- Presiding judge (HACC): Salandiak O.Ya.
Справа № 991/5611/21
Провадження 1-кс/991/5696/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника власника майна - ОСОБА_4,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду із застосуванням засобів фіксування судового засідання технічними засобами, клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000525 від 19.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч .1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, відомості про яке були внесені 19.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000525 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч .1 ст. 366, ч.1 ст. 366 КК України. Клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 .
Обставини, на які у клопотанні посилається детектив.
Детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000525 від 19.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч .1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування отримано дані про те, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 26.03.2020 по 28.07.2020 могли вчинити розтрату матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які зберігалися на державному підприємстві, а саме зерна пшениці у кількості 10 тисяч тон, чим завдали збитків Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму приблизно 60 млн грн за наступних обставин, тобто в особливо великому розмірі, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у ході досудового розслідування отримано дані про те, що ОСОБА_7, за попередньою змовою із службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та іншими особами, у періодз 20.10.2020по 24.05.2021вчинили замахна заволодінняматеріальними цінностями ІНФОРМАЦІЯ_3,які зберігалисяна державномупідприємстві,а самезерна пшениціу кількості1558,29тон назагальну сумуприблизно 12084539 грнза таких обставин.
У невстановлений період часу, але не пізніше 20.10.2020, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме матеріальними цінностями ІНФОРМАЦІЯ_3, які знаходяться на відповідальному зберіганні на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цією метою ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з раніше знайомим йому ОСОБА_8, та після погодження останнього на співучасть у спільних діях, направлених на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3, шляхом використання свого впливу та зв`язків з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3, забезпечив призначення ОСОБА_8 на керівну посаду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 20.10.2020 наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директора ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього ОСОБА_7 за участі інших невстановлених осіб розробив злочинний план, який передбачав заволодіння окремою частиною зерна пшениці ІНФОРМАЦІЯ_3, яке зберігалося на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом вивезення зерна пшениці іншого поклажодавця, який нібито передав таке майно на зберігання до державного підприємства, та списання з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частини зерна пшениці Держрезерву під виглядом утилізації зернових відходів, утворених внаслідок проведення технологічних робіт з сепарації та очистки зерна пшениці Держрезерву. ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з раніше знайомим йому ОСОБА_9, який є єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримав від нього згоду на співучасть у діях, направлених на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У подальшому ОСОБА_8, від імені державного підприємства підписав договір складського зберігання зерна № 31 від 27.11.20, за умовами якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як зерновий склад приймає від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як поклажодавця сільськогосподарську продукцію на строкове зберігання. У свою чергу ОСОБА_9 підписав від імені поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищеназваний договір складського зберігання.
За умовами вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано створити необхідні умови і забезпечити належне зберігання продукції та її схоронність, що виключає втрату, невиправдану нестачу і псування продукції протягом усього терміну зберігання, відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витрату або невиправдану нестачу продукції, а також погіршення її якості, якщо таке є наслідком порушень встановлених правил зберігання, коштами або однорідною продукцією належної якості.
У подальшому, 24.02.2021 ОСОБА_8 підписав лист № 47 від 24.02.21 від імені ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності проведення робіт зі збереження якісно-кількісних показників зерна пшениці. Крім того, 01.03.2021 він підписав лист від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 47/1 від 01.03.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання дозволу на проведення невідкладних заходів (сепарація, сушіння) з метою збереження якісно-кількісних показників зерна Держрезерву, що перебуває на зберіганні державного підприємства відповідно до договору.
У подальшому, продовжуючи дії, спрямовані на виконання злочинного плану, ОСОБА_8, достовірно розуміючи, що роботи із доробки, очистки, сепарації або сушінні зерна пшениці Держрезерву виконуватись не будуть, підписав наказ № 7 від 04.03.2021, яким прийняв рішення розпочати оздоровчі заходи зерна: сушіння, вентилювання, переміщення у сухі силоси, сепарацію та відбір проб для проведення аналізів в незалежній акредитованій лабораторії.
04.03.2021 ОСОБА_8, підписав з боку керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження-акти на доробку зерна, насіння олійних культур №№ 1, 2, 3, 4 від 04.03.2021, якими передбачено виконання робіт з доробки зерна пшениці Держрезерву масою відповідно 868921 кг, 6151326 кг, 30011 кг, 76405 кг.
Однак, у подальшому ОСОБА_8 прийняв рішення про добровільну відмову від готування до вчинення кримінального правопорушення та 22.03.2021 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про звільнення із займаної посади, внаслідок чого наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 59-к від 23.03.21 був звільнений з посади в.о. генерального директора ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Бажаючи реалізувати спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не пізніше 24.03.2021 посвятили у раніше розроблений злочинний план рідного брата ОСОБА_9 ОСОБА_10, якому за окрему грошову винагороду запропонували тимчасово очолити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому використати своє службове становище для досягнення спільної злочинної мети у вигляді заволодіння зерном пшениці 3 класу Держрезерву, яке зберігалось на вищеназваному державному підприємстві.
Після отримання згоди ОСОБА_10 на участь у злочинних діях, ОСОБА_7 за участі інших невстановлених осіб використав свій вплив та зв`язки з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та забезпечили призначення ОСОБА_10 на керівну посаду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, наказом т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 №61-к від 24.03.2021 ОСОБА_10 призначено на посаду виконуючого обов`язки генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після призначення ОСОБА_10 на посаду в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній розпочав вчинення дій, спрямованих на заволодіння державним майном - зерном пшениці 3 класу, яке належить Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та зберігається на даному державному підприємстві.
Згідно із наявною інформації, на даному етапі злочинний план передбачав заволодіння зерном пшениці 3 класу ІНФОРМАЦІЯ_3, яке зберігається на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 1558,29 тон.
З метою реалізації даного плану упродовж квітня травня 2021 року службові особи ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформили товарно-супровідні документи з недостовірними відомостями щодо нібито отримання на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна пшениці в кількості приблизно 1500 тон, щоб у подальшому забезпечити відвантаження зазначеного зерна пшениці на користь вищезазначеного суб`єкта господарювання під виглядом повернення майна, отриманого раніше на зберігання, яке в дійсності державному підприємству на зберігання не передавалось.
24 травня 2021 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння майном, що належить Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом нібито повернення поклажодавцю залишеного на зберігання майна, залучивши спеціальні вантажні автомобілі, організували вивезення із території державного підприємства першої партії зерна пшениці у кількості 342,76 тони.
Згідно розміщеної у мережі Інтернет оперативної інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 про рівень закупівельних цін станом на 21.05.2021, вартість зерна пшениці 3 класу у Миколаївській області станом на зазначену дату становить 7755 грн за тону.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами здійснили незакінчений замах на вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном - зерном пшениці 3 класу ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму приблизно 12 084 539 грн (1558,29 тон по 7755 грн), тобто в особливо великому розмірі, що кваліфікується за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування 27.07.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Детектив у клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться речі та документи, які представляють інтерес для органу досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів при доказуванні фактів та обставин кримінального правопорушення, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали особової справи ОСОБА_10 та ОСОБА_8, пов`язані з прийомом на роботу та звільнення останніх з посади в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: резюме, автобіографія, заява про прийняття на роботу, наказ про призначення, заява про звільнення, наказ про звільнення, посадова інструкція, копія трудової книжки, дипломів про освіту, особова картка працівника тощо. Вилучення зазначених документів необхідне для доказування факту призначення та звільнення ОСОБА_8, ОСОБА_10 з відповідної посади, покладення на них певного кола прав та обов`язків, встановлення відомостей, які характеризують особу.
Документи необхідно вилучити в оригіналах, оскільки заяви та документи, які містять особистий підпис ОСОБА_10, необхідно надати до експертної установи, яка проводить почеркознавчу експертизу за підписами ОСОБА_10 та положеннями ч. 3 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Отримати оригінали зазначених документів, окрім як шляхом їх вилучення у Держрезерву, іншим шляхом не вбачається за можливе, оскільки такі документи зберігаються лише в одному примірнику в установі, яка уповноважена приймати рішення щодо призначення на посаду керівника державного підприємства, а враховуючи, що такі документи з урахуванням викладених у них відомостях відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримати до них доступ можливо лише у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому та просив його задовольнити. Зазначив, що керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у різні періоди часу були ОСОБА_8 та ОСОБА_10 . Особові справи зазначених осіб перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . За допомогою таких документів орган досудового розслідування визначить коло посадових обов`язків на час перебування на посадах керівників підприємства, додаткові відомості, які характеризують вказаних осіб. Детектив просить надати доступ до оригіналів документів, які, в свою чергу, містять оригінали підписів, на підтвердження необхідності отримання яких долучив до клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи. Уточнив, що необхідно отримати не копії, а саме оригінал особових карток.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1, проти клопотання не заперечувала. Зазначила, що документи, доступ до яких просить детектив, мають статус «Для службового користування», у зв`язку із чим зазначені документи не могли бути надані детективу без ухвали слідчого судді та наголосила про необхідність дотримання відповідного порядку при їх виїмці. Повідомила, що ОСОБА_8 звільнений з посади керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на що в особовій справі може бути відсутня його трудова книжка.
Заслухавши детектива, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши наявні матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідча суддя встановила, що дане клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду, відповідно до ст. 33-1, п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
Частинами 1, 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою суддею встановлено, що групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000525 від 19.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч .1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України. Зокрема, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 26.03.2020 по 28.07.2020 можливих розтрат матеріальних цінностей Держрезерву, які зберігалися на державному підприємстві, а саме зерна пшениці у кількості 10 тисяч тон, чим завдали збитків Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму приблизно 60 млн грн., а також, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом попередньої змови ОСОБА_7 із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими особами, у періодз 20.10.2020по 24.05.2021,вчинення замахуна заволодінняматеріальними цінностями ІНФОРМАЦІЯ_3,які зберігалисяна державномупідприємстві,а самезерна пшениціу кількості1558,29тон назагальну сумуприблизно 12084539 грн.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3ст.15ч.5ст.191 КК України, що підтверджується відомостями, які містяться в досліджених матеріалах справи, а саме:
том 1: витягом з ЄРДР (а.с. 4-6); договором відповідального зберігання матеріальних цінностей державного реєстру від 15.06.2009 № юр-2зб/363-2009 із додатковою угодою (а.с. 12-14); наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 315-к від 20.10.2020 (а.с. 14, зворот); листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом в.о. генерального директора ОСОБА_12 до т.в.о Голови Держрезерву ОСОБА_11 щодо виявлення за результатами позапланової інвентаризації зерна шляхом обміру розбіжностей між даними обліку та фактично встановленими даними, в тому числі, зерна пшениці 3 класу 369,1 тон (а.с. 15); договором складського зберігання від 27.11.2020 № 31 укладеним між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про передачу-приймання зернових культур з метою забезпечення очищення і сушіння, зберігання і проведення відпуску продукції (а.с. 16-18); додатковою угодою № 1 до договору складського зберігання № 31 від 27.11.2020, з якої вбачаються розцінки за послуги зернового складу на 2020 рік (а.с. 19); наказом т.в.о Голови Держрезерву ОСОБА_11 № 59-к від 23.03.2021 «Про звільнення ОСОБА_13 » 24 березня 2021 року (а.с. 19, зворот); наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №61-к від 24.03.2021 про призначення в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 з 25.03.2021 (а.с. 20); наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття на роботу ОСОБА_10 з 26.03.2021 (а.с. 20, зворот); витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.04.2021 у якому наявні відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дані про засновника та керівника - ОСОБА_9 (а.с. 21-23); витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.04.2021 у якому наявні відомості щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дані про керівника - ОСОБА_10 (а.с. 24-29); витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження з якого вбачаються що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 мають спільних батьків (а.с. 29, зворот - 32); листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 50 від 30.03.2021 за підписом в.о. генерального директора ОСОБА_10 до т.в.о голови Держрезерву ОСОБА_11 щодо надання рекомендацій про утилізацію відходів від проведення у період з 04.03.2021 по 17.03.2021 сепарації пшениці 3 класу (а.с. 32, зворот); розпорядженнями-актами на доробку зерна, насіння олійних культур від 04.03.2021 № 1-4 (а.с 33-36); складськими квитанціями, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Держрезерву прийняла на складське зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно пшениці 3 класу (а.с. 41-42); дозволом-довіреністю від 24.05.2021 на відвантаження зерна пшениці 3 класу, врожаю 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатком, в якому відображено список водіїв та автотранспортних засобів для переміщення зерна пшениці, прізвища яких відповідають прізвищам водіїв, які допитані детективами (а.с.42, зворот - 43); протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 10.02.2021, який розповів про обставини залучення його до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8, із яким у нього склались дружні відносини та який розповів йому про план вивезення зерна за фіктивними документами за результатами проведеної сепарації зерна пшениці, із залученням поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 44-48); протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 24.05.2021, який працює охоронцем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 49-53); протоколами допиту свідків ОСОБА_17, ОСОБА_18 від 25.05.2021 та ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 від 26.05.2021, які працюють водіями та надавали послуги з перевезення зерна пшениці 3 класу з 23.05.2021 по 24.05.2021 до м. Миколаїв, та які розповіли обставини їх залучення до перевезення зерна із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшу зупинку транспортних засобів (а.с. 53, зворот-55, 55, зворот-57, 58-59, 60-62, 62, зворот-64, 65-67, 67, зворот-69, 70-72, 72, зворот-74); протоколами допиту свідків ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_16, ОСОБА_29 від 27.05.2021, які працюють охоронцями-пожежниками на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які дали покази, що у 2021 році зернової продукції до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не завозили. Також, що 27.04.2021 ОСОБА_10 привозив на територію 4 робітників, які виконували роботи на елеваторі. Дані про цих робітників записувались в журналі тимчасових перепусток. Серед іншого є покази (а.с. 85, зворот), що ОСОБА_10 давав гроші (3 тис грн) (а.с. 86), щоб охоронець не розповідав про завантаження машин 24.05.2021 зерном (а.с. 75-77, 77, зворот-80; 80, зворот 83; 83, зворот 86; 86, зворот 88); протоколом огляду від 27.05.2021 детектива НАБУ документів, вилучених у ході обшуку автомобіля, власником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого, серед іншого вбачається, що згідно внесених у ваговий журнал відомостей, всього зазначено про рух пшениці третього класу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 23.04.2021 по 07.05.2021 в обсязі 1522 тони 398 кг, журналі обліку документів на вивезення 24.05.2021 - 342 тони 760 кг (а.с. 89-92); протоколом огляду детектива НАБУ від 04.06.2021 інформації про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 21.05.2021, розміщеної у мережі Інтернет на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з якого вбачається, що вартість зерна пшениці 3 класу у Миколаївській області станом на зазначену дату становить 7755 грн за тонну (а.с. 92, зворот - 98); копією протоколу обшуку від 06.05.2021 житлового будинку, який належить і перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 (а.с. 99-103), у якому зафіксовано дані про можливе використання ОСОБА_7 абенентського номеру телефону НОМЕР_2 та вилучення засобів зв`язку, які визначені детективом; протоколом огляду детектива НАБУ з додаткам від 04.06.2021 карти пам`яті micro SD № 5837 від 20.05.2021 на якій зафіксовані результати зняття інформації з електронної інформаційної системи «ICloud», акаунт у якому зареєстрований за ОСОБА_7 з використанням абонентського телефону НОМЕР_2 станом на 01.05.2021 із додатками (т. 1 а.с. 103, зворот 159; т. 2 а.с. 1-3, т. 3 а.с. 1-15): під час перегляду інформації на карті пам`яті, детективом встановлено наявність листування, зокрема з абонентом « ОСОБА_30 » за номером телефону НОМЕР_3, зміст якого свідчить про те, що особа, яка використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_2 обізнана щодо подій, які мали місце на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період після призначення на посаду ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та які є предметом досудового розслідування. Також детективом під час огляду встановлено про наявність на карті пам`яті обмін файлами ОСОБА_7 з різними абонентськими номерами, серед яких наявні відомості про пересилання між абонентами документів: копія паспорта ОСОБА_8 ; копія паспорта, пенсійного посвідчення та ідентифікаційного коду ОСОБА_31 ; проект листа в.о. генерального директора ОСОБА_8 щодо проведення кількісно-якісно інвентаризації зерна ІНФОРМАЦІЯ_3 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ від 16.02.2021 № 33 про проведення перевірки наявності, якісного стану зерна державного резерву, яке зберігається на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист ІНФОРМАЦІЯ_3 про звітність від 23.02.2021 за підписом ОСОБА_32 ; листи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо погашення заборгованості на підприємствах-боржниках, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного реєстру від 15.06.2009 № юр-2зб/363-2009; лист ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо забезпечення належного зберігання якісних та кількісних показників зерна державного резерву; лист ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо перевірки якісних показників зерна; розпорядження від 17.02.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поліпшення якості зерна пшениці, за підписом в.о. ген. директора ОСОБА_8 ; наказ від 04.03.2021 № 7 щодо проведення оздоровчих заходів зерна Держрезерву за підписом в.о. ген. директора ОСОБА_8 ; картки аналізу зерна від 04.03.2021; лист в.о. директора ОСОБА_33 щодо передачі об`єктів нерухомості, що не використовуються в господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.10.2020 про призначення О. Красюкова в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.10.2020, чорнові записи та інші відомості, які не могли бути відомі особі, щодо якої відсутні відомості про права та обов`язки із ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З урахуванням доданих до клопотання відомостей слідча суддя дійшла висновку, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до ЄРДР та про які зазначає детектив. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідча суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину та ступінь вини. Слідча суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинено, а наданої органом досудового розслідування інформації достатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.
Із клопотання та доданих документів, наданих у судовому засіданні пояснень вбачається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно перебуваютьособові справи ОСОБА_10 та ОСОБА_8,що такожпідтверджується копіяминаказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про їх призначення (а.с. 14 зворот, 20).
Слідча суддя дійшла висновку, що за допомогою отримання тимчасового доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні детектива, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, що підтверджується клопотанням експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 52020000000000525 (а.с. 16-19) та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставин.
Встановлено, що документи, до яких просить доступ детектив, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав осіб, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
Окрім того, слідча суддя вважає за необхідне конкретизувати документи, доступ до яких просить детектив, задля виключення порушень прав та інтересів інших осіб. Отже, не можуть бути задоволені вимоги детектива, що містять формулювання: «але не виключно», «тощо» - оскільки є занадто широкими і абстрактними.
Детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що документи із відомостями, доступ до яких просить детектив, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення не виявляється можливим, зважаючи на те, що інформація, доступ до якої просить детектив, містить охоронювану законом таємницю.
З оглядуна зазначеневище,достатні підставивважати,що зазначенав клопотанніінформація,яка знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1,в сукупностіз іншимиматеріалами кримінальногопровадження,має суттєвезначення длявстановлення іпідтвердження важливихобставин укримінальному провадженні.З оглядуна предметдоказування вмежах кримінальногопровадження заознаками злочинів,передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст.191 КК України, слідча суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини справи, слідча суддя дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Відповідно ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідча суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання детектива задовольнити частково.
Надати детективам ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_5, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_3, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43
тимчасовий доступдоречейі документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів:
- матеріалів особової справи ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме: резюме, автобіографії, заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення № 61-к від 24.03.2021, заяви про звільнення, наказу про звільнення, посадової інструкції, особової картки працівника, а також копії трудової книжки, дипломів про освіту;
- матеріалів особової справи ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, а саме: резюме, автобіографії, заяви про прийняття на роботу, наказу про призначення № 315-к від 20.10.2020, заяви про звільнення, наказу про звільнення № 59-к від 23.03.2021, посадової інструкції, особової картки працівника, а також копії трудової книжки, дипломів про освіту.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 26 вересня 2021 року.
Зобов`язати старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 невідкладно повідомити слідчу суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання у письмовій формі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1