- Головуючий суддя (ВАКС) : Біцюк А.В.
991/2799/21
1-кс/991/2847/21
УХВАЛА
Іменем України
Місто Київ 22 квітня 2021 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52021000000000083 від 10.02.2021 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 та ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на Державному підприємстві «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Хлібна база №76»), яке розташоване у с. Кавуни Арбузинського району Миколаївської області, зберігаються цінності державного матеріального резерву, переданого на відповідальне зберігання, а саме зерно пшениці 3 класу у кількості приблизно 7 000 тон.
Відповідно до наявних відомостей у жовтні 2020 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовуючи свій вплив та зв`язки з керівництвом Державного агентства резерву України, забезпечив призначення виконуючим обов`язки директора ДП «Хлібна база №76» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з яким він до призначення останнього на керівну посаду вступив у злочинну змову, направлену на вчинення кримінального корупційного правопорушення у вигляді заволодіння державним майном, переданим на відповідальне зберігання ДП «Хлібна база №76».
Після призначення 21.10.2020 ОСОБА_5 на посаду в.о. директора ДП «Хлібна база № 76» останній на виконання досягнутих з ОСОБА_4 домовленостей приступив до реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння державним майном - зерном пшениці 3 класу, яке належить Державі в особі Державного агентства резерву України та зберігається в елеваторах на території державного підприємства.
Згідно наявної інформації, злочинний план передбачає заволодіння зерном пшениці 3 класу Держрезерву, яке зберігається на ДП «Хлібна база №76», у кількості 1000 тон шляхом списання зазначеної кількості зерна пшениці як зерновідходів, сформованих у ході проведення технологічного процесу з сепарації та очистки зерна пшениці, яке зберігається на державному підприємстві, та оформлення документів з завідомо неправдивими відомостями про передачу до ДП «Хлібна база №76» на зберігання зерна пшениці від суб`єкта господарювання, яке фактично передаватись на зберігання не буде.
При цьому згідно наявної інформації жодних дій з сепарації та очистки зерна пшениці фактично проводитись не буде, оскільки зерно пшениці, яке зберігається на державному підприємстві, відповідає нормативним якісним показникам та не потребує сепарації або очистки, а відповідні акти про очистку зерна будуть сформовані з метою приховання злочинної діяльності задіяних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 у кінці жовтня 2020 року забезпечив передачу ОСОБА_4 необхідних для реалізації злочинного плану відомостей щодо кількісних та якісних характеристик зерна пшениці, яке знаходиться на зберіганні на державному підприємстві.
У подальшому з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5, використовуючи свій адміністративний вплив та керівний статус по відношенню до підлеглих, сформував близькі та довірливі стосунки з окремими службовими особами ДП «Хлібна база № 76», зокрема, начальником виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_6, яка, будучи службовою особою державного підприємства, наділеною професійним досвідом та знаннями у сфері лабораторних досліджень та визначення якісних показників сільськогосподарської продукції, своїми порадами сприяє у готуванні до кримінального правопорушення.
З метою реалізації злочинного умислу та на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_5 приблизно з початку лютого 2021 підшукав окремих працівників з числа раніше звільнених працівників ДП «Хлібна база №76», які мали забезпечити виконання робіт з відвантаження вищезазначеного обсягу зерна пшениці з елеваторів ДП «Хлібна база №76».
Згідно наявних відомостей, у лютому 2021 року до території ДП «Хлібна база №76» прибули окремі службові особи Держрезерву та забезпечили комісійне підписання документів з завідомо неправдивими відомостями про якісні показники зерна пшениці, необхідних для документального оформлення технологічних робіт з сепарації та очистки зерна пшениці 3 класу, яке зберігається на ДП «Хлібна база №76», що в свою чергу є передумовою для заволодіння зерном пшениці, яке зберігається на державному підприємстві, а безпосередні дії, направлені на вивезення зерна пшениці з державного підприємства під виглядом зерновідходів мають відбутися після формування необхідного для сепарації та очистки зерна пакету документів.
З метою прикриття злочинної діяльності після оформлення документів на проведення технологічних робіт з сепарації та очистки зерна службові особи державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, планують оформити товарно-супровідні документи з недостовірними відомостями щодо отримання на зберігання від ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛОБОЖАНЩИНА", опосередковано підконтрольного ОСОБА_4, зерна пшениці в обсязі 1 000 тон, що у подальшому забезпечить відвантаження зазначеного зерна пшениці на користь вищезазначеного суб`єкта господарювання під виглядом повернення майна, отриманого раніше на зберігання, яке в дійсності державному підприємству на зберігання не передавалось.
Таким чином, отримані відомості свідчать про готування службових осіб ДП «Хлібна база «76» та інших осіб до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Згідно оперативної інформації Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про рівень закупівельних цін станом на 05.02.2021, вартість зерна пшениці 3 класу у Миколаївській області станом на зазначену дату становить 9 245 грн за тону.
Таким чином, службові особи ДП «Хлібна база №76» за участі інших осіб здійснюють готування до кримінального правопорушення щодо заволодіння зерном пшениці 3 класу Державного агентству резерву України на загальну суму 9 245 000 грн (1000 тон х 9 245 грн), тобто в особливо великому розмірі, що кваліфікується за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням.
У зв`язку з наявністю окремих протиріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_4, які виникли у ході реалізації злочинного плану, 22.03.2021 ОСОБА_5 звернувся до Держрезерву з заявою про звільнення з посади виконуючого обов`язки ДП «Хлібна база № 73» та цього ж дня о 20:03 вилетів з міжнародного аеропорту «Харків» до м. Стамбул, Туреччина.
Внаслідок викладеного, ОСОБА_4, використовуючи свій вплив та зв`язки з керівництвом Державного агентства резерву України, забезпечив призначення виконуючим обов`язки директора ДП «Хлібна база №76» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, який у свою чергу є рідним братом директора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЛОБОЖАНЩИНА" ОСОБА_8, підконтрольного ОСОБА_4, та залученого раніше до реалізації злочинного плану.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СЛОБОЖАНЩИНА» може використовуватись учасниками злочинної схеми з метою оформлення на зазначене товариство товарно-супровідних документів, необхідних для вивезення та подальшої реалізації зерна пшениці, яке належить Держрезерву.
При цьому єдиним засновником та керівником зазначеного суб`єкту господарювання є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Зазначені обставини у своїй сукупності свідчать про наявність підстав вважати, що ОСОБА_8 може бути обізнаним в обставинах готування до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному правопорушенні, та може приймати участь у такому кримінальному правопорушенні в якості виконавця або пособника.
З урахуванням викладеного є підстави провести НСРД відносно зазначеної особи.
Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_8 у причетності до вчинення описаного кримінального правопорушення є протоколи допиту свідків у кримінальному провадженні, в тому числі свідка ОСОБА_9 від 10.02.2021р., обставини зафіксовані в матеріалах НСРД, проведених до цього у данному кримінальному провадженні, відомості з Єдиних реєстрів, а також інші матеріали кримінального провадження.
Ураховуючи наявність достатніх підстав обставин вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна вказана особа, для отримання доказів у кримінальному провадженні, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, є підстави провести негласних слідчих (розшукових) дій відносно зазначеної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Таким чином, з метою отримання доказів причетності зазначеної особи до вчинення вказаного злочину є підстави для проведення відносно вказаної особи негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, зняття інформації з електронних інформаційних систем, що обумовлено наступними обставинами.
Наразі, є підстави провести НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за абонентським номером НОМЕР_1, первинно отриманим в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», та зняття інформації з електронних інформаційних систем (месенджерів «Whats Арр», «Viber», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal» та інших, акаунт у яких зареєстрований за ОСОБА_8 з використанням абонентського телефонного номеру НОМЕР_1, первинно отриманого в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»).
Крім того для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_8 або тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях щодо ОСОБА_8 є підстави провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме у проведенні візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Разом з тим, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 може зустрічатися та спілкуватися у публічно доступних та недоступних місцях з іншими особами, які з ним будуть обговорювати злочинні наміри, плани та обставини готування кримінального правопорушення та приховання його слідів. З огляду на викладене є підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. У зв`язку з цим, є підстави для проведення щодо ОСОБА_8 негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи.
Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування ОСОБА_8, відносно нього слід провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій надасть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
Проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім негласних слідчих (розшукових) дій, у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування осіб, причетних до описаного кримінального правопорушення, знищити сліди скоєння кримінального правопорушення та незаконно впливати на досудове розслідування використовуючи людські та професійні зв`язки.
З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, невизначенність певних часових меж вчинення протиправних дій, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 264, 268, 269 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, негласних слідчих (розшукових) дій строком два місяці з дня винесення ухвали, у виді:
-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1, первинно отриманим в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»;
-установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1, первинно отриманим в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем (месенджерів «Whats Арр», «Viber», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Signal» та інших, акаунт у яких зареєстрований за ОСОБА_6, з використанням абонентського телефонного номеру НОМЕР_1, первинно отриманого в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»), а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;
-спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, шо полягатиме у проведенні у публічно доступних місцях візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо-, відеоконтроль особи
Строк дії ухвали 2 місяці - до 22 червня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1