Опис справи
21 листопада 2019 року ВАКС визнав винним заступника директора ТОВ «Фармаплант Україна» Анатолія Панченка у відмиванні коштів, одержаним злочинним шляхом. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, тому Панченка засудили на 4 роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 2 роки.
Як відбувався злочин?
За інформацією з іншого провадження, особа, з якою Панченко був у змові, незаконно привласнила понад $6 млн — вони були виділені для створення Національної системи супутникового зв'язку України.
Протягом 2011–2013 років посадовець «Фармаплант Україна» укладав договори з компанією-нерезидентом Briklin Limited, за якими ці гроші мали перерахувати з рахунків вказаної компанії іншим фізичним та юридичним особам. Це було зроблено, щоб легалізувати раніше вкрадені фінанси. Обвинувачений згодом зняв гроші у київському відділенні «Альфа Банку»
Справа Панченка певним чином пов’язана з іншими справами, в рамках яких «Укркосмосу» було завдано понад 8,2 млн дол. збитків.
Кваліфікація злочину — ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки Панченко визнав свою вину та погодився співпрацювати з прокурором, то його звільнили від покарання з іспитовим строком у 2 роки (замість можливих 8–12 років у в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна).
