- Головуючий суддя (ВАКС) : Задорожна Л.І.
Справа № 991/4962/21
Провадження № 1-кп/991/41/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2023 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів в складі:
головуючої - судді ОСОБА_1,
суддів - ОСОБА_2, ОСОБА_3,
учасники кримінального провадження:
секретар судового засідання - ОСОБА_4,
сторони:
з боку обвинувачення: прокурор - ОСОБА_5,
з боку захисту: обвинувачений ОСОБА_6, захисники - адвокати ОСОБА_7, ОСОБА_8,
у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 щодо:
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в Кавказькому районі Краснодарського краю Російської Федерації, громадянина України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України;
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який народився в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області, громадянина України, зареєстрований в АДРЕСА_2, проживає в АДРЕСА_3, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
розглянувши у відкритому судовому засіданні під час підготовчого провадження клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_9, адвоката ОСОБА_10, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, та клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6, адвоката ОСОБА_8, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України,
УСТАНОВИВ:
27.03.2023 від захисника ОСОБА_8, який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6, надійшло клопотання про закриття кримінального провадження за № 52020000000000455 від 20.07.2020. Окрім того, під час підготовчого судового засідання 28.03.2023, захисником ОСОБА_7, який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9, також заявлено клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.
Вимоги клопотань та підстави для закриття кримінального провадження, які подані захисниками, є тотожними.
В клопотаннях зазначено, що постанова прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 від 20.07.2020, якою з матеріалів кримінального провадження № 12020000000000081 в окреме кримінальне провадження, якому в подальшому було присвоєно № 52020000000000455, виділені матеріали досудового розслідування за фактом заволодіння невстановленими особами у співучасті з ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 чужим майном за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, та скоєння службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, є незаконною, невмотивованою та суперечить положенням ст. 217 КПК України.
На переконання сторони захисту, така постанова була винесена з метою штучного створення строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 52020000000000455 від 20.07.2020. Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020 стосовно підозрюваних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, де окрім іншого перевірялась інформація про причетність до вчинення злочинів ОСОБА_6 та ОСОБА_9, був продовжений до максимально можливого строку, передбаченого ст. 219 КПК України, тобто до дванадцяти місяців - 26.07.2020, а тому подальшому продовженню не підлягав.
З урахування постанови уповноваженої особи від 24.07.2020 про зупинення досудового розслідування та постанови від 03.08.2020 про відновлення досудового розслідування, на переконання сторони захисту, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020, закінчився 05.08.2020.
А тому, зважаючи на дату направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні № 52020000000000455 (згідно супровідного листа 23.07.2021), сторона захисту стверджує, що обвинувальний акт відносно підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_6 був скерований до Вищого антикорупційного суду після закінчення строків досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020.
В своїх клопотаннях захисники висловили спільну позицію про необхідність закриття кримінального провадження № 52020000000000455 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.
В судовому засіданні сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_6, захисники - адвокати ОСОБА_7, ОСОБА_8, клопотання підтримали в повному обсязі та просили їх задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотань та подав суду письмові заперечення, в яких зазначив, що аналіз хронології запровадження та зміни норм, закріплених у п.10 ч.1 ст.284, п.2 ч.3 ст.314 КПК України, свідчить, що КПК України не відносить до повноважень суду вирішення питання щодо закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, зважаючи на таке:
1)з часу набрання чинності Законом № 2213-VIII і до набрання чинності Закону № 2548-VIII повноваження суду, передбачені п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК, щодо закриття кримінального провадження під час підготовчого судового засідання з підстав, визначених у п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, охоплювали виключно випадок, коли існувала нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності;
2)з часу набрання чинності Законом № 2548-VIII відбулось автоматичне скасування положень п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК в частині, яка передбачала повноваження суду щодо закриття кримінального провадження під час підготовчого судового засідання з підстав, визначених у п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК;
3)з часу набрання чинності Законом № 2147-VIII питання щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК (у випадку, коли після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК) має вирішуватись на стадії досудового розслідування та виключно прокурором (ч. 4 ст. 284 КПК).
В судому засіданні додав, що з урахуванням виділення з кримінального провадження № 12020000000000081 в окреме провадження матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб, якому в подальшому присвоєно № 52020000000000455, в такому провадженні розпочали перебіг нові строки досудового розслідування, які обліковувалися за правилами, які діяли до введення в дію положень Закону №2147-VIII.
Також зазначив, що у даному кримінальному провадженні положення п.10 ч.1 ст.284 КПК України не застосовується, оскільки кримінальне провадження № 52020000000000455 є виділеним кримінальним провадженням з провадження, в якому відомості про кримінальне правопорушення були внесені до введення в дію положення Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII, тому підстав для застосування пункту 10 частини 1 статті 284 КПК немає з огляду на застереження, що положення пункту застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне провадження внесені до ЄРДР після 16.03.2018.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.
Відповідно п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.
Зазначеним пунктом частину першу статті 284 КПК доповнено 03.10.2017 Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII та він підлягає застосуванню з дати набрання чинності цим Законом в частині таких змін. Так, згідно з п.4 §2 Прикінцевих положень Розділу 4 Закону № 2147-VІІІ норми п.10 ч.1 ст.284 КПК України вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії у часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін відповідно до п.7 §1 розділу 4 вказаного Закону, тобто з 16.03.2018.
Під час розгляду клопотань захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 судом раніше було встановлено такі факти та обставини:
-08.02.2019 до ЄРДР за № 12019000000000100 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України за фактом того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, організували вчинення злочину посадовими особами Національної гвардії України у 2017 році у м. Києві, при проведенні оцінки конкурсних пропозицій наданих учасниками конкурсу, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу», ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_15, будучи у складі конкурсної комісії, діючи всупереч інтересам служби, на користь «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ», за попередньою змовою, знаючи про невідповідність і неповноту конкурсної пропозиції наданої ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ», таку конкурсну пропозицію не відхилили, допустили до оцінки та визнали переможцем конкурсу пропозицію ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ». В подальшому, з ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ» підписано ряд договорів, які на даний час не виконані. Внаслідок сукупності дій вищевказаних осіб державному бюджету завдано шкоду на суму 17 337 970 гривень;
-05.04.2019 до ЄРДР за № 12019000000000338 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що 31.05.2017 ОСОБА_15 спільно із ОСОБА_14, будучи службовими особами, вступили в змову з представником ТОВ «Бучажитлобуд-Кредит», перебуваючи у м. Києві, внесли завідомо неправдиві дані в акти прийому-передачі квартир;
-в подальшому кримінальні провадження № 12019000000000100, № 12019000000000338 та № 42017111200000823 було об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 42017111200000823;
-у період з 26.07.2019 по 29.07.2019 у кримінальному проваджені, що внесено до ЄРДР за № 42017111200000823, повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України;
-31.01.2020 постановою заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 виділено із кримінального провадження № 42017111200000823 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України; новому кримінальному провадженню присвоєно №12020000000000081;
-23.04.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020000000000081, продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 26.07.2020;
-20.07.2020 постановою прокурора САП ОСОБА_11 виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом заволодіння невстановленими особами у співучасті з ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 чужим майном за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах та скоєння службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України; виділеному кримінальному провадженню присвоєно № 52020000000000455;
-21.07.2020 у кримінальному провадженні № 52020000000000455 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України;
-22.07.2020 у кримінальному провадженні № 52020000000000455 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України;
-24.07.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_17 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ;
-03.08.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_17 досудове розслідування у кримінальному проваджені № 52020000000000455 відновлено;
-28.09.2020 старший детектив НАБ України ОСОБА_17 звернувся до Генерального прокурора з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 до 3-ох місяців, тобто до 01.11.2020;
-28.09.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_17 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_9 та необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
-07.10.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_17 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, відновлено;
-07.10.2020 постановою в.о. Генерального прокурора ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 до трьох місяців;
-у подальшому досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 неодноразово зупинялося та відновлювалось, зокрема досудове розслідування було зупиненим у такі проміжки часу з 09.10.2020 по 04.11.2020, з 20.11.2020 по 23.11.2020, з 27.11.2020 по 20.12.2020, з 22.12.2020 по 24.12.2020;
-24.12.2020 стороною обвинувачення, в порядку ст. 290 КПК України, було повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення;
-20.07.2021 обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду.
З викладеного вбачається, що кримінальні провадження № 12019000000000100 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України, та № 12019000000000338 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, були розпочаті після введення в дію 16.03.2018 змін, внесених до КПК Законом № 2147-VIII, тому колегія суддів ще раз наголошує на висновку, зробленому в ухвалі суду від 07.02.2023, та зазначає, що на переконання колегії суддів, до цього кримінального провадження мають застосовуватись положення КПК України, які набули чинності з 16.03.2018, оскільки в застереженні мова йде саме про відомості про кримінальне правопорушення, а саме, що п.10 ч.1 ст.284 КПК України може бути застосований у цьому кримінальному провадженні.
Починаючи з 16.03.2018, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом. При цьому, ч.1 ст.219 КПК розрізняє строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення про підозру, та строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчено з дня повідомлення особі про підозру, які відповідно до застережень застосовуються до справ, відомості про які внесено до ЄРДР після введення в дію цих змін.
Частина 7 ст. 217 КПК України визначає, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше (у редакції Закону № 2147-VIII).
Отже, днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000455 є 08.02.2019, коли до ЄРДР за № 12019000000000100 було внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України.
Кримінальні процесуальні норми, викладені у статтях 217, 219 КПК України, визначають день початку здійснення досудового розслідування об`єднаних і виділених проваджень і особливості обрахування загального строку досудового розслідування таких проваджень. В той же час жодних приписів щодо порядку вирішення питання про продовження строків досудового розслідування в таких провадженнях, відмінних від загальних положень і приписів ст. 294 КПК України, вказані вище норми не містять.
Частиною 1 ст. 5 КПК України визначено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
На момент виділення кримінального провадження №52020000000000455, до спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000081, з якого воно було виділено, залишалось 6 днів (26.07.2020), або сплив 1 рік 5 місяців 11 днів з моменту внесення відомостей до ЄРДР (08.02.2019).
Тут варто зауважити, що у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень (ч.3 ст.217 КПК); рішення про виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором (ч.5 ст.217 КПК).
В постанові від 20.07.2020 прокурор ОСОБА_11 послався на ч.3 ст.217 КПК України та вказав, що виділення з кримінального провадження №12020000000000081, в якому повідомлено ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, матеріалів щодо невстановлених осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, не вплине негативно на повноту досудового розслідування та судового розгляду обох кримінальних проваджень.
Далі, 21.07.2020, тобто наступного дня після виділення матеріалів щодо невстановлених осіб, у кримінальному провадженні № 52020000000000455 ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, та 22.07.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, а 24.07.2020 досудове розслідування було зупинено.
Колегія суддів повторює, що усі процесуальні дії, які відбувались, та процесуальні рішення, які приймалися під час досудового розслідування, зокрема прийняття прокурором САП ОСОБА_11 постанови від 20.07.2020 про виділення з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081, виділеному кримінальному провадженню в подальшому присвоєно № 52020000000000455, та подальші неодноразові зупинення та відновлення досудового розслідування, продовження строку досудового розслідування в.о. Генерального прокурора, та інші процесуальні дії та рішення потребують аналізу сукупності всіх матеріалів кримінального провадження, які на даний час відсутні в розпорядженні суду, а тому колегія суддів вважає, що їх аналіз має відбуватись на стадії судового розгляду, зокрема під час дослідження доказів, а також під час надання їм оцінки в нарадчій кімнаті.
Виходячи зі змісту ст. 314 та ст. 315 КПК України, законодавцем визначено вичерпний перелік повноважень суду на стадії підготовчого провадження, до якого не входить можливість надавати оцінку процесуальним рішенням слідчого/прокурора з точки зору їх законності і обґрунтованості, зокрема і з огляду на те, що в розпорядженні суду відсутні будь-які матеріали досудового розслідування, окрім обвинувального акта і додатків до нього, на підставі яких має здійснюватися перевірка відповідних доводів сторони захисту.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що підстави для закриття кримінального провадження №52020000000000455 від 20.07.2020 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України відсутні, оскільки не встановлено, що після повідомлення особам про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст.219 КПК України.
Враховуючи, що суддя ОСОБА_2, який входить до складу колегії у цьому кримінальному провадженні, перебував у відпустці з 10.04.2023 по 14.04.2023 включно, проголошення повного тексту ухвали відбувається із порушенням встановленого п`ятиденного строку, 18.04.2024.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 284, 371, 372, 376 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_9, адвоката ОСОБА_10, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.
Відмовити в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6, адвоката ОСОБА_8, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1 ст.392 КПК України.
Головуюча: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_3
ОСОБА_2