Документ № 104781022

Справа № 991/1826/22

Провадження 1-кс/991/1843/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, представника власника (володільця) майна ОСОБА_3, детектива ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» в особі тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження № 52020000000000345 від 22.05.2020,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (далі ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») в особі тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження № 52020000000000345 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому він просить:

- cкасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 у справі № 991/5757/20 в межах кримінального провадження № 52020000000000345 від 22.05.2020, на грошові кошти у сумі 488000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному Дочірньому підприємству Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, код банку 320478), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими активами.

Клопотання мотивовано тим, що у подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаних коштів відпала потреба, оскільки посилений контроль та фінансовий моніторинг банківськими установами, а також звільнення працівників, які є фігурантами кримінального провадження № 52020000000000345, унеможливлює повторний перерахунок грошових коштів компанії-нерезиденту за відсутності на це законних підстав, що було підставою для накладення арешту. При цьому, керівництвом Державного концерну «Укроборонпром» (далі ДК «Укроборонпром») двічі змінено керівника ДП ДГЗІФ «Укрінмаш». З дати застосування арешту, жодній особі не повідомлено про підозру, недотримано вимог щодо розумності строків досудового розслідування, а такий ступінь втручання є особливо непропорційним та невиправданим під час воєнного стану. Стратегічне підприємство у воєнний час знаходиться у вкрай складному фінансовому стані, арешт негативно впливає на можливість здійснювати статутну діяльність, здійснювати оплату праці працівникам та забезпечувати оперативні закупівлі зброї та боєприпасів.

В судовому засіданні представник власника (володільця) майна ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав. На запитання слідчого судді представник пояснив, що питання щодо необхідності перерахування грошових коштів, на які накладено арешт, Державному підприємству «Луцький ремонтний завод «Мотор» (далі ДП «ЛРЗ «Мотор») буде вирішено після постановлення вироку або прийняття судом рішення з приводу необхідності такого перерахування. При цьому, зважаючи на тривалий строк досудового розслідування (понад 2 роки) та введення воєнного стану в Україні, арештовані грошові кошти необхідно використати для забезпечення діяльності ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», яка спрямована на забезпечення обороноздатності України.

Детектив Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_4, який діє на підставі доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратори Офісу Генерального прокурора (далі САП) ОСОБА_6 (№ 16/1/3-25919-20 від 10.06.2022), в судовому засіданні заперечував проти доводів клопотання. Пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, на які накладено арешт, є 23, 5 % прибутку, який мало отримати ДП «ЛРЗ «Мотор», за ремонт двигунів на замовлення індонезійської компанії. Фактично ці кошти є частиною прибутку ДП «ЛРЗ «Мотор», які б підприємство мало отримати, якби не було реалізовано злочинну схему. Компанія «European commercial and industrial company s.r.o.», на рахунки якої намагалися перерахувати зазначені кошти, має ознаки фіктивності, арештовані грошові кошти це предмет злочину. Хоча ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» просить скасувати арешт з коштів, які знаходяться на рахунку даного підприємства, для їх використання, однак фактично ці кошти мають належати ДП «ЛРЗ «Мотор», яке виконало ремонт двигунів. Враховуючи, що Агентська угода з Компанією «European commercial and industrial company s.r.o.», яка має ознаки фіктивності, не розірвана та є діючою, скасування арешту буде нести ризик доведення злочину до кінця та перерахування цих коштів на рахунок такої компанії або використання в інших аналогічних схемах. Крім того, детектив повідомив, що один із основних фігурантів кримінального провадження отримав підвищення та працює в ДК «Укроборонпром».

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000345 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, зокрема досудовим розслідуванням встановлено обставини, які свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» укладено та виконано контракт № 25/80-К від 20.09.2018 з компанією «PT. Eska Baja Mandiri», Республіка Індонезія, стосовно надання послуг з капітального ремонту двигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб Військово-Повітряних Сил Республіки Індонезія на загальну суму 2800000 доларів США. Для проведення вказаних ремонтних робіт між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та ДП «ЛРЗ «Мотор» укладено та виконано договір комісії № 25/87-Д/471 ДКЕ/18 від 03.10.2018. Контракт № 25/80-К від 20.09.2018 укладений за сприяння компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» (Республіка Чехія). Між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та вказаною чеською компанією 10.09.2018 укладено агентську угоду № 25/3д-19, а 15.01.2020 підписано Акт про надання послуг/виконаних робіт за агентською угодою № 25/3д-19 від 10.09.2018. Уповноважені особи агентської компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» на території Республіки Індонезія не перебували, жодних переговорів щодо узгодження цін, умов та строків поставок, умов транспортування, форм, умов оплати, виходячи з інтересів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та отриманих від неї інструкцій не проводили. Компанія «European commercial and industrial company s.r.o.» є афілійованою з службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та використана ними для фіктивного надання послуг згідно агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 з метою подальшого заволодіння грошовими коштами ДП «ЛРЗ «Мотор» на суму 11 млн. 724 тис. 541 грн. Крім того, 11.02.2020 заступником генерального директора з маркетингу та збуту ДК «Укроборонпром» ОСОБА_7 надано погодження ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на згоду на укладення контракту за сприяння компанії «European commercial and industrial company s.r.o.», Чеська Республіка, а також щодо величини витрат на агентські послуги даної компанії на суму 488 тис. доларів США, після фактичного перерахування коштів на рахунок агентської компанії 31.01.2020. Таким чином, службові особи ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за попередньою змовою зі службовими особами ДК «Укроборонпром», ДП «ЛРЗ «Мотор» та компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ДП «ЛРЗ «Мотор» в особливо великому розмірі, який в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.07.2020 (справа № 991/5757/20 провадження № 1-кс/991/5925/20) накладено арешт на грошові кошти у сумі 488 000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США, що знаходяться на належному дочірньому підприємству Державної компанії «Укрспецекспорт» «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, зареєстроване місцезнаходження юридичної особи: 03087, м. Київ, вулиця Єреванська, будинок, 1, код банку 320478), шляхом заборони користуватися та розпоряджатися зазначеними грошовими активами.

Ухвалою колегії суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 14.08.2020 (справа № 991/5757/20 провадження № 11-с/991/669/20) зазначену ухвалу залишено без змін.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна/його представника, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт на грошові кошти у сумі 488 000,00 доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк», накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Частина 4 ст. 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само за вчинення низки інших злочинів, прямо передбачених ч. 1 ст. 96-1 КК України.

Згідно зч.1ст.96-2КК України,спеціальна конфіскаціязастосовується уразі,якщо гроші,цінності таінше майно:1)одержані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення та/абоє доходамивід такогомайна;2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення; 3)були предметомкримінального правопорушення,крім тих,що повертаютьсявласнику (законномуволодільцю),а уразі,коли йогоне встановлено,-переходять увласність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Як встановлено судовим розглядом, при вирішенні питання про накладення арешту на вказані грошові кошти, слідчим суддею встановлено, що існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що майно у вигляді грошових коштів, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), є предметом кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються в рамках кримінального провадження № 52020000000000345 від 22.05.2020, а отже може бути предметом спеціальної конфіскації. Відтак, враховуючи ту обставину, що службовим особам ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» не вдалося перерахувати на банківський рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» грошові кошти у сумі 488 000,00 доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) як оплату за надання послуг, що фактично не виконувались відповідною компанією, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені особи мають можливість повторно вчинити дії, направлені на перерахування вказаних грошових коштів компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» з метою доведення до кінця первинного злочинного умислу. Зважаючи на наявність достатніх підстав вважати щодо можливого вчинення службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», ДК «Укроборонпром», ДП «ЛРЗ «Мотор» та компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та необхідність забезпечення спеціальної конфіскації майна, існування ризиків щодо можливості перерахування вищезазначених грошових коштів компанії-нерезиденту за відсутності на це законних підстав, слідчий суддя дійшов до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт грошових коштів у сумі 488 000,00 доларів США, що знаходяться на належному ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), відповідає принципу розумності, є співрозмірним, виходячи із завдань кримінального провадження, сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.

При цьому, потреба у накладенні арешту на вказані грошові кошти шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними обумовлена необхідністю запобігання можливості продовження вчинення службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» протиправних дій, спрямованих на перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.».

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги пояснення детектива, які не спростовувались представником ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», грошові кошти, з метою скасування арешту яких подане клопотання, є частиною прибутку (23, 5 %), який мало отримати ДП «ЛРЗ «Мотор» за ремонт двигунів на замовлення індонезійської компанії (п. 4.2 Агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 та відповідний акт про надання послуг/виконання робіт), якби не було реалізовано злочинну схему щодо заволодіння такими коштами, тобто грошові кошти у сумі 488000, 00 доларів США є предметом злочину, досудове розслідування кого здійснюється у кримінальному провадженні № 52020000000000345, та можуть підлягати спеціальній конфіскації. Зважаючи, що ці грошові кошти можуть бути відчужені службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», тобто продовжує існувати ризик їх передачі, втрати, враховуючи мету накладення арешту забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000345 не завершено, слідчий суддя дійшов до висновку, що арешт на такі грошові кошти накладено обґрунтовано та у його подальшому застосуванні не відпала потреба.

Доводи клопотання, щодо необхідності використання арештованих грошових коштів на потреби ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» слідчим суддею відхиляються, оскільки ані у клопотанні, ані представником у судовому засіданні конкретно не зазначено на які саме потреби. Абстрактне твердження про необхідність виплати заробітної плати працівникам ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за рахунок цих коштів (без зазначення конкретної суми таких виплат) та забезпечення діяльності підприємства щодо забезпечення обороноздатності України не нівелює ризику щодо відчуження цих коштів перерахування на банківський рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» на виконання Агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018, що має ознаки фіктивності, однак не є розірваною.

При цьому, в умовах дії воєнного стану, за наявності на те об`єктивних підстав, можливе скасування арешту майна/грошових коштів для використання на конкретні цілі, проте, проте у клопотанні не зазначено на які саме цілі існує потреба у використанні арештованих коштів та не надано доказів на підтвердження існування такої потреби.

Крім того, враховуючи, що грошові кошти, на які накладено арешт, призначалися для оплати виконаних ремонтних робіт ДП «ЛРЗ «Мотор», судовим розглядом не встановлено виключних підстав, з яких ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» має використати ці кошти на власні потреби.

Враховуючи, що при розгляді клопотання про скасування арешту майна, обов`язок доказування обставин, на які посилається власник/володілець майна або його представник, покладається саме на них, клопотання ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особі тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

На підставі вищезазначеного та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8