Документ № 106293560

Дата засідання: 01/06/2020
Дата винесення рішення: 01/06/2020
Справа №: 991/4416/20
Провадження №: 52020000000000345
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне

Головуючий суддя (ВАКС) : Біцюк А.В.

991/4416/20

1-кс/991/4554/20

УХВАЛА

Іменем України

Місто Київ 01 червня 2020 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_2, (далі - детектив) за його участі, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих негласних (розшукових) дій (далі - НСРД) у кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення у Кримінальному провадженні НСРД, які тимчасово обмежують права людини, а саме щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1

Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (далі - ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») укладено та виконано контракт

№ 25/80-К від 20.09.2018 з компанією «PT. Eska Baja Mandiri», Республіка Індонезія, стосовно надання послуг з капітального ремонту двигунів АЛ-31Ф № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб Військово-Повітряних Сил Республіки Індонезія на загальну суму 2 800 000 (два мільйони вісімсот тисяч) доларів США.

Для проведення вказаних ремонтних робіт між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та

ДП «ЛРЗ Мотор» укладено та виконано договір комісії № 25/87-Д/471 ДКЕ/18 від 03.10.2018.

Контракт № 25/80-К від 20.09.2018 укладений за сприяння компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» (Республіка Чехія). Між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та вказаною чеською компанією у м. Київ 10.09.2018 укладено агентську угоду № 25/3д-19.

Разом з тим, згідно з відомостями, що містяться в Інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль, доступ до якого надано Національному антикорупційному бюро України відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», директор чеської компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» Александер Слемзин, який є підписантом вказаної агентської угоди, 10 вересня 2018 року на території України не перебував.

Згідно з п. 1.1. агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» уповноважує «European commercial and industrial company s.r.o.» проводити необхідну роботу з організації укладення угод за номенклатурою товарів та послуг в галузі, що є предметом діяльності ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», а саме: капітального ремонту авіаційних двигунів.

Відповідно до п. 1.2 вказаної агентської угоди, робота буде проводитися компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» від імені ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на території Республіки Індонезія, для інших уповноважених на те урядових організацій.

Згідно з п. 4.2. агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 розмір винагороди погоджується ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та «European commercial and industrial company s.r.o.» у розмірі 23,5 % (двадцять три цілих п`ять десятих відсотка) від суми укладених та виконаних відповідних контрактів. Сума винагороди вказується у відповідному Акті про надання послуг/виконання робіт.

За наявними даними, 14.01.2020 директор компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» Khalid El Hajry листом № 03-14/01-2020 поінформував в.о. генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_5, що 13.01.2020 компанія «PT. Eska Baja Mandiri» здійснила переказ остаточної суми коштів у розмірі 429 266,79 доларів США, а станом на 14.01.2020 контракт № 25/80-К від 20.09.2018 виконано.

Водночас вказаним листом Khalid El Hajry вказав, що згідно з умовами контракту просить ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» підписати Акт про виконані роботи та здійснити переказ на рахунок компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» суми в розмірі 488 000,00

доларів США.

Надалі, службовою запискою начальник відділу № 4 Департаменту контрактної роботи

№ 2 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 на ім`я в.о. генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_5 вказав:

1) на рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в АБ «Укргазбанк» надійшли валютні кошти у розмірі 449 266,79 доларів США в якості остаточного платежу за умовами контракту № 25/80-К від 20.09.2018 з компанією «PT. Eska Baja Mandiri», Республіка Індонезія та попросив надати відповідне розпорядження фінансово-економічному управлінню ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» розподілити грошові кошти у розмірі 449 266,79 доларів США відповідно до умов договору комісії № 25/87-Д від 03.10.2018 наступним чином:

- 49 741,97 доларів США перерахувати на рахунок комітента (ДП «ЛРЗ «Мотор»);

- 399 524,82 доларів США зарезервувати для виконання умов агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018.

2) на рахунок ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в АБ «Укрексімбанк» надійшли валютні кошти у розмірі 100 000,00 євро в якості остаточного платежу за умовами контракту № 25/80-К від 20.09.2018 з компанією «PT. Eska Baja Mandiri», Республіка Індонезія та попросив надати відповідне розпорядження фінансово-економічному управлінню ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» розподілити грошові кошти у розмірі 100 000,00 євро відповідно до умов договору комісії № 25/87-Д від 03.10.2018 наступним чином:

- 11 071,42 євро перерахувати на рахунок комітента (ДП «ЛРЗ «Мотор»);

- 88 928,58 євро зарезервувати для виконання умов агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018.

Згідно протоколу узгодження від 02.10.2018, керівником проекту з виконання контракту

№ 25/80-К від 20.09.2018 значиться начальник відділу № 4 Департаменту контрактної роботи № 2 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6, а виконавцем співробітник вищевказаного відділу ОСОБА_7

15.01.2020 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 та чеською компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» в особі Директора Klalid El Hajry укладено додаткову угоду № 1 до агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018, якою було змінено реквізити чеської компанії.

15.01.2020 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 та агентською компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» в особі Директора Klalid El Hajry підписано Акт про надання послуг/виконаних робіт за агентською угодою № 25/3д-19 від 10.09.2018.

Згідно з п. 1 вищевказаного акту компанією «European commercial and industrial company s.r.o.» на території Республіки Індонезія проведено передконтрактні переговори щодо узгодження цін, умов та строків поставок, умов транспортування, форм, умов оплати, виходячи з інтересів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та отриманих від неї інструкцій.

Відповідно до п. 2. акту про надання послуг/виконаних робіт за сприянням компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» укладено контракт

№ 25/80-К від 20.09.2018 з «PT. Eska Baja Mandiri» на капітальний ремонт виробів (авіаційних двигунів та виносних коробок агрегатів до них). Загальна вартість контракту складає 2 800 000 (два мільйони вісімсот тисяч) доларів США.

У п. 3 вищевказаного акту зазначається, що за сприяння «European commercial and industrial company s.r.o.» ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» отримано оплату від «PT. Eska Baja Mandiri» у розмірі 2 800 000 (два мільйони вісімсот тисяч) доларів США. Кошти отримано у повному обсязі.

Згідно з п. 5 акту про надання послуг/виконаних робіт винагорода «European commercial and industrial company s.r.o.» за надані послуги погоджена сторонами у сумі 488 000,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) доларів США.

Відповідно до п. 6 вищевказаного акту зобов`язання щодо виконання агентської угоди виконано повністю, претензій сторони не мають. Роботи виконано в повному обсязі.

Крім того, згідно з відомостями, що містяться в Інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль, доступ до якого надано Національному антикорупційному бюро України відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», директор чеської компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» Khalid El Hajry, який є підписантом додаткової угоди № 1 до агентської угоди № 25/3д-19 від 10.09.2018 та акту про надання послуг/виконаних робіт за агентською угодою № 25/3д-19 від 10.09.2018 на території України не перебував.

31.01.2020 службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5, головного бухгалтера ОСОБА_8 та ДП «ЛРЗ «Мотор» в особі директора ОСОБА_4, головного бухгалтера ОСОБА_9, підписано звіт комісіонера № 6/1 по договору комісії № 25/87-Д/471ДКЕ/18 від 03.10.2018.

У вказаному звіті комісіонера зазначено, що згідно з умовами договору комісії за рахунок коштів комітента (ДП «ЛРЗ «Мотор») комісіонером (ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») здійснено, серед інших витрат, оплату послуг за агентською угодою № 25/3д-19 від 10.09.2018 компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» на суму 11 млн 724 тис 541 грн. Підставою для здійснення такої виплати слугував акт про надання послуг/виконаних робіт № 1 від 15.01.2020.

Водночас, 05.02.2020 посадовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на адресу ДК «Укроборонпром» направлено лист № 27/4-922 щодо підтвердження погодження ДК «Укроборонпром» контракту № 25/80-К від 20.09.2018 згідно з нормативно-правовими актами Концерну, діючими на той момент.

11.02.2020 заступник генерального директора з маркетингу та збуту

ДК «Укроборонпром» ОСОБА_10 направив листа № UOP 21/3-1008 на адресу в.о. генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_5, яким, серед іншого вказав, що ДК «Укроборонпром» підтверджує надання ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» інформації, що даний контракт укладений за сприяння компанії «European commercial and industrial company s.r.o.», Чеська Республіка, а також щодо величини витрат на агентські послуги даної компанії.

Крім того, погодження від ДК «Укроборонпром» ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.1999 № 1228 «Про надання суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю» та «Положення про порядок координації і контролю діяльності спецекспортерів-учасників Державного концерну «Укроборонпром» зі здійснення міжнародних передач товарів військового призначення» (у редакції наказу ДК «Укроборонпром» від 20.05.2014 № 112 з подальшими змінами) отримало вже після фактичного перерахування коштів на рахунок агентської компанії «European commercial and industrial company s.r.o.».

Вказані дії службових осіб ДК «Укроборонпром», ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та ДП «ЛРЗ «Мотор», кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину, зокрема, причетний директор ДП «ЛРЗ «Мотор» ОСОБА_4 .

Так, 31.01.2020 перебуваючи на посаді директора ДП «ЛРЗ «Мотор» ОСОБА_4 підписав звіт комісіонера № 6/1 по договору комісії № 25/87-Д/471ДКЕ/18 від 03.10.2018.

Крім того, як свідчать матеріали кримінального провадження, уповноважені особи агентської компанії «European commercial and industrial company s.r.o.» на території Республіки Індонезія не перебували, жодних переговорів щодо узгодження цін, умов та строків поставок, умов транспортування, форм, умов оплати, виходячи з інтересів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та отриманих від неї інструкцій не проводили.

Злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України є особливо тяжким злочином, тому з метою виявлення додаткових обставин цього злочину та з огляду на неможливість отримання іншим способом інших додаткових фактичних даних про обставини вчинення вказаного злочину, місця та часу його скоєння, кола пособників, виникла необхідність у проведенні відносно вказаної особи НСРД тривалістю два місяці.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером; візуальне спостереження за особою; аудіо-, відеоконтролю особи; зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення зазначеною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення (його обставини), до якого причетна особа, у відношенні якої детектив просить провести НСРД, в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування вказаної особи такі дії, що в свою чергу надасть можливість останньому змінити поведінку, припинити дії, які можуть дати можливість слідству отримати докази у кримінальному провадженні та виявити коло осіб, причетних до вчинення описаного злочину, та доказову базу.

При цьому, строк проведення вказаних НСРД необхідний не менше двох місяців, оскільки особи, причетні до вчинення описаного злочину, приховують свою злочинну діяльність, вирішення питань пов`язаних з передачею неправомірної вигоди розтягнуті у часі.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, номер телефону, ел.скринька, адреса) підтверджені у судовому засіданні.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.30, 31 Конституції України, ст..ст.246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні кримінальному провадженні № 52020000000000345 від 22.05.2020 строком на два місяці дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1)зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються;

2)зняття інформації з електронних інформаційних систем (пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до інформаційної електронної системи або її частини) за електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3)аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_4 з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з його участю у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом даного досудового розслідування;

4)візуальне спостереження у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку, ідентифікації тих, з ким ця особа контактує;

5)установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів, що використовує ОСОБА_4 за наступними ідентифікуючими ознаками: номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці - до 01 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1