- Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
Справа № 991/2229/20
1-кс/991/2274/20
УХВАЛА
Іменем України
Місто Київ 21 березня 2020 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_2 (далі детектив) за його участі, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих негласних (розшукових) дій (далі НСРД) у кримінальному провадженні № 52020000000000132 від 20.02.2020 (далі Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення у Кримінальному провадженні НСРД, які тимчасово обмежують права людини, а саме щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Особа1).
Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Південдіпрошахт», код ЄДРПОУ 00167606, в даний час перебуває у процесі реорганізації відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.11.2018 №561.
На підставі вказаного наказу створено комісію з реорганізації, до складу якої увійшли в.о. директора державного підприємства ОСОБА_5, який з 22.02.2018 обіймав посаду в.о. директора згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.02.2018 №23-к/к.
Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2019 №328 ОСОБА_5 виведено із складу голови комісії із реорганізації державного підприємства та призначено до її складу ОСОБА_6 .
В ході проведення реорганізації державного підприємства виявлено велику суму поточних фінансових зобов`язань, при чому за 2018 рік з моменту початку виконання обов`язків директора ОСОБА_5 вона зросла на 17 млн. 896 тис. грн.
Відповідно до даних бухгалтерського обліку встановлено, що у ДП «Південдіпрошахт» наявна кредиторська заборгованість перед ТОВ «Лімітед Едішн», код ЄДРПОУ 40863631, засновником та директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, користується абонентським номером НОМЕР_1, який одночасно є членом комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» та в період роботи державного підприємства надавав юридичні послуги на його користь.
Листом ДПС №8296/10/20-40-57-08-18 від 06.11.2019 повідомлено ДП «Південдіпрошахт» про примусовий продаж державного майна нежитлових приміщень, літ.А-5 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, загальною площею 3418 кв.м., які ДП «Південдіпрошахт» використовувало на праві господарського відання.
Відповідно до вказаного повідомлення 31.10.2019 на третьому цільовому аукціоні зазначене майно реалізовано за 17 млн. 738 тис. 906 грн., з яких спрямовано 2 млн. 670 тис. 835 грн. на витрати, пов`язані з реалізацією майна, 7 млн. 185 тис. 287 грн. на погашення податкової заборгованості.
Залишок коштів у сумі 7 млн. 882 тис. 782 грн. направлені на казначейський рахунок у розпорядження Київського відділу ДВС м. Харкова та мали бути розподілені працівниками ДВС відповідно до черговості стягувачів згідно Закону України «Про виконавче провадження.
В ході проведення перевірки встановлено, що 01.03.2018 ДП «Південдіпрошахт», в особі виконуючого обов`язки ОСОБА_5 уклало договори про надання послуг про переведення паперового архіву ДП «Південдіпрошахт» в електронний вигляд №№01/03-18-1, 01/03-18-2, 01/03-18-3 із ТОВ «Лімітед Едішн».
За вищевказаними договорами ТОВ «Лімітед Едішн» зобов`язувалося надати послуги щодо переведення паперового архіву ДП «Південдіпрошахт» (им. Менжинского, Мария Глубокая, Северная, Черкасская, Суходольская №1, Фащевка, Дуванная, Баранова, Новгородская №2, им. Кирова, Славяно-Сербская), а саме пояснювальні записки, основні та ситуаційні креслення, об`єктні та локальні кошториси, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, звіт по інженерно-геологічним вишукуванням, оцінка впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві та інші, в електронний вигляд.
Строк дії договору 1 рік з моменту підписання.
Відповідно до інформації голови комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_6 до сьогоднішнього часу відповідні роботи за вказаними договорами не виконані, акти виконаних робіт відсутні.
Також встановлено, що ОСОБА_4, який є директором ТОВ «Лімітед Едішн» та входить до складу комісії з реорганізації державного підприємства нотаріально опротестував два векселі:
-АА 2724901 від 04.06.2019 на суму 6 млн. 500 тис. грн.;
-АА 2724903 від 04.06.2019 на суму 500 тис. грн., векселедавцем у яких є ДП «Південдіпрошахт».
При цьому, ОСОБА_4 на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_7 подав заяву для здійснення юридичних дій, пов`язаних із подальшим опротестуванням векселів із додатками, а саме:
-акт приймання-передачі векселів від 04.06.2019;
-акт пред`явлення векселів до платежу від 29.10.2019.
На вищевказаних обох документах службовою особою від імені ДП «Південдіпрошахт», яка підписала дані документи є ОСОБА_5 .
При цьому, ОСОБА_5 починаючи із 29.07.2019 втратив будь-які повноваження передбачені Статутом підприємства щодо його управління, оскільки його виведено із складу комісії з реорганізації.
Так, згідно Статуту ДП «Південдіпрошахт», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.07.2011 №285, управління підприємством здійснює його директор, який, поміж інших повноважень, діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях усіх форм власності, укладає договори та інші правочини.
Відповідно до п.10.1 розділу 10 «Припинення діяльності підприємства» Статуту підприємства припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Уповноваженого органу управління.
Відповідно до п.10.3 Статуту з моменту призначення комісії з припинення діяльності підприємства до неї переходять повноваження з управління підприємством.
Отже, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що не має повноважень на представлення інтересів ДП «Південдіпрошахт» у взаємовідносинах з іншими фізичними або юридичними особами, починаючи із 29.07.2019, з метою заволодіння коштами державного підприємства разом із
ОСОБА_4 склали та підписали акт пред`явлення векселів до платежу від 29.10.2019.
В подальшому, з метою реалізації умислу направленого на заволодіння коштами державного підприємства ОСОБА_5 виготовив та підписав два повідомлення від 30.10.2019, адресованих директору ТОВ «Лімітед Едішн» ОСОБА_4 та приватному нотаріусу ОСОБА_7 про неможливість здійснення платежу за пред`явленими векселями у розмірі 7 млн. грн., які надавалися ОСОБА_4 нотаріусу для здійснення нотаріальних дій у вигляді протесту на кожний вексель.
Після чого, 06.11.2019 ОСОБА_4 надав до Київського відділу ДВС у м. Харкові дві заяви про відкриття виконавчого провадження щодо примусового стягнення коштів з ДП «Південдіпрошахт» на користь ТОВ «Лімітед Едішн» у сумі 7 млн. грн.
На виконання вказаних заяв Київським відділом ДВС у м. Харкові відкрито виконавчі провадження №№60520699, 60519816 від 07.11.2019.
Станом на 30.01.2020 згідно наданої інформації заявником вказані виконавчі провадження зупинені, стягнення не відбулося, у зв`язку із розглядами у судах поданих заяв.
Крім того, в ході аналізу систем «Єдиний реєстр податкових накладних» та «Податковий блок» будь-яких взаємовідносин між вказаним державним підприємством та ТОВ «Лімітед Едішн» не встановлено.
Крім того, в ході аналізу системи «1-ДФ» встановлено, що з 2016 року по теперішній час ТОВ «Лімітед Едішн» не виплачувало будь-який вид доходу на користь фізичних осіб.
Також встановлено, що згідно системи «Єдиного реєстру податкових накладних» ТОВ «Лімітед Едішн» не має будь-яких взаємовідносин із іншими суб`єктами господарювання за період своєї діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ «Лімітед Едішн», код ЄДРПОУ 40863631 зареєстровано 29.09.2016, місцезнаходження юридичної особи: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, офіс 405.
При цьому, місцезнаходження ДП «Південдіпрошахт»: м. Харків, вул. Пушкінська, 5.
У зв`язку із викладеним, наявні підстави вважати, що укладені договори на виконання послуг є фіктивними, оскільки відповідні правові наслідки, а саме роботи із переведення паперових документів в електронний формат, які обумовлювалися вказаними договорами не виконані і не могли бути виконані.
При цьому, в результаті вчинюваних дій колишнього директора державного підприємства ОСОБА_5 та директора ТОВ «Лімітед Едішн» ОСОБА_4 направлених на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах створено ряд документів (векселі, акт приймання-передачі векселя, акт пред`явлення векселя до платежу, акт звірки взаєморозрахунків), в які внесені завідомо недостовірні відомості, які в подальшому стали підставою для настання правових наслідків, а саме видача виконавчого напису нотаріусом про стягнення 7 млн. грн. з ДП «Південдіпрошахт» та як наслідок утворення кредиторської заборгованості державного підприємства перед ТОВ «Лімітед Едішн» за нібито реальне виконання обумовлених послуг за вказаними договорами.
Враховуючи викладене, вищевказані дії, які здійснювалися колишнім директором ДП Південдіпрошахт ОСОБА_5 за попередньою змовою із директором ТОВ «Лімітед Едішн» ОСОБА_4 з метою заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем свідчать про наявність підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
У причетності до вчинення вказаного злочину обґрунтовано підозрюється Особа1, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 (далі Номер).
Злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином, тому з метою виявлення додаткових обставин цього злочину та з огляду на неможливість отримання іншим способом інших додаткових фактичних даних про обставини вчинення вказаного злочину, місця та часу його скоєння, кола пособників, виникла необхідність у проведенні відносно Особа1 НСРД тривалістю два місяці.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським Номером; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером; аудіо-, відеоконтролю особи; зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення Особа1 особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення (його обставини), до якого причетний Особа,1 в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування вказаної особи такі дії, що в свою чергу надасть можливість останньому змінити поведінку, припинити дії, які можуть дати можливість слідству отримати докази у кримінальному провадженні та виявити коло осіб, причетних до вчинення описаного злочину, та доказову базу.
При цьому, строк проведення вказаних НСРД необхідний не менше двох місяців, оскільки особи, причетні до вчинення описаного злочину, приховують свою злочинну діяльність, вирішення питань пов`язаних з передачею неправомірної вигоди розтягнуті у часі.
Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.30, 31 Конституції України, ст..ст.246-249, 258, 260, 263, 268, 269 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 52020000000000132 від 20.02.2020 дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, негласних слідчих (розшукових) дій строком на два місяці з дня винесення ухвали, у виді:
1)зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі, встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо) що передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає у негласному одержанні перетворенні, фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі дані, що контролюються («WhatsApp», «Viber», «Telegram», «CoverMe», «Line»), якими користується вказана особа;
2)зняття інформації з електронних інформаційних систем, з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частинах, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме: систем «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Line», «CoverMe», якими користується вказана особа;
3)установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону із сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1, яким користується вказана особа;
4)аудіо-, відеоконтроль вказаної особи в місцях її перебування;
Строк дії ухвали 2 (два) місяці до 21 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1