- Головуюча суддя (ВАКС): Саландяк О.Я.
Справа № 991/4007/21
Провадження 1-кс/991/4071/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року м.Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 11.06.2021, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №52021000000000060від 03.02.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч.4 ст. 368 КК України,-
установила:
Детектив 14.06.2021 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відносно ОСОБА_3, погоджене уповноваженим прокурором, яке мотивовано тим, що 03.02.2021 на адресу Національного антикорупційного бюро України надійшла заява ОСОБА_4 про готування організованої групи у складі службових осіб центрального органу виконавчої влади до одержання неправомірної вигоди.
Відповідно до доводів, викладених у заяві ОСОБА_4, та наданих ним показань, Голова та члени Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ), а саме ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, разом з Першим заступником Голови Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ОСОБА_8, а також Першим заступником Голови Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку «Індустріалбанк» ОСОБА_9 та іншими особами, готуються до одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в особливо великому розмірі від здобувачів ліцензій за прийняття рішення щодо видачі ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та букмекерської діяльності.
Вказані особи, зорганізувалися, домовились між собою та розробили спільний план щодо створення умов для вимагання та одержання від здобувачів ліцензій неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі від 60 000 до 150 000 доларівСША (залежно від виду ліцензії) Головою та членами КРАІЛ.
В подальшому, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу організованої групи також входить член КРАІЛ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який діючи спільно з іншими учасниками злочинної групи готується до отримання неправомірної вигоди у сумі 80000 доларів США, за прийняття КРАІЛ рішення про видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор суб`єкту підприємницької діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України є особливо тяжким.
Обставинами, які дають підставу підозрювати особу у вчинені злочину є відомості про причетність ОСОБА_3 до діяльності організованої групи отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Беручи до уваги, що зазначена категорія злочину носить латентний характер, з метою з`ясування структури організованої групи, встановлення всіх її учасників та осіб, які виконують роль співучасників організованої групи, фіксації фактичних даних про існування організованої групи, вчинення її учасниками особливо тяжкого злочину, встановлення механізмів вчинення злочину та отримання неправомірної вигоди виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 .
У ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, процесу планування та реалізації протиправних намірів, а також заходів, що мають вживатися учасниками злочину з метою приховування слідів злочину.
У той же час, проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні призведе до інформування ОСОБА_3 та інших учасників злочину, зміни його поведінки під час зустрічей чи спілкування з іншими особами, що може негативно вплинути на об`єктивність оцінки та правильність кваліфікацій дій осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також може призвести до втрати доказів у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3, у вигляді візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях або за тими, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження; аудіо-, відеоконтролю особи в місцях її перебування,
Оскільки ОСОБА_3 може зустрічатисяіз можливимиспівучасниками вчинення злочину в публічно доступних місцях, для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про його поведінку та тих осіб, з ким він контактує, необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за ним та тим з ким він контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Зустрічі, спілкування, інші вербальні та невербальні способи передачі інформації, що використовує ОСОБА_3 під час реалізації злочинних намірів, під час зустрічей із можливими співучасниками злочину, дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для подальшого досудового розслідування, що потребує їх фіксації шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, -відеоконтроль особи в місцях перебування.
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, через необхідність отримання достатньої інформації, яка б підтверджувала чи спростовувала наведені в клопотанні факти, а проведення гласних слідчих дій не дає можливості у законний спосіб зафіксувати протиправні дії.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, а тому детектив просить клопотання задовольнити.
При розгляді клопотання детектив його підтримала, просила задовольнити. Пояснила, що на даний час доказів для оголошення підозри особам, які фігурують у кримінальному провадженні недостатньо. Перевірені дані, які повідомлені заявником та такі дані знайшли своє підтвердження, так як посередником повідомлено конфіденту суму неправомірної вигоди, пропозиція про надання якої надійшла від ОСОБА_3 у розмірі 80 тисячі доларів США, що є особливо великим розміром, а дана особа, займає відповідальне становище відповідно до примітки ст. 368 КК України. Також особа -посередник повідомила, що зможе організувати зустріч із ОСОБА_3, строки якої на даний час не відомі.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом на обґрунтування необхідності отримання дозволу на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе готування до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, який відповідно до ст.12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин, який належить до підсудності Вищого антикорупційного суду.
Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді право вирішувати питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 249 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати два місяці.
Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ОСОБА_3, який діючи спільно з іншими учасниками злочинної групи ймовірно готується до отримання неправомірної вигоди у сумі 80000 доларів США, за прийняття КРАІЛ рішення про видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор суб`єкту підприємницької діяльності.
Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні матеріали, у тому числі: витяг із ЄРДР, заява ОСОБА_4 від 03.02.2021, протокол допиту ОСОБА_4 від 03.02.2021, у якому викладені відомості, які узгоджуються із змістом клопотання, поясненнями детектива та змістом рішень Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 3 від 06.01.2021, №18 від 11.01.2021, № 9 від 11.01.2021, №10 від 11.01.2021, №15 від 25.01.2021, виписка із інформаційного звіту №15/223цт-оі від 03.06.2021 щодо надання 28.05.2021 особою відомостей про можливість спілкування із ОСОБА_3 щодо видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор суб`єкту підприємницької діяльності, про що вона повідомить 31.05.2021; виписка із інформаційного звіту №15/228цт-оі від 10.06.2021 щодо надання 09.06.2021 особою відомостей про те, що вона спілкувалась із ОСОБА_3 щодо видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор суб`єкту підприємницької діяльності, та їй озвучено суму на такі дії у розмірі 80 тисяч доларів США, із яких половину суми слід передати за акредитацію приміщення, а іншу після отримання основної ліцензії на ігрову діяльність та іншими матеріалами провадження у їх сукупності. Також слідчою суддею досліджено дані надані слідчій судді на підтвердження особи ОСОБА_3, його анкетних даних та займаної ним посади.
З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність у проведенні НСРД у виді візуального спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження та аудіо-, відеоконтроль особи, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення до якого можливо причетний ОСОБА_3 в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні не надасть можливості належним чином зібрати відомості про осіб, які готують вчинити злочин.
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже ОСОБА_3 разом зі співучасниками злочину у своїй злочинній діяльності може дотримуватися заходів конспірації. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій у менший термін може не дати можливості зафіксувати інформацію, що має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.
Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 269, 372, КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000060від 03.02.2021на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
-спостереження за особою у публічно доступних місцях або за тими, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо, -відеоконтроль особи.
Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 14.08.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11