Search

Document No. 98479050

  • Date of the hearing: 16/07/2021
  • Date of the decision: 16/07/2021
  • Case №: 991/4694/21
  • Proceeding №: 52017000000000592
  • Instance: HACC
  • Judicial form: Criminal
  • Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
  • Lawyer : Prosianiuk O.V., Shevchenko M.O.
  • Prosecutor : Bronevytskyi S.S., Podhorets S.V.

Справа № 991/4694/21

Провадження 1-кс/991/4764/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В, за участю секретаря судових засідань Черевач І.І., прокурора Броневицького С.С., захисників Просянюк О.В., Шевченко М.О., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Подгорця С.В. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Подгорця С.В. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017, досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в якому він просить продовжити строком до 27.08.2021 підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Одеса, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, за виключенням виїзду за межі міста Одеса до місця роботи у ДП МТП «Южний», яке розташоване за адресою: вул. Берегова, 13, місто Южне, Одеська область;

3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

5) утримуватися від спілкування (щодо обставин кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, в якому ОСОБА_1 є підозрюваним) з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Клопотання обґрунтовано тим, що:

1) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися в організації та керівництві заволодіння грошовими коштами Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (далі - ДП «МТП «Южний») в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

2) кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 згідно ч. 5 ст. 194 КПК України;

3) продовжують існувати ризики, які свідчать про можливе вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вплинути на його хід;

4) існують обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_1 покладено ряд додаткових обов`язків, оскільки постановою Генерального прокурора від 16.04.2021 строк досудового розслідування продовжено до десяти місяців, тобто до 27.08.2021, внаслідок наявної необхідності у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні, прокурор Броневицький С.С. підтримав подане клопотання та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав, наполягав на тому, що саме в такому обсязі, в якому покладені на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, вони здатні забезпечувати належну процесуальну поведінку підозрюваного. Крім того, зазначив, що підозра є обґрунтованою, ризики, передбачені пунктами 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а досудове розслідування триває, за такого просив продовжити строк дії покладених раніше обов`язків до 27.08.2021.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Шевченко М.О. заперечувала проти доводів клопотання з тих підстав, що стороною обвинувачення не доведено існування ризиків, заявлених прокурором у клопотанні, в свою чергу, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 слідчим суддею має бути врахована особиста ситуація ОСОБА_1 : на його утриманні перебуває дружина ОСОБА_44 , двоє дітей, один з яких є неповнолітнім ( ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), мати підозрюваного та батьки його дружини, які є пенсіонерами, має бути враховано майновий стан підозрюваного, наявність постійного місця роботи та місця проживання, наявність повної вищої освіти, протягом 2009-2019 років постійно підвищував свій рівень кваліфікації, відсутність притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності), підозрюваний ОСОБА_1 здав на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , звернувся до відділу поліції із заявою щодо закріплення на ньому електронного браслету на виконання рішення суду. Адвокат зазначила, що підозрюваний ОСОБА_1 має проблеми зі здоров`ям, у зв`язку із чим йому рекомендовано пройти лікування у санаторії м. Трускавця Львівської області, з метою проведення якого адвокатом подано детективу клопотання про надання дозволу на виїзд з міста Одеси до міста Трускавця, однак детективом відмовлено у наданні такого дозволу, що свідчить про те, що вказана заборона позбавляє ОСОБА_1 можливості вільно пересуватися територією України, отримувати медичну допомогу та, як наслідок, забезпечити охорону свого здоров`я. Враховуючи належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 , захисник вважає за необхідне скасувати обов`язок не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду за виключенням необхідності виїзду за межі міста Одеси до місця роботи у ДП «МТП «Южний, покладений на підозрюваного. Посилаючись на вищевикладене, просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Просянюк О.В. заперечувала проти доводів клопотання прокурора, просила відмовити у його задоволенні з виходячи з наступного: пред`явлена ОСОБА_1 підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, є необґрунтованою; позиція органу досудового розвідування побудована на припущеннях та не підтверджується жодними належними та допустимими доказами; ризики, заявлені прокурором у клопотанні, є припущеннями та не підтверджуються належними та допустимими доказами; ОСОБА_1 жодного разу не порушив покладені на нього обов`язки, а його процесуальна поведінка є виключно належною; відсутні правові підстави для подальшого обмеження прав ОСОБА_1 та продовження строку дії обов`язків, покладених на нього.

Підозрюваний ОСОБА_1 позицію захисників підтримав, заперечував проти доводів клопотання прокурора, просив відмовити у його задоволенні в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000592 від 05.09.2017, зокрема, за фактом вчинення службовими особами ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання - постачальників товарів/робіт/послуг (залучених до злочинної схеми, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «ЕНТЕРО» (ЄДРПОУ: 40645268), ТОВ «АЛЮР ГРУП» (ЄДРПОУ: 37550247), ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ «ВКФ «ОБЛЗБУТ» (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ « МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ » (ЄДРПОУ 41634702), ФОП ОСОБА_47 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_48 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_49 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_50 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_51 , ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «СВІТКОРН» (ЄДРПОУ: 41023642), ТОВ «МАКАДАМІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ: 36435056), ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» (ЄДРПОУ: 40369791), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма Трейд» (ЄДРПОУ: 41154782) та іншими, за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах, під час проведення у 2017-2018 роках закупівлі товарів/робіт/послуг за завищеними цінами.

В ході досудового розслідування встановлено обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначеним особам в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з ч. 6 ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України, відноситься до особливо тяжкого корупційного злочину.

27.10.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме організації та керівництві заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.10.2020 (справа № 991/8878/20) до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів - до 26.12.2020 до 8 год.11 хв., визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 21 020 000 (двадцять один мільйон двадцять тисяч) гривень, у разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд додаткових обов`язків строком до 26.12.2020.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.12.2020 (справа № 991/10414/20) продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 до 22.02.2021, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 7 357 000 грн. (сім мільйонів триста п`ятдесят сім тисяч гривень), у разі внесення застави на підозрюваного покладено ряд додаткових обов`язків, а саме: 1) носити електронний засіб контролю; 2) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду; 3) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; 4) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України; 6) утримуватися від спілкування з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , членами тендерного комітету, а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_55 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Строк дії ухвали в частині покладених обов`язків - до 25 лютого 2021 року включно.

31 грудня 2020 року за підозрюваного ОСОБА_1 внесено заставу у розмірі 7 357 000 грн. та цього ж дня останнього звільнено з-під варти.

У зв`язку з внесенням застави та звільнення з-під варти, підозрюваний ОСОБА_1 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави (ч. 4 ст. 202 КПК України), та який зобов`язаний виконувати покладені на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.12.2020 додаткові обов`язки.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 січня 2021 року ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 грудня 2020 року змінено в частині визначення обсягу покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, а саме: пункт 6 переліку обов`язків, визначених в резолютивній частині ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 грудня 2020 року, викладено в наступні редакції: «Утримуватися від спілкування з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , членами тендерного комітету, а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_55 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 щодо обставин кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017, в якому ОСОБА_1 є підозрюваним», в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03 лютого 2021 року (справа № 991/162/21) змінено обов`язок, покладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 грудня 2020 року (справа № 991/10414/20) на підозрюваного ОСОБА_1 , та викладеного його у наступній редакції: «Не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, за виключенням виїзду за межі міста Одеса до місця роботи у ДП «МТП «Южний», яке розташоване за адресою: вул. Берегова, 13, місто Южне, Одеська область».

Строк дії ухвали в частині зміненого обов`язку - до 25 лютого 2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.02.2021 (справа № 991/1255/21) продовжено на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, а саме: 1) носити електронний засіб контролю; 2) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду; 3) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, за виключенням виїзду за межі міста Одеса до місця роботи у ДП «МТП «Южний», яке розташоване за адресою: вул.Берегова, 13, місто Южне, Одеська Область; 4) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України; 6) утримуватися від спілкування (щодо обставин кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, в якому ОСОБА_1 є підозрюваним) з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , членами тендерного комітету, а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Строк дії ухвали - два місяці, до 22 квітня 2021 року включно.

Постановою Генерального прокурора Венедіктової І.В. від 16.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 продовжено до десяти місяців, тобто, до 27 серпня 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.04.2021 (справа № 991/2705/21) продовжено на строк дії ухвали строк дії вказаних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 . Строк дії ухвали - один місяць, до 21 травня 2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.05.2021 (справа № 991/3294/21) продовжено на два місяці, тобто до 19 липня 2021 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, за виключенням виїзду за межі міста Одеса до місця роботи у ДП МТП «Южний», яке розташоване за адресою: вул. Берегова, 13, місто Южне, Одеська область;

3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

5) утримуватися від спілкування (щодо обставин кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, в якому ОСОБА_1 є підозрюваним) з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Частиною 3 ст. 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України/ продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

У клопотанні прокурор посилається на наявність наступних ризиків: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вплинути на його хід.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто підозрюється у тому, що своїми умисними діями, що виразилися в організації та керівництві заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі (47 494 620,40 грн) шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Отже, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 6 ст. 12, примітка 1 ст. 45 КК України), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КПК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, наказом директора ДП «МТП «Южний» від 11.01.2017 № 20-ос про призначення ОСОБА_1 виконуючим обов`язки першого заступника директора, посадовою інструкцією першого заступника директора, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 28.12.2013 № 1221 (Том № 2 а.с. 1-5), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 30.03.2017 № 250-ос про продовження виконання обов`язків ОСОБА_1 та наказом № 532-ос від 05.07.2017 про призначення ОСОБА_1 на посаду першого заступника директора ДП «МТП «Южний», посадовою інструкцією першого заступника директора, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 04.04.2017 № 531 (Том № 2 а.с. 6-12), протоколом огляду від 29.09.2020 з додатками (Том № 2 а.с. 80-113); протоколом огляду від 23.01.2019 з додатками (Том № 2 а.с. 114-116); витягом із висновку експерта № 26/7 від 12.05.2020 (Том № 2 а.с. 117-128); протоколом огляду від 30.03.2020 з додатками (Том № 2 а.с. 130-174); протоколом огляду від 17.09.2019 з додатками (Том № 2 а.с. 175-210); показами свідків (Том № 2 а.с. 211-216); протоколом огляду від 26.04.2019 (Том № 2 а.с. 217-224); протоколом огляду від 03.07.2018 (Том № 2 а.с. 225-228); протоколом огляду від 13.08.2020 (Том № 3 а.с. 1-5); протоколом огляду від 11.06.2018 (Том № 3 а.с. 6-8); протоколом огляду від 24.05.2018 (Том № 3 а.с. 9-11); протоколом огляду від 04.07.2018 з додатками (Том № 3 а.с. 12- 33); протоколом огляду від 15.06.2018 з додатками (Том № 3 а.с. 34-64); протоколом огляду від 21.08.2018 (Том № 3 а.с. 65-67); протоколом огляду від 23.08.2018 з додатками (Том № 3 а.с. 67 (зворот)-92); протоколом огляду від 31.08.2018 з додатками (Том № 3 а.с. 93-94); протоколом огляду від 25.04.2019 з додатками (Том № 3 а.с. 95-108); протоколом огляду від 13.06.2019 з додатками (Том № 3 а.с. 109-114); протоколом огляду від 03.09.2018 з додатками (Том № 3 а.с. 115-158); протоколом огляду від 25.09.2018 з додатками (Том № 3 а.с. 159-182); протоколом огляду від 15.08.2018 з додатком (Том 3 а.с. 183-186); протоколом огляду від 11.10.2019 з додатками (Том № 4 а.с. 1-63); протоколом огляду від 18.06.2019 (Том № 4 а.с. 64-67); протоколом огляду від 09.10.2020 (Том № 4 а.с. 68-69); протоколом огляду від 15.10.2020 з додатками (Том № 4 а.с. 70-80), протоколом про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.06.2018 (Том № 4 а.с. 89-90).

Зокрема, відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 11.01.2017 № 20-ос, ОСОБА_1 було призначено виконуючим обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний» по 31.03.2017. Згідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 30.03.2017 № 250-ос продовжено виконання обов`язків ОСОБА_1 на посаді виконуючим обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний». Згідно наказу № 532-ос від 05.07.2017 ОСОБА_1 призначено на посаду першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 05.07.2017.

Згідно протоколу огляду від 29.09.2020 з додатками (Том № 2 а.с. 80-113), складеного за результатами огляду вмісту веб-порталу «ProZorro», вбачаються відомості, що підтверджують факт перемоги протягом 2017-2018 років підконтрольних організованій групі підприємств ТОВ «Марін індастріал сервіс» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «Южморсервіс» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «Техносолюшн» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «Міленіум Меритайм» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «Будкомплект 14» (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ «Інжпортсервіс» (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ «Облзбут» (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ «Техморснаб» (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ «Метком-груп» (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (ЄДРПОУ: 41332055) у публічних закупівлях ДП «МТП «Южний».

Відповідно до протоколу огляду від 23.01.2019 з додатками (Том № 2 а.с. 114-116), складеного за результатами огляду документів (оригіналів договорів та додатків до них, укладених протягом 2017-2018 років між ДП «МТП «Южний» та підприємствами-переможцями тендерів ДП «МТП «Южний»), вилучених 23.05.2018 в ході проведення обшуку у приміщеннях ДП «МТП «Южний», вбачається, що більшість з цих договорів укладені або укладення таких договорів було погоджене, ОСОБА_1 та ОСОБА_11 , що свідчить про те, що ОСОБА_1 укладав або забезпечував укладення договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Згідно протоколу огляду від 17.09.2019 з додатками (Том № 2 а.с. 175-210), складеного за результатами огляду носіїв інформації (оптичних дисків для лазерних систем зчитування), на яких зафіксовано інформацію провайдерів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» про окремих споживачів телекомунікаційних послуг та про телекомунікаційні послуги, що вони отримували протягом кінця 2016-початку 2019 років, вбачається факт спілкування посадової особи ДП «МТП «Южний» ОСОБА_1 за допомогою засобів телефонного зв`язку з особами, що здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми.

Відповідно до протоколу огляду від 13.08.2018, складеного за результатом огляду ноутбука, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зафіксовано листування між причетними до вищеописаних подій за версією слідства особами щодо керівної ролі ОСОБА_1 у фінансово-господарській діяльності підконтрольних організованій групі товариств.

Згідно протоколу огляду від 15.06.2018, складеного за результатами огляду носіїв інформації, вилучених 23.05.2018 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , зафіксовано листування між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо діяльності підконтрольних за версією слідства суб`єктів господарювання організованій групі, їх участі у тендерах, які проводились ДП «МТП «Южний».

Відповідно до протоколу від 25.09.2018, складеного за результатами огляду НЖМД, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (бізнес-центр «Марсель») зафіксовано листи ОСОБА_46 , ОСОБА_9 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , направлені на електронну поштову скриньку ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , із звітами про виконану роботу щодо участі підконтрольних організованій групі товариств в тендерах, які проводились ДП «МТП «Южний».

Згідно протоколу огляду від 11.10.2019 з додатками (Том № 4 а.с. 1-63), складеного за результатами огляду носіїв інформації, на яких скопійовані дані з ноутбука, вилученого 23.05.2018 у ОСОБА_2 під час обшуку, в ході огляду виявлені та зафіксовані відомості про листування ОСОБА_2 з ОСОБА_11 , під час якого ОСОБА_11 надсилав ОСОБА_2 власне резюме перед працевлаштуванням в ДП «МТП «Южний», яке ОСОБА_2 надіслав ОСОБА_1 ; листування ОСОБА_2 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 пересилав реєстр виконаних та запланованих ДП «МТП «Южний» поставок та оплат на користь підконтрольних організованій групі товариств за укладеними договорами про закупівлю; листування ОСОБА_2 та ОСОБА_11 , під час якого вказані особи надсилають один одному технічні вимоги та зміни технічних вимог щодо закупівлі ДП «МТП «Южний» товарів до офіційного оголошення про закупівлю, ймовірно обговорюють схему дій на виконання злочинного плану.

В свою чергу, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За такого, наявних в матеріалах клопотання доказів достатньо для підтвердження обґрунтованості підозри щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_1 вищевказаного кримінального правопорушення, що є дає підстави зробити висновок, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

При цьому, обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_1 підозри неодноразово перевірялася слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 /продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під час розгляду апеляційної скарги сторони захисту.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити дії, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на даний час продовжують існувати.

В свою чергу, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризик переховування підозрюваного ОСОБА_1 від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_1 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_1 покинути територію України свідчить також і наявність у останнього двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон, за якими він у 2017-2019 роках неодноразово покидав межі території України (Том № 1 а.с. 26 (зворот)-28), що свідчить про обізнаність з правилами перетину державного кордону.

Крім того, згідно відомостей, відображених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, поданої ОСОБА_1 за 2020 рік (Том № 1 а.с. 90-94), вбачається, що ОСОБА_1 та його дружина ОСОБА_44 (факт родинних відносин підтверджено витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 09.09.2017 (Том № 1 а.с.67-68) мають у власності значні грошові активи, а також інше рухоме та нерухоме майно, що свідчить про існування умов для переховування підозрюваного як на території України, так і за її межами.

Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти до висновку щодо продовження існування ризику ймовірного вчинення ОСОБА_1 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Таким чином, мінімальний ризик переховування підозрюваного ОСОБА_1 від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

При цьому, ОСОБА_1 підозрюється в організації та керівництві процесом заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний», що обґрунтовано свідчить про наявність у останнього організаторських здібностей та авторитету, за допомогою яких ОСОБА_1 може впливати на осіб, що є свідками у кримінальному провадженні. ОСОБА_1 , та, як організатор інкримінованого йому кримінального правопорушення, маючи вплив на співучасників злочину, як під час вчинення так і після його вчинення, з метою уникнення кримінальної відповідальності може продовжити впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні шляхом спонукання їх надавати свідчення на його користь/відмовитись надавати свідчення.

Наведені обставини свідчать про продовження існування ризику вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, направлених на незаконний вплив на свідків, підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що перебування у статусі підозрюваного може викликати у ОСОБА_1 активні дії щодо впливу на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки жоден зі свідків та інших підозрюваних безпосередньо судом допитаний не був, а показання, що надавалися на досудовому розслідуванні, не можуть лягти в обґрунтування судових рішень.

Ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, направлених на перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, хоч і зменшився, з огляду на тривалість досудового розслідування, однак продовжує існувати та обумовлений тим, що матеріалами клопотання підтверджено, що за вказівко ОСОБА_1 інші особи знищували докази причетності ОСОБА_1 до діяльності організованої групи, зокрема, листування в месенджерах щодо обставин вчинення можливого злочину, частина якого за вказівками підозрюваного видалялись іншими учасниками спілкування, а також листування в соціальних мережах, електронною поштою з метою уникнення кримінальної відповідальності (протокол огляду від 15.06.2018 огляду носіїв інформації, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 з додатками (Том № 3 а.с. 34-64)), що свідчить про можливі наміри підозрюваного приховати докази своєї участі у реалізації злочинної схеми.

Таким чином, під час розгляду клопотання прокурор довів, що на теперішній час, продовжують існувати ризик переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду, ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні та ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Доказів, що свідчать про протилежне сторона захисту не надала.

Разом з тим, як вбачається із наданих адвокатом документів, підозрюваний ОСОБА_1 тривалий час хворіє Сечокам`яна хвороба. Камені нирок. Хронічний калькульозний пієлонефрит. Хронічний простатит. Лікарем підозрюваному рекомендовано, зокрема, санаторно-курортне лікування у тому числі в Трускавці.

Адвокатом Шевченко М.О. до Національного антикорупційного бюро України подано клопотання від щодо надання ОСОБА_1 дозволу на виїзд строком на три тижні за межі міста Одеси до міста Трускавець, однак, у його задоволенні детективом відмовлено.

Враховуючи, розмір застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_1 , беручи до уваги, що встановлені ризики, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, зменшились, зважаючи на належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 та виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, слідчий суддя дійшов до висновку, що у подальшому продовженні обов`язку не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, за виключенням необхідності виїзду за межі міста Одеси до місця роботи у ДП «МТП «Южний, немає потреби, оскільки подальше обмеження у пересуванні підозрюваного територією України, зважаючи на необхідність у його лікуванні, на думку слідчого судді, є невиправданим та буде непропорційним втручанням у його права.

Таким чином, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя враховує особисту ситуацію підозрюваного (вперше притягається до кримінальної відповідальності, має стійкі соціальні зв`язки, постійне місце проживання та роботи, одружений, має на утриманні двох дітей, матір та батьків дружини похилого віку, незадовільний стан здоров`я), беручи до уваги роль підозрюваного у вчинюваному злочині (обґрунтовано підозрюється у організації та керівництві заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою), враховуючи, що на даний момент такі ризики як переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, хоча і зменшилися з плином часу, з урахуванням внесеної застави, однак продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.

Крім того, у зв`язку з наявною потребою у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідністю проведення яких обумовлено продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , постановою Генерального прокурора Венедіктової І.В. від 16.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 продовжено до десяти місяців, тобто, до 27 серпня 2021 року.

З метою дотримання загальних засад кримінального провадження, зокрема принципу верховенства права та розумності строків, виконання завдань кримінального провадження та забезпечення здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, зважаючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 52017000000000592 продовжено до 27.08.2021, слідчий суддя вважає за необхідне та достатнє продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , до 27.08.2021 включно.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного ОСОБА_1 попередньою ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі наведеного та керуючись статтями 7, 176-178, 194, 199, 309, 369-372, 376 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

4) утримуватися від спілкування (щодо обставин кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, в якому ОСОБА_1 є підозрюваним) з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Подгорця С.В.

Строк дії ухвали - до 27 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Біцюк