; 61190286; 61190385; 61191052; 60636834; 60636982; 60637444; 60637626; 60637840; 60638228; 60925641; 60925906; 60925989; 60926045; 60926078; 60926185; 60926268; 60931201; 66024852; 66024910; 61117933; 61118071; 61118972; 61509550; 61509634; 61509659; 61509709; 61509717; 61509782; 61509816; 60167533; 60167806; 56471022; 56471071; 56471113; 61119384; 61119954; 61120275; 61120408; 61120721; 61120747; 61121653; 61121810; 61121828; 61121869; 61121968; 61121976; 61122115; 61122933; 61122982; 61123048; 61123139; 61123352; 61123444; 61480620; 61488656; 61488813; 61236782; 61237020; 61238010; 61238150; 61238309; 61239182; 61239265; 61239372; 61337614; 61337671; 61282851; 61283263; 61283628; 61285359; 61288338; 61289401; 61289427; 61289534; 61293403; 61483681; 61507844; 61507869; 61507877; 61507901; 61463915; 61464038; 61464137; 61470233; 61470340; 61470431; 61509824; 61118840; 61120804; 61121372; 61121638; 61121646; 61122404; 61122446; 61123337; 61236709; 61238077; 61238200; 61238630; 61239117; 61335741; 61283230; 61507778; 61463865; 61470274; 61489209; 61211504; 61190666; 60635844; 60635901; 60636263; 60637915; 60638574; 60638715; 60925955; 60926086; 60926276; 60926318; 61118378; 61119319; 60167145; 60636305; 60167475; 60167582; 60167749; 61122925; 61123154; 61488706; 61488854; 61237236; 61237863; 61237988; 61238101; 61238622; 61336715; 61280178; 61280855; 61283636; 61289963; 61509642; 60637048; 60637121; 60637584; 60638046; 60638285; 60638640; 60925757; 60926110; 60931219; 61508313; 61118063; 61118550; 61119277; 61120382; 61121000; 61121034; 61121232; 61121265; 61122453; 61122685; 61122701; 61470266; 56268147; 61489241; 61489340; 61489555; 61495149; 61495222; 61495438; 61495586; 61205035; 61209409; 61190716; 60636248; 60167343; 61338430; 61337135; 61284048; 61289062; 61508149; 61508206; 60167228; 60168259; 61488979; 61488987; 61489738; 61495420; 61495461; 61495735; 61495867; 61211751; 61189064; 61190278; 61191383; 60635851; 60636388; 60636636; 60636685; 60636735; 60637519; 60638111; 60638681; 60925732; 60925922; 66025008; 61508214; 61508446; 61118014; 61118022; 61118246; 61118279; 61118733; 61119301; 61120242; 61120325; 61120648; 61120887; 61121315; 61121661; 61121687; 61121844; 61122271; 61488516; 61236956; 61237178; 61238366; 61238507; 61238549; 61239067; 61336467; 61283214; 61464053; 61464079; 61480539; 61480547; 61489027; 61489050; 61489076; 61495727; 61496006; 60636321; 60636677; 60636701; 60636818; 60636925; 60637980; 60638244; 60638673; 60638962; 60925625; 60926037; 61508370; 61117941; 61118683; 61121059; 61121729; 61122636; 61122917; 61123105; 61123279; 61488680; 61488748; 61488755; 61237210; 61237913; 61237962; 61238176; 61238283; 61238382; 61238655; 61239075; 61335253; 61335584; 61336616; 61283131; 61289161; 61482956; 61507653; 61507828; 61507943; 61507976; 61509469; 61509519; 61509626; 60168150; 60168168; 56532666; 60167350; 60636172; 60167467; 60168119; 60168135; 56471030; 56471105; 61122958; 61123014; 61123063; 61123527; 61488573; 61488870; 61237921; 61238473; 61238523; 61239349; 61335154; 61336863; 61337309; 61287249; 61287652; 61507802; 61509568; 61509683; 61509774; 60637063; 60638319; 60925864; 66024969; 61508271; 61118030; 61118360; 61118501; 61118915; 61118956; 61120200; 61121109; 61122057; 61122842; 61122859; 61463816; 61464103; 61470332; 61470357; 61480364; 61480513; 61489068; 61489134; 61489217; 61489514; 61495255; 61495925; 61204236; 61204640; 61204715; 61207148; 60636149; 60167400; 61121570; 61121760; 61121950; 61122040; 61122875; 61463808; 61463873; 61463980; 61464046; 61470209; 61470225; 61470282; 61470407; 61470415; 61470423; 61480570; 61480612; 61489407; 61489480; 61489571; 61489621; 61489647; 61489704; 61495164; 61495206; 61495214; 61495610; 61495818; 61211041; 61211173; 61211223; 61212262; 61189510; 60635984; 60636206; 60636412; 60636529; 61188231; 61121414; 61121588; 61121927; 61205563; 61119079; 61120424; 60167426; 60167756; 60167830; 56532617; 61123469; 61488474; 61488607; 61488672; 61488789; 61488839; 61488847; 61488862; 61236865; 61236980; 61237202; 61237939; 61238564; 61239307; 61239406; 61239547; 61239588; 61336582; 61281960; 61284964; 61289070; 61507703; 61507810; 61507851; 61507984; 61509501; 61509527; 61509543; 61509741; 60167046; 60636875; 60637501; 60637881; 60638202; 60638210; 60638988; 60925708; 60926060; 60926128; 60926227; 60931029; 60931037; 61508438; 61117966; 61118303; 61118386; 61119046; 61120184; 61120366; 61120630; 61120655; 61120812; 61121422; 61470217; 61489373; 60167368; 61480430; 61119988; 61495321; 61117982; 61489274; 61495651; 61495230; 61495180; 61238440; 61236659; 61289765; 61482543; 61236881; 61495503.

Разом з цим відповідним рішенням слідчого судді арештовані 1000 напіввагонів передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Скасування арешту майна накладеного вищевказаним рішенням слідчого судді Вищого антикорупційного суду та скасування передачі такого майна в управління АРМА і є предметом розгляду поданого клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 2 частини 1 статті 174 КПК України встановлено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із оскаржуваної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на 1000 напіввагонів, які є власністю ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» накладався з метою забезпечення збереження їх у якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42014000000000521, досудове розслідування в якому здійснювалося за фактом створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_1 , участі у ній Голови Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_2 , в ході діяльності якої здійснювалася організація контрольованого ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Разом з цим, предметом досудового розслідування у цьому провадженні також було і створення самим ОСОБА_2 злочинної організації для легалізації коштів попередньо отриманих злочинним шляхом від участі у злочинній організації, створеної ОСОБА_1 .

07.06.2018 ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 42014000000000521, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження стороною обвинувачення було встановлено, що 21.02.2011 на ОСОБА_3 - дружину батька ОСОБА_2 - ОСОБА_4 , зареєстровано ТОВ «ЮНІСОН ГРУП», яке напротязі 2011-2014 років набуло у власність 1000 вищезазначених напіввагонів.

З огляду на викладені обставини, постановляючи ухвалу про накладення арешту на 1000 напіввагонів слідчий суддя, із наданих йому стороною обвинувачення матеріалів, дійшов висновку про достатність підстав вважати, що вказані напіввагони були придбані за рахунок коштів, здобутих ОСОБА_2 злочинним шляхом в результаті його участі у злочинній організації та вчиненні у її складі тяжких злочинів проти держави, та подальшому прихованні отриманих грошових коштів шляхом їх легалізації через набуття у власність підконтрольними ОСОБА_2 підприємствами майна.

Водночас, як вбачається із постанови старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяки В.В. від 29.04.2021, матеріали кримінального провадження № 42014000000000521 від 18.06.2014, не містять доказів створення саме ОСОБА_1 злочинної організації, а отже і доказів участі ОСОБА_2 у злочинах вчинюваних такою організацією. За твердженням прокурора у матеріалах провадження відсутні докази, які б підтверджували отримання ОСОБА_2 (або іншими особами для ОСОБА_2 ) коштів, як від діяльності злочинної організації створеної ОСОБА_1 , так і від діяльності «податкових майданчиків». Також у постанові зазначено, що матеріали досудового розслідування не містять відомостей про походження вкладених коштів та їх належність саме ОСОБА_2 .

Разом з цим, відповідно до постанови прокурора від 29.04.2021, матеріали досудового розслідування не містять доказів і створення ОСОБА_2 злочинної організації, метою діяльності якої була легалізація коштів отриманих злочинним шляхом, а сам факт вчинення відповідного злочину до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносився, а отже досудове розслідування по ньому не здійснювалося.

На підставі викладених обставин прокурором у кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення у формі постанови від 29.04.2021 про закриття кримінального провадження № 42014000000000521 щодо підозрюваних, в тому числі і ОСОБА_2 .

За наведених обставин, оскільки підставою накладення арешту на 1000 напіввагонів було саме забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації для легалізації ОСОБА_2 грошових коштів отриманих від участі в діяльності іншої злочинної організації, створеної ОСОБА_1 , досудове розслідування в яких закінчено закриттям кримінального провадження щодо підозрюваних, слідчий суддя переконаний, що в продовженні застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, саме як збереження речового доказу, яке набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із набуттям ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» зазначеного майна з метою його маскування, сплативши його вартість через легалізацію грошових коштів отриманих від діяльності підприємств, які були задіяні у злочинній організації ОСОБА_2 відпала потреба.

Як зазначалося вище, за загальним правилом, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Виходячи із встановлених у судовому засіданні обставин, оскільки застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту 1000 напіввагонів, що є власністю ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» не забезпечує досягнення мети цього провадження задля якого його було застосовано - збереження речових доказів, адже відповідне провадження закрито стороною обвинувачення, а сам арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, то відповідний арешт підлягає скасуванню.

З приводу скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Частина 1 статті 9 КПК України зазначає, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України (ч. 4 ст. 9 КПК України).

Разом з цим ч. 5 ст. 9 КПК України зазначає, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Разом з цим ч. 3 ст. 26 КПК України зазначає. що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до статті 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. До аналогічного висновку дійшов і Верховний Суд (рішення від 06.03.2018 у справі № 243/6674/17-к).

У даному випадку, чинним кримінальним процесуальним законодавством, на противагу вирішенню питання накладення арешту та скасування арешту майна, не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту.

Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин в праві стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі майна в управління Національному агентству.

У рішенні по справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» Європейський суд з прав людини зазначив, що справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановлення контролю за її використанням і було надане відшкодування.

За таких обставин, враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати, слідчий суддя вважає за можливим, з метою забезпечення права на ефективний засіб юридичного захисту, розглянути клопотання заявника в частині скасування передачі майна в управління Національному агентству та застосувати аналогію закону за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України.

Як було встановлено у судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі № 991/1990/20, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передано в управління 1000 напіввагонів, власником яких є ТОВ «ЮНІСОН ГРУП».

Так, стаття 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначає, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За наведених обставин, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), враховуючи прийняте слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту таких активів - 1000 напіввагонів, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність скасування і передачі в управління АРМА відповідних 1000 напіввагонів, власниками яких є ТОВ «ЮНІСОН ГРУП».

Підсумовуючи наведене та виходячи із фактичних даних, наявних у матеріалах клопотання, враховуючи закриття кримінальних проваджень щодо підозрюваних, відсутність здійснення досудового розслідування за фактом, досягнення дієвості якого і могло б здійснюватися за рахунок арешту відповідного майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката Захарченка Ю.О. підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Захарченка Юрія Олександровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП», про скасування арешту майна у кримінальному провадженню № 42014000000000521 від 18.06.2014 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06.03.2020 у справі № 991/1990/20 на майно, яке перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП», а саме: 1000 (одну тисячу) напіввагонів із наступними номерами:

Скасувати порядок зберігання майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІСОН ГРУП», шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 1000 (однієї тисячі) напіввагонів з наступними номерами:

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Мойсак