Справа про розкрадання в «Укргазбанку»: епізод пособниць Дарини та Наталії Червонопиських

Справа про розкрадання в «Укргазбанку»: епізод пособниць Дарини та Наталії Червонопиських
Початок судового розгляду 6 вересня 2023
Дата вироку 27 вересня 2023
Інстанція ВАКС
Етап кримінального провадження Підготовче провадження

26 вересня 2023 року ВАКС визнав винними двох підприємиць, Дарину та Наталію Червонопиських. Їхні ФОП були залучені до схеми з розкрадання грошей державного «Укргазбанку», а самі жінки вносили неправдиві дані до актів. Їм призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від фактичного відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. 

За версією слідства, у 2014-2020 роках злочинна організація на чолі з колишнім головою правління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком розтратила 206 млн грн. Посадовці виводили кошти, сплачуючи посередникам за фіктивні послуги з залучення клієнтів до банку.

Кирило Шевченко
Кирило Шевченко

Насправді ж клієнти й так розміщували гроші в банку або ж відповідно до порядку Кабміну. Участь у схемі брало 52 агенти, серед яких ФОПи, самозайняті та юридичні особи, які насправді гроші від банку не отримували, а виступали лише підставними особами. Серед них і Дарина й Наталія Червонопиські. Разом вони допомогли відмити понад 7 млн грн.

Наталії та Дарині Червонопиським інкримінували ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України. На підставі угод з прокурором їм призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від фактичного відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Водночас вони звільнилися від покарання за службове підроблення через закінчення строків давності.

Провадження № 52023000000000445
Судова справа № 991/7864/23
Дата призначення судового розгляду 11/09/2023
Кваліфікація
ч. 2 ст. 209
Інстанція Ключові особи
ВАКС 06/09/2023 Склад суду: Михайленко В.В.
СПРАВА «Укргазбанку»
Підготовче провадження

Дві підприємиці Дарина та Наталія Червонопиські були залучені до схеми з розкрадання грошей державного «Укргазбанку». Їх звільнили від покарання з іспитовим терміном в 1 рік.

 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України

  • березень–червень 2016 року
    Червонопиські вносили неправдиві відомості до своїх актів, а потім легалізовували виведені з банку кошти
  • pic
    6 жовтня 2022 року
    НАБУ-САП заочно повідомили про підозру колишньому голові «Укргазбанку» Кирилу Шевченку, а також ще 5 фігурантам справи
  • pic
    14 лютого 2023 року
    НАБУ-САП повідомили про підозру ще 10 фігурантам справи, серед яких Червонопиські
  • 6 березня 2023 року
    ВАКС призначив Наталії Червонопиській запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання
  • 23 березня 2023 року
    ВАКС призначив Дарині Червонопиській запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання
  • pic
    26 вересня 2023 року
    ВАКС визнав Червонопиських винними та засудив їх на 5 років, звільнивши від фактичного відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік

Рішення з реєстру